ROOTS AND FUTURE / RACINES ET FUTUR

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ASSOCIES TENUE AU

SIEGE DE LA SOCIETE LE 09/04/2014

L'assemblée adopte, à l'unanimité des voix, les décisions suivantes :

. Démission de leur poste de gérant de Madame Marie FRANSSEN et Monsieur Jacques NOËL, avec pleine

et entière décharge, avec effet au 09/04/2014.

. Nomination au poste de gérant de Monsieur Frédéric TACHENION, demeurant Rue de Coquiane, 148 à

7850 Enghien, avec effet au 09/04/2014.

. Transfert du siège social de la société à l'adresse suivante : Avenue Frans Van Kalken, 9/8 à 1070

Bruxelles, avec effet au 09/04/2014.

TACHENION Frédéric Gérant

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

ÿþRéserv

au

Moniteu

belge

Mal 20

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe





1. 6,JU1N 2014

Greffe

*14122665*



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0821.227.536

Dénomination

(en entier) : ROOTS AND FUTURE 1 RACINES ET FUTUR

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Anderlecht (1070 Bruxelles), avenue Frans Van Kalken, numéro 9 boîte 8

Objet de l'acte : MODIFICATION DE STATUTS

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée "ROOTS AND FUTURE / RACINES ET FUTUR", ayant son siège social à Anderlecht (1070 Bruxelles), avenue Frans Van Kalken, numéro 9 boîte 8, ayant pour numéro d'entreprise 0821227536; procès-verbal clôturé le quinze mai deux mille quatorze par devant le notaire associé Olivier TIMMERMANS, à Berchem-Sainte-Agathe, a comparu

Madame MILIOTO Marianna, née à Soignies, le vingt-deux juin mil neuf cent septante, de nationalité italienne, célibataire, domiciliée à 7850 La Louvière, rue de l'Enseignement numéro 10.

Détenteur de cent quatre-vingt parts sociales (180)

SOIT AU TOTAL CENT QUATRE-VINGT PARTS SOCIALES (180)

11 résulte par extrait que l'assemblée, après délibération, a adopté, à l'unanimité des voix, les résolutions

suivantes:

Première résolution

* L'assemblée générale accepte la démission du gérant actuel Monsieur TACHENION Frédéric, susnommé,

et te décharge de sa mission.

* Elle nomme au poste de gérante non statutaire, pour une durée illimitée:

Madame MILIOTO Marianna, née à Soignies, le vingt-deux juin mil neuf cent septante, de nationalité

italienne, célibataire, domiciliée à 7850 La Louvière, rue de l'Enseignement numéro 10.

Ce mandat sera gratuit.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier la dénomination actuelle

pour la remplacer par la dénomination sociale «LA TABLE DES GRECS».

Elle décide d'adapter l'article des statuts en conséquence.

Troisième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social sis actuellement à Anderlecht (1070 Anderlecht), avenue

Frans Van Kalken, numéro 9 boite 8 à l'adresse suivante «7050 Jurbise, Route d'Ath, numéro 195 ».

Elle décide d'adapter l'article des statuts en conséquence

Quatrième résolution

a! L'assemblée générale dispense à l'unanimité la Présidente de donner lecture du rapport de l'organe de

gestion justifiant de l'intérêt que représente la modification de l'objet social actuel auquel est joint la situation

active et passive de la société ne remontant pas à plus de trois mois.

Lesdits rapports seront déposés en même temps qu'une expédition du présent acte au Greffe des sociétés

du Tribunal de commerce.

bl L'assemblée décide d'adopter l'objet social suivant:

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers :

l" 'exploitation de tout type d'établissement HORECA, à savoir café, brasserie, taverne, snack-bar,

restaurant, pizzeria, hôtel, etc ; la présente liste étant énonciative et non limitative.

l" 'organisation d'évènements et de banquets dans son sens le plus large

" toutes opérations immobilières pour compte propre, à savoir l'achat, la vente, la location, la promotion, l'urbanisation et la gestion de tous immeubles, appartements, terrains, maisons, etc ; la présente liste étant énonciative et non limitative.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, en gros ou au détail, la commercialisation, l'entretien, la réparation, la location de tout produit, de toute marchandise, de tout matériel de quelque nature que ce soit.

