22/07/2014
ÿþM O S w o l l a 1 5 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o i
R é i
b ( S U I F S
( e n e n t i e r ) : R o y a l e 1 2 0
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s C o m m u n a u t é s 1 0 0 , 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s I R é v o c a t i o n e t a t t r i b u t i o n d e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n e t d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e
E x t r a i t d e l a r é s o l u t i o n é c r i t e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
( 1 ) L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M . P h i l i p p e Q u o i l i n , M . M a r c C r o h a i n e t M . F r é d é r i c d e S c h r e v e l d e l e u r f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
( 2 ) L e s a c t i o n n a i r e s n o m m e n t a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é M . L a r s U w e R i c h t e r , d e n a t i o n a l i t é a l l e m a n d e , d e m e u r a n t à D ü p w e g 3 , H a m b u r g , A l l e m a g n e , M . J u e r g e n P e h r i s c h d e n a t i o n a l i t é a l l e m a n d e , d e m e u r a n t à B o r s t e l e r C h a u s s é e 1 3 , 2 2 4 5 3 H a m b u r g , A l l e m a g n e , M . A n d r e a s G e r d K a t z u r d e n a t i o n a l i t é a l l e m a n d e , d e m e u r a n t à S c h a d e s w e g 2 7 a , 2 0 5 3 7 H a m b u r g , A l l e m a g n e e t M . M a r c G à r t n e r , d e n a t i o n a l i t é a l l e m a n d e , d e m e u r a n t à Z e s e n s t r a s s e 1 7 , H a m b u r g , A l l e m a g n e , a v e c e f f e t à c e j o u r . L e u r m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é e t p r e n d r a f i n à l a d a t e p r é v u e p o u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 t e l l e q u e m e n t i o n n é e d a n s l e s s t a t u t s .
( 3 ) L e s a c t i o n n a i r e s o c t r o i e n t u n e p r o c u r a t i o n à V a l é r i e P a u w e l s , A n n i c k G a r c e t , M a t t h i a s M a s e t i s e t L i s e G r u b e r e t t o u t a u t r e a v o c a t d e C l i f f o r d C h a n c e L L P , a u x f i n s d e r é d i g e r , s i g n e r , d é p o s e r e t e x é c u t e r t o u s l e s . d o c u m e n t s , i n s t r u m e n t s , a c t e s e t f o r m a l i t é s e t d e f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n n é c e s s a i r e s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
( a ) L e s a d m i n i s t r a t e u r s , n o u v e l l e m e n t n o m m é s , p r e n n e n t n o t e d e l a r é s o l u t i o n é c r i t e d e s a c t i o n n a i r e s d a t é e d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 e t a c c e p t e n t à l ' u n a n i m i t é l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
( b ) L e c o n s e i l p r e n d n o t e d e l a d é m i s s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r é c é d e n t , c à d d e M . P h i l i p p e Q u o i l i n , M . M a r c C r o h a i n e t M . F r é d é r i c D e S c h r e v e l a v e c e f f e t a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 ,
( c ) L e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n d o n n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é l e 2 2 j u i n 2 0 0 7 e t p u b l i é s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 7 j u i l l e t 2 0 0 7 s o n t r e t i r é s a v e c e f f e t a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 . P r e n a n t e n c o m p t e c e q u i p r é c è d e , l e s m a n d a t a i r e s m e n t i o n n é s c i - d e s s o u s , n e p e u v e n t p l u s r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é
L i s t e A :
P h i l i p p e Q u o i l i n
W e r n e r D e k k e r s
M a r c C r o h a i n
F r é d é r i c D e S c h r e v e l
P a u l M o u t o n
L i s t e B :
M a r c C o h e n
L a u r e n t G r a a s A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 0 9 4 . 6 6 5 D é n o m i n a t i o n
O - - D 7 2 0 1 4
B R i l ) f r a i ' Î ~ ~ N ~ S . ~ ,
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D i e d e r i c G o t z e n
N a t h a l i e R e n o t t e
