04/03/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u I
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : o S I C . T l 4 2 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : R O M A I N D U R A N D C O N S E I L
( e n a b r é g é ) :
; ? F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e B r u g m a n n 2 9
1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T I N T E R N A T I O N A L D U S I E G E S O C I A L C O N S T A T A T I O N D U
T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L D E L A F R A N C E V E R S L A B E L G I Q U E C O N S T A T A T I O N D E L A F O R M E J U R I D I Q U E M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L Ô T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L E T P R O L O N G A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L E N C O U R S M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E
A P P R O B A T I O N D U B I L A N D ' O U V E R T U R E A C C E P T A T I O N D ' U N N O U V E A U ; T E X T E D E S S T A T U T S N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 7 f é v r i e r 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e ; ; ; l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e a u c a p i t a l d e d r o i t f r a n ç a i s ; « R O M A I N D U R A N D C O N S E I L » , a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s , A v e n u e B r u g m a n n 2 9 l a q u e l l e ; v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s ; s u i v a n t e s
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 0 . 0 0 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r R o m a i n D u r a n d , q u a l i f i é c i - a p r è s , q u i ; e x e r c e l e s f o n c t i o n s d e s e c r é t a i r e .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : c o n s t a t a t i o n d u t r a n s f e r t i n t e r n a t i o n a l d u s i è c l e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s i è g e d e l a d i r e c t i o n e f f e c t i v e e t l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é s o n t d o r é n a v a n t , ? ! é t a b l i s à 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s ( B r u x e l l e s ) , A v e n u e B r u g m a n n 2 9 e t c e , e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n p r i s e p a r , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é , t e n u e s o u s s e i n g p r i v é e n d a t e d u 3 1 d é c e m b r e ; 2 0 1 3 . . U n e c o p i e d e c e p r o c è s - v e r b a l d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
; ; L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e q u e l a s o c i é t é e s t s o u m i s e a u x d i s p o s i t i o n s d u d r o i t b e l g e , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e ' ; j 1 1 2 d u C o d e d e d r o i t i n t e r n a t i o n a l p r i v é b e l g e .
P a r c o n s é q u e n t , c o n f o r m é m e n t a u d r o i t b e l g e , l a s o c i é t é s e r a d e n a t i o n a l i t é b e l g e à c o m p t e r d u j o u r o ù l e , p r é s e n t a c t e s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : a p p r o b a t i o n d u b i l a n d ' o u v e r t u r e
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e b i l a n , s i t u a t i o n p a t r i m o n i a l e d ' o u v e r t u r e d e l a s o c i é t é d e v e n u e b e l g e , é t a b l i e n d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t p r é c i s e q u e t o u s l e s a c t i f s e t t o u s l e s p a s s i f s d e l a s o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l e d r o i t f r a n ç a i s r e s t e n t l a p r o p r i é t é d e l a s o c i é t é d e v e n u e b e l g e , l a q u e l l e c o n t i n u e é g a l e m e n t d ' ê t r e t e n u e p a r t o u s l e s ; e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l e d r o i t f r a n ç a i s .
C e b i l a n d e m e u r e r a c i - a n n e x é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : c o n s t a t a t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é d e v e n u e b e l g e a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ( u n e S P R L ) .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i r m e r q u e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , M o n s i e u r R o m a i n D u r a n d , p r é n o m m é , e x e r c e r a l a f o n c t i o n d e g é r a n t d e l a s o c i é t é e t q u e c e m a n d a t a u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . S o n m a n d a t n e s e r a ; i p a s r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : c o n s t a t a t i o n d u m o n t a n t d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à d e u x c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 2 4 0 . 0 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s ( 2 . 4 0 0 ) p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t d é c l a r e q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t s u f f i s a n t d a n s l e c a d r e d ' u n e ; E ; s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t b e l g e .
M o d 1 1 . 1
V o l e t i B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i i 1 I ! i w 1 x i u ~ u ~ ~ u 1 u i ~ w 2 , 1 , - - F P - 2 3 ( 1 1 ~
' 1 9 0 5 1 5 * _ - ~ s
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
7 M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
S i x i è m e r é s o l u t i o n : r a p p o r t r e l a t i f à l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t d e c e j o u r j u s t i f i a n t d e m a n i è r e
d é t a i l l é e l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t
p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , à s a v o i r l e b i l a n d ' o u v e r t u r e , m e n t i o n n é c i - d e s s u s ,
C h a q u e a s s o c i é , p r é s e n t o u r e p r é s e n t é , d é c l a r e a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e r a p p o r t p o u r e n a v o i r
r e ç u u n e c o p i e p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s . C e r a p p o r t n e s o u l è v e a u c u n e o b s e r v a t i o n d e l a p a r t d e s
m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e q u i d é c l a r e n t y a d h é r e r .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t d e m e u r e r a c i - a n n e x é .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e P o b l e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r d a n s l e t e x t e d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é l e t e r n i e « F r a n c e » p a r l e t e r m e
« B e l g i q u e » .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e f a d u r é e d e l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r é v o i r q u e d o r é n a v a n t , l a s o c i é t é a u r a u n e d u r é e i l l i m i t é e .