La société peut réaliser ses objectifs en se livrant à toutes ses activités qui s'y rattachent, de près ou de loin, directement ou indirectement, ainsi que toutes opérations généralement quelconques qui pourraient naître des opérations de la société..

Elle peut tant en Belgique qu'à l'étranger, s'intéresser sous quelque forme que ce soit dans toutes sociétés ou entreprises ayant ou n'ayant pas en tout ou en partie, un objet similaire au sien, en vue d'augmenter l'activité ou le patrimoine social.

Elle peut même fusionner avec d'autres sociétés. Elle peut faire toutes opérations industrielles ou financières, mobilières ou immobilières, directement ou indirectement rattachés à son objet social ou pouvant contribuer à son développement. »

L'assemblée décide d'adapter l'article concerné des statuts en conséquence.

Cinquième résolution

Suite au rapport du gérant, l'assemblée générale constate que la société a perdu plus de la moitié de son capital mais décide néanmoins de ne pas la dissoudre.

Le notaire rappelle à l'assemble l'article 333 du code des sociétés qui stipule ce qui suit: Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents (6.200) euros, tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution de la société. Le tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation.

Sixième résolution

L'assemblée générale décide supprimer purement et simplement les statuts actuels pour les remplacer par

le texte suivant, en y incorporant les résolutions ci-avant énoncées.

"TITRE I. DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - OBJET- DUREE

Article 1

La société est commerciale et adopte la forme de société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée :LA TABLE DES GRECS

Article 2

Le siège a été fixé à 7050 Jurbise, Route d'Ath, numéro 195

et peut être transféré en tout endroit de la région de Bruxelles-Capitale ou de la région de la langue

française de Belgique par simple décision de la gérance à publier aux annexes du Moniteur belge,

Le transfert du siège en tout endroit de la région de la langue néerlandaise doit s'opérer par décision de

l'assemblée générale, comportant traduction des statuts.

La société peut, par simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs, agences et bureaux

tant en Belgique qu'à l'étranger,

Article 3

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers

. l'exploitation de tout type d'établissement HORECA, à savoir café, brasserie, taverne, snack-bar,

restaurant, pizzeria, hôtel, etc ; la présente liste étant énonciative et non limitative,

l'organisation d'évènements et de banquets dans son sens le plus large

. toutes opérations immobilières pour compte propre, à savoir l'achat, la vente, la location, la promotion,

l'urbanisation et la gestion de tous immeubles, appartements, terrains, maisons, etc ; la présente liste étant

énonciative et non limitative.

. l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, en gros ou au détail, la commercialisation, l'entretien, la

réparation, la location de tout produit, de toute marchandise, de tout matériel de quelque nature que ce soit.

La société peut réaliser ses objectifs en se livrant à toutes ses activités qui s'y rattachent, de près ou de loin,

directement ou indirectement, ainsi que toutes opérations généralement quelconques qui pourraient naître des

opérations de la société.

Elle peut tant en Belgique qu'à l'étranger, s'intéresser sous quelque forme que ce soit dans toutes sociétés

ou entreprises ayant ou n'ayant pas en tout ou en partie, un objet similaire au sien, en vue d'augmenter l'activité

ou le patrimoine social.

Elle peut même fusionner avec d'autres sociétés, Elle peut faire toutes opérations industrielles ou

financières, mobilières ou immobilières, directement ou indirectement rattachés à son objet social ou pouvant

contribuer à son développement.

Article 4

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE Il, CAPITAL PARTS SOCIALES.

Article 5

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cent euros (18.600) représenté par cent quatre-vingt (180) parts

sociales égales sans mention de valeur nominale.

Article 6

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée

générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

.y

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Article 7

Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à

la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de

l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la

connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux alinéas qui précèdent ne peuvent l'être que par les

personnes indiquées et aux conditions de l'article 10 des statuts.

Article 8

Les appels de fonds sont décidés souverainement par la gérance.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales que l'associé a souscrit.

Article 9

Les parts sont nominatives.

Elles sont inscrites dans le registre des associés, tenu au siège, qui contiendra la désignation précise de

chaque associé, le nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication de versements effectués. .

