16/01/2015
ÿþI l I l l l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l I l l i 1 1 1 1 1 I I l 1 1 1 1 1 1 1 1 l I 1 1 1 1 1 1 1 1
5 0 0 6 7 1 *
M O D W O R D 1 1 . 1
= ' 3
D é p o s é I R e ç u l e
o s J A N . z o 1 5
a u g r e f f e d u t r i b f f l i d e c o m m e r c e g r a n c o p h o e l . e d a a r t , l x e i l e s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n D S ~ 3 3 S a 4 7
( e n e n t i e r ) : R O T H E L E C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e
S i è g e : P a r c é c o n o m i q u e d e l a S a u e r - R u e d e s J o n c s B P 3 4 , 6 7 3 6 0 E s c h b a c h ( F r a n c e )
A d r e s s e d e l a s u c c u r s a l e : a v e n u e L o u i s e 6 5 , b t e 1 1 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : O u v e r t u r e d ' u n e s u c c u r s a l e
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n d u d i r e c t e u r g é n é r a l d e R O T H E L E C S . A . S . d u 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 : P R E M I E R E D E C I S I O N
L e D i r e c t e u r G é n é r a l d é c i d e l ' o u v e r t u r e d ' u n e s u c c u r s a l e d e l a s o c i é t é R O T H E L E C e n B E L G I Q U E à c o m p t e r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 .
L ' a d r e s s e d e l a s u c c u r s a l e e s t S t é p h a n i e S q u a r e C e n t r e , a v e n u e L o u i s e 6 5 , b o î t e 1 1 , 9 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S .
L e s a c t i v i t é s d e l a s u c c u r s a l e s e r o n t l a v e n t e e t l ' i n s t a l l a t i o n d e c h a u f f a g e s é l e c t r i q u e s e t t o u t e s a c t i v i t é s l i é e s .
L a S . A . R . L . A D P A , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 6 7 0 0 0 S t r a s b o u r g ( F r a n c e ) , r u e D o t z i n g e r 6 , i m m a t r i c u l é e a u R C S d e S t r a s b o u r g s o u s l e n u m é r o 4 9 7 9 9 9 8 6 2 e t a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . P a t r i c k A d l e r , d o m i c i l i é à 6 7 0 0 0 S t r a s b o u r g ( F r a n c e ) , r u e D o t z i n g e r 6 , e s t d é s i g n é e c o m m e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e e t p r é p o s é à s a g e s t i o n .
L a S . A . R . L . A D P A a t o u t p o u v o i r p o u r e n g a g e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s , e n c e c o m p r i s l a r e p r é s e n t e r e n j u s t i c e .
D E U X I E M E D E C I S I O N
L e D i r e c t e u r G é n é r a i d o n n e p r o c u r a t i o n , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à M a r i o V a n S a n t v o o r t , a v o c a t , a y a n t s e s b u r e a u x s i s à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 2 8 3 / 1 9 a f i n d e p o s e r t o u t a c t e u t i l e o u n é c e s s a i r e , d e f a i r e t o u t e d é c l a r a t i o n , d e s i g n e r t o u t d o c u m e n t a f i n d e s e c o n f o r m e r a u x f o r m a l i t é s l é g a l e s q u i d é c o u l e n t d e l ' o u v e r t u r e d ' u n e s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e , e t n o t a m m e n t v i s - à - v i s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e t d u M o n i t e u r b e i g e , d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e l a B a n q u e N a t i o n a l e B e i g e , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e .
*
E x t r a i t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d e R O T H E L E C S . A . S . :
T I T R E i - F O R M E D E N O M I N A T I O N S I E G E O B J E T D U R E E
A R T I C L E 1 F o r m e .
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é « R O T H R O T H E L E C » , c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d e s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e n 1 9 8 3 , a a d o p t é l a f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e n e f a i s a n t p a s a p p e l p u b l i c à l ' é p a r g n e , s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e m i x t e d u 3 0 d é c e m b r e 1 9 9 2 .