N e u v i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e s o r t e q u e , d o r é n a v a n t , i l c o m m e n c e r a
l e p r e m i e r o c t o b r e d e c h a q u e a n n é e e t q u ' i l s e t e r m i n e r a l e 3 0 s e p t e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e , e t d e p r o l o n g e r
l ' e x e r c i c e e n c o u r s ( q u i a c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r 2 0 1 4 ) j u s q u ' a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 5 .
D i x i è m e r é s o l u t i o n : f i x a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l e e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l a d a t e d e l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s o r t e q u ' e l l e s e t i e n n e l e
t r o i s i è m e l u n d i d u m o i s d e m a r s d e c h a q u e a n n é e à 1 1 . 0 0 h e u r e s .
E n t e n a n t c o m p t e d u f a i t q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s é t a i t p r o l o n g é j u s q u ' a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 5 , l a p r o c h a i n e
a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e , à s a v o i r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i s e r é u n i r a p o u r a p p r o u v e r l e s
c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 5 , s e t i e n d r a e n 2 0 1 6 .
O n z i è m e r é s o l u t i o n : a c c e p t a t i o n d ' u n n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e a d o p t e l e n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t b e l g e ,
r e p r i s c i - d e s s o u s , l e q u e l a é t é r é d i g é e n t e n a n t c o m p t e d u t e x t e d e s s t a t u t s a r r ê t é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a
s o c i é t é e t d e s d é c i s i o n s q u i v i e n n e n t d ' ê t r e p r i s e s :
T I T R F P R F M I E R C A R A C T E R E D E L A S O C I E T E
F o r m e . - D é n o m i n a t i o n .
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n « R O M A I N D U R A N D
C O N S E I L » .
S i è g e .
L e s i è g e e s t é t a b l i 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s ( B r u x e l l e s ) , A v e n u e B r u g m a n n 2 9 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e
d e B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u o u d e s g é r a n t ( s ) , q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t
l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u o u d e s g é r a n t ( s ) , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d e s s u c c u r s a l e s o u
d e s a g e n c e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r :
l ' a c t i v i t é d e c o n s u l t a n t e n e n t r e p r i s e s , e t e n p a r t i c u l i e r d a n s l e d o m a i n e f i n a n c i e r ;
f e c o n s e i l , l ' a u d i t , l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e s , l e s p l a c e m e n t s f i n a n c i e r s p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , l a g e s t i o n
f i n a n c i è r e ;
l a p r é s e n t a t i o n e t l a g e s t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s d ' a s s u r a n c e s e t d e r é a s s u r a n c e s d e t o u t e s b r a n c h e s e t d e
t o u t e s n a t u r e s , c e c i , p o u r a u t a n t q u e r e q u i s p a r l a l o i , s o u s r é s e r v e d e l ' o b t e n t i o n d e t o u s p e r m i s ,
a u t o r i s a t i o n s o u l i c e n s e s r e q u i s e s ;
l e c o n s e i l e n m a t i è r e d ' a s s u r a n c e s e t d ' o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s ;
l ' a c t i v i t é d e m a n a g e m e n t d ' e n t r e p r i s e s ;
l ' e x é c u t i o n d e m a n d a t s s o c i a u x ;
l ' a r b i t r a g e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s ;
l a f o r m a t i o n , l a f o r m a t i o n p o u r t o u t e s e n t r e p r i s e s , s o c i é t é s o u c o l l e c t i v i t é s , p r i v é e s o u p u b l i q u e s a i n s i q u e
p o u r t o u t e p e r s o n n e p h y s i q u e ;
l a p r i s e , l ' a c q u i s i t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n o u t a c e s s i o n d e t o u s p r o c é d é s , b r e v e t s e t d r o i t s d e p r o p r i é t é
i n t e l l e c t u e l l e c o n c e r n a n t l e s d i t e s a c t i v i t é s ;
e t p l u s g é n é r a l e m e n t d ' e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s , t a n t e n F r a n c e q u ' à l ' é t r a n g e r , c o m m e r c i a l e s ,
i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n
a c t i v i t é , o u p o u v a n t ê t r e u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n e t à l a p r o s p é r i t é d e s e s a f f a i r e s ;
e t p l u s l a p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e à t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s ,
m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , s o i t p a r v o i e d e c r é a t i o n d e s o c i é t é s , d ' a p p o r t à c e s s o c i é t é s o u à d e s s o c i é t é s
e x i s t a n t e s , d e f u s i o n o u d ' a l l i a n c e a v e c e l l e s , o u a v e c t o u t e s a u t r e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , l a
c o n s t i t u t i o n e t l ' a d h é s i o n à t o u s g r o u p e m e n t s d ' i n t é r ê t s é c o n o m i q u e s .
