23/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2013, APP 10.04.2014, DPT 20.05.2014 14129-0352-015
22/08/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 D é p o s é 1 R 1
ç u
R é s e r v
a u
M o n i t e i
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l l i n g [ 1 0 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 . 0 0 2 . 4 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R O S S R O B O T I C S B E L G I U M
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e s V é t é r i n a i r e s 4 2 , 1 0 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s u n a n i m e s d e s A s s o c i é s p r i s e s l e 8 a o û t 2 0 1 4 e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 6 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s :
1 . P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J o s e p h L a l o n d e
L e s A s s o c i é s p r e n n e n t c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 , d e M o n s i e u r J o s e p h L a l o n d e .
U n e c o p i e d e l a l e t t r e d e d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J o s e p h L a l o n d e e s t a n n e x é e à c e s d é c i s i o n s . 2 . N o r n i n a t i o n d e M o n s i e u r J e f f r e y P o a p s t e n t a n t q u e n o u v e a u g é r a n t
L e s A s s o c i é s n o m m e n t e n t a n t q u e n o u v e a u g é r a n t d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t i m m é d i a t , M o n s i e u r J e f f r e y P o a p s t , c i t o y e n c a n a d i e n n é l e 2 0 j a n v i e r 1 9 6 2 à B a r r h e a d ( C a n a d a ) d o m i c i l i é à P O B o x 2 2 , 3 0 5 J o s e p h S t r e e t , K e m p t v i l l e , O N K O G 1 J 0 , C a n a d a , t i t u l a i r e d u p a s s e p o r t c a n a d i e n n u m é r o Q C 6 3 9 4 2 6 .
S o n m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
3 . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L e s A s s o c i é s d é l è g u e n t à M o n s i e u r H e n r i T a c k , a v o c a t d u c a b i n e t T a c k A v o c a t s A d v o c a t e n A t t o r n e y s a t L a w d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , 7 a v e n u e L l o y d G e o r g e , l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r t o u s f o r m u l a i r e s r e l a t i f s a u x d é c i s i o n s s u s v i s é e s a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s e t d ' a s s u r e r l a p u b l i c a t i o n p a r e x t r a i t s d e c e s d é c i s i o n s a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e , d ' a s s u r e r l ' a c t u a l i s a t i o n d e s d o n n é e s r e l a t i v e s à l a S o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e - c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s , e t , d e m a n i è r e g é n é r a l e , d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s e n v e r t u d e l a l o i .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
H e n r i T a c k
M a n d a t a i r e s p é c i a l
1 2 - 0 8 - 2 0 1 4
g e 3 f f e d u ' b e l l e 1 d e c o m m e r c e b e r t o p h o r e d P .
D o c u m e n t d é p o s é : D é c i s i o n s é c r i t e s u n a n i m e s d e s A s s o c i é s p r i s e s l e 8 a o û t 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/11/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
O 4 N O V . 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 . 0 0 2 . 4 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R O S S R O B O T I C S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e s V é t é r i n a i r e s 4 2 , 1 0 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é c i s i o n s d e g é r a n t p o r t a n t a n n u l a t i o n e t d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e s d é c i s i o n s d ' u n g é r a n t p r i s e s l e 2 3 o c t o b r e 2 0 1 3 , p o r t a n t a n n u l a t i o n e t d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s :
s
C o n f o r m é m e n t è l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s d e R o s s R o b o t l e s B e l g i u m S P R L , M o n s i e u r J o s e p h L a l o n d e , g é r a n t ,
c o n s i g n e d a n s l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l l e s d é c i s i o n s q u ' i l a p r i s e s l e 2 3 o c t o b r e 2 0 1 3 :
1 . A n n u l a t i o n d e p o u v o i r s
L e g é r a n t d é c i d e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s d e . R o s s R o b o t i c s B e l g i u m S P R L , d ' a n n u l e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , t o u s l e s p o u v o i r s ( y c o m p r i s l e s p o u v o i r s b a n c a i r e s ) a n t é r i e u r e m e n t d é l é g u é s à M o n s i e u r S t i j n V a n o o r b e e k e t à M o n s i e u r M i c h a e l K e m p e n e e r s p a r l e g é r a n t e n v e r t u d e d é c i s i o n s p r i s e s l e 2 2 f é v r i e r 2 0 1 2 ( t e l l e s q u e c e s d é l é g a t i o n s o n t é t é p u b l i é e s d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 5 m a r s 2 0 1 2 ) .
