12/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 03.12.2013, DPT 28.02.2014 14060-0134-016
18/06/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
t e t u e l l e s
G r e f f i l J U I N Z e t V u
R é
r
l H h l I I I I I l t l l ~ l 9 7 * I ~ I l ~ d t l
* 1 6
M o b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 1 7 . 1 4 4 . 9 3 6 D é n o m i n a t i o n
R O Y A L E U N I O N S A I N T G I L L O I S E
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
F o r m e j u r i d i q u e : _ . .
S i è g e : C h a u s s é e d e B r u x e l l e s , 2 2 3 - 1 1 9 0 b r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e t r e i z e ( 1 3 ) n o v e m b r e d e u x m i l l e d o u z e ( 2 0 1 2 ) a u s i è g e s o c i a l - m i s e e n c o n t i n u a t i o n l e 1 3
" n o v e m b r e 2 0 1 2 e t c l ô t u r é e e n d a t e d u 0 4 d é c e m b r e 2 0 1 2
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 n o v e m b r e 2 0 1 2 q u e : 1 . C o m p o s i t i o n d u B u r e a u d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e ( a r t i c l e 2 8 d e s s t a t u t s )
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 9 , 0 0 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r E n r i c o B O V E , A d m i n i s t r a t e u r e t ' P r é s i d e n t d u C . A . , d o m i c i l i é à 1 1 4 0 B R U X E L L E S , c i - a p r è s n o m m é I e P r é s i d e n t d e s é a n c e .
L e s p o i n t s a y a n t f a i t l ' o b j e t d ' u n r e p o r t l e 1 3 n o v e m b r e 2 0 1 2 s o n t à n o u v e a u s o u m i s à l ' A s s e m b l é e .
4 , M o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e s : A r t i c l e s 1 0 , 1 9 , 2 2 , e t 3 0 d e s S t a t u t s
L e P r é s i d e n t p r o p o s e à l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
T o u t a c t i o n n a i r e v e n a n t a u x d r o i t s d ' u n a s s o c i é s e r a t e n u d e v e r s e r , a u t i t r e d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , u n ' m o n t a n t é q u i v a l e n t à 2 5 % d u p r i x d e s p a r t s s o c i a l e s a c q u i s e s à l i t r e o n é r e u x .
E n c a s d e c e s s i o n à t i t r e g r a t u i t , l e c e s s i o n n a i r e s e r a t e n u d e v e r s e r , a u t i t r e d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , u n ' m o n t a n t é q u i v a l e n t à l a v a l e u r b i l a n t a i r e d e s p a r t s s o c i a l e s , o b j e t s d e l a c e s s i o n , c a l c u l é e à l a d a t e d e l a ' ' c e s s i o n e t a u g m e n t é e d e 2 5 % :
L a c e s s i o n d e s p a r t s n e s e r a e n t é r i n é e p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u e m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e c e t t e o b l i g a t i o n .
L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e c e t t e m o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e .
L e P r é s i d e n t p r o p o s e à l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a l i n é a 1 a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
L a S o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r d e s A d m i n i s t r a t e u r s é l u s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é : q u a l i f i é e d e s e p t a n t e c i n q ( 7 5 % ) p o u r c e n t d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , l e q u o r u m d e p r é s e n c e d e s ; m e m b r e s é t a n t f i x é à s e p t a n t e c i n q ( 7 5 % ) p o u r c e n t d e s p a r t s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l . L ' A s s e m b l é e f i x e l e : . n o m b r e m a x i m u m d ' A d m i n i s t r a t e u r s à d i x .
L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e c e t t e m o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e .
L e P r é s i d e n t p r o p o s e à l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a l i n é a 1 a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1
v
V o l e t B - S u i t e
T o u t e d é c i s i ó n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o i t ê t r e v o t é e à m a i n l e v é e , à l a m a j o r i t é d e d e u x t i e r s d e s v o i x p l u s u n e , s a u f l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e q u o r u m d e p r é s e n c e é t a n t f i x é à c i n q u a n t e p o u r c e n t d e s m e m b r e s .
A u s e i n d e s é v e n t u e l s C o m i t é s l e v o t e r e q u i e r t u n e m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , l e q u o r u m d e p r é s e n c e é t a n t f i x é à c i n q u a n t e p o u r c e n t d e s m e m b r e s .
L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e c e t t e m o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e .
L e P r é s i d e n t p r o p o s e à l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e s a l i n é a s I e t 2 d e l ' a r t i c l e 3 0 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L ' A s s e m b l é e n e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t , e n q u e l l e q u e m a t i è r e q u e c e s o i t , q u e m o y e n n a n t u n q u o r u m d e p r é s e n c e d e s e p t a n t e c i n q p o u r c e n t d e s p a r t s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l .
E n c a s d e m o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e , o u a s s i m i l é e , d e m ê m e q u ' e n m a t i è r e d e n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s , l e v o t e r e q u i e r t u n e m a j o r i t é d e s e p t a n t e c i n q p o u r c e n t d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e c e t t e m o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e .
5 . N o m i n a t i o n d ' u n C o m m i s s a i r e - R e v i s e u r
C e p o i n t e s t n o n a v e n u s u i t e à l a d é c i s i o n d e n e p a s n o m m e r d e C o m m i s s a i r e - R é v i s e u r .
