17/05/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I L E 0 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 9 1 0 . 0 1 2 D é n o m i n a t i o n
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
( e n e n t i e r ) : R O Y A L 1 0 5
w e e t t e S
G r e f f 0 7 M E l 2 0 1 3
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D E F L A N D R E 1 0 3 - 1 0 5 1 0 0 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
© b l e t { s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D ' A S O C I E S A C T I F S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . B u r e a u d e l ' a s s e m b l é e
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 9 h 0 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r E m i e l V A N L A N D U Y T , L e p r é s i d e n t d é s i g n e
M o n s i e u r S e r g i o D ' E U A c o m m e s e c r é t a i r e d e l ' a s s e m b l é e .
2 . C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
U n e l i s t e d e s p r é s e n c e s r e p r e n a n t l e n o m e t l ' a d r e s s e d e t o u s l e s a s s o c i é s a s s i s t a n t e n p e r s o n n e o u p a r
p r o c u r a t i o n à l ' a s s e m b l é e , a i n s i q u e l e n o m b r e d e p a r t s d é t e n u e s p a r c h a c u n d e c e u x - c i , a é t é s i g n é e a v a n t l a
s é a n c e p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s p r é s e n t s , e t p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u . T o u s l e s a s s o c i é s o n t a c c e p t é l e s
f o r m a l i t é s e t d é l a i s d e c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , i l e s t f a i t p o u r l e s u r p l u s r é f é r e n c e
a u x a r t i c l e s 2 6 8 e t 2 6 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t a u x a r t i c l e s y f a i s a n t r é f é r e n c e . L ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t
c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
3 . O r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . A c t e r e t p u b l i e r l e s d é m i s s i o n s d e s a s s o c i é s
2 . d i v e r s .
4 R é s o l u t i o n s d e l ' a s s e m b l é e
A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r e t e n t e n d u l e g é r a n t d a n s s o n r a p p o r t , l ' a s s e m b l é e , à
l ' u n a n i m i t é :
1 . D E C I D E d e p r e n d r e a c t e d e s d é m i s s i o n s d e A h m e t S A I T O G L U , W o u t e r V E R M E U L E N , G e o f f r e y B A U R e t
P i e r r e G O D A R T .
3 . 1 7 E C I D E d e m a n d a t e r l e g é r a n t p o u r p r o c é d e r s a n s d é l a i à l a p u b l i c a t i o n s u i v a n t e :
« E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 5 a v r i l 2 0 1 3 :
C e j o u r , à 1 9 h 0 0 , s e t i e n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S P R L R O Y A L 1 0 5 . T o u s l e s a s s o c i é s
é t a n t p r é s e n t s , l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e A h m e t S A I T O G L U , 1 2 . 1 2 . 1 9 5 2 , e n
s a q u a l i t é d ' a s s o c i é , à l a d a t e d u 2 4 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e W o u t e r V E R M E U L E N , 2 7 . 0 5 . 1 9 6 7 ,
e n s a q u a l i t é d ' a s s o c i é , à l a d a t e d u 2 8 j u i n 2 0 1 2 ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e G e o f f r e y B A U R , 2 1 . 1 0 . 1 9 7 8 , e n
s a q u a l i t é d ' a s s o c i é a c t i f , à l a d a t e d u l e r f é v r i e r 2 0 1 3 .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e P i e r r e G O D A R T , e n s a q u a l i t é
d ' a s s o c i é a c t i f , à l a d a t e d u 3 1 m a r s 2 0 1 3 ,
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : S u i t e a u x c e s s i o n s d e p a r t s s o c i a l e s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d
a c t e q u e l e s p a r t s s o c i a l e s d e l a S P R L R O Y A L 1 0 5 s o n t d o r é n a v a n t r é u n i e s c o m m e s u i t
M . E m i e l V A N L A N D U Y T : 2 4 3 0 p a r t s
M . S e r g i o D ' E L I A : 5 7 0 p a r t s
L ' o r d r e d u j o u r e s t é p u i s é . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- e "
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
V o l e t B - S u i t e
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 9 h 0 5 . L e p r é s i d e n t l i t l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e , l e q u e l e s t s i g n é p a r l e s a s s o c i é s .
E m i e l V A N L A N D U Y T S e r g i o D ' E L I A
P r é s i d e n t S e c r é t a i r e
2 4 3 0 p a r t s 1 3 0 0 0 5 7 0 p a r t s 1 3 0 0 0
S i g n a t u r e : S i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e