2 . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L e g é r a n t d é c i d e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s d e R o s s R o b o t i e s B e l g i u m S P R L , d e d é l é g u e r a v e c e f f e t i m m é d i a t à M o n s i e u r F r a n k i e V a n n e r o m , d o d o m i c i l i é à 1 5 0 0 H a l l e , V a n d e n p e e r e b o o m s t r a a t 7 8 , e n s a q u a l i t é d e « M a n u f a c t u r i n g M a n a g e r , R o b o t i c s » , l e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s s u i v a n t s :
( a ) s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e ;
( b ) p r e n d r e t o u t e s d i s p o s i t i o n s n é c e s s a i r e s a u x f i n s d e r e c o u v r e r t o u t e s s o m m e s d ' a r g e n t o u a u t r e s b i e n s e t
e n d o n n e r q u i t t a n c e ;
( c ) r e t i r e r e t p r e n d r e d é l i v r a n c e a u p r è s d e l a P o s t e , d e s a u t o r i t é s d o u a n i è r e s , d e s a g e n t s d e t r a n s p o r t s , d e s c h e m i n s d e f e r e t d e s s e r v i c e s d e m e s s a g e r i e d e t o u s c o u r r i e r s e t c o l i s , q u ' i l s s o i e n t o u n o n r e c o m m a n d é s o u t a x é s , e n c e c o m p r i s l e s c o u r r i e r s e t c o l i s c o n t e n à n t d e s v a l e u r s d é c l a r é e s ; e n c a i s s e r t o u s m a n d a t s p o s t a u x ; d o n n e r e t s i g n e r t o u s r e ç u s e t d é c h a r g e s ;
( d ) r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s t o u s s e s r a p p o r t s a v e c l a P o s t e , B e l g a c o m e t t o u t e a u t r e s o c i é t é d e t é l é p h o n i e , l e s a u t o r i t é s f i s c a l e s e t d o u a n i è r e s , l a b a n q u e - c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s , l e g r e f f e d e t r i b u n a u x d e c o m m e r c e , e t t o u t e s a u t r e s a u t o r i t é s c e n t r a l e s , c o m m u n a u t a i r e s , r é g i o n a l e s , p r o v i n c i a l e s o u c o m m u n a l e s ;
( e ) s o u s c r i r e , c o n c l u r e , t r a n s f é r e r o u a n n u l e r t o u t e s p o l i c e s d ' a s s u r a n c e e t t o u s c o n t r a t s d e f o u r n i t u r e d ' e a u , d e g a z , d ' é l e c t r i c i t é e t t o u s a u t r e s s e r v i c e s o u p r o d u i t s s i m i l a i r e s ; p a y e r t o u t e s p r i m e s e t f a c t u r e s y r e l a t i v e s ;
( f ) c o n c l u r e t o u s c o n t r a t s d a n s l e c a d r e n o r m a l e t q u o t i d i e n d e s a c t i v i t é s j o u r n a l i è r e s d e l a s o c i é t é p o u r d e s m o n t a n t s n ' e x c é d a n t p a s 2 5 . 0 0 0 e u r o s p a r c o n t r a t e t p a r a n ;
( g ) r e m e t t r e d e s o f f r e s d e p r o d u i t s o u d e s e r v i c e s p o u r u n e v a l e u r d e c o m m a n d e n e t t e n ' e x c é d a n t p a s 2 5 . 0 0 0 e u r o s ; e t
( h ) o c t r o y e r d e s r e m i s e s o u d ' a u t r e s r é d u c t i o n s d e p r i x d a n s l e s l i m i t e s d e l a p o l i t i q u e d e s r e m i s e s e t r é d u c t i o n d e p r i x a l o r s e n v i g u e u r .