6 . N o m i n a t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r s
L ' A s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n , a u t e r m e d e l e u r m a n d a t , d e s A d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i e r m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n n é e s a u x a s s o c i é s s u i v a n t s :
E n r i c o B O V E , a s s u m a n t l e s f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t e t A d m i n i s t r a t e u r - G é r a n t ;
A l a i n V A N Q E R B O R G H T , a s s u m a n t l a f o n c t i o n d e V i c e - P r é s i d e n t ;
G e o r g i o s P O L I M A T I D I S , a s s u m a n t l a f o n c t i o n d e V i c e - P r é s i d e n t ;
J u r g e n B A A I Z S C H ;
A b d e l a l i B O R A K
M i c h a e l P L E T T E ;
G i o v a n n i R A V A S I O ;
M i c h e l C O R N E L I S ;
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é . M E n r i c o B O V E , P r é s i d e n t , l è v e l a s é a n c e à 1 9 . 4 5 h e u r e s ;
R é s e r v é
r a u ' r - ' f i 1 l e R ' n i . e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/06/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u . M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o p W O R D 1 1 . 1
~
G r e f f e f ~ U ~ ~
1 1 1
1 3 0 1 6 9 8 *
~
R é M a
b
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e ) 4 1 7 . 1 4 4 . 9 3 6
R O Y A L E U N I O N S A I N T G I L L O I S E
S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e C h a u s s é e d e B r u x e l l e s , 2 2 3 - 1 1 9 0 b r u x e l l e s
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P r o c è s V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u t r e i z e ( 1 3 ) n o v e m b r e d e u x m i l l e d o u z e ( 2 0 1 2 ) a u s i è g e s o c i a l - m i s e e n c o n t i n u a t i o n l e 1 3 n o v e m b r e : 2 0 1 2 e t c l ô t u r é e e n d a t e d u 0 4 d é c e m b r e 2 0 1 2
l l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 3 n o v e m b r e 2 0 1 2 q u e : 1 . C o m p o s i t i o n d u B u r e a u d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e ( a r t i c l e 2 8 d e s s t a t u t s )
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 9 . 0 0 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r E n r i c o B O V E , A d m i n i s t r a t e u r e t P r é s i d e n t d u C . A . , d o m i c i l i é à 1 1 4 0 B R U X E L L E S , c i - a p r è s n o m m é l e P r é s i d e n t d e s é a n c e .
L e s p o i n t s a y a n t f a i t l ' o b j e t d ' u n r e p o r t l e 1 3 n o v e m b r e 2 0 1 2 s o n t à n o u v e a u s o u m i s à l ' A s s e m b l é e .
5 . R a p p o r t d e g e s t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
M o n s i e u r E n r i c o B O V E , A d m i n i s t r a t e u r e t P r é s i d e n t d u C . A . , f a i t r a p p o r t , a u n o m d u C o n s e i l . d ' A d m i n i s t r a t i o n , d e s a c t i v i t é s e t d e s r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é .
U n e c o p i e d u r a p p o r t e s t j o i n t e e n a n n e x e a u P , - V .
6 . R a p p o r t d u C o m m i s s a i r e - R é v i s e u r
C e p o i n t e s t n o n a v e n u s u i t e à l a d é c i s i o n d e n e p a s n o m m e r d e C o m m i s s a i r e - R é v i s e u r .
P a u l L U R K I N , e x p e r t c o m p t a b l e e x t e r n e d é s i g n é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , s o u m e t u n r a p p o r t p o u r : l ' e x e r c i c e 2 0 1 1 - 2 0 1 2 . U n e c o p i e d u r a p p o r t e s t j o i n t e e n a n n e x e a u P . - V .
7 . A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 0 j u i n 2 0 1 2
L e s d o c u m e n t s c o m p t a b l e s s o n t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e s a s s o c i é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 2 d e s s t a t u t s ,
M o n s i e u r E n r i c o B O V E p r é s e n t e l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é e t f a i t p a r t d e l ' é l é m e n t s u i v a n t :
" l ' e x e r c i c e s o c i a l s e s o l d e p a r u n e p e r t e d e 1 0 7 1 2 2 , 8 9 ¬ ,
L e s r é s u l t a t s d e s e x e r c i c e s s o c i a u x p r é c é d e n t s s o n t l e s s u i v a n t s :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" j u i n 2 0 0 6 :
" j u i n 2 0 0 7 :
" j u i n 2 0 0 8 :
" j u i n 2 0 0 9 :
" j u i n 2 0 1 0
" j u i n 2 0 1 1 ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
7 3 5 6 1 , 2 6 ¬ 2 6 7 1 5 9 , 1 3 ¬ 3 8 6 7 0 , 6 8 ¬ 1 0 4 3 4 8 , 3 5 5 3 5 1 9 1 , 2 5 ¬ 6 9 1 0 7 7 , 8 9 ¬
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
C o n c e r n a n t l ' é v o l u t i o n d e s p e r t e s r e p o r t é e s , l e s c h i f f r e s s o n t l é s s u i v a n t s ;
" j u i n 2 0 0 6 : 6 0 5 6 5 7 , 7 8 ¬
" j u i n 2 0 0 7 : 8 7 2 8 1 6 , 9 1 ¬
" j u i n 2 0 0 8 : 9 1 1 4 8 7 , 5 9 ¬
" j u i n 2 0 0 9 : 1 0 1 5 8 3 5 , 9 4 ¬
" j u i n 2 0 1 0 : 1 5 5 1 0 2 7 , 1 9 ¬
" j u i n 2 0 1 1 : 2 2 4 2 1 0 5 , 0 8
L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s e t l e c o m p t e d e r é s u l t a t s a u 3 0 J u i n 2 0 1 2 ,
8 . A f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' a f f e c t e r l a p e r t e d e 1 0 7 1 2 2 , 8 9 ¬ à l a p e r t e a n t é r i e u r e r e p o r t é e , s o i t u n t o t a l a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 d e 2 3 4 9 2 2 7 , 9 7 E .