( a ) T o u t a u t r e p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n d o n n é p a r l ' a n c i e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é , c à d p a r P h i l i p p e Q u o i l i n , M a r c C r o h a i n e t F r é d é r i c D e S c h r e v e l , a i n s i q u e l e s p o u v o i r s d é c r i t s d a n s l a l e t t r e d u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 4 a u t o r i s a n t c e r t a i n e s p e r s o n n e s à r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é a u p r è s d e K B C B a n k S A , c à d G a b r i e l Ü z g e n , G h i s l a i n D o c h e n , M a r c C r o h a i n e t M a r i n n e D e l m é e s o n t é g a l e m e n t r e t i r é s a v e c e f f e t a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
( b ) D e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e s o n t a t t r i b u é s à M . H e n n i n g K a r l S c h n e e k l o t h - P l o g e r d e n a t i o n a l i t é a l l e m a n d e , d e m e u r a n t à D ó r p s t r a a t 6 , 2 4 2 5 3 P a s s a d e , A l l e m a g n e e t M m e S a b i n e A n g e l i k a S c h m i d t d e n a t i o n a l i t é a l l e m a n d e , d e m e u r a n t à H e r z o g - B e r n d - S t r a s s e 5 1 , 2 9 6 1 4 S o l t a u , A l l e m a g n e a v e c e f f e t a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 ,
M a t t h i a s M a s e l i s , A v o c a t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
{
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
!
4 Y T h
24/07/2014
ÿþM o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d l o o f v a n g e n o p
I i l 1 1 ~ i ~ ~ ~ ~ i ~ u w u u n ~
9 1 9 2 6 2 3 +
1 l i i U L i 2 0 1 k
t e r g r i f f i e v a m i e r e e d e r i a n d s t a l i g e
c e t . -
"
"
"
; O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 , 0 9 4 . 6 6 5 B e n a m i n g ( v o l u i t ) ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m
R O Y A L E 1 2 0
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : G E M E E N S C H A P P E N L A A N , 1 0 0 A 1 2 0 0 B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - A F S T A N D V A N D E S T A T U T E N I N D E F R A N S E T A A L E N A A N N E M I N G V A N N I E U W E S T A T U T E N I N D E N E D E R L A N D S E T A A L - U I T V O E R I N G S M A C H T E N
U i t t r e k s e l v a n e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R O Y A L E 1 2 0 m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e ( B - 1 2 0 0 B r u s s e l ) , G e m e e n s c h a p p e n l a a n , 1 0 0 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E ( 0 ) 8 9 0 . 0 9 4 . 6 6 5 / R P R B r u s s e l ( v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t v o o r n o t a r i s M i c h e l G e r n a i j , d e s t i j d s t e B r u s s e l , o p 8 j u n i 2 0 0 7 , w a a r v a n d e - s t a t u t e n w e r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e . b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 6 j u n i d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 0 7 0 9 0 2 6 7 ) o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 , w a a r u i t b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
T i t e l A .
V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
B e s l i s s i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r h e t v o l g e n d a d r e s t e v e r p l a a t s e n , t e w e t e n : t e B - 1 9 3 5 Z a v e n t e m , C o r p o r a t e V i l l a g e , B u i l d i n g E l s i n o r e , D a V i n c i l a a n 9 ,
T i t e l B
A f s t a n d v a n d e s t a t u t e n i n d e F r a n s e t a a l e n a a n n e m i n g v a n n i e u w e s t a t u t e n i n d e N e d e r l a n d s e t a a l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r h e t V l a a m s G e w e s t , o m a f s t a n d t e d o e n v a n d e s t a t u t e n i n d e F r a n s e t a a l e n o m n i e u w e s t a t u t e n i n d e N e d e r l a n d s e f a a l a a n t e n e m e n , z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e b e n a m i n g , n o c h v a n h e t d o e l , o f v a n d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n , t e w e t e n
" T I T E L E E N - B E N O E M I N G D U U R Z E T E L D O E L
A r t i k e l 1
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r i n d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t o n d e r d e b e n a m i n g " R o y a l e 1 2 0 " .
H a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e C o r p o r a t e V i l l a g e B u i l d i n g E l s i n o r e , D a V i n c i l a a n 9 , 1 9 3 5 Z a v e n t e m .