P o u r é v i t e r t o u t e é q u i v o q u e , i l e s t p r é c i s é q u e l e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s a i n s i d é l é g u é s s o n t s a n s ,
p r é j u d i c e à l a c o m p é t e n c e g é n é r a l e d e s g é r a n t s . _ _ _ _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
3 , D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s b a n c a i r e s
1 M
L e g é r a n t d é c i d e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s d e R o s s R o b o t i c s B e l g i u m S P R L , d e d é l é g u e r a v e c e f f e t i m m é d i a t à M o n s i e u r F r a n k i e V a n n e r o m , d o m i c i l i é à 1 5 0 0 H a l l e , V a n d e n p e e r e b o o m s t r a a t 7 8 , e n s a q u a l i t é d e « M a n u f a c t u r i n g M a n a g e r , R o b o t i c s » , l e p o u v o i r d e f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s à p a r t i r d e s c o m p t e s b a n c a i r e s o u v e r t s a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e B a n q u e J . V a n B r e d a a y a n t p o u r n u m é r o s B E 6 8 6 4 5 1 4 4 0 1 5 8 3 4 , B E 8 4 6 4 5 2 0 0 0 4 5 5 5 9 , 6 E 5 9 6 4 5 2 1 3 0 3 0 5 2 6 , B E 7 4 6 4 5 5 4 4 1 6 7 2 0 7 , e t B E 4 6 6 4 5 6 4 4 1 5 7 7 3 6 , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m u m d e 2 5 . 0 0 0 e u r o s p a r o p é r a t i o n ,
P o u r é v i t e r t o u t e é q u i v o q u e , i l e s t p r é c i s é q u e l e p o u v o i r a i n s i d é l é g u é :
( I ) e s t s a n s p r é j u d i c e à l a c o m p é t e n c e g é n é r a l e d u o u d e s g é r a n t ( s ) ;
( i i ) n e s ' é t e n d p a s à t o u t a u t r e c o m p t e b a n c a i r e e x i s t a n t o u o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é d a n s l e f u t u r s a u f d é c i s i o n e x p r e s s e e n c e s e n s d u o u d e s g é r a n t ( s ) ;
( i i i ) n ' i n c l u t p a s l e s p o u v o i r s : ( a ) d ' o u v r i r d e n o u v e a u x c o m p t e s b a n c a i r e s o u d e m o d i f i e r d e s c o m p t e s b a n c a i r e s e x i s t a n t s ; ( b ) d e c o n t r a c t e r d e s p r ê t s , c r é d i t s o u a u t r e s i n s t r u m e n t s d e d e t t e ; e t ( c ) d e r e p r e n d r e l e s o b l i g a t i o n s d e t i e r s e t d ' o c t r o y e r d e s c r é d i t s o u p r ê t s .