9 . A p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 4 3 1 e t 4 3 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s
L e r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t e x p o s é p a r M o n s i e u r E n r i c o B O V E , A d m i n i s t r a t e u r e t P r é s i d e n t d u C . A .
M a l g r é l a p e r t e f i n a n c i è r e d u C l u b , l e s p e r s p e c t i v e s d ' a v e n i r a u n i v e a u c o m p t a b l e s o n t p l u s q u e p o s i t i v e s e t n o u s c o n d u i s e n t à c o n c l u r e à l a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s ,
L ' A s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e p o u r s u i v r e l e s a c t i v i t é s d e l a S o c i é t é .
U n e c o p i e d u r a p p o r t s p é c i a l e s t j o i n t e e n a n n e x e a u p r é s e n t P . V .
1 0 . D é c h a r g e a u x A d m i n i s t r a t e u r s e t a u C o m m i s s a i r e - R é v i s e u r
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c o r d e r , p a r v o t e p a r t i c u l i e r , l a d é c h a r g e a u x A d m i n i s t r a t e u r s R é v i s e u r c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 3 d e s s t a t u t s e t c e , à l ' u n a n i m i t é d e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , M E n r i c o B O V E , P r é s i d e n t l è v e l a s é a n c e à 1 9 . 4 5 h .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R w é
a u "
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/06/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
I I I U I H U ~ N I I I I I I I I I f l F U I I U I I I
1 0 9 1 6 9 9 *
R é s a M o n b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 1 7 . 1 4 4 . 9 3 6 0 7 J U I N r e t à
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R O Y A L E U N I O N S A I N T G I L L O I S E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e B r u x e l l e s , 2 2 3 _ 1 1 9 0 b r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s j d e l ' a c t e : P r o c è s V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e t r e i z e ( 1 3 ) n o v e m b r e d e u x m i l l e d o u z e ( 2 0 1 2 ) a u s i è g e s o c i a l
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 n o v e m b r e 2 0 1 2 q u e :
1 . C o n t r ô l e d e l a p u b l i c a t i o n d e s c o n v o c a t i o n s p a r v o i e d e p r e s s e ( a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s )
L e s c o n v o c a t i o n s , c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r , o n t é t é f a i t e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s , p a r ; a n n o n c e s i n s é r é e s h u i t ( 8 ) j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' A s s e m b l é e , d a n s d e u x ( 2 ) o r g a n e s d e p r e s s e d e d i f f u s i o n : n a t i o n a l e e t d a n s u n ( 1 ) o r g a n e d e p r e s s e d u s i è g e d e i a S o c i é t é , à s a v o i r : L A L I B R E B E L G I Q U E e t L A ' D E R N I E R E H E U R E - L E S S P O R T S d u 0 6 n o v e m b r e 2 0 1 2 e t L A C A P I T A L E d u 0 3 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
U n e c o p i e d e c e s c o n v o c a t i o n s e s t j o i n t e e n a n n e x e à l a p r é s e n t e .
2 . C o m p o s i t i o n d u B u r e a u d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e ( a r t i c l e 2 8 d e s s t a t u t s )
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 9 . 3 5 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r E n r i c o B O V E , A d m i n i s t r a t e u r e t : P r é s i d e n t d u C . A . , d o m i c i l i é à 1 1 4 0 B R U X E L L E S , c i - a p r è s n o m m é l e P r é s i d e n t d e s é a n c e .
L e P r é s i d e n t d e s é a n c e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d e S e c r é t a i r e M o n s i e u r O l i v i e r D U M O N C H A U X , M a n a g e r ` G é n é r a l d u C l u b , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U C C L E e t a u x f o n c t i o n s d e s c r u t a t e u r s M e s s i e u r s J o s e p h C O E L , d o m i c i l i é à . 1 0 8 3 B R U X E L L E S e t G i o v a n n i R A V A S I O , d o m i c i l i é à 1 3 2 0 G E N V A L , t o u s d e u x a s s o c i é s .
M e s s i e u r s T h i e r r y K A H N , P a u l L U R K I N , J e a n - M a r i e P H I L I P S e t S t é p h a n e W E L K E N H U Y S E N s i è g e n t ! é g a l e m e n t a u B u r e a u à t i t r e c o n s u l t a t i f .