E l l e a a d o p t é l a f o r m e d e s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e s e l o n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e m i x t e d u 1 2 j u i n 2 0 0 1 .
L a s o c i é t é e s t u n e S o c i é t é p a r A c t i o n s S i m p l i f i é e r é g i e p a r l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s e t p a r l e s
p r é s e n t s s t a t u t s .
[ . . . j
A R T I C L E 2 D é n o m i n a t i o n s o c i a l e .
L a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e s t :
R O T H E L E C
[ . . . j
A R T I C L E 3 S i è g e s o c i a l .
L e s i è g e s o c i a l e s t f i x é à
P a r c é c o n o m i q u e d e l a S A U E R r u e d e s J o n c s - - 6 7 3 6 0 E S C H B A C H
A R T I C L E 4 O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t
- l a c r é a t i o n , l ' i n s t a l l a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l a p r i s e à b a i l , l a g é r a n c e e t l ' e x p l o i t a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d e t o u s f o n d s d ' i n s t a l l a t i o n é l e c t r i q u e e n t o u t g e n r e ;
- l a f a b r i c a t i o n , l e m o n t a g e , l a l i v r a i s o n , l ' i n s t a l l a t i o n , l ' e n t r e t i e n e t l e s e r v i c e a p r è s - v e n t e , a i n s i q u e l ' a c h a t , l a v e n t e s o u s t o u t e s f o r m e s e t n o t a m m e n t s u r l e s m a r c h é s , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a l o c a t i o n , l a d i f f u s i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n d e r a d i a t e u r s é l e c t r i q u e s , c o n v e c t e u r s , a c c u m u l a t e u r s , p a n n e a u x r a y o n n a n t s , p l a q u e s v i t r o c é r a m i q u e s e t t o u s a u t r e s a p p a r e i l s , a r t i c l e s e t a c c e s s o i r e s é l e c t r o m é n a g e r s ;
- L ' a c h a t , l a v e n t e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , l a l o c a t i o n , l a d i f f u s i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n _ a i n s i q u e l e m o n t a g e , l a l i v r a i s o n , l ' i n s t a l l a t i o n , l ' e n t r e t i e n , l e s e r v i c e a p r è s v e n t e . . . d e p a n n e a u x p h o t o v o l t a ï q u e s e t d e s y s t è m e s a s s o c i é s a u x é n e r g i e s r e n o u v e l a b l e s ;
- l a v e n t e p a r c o r r e s p o n d a n c e d e s p r o d u i t s c i - d e s s u s v i s é s ;
[ " I
A R T I C L E 5 D u r é e .
L a s o c i é t é , s a u f p r o r o g a t i o n o u d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e , a u n e d u r é e d e 9 9 a n s q u i c o m m e n c e r a à c o u r i r à c o m p t e r d u j o u r d e s o n i m m a t r i c u l a t i o n a u r e g i s t r e d u c c m m e r c e e t d e s s o c i é t é s .
L e s d é c i s i o n s d e p r o r o g a t i o n d e l a d u r é e d e l a s o c i é t é o u d e d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e s o n t p r i s e s p a r d é c i s i o n c o l l e c t i v e d e s a s s o c i é s .
