ROSAMEEL

Société anonyme


Dénomination : ROSAMEEL
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 408.487.190

Publication

16/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.06.2014, DPT 09.06.2014 14163-0454-010
23/09/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Déposé /Reçu le

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

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l-ome Jiuitiq SOC I ETE ANONYME.

AV.DE L'AQUILON 7 BTE 4 1200 BRUXELLES.

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Qbje.tb_d r" gte. :DEMISSION

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'assemblée générale edraordinairedu 22 juillet 2014 tenue au siège de la société.

A l'unanimité des voix l'assemblée générale extraordinaire a accepté la démission de Madame Béatrice JANSSENS domiciliée à 1970 WEZEMBEEK OPPEM Dréve des Taxus 1 numéro national 69.11.10-396-54 de ses postes d'administrateur et administrateur déléguée.

La démission à effet à dater du 22 juillet 2014.

(s) l'administrateur-délégué Lucien Le CLERCQ.

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Nom e signature

13/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 10.06.2013 13164-0404-011
17/07/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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N° d'entreprise : 0408.187.190 Dénomination

(en entier) : ROSAMEEL

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Greffe

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : Avenue de I'acquilon 7 bte 4 1200 WOLUWE-ST-LAMBERT.

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :NOMINATION MANDAT D'ADMINISTRATEUR DELEGUE.

EXTRAIT DU PROCES VERBAL de l'assemblée générale extraordinaire du 2 juillet 2012.

L'assemblée générale exraordinaire décide à l'unanimité de nommer en qualité d' Administrateur - délégué Monsieur LE CLERCQ lucien demeurant à 1200 WOLUWE-ST-LAMBERT , avenue de l' Aquilon 7 bte 4 numéro national 41.12.19-027-57.

La nomination a effet au 2 juillet 2012.

(s) l'Administrateur - délégué Marc LE CLERCQ.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 03.06.2012 12145-0458-010
20/01/2012
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o Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

Rése ai Moni bel ilitqlontgom 10 JAN. 2012

BRUXELLES

Greffe





N° d'entreprise : 0408.487.190

Dénomination (en entier) : ROSAMEEL

(en abrégé):

Forme juridique :société anonyme

Siège :avenue de l'Aquilon, 7/4

1200 Woluwe-Saint-Lambert

Objet de l'acte : Transformation des actions au porteur en actions nominatives

D'un acte reçu par le Notaire Louis DECOSTER, à Schaerbeek, le vingt-huit décembre deux mille onze, il résulte que s'est réunie l'assemblée générale;; extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « ROSAMEEL », ayant son siège social à 1200 Woluwé-Saint-Lambert, avenue de l'Aquilon, 7/4, ;laquelle a pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes :

I. L'assemblée décide de transformer les actions au porteur en actions nominatives.

'2. L'assemblée décide d'adapter les statuts pour les mettre en concordance ;avec ce qui précède.

.3. L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs aux administrateurs pour 'l'exécution des résolutions à prendre sur les objets qui précèdent et ;l'établissement de la coordination des statuts découlant des modifications :;à apporter aux statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DÉLIVRÉ AVANT ENREGISTREMENT AUX SEULES FINS D'ÊTRE DÉPOSÉE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE.

Signature:

Notaire Louis DECOSTER.

Déposées en même temps : une expédition de l'acte avec; Gprocuration en annexe et la coordination des statuts.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

15/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.06.2011, DPT 08.06.2011 11153-0139-010
21/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.06.2010, DPT 15.06.2010 10181-0363-011
18/06/2009 : BL366947
12/06/2009 : BL366947
18/06/2008 : BL366947
28/06/2007 : BL366947
13/04/2007 : BL366947
25/06/2015
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11,1

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N° d'entreprise : 0408.487.190 Dénomination

(en entiez-r) ROSAMEEL

(en abiege) .

Forme juridique: SOCIETE ANONYME.

Siège Avenue de l'Aquilon 7 bte 4 à 1200 Wolulwé-St-Lambert l'adresse complété)

Obiet(s) de l'acte ;RENOUVELLEMENT MANDAT D'ADMINISTRATEUR DELEGUE. EXTRAIT DU PROCES VERBAL de l'assemblée générale du 5.06.2015.

L'assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat d'Administrateur-délégué pour une durée de 6

ans de:

Monsieur LE OLERCQ Marc demeurant à 1970 WEZEMBEEK-OPPEM,drève des Taxus 1

Cette décision prend effet à partir du 5juin 2015.

(s) l'administrateur-délégué , LUCIEN LE CLERCQ

t;ierslionner sur le dernière pàge du Volet B Au recta - Nom ek qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des perscnnce

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso . Nom et signature



20/06/2005 : BL366947
14/06/2004 : BL366947
06/02/2004 : BL366947
25/06/2003 : BL366947
16/04/2003 : BL366947
13/03/2002 : BL366947
04/01/2002 : BL366947
28/06/1997 : BL366947
20/07/1993 : BL366947
01/01/1993 : BL366947
25/06/1991 : BL366947
18/11/1989 : BL366947
26/07/1989 : BL366947
01/01/1989 : BL366947
12/02/1988 : BL366947
01/01/1988 : BL366947
01/01/1986 : BL366947

Coordonnées
ROSAMEEL

Adresse
AVENUE DE L'AQUILON 7, BTE 4 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Code postal : 1200
Localité : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Commune : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Région : Région de Bruxelles-Capitale