ÿþ( e n e n t i e r ) : R O S S E L I N T E R A C T I V E M E D I A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : R u e R o y a l e 1 0 0 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 5 j u i n 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s é c h é a n t à c e j o u r , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s p r e n a n t c o u r s à d a t e r d e c e j o u r e t s e t e r m i n a n t d e p l e i n d r o i t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e p e n c h e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e 2 0 1 9 , à s a v o i r :
- M o n s i e u r B e r n a r d M A R C H A N T , d o m i c i l i é c h e m i n F o n d C o r o n 4 à 1 3 8 0 L a s n e ;
- M o n s i e u r P a t r i c k H U R B A I N , d o m i c i l i é r u e d u F o s t y 5 9 à 1 4 7 0 B a i s y - T h y ;
- M o n s i e u r E r i c M A L R A I N , d o m i c i l i é a v e n u e d u V i e u x M o u s t i e r 2 6 à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e .
B e r n a r d M a r c h a n t E r i c M a l r a i n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M O A W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
5 , . L l ' . 1 0
D é p o s é 1 R e ç u l e
2 4 N O V , 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b m 1 d e c o m m e r c e
, i d l i t , U ~ l t u r f t ' ~ t ; i r L , l X t 'r : t , , ; ; i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 5 3 1 . 6 7 8
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
\ f r f t < f F C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
U l l i f l i l l h l 1 3 1 l U h 1 1 2
I 1 ~ i i u 9 5 0 i i i i i
9
o A U G 2 0 k i
~ ~ . .
' M u e t
G r e f f e ~ e t ;
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 5 3 1 . 6 7 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : R O S S E L I N T E R A C T I V E M E D I A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e 1 0 0 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s 1 , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S
T e x t e :
E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 9 j u i n 2 0 1 2 ,
L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e l a d é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r P a u l C A L L E B A U T r é t r o a c t i v e m e n t e n d a t e d u 8 / 0 2 / 2 0 1 1 e t l e r e m e r c i e p o u r s o n m a n d a t .
L ' A s s e m b l é e n o m m e a u t i t r e d e r é v i s e u r e t p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 5 , l a s o c i é t é K . P . M . G . S C R L , 0 4 1 9 . 1 2 2 . 5 4 8 , d o m i c i l i é e A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 à 1 1 3 0 H A R E N , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D o m i n i c R O U S S E L L E .
B e r n a r d M A R C H A N T A d m i n i s t r a t e u r
E r i c M A L R A I N A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s