A R T I C L E 7 - - C a p i t a l s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à 1 , 9 0 0 . 0 0 0 ¬ ( U n M i l l i o n N e u f C e n t M i l l e E u r o s ) , d i v i s é e n 5 0 . 0 0 0 ( C i n q u a n t e M i l l e ) a c t i o n s d e 3 8 ¬ ( T r e n t e l - l u i t E u r o s ) c h a c u n e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
T I T R E I V - A D M I N I S T R A T I O N E T D I R E C T I O N D E L A S O C I E T E C O N V E N T I O N S E N T R E L A S O C I E T E E T S E S D I R I G E A N T S C O M M I S S A I R E S A U X C O M P T E S
A R T I C L E 1 2 P r é s i d e n t d e l a s o c i é t é ,
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , d i r i g é e e t a d m i n i s t r é e p a r u n p r é s i d e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e , a s s o c i é o u n o n a s s o c i é d e l a s o c i é t é ,
r
t i
V o l e t B - S u i t e
D u r é e d e s f o n c t i o n s
L e p r é s i d e n t e s t n o m m é s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e . 1 . " 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P o u v o i r s
L e p r é s i d e n t d i r i g e l a s o c i é t é e t l a r e p r é s e n t e à l ' é g a r d d e s t i e r s n o t a m m e n t e n j u s t i c e . A c e t i t r e , i l e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s p o u r a g i r e n t o u t e s c i r c o n s t a n c e s a u n o m d e l a s o c i é t é , d a n s l a l i m i t e d e l ' o b j e t s o c i a l e t d e s p o u v o i r s e x p r e s s é m e n t d é v o l u s p a r l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s a u x d é c i s i o n s c o l l e c t i v e s d e s a s s o c i é s o u a u d i r e c t e u r g é n é r a l .
L e p r é s i d e n t p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , c o n s e n t i r t o u t e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s à t o u t t i e r s p o u r u n o u p l u s i e u r s o b j e t s d é t e r m i n é s .
A R T I C L E 1 3 D i r e c t e u r g é n é r a l .
D é s i g n a t i o n
L e p r é s i d e n t p e u t d o n n e r m a n d a t à u n e p e r s o n n e m o r a l e o u à u n e p e r s o n n e p h y s i q u e d ' e x e r c e r l e s
p o u v o i r s c o n f i é s a u p r é s i d e n t .
L o r s q u e l e d i r e c t e u r g é n é r a l e s t u n e p e r s o n n e m o r a l e , c e l l e - c i e s t o b l i g a t o i r e m e n t e t e x c l u s i v e m e n t
r e p r é s e n t é e d e m a n i è r e p e r m a n e n t e p a r s o n r e p r é s e n t a n t l é g a l .
[ . . . 1
P o u v o i r s d u d i r e c t e u r g é n é r a l
L e p r é s i d e n t d é t e r m i n e d a n s l ' a c t e d e d é s i g n a t i o n d u d i r e c t e u r g é n é r a l l ' é t e n d u e d e s e s p o u v o i r s . L e
d i r e c t e u r g é n é r a l d i s p o s e d u p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s .
I l e s t p r é c i s é q u e l a s o c i é t é e s t e n g a g é e m ê m e p a r l e s a c t e s d u d i r e c t e u r g é n é r a l q u i n e r e l è v e n t p a s d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f s i e l l e a p p o r t e l a p r e u v e q u e l e t i e r s a v a i t c o n n a i s s a n c e d u d é p a s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l o u q u ' i l n e p o u v a i t l ' i g n o r e r c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s , l a s e u l e p u b l i c a t i o n d e s s t a t u t s n e p o u v a n t s u f f i r e à c o n s t i t u e r c e t t e p r e u v e .
1 . " 1
T I T R E V I - E X E R C I C E S O C I A L C O M P T E S A N N U E L S A F F E C T A T I O N D E S R E S U L T A T S
A R T I C L E 2 3 E x e r c i c e s o c i a l ,
C h a q u e e x e r c i c e s o c i a l a u n e d u r é e d ' u n e a n n é e q u i c o m m e n c e l e l e r j a n v i e r e t f i n i t l e 3 1 d é c e m b r e .
A R T I C L E 2 4 E t a b l i s s e m e n t e t a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s .
L e p r é s i d e n t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e .
D a n s l e s s i x m o i s d e l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e , l e s a s s o c i é s d o i v e n t s t a t u e r p a r d é c i s i o n c o l l e c t i v e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s , a u v u d u r a p p o r t d e g e s t i o n e t d e s r a p p o r t s d u o u d e s c o m m i s s a i r e s a u x c o m p t e s .
