C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I M U 1 1 1 1 0 1 I I
t r e n t r e p r i 4 5 . 0 0 S . . . 1 4 4 3 1 . . . Â g e
D é r i c i r r s i n e l i o i
( E n R O S A I V I E E L
D é p o s é / R e ç u l e
1 2 - 0 9 , 2 0 t 1 h ,
a u g r e f f e d u t r W e a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e l i s o i f , t ) 1
l - o m e J i u i t i q S O C I E T E A N O N Y M E .
A V . D E L ' A Q U I L O N 7 B T E 4 1 2 0 0 B R U X E L L E S .
e e m i e s $ e L i d n . p k t E ;
Q b j e . t b _ d r " g t e . : D E M I S S I O N
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e d r a o r d i n a i r e d u 2 2 j u i l l e t 2 0 1 4 t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a a c c e p t é l a d é m i s s i o n d e M a d a m e B é a t r i c e J A N S S E N S d o m i c i l i é e à 1 9 7 0 W E Z E M B E E K O P P E M D r é v e d e s T a x u s 1 n u m é r o n a t i o n a l 6 9 . 1 1 . 1 0 - 3 9 6 - 5 4 d e s e s p o s t e s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e .
L a d é m i s s i o n à e f f e t à d a t e r d u 2 2 j u i l l e t 2 0 1 4 .
( s ) l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é L u c i e n L e C L E R C Q .
M a - 1 . 1 s - " , ? k . . - n " L t i O N o m e t 4 u a b t t t u n û t a i r e I n s t r u n l e n l a n t o t i d e t a p e r s e . n n e
: i c n t p o w , e i r d e e p r e e n t e r l a p e s s o o n e m e r a P E â I é g a l r i d e s
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I N I I I I Y I V M
* i a i a s a a a ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 8 . 1 8 7 . 1 9 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R O S A M E E L
0 6 2 0 1 ' 2
. e ' s
X ` 4
. ~
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A v e n u e d e I ' a c q u i l o n 7 b t e 4 1 2 0 0 W O L U W E - S T - L A M B E R T .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N M A N D A T D ' A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E .
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 j u i l l e t 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x r a o r d i n a i r e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M o n s i e u r L E C L E R C Q l u c i e n d e m e u r a n t à 1 2 0 0 W O L U W E - S T - L A M B E R T , a v e n u e d e l ' A q u i l o n 7 b t e 4 n u m é r o n a t i o n a l 4 1 . 1 2 . 1 9 - 0 2 7 - 5 7 .
L a n o m i n a t i o n a e f f e t a u 2 j u i l l e t 2 0 1 2 .
( s ) l ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M a r c L E C L E R C Q .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
o C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e a i M o n i b e l i l i t q l o n t g o m 1 0 J A N . 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 8 . 4 8 7 . 1 9 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : R O S A M E E L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e l ' A q u i l o n , 7 / 4
1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f o r m a t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e L o u i s D E C O S T E R , à S c h a e r b e e k , l e v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ; ; e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « R O S A M E E L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t , a v e n u e d e l ' A q u i l o n , 7 / 4 , ; l a q u e l l e a p r i s , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
' 2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e ; a v e c c e q u i p r é c è d e .
. 3 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r ' l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t ; l ' é t a b l i s s e m e n t d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d é c o u l a n t d e s m o d i f i c a t i o n s : ; à a p p o r t e r a u x s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D É L I V R É A V A N T E N R E G I S T R E M E N T A U X S E U L E S F I N S D ' Ê T R E D É P O S É E A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E .
S i g n a t u r e :
N o t a i r e L o u i s D E C O S T E R .
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v e c ; G p r o c u r a t i o n e n a n n e x e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
U e p o s e 1 r t e ç u l e
1 G J I N 2 0 1 5
a u g r e f w ~ : I b u n a l d e c o m m e r c e
f r r 7 T t C O p i - i c e f 1 ^ C ~ r e n - I I F . e l f ; l á
~
I n 1 1 1 u i i i ~ 1 1 1 1 1 ~ s u i i u m
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 8 . 4 8 7 . 1 9 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e z - r ) R O S A M E E L
( e n a b i e g e ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E .
S i è g e A v e n u e d e l ' A q u i l o n 7 b t e 4 à 1 2 0 0 W o l u l w é - S t - L a m b e r t l ' a d r e s s e c o m p l é t é )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T D ' A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E . E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 5 . 0 6 . 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r u n e d u r é e d e 6
a n s d e :
M o n s i e u r L E O L E R C Q M a r c d e m e u r a n t à 1 9 7 0 W E Z E M B E E K - O P P E M , d r è v e d e s T a x u s 1
C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t à p a r t i r d u 5 j u i n 2 0 1 5 .
( s ) l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , L U C I E N L E C L E R C Q
t ; i e r s l i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p à g e d u V o l e t B A u r e c t a - N o m e k q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s c n n c e
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s