17/10/2014
ÿþM o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
é t é i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s p a r l e c o m p a r a n t e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) .
C e m o n t a n t a é t é m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é e t c o n s i g n é e n u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e K e y t r a d e B a n k .
7 ' G é r a n c e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
I l p e u t ê t r e a t t r i b u é a u ( x ) g é r a n t ( s ) u n t r a i t e m e n t o u d e s i n d e m n i t é s à p a s s e r d a n s l e s f r a i s g é n é r a u x . C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a ¬ t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n d u n c o l l è g e d e g e s t i o n p a r l a s s e m b l é e , c h a q u e g é r a n t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l s a u f c e u x q u e l a l o i e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t o u e n d é f e n d a n t .
T o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , a u t r e s q u e c e u x d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , m ê m e l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , d o i v e n t ê t r e s i g n é s p a r u n g é r a n t q u i n ' a p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e .
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r à u n e t i e r c e p e r s o n n e , l a g e s t i o n c o m m e r c i a l e , j o u r n a l i è r e e t l a g e s t i o n t e c h n i q u e d e l a s o c i é t é .
8 ' A s s e m b l é e g é n é r a l e : l e 1 4 f é v r i e r à 1 8 h e u r e s e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l s e i z e .
9 ' E x e r c i c e s o c i a l : l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r o c t o b r e d e c h a q u e a n n é e e t s e c l ô t u r e l e 3 0 s e p t e m b r e d e l a n n é e s u i v a n t e . P o u r l a p r e m i è r e f o i s , i l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t d e s s t a t u t s a u g r e f f e e t f i n i r a l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 5 .
A S S E M B L E E G E N E R A L E
L e s s t a t u t s é t a n t a i n s i r é d i g é s e t l a s o c i é t é é t a n t c o n s t i t u é e s o u s r é s e r v e d u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e s e x t r a i t s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e , l a s s o c i é u n i q u e e x e r ç a n t l e s f o n c t i o n s d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ' d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
2 ' d a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , M o n s i e u r G I N E V R O J u l i a n o ,
p r é n o m m é , p r é s e n t e t q u i a a c c e p t é .
S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
3 ' L a s o c i é t é c o n s t i t u é e a r e p r i s à s o n c o m p t e t o u s l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s p a r M o n s i e u r G I N E V R O J u l i a n o , p r é n o m m é , a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n e t c e d e p u i s l e 1 e r o c t o b r e 2 0 1 4 . C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n a u r a d e f f e t q u a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e . L a s o c i é t é j o u i r a d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e à p a r t i r d u d é p ô t d e l e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é p a r N o u s , V a l é r i e D E P O U H O N , N o t a i r e r é s i d a n t à T r a z e g n i e s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l a c t e
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .