26/04/2012
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M M W o n d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L I I 1 d I I ( I I I 1 1 1 1 ~ I I I I I
* i a o s o i s a *
E S t
E 1 6 A V R . 2 0 1 2
1 0 0 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r . 0 8 6 0 . 5 1 0 . 2 5 9
B e n a m i n g
( v o l t r a , . R O L U
( v e r k ) n )
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l 1 1 6 0 B r u s s e l ( O u d e r g e m ) , V a n d e r G o e s l a a n 1 2 6 .
( v o l l e d i g a d r e s }
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g : z e t e l - b e n o e m i n g - a a n d e l e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s Y v e s V a n N o t e n t e W i l l e b r o e k o p 2 7 d e c e m b e r
2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d , h o u d e n d e d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R O L L I " m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 6 0 B r u s s e l ( O u d e r g e m ) , V a n d e r G o e s l a a n 1 2 6 , o n d e r m e e r w a t v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n 1 1 6 0 B r u s s e l ( O u d e r g e m ) ,
V a n d e r G o e s l a a n 1 2 6 n a a r 1 1 7 0 W a t e r m a a l - B o s v o o r d e , T e r h u l p s e s t e e n w e g n u m m e r 2 5 5 .
B i j g e v o l g w o r d t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 1 7 0 W a t e r m a a l - - B o s v o o r d e , T e r h u l p s e s t e e n w e g 2 5 5 . "
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
T W E E D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 s e p t e m b e r 2 0 0 9 t o t
b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s 1 ) d e h e e r S T E V E N S C h r i s , n a t i o n a a l n u m m e r 6 5 0 4 1 0 4 6 7 4 4 , w o n e n d e t e
8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t L i p p e n s l a a n 2 4 5 2 ) d e h e e r S T E V E N S L u c , n a t i o n a a l n u m m e r 6 3 1 2 1 5 3 5 1 2 4 ,
w o n e n d e t e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e P a r m e n t i e r l a a n 7 4 e n 3 ) M e v r o u w V a n D a m m e R o l a n d e n a t i o n a a l
n u m m e r 3 5 0 4 0 3 2 9 4 8 8 , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t L i p p e n s l a a n 2 4 5 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t e n
m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 , t e b e v e s t i g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t t e v e n s d e b e n o e m i n g e n v a n d e h e e r S t e v e n s L u c e n d e h e e r S t e v e n s
C h r i s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 3 s e p t e m b e r 2 0 0 9 e n
d e b e n o e m i n g v a n m e v r o u w V A N D A M M E R o l a n d e a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
D E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
B i j g e v o l g w o r d t d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L T I E N - - A A N D E L E N
D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e v o l s t o r t e a a n d e l e n e n d e a n d e r e n e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
D e t i t u l a r i s k a n o p e l k o g e n b l i k e n o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n e f f e c t e n i n e f f e c t e n o p n a a m
o f i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n .
D e a a n d e l e n e n a n d e r e e f f e c t e n w o r d e n a a n g e t e k e n d i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o f i n e e n r e g i s t e r v a n
a n d e r e e f f e c t e n . D e z e r e g i s t e r s w o r d e n g e h o u d e n c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e
e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . "
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e 2 d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 1 b i s t e s c h r a p p e n .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
V I J F D E B E S L U I T
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o ' N a a m e n h o e d a n i g n e r d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n l e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n i i o n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 2
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t e k s t v a n d e d e p o t c l a u s u l e v o l g e n d o p a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n t e
~ s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" O m o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z o w e l d e j a a r l i j k s e , d e b i j z o n d e r e a l s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n m o e t e l k e a a n d e e l h o u d e r , h e t z i j e e n c e r t i f i c a a t v a n i n s c h r i j v i n g , h e t z i j e e n
a t t e s t d a t d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g i n s t e l l i n g w o r d t o p g e s t e l d , 7 w e r k d a g e n v o o r
d e d a t u m v a s t g e s t e l d v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e r l e g g e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e
i n s t e l l i n g e n a a n g e d u i d i n d e b e r i c h t e n v a n b i j e e n r o e p i n g . D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t
w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g . "
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
Z E S D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m i n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 3 2 v a n d e s t a t u t e n d e w o o r d e n " o p
n a a m o f a a n t o o n d e r " t e s c h r a p p e n .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m i n d e t e k s t v a n d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n d e
b e p a l i n g v a n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d f r a n k o m t e z e t t e n i n e u r o , z i j n d e 6 1 . 9 7 3 , 3 8 e u r o .
B i j g e v o l g l u i d t d e t e k s t v a n d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" B i j e l k e v e r h o g i n g v a n k a p i t a a l m o e t v o l d a a n z i j n a a n d e f o r m a l i t e i t e n e n v o o r w a a r d e n d i e i n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e p a a l d z i j n , i n z o n d e r h e i d m o e t h e t h e l e k a p i t a a l g e p l a a t s t z i j n e n n a d e v e r h o g i n g t e n
m i n s t e e e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ) b e d r a g e n . "
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
A C H T S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n d e a r t i k e l e n 6 e n 2 3 m e t b e t r e k k i n g t o t d e c e n t r a l e o v e r d e
v e n n o o t s c h a p , d e w o o r d e n " c o m m i s s a r i s - r e v i s o r " t e v e r v a n g e n d o o r h e t w o o r d " c o m m i s a r i s " .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
N E G E N D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s t a a n d e 6 . 5 0 0 t o o n d e r a a n d e l e n o p h e d e n t e v e r n i e t i g e n e n d e z e
6 . 5 0 0 a a n d e l e n w o r d e n o p h e d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d e v e r n i e t i g i n g e n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r o p h e d e n .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
T I E N D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t a a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s Y v e s V a n N o t e n t e W i l l e b r o e k d e o p d r a c h t o v e r t e
g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t v e r l e e n d a a n h e t A c c o u n t a n t s k a n t o o r L e o
N o ë t h - N a d i n e R i n g o o t N V , D e R e g e n b o o g 1 1 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n g e s t e l d e n e r v a n ,
d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l h e t n o d i g e t e d o e n
v o o r :
- D e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) , K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n ( K B O ) o f l a t e r e
w i j z i g i n g e n o f s c h r a p p i n g e n v a n d e g e n o m e n i n s c h r i j v i n g ;
- H e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e b e s t u r e n d e r B e l a s t i n g e n , B T W , R S Z e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s ;
- D a a r v o o r a l l e d o c u m e n t e n , s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n .
S t e m m i n g :
D e z e v o l m a c h t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
Y v e s V a n N o t e n - G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
* a f s c h r i f t a k t e
* c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e h t z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i r s v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n r e n i b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g