4 . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L e g é r a n t d é c i d e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s d e R o s s R o b o t i c s B e l g i u m S P R L , d e d é l é g u e r à M o n s i e u r H e n r i T a c k , a v o c a t d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e 7 , l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r t o u s f o r m u l a i r e s r e l a t i f s a u x d é c i s i o n s s u s v i s é e s a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s e t d ' a s s u r e r l a p u b l i c a t i o n p a r e x t r a i t s d e c e s d é c i s i o n s a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e , d ' a s s u r e r l ' a c t u a l i s a t i o n d e s d o n n é e s r e l a t i v e s à l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e - c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s , e t , d e m a n i è r e g é n é r a l e , d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s e n v e r t u d e l a l o i
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
H e n r i T a c k
M a n d a t a i r e s p é c i a l
D o c u m e n t d é p o s é : P r o c è s - v e r b a l d e d é c i s i o n s d e g é r a n t d u 2 3 o c t o b r e 2 0 1 3
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2012, APP 10.04.2013, DPT 31.05.2013 13143-0510-016
15/03/2012
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 . 0 0 2 . 4 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R O S S R O B O T I C S B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e s V é t é r i n a i r e s 4 2 , 1 0 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é c i s i o n s d e g é r a n t
E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e s d é o i s i o n s d ' u n g é r a n t p r i s e s l e 2 2 f é v r i e r 2 0 1 2 , p o r t a n t d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s :
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s d e R o s s R o b o t i c s B e l g i u m S P R L , M o n s i e u r J o s e p h L a l o n d e , g é r a n t , c o n s i g n e d a n s l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l l e s d é c i s i o n s q u ' i l a p r i s e s l e 2 2 f é v r i e r 2 0 1 2 :
1 . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L e g é r a n t d é c i d e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s d e R o s s R o b o t i c s B e l g i u m S P R L , d e d é l é g u e r a v e c ; e f f e t i m m é d i a t à M o n s i e u r S t i j n V a n o r b e e k , d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e L a e k e n 8 4 / C 2 , e n s a q u a l i t é d e « P r e s i d e n t » , e t à M o n s i e u r M i c h a e l K e m p e n e e r s , d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l ' A b d i c a t i o n 3 7 , e n s a ; q u a l i t é d e « G e n e r a l M a n a g e r » , c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l , l e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s s u i v a n t s :
( a ) s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e ;
( b ) p r e n d r e t o u t e s d i s p o s i t i o n s n é c e s s a i r e s a u x f i n s d e r e c o u v r e r t o u t e s s o m m e s d ' a r g e n t o u a u t r e s b i e n s e t e n d o n n e r q u i t t a n c e ;
( c ) r e t i r e r e t p r e n d r e d é l i v r a n c e a u p r è s d e l a P o s t e , d e s a u t o r i t é s d o u a n i è r e s , d e s a g e n t s d e t r a n s p o r t s , d e s ; c h e m i n s d e f e r e t d e s s e r v i c e s d e m e s s a g e r i e d e t o u s c o u r r i e r s e t c o l i s , q u ' i l s s o i e n t o u n o n r e c o m m a n d é s o u ; t a x é s , e n c e c o m p r i s l e s c o u r r i e r s e t c o l i s c o n t e n a n t d e s v a l e u r s d é c l a r é e s ; e n c a i s s e r t o u s m a n d a t s p o s t a u x ; ' , d o n n e r e t s i g n e r t o u s r e ç u s e t d é c h a r g e s ;
( d ) r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s t o u s s e s r a p p o r t s a v e c l a P o s t e , B e l g a c o m e t t o u t e a u t r e s o c i é t é d e t é l é p h o n i e , l e s a u t o r i t é s f i s c a l e s e t d o u a n i è r e s , l a b a n q u e - c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s , l e g r e f f e d e t r i b u n a u x d e i c o m m e r c e , e t t o u t e s a u t r e s a u t o r i t é s c e n t r a l e s , c o m m u n a u t a i r e s , r é g i o n a l e s , p r o v i n c i a l e s o u c o m m u n a l e s ;
( e ) s o u s c r i r e , c o n c l u r e , t r a n s f é r e r o u a n n u l e r t o u t e s p o l i c e s d ' a s s u r a n c e e t t o u s c o n t r a t s d e f o u r n i t u r e d ' e a u , d e g a z , d ' é l e c t r i c i t é e t t o u s a u t r e s s e r v i c e s o u p r o d u i t s s i m i l a i r e s ; p a y e r t o u t e s p r i m e s e t f a c t u r e s y r e l a t i v e s ;
( f ) c o n c l u r e t o u s c o n t r a t s d a n s l e c a d r e n o r m a l e t q u o t i d i e n d e s a c t i v i t é s j o u r n a l i è r e s d e l a s o c i é t é p o u r d e s m o n t a n t s n ' e x c é d a n t p a s 2 5 . 0 0 0 e u r o s p a r c o n t r a t e t p a r a n ;
( g ) r e m e t t r e d e s o f f r e s d e p r o d u i t s o u d e s e r v i c e s p o u r u n e v a l e u r d e c o m m a n d e n e t t e n ' e x c é d a n t p a s 2 5 . 0 0 0 e u r o s ; e t
( h ) o c t r o y e r d e s r e m i s e s o u d ' a u t r e s r é d u c t i o n s d e p r i x d a n s l e s l i m i t e s d e l a p o l i t i q u e d e s r e m i s e s e t r é d u c t i o n d e p r i x a l o r s e n v i g u e u r .