H i j k a n w o r d e n v e r p l a a t s t k r a c h t e n s e e n e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e , i n d i e n h e t e e n v e r p l a a t s i n g b e t r e f t d i e w e t t e l i j k g e z i e n g e e n w i j z i g i n g i n h e t t a a l s t e l s e l m e t z i c h m e e b r e n g t , b e v o e g d i s o m v i a a u t h e n t i e k e a k t e d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i t , t e d o e n v a s t s t e l l e n .
D e r a a d k a n , o v e r a l w a a r z e h e t n u t t i g a c h t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s o f u i t b a t i n g s z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n e n b i j k a n - t o r e n o p r i c h t e n .
A r t i k e l 2 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t B u i t e n l a n d , h e t b e h e e r , i n d e m e e s t r u i m e z i n , v a n h a a r r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , e n m e e r b e p a a l d d e v e r h u r i n g e n o n d e r h o u d . I n h e t k a d e r v a n d i t b e h e e r , m a g d e v e n n o o t s c h a p m e e r b e p a a l d a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a a n k o p e n , v e r k o p e n , v e r h u r e n e n i n v e r h u r i n g n e m e n , a l l e l e n i n g e n , a l d a n n i e t h y p o t h e c a i r , a a n g a a n o f t o e k e n n e n , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n h e t a l g e m e e n a l l e v e r r i c h t i n g e n r e a l i s e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r d o e l , a a n h a a r d o e l .
Z e m a g z i c h i n m e n g e n o p a l l e m o g e l i j k e m a n i e r e n i n a i l e z a k e n , o n d e r - n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p d i e e e n i d e n t i e k , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t e d o e t , a l s d e h a r e h e b b e n , o f d i e v a n a a r d z i j n o m h a a r e i g e n d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
" b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 .
N - i
T I T E L T W E E K A P I T A A L
A r t i k e l 3
H e t h a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w a a r o p i n g e s c h r e v e n e n d a t v o l g e s t o r t w e r d , i s v a s t g e s t e l d o p e e n b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t d u i z e n d ( 8 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r a a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v e r b o n d e n z i j n , e n w a a r v a n e l k e e n i d e n t i e k o n d e r d e e l v a n h e t k a p i t a a l v o r m t e n d i e g e n u m m e r d z i j n v a n 1 t o t 8 . 0 0 0 .
A r t i k e l 4
A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
( w e g g e l a t e n )
A r t i k e l 5
( w e g g e l a t e n )
A r t i k e l 6
( w e g g e l a t e n )
T I T E L D R I E B E S T U U R T O E Z I C H T
A r t i k e l 7
D e r a a d v a n b e s t u u r , d i e o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n b e s c h i k t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w e l k e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n , i s s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e v i e r l e d e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n d u u r v a n m a x i m u m z e s j a a r e n d i e h e r v e r k i e s b a a r z i j n . i n d i e n e r n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n , k a n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e p e r k t w o r d e n t o t t w e e l e d e n t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g m e t a l l e r e c h t s m i d - d e l e n d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
A r t i k e l 8
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s m e d e h a a r v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n d i t v e r b a n d o v e r d r a g e n a a n e e n v a n h a a r l e d e n o f a a n d e r d e n , z e l f s i n d i e n d i e b e n o e m d z i j n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e e n d i r e c t i e c o m i t e t o t s t a n d b r e n g e n , w a a r v a n h i j d e s a m e n s t e l l i n g , d e f u n c t i o n e r i n g , d e b e v o e g d h e d e n e n d e m a c h t e n t o t v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n .
A r t i k e l 9
I n h e t a l g e m e e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r b i j a l l e g e r e c h t e l i j k e e n a d m i - n i s t r a t i e v e v o r d e r i n g e n z o w e l a l s - e i s e r a l s - v e r w e e r d e r , " a t s m e d e - i n - a l l e a k t e n e n - v o l m a c h t e n , m e t i n b e g r i p v a n d i e w a a r b i j - e e n - o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e t e z a m e n h a n d e l e n .
E e n s l u i d e n d e a f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s v a n b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r g a a n d e a l i n e a . I n v e r b a n d m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i e d e r e m a n d a t a r i s d i e d a a r t o e a f g e v a a r d i g d w o r d t . D e v e n n o o t s c h a p k a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s d i e h a n d e l e n b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t .