L e B u r e a u é t a n t a i n s i ' c o n s t i t u é , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l e P r é s i d e n t d e s é a n c e f a i t a c t e r q u e ;
- I I e x i s t e a c t u e l l e m e n t c e n t n o n a n t e c i n q m i l l i o n s n e u f c e n t c i n q u a n t e d e u x m i l l e s e p t c e n t t r e n t e e t u n e ' ( 1 9 5 . 9 5 2 . 7 3 1 ) p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e ;
- I l r é s u l t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e q u e C E N T Q U A T R E V I N G T S I X M I L L I O N S T R E N T E T R O I S M I L L E N O N A N T E H U I T ( 1 8 6 . 0 3 3 . 0 9 8 ) p a r t s s o c i a l e s s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , s o i t p l u s q u e c i n q u a n t e ( 5 0 ) V o ' d e s p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l ;
- C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 0 d e s s t a t u t s , l ' A s s e m b l é e e s t d o n c e n n o m b r e p o u r d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r i l e s p o i n t s p o r t é s s u r l ' o r d r e d u j o u r ;
- P o u r ê t r e a d m i s , l e s p o i n t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x p r é s e n t e s o u ; r e p r é s e n t é e s , s e l o n l ' a r t i c l e 3 0 d e s s t a t u t s ;
- C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e ( 1 ) v o i x ;
- L a S o c i é t é n ' a p a s é m i s d ' o b l i g a t i o n s ;
- P o u r a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , l e s a s s o c i é s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , s e s o n t c o n f o r m é s à ; : l ' a r t i c l e 2 9 d e s s t a t u t s r e l a t i f s a u x f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à l ' A s s e m b l é e .
L e P r é s i d e n t e x p o s e e t f a i t a c t e r q u e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s : A r t i c l e s 1 0 , 1 9 , 2 2 , 2 7 e t 3 0
5 . N o m i n a t i o n d ' u n C o m m i s s a i r e - R e v i s e u r
6 . N o m i n a t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r s
7 . N o u v e a u x a s s o c i é s - A g r é a t i o n
8 , A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o c i a l p a r s o u s c r i p t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s e t l i b é r a t i o n
9 . P r o c u r a t i o n p o u r l e s f o r m a l i t é s
L ' A s s e m b l é e n e r e ç o i t p a s d e d e m a n d e p a r t i c u l i è r e d ' i n t e r p e l l a t i o n o u d e p o i n t c o m p l é m e n t a i r e . L ' A s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
3 . V é r i f i c a t i o n d e s p r é s e n c e s e t d e s p r o c u r a t i o n s d é p o s é e s ( a r t i c l e 2 9 d e s s t a t u t s )
- S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l ' A s s e m b l é e , l e s a s s o c i é s d o n t l e s n o m s , p r é n o m s , p r o f e s s i o n e t d o m i c i l e
o u d é n o m i n a t i o n e t s i è g e s s o c i a u x a i n s i q u e l e n o m b r e d e t i t r e s d e c h a c u n d ' e u x , s o n t r e p r i s d a n s l a l i s t e d e
p r é s e n c e c i - a n n e x é e ;
- C e t t e l i s t e d e p r é s e n c e e s t a r r ê t é e e t s i g n é e p a r l e s m e m b r e s d u B u r e a u ;
- A p r è s l e c t u r e , c e t t e l i s t e d e p r é s e n c e e s t r e v ê t u e d e l a m e n t i o n d ' a n n e x e e t s i g n é e « n e v a r i e t u r » p a r l e s
m e m b r e s d u B u r e a u ;
- L a ( l e s ) p r o c u r a t i o n ( s ) m e n t i o n n é e ( s ) à l a l i s t e d e p r é s e n c e d e m e u r e ( n t ) é g a l e m e n t a n n e x é e ( s ) .
4 . M o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e s : A r t i c l e s 1 0 , 1 9 , 2 2 , 2 7 e t 3 0 d e s S t a t u t s
L e P r é s i d e n t p r o p o s e à l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
T o u t a c t i o n n a i r e v e n a n t a u x d r o i t s d ' u n a s s o c i é s e r a t e n u d e v e r s e r , a u t i t r e d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , u n m o n t a n t é q u i v a l e n t à 2 5 % d u p r i x d e s p a r t s s o c i a l e s a c q u i s e s à t i t r e o n é r e u x .
E n c a s d e c e s s i o n à t i t r e g r a t u i t , l e c e s s i o n n a i r e s e r a t e n u d e v e r s e r , a u t i t r e d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , u n m o n t a n t é q u i v a l e n t à l a v a l e u r b i l a n t a i r e d e s p a r t s s o c i a l e s , o b j e t s d e l a c e s s i o n , c a l c u l é e à l a d a t e d e l a c e s s i o n e t a u g m e n t é e d e 2 5 % .
L a c e s s i o n d e s p a r t s n e s e r a e n t é r i n é e p a r i e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u e m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e c e t t e o b l i g a t i o n .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e p o s t p o s e r l ' a p p r o b a t i o n d e c e t t e m o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e , e t e n r e p o r t e l ' e x a m e n a u 0 4 / 1 2 / 2 0 1 2 , a f i n d e p e r m e t t r e a u x a s s o c i é s d ' e x a m i n e r c e t t e m o d i f i c a t i o n .