Article 10

La cession des parts entre vifs et la transmission pour cause de mort ne sont soumises à aucune restriction,

si elles ont lieu au profit d'un associé, du conjoint du cédant ou du défunt, d'un ascendant ou descendant d'un

associé.

Dans tous les autres cas, la cession et la transmission sont soumises:

1) à un droit de préférence;

2) en cas de non-exercice total ou partiel du droit de préférence, à l'agrément du cessionnaire ou de l'héritier ou légataire.

A, Droit de préférence.

L'associé qui veut céder tout ou partie de ses parts doit en informer les gérants par lettre recommandée en indiquant :

-le nombre et le numéro des parts dont la cession est demandée;

-les nom, prénoms, profession et domicile du cessionnaire proposé.

- le prix de la cession.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, les gérants transmettent la demande aux autres associés par lettres recommandées.

Les associés autres que le cédant ont un droit de préférence pour le rachat des parts dont la cession est proposée. Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun des associés qui exercent le droit de préférence. Le non-exercice, total ou partiel, par un associé, de son droit de préférence accroît celui des autres. En aucun cas les parts ne sont fractionnées; si le nombre de parts à céder n'est pas exactement proportionnel au nombre de parts pour lequel s'exerce le droit de préférence, les parts en excédent

sont, à défaut d'accord, attribués par la voie du sort et par les soins des gérants. "

L'associé qui entend exercer son droit de préférence doit en informer les gérants par lettre recommandée dans les quinze jours de la lettre l'avisant de la demande de cession, faute de quoi il est déchu de son droit de préférence.

Le prix est payable au plus tard dans l'année à compter de la demande de cession. Le dividende de l'exercice en cours est réparti prorata temporis entre le cédant et le cessionnaire à partir de la même date.

Les formalités ci-dessus s'appliquent en cas de transmission pour cause de mort; les associés survivants doivent dans les trois mois du décès informer les gérants de leur intention d'exercer leur droit de préférence, passé ce délai, ils sont déchus de leur droit de préférence.

B. Agrément.

Les parts qui ne sont pas absorbées par l'exercice du droit de préférence ne peuvent être cédées au cessionnaire proposé ou transmises aux héritiers et légataires que moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les troislquarts au moins du capital, déduction faite des parts dont la cession ou transmission est proposée,

Article 11

Les héritiers, ayants-cause ou créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les livres, biens et marchandises ou valeurs de la société, frapper ces derniers d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires et comptes sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale.

Article 12

Les parts sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la part. Il en est de même en cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale.

TITRE iII. GERANCE - SURVEILLANCE.

Article 13

t4.

ri

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

La gérance de la société est confiée par l'assemblée générale à un ou plusieurs mandataires, statutaires ou

non, et dans ce dernier cas, pour une durée à laquelle il pourra être mis fin en tout temps, par une décision de

l'assemblée générale.

L'assemblée peut aussi fixer anticipativement la durée pour laquelle un mandataire est nommé.

Article 14

Chaque gérant qui se trouve placé, directement ou indirectement dans une opposition d'intérêts (intérêt

opposé à la société), est tenu de se conformer aux dispositions reprises dans le Code des Sociétés,

Article 15

Conformément aux dispositions légales en la matière, l'action sociale en responsabilité contre le ou les

gérant(s) est d'application.

L'action minoritaire peut être intentée pour le compte de la société par un ou plusieurs associés possédant,

au jour de l'assemblée générale qui s'est prononcée sur la décharge des gérants, des parts sociales auxquelles

sont attachées au moins dix pour cent des voix attachées à l'ensemble des parts existant à ce jour.

Article 16

La gérance peut, sous sa responsabilité, déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs

mandataires, ou encore à un directeur, associé ou non, et déléguer à tout mandataire des pouvoirs spéciaux

déterminés.

Article 17

Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de

disposition qui intéressent la société.

Article 18

L'assemblée générale peut, en sus des émoluments déterminés par elle, et de leurs frais de représentation,

de voyage et autres, allouer aux mandataires des indemnités fixes à porter au compte des frais généraux.

Le mandat peut également être exercé gratuitement.

