C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u l e
0 6 J A N . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p b a n d l 3 r u x e l f e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 3 1 5 . 8 3 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R O S E S T U D I O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C 1 E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L 1 M 1 T E E
S i è g e : R U E S A I N T G E O R G E S 9 7 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D A T E D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é l e 1 e r d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r V A N D E P U T J u l i e , g é r a n t e ,
M a d a m e L a P r é s i d e n t e
D é c l a r e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o b j e t d e d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t
O R D R E D U J O U R
- M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l .
Q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s é t a n t p r é s e n t s , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e s c o n v o c a t i o n s e t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r p r é i n d i q u é .
C e s c o n s t a t i o n s é t a n t u n a n i m e m e n t e x a c t e s , l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
I l r é s u l t e d e s c o n t r a t s e n c o u r s e t d e s c o n t r a t s à s i g n e r a v e c e n t r e a u t r e s A G I n s u r a n c e s . a . q u ' i l e s t n é c e s s a i r e d e p r o c é d e r à u n e r e s t r u c t u r a t i o n d e l a s o c i é t é a f i n d e r é p o n d r e a u p l u s p r è s a u x d e m a n d e s e t e x i g e n c e s c o n t r a c t u e l l e s .
D a n s c e t t e o p t i q u e , i l y a l i e u d e p r o c é d e r à u n e a u g m e n t a t i o n d e p e r s o n n e l c e q u i e n t r a i n e b i e n e n t e n d u d i v e r s i n v e s t i s s e m e n t s , a m é n a g e m e n t s d e s l o c a u x p o u r p o u v o i r a u g m e n t e r l ' e s p a c e b u r e a u e t ê t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r è g l e m e n t s e n v i g u e u r .
A f i n d e p o u v o i r ê t r e c o n c u r r e n t i e l , i l s e r a n é c e s s a i r e é g a l e m e n t d e r e v o i r l ' o r g a n i s a t i o n i n t e r n e d e l a s o c i é t é e t d ' e n v i s a g e r l a p o s s i b i l i t é d e p r o c é d e r à u n e s c i s s i o n d e l a s o c i é t é a f i n d e r é p a r t i r l e s d i v e r s s e c t e u r s d ' a c t i v i t é s d e m a n i è r e p l u s r a t i o n n e l l e .
C o m p t e t e n u q u e c e r t a i n s i n v e s t i s s e m e n t s s o n t d é j à e n c o u r s d e r é a l i s a t i o n e t d e l a n é c e s s i t é d e p o u v o i r f a i r e u n e r é p a r t i t i o n é q u i t a b l e d e s a c t i f s e t p a s s i f s a v a n t d e p r o c é d e r à l a s c i s s i o n i l e s t i m p é r a t i f d e r e p o u s s e r e x c e p t i o n n e l l e m e n t l a d a t e d e l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e t e r m i n a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 a u 3 0 j u i n 2 0 1 5 . L e s e x e r c i c e s s u i v a n t s s e c l ô t u r e r o n t c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s s o i t l e s 3 1 d é c e m b r e ,
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e .
M m e V A N D E P U T J u l i e G é r a n t e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I d
u
i
* 1 5 0 0 7 6 5 1 *
1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
a u g r e f f e d u t r i b e g d e c o m m e r c e
R é s e r v é , a u
M o n i t e u i b e l g e
f r â r i c o p h ó c l é c é G r ü x e 5
N ° d ' e n t r e p r i s e ; D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r )
R O S E S T U D I O
0 8 3 9 . 3 9 5 . 8 3 3
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ;
S i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
S O C I E T E P R I V E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E R U E S A I N T - G E O R G E S 9 7 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t s ) d e L ' a c t e : P O U R S U I T E D E S A C T I V I T E S .
A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e c o n t i n u e r t o u t e s s e s a c t i v i t é s a c t u e l l e s j u s q u ' à l a c r é a t i o n d e l a S P R L W O R K S , q u i d e v r a i m p é r a t i v e m e n t ê t r e c o n s t i t u é e d a n s l e c o u r a n t d u 1 e r s e m e s t r e 2 0 1 5 . L ' e n t i è r e t é d e s t r a v a u x s e r a f a c t u r é e p a r l a S P R L R O S E S T U D I O j u s q u ' à l a c r é a t i o n d e l a S P R L W O R K S .
D è s s a c r é a t i o n l a S P R L W O R K S , p r o c é d e r a à u n e r e f a c t u r a t i o n d e l a q u o t i t é b é n é f i c i a i r e q u i l u i r e v i e n t s u r l e s p r e s t a t i o n s f a c t u r é e s p a r l a S P R L R O S E S T U D I O .
L a S P R L W O R K S s e r a l a s e u l e i n t e r l o c u t r i c e e t r e s p o n s a b l e p o u r l e s t r a v a u x e f f e c t u é s e t / o u f a c t u r é s p a r l a S P R L R O S E S T U D I O à p a r t i r d e c e j o u r .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e .
B O C K O W S K I R o b e r t V A N D E P U T J u l i e
G é r a n t G é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e