*
O r g a n e s d e R O T H E L E C S A S
C o n f o r m é m e n t à l ' e x t r a i t K - b i s d u 5 / 1 2 / 2 0 1 4 , R O T H E L E C S . A . S . e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l e s o r g a n e s s u i v a n t e s :
- M o n s i e u r J e a n - A l e x a n d r e G R U N E L I U S , d o m i c i l i é à 6 7 4 0 0 I L L K I R C H G R A F F E N S T A D E N , r u e d u T e m p l e 8 , P r é s i d e n t d i r e c t e u r g é n é r a l d e R O T H E L E C S . A . S .
- L a S . A . R . L . A D P A , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 6 7 0 0 0 S t r a s b o u r g ( F r a n c e ) , r u e D o t z i n g e r 6 , i m m a t r i c u l é e a u R C S d e S t r a s b o u r g s o u s l e n u m é r o 4 9 7 9 9 9 8 6 2 e t a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . P a t r i c k A d l e r , D i r e c t e u r G é n é r a l d e R O T H E L E C S . A . S . .
* * *
M e r l o V a n S a n t v o o r t
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/04/2015
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o ç u l e
M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 m m i l
: 5 U M A R S 2 0 1 5
a u ç ° r , : ~ ' ï r d u ' r , l b u n a f d e
c o m m e r c e
f r a r , c i p i l r . l t r e
R ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 3 7 , 9 3 1 . 4 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R O T H E L E C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e
S i è g e : P a r c é c o n o m i q u e d e l a S a u e r - R u e d e s J o n c s B P 3 4 , 6 7 3 6 0 E s c h b a c h ( F r a n c e )
A d r e s s e d e l a s u c c u r s a l e : a v e n u e L o u i s e 6 5 , b t e 1 1 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t { s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t l é g a l
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n d u p r é s i d e n t d i r e c t e u r g é n é r a l d e R O T H E L E C S , A . S . d u 2 3 f é v r i e r 2 0 1 5 :
P R E M I E R E D E C I S I O N
L e P r é s i d e n t D i r e c t e u r G é n é r a l d é c i d e d e r é v o q u e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l e m a n d a t d e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e f a s u c c u r s a l e d e R O T H E L E C e n B e l g i q u e q u i a v a i t é t é a t t r i b u é à l a S A R L A D P A , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 6 7 0 0 0 S T R A S B O U R G , 6 r u e d e D o t z i n g e r , i m m a t r i c u l é e a u R C S d e S T R A S B O U R G s o u s l e n u m é r o 4 9 7 . 9 9 9 . 8 6 2 e t a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t M o n s i e u r P a t r i c k A D L E R .
D E U X I E M E D E C I S I O N
L e P r é s i d e n t D i r e c t e u r G é n é r a l d é s i g n e , a v e c e f f e t i m m é d i a t , c o m m e n o u v e a u r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e d e R O T H E L E C e n B e l g i q u e e t p r é p o s é à s a g e s t i o n M o n s i e u r J e a n A l e x a n d r e G R U N E L I U S . C e l u i - c i a d o n c t o u t p o u v o i r p o u r e n g a g e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s , e n c e c o m p r i s l a r e p r é s e n t e r e n j u s t i c e ,
T R O I S I E M E D E C I S I O N
L e P r é s i d e n t D i r e c t e u r G é n é r a l d o n n e p r o c u r a t i o n à M e M a r i o V a n S a n t v o o r t , a v o c a t , a y a n t s e s b u r e a u x s i s à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 2 8 3 / 1 9 p o u v a n t a g i r s e u l e t a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n e n v u e d e p o s e r t o u t a c t e q u i e s t u t i l e e t n é c e s s a i r e , p o u r l a p u b l i c a t i o n d u c o n t e n u d e s d é c i s i o n s p r é c é d e n t e s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t p o u r l a m i s e à j o u r , à c e t t e o c c a s i o n , d e s d o n n é e s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e m ê m e q u ' e n v u e d e r e m p l i r t o u t e a u t r e f o r m a l i t é n é c e s s a i r e à i a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r é c é d e n t e s .
M a r i o V a n S a n t v o o r t
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r a u M o n i t e b e l g E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e