ROGINVEST

Dénomination : ROGINVEST

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 507.863.195

Publication

14/01/2015

��(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : avenue Louise, 326 � 1050 Bruxelles

(adresse compl�te)

Objets) de l'acte :CONSTITUTION

D'un acte re�u par le Notaire CORINNE DUPONT, � Bruxelles, le trente d�cembre deux mille quatorze, � enregistrer, il r�sulte que :

1, La soci�t� anonyme � MIDDLETON �, dont le si�ge social est �tabli � 1637 Luxembourg (Grand-Duch� de Luxembourg), rue Goethe, 24-28, immatricul�e au Registre de Commerce et des Soci�t�s de Luxembourg sous le num�ro B157.255.

2, La soci�t� anonyme � PILINVEST �, dont le si�ge social est �tabli � 1050 Bruxelles, avenue Louise 326 Bat Blue Tower, portant le num�ro d'entreprises : 0466.270.684.

Ont constitu� une soci�t� anonyme sous la d�nomination de � ROGINVEST �, dont les statuts stipulent entre autres ce qui suit:

Article deux : Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � 1050 Bruxelles, avenue Louise, 326.

Article trois : Objet

La soci�t� a pour objet tant en Belgique qu'� l'�tranger, toutes op�rations financi�res, mobili�res et immobili�res � l'exclusion de celles faisant l'objet de dispositions l�gales qui en r�glementent l'acc�s ou l'exercice,

Elle peut notamment

a)proc�der � toutes op�rations financi�res, telles qu'acqu�rir, par voie d'achat ou autrement, toutes valeurs mobili�res, cr�ances, parts d'associ�s et participations dans toutes entreprises financi�res, industrielles et commerciales, tous actes de gestion de portefeuille ou de capitaux, tous engagements � titre de caution, aval ou garanties g�n�ralement quelconques,

b)s'int�resser, par voie d'apport, de fusion, de souscription, de commandite ou de toutes autres mani�res, dans toutes entreprises, associations ou soci�t�s dont l'objet serait similaire, analogue, connexe ou simplement utile � la r�alisation de tout ou partie de son objet social;

c)effectuer toutes op�rations et toutes �tudes ayant trait � tous biens ou � tous droits immobiliers par nature, par incorporation ou par destination et aux biens et/ou � tous droits mobiliers qui en d�coulent telles que acheter, construire, transformer, am�nager, louer, sous-louer, exploiter directement ou en r�gie, �changer, vendre et faire, en g�n�rai, tout ce qui se rattache directement ou indirectement � la gestion ou � la mise en valeur, pour elle-m�me ou pour autrui, de toutes propri�t�s immobili�res b�ties ou non b�ties;

d)r�aliser toutes op�rations industrielles, commerciales ou de service, dans la mesure o� elles favorisent son objet;

e)r�aliser toutes op�rations de location, de location-financement, ou de leasing de tous biens d'�quipement tels que immeubles, mat�riels, machines, moyens de transport sans que fa pr�sente �nonciation soit limitative;

f)r�aliser toutes op�rations de mandat, de gestion ou de commission relatives aux op�rations ci-dessus d�crites en dehors des op�rations pour lesquelles l'acc�s � la profession est r�glement�;

g)pourvoir � l'administration, � la supervision et au contr�le de toutes soci�t�s li�es ou avec laquelle il existe un lien de participation et toutes autres;

h)dans la mesure o� ces op�rations ne sont pas r�serv�es par la loi aux banques et aux organismes de cr�dit, consentir tous pr�ts ou garanties sous quelque forme et pour quelque dur�e que ce soit � toutes soci�t�s apparent�es.

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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D�pos� I Re�u le

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du tribun i.-.1 de commerce

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N' d'entreprise : �S e c 3 .

D�nomination

(en entier) : ROGINVEST

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Elle peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques se rapportant directement ou

indirectement � son objet

La soci�t� peut s'int�resser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui soit de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, Article cinq : Capital Le capital social est fix� � QUARANTE MILLIONS D'EUROS (40.000.000,00 Eur), repr�sent� par dix millions d'actions, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/dix millioni�me du capital social.

Article six ; Souscription - Lib�ration

Les dix millions d'actions sont � l'instant souscrites en esp�ces au prix de quatre euros, chacune, comme suit;

- par la soci�t� anonyme � MIDDLETON � ; neuf millions neuf cent nonante-neuf mille neuf cent nonante-neuf actions

- par la soci�t� anonyme � P1LINVEST � : une action

Soit ensemble: dix millions d'actions.

Les comparants d�clarent que chacune des actions ainsi souscrites est lib�r�e � concurrence d'un quart par

un versement en esp�ces qu'ils ont effectu� aupr�s de la BNP Paribas Fortis au compte num�ro BE3B 0017

4544 5581 ouvert au nom de la soci�t� en formation, de sorte que la soci�t� a, d�s � pr�sent, de ce chef, �

sa disposition, une somme de dix millions d'euros.

Une attestation justifiant ce d�p�t est remise � l'instant au Notaire soussign�e.

Les constituants ont cependant d�cid� que le solde de la lib�ration du capital, soit trente millions, est appel�

� partir du trente et un d�cembre deux mille quatorze,

Article dix-sept : Composition du conseil d'administration

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois membres au moins, nomm�s pour six ans au

plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle.

Toutefois le Conseil d'administration peut �tre limit� � deux membres dans les cas pr�vus � l'article 518 du

Code des Soci�t�s.

Les administrateurs sont r��ligibles.

Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a

proc�d� � la r��lection.