Article 19

Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société, par un

gérant.

Article 20

Tous actes engageant la société, tous pouvoirs et procurations, toutes révocations d'agents, d'employés ou

de salariés de fa société, sont, en cas de pluralité de gérants, signés par un gérant.

Article 21

La surveillance de la société est exercée par les associés; chacun d'eux aura tous les pouvoirs

d'investigation et de contrôle des opérations sociales, et pourra notamment prendre connaissance, sans qu'ils

puissent en exiger le déplacement, des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de fa société.

Si l'assemblée générale le décide à la majorité simple ou si fa loi l'impose, la surveillance de la société sera

confiée à un commissaire-réviseur.

TITRE IV. ASSEMBLÉE GENERALE

Article 22

Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous objets qui intéressent la société.

Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée ordinaire, le cinq juin à dix-huit heures'. Si ce jour est

férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.

Un gérant peut convoquer l'assemblée générale, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. La gérance

doit la convoquer sur la demande d'associés possédant au moins un cinquième du capital social. Les

assemblées générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les avis de convocation.

L'assemblée générale ordinaire entend le rapport de gestion, éventuellement celui du commissaire-reviseur,

et discute le bilan. La gérance et éventuellement le commissaire-reviseur répond(ent) aux questions.

En particulier, la gérance répond aux questions qui lui sont posées par les associés au sujet de son rapport

ou des points portés à l'ordre du jour.

Les commissaires répondent également aux questions qui leur sont posées au sujet de leur rapport.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour, elles sont faites par lettres

recommandées à la poste, adressées aux associés quinze jours francs au moins avant l'assemblée.

Si la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut

les déléguer.

Les décisions prises par l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont

consignées dans un registre tenu au siège.

Article 23

Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire, associé ou non. Chaque part donne droit à

une Voix.

Article 24

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par tous les associés présents.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

TITRE V. INVENTAIRE - BILAN - REPART1TION

Article 25

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

L'inventaire et comptes annuels sont établis et publiés conformément au Code des Sociétés. ,

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, les comptes annuels sont déposés par les soins de la gérance, à la Banque Nationale de Belgique.

Article 26

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, constitue le bénéfice net,

Sur ce bénéfice net, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins, pour constituer la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris, si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé,

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

TITRE VI. DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 27

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale.

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée

générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été

constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant,

dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et

éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la

société quinze jours avant l'assemblée générale.

Si la gérance propose la poursuite des activités, il expose dans son rapport les mesures qu'il compte

adopter en vue de redresser la situation financière de la société, Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour.

Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart

du capital social, mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à

l'assemblée,

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par le Code des Sociétés, tout intéressé

peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

Article 28

En cas de liquidation de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'assemblée

générale des associés désigne le ou les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixe le

mode de liquidation conformément au Code des Sociétés,

Article 29

Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord à

rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts.

Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts.

Article 30

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé ou mandataire domicilié à l'étranger élit, par les

présentes, domicile au siège, où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui

être valablement faites.

Article 31

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés. En conséquence, les dispositions

de ce code auxquelles il ne serait pas dérogé, sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses

contraires aux dispositions impératives de ce code sont censées non écrites."

DIVERS

Autorisation(s) préalable(s)

Le notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social,

pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations, autorisations ou

licences préalables.

Septième résolution: coordination des statuts

L'assemblée décide à l'unanimité de confier la coordination des statuts aux Notaires associés Olivier Timmermans etiou Danielle Duhen.

POUVOIRS

L'assemblée donne tous pouvoirs à Madame MILIOTO Marianna, prénommé, avec pouvoir de substitution, afin de signer et approuver tous actes et procès-verbaux, et en général faire tout ce qui sera nécessaire ou utile à l'exécution du présent acte, y compris se faire substituer. En particulier ce mandataire pourra faire toutes déclarations et signer tout ce qui sera nécessaire au guichet d'entreprise, au registre des personnes morales et à la Banque Carrefour des Entreprises, rédiger et signer toutes déclarations avec possibilité de substitution en ce qui concerne les impôts sur les sociétés, la Taxe sur la valeur ajoutée et autres.

Pour extrait analytique conforme