A r t i k e l 1 0
N - - - D e r a a d v a n : b e s t u u r v e r g a d e r t t e l k e n s - w a n n e e r h e t b e l a n g v a n - d e - v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t o f i n d i e n t w e e " b e s t u u r d e r s e r o m v e r z o e k e n w a a r b i j d e b i j e e n r o e p i n g g e b e u r t d o o r z i j n v o o r z i t t e r o f d o o r d e ' b e s t u u r d e r d i e `
o d e z e f u n c t i e u i t o e f e n t . D e k e n n i s g e v i n g g e b e u r t t e n m i n s t e b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n p e r a a n g e t e k e n d
N s c h r i j v e n b e h o u d e n s v o o r a f g a a n d e l i j k e a a n v a a r d i n g v a n i e d e r e a n d e r e b i j e e n r o e p i n g s w i j z e . I n d i e n a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g z i j n o f v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n v o l m a c h t , w a a r i n d e d a g o r d e b e v a t i s , h o e f t d e b i j -
e e n r o e p i n g n i e t g e r e c h t v a a r d i g d w o r d e n .
e ª% t
I e d e r e b e s t u u r d e r m a g s c h r i f t e l i j k o f o p i e d e r e a n d e r e c o m m u n i c a t i e w i j z e o p v o o r w a a r d e d a t d i t o p e e n
g e d r u k t d o c u m e n t g e b e u r t , e e n v a n z i j n c o l l e g a ' s e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e n e n o m h e m t e
e t v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n n a a m e n o p z i j n p l a a t s t e s t e m m e n .
e t
I e d e r e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v e r g t d e a a n w e z i g h e i d h e t z i j p e r s o o n l i j k h e t z i j v i a m a n d a a t v a n t e n m i n s t e d e
h e l f t v a n d e b e s t u u r d e r s m e t e e n m i n i m u m v a n t w e e , e n w o r d t g e n o m e n m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d d e r
c à s t e m m e n . B i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n i s d i e v a n d e v o o r z i t t e r v a n d o o r s l a g g e v e n d e a a r d , t e n z i j d e r a a d
" p i p s l e c h t s b e s t a a t u i t t w e e b e s t u u r d e r s .
I n d i e n d e r a a d e v e n w e l v e r g a d e r t m i n s t e n s v i j f t i e n d a g e n n a e e n v e r g a d e r i n g w a a r o p h e t v e r e i s t e q u o r u m n i e t b e r e i k t w e r d , k a n h i j g e l d i g b e r a a d s l a g e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s e n i n z o v e r k a n a a n g e t o o n d w o r d e n d a t d e p e r s o o n l i j k e a f w e z i g e b e s t u u r d e r s e e n o n t v a n g s t b e w i j s h e b b e n a f g e l e v e r d v o o r d e o p r o e p i n g s b r i e v e n v o o r d e t w e e v e r g a d e r i n g e n .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , d i e b e h o o r l i j k g e r e c h t v a a r d i g d m o e t e n w o r d e n d o o r h u n d r i n g e n d k a r a k t e r e n d o o r h u n b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p , k a n e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e a f s l u i t i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n , g e n o m e n w o r d e n d o o r e e n e e n p a r i g e i n s t e m m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s z o a l s d i e t o t u i t i n g g e b r a c h t w o r d t i n e e n s c h r i f t e l i j k d o c u m e n t o f o p i e d e r e a n d e r e c o m m u n i c a t i e w i j z e o p v o o r w a a r d e d a t d i t o p e e n g e d r u k t d o c u m e n t g e b e u r t , z o a l s f a x , t e l e g r a m , t e l e x o f p e r e m a i l .
A r t i k e l 1 1
H e t t o e z i c h t o p d e v e n n o o t s c h a p g e b e u r t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e v a n t o e p a s s i n g z i j n o p h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n ; e r w o r d t s l e c h t s e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d i n d i e n d e w e t d i t v e r e i s t o f w a n n e e r d e v e r g a d e r i n g d a a r t o e b e s l i s t .
