ROUPPEPLEIN

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. ROUPPEPLEIN
Dénomination : ROUPPEPLEIN
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 808.064.339

Publication

26/05/2014
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegeontvangcn op

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

(verkort) :

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel Rouppeptein 17

1000 Brussel

15 lui 201/1

ter griffie van de NO.eriandstalige rechtbank van kogendel Brussel

;.

Oridernemingsnr : 0808.064.339

:.

!

il Benaming (voluit) :Rouppeplein

i

:

;

!

!I

;1

i; Onderwerp akte :Statutenwijziging

i: Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 30 april 014, gehouden voor notaris Jan i

Boeykens te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen: ,

i 1/ Aanpassing van het adres van de zetel in artikel 2 der statuten aan de door de bijzondere algemenei

ïi vergadering genomen beslissing tot verplaatsing ervan naar het huidige adres. ,

ii 2/ Aanvaarding van het ontslag ais bestuurders, met ingang van 30/4/2014, van: '

,

,

i - de heer Piet Sijbrands, wonende te 1213 ZA Hilversum (Nederland), Loosdrechtse Bos 52 i

, - de heer Jacob van Voorst Vader, wonende te 1217 PZ Hilversum (Nederland), Schuttersweg 50

, en beslissing dat over de kwijtingverlening zal beslist worden door de eerstvolgende gewone algemenel vergadering die zich zal uitspreken over het lopende boekjaar.

3/ Benoeming tot derde bestuurder, met ingang van 30/4/2014 voor de duur van zes jaar, van de stichting naar!

ii Nederlands recht "Stichting ISFV", gevestigd te 1217 PZ Hilversum (Nederland), Schuttersweg 50, met als1

vaste vertegenwoordiger de heer Jacob van Voorst Vader, voornoemd. ,

.,

4/ Afschaffing van de klassen A en B van de aandelen, zodat nog slechts één klasse van aandelen bestaat.

:15/ Afschaffing van de voordrachtrechten verbonden aan de klassen van aandelen inzake de samenstelling van

. 1,

1; de raad van bestuur. 6/ Aanpassing van de vertegenwoordigingsbevoegdheid aan het gegeven dat geen klassen van aandelen meerii i bestaan, en beslissing dat de vennootschap geldig zal verbonden zijn door drie bestuurders gezamenlijk!i

;1optredend. ,.

..

;

7/Aanpassing van artikel 5, artikel 13 en artikel 15 der statuten, welke voortaan luiden als volgt: ,

i,

,.

"Artikel 5.- Kapitaal ,.

,



,. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt drieënzestigduizend euro (¬ 63.000,00). :

ij Het is verdeeld in negenhonderd (900) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde." .

..

!: "Artikel 13.  Benoeming - ontslag 1:

!!

Alle aandelen hebben stemrecht. Aile aandelen hebben dezelfde rechten, tenzij uitdrukkelijk anders!: ,

1; vermeld in deze statuten. ,.

g

!i De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste driei

!; bestuurders. ,

,.

g

1: De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, bij gewone meerderheid vani!

k stemmen, voor een duur van maximum zes (6) jaar. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de gewone1;

'I " e ."

algemene vergadering van het jaar waarin hun opdracht eindigt.

i.

,

, ,

.1 De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende;

. ,

1! bestuurders zijn herbenoembaar. leder lid van de raad van bestuur kan ook zelf ontslag nemen door schriftelijke:i

i! kennisgeving aan de raad. .

,

 Een bestuurder is verplicht, na zijn ontslag, zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in:i !! zijn vervanging kan worden voorzien. Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, zijn de overblijvende!! !! bestuurders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien. ln dat geval zal de algemene vergadering!! in haar eerstvolgende bijeenkomst vaste benoeming doen. De nieuwe benoemde bestuurder doet de tijd uit van1

:.., " zijn voorganger. ,r

i; .1

"Artikel la.- Vertegenwoordiging ,

..

. .

,

, Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college en!!

..

i! de statutaire bepalingen inzake het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap ten aanzien van derden,!:

!: rechtsgeldig verbonden door drie bestuurders samen optredend." .

,

:.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Voor-

behouden aap het Belgisch

Staatsbladg

mad 11.1

8/ Beslissing om de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar dertig juni om achttien uur. 9/ Aanpassing van artikel 21 der statuten, dat voortaan luidt als volgt:

"Artikel Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

a. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders moet elk jaar worden bijeengeroepen

op dertig juni om achttien uur, ook wanneer deze dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is.

(...)"

10/ Machtiging van:

-de raad van bestuur om voorgaande besluiten uit te voeren;

-de notaris tot het opstellen en neerleggen van de coördinatie der statuten;

-de sprl "Puissance 4" te 1440 Braine le Château, Chemin du Bois de Clabecq 3, vertegenwoordigd door de

heer Olivier Beausillon, met recht van substitutie, om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruis-

puntbank van Ondernemingen, het Ondememingsloket en de Btw-administratie.

