1 , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
2 0 J U I N 2 0 1 4
G r e f f e
a l l o
I l
1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 . 9 5 2 . 5 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R O L A N D B E R G E R S T R A T E G Y C O N S U L T A N T S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 1 0 0 - 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - C e s s a t i o n d e l a c o n v e n t i o n d ' e n t r e p r i s e E x t r a i t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 m a r s 2 0 1 4 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a S A R L C o l o n y C a p i t a l , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l a u L u x e m b o u r g , 5 r u e P r i n c e J e a n à 4 7 4 0 P E T A N G E e n r e g i s t r é e a u r e g i s t r e T V A s o u s l e n u m é r o L U 2 1 9 3 3 7 4 1 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E r i c B a a r t e n s a q u a l i t é d e g é r a n t , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r a t i f i e l a c e s s a t i o n d e l a c o n v e n t i o n d ' e n t r e p r i s e c o n c l u e e n t r e l a S A R L C o l o n y C a p i t a l e t l a S o c i é t é e n d a t e d u 2 a v r i l 2 0 0 7 . C e t t e c e s s a t i o n p r e n d e f f e t l e 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4 . L a c o n v e n t i o n e s t r o m p u e s a n s p r é a v i s n i i n d e m n i t é d e q u e l q u e n a t u r e q u ' e l l e s o i t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e u n e p r o c u r a t i o n à J - J o r d e n s s p r l , é l i s a n t d o m i c i l e a u x b u r e a u x 3 0 8 a v e n u e K e r s b e e k à B E - 1 1 8 0 U c c l e , c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t a v e c l e p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A , a i n s i q u ' a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e a f i n d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n o u l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s i a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . I l s a u r o n t , e n t r e a u t r e s , l e p o u v o i r d e r é d i g e r e t s i g n e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n n é c e s s a i r e s .
S e r g e S o l a u
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 0 0
B R U X E L L E S
2 1 , 2 N 2 0 1 4 '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 . 9 5 2 . 5 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R O L A N D B E R G E R S T R A T E G Y C O N S U L T A N T S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 1 0 0 - 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 5 j u i n 2 0 1 4 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a n o m i n a t i o n d e l a s p r l u G r é g o i r e T o n d r e a u , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l e n B e l g i q u e , r u e d u G r a n d V e n e u r 3 1 0 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s e n r e g i s t r é e a u r e g i s t r e T V A s o u s l e n u m é r o B E 0 5 3 7 2 3 2 1 2 4 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G r é g o i r e T o n d r e a u e n s a q u a l i t é d e g é r a n t , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t c e a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e u n e p r o c u r a t i o n à J - J o r d e n s s p r l , é l i s a n t d o m i c i l e a u x b u r e a u x 3 0 8 a v e n u e K e r s b e e k à B E - 1 1 8 0 U c c l e , c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t a v e c l e p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t c i e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a N A , a i n s i q u ' a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e a f i n d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n o u l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . I l s a u r o n t , e n t r e a u t r e s , l e p o u v o i r d e r é d i g e r e t s i g n e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n n é c e s s a i r e s .
S e r g e S o l a u
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e