T I T E L V I E R - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 1 2
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t i e d e r j a a r b i j e e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p i e d e r e a n d e r e i n d e o p r o e p l ? i g s b r i e v e n v e r m e l d e p l a a t s , o p d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i v a n i e d e r j a a r o m e l f u u r o f i n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
A r t i k e l 1 3
l e d e r e e i g e n a a r v a n e e n a a n d e e l k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r e e n s p e d a l e l a s t h e b b e r d i e a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r i s . M e d e e i g e n a a r s , v r u c h t g e b r u i k e r s e n n a a k t e e i g e n a a r s , p a n d h o u d e n d e s c h u l d e i s e r s e n s c h u l d e n a a r s m o e t e n z i c h r e s p e c t i e v e l i j k l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n e n d e z e l f d e p e r s o o n .
A r t i k e l 1 4
A a n i e d e r a a n d e e l i s é é n s t e m v e r b o n d e n . B e h o u d e n s d e i n d e w e t v o o r z i e n e g e v a l l e n , w a r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r e i d d e r s t e m m e n o n g e a c h t h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e e f f e c t e n e n z o n d e r r e k e n i n g t e h o u d e n m e t d e o n t h o u d i n g e n ,
A r t i k e l 1 5
D e r á a d v a n b e s t u u r k a n , o n g e a c h t w e l k e p u n t e n e r o p d e d a g o r d e s t a a n , n a d e o p e n i n g v a n d e d e b a t t e n , i e d e r e g e w o n e o f b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g m e t d r i e w e k e n u i t s t e l l e n . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d o e t d e z e v e r d a g i n g , d i e d o o r d e v o o r z i t t e r v o o r d e s l u i t i n g v a n d e z i t t i n g t e r k e n n i s g e b r a c h t w o r d t e n v e r m e l d w o r d t i n h e t v e r s l a g v a n d e z e z i t t i n g , i e d e r e g e n o m e n b e s l i s s i n g t e n i e t . E r k a n s l e c h t s e e n m a a l e e n v e r g a d e r i n g v e r d a a g d w o r d e n e n d e t w e e d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e f i n i t i e f o v e r d e z e l f d e d a g o r d e ,
T I T E L V I J F - D I V E R S E B E P A L I N G E N
A r t i k e l 1 6
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t d e e e r s t e j a n u a r i e n e i n d i g t d e e e n e n d e r t i g s t e d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 1 7
N a d e v e r p l i c h t e a f h o u d i n g e n e n o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t . D e r a a d v a n d e b e s t u u r k a n e v e n w e l b e s l i s s e n t o t d e t o e k e n n i n g v a n m a x i m a a l t w e e v o o r s c h o t t e n o p d i v i d e n d , w a a r v a n z i j d e b e d r a g e n e n d e b e t a l i n g s d a t a v a s t s t e l t .
A r t i k e l 1 8
I n g e v a l v a n v e r e f f e n i n g e n n a d a t a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n e n d e v e r e f f e - n i n g s k o s t e n a a n g e z u i v e r d w e r d e n o f n a d a t . d e _ b e d r a g e n d i e t e d i e n e i n d e n o d i g z i j n , w e r d e n v a s t g e l e g d , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f g e l i j k m a t i g o v e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d n a d a t d e a a n d e l e n o p v o e t v a n g e l i j k h e i d w e r d e n g e s t e l d d o o r e e n b i j k o m e n d e o p v r a g i n g v o o r s t o r t i n g o f d o o r e e n g e d e e l t e l i j k e t e r u g b e t a l i n g .