P o u r é v i t e r t o u t e é q u i v o q u e , i l e s t p r é c i s é q u e l e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s a i n s i d é l é g u é s s o n t s a n s p r é j u d i c e à l a c o m p é t e n c e g é n é r a l e d e s g é r a n t s .
2 . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s b a n c a i r e s
L e g é r a n t d é c i d e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s d e R o s s R o b o t i c s B e l g i u m S P R L , d e d é l é g u e r a v e c e f f e t i m m é d i a t à M o n s i e u r S t i j n V a n o r b e e k , d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e L a e k e n 8 4 1 C 2 , e n s a q u a l i t é d e « P r e s i d e n t » , à M o n s i e u r M i c h a e l K e m p e n e e r s , d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l ' A b d i c a t i o n 3 7 , e n s a q u a l i t é d e « G e n e r a l M a n a g e r » e t à M o n s i e u r R o b e r t o G a z i a n o , d o m i c i l i é à 1 4 8 0 T u b i z e , r u e R a y m o n d L u y c x 1 4 0 , e n s a q u a l i t é d ' i n g é n i e u r m é c a n i c i e n , c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l , l e p o u v o i r d e f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s à p a r t i r d e s c o m p t e s b a n c a i r e s o u v e r t s a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e B a n q u e J . V a n B r e d a a y a n t p o u r n u m é r o s B E 6 8 6 4 5 1 4 4 0 1 5 8 3 4 , 3 E 8 4 6 4 5 2 0 0 0 4 5 5 5 9 , B E 5 9 6 4 5 2 1 3 0 3 0 5 2 6 , B E 7 4 6 4 5 5 4 4 1 6 7 2 0 7 , e t B E 4 6 6 4 5 6 4 4 1 5 7 7 3 6 , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m u m d e 2 5 . 0 0 0 e u r o s p a r o p é r a t i o n .
~ s ~ ,
~ ~ ~ ~ r ,
0 5 M A R . 2 0 1 2
G r e f f e
I 1 1 1 1 I U I I I I I U I I I i i u i N
* 1 2 0 5 6 8 8 0 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. , R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o u r é v i t e r t o u t e é q u i v o q u e , i l e s t p r é c i s é q u e l e p o u v o i r a i n s i d é l é g u é :
( i ) e s t s a n s p r é j u d i c e à l a c o m p é t e n c e g é n é r a l e d u o u d e s g é r a n t ( s ) ;
( i i ) n e s ' é t e n d p a s à t o u t a u t r e c o m p t e b a n c a i r e e x i s t a n t o u o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é d a n s l e f u t u r s a u f d é c i s i o n e x p r e s s e e n c e s e n s d u o u d e s g é r a n t ( s ) ;
( i i i ) n ' i n c l u t p a s l e s p o u v o i r s : ( a ) d ' o u v r i r d e n o u v e a u x c o m p t e s b a n c a i r e s o u d e m o d i f i e r d e s c o m p t e s b a n c a i r e s e x i s t a n t s ; ( b ) d e c o n t r a c t e r d e s p r ê t s , c r é d i t s o u a u t r e s i n s t r u m e n t s d e d e t t e ; e t ( c ) d e r e p r e n d r e l e s o b l i g a t i o n s d e t i e r s e t d ' o c t r o y e r d e s c r é d i t s o u p r ê t s .
3 . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L e g é r a n t d é c i d e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s d e R o s s R o b o t i c s B e l g i u m S P R L , d e d é l é g u e r à M o n s i e u r H e n r i T a c k , a v o c a t d u c a b i n e t T o s s e r a s &