Voor ontledend uittreksel

Notaris Jan Boeykens

Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + coördinatie statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

05/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 25.06.2014, NGL 31.07.2014 14382-0325-011
12/02/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 19.06.2013, NGL 06.02.2014 14029-0266-011
11/06/2013
ÿþMaa word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

lIIl 11111 t Il I lII IlI li II II

*13087930*

Ondernemingsnr : 808064339 Benaming

(voluit) : Rouppeplein (verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Zandbergstraat 18, 2820 Bonheiden, Belgie

(volledig adres)

Onderwerp akte : zetelwijziging

Rouppeplein 17,1000 Brussel

ais besloten op de Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders en administrateurs van Rouppeplein NV op 29 April 2013.

NEERGELEGD

"

~'pi~-0e5. 2013

~pIpFI~ECHT6ANK van KOOPHANDEL. te MECHELEN

2`~! -0~- 2013

~C~It~lrl~ HTL" 3A~Ik~ v~

~PHANd~l. M~~HI'I.,I~N

J.A. van Voorst Vader

administrateur van Rouppeplein NV en voorzitter van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders en administrateurs van Rouppeplein NV d.d. 29-4-2013

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

31/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.05.2012, NGL 28.08.2012 12474-0111-011
20/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 02.05.2011, NGL 15.09.2011 11546-0042-011
09/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.05.2010, NGL 04.06.2010 10152-0122-010
23/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 10.06.2009, NGL 15.07.2009 09428-0202-009
16/06/2015
ÿþ" 1. le

" ~'~

%-"

n

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Motl Warti 11 1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEUR QÉ girtebtajc

° 9  06" ~ Q I ~~~~ "

M .~ ,n

LGISCH STAw"' ~ ~ ' ~ "

~Va?de

Ondernemingsar : 0808064339 Benaming

(voluit) ROUPPEPLEIN (verkort)

Rechtsvorm ; Naamloze vennootschap

Zetel : Rouppeplein 17 / 45,00 Biet L

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

De vergadering, na beraadslaging en met eenparigheid van stemmen,

BEVESTIGT het ontslag van P. Sijbrands Beheer BV, met maatschappelijke zetel te 1213 ZA Hilversum (Nederland), Loosdrechtse bos 52, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 36038770, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Sijbrands, als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 30 maart 2015,

BEVESTIGT het ontslag van Himen BV, met maatschappelijke zetel te 1217 PZ Hilversum (Nederland), Schuttersweg 50, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 32080711, vast vertegenwoordigd door de heer Jacob van Voorst Vader, als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 30 maart 2015,

BEVESTIGT het ontslag van de Nederlandse Stichting ISFV, met maatschappelijke zetel te 1217 PZ Hilversum (Nederland), Schuttersweg 50, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 32084428, vast vertegenwoordiger de heer Jacob van Voorts Vader, als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 31 december 2014, datum waarop Stichting ISFV werd ontbonden.

BESLUIT décharge te verlenen aan voormelde bestuurders voor het door hen tot op datum van ontslag gevoerde beleid.

BESLUIT Kjeno BV, met maatschappelijke zetel te 6916 MB Tolkamer (Nederland), Vierkenshof 52, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 62055925, vast vertegenwoordigd door haar directeur, de heer Lars Duurinck, als bestuurder van de vennootschap te benoemen, met ingang vanaf heden voor een periode van zes jaar.

Kjeno BV heeft haar mandaat ais bestuurder aanvaard en zal dit onbezoldigd uitoefenen.

BESLUIT R.F.B.I. BV, met maatschappelijke zetel te 6721 AA Bennekom (Nederland), Heinrich Witteweg 6B, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 34203592, vast vertegenwoordigd door de heer Rogier Braakman, als bestuurder van de vennootschap te benoemen, met ingang vanaf heden voor een periode van zes jaar.

R.F.B.I. BV heeft haar mandaat als bestuurder aanvaard en zal dit onbezoldigd uitoefenen.

BESLUIT de heer Lars Duurinck, wonende te 6916 MB Tolkamer (Nederland), Vierkenshof 52. De heer Duurinck heeft zijn mandaat als bestuurder aanvaard en zal dit onbezoldigd uitoefenen

BESLUIT volmacht te verlenen aan de heer Steven Snaet en mevrouw Magali de Fooz, beiden advocaat, kantoor houdende te 1000 Brussel, Bischoffsheimlaan 36, om individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen van deze bijzondere algemene vergadering in de bijlagen (ot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen (onder meer het ondertekenen van de publicatieformulieren) en de vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de Rechtbank van Koophandel, en te dien einde, al het nodige te doen,

ige

perbtank van koophandel Sius®el

Op de leatste blz van Luika vermelden . Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoio)nie 1, bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam erg handtekening.

l,, yi~ Steven Snaet, advocaat neargelegdrontVangso cP

b'F VOGT- Gevolmachtigde

`r' x behouden

aan Ihot Belgiscf Staatsblad



"

~ 1 JUNI 215

bar

griffie van de NedeilardetaIigA

rectite« van koophandel Bruma

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofoini:er bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso - Naam en handtekening

Coordonnées
ROUPPEPLEIN

Adresse
ROUPPEPLEIN 17 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale