17/05/2013
ÿþ( e n e n t i e r ) : R O Y A L R A C I N G C L U B D E B E L G I Q U E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s C h ê n e s , 1 2 5
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s - D é m i s s i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a S . C . R . L . R o y a l R a c i n g C l u b d e B e l g i q u e , s ' e s t t e n u e l e 2 4 o c t o b r e 2 0 1 2 a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s .
1 . A p p r o b a t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s c o m p t e s p o u r l ' e x e r c i c e c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1
2 . N o m i n a t i o n d e 3 a d m i n i s t r a t e u r s c o m p l é m e n t a i r e s : M e s s i e u r s P h i l i p p e T r u y e n s , M i k e D e S l o o v e r e t F i l i p
B e r t o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e d o n c d e 7 m e m b r e s , à s a v o i r :
M r E r i c D e R a e d e m a e k e r , à I x e l l e s , c h a u s s é e d e V l e u r g a t 2 1 3 ( N N 5 2 0 5 2 9 - 1 0 3 - 5 7 )
M r T h o m a s F r a n ç o i s à A u d e r g h e m , a v e n u e W a l c k i e r s 9 6 A ( N N 6 3 0 9 2 3 - 4 8 5 - 1 7 )
M m e A n n e R o t t h i e r , à U c c l e , a v e n u e N a p o l é o n 3 1 ( N N 6 2 0 5 1 7 - 0 1 8 - 3 3 )
M r G a u t h i a r B r o z e , à W a t e r m a e l - B o i s f o r t , a v e n u e V a n B e c e l a e r e 1 0 7 ( N N 6 8 0 2 1 9 - 4 3 5 - 4 9 )
M r P h i l i p p e T r u y e n s , à 1 9 3 2 S t S t e v e n s W o l u w e , B o r r e s s t r a a t 5 ( N N 6 4 0 2 0 6 - 0 1 7 - 9 4 )
M r F i l i p B e r t o n , à U c c l e , r u e R o b e r t s J o n e s 1 6 ( N N 6 7 0 8 0 1 - 3 6 9 - 9 4 )
M r M i c h a e l D e S l o o v e r à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e M a r i e - L o u i s e 2 1 ( N N 6 8 1 1 0 5 - 2 8 3 - 0 5 )
L e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t e t v i e n d r o n t à é c h é a n c e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7
M o n s i e u r G a u t h i e r B r o z e a d é m i s s i o n n é d e s o n p o s t e d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a v e c e f f e a u 1 e r j u i n 2 0 1 2 . I I c o n s e r v e c e p e n d a n t s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
n o t a i r e V a l é r y C O L A R D
M o d 2 . 0
e C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E E , L Ê S
G r e f f e 0 7 M A I 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 4 3 0 7 0 9 4
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/03/2011
ÿþ M o d 2 . 0
i Y Ç } I e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e i a u M o n i t b e l ç
B R U X E L L E s
0 7 M R T 2 0 1 1
G r e f f e
1 1 I
o s y
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R O Y A L R A C I N G C L U B D E B E L G I Q U E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e .
S i è g e : 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s C h ê n e s , n u m é r o 1 2 5
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e 2 8 f é v r i e r 2 0 1 1 p a r M a î t r e V a l é r y C o l a r d , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , e n r e g i s t r é n e u f r ô l e s , u n r e n v o i , a u S è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s , l e 1 e r m a r s 2 0 1 1 , v o l 7 2 f o l 6 8 c a s e 1 3 , r e ç u v i n g t c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l ( s i g n é ) G E R O N N E Z - L E C O M T E , q u e :
1 . M o n s i e u r D E R A E D E M A E K E R E r i c J e a n L o u i s , n é à I x e l l e s l e v i n g t n e u f m a i m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e d e u x , n u m é r o a u r e g i s t r e n a t i o n a l 5 2 0 5 2 9 - 1 0 3 - 5 7 , d o m i c i l i é à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , c h a u s s é e d e V l e u r g a t , n u m é r o 2 1 3 .
2 . M o n s i e u r F R A N C O I S T h o m a s J e a n C h r i s t i a n , n é à U c c l e l e v i n g t - t r o i s s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - t r o i s , n u m é r o a u r e g i s t r e n a t i o n a l 6 3 0 9 2 3 - 4 8 5 - 1 7 , d o m i c i l i é à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , a v e n u e W a l c k i e r s , 9 6 A .
3 . M a d a m e R O T T H I E R A n n e M a r i e L a u r e B e r t h e J e a n i n e , n é e à I x e l l e s l e d i x - s e p t m a i m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - d e u x , n u m é r o a u r e g i s t r e n a t i o n a l 6 2 0 5 1 7 - 0 1 8 - 3 3 , d o m i c i l i é e à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e N a p o l é o n , 3 1 .
4 . M o n s i e u r B R O Z E G a u t h i e r J u l i e n P a u l B e r n a r d , n é à N a m u r l e d i x - n e u f f é v r i e r m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t , n u m é r o a u r e g i s t r e n a t i o n a l 6 8 0 2 1 9 - 4 3 5 - 4 9 , d o m i c i l i é à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e E m i l e V a n B e c e l a e r e , n u m é r o 1 0 7 .
O n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a u c a p i t a l d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r v i n g t ( 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e c a p i t a l s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / v i n g t i è m e d e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , c o m m e s u i t :
- p a r M o n s i e u r E r i c D E R A E D E M A E K E R , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e c i n q ( 5 ) p a r t s s o c i a l e s ;
- p a r M o n s i e u r T h o m a s F R A N C O I S , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e c i n q ( 5 ) p a r t s s o c i a l e s ;
- p a r M a d a m e A n n e R O T T H I E R , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e c i n q ( 5 ) p a r t s s o c i a l e s ;
- p a r M o n s i e u r G a u t h i e r B R O Z E , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e c i n q ( 5 ) p a r t s s o c i a l e s ;
L e s f o n d a t e u r s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e t o u t e s e t c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e p l u s d ' u n / q u a r t , d e s o r t e q u e l a s o m m e d e h u i t m i l l e e u r o s ( 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) s e t r o u v e d è s à p r é s e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é .
I l s a r r ê t e n t c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é :
L a s o c i é t é c o m m e r c i a l e e s t c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e " R O Y A L R A C I N G C L U B D E B E L G I Q U E " .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s C h ê n e s , n u m é r o 1 2 5 .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e x c l u s i v e m e n t e n s o n p r o p r e n o m e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , l e s f i n a l i t é s s u i v a n t e s : - L a s o c i é t é a p o u r f i n a l i t é l e d é v e l o p p e m e n t d e s l i e n s e t d e s r e l a t i o n s s o c i a l e s , p r o f e s s i o n n e l l e s e t a u t r e s d e s e s m e m b r e s a u t o u r d e l a p r a t i q u e s p o r t i v e , d e s e x e r c i c e s p h y s i q u e s e t d u d é v e l o p p e m e n t p e r s o n n e l . - L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r f i n a l i t é l a g e s t i o n e t l e f i n a n c e m e n t d ' i n f r a s t r u c t u r e s s p o r t i v e s , l a p r o t e c t i o n , l a r e s t a u r a t i o n e t l a c o n s e r v a t i o n d u p a t r i m o i n e a r c h i t e c t u r a l e t c u l t u r e l m i s à d i s p o s i t i o n d e s e s m e m b r e s p o u r l a r é a l i s a t i o n d e s a f i n a l i t é . - L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t . - A c e t i t r e , l a s o c i é t é p e u t p r e s t e r d e s s e r v i c e s t e l s q u e l ' e x p l o i t a t i o n d e r e s t a u r a n t s , d e d é b i t s d e b o i s s o n s , d e s a l l e s d e r é u n i o n s e t d e f ê t e s , l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s e t l e c o m m e r c e d ' o b j e t s l i é s à s a f i n a l i t é . - L a s o c i é t é p e u t s e c o n s t i t u e r u n p o r t e f e u i l l e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s , l e g é r e r e t l e m e t t r e e n v a l e u r . - A c e t e f f e t , l a s o c i é t é p e u t c o l l a b o r e r e t p r e n d r e p a r t , o u p r e n d r e u n i n t é r ê t d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t . - L a s o c i é t é p e u t d o n n e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n p r o p r e f o n d s d e c o m m e r c e . - L a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é . L a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . L e c a p i t a l e s t v a r i a b l e , s a n s m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , p o u r l e m o n t a n t q u i d é p a s s e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r m i n i m u m q u a t r e ( 4 ) a d m i n i s t r a t e u r s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r c e s s t a t u t s o u p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s . L e s a d m i n i s t r a t e u r s f o r m e n t u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c h o i s i t p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t e t u n v i c e - p r é s i d e n t .