L e P r é s i d e n t p r o p o s e à l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a l i n é a 1 d e l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L a S o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r d e s A d m i n i s t r a t e u r s é l u s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é q u a l i f i é e d e s e p t a n t e c i n q ( 7 5 % ) p o u r c e n t d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , l e q u o r u m d e p r é s e n c e d e s m e m b r e s é t a n t f i x é à s e p t a n t e c i n q ( 7 5 % ) p o u r c e n t d e s p a r t s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e p o s t p o s e r l ' a p p r o b a t i o n d e c e t t e m o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e , e t e n r e p o r t e l ' e x a m e n a u 0 4 1 1 2 1 2 0 1 2 , a f i n d e p e r m e t t r e a u x a s s o c i é s d ' e x a m i n e r c e t t e m o d i f i c a t i o n .
L e P r é s i d e n t p r o p o s e à l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r t ' a l i n é a 1 d e l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
T o u t e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o i t ê t r e v o t é e à m a i n l e v é e , à l a m a j o r i t é d e d e u x t i e r s d e s v o i x p l u s u n e , s a u f l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e q u o r u m d e p r é s e n c e é t a n t f i x é à c i n q u a n t e p o u r c e n t d e s m e m b r e s .
A u s e i n d e s é v e n t u e l s C o m i t é s l e v o t e r e q u i e r t u n e m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , l e q u o r u m d e p r é s e n c e é t a n t f i x é à c i n q u a n t e p o u r c e n t d e s m e m b r e s .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e p o s t p o s e r t ' a p p r o b a t i o n d e c e t t e m o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e , e t e n r e p o r t e l ' e x a m e n a u 0 4 / 1 2 / 2 0 1 2 , a f i n d e p e r m e t t r e a u x a s s o c i é s d ' e x a m i n e r c e t t e m o d i f i c a t i o n .
L e P r é s i d e n t p r o p o s e à l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a l i n é a 2 d e l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e s c o n v o c a t i o n s , c o n t e n a n t l i e u , d a t e , h e u r e e t o r d r e d u j o u r , s o n t f a i t e s p a r d e s a n n o n c e s p u b l i é e s e t / o u c o m m u n i q u é e s s u r l e s i t e o f f i c i e l d u c l u b , v i a c o u r r i e l , v i a T w i t t e r e t s u r F a c e B o o k , h u i t j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e . L e s c o n v o c a t i o n s f e r o n t é g a l e m e n t , l e c a s é c h é a n t , l ' o b j e t d ' u n a f f i c h a g e d a n s l e s l o c a u x d u c l u b a c c e s s i b l e s a u p u b l i c .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e c e t t e m o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e .
L e P r é s i d e n t p r o p o s e à l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e s a l i n é a s 1 e t 2 d e l ' a r t i c l e 3 0 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L ' A s s e m b l é e n e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t , e n q u e l l e q u e m a t i è r e q u e c e s o i t , q u e m o y e n n a n t u n q u o r u m d e
2 p r é s e n c e d e s e p t a n t e c i n q p o u r c e n t d e s p a r t s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l .
E n c a s d e m o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e , o u a s s i m i l é e , d e m ê m e q u ' e n m a t i è r e d e n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s ,
l e v o t e r e q u i e r t u n e m a j o r i t é d e s e p t a n t e c i n q p o u r c e n t d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
À p a r t i r d e c e m o m e n t , t o u t e s l e s d é c i s i o n s à p r e n d r e d o i v e n t r é p o n d r e a u x n o u v e a u x s t a t u t s a i n s i m o d i f i é s .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e p o s t p o s e r l ' a p p r o b a t i o n d e c e t t e m o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e , e t e n r e p o r t e l ' e x a m e n a u 0 4 / 1 2 / 2 0 1 2 , a f i n d e p e r m e t t r e a u x a s s o c i é s d ' e x a m i n e r c e t t e m o d i f i c a t i o n .
5 . N o m i n a t i o n d ' u n C o m m i s s a i r e - R e v i s e u r
C e p o i n t e s t n o n a v e n u s u i t e à l a d é c i s i o n d e n e p a s n o m m e r d e C o m m i s s a i r e - R é v i s e u r .
6 . N o m i n a t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r s
L e p o i n t e s t r e p o r t é a u t r o i s d é c e m b r e 2 0 1 2 a u p l u s t a r d .
E t a n t d o n n é l a m i s e e n c o n t i n u a t i o n d e l ' A G o r d i n a i r e d u 1 3 n o v e m b r e 2 0 1 2 c o n c e r n a n t l e s p o i n t s s u i v a n t s
1 - R a p p o r t d e g e s t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
2 - R a p p o r t d u C o m m i s s a i r e - R é v i s e u r
3 - A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 2 9 j u i n 2 0 1 2
4 - A f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t
5 - A p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 4 3 1 e t 4 3 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s
6 - D é c h a r g e a u x A d m i n i s t r a t e u r s e t a u C o m m i s s a i r e - R é v i s e u r
l e p o i n t 6 d e I ' A . G . e x t r a o r d i n a i r e e s t p o s t p o s é a u m ê m e d é l a i .