A r t i k e l 1 9
B i j o n s t e n t e n i s v a n e e n w e t t e l i j k d o m i c i l i e o f m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i n B e l g i ë o f w a n n e e r e r g e e n w o o n s t k e u z e w e r d v e r r i c h t i n B e l g i ë d i e b e h o o r l i j k t e r k e n n i s w e r d g e b r a c h t v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t m e t h e t o o g o p d e u i t v o e - r i n g v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , i e d e r e a a n d e e l h o u d e r o p n a a m , b e s t u u r d e r o f v e r r e f f e n a a r v a n d e m a a t s c h a p p i j g e a c h t d e w o o n s t k e u z e t e h e b b e n v e r r i c h t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , w a a r a l l e m e d e d e l i n g e n , d a g v a a r d i n g e n , b e t e k e n i n - g e n o f k e n n i s g e v i n g e n g e l d i g k u n n e n v e r r i c h t w o r d e n . i n g e v a l v a n g e s c h i l t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p e n e e n a a n d e e l h o u d e r , b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r z i j n a l l e e n d e r e c h t b a n k e n b e v o e d v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a à r d e i m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e i v a n ' d e v é n n o o t s c h e p g e v e s t i g d i s .
A r t i k e l 2 0
V o o r a l l e s w a t n i e t i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n v o o r z i e n i s , w o r d t v e r w e z e n n a a r d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e v a n t o e p a s s i n g z i j n o p n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p p e n . B i j g e v o l g w o r d e n d e b e p a l i n g e n w a a r v a n n i e t o p e e n w e t t i g e w i j z e w o r d t a f g e w e k e n , g e a c h t t e z i j n g e s c h r e v e n i n o n d e r h a v i g e a k t e e n d e b e d i n g e n d i e i n s t r i j d z i j n m e t d e d r i n g e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n w o r d e n g e a c h t n i e t t e z i j n g e s c h r e v e n . "
T i t e l C .
U i t v o e r i n g s m a c h t e n .
V o o r - b e h o » d e n u a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ( g e t e k e n d ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s S a m e n n e e r g e l e g d ; u i t g i f t e ( 2 v o l m a c h t e n )
~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/12/2013
ÿþ M o n W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é I I I H I i b ~ i i m l i a i
a u * 1 3 1 9 3 5 5 *
M o n i t e u r
b e l g e
` t ~ L ~ ; ~ i 2 8 I I « 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 0 9 4 6 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A R O Y A L E 1 2 0
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e s c o m m u n a u t é s 1 0 0 , 1 2 0 0 W o l u w e s t - L a m b e r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l O o r d i n a i r e d u 1 0 m a i 2 0 1 3
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r M a r c C R O H A I N e t F r é d é r i c d e S C H R E V E L e t d u c o m m i s s a i r e , M a z a r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A n t o n N U T T E N S , é t a n t a r r i v é s à é c h é a n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r e c o n d u i r e l e u r m a n d a t p o u r u n t e r m e d e 3 a n s é c h é a n t l e 1 2 m a i 2 0 1 6 . L e s é m o l u m e n t s a n n u e l s d u c o m m i s s a i r e s o n t f i x é s à 7 5 0 E U R h o r s T V A .
p o u r e x t r a i t c o n f o r m e :
M a r c C R O H A I N
A d m i n i s t r a t e u r
P h i l l i p e Q U O I L I N
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 10.05.2013, DPT 04.07.2013 13284-0041-023
04/09/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
1 1 J 1 1 1 1 1 . 1 1 I I V N I I V N I
9 9 3 5 *
L
i
2 4 M G 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 0 9 4 6 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A R O Y A L E 1 2 0
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e s c o m m u n a u t é s 1 0 0 , 1 2 0 0 W o l u w e s t - L a m b e r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t { s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l E x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 m a i 2 0 1 2 :
C o m p t e t e n u d u d é c è s d e M o n s i e u r W e r n e r D E K K E R S e n c o u r s d ' e x e r c i c e , l e c o n s e i l n e c o m p t e p l u s q u e 3 m e m b r e s , c e q u i e s t c o n f o r m e a u x s t a t u t s . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d è s l o r s d e m a i n t e n i r i n c h a n g é e l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . N é a n m o i n s , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r P h i l i p p e Q U O I L 1 N é t a n t a r r i v é à é c h é a n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r e c o n d u i r e s o n m a n d a t p o u r u n t e r m e é c h é a n t à l ' A G o r d i n a i r e d e 2 0 1 5
p o u r e x t r a i t c o n f o r m e :
M a r c C R O H A I N
A d m i n i s t r a t e u r
P h i l l i p e Q U O I L I N
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 10.05.2012, DPT 26.07.2012 12372-0318-023
31/05/2012
ÿþ L r i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M i
* 1 2 0 9 8 0 8 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 0 . 0 9 4 . 6 6 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R O Y A L E 1 2 0
2 1 _ M A I 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
s i è g e : A v e n u e d e s C o m m u n a u t é s 1 0 0 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n r e p r é s e n t a n t c o m m i s s a i r e
L e C o n s e i l d ' A d m i n s t r a t i o n a é t é i n f o r m é d e l a d é c i s i o n d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é , c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M a z a r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , ' A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 b o î t e 4 , i n s c r i t e d a n s l e r é g i s t r e R P R à B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 8 . 8 3 7 . 8 8 9 , e t : l a q u e l l e a é t é n o m m é e p a r l a s o c i é t é c o m m e c o m m i s s s a i r e p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n n é e s , d e s e f a i r e r e p r é s e n t e r , à p a r t i r d u 2 1 f é v r i e r 2 0 1 2 , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t , p a r M r A n t o n N u t t e n s , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , e n r e p l a c e m e n t d e M r H u g o V a n P a a s e i .