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s d o i t ê t r e c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s . L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p a r m i l e s m e m b r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s . L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p o u r u n t e r m e r e n o u v e l a b l e d e t r o i s a n s . S o u s p e i n e d e d o m m a g e s e t i n t é r ê t s , i l s n e p e u v e n t ê t r e r é v o q u é s e n c o u r s d e m a n d a t q u e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p o u r u n j u s t e m o t i f .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u e n d e u x m i l l e d o u z e . P a r e x c e p t i o n , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m p r e n d r a l e t e m p s é c o u l é d e p u i s l a d a t e d e l a c o n s t i t u t i o n j u s q u ' a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E : L e s c o m p a r a n t s , r é u n i s e n a s s e m b l é e , o n t e n o u t r e p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : 1 . A d m i n i s t r a t e u r s : a ) L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à q u a t r e ; b ) S o n t a p p e l é s à c e s f o n c t i o n s : - M o n s i e u r E r i c D E R A E D E M A E K E R , p r é n o m m é ; - M o n s i e u r T h o m a s F R A N C O I S , p r é n o m m é ; - M a d a m e A n n e R O T T H I E R , p r é n o m m é e ; - M o n s i e u r G a u t h i e r B R O Z E , p r é n o m m é . L e s q u e l s d é c l a r e n t a c c e p t e r l e m a n d a t q u i l e u r e s t c o n f i é e t c o n f i r m e n t q u ' i l s n e s o n t p a s f r a p p é s d ' u n e d é c i s i o n q u i s ' y o p p o s e . L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t i r e l ' a t t e n t i o n s u r l e f a i t q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t é v e n t u e l l e m e n t p e r s o n n e l l e m e n t e t s o l i d a i r e m e n t r e s p o n s a b l e s d e t o u s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n d a n s l a p é r i o d e e n t r e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n e t l ' o b t e n t i o n p a r l a s o c i é t é d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , à m o i n s q u e l a s o c i é t é , e n a p p l i c a t i o n d e e t d a n s l e s t e r m e s p r é v u s p a r l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , n e r e p r e n n e c e s e n g a g e m e n t s . c ) L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a u n e d u r é e d e s i x a n s ( 6 ) , e t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l d i x - s e p t ; d ) L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . 2 . I I a é t é d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s a u x s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s . 3 . L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r G a u t h i e r B R O Z E , p r é n o m m é , a f i n d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N : L e s a d m i n i s t r a t e u r s n o u v e l l e m e n t é l u s o n t p r i s à l ' u n a n i m i t é , s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : a ) E s t a p p e l é à l a f o n c t i o n d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l e t a c c e p t e , M o n s i e u r G a u t h i e r B R O Z E , p r é n o m m é . L e m a n d a t d u p r é s i d e n t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . b ) E s t a p p e l é e à l a f o n c t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M a d a m e A n n e R O T T H I E R , p r é n o m m é e , q u i d é c l a r e a c c e p t e r e t c o n f i r m e r e x p r e s s é m e n t q u ' i l n ' e s t p a s f r a p p é d ' u n e d é c i s i o n q u i s ' y o p p o s e . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . c ) C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l s d é s i g n e n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e t o u t e s s o c i é t é s d o n t l a s o c i é t é s e r a i t g é r a n t , a d m i n i s t r a t e u r o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n : M a d a m e A n n e R O T T H I E R , p r é n o m m é e ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a ï t r e V a l é r y C O L A R D , n o t a i r e à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r k a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u ,
M o n i t e u r ` b e l g e