7 . N o u v e a u x a s s o c i é s ; a g r é a t i o n
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , e s t a g r é é e n q u a l i t é d e n o u v e l a s s o c i é :
" M o n s i e u r A b d e l B O R A K , n é l e 2 2 / 0 9 / 1 9 7 4 e t d o m i c i l i é à D i l b e e k M o e r m a n s l a a n 2 6 ;
8 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o c i a l p a r s o u s c r i p t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s e t l i b é r a t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o c i a l p a r s o u s c r i p t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s p a r M o n s i e u r A b d e l B O R A K e t l i b é r a t i o n e n e s p è c e à c o n c u r r e n c e d e 2 0 . 0 0 0 ¬ p o u r a i n s i p o r t e r l e c a p i t a l d e 2 , 4 8 9 , 8 5 0 , 0 1 ¬ à 2 . 5 0 9 . 8 5 0 , 0 1 ¬
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e 2 0 . 0 0 0 ¬ p o u r l e p o r t e r d e 2 . 4 8 9 . 8 5 0 , 0 1 ¬ à 2 . 5 0 9 . 8 5 0 , 0 1 ¬ p a r l a c r é a t i o n d e 3 . 3 8 9 , 8 3 1 n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , d e m ê m e t y p e q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e e t l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e 2 0 . 0 0 0 ¬ p a r u n v e r s e m e n t e f f e c t u é s u r f e s c o m p t e s d e l a S C R L , d e t e l l e s o r t e q u e f a S o c i é t é a d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e 2 0 . 0 0 0 E .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a r é a l i s a t i o n d e s a u g m e n t a t i o n s d u C a p i t a l s o c i a l q u i e s t p o r t é à d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t n e u f m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e E u r o e t u n c e n t i m e ( 2 . 5 0 9 . 8 5 0 , 0 1 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t n o n a n t e n e u f m i l l i o n s t r o i s c e n t q u a r a n t e d e u x m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e d e u x ( 1 9 9 . 3 4 2 . 5 6 2 ) p a r t s s o c i a l e s .
9 . P r o c u r a t i o n p o u r l e s f o r m a l i t é s
L e s a s s o c i é s e t a d m i n i s t r a t e u r s d é c l a r e n t n o m m e r p o u r l e u r m a n d a t a i r e s p é c i a l , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n e t d e s u b d é l é g a t i o n , M o n s i e u r O l i v i e r D U M O N C H A U X , p r é n o m m é , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' A s s e m b l é e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é o u r e p o r t é , l e P r é s i d e n t d e s é a n c e p l a c e l ' A s s e m b l é e e n c o n t i n u a t i o n . L e s p o i n t s q u i n ' o n t p a s é t é s o u m i s à l ' e x a m e n d e l ' A s s e m b l é e s e r o n t e x a m i n é s e n d a t e d u 0 4 / 1 2 / 2 0 1 2 .
V o l e t B - S u i t e
L a s é a n c e e s t l e v é e à 2 1 . 1 5 h e u r e s .
I
4
K
R é s a r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/06/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~
~ ~ ~ ~
t e e '
/ J U I N 2 0 1 3 :
* 1 3 1 0 0 *
R E
M 4
k
1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 1 7 . 1 4 4 . 9 3 6
, D é n o m i n a t i o n R O Y A L E U N I O N S A I N T G I L L O I S E
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e B r u x e l l e s , 2 2 3 - 1 1 9 0 b r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e ) ,
" O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e t e n u e l e t r e i z e ( 1 3 ) n o v e m b r e d e u x m i l l e d o u z e ( 2 0 1 2 ) a u s i è g e s o c i a l
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e O r i n a i r e d u 1 3 n o v e m b r e 2 0 1 2 q u e :
1 . C o n t r ô l e d e l a p u b l i c a t i o n d e s c o n v o c a t i o n s p a r v o i e d e p r e s s e ( a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s )
L e s c o n v o c a t i o n s , c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r , o n t é t é f a i t e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s , p a r ; a n n o n c e s i n s é r é e s h u i t ( 8 ) j o u r s a u m o i n s a v a n t [ ' A s s e m b l é e , d a n s d e u x ( 2 ) o r g a n e s d e p r e s s e d e d i f f u s i o n ' n a t i o n a l e e t d a n s u n ( 1 ) o r g a n e d e p r e s s e d u s i è g e d e l a S o c i é t é , à s a v o i r : L A L I B R E B E L G I Q U E e t L A , D E R N I E R E H E U R E - L E S S P O R T S d u 0 6 n o v e m b r e 2 0 1 2 e t L A C A P I T A L E d u 0 3 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
U n e c o p i e d e c e s c o n v o c a t i o n s e s t j o i n t e e n a n n e x e à l a p r é s e n t e ,
2 . C o m p o s i t i o n d u B u r e a u d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e ( a r t i c l e 2 8 d e s s t a t u t s )
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 9 . 1 5 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r E n r i c o B O V E , A d m i n i s t r a t e u r e t ; P r é s i d e n t d u C . A . , d o m i c i l i é à 1 1 4 0 B R U X E L L E S , c i - a p r è s n o m m é l e P r é s i d e n t d e s é a n c e .
L e P r é s i d e n t d e s é a n c e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d e S e c r é t a i r e M o n s i e u r O l i v i e r D U M O N C H A U X , M a n a g e r : G é n é r a l d u C l u b , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U C C L E e t a u x f o n c t i o n s d e s c r u t a t e u r s M e s s i e u r s J o s e p h C O E L , d o m i c i l i é 1 0 8 3 B R U X E L L E S e t G i o v a n n i R A V A S I O , d o m i c i l i é à 1 3 2 0 G E N V A L , t o u s d e u x a s s o c i é s .