Article vingt-trois ; Pouvoirs du conseil

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de

l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi ou les statuts r�servent � l'assembl�e g�n�rale

Article vingt-quatre : Gestion journali�re Comit� de direction

1. Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation de

la soci�t� en ce qui concerne cette gestion ;

-soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-d�l�gu� ou d'administrateur

directeur;

-soit � un ou plusieurs d�l�gu�s choisis hors ou dans son sein;

-soit � un comit� de direction ou � un comit� permanent dont les membres sont choisis parmi les administrateurs ou non. Le conseil d'administration et les d�l�gu�s � la gestion journali�re peuvent, dans le cadre de cette gestion, d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire,

2.11 peut cr�er tout comit� consultatif ou technique, confier la direction d'une ou plusieurs branches des affaires sociales � un ou plusieurs directeurs ou fond� de pouvoirs choisis hors ou dans son sein et conf�rer tous pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire.

3.Le conseil peut faire usage de plusieurs des facult�s ci-dessus et r�voquer en tout temps les personnes mentionn�es aux alin�as qui pr�c�dent.

4.11 fixe les attributions et les r�mun�rations fixes ou variables imput�es sur les frais g�n�raux, des personnes � qui il conf�re des d�l�gations,

Article vingt-sept : Repr�sentation Actes et actions judiciaires

La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou un officier minist�riel et en justice :

-soit par deux administrateurs conjointement,

- soit, dans les limites de la gestion journali�re par le ou les d�l�gu�s � cette gestion agissant ensemble ou s�par�ment,

- soit par le pr�sident du Conseil d'administration,

Elle est en outre engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats.

Article vingt-huit : Repr�sentation de la soci�t� � l'�tranger

La soci�t� pourra �tre repr�sent�e en pays �tranger, soit par un de ses administrateurs, soit un directeur,

soit par toute autre personne sp�cialement d�sign�e � cet effet par le conseil d'administration.

Ce d�l�gu� sera charg� sous la direction et le contr�le du conseil d'administration de repr�senter les

int�r�ts de la soci�t� aupr�s des Autorit�s des pays �trangers et d'ex�cuter toutes les d�cisions du conseil

d'administration, dont l'effet doit se produire dans ces pays.

l! sera muni d'une procuration ou d�l�gation constatant qu'il est l'agent responsable de la soci�t� dans ces

pays.

R�serv�

au

Moniteur

belge

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Volet B - Suite

Article trente et un : R�unions

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le quatri�me mardi du mois de juin � neuf heures trente. Si ce jour

est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant,

Article quarante-deux : Ecritures sociales

L'exercice social commence le premier janvier et se cl�ture le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

Article quarante-cinq : Distribution

Le b�n�fice annuel net de la soci�t� est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

Sur ce b�n�fice, il est pr�lev� cinq pour-cent pour la R�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre

obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint un/dixi�me du capital social; il doit �tre repris si la r�serve

l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� des voix,

sur proposition du conseil d'administration.

Aucune distribution ne peut �tre faite lorsqu'� la date de cl�ture du dernier exercice l'actif net, tel qu'il r�sulte

des comptes annuels, est, ou deviendrait, � la suite d'une telle distribution, inf�rieur au montant du capital

lib�r�, augment� de toutes les r�serves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il r�sulte du bilan, d�duction faite des provisions et

pertes.

Article cinquante : R�partition

Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

n�cessaires � cet effet, l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� non

amorti des actions.

Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux

r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les

actions sur un pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des titres

insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des actions lib�r�es

dans une proportion sup�rieure. Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions,

DISPOSITIONS DIVERSES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ASSEMBL�E G�N�RALE

Tous les comparants, r�unis en assembl�e g�n�rale, d�cident � l'unanimit� ce qui suit:

1, Administrateurs

Le nombre des administrateurs est fix� � deux.

Sont appel�s � ces fonctions :

1. Monsieur Freddy DE GREEF, domicili� � 1950 Kraainem, avenue des Lauriers Cerises, 6.

2. Monsieur John MERTENS de WILMARS, domicili� � Kapelle op den Bos, Jan Van Eyckstraat, 20,

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale

ordinaire de deux mille vingt.

La repr�sentation de la soci�t� sera exerc�e conform�ment � l'article 27 des statuts.

2. Commissaire

L'assembl�e d�cide de ne pas nommer de commissaire car elle ne pr�voit pas que la soci�t� remplira les

conditions l'y obligeant.

3. Premier exercice social

Le premier exercice social commence ce jour et se terminera le trente et un d�cembre deux mille quinze.

4_ Premi�re assembl�e annuelle

La premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unira en deux mille seize.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

A l'instant, s'est r�uni le conseil d'administration. Les administrateurs d�clarent que le conseil est

valablement constitu� et proc�dera � la nomination des Pr�sident et administrateur-d�l�gu� et � la

d�l�gation de pouvoirs.

A l'unanimit�, le conseil d�cide:

1. de nommer ccmme Pr�sident: Monsieur Freddy DE GREEF, pr�cit�.

2. de nommer comme administrateur-d�l�gu�: Monsieur John MERTENS de WIMARS, pr�cit�. L'administrateur-d�l�gu� dispose de tous les pouvoirs n�cessaires pour assurer la gestion journali�re des affaires de la soci�t� et la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion.

Son mandat sera exerc� gratuitement.

3, Le conseil d'administration conf�re tous pouvoirs � Partena, Boulevard Anspach 1 � 1000 Bruxelles avec facult� de substitution, afin d'effectuer toutes les formalit�s aupr�s du guichet d'entreprises.

R�dig� en l'�tude du Notaire Corinne Dupont

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

D�pos� en m�me temps : exp�dition de l'acte, extrait analytique sur timbre.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

e

Coordonnées
ROGINVEST

Adresse
AVENUE LOUISE 326 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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Coordonnées ROGINVEST

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ROGINVEST