e t p l u s g é n é r a l e m e n t t o u t e s o p é r a t i o n s d e q u e l q u e n a t u r e q u ' e l l e s s o i e n t , é c o n o m i q u e s o u j u r i d i q u e s ,
f i n a n c i è r e s , c i v i l e s o u c o m m e r c i a l e s , p o u v a n t s e r a t t a c h e r , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à c e t o b j e t s o c i a l
o u à t o u s o b j e t s s i m i l a i r e s , c o n n e x e s o u c o m p l é m e n t a i r e s p e r m e t t a n t d ' o p t i m i s e r l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t
s o c i a l e t s u s c e p t i b l e d ' e n f a c i l i t e r l ' e x t e n s i o n e t / o u l e d é v e l o p p e m e n t .
C a p i t a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . I I e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e '
q u a t r e c e n t ( 2 , 4 0 0 ) p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n d e u x m i l l e q u a t r e
c e n t i è m e ( 1 1 2 . 4 0 0 e n e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
G e s t i o n .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e
d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s
p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
L e s p o u v o i r s d ' u n g é r a n t s t a t u t a i r e n e s o n t r é v o c a b l e s , e n t o u t o u e n p a r t i e , q u e p o u r m o t i f s g r a v e s e t p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
E n d e h o r s d e l ' h y p o t h è s e o ù l e g é r a n t s t a t u t a i r e s e r a i t r é v o q u é p o u r m o t i f s g r a v e s , i l n e p e u t ê t r e r é v o q u é ' o u
n e p e u t d é m i s s i o n n e r q u e p a r u n e d é c i s i o n u n a n i m e d e s a s s o c i é s , l e g é r a n t c o m p r i s , s i c e l u i - c i e s t l u i - m ê m e
a s s o c i é .
L a r é v o c a t i o n o u l a d é m i s s i o n d ' u n g é r a n t s t a t u t a i r e p r e n d e f f e t à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t p e u t d é m i s s i o n n e r à t o u t m o m e n t ,
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s
a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t
p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
P o u v o i r s .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u
u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l p e u t , p o u r u n e d u r é e f i x é e p a r l u i , d é l é g u e r t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e à d e s m a n d a t a i r e s
s p é c i a u x , a s s o c i é s o u n o n ,
É m o l u m e n t s .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t .
C o n t r ô l e .
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é p o u r r a b é n é f i c i e r d e s d é r o g a t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 ° d u C o d e d e s
s o c i é t é s , i l n ' y a p a s l i e u d e n o m m e r d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A u c a s o ù a u c u n c o m m i s s a i r e n ' e s t n o m m é , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t
d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i
i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r
d é c i s i o n j u d i c i a i r e ,
T I T R E Q U A T R I E M E A S S E M ) 3 L E E G E N E R A L E .
R é u n i o n .
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e l e t r o i s i è m e l u n d i d u m o i s d e m a r s d e c h a q u e a n n é e , à 1 1 h e u r e s , S i c e
j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a u r a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
( . . )
P r é s i d e n c e - d é l i b é r a t i o n
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t , o u , à d é f a u t d e g é r a n t , p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t q u i d é t i e n t
l e p l u s d e p a r t s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t ! a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à l a
m a j o r i t é d e s v o i x .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x ,
E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A f f e c t a t i o n d e s b é n é f i c e s .
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é c h a q u e a n n é e
c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e
f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d u c a p i t a l .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , e n d é t e r m i n e
l ' a f f e c t a t i o n , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
T I T R E S I X I E M E ' D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N .
D i s s o l u t i o n .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
T r e i z i è m e r é s o l u t i o n : m a n d a t s p é c i a l
M o n s i e u r R o m a i n D u r a n d , g é r a n t d e l a s o c i é t é , p r é n o m m é , d é c l a r e c o n s t i t u e r , p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , A u d i t c o m S P R L , a y a n t s o n s i è g e à A v e n u e V a n V o l x e m 4 9 9 , 1 1 9 0 F o r e s t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t l ' i m m a t r i c u l a t i o n a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s
d a o u m e n t s e t . p i è e e s , s u b s t i t u e n _ g é n é r 2 l f a i r e J E n é o e s s a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
,
` R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 2 p r o c u r a t i o n s
- 1 r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t
- 1 b i l a n
- 1 p v d e l ' A G O d e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3
"
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e