M e s s i e u r s T h i e r r y K A H N , P a u l L U R K E N , J e a n - M a r i e P H I L I P S e t S t é p h a n e W E L K E N H U Y S E N s i è g e n t é g a l e m e n t a u B u r e a u à t i t r e c o n s u l t a t i f .
L e B u r e a u é t a n t a i n s i c o n s t i t u é , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l e P r é s i d e n t d e s é a n c e f a i t a c t e r q u e :
- I l _ e x i s t e a c t u e l l e m e n t c e n t n o n a n t e c i n q m i l l i o n s n e u f c e n t c i n q u a n t e d e u x m i l l e s e p t c e n t t r e n t e e t u n e ' ( 1 9 5 . 9 5 2 . 7 3 1 ) p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e ;
' - I l r é s u l t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e q u e C E N T Q U A T R E V I N G T S I X M I L L I O N S T R E N T E T R O I S M I L L E :
" N O N A N T E H U I T ( 1 8 6 . 0 3 3 . 0 9 8 ) p a r t s s o c i a l e s s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , s o i t p l u s q u e c i n q u a n t e ( 5 0 ) % ; d e s p a r t s . s o c i a l e s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l ;
- C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 0 d e s s t a t u t s , l ' A s s e m b l é e e s t d ó n c e n n o m b r e p o u r d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s p o i n t s p o r t é s s u r l ' o r d r e d u j o u r ;
- P o u r ê t r e a d m i s , l e s p o i n t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x p r é s e n t e s o u . r e p r é s e n t é e s , s e l o n l ' a r t i c l e 3 0 d e s s t a t u t s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e . r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e ( 1 ) v o i x ; - L a S o c i é t é n ' a p a s é m i s d ' o b l i g a t i o n s ;
- P o u r a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , l e s a s s o c i é s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , s e s o n t c o n f o r m é s à l ' a r t i c l e 2 9 d e s s t a t u t s r e l a t i f s a u x f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à l ' A s s e m b l é e .
L e P r é s i d e n t e x p o s e e t f a i t a c t e r q u e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
4 . A p p r o b a t i o n d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 j u i n 2 0 1 2
5 , R a p p o r t d e g e s t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
6 . R a p p o r t d u C o m m i s s a i r e - R é v i s e u r
7 . A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 0 j u i n 2 0 1 2
8 . A f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t
9 . A p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 4 3 1 e t 4 3 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s
1 0 . D é c h a r g e a u x A d m i n i s t r a t e u r s e t a u C o m m i s s a i r e - R é v i s e u r
1 1 . P r o c u r a t i o n p o u r l e s f o r m a l i t é s
L ' A s s e m b l é e n e r e ç o i t p a s d e d e m a n d e p a r t i c u l i è r e d ' i n t e r p e l l a t i o n o u d e p o i n t c o m p l é m e n t a i r e . L ' A s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
3 . V é r i f i c a t i o n d e s p r é s e n c e s e t d e s p r o c u r a t i o n s d é p o s é e s ( a r t i c l e 2 9 d e s s t a t u t s )
- S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l ' A s s e m b l é e , l e s a s s o c i é s d o n t l e s n o m s , p r é n o m s , p r o f e s s i o n e t d o m i c i l e o u d é n o m i n a t i o n e t s i è g e s s o c i a u x a i n s i q u e l e n o m b r e d e t i t r e s d e c h a c u n d ' e u x , s o n t r e p r i s d a n s l a l i s t e d e p r é s e n c e c i - a n n e x é e ;
- C e t t e l i s t e d e p r é s e n c e e s t a r r ê t é e e t s i g n é e p a r l e s m e m b r e s d u B u r e a u ;
- A p r è s l e c t u r e , c e t t e l i s t e d e p r é s e n c e e s t r e v ê t u e d e l a m e n t i o n d ' a n n e x e e t s i g n é e « n e v a r i a t u r » p a r l e s m e m b r e s d u B u r e a u ;
- L a ( l e s ) p r o c u r a t i o n ( s ) m e n t i o n n é e ( s ) à l a l i s t e d e p r é s e n c e d e m e u r e ( n t ) é g a l e m e n t a n n e x é e ( s ) .
4 . A p p r o b a t i o n d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 j u i n 2 0 1 2 L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e l e d i t P . - V . à l ' u n a n i m i t é d e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s ,
5 . R a p p o r t d e g e s t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
E u é g a r d a u x d e m a n d e s d ' i n f o r m a t i o n s c o m p l é m e n t a i r e s d u c o m p t a b l e e t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , i l e s t d é c i d e r d e p o s t p o s e r l ' a p p r o b a t i o n a u 0 4 / 1 2 , d é l a i m i s à p r o f i t p o u r r é p o n d r e a u x q u e s t i o n s e t p o u v o i r é v e n t u e l l e m e n t a d a p t e r l e s é c r i t u r e s c o m p t a b l e s ,
6 , R a p p o r t d u C o m m i s s a i r e - R é v i s e u r
C e p o i n t e s t n o n a v e n u s u i t e à l a d é c i s i o n d e n e p a s n o m m e r d e C o m m i s s a i r e - R é v i s e u r .