A d m i n i s t r a t e u r
M a r c C r o h a i n
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 12.05.2011, DPT 15.06.2011 11187-0053-023
22/02/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ! M d 2 . 0
R é s e r v 1 1 1
a u
M o n i t e t
b e l g e
1
* 1 1 0 2 8 5 9 9 *
1 0 F E V . 2 0 1 1
G r e f f e
W d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 0 9 4 6 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R O Y A L E 1 2 0
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e s C o m m u n a u t é s 1 0 0 , 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
O b i e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 7 f é v r i e r 2 0 1 1 :
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M e s s i e u r s M a r c C R O H A I N , d o m i c i l i é à 1 0 8 2 B r u x e l l e s , r u e d u J a r d i n a g e 1 0 4 , e t F r é d é r i c d e S C H R E V E L , d o m i c i l i é à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , a v e n u e D o c t e u r E d m o n d C o r d i e r 1 , a u m a n d a t ; d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , e x p i r a n t à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e m a i 2 0 1 3 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e :
M a r c C R O H A I N
A d m i n i s t r a t e u r
F r é d é r i c d e S C H R E V E L
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 14.05.2010, DPT 29.07.2010 10386-0221-023
12/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 14.05.2009, DPT 06.08.2009 09552-0342-023
07/08/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
[ - r C l ° l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
2 2 , ? , J
t e r 7 : ; 1 ` . 7 .
. , .
r e c h t b : : . : l k v a n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 0 9 4 . 6 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : , R o y a l e 1 2 0
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C o r p o r a t e V i l l a g e , B u i l d i n g E l s i n o r e , D a V i n c i l a a n 9 , 1 9 3 5 Z a v e n t e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E J A A R V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N O P 2 7 J U L 1 2 0 1 5
1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e M a r c e l T h i r y l a a n 7 7 4 , 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A n t o n N u t t e n s , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f h e t h u i d i g b o e k j a a r d a t l o o p t v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
( " )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s u n a n i e m o m K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , m e t z e t e l t e B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 H a r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o z e f V a n d e r b r u g g e n , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r d r i e b o e k j a r e n , t e w e t e n h e t h u i d i g b o e k j a a r d i e z a l w o r d e n a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 e n d e t w e e v o l g e n d e b o e k j a r e n d i e z u l l e n w o r d e n a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 . A l d u s z a l h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s k o m e n t e v e r v a l l e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 8 .
( . )
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n a a n M r . J i m B a u w e n s o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r D I A P i p e r U K L L P , m e t k a n t o r e n t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 0 6 e n 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r u s s e l s t r a a t 5 9 / 5 , o m e l k a f z o n d e r l i j k e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , a l s o o k o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n v e r e i s t v o o r d e p u b l i c a t i e v a n o n d e r h a v i g e b e s l u i t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r t e k e n i n g e n d e n e e r l e g g i n g v a n d e a a n v r a a g f o r m u l i e r e n I e n l l t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t e n a a n z i e n v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t o m d e r e g i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
J i m B a u w e n s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 19.08.2016, NGL 26.08.2016 16511-0219-027