18/02/2013
ÿþ m o d 9 9 . 1
L u i k I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i s o z e a a i +
G r i f f i e
° 6 F E V 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 4 1 7 . 4 5 0 . 3 8 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S H A D O W B O X
( v e r k o r t ) :
"
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e L o r r a i n s t r a a t 8 9
1 0 8 0 B r u s s e l
i i E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C a t h e r i n e G i l l a r d i n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l o p 1 1 ; j a n u a r i 2 0 1 3 , d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e ; ; j b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e v e n n o o t s c h a p « S H A D O W B O X » , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L e i L o r r a i n s t r a a t 8 9 t e 1 0 8 0 B r u s s e l . V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l u i t : o n t s l a g v a n e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ;
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r Z E N O T h i e r r y , w o n e n d e t e W a r m o e s s t r a a t 1 7 5 t e S i n t - ; 1 1 J o o s t - t e n - N o d e a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n a f 7 j u n i 2 0 1 2 .
D e v o o r z i t t e r l e g t e e n k o p i e v a n d e o n t s l a g b r i e f v o o r n o e m d e h e e r Z E N O T h i e r r y v o o r , d i e z a l w o r d e n ; b e w a a r d d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s .
l i T w e e d e b e s l u i t : b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r j
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a l s z a a k v o e r d e r a a n t e s t e l l e n , m e t i n g a n g v a n 7 j u n i 2 0 1 2 : d e h e e r L E M O I N E ! ; j Y v a n , g e b o r e n t e N i c e o p 2 0 j u l i 1 9 5 3 , w o n e n d e t e 2 , Q u a i R i v e N e u v e , 1 3 0 0 1 M a r s e i l l e .
i l Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r d e b e s l u i t : N a a m s w i i z i g i n q ;
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e j w i j z i g e n , o m z e v a n a f v a n d a a g t e v e r v a n g e n d o o r " R O S E N N " .
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S - N A A M S W I J Z I G I N G - V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L D O E L S W I J Z I G I N G - O M Z E T T I N G K A P I T A A L I N E U R O - A A N N E M I N G V A N E E N F R A N S T A L I G E V E R S I E D E R S T A T U T E N S C H R A P P I N G V A N D E N E D E R L A N D S T A L I G E V E R S I E
i i
V i e r d e b e s l u i t : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l j
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r F o r t s t r a a t
i l 1 0 9 t e 1 0 6 0 S i n t - G i l l i s . ;
V i i f d e B e s l u i t V e r s l a g o p g e m a a k t c o n f o r m a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a . " e n ;
i i D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o n t s l a g v a n v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e n i e u w b e n o e m d e
j j z a a k v o e r d e r o p g e m a a k t o p h e d e n d a t d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l o m s t a n d i g v e r a n t w o o r d t .
A a n d i t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , a f g e s l o t e n o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 , h e t z i j i .
m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n o u d .
D e v e n n o t e n e r k e n n e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d i t v e r s l a g o m e r k o p i e v a n t e h e b b e n g e k r e g e n . D i t o
; ; v e r s l a g r o e p t g e e n e n k e l e o p m e r k i n g v a n h u n n e n t w e g e o p e n z i j v e r k l a r e n z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d a a n t e l
; I s l u i t e n b i j d e e r i n g e f o r m u l e e r d e b e s l u i t e n . D i t v e r s l a g z a l a a n d e z e a k t e g e h e c h t b l i j v e n .
Z e s d e B e s l u i t : D o e l s w i i z i g i n g
Z o a l s v o o r g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n i
j ; m e t a n d e r e a c t i v i t e i t e n . .
° 1 O n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e a a n n e m i n g v a n F r a n s t a l i g e s t a t u t e n w a a r v a n s p r a k e o n d e r p u n t 8 ;
v a n d e a g e n d a , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n i n h e t F r a n s .
Z e v e n d e b e s l u i t : O m z e t t i n g k a p i t a a l i n e u r o '
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z e t h e t k a p i t a a l o m i n e u r o , z o d a t o p h e d e n a c h t t i e n d u i z e n d ] ; 1 v i j f h o n d e r d t w e e é n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) b e d r a a g t ,
j j A c h t s t e B e s l u i t : G o e d k e u r i n g v a n e e n F r a n s t a l i g e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n
; D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n n i e u w e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n i n h e t F r a n s g o e d t e k e u r e n , a a n g e p a s t a a n d e ;
Ï j _ g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n d e - r e c e n t e w i j n i n g p n y a n h e t w e t b o e k v - a n V e n p e s g h a p p 9 q _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ j
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
N e g e n d e b e s l u i t : S c h r a p p i n g v a n d e N e d e r l a n d s e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m d e N e d e r l a n d s t a l i g e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n .
T i e n d e b e s l u i t : V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e b e v o e g d h e d e n a a n d e z a a k v o e r d e r s m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e
g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t h e t o o g o p d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
E l f d e b e s l u i t : m a n d a a t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t b o v e n d i e n a a n t o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K R E A N O V E " , . D i s t e l s t r a a t 4 6 t e 1 0 3 0 B r u s s e l , m e t m o g e l i j k h e i d
v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n g e v o l g e d e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g e n , b i j d e
K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I N G U I T T R E K S E L
M e e s t e r C a t h e r i n e G i l l a r d i n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- 1 a f s c h r i f t ;
- 1 g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l ,
- 1 v o l m a c h t
- 1 r a p p o r t m a n a g e r
- 1 i n t e r n b a l a n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
` V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i J I a g e n h i j h e t $ e ï g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e