7 , A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 0 j u i n 2 0 1 2
E u é g a r d a u x d e m a n d e s d ' i n f o r m a t i o n s c o m p l é m e n t a i r e s d u c o m p t a b l e e t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , i l e s t d é c i d e r d e p o s t p o s e r l ' a p p r o b a t i o n a u 0 4 / 1 2 , d é l a i m i s à p r o f i t p o u r r é p o n d r e a u x q u e s t i o n s e t p o u v o i r é v e n t u e l l e m e n t a d a p t e r l e s é c r i t u r e s c o m p t a b l e s .
8 . A f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t
E u é g a r d a u x d e m a n d e s d ' i n f o r m a t i o n s c o m p l é m e n t a i r e s d u c o m p t a b l e e t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , i l e s t d é c i d e r d e p o s t p o s e r l ' a p p r o b a t i o n a u 0 4 / 1 2 , d é l a i m i s à p r o f i t p o u r r é p o n d r e a u x q u e s t i o n s e t p o u v o i r é v e n t u e l l e m e n t a d a p t e r l e s é c r i t u r e s c o m p t a b l e s .
V o l e t B - S u i t e
9 . A p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 4 3 1 e t 4 3 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s
E u é g a r d a u x d e m a n d e s d ' i n f o r m a t i o n s c o m p l é m e n t a i r e s d u c o m p t a b l e e t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , i l e s t d é c i d e r d e p o s t p o s e r l ' a p p r o b a t i o n a u 0 4 / 1 2 , d é l a i m i s à p r o f i t p o u r r é p o n d r e a u x q u e s t i o n s e t p o u v o i r é v e n t u e l l e m e n t a d a p t e r l e s é c r i t u r e s c o m p t a b l e s .
1 0 . D é c h a r g e a u x A d m i n i s t r a t e u r s e t a u C o m m i s s a i r e - R é v i s e u r
E u é g a r d a u x d e m a n d e s d ' i n f o r m a t i o n s c o m p l é m e n t a i r e s d u c o m p t a b l e e t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , i l e s t d é c i d e r d e p o s t p o s e r l ' a p p r o b a t i o n a u 0 4 / 1 2 , d é l a i m i s à p r o f i t p o u r r é p o n d r e a u x q u e s t i o n s e t p o u v o i r é v e n t u e l l e m e n t a d a p t e r l e s é c r i t u r e s c o m p t a b l e s ,
1 1 . P r o c u r a t i o n p o u r l e s f o r m a l i t é s
L e s a s s o c i é s e t a d m i n i s t r a t e u r s d é c l a r e n t n o m m e r p o u r l e u r m a n d a t a i r e s p é c i a l , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n e t d e s u b d é l é g a t i o n , M o n s i e u r O l i v i e r D U M O N C H A U X , p r é n o m m é , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' A s s e m b l é e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é o u r e p o r t é , l e P r é s i d e n t d e s é a n c e p l a c e l ' A s s e m b l é e e n c o n t i n u a t i o n . L e s p o i n t s q u i n ' o n t p a s é t é s o u m i s à l ' e x a m e n d e l ' A s s e m b l é e s e r o n t e x a m i n é s e n d a t e d u 0 4 / 1 2 / 2 0 1 2 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r ~ , b e l g e
a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 15.01.2013, DPT 03.03.2013 13056-0437-017
16/08/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M 0 D W O R D 1 1 . 1
t I I I 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 I I I I l ( I I I I 1 1 I I
* i a i a i s s e *
e U X E L L E 8
.
G r e f f e
4 6 P O i T 2 0 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : : 0 4 1 7 . 1 4 4 . 9 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R O Y A L E U N I O N S A I N T - G I L L O I S E
( e n a b r é g é ) : R . U . S . G .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : c h a u s s é e d e B r u x e l l e s , 2 2 3 - 1 1 9 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - A G R E A T I O N D E N O U V E A U X A S S O C I E S - A U G M E N T A T I O N S D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S & C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S - D E M I S S I O N & N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
i l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M i c h e l C O R N E L I S , n o t a i r e à A n d e r l e c h t , l e 2 9 j u i n 2 0 1 2 " E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s u n r e n v o i a u 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t l e 1 1 j u i l l e t 2 0 1 2 v o l u m e 8 6 f o l i o 5 7 c a s e 1 5 R e ç u : v i n g t ; c i n q e u r o s ( 2 5 ) ( s ) p o u r l e R e c e v e u r ( i l l i s i b l e ) " q u e :
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
S o n t a g r é é s e n q u a l i t é d e n o u v e a u x a s s o c i é s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s :
1 . M o n s i e u r A l a i n V A N D E R B O R G H T , N N 7 4 0 5 2 5 . 0 8 3 7 7 , n é à U c c l e l e 2 5 m a i 1 9 7 4 , d o m i c i l i é à U c c l e 1 9 4 , D i e w e g
2 M o n s i e u r J u r g e n B A A T Z S C H , n é à L i e b e n a u ( R F A ) l e 8 n o v e m b r e 1 9 6 2 , N N 6 2 1 1 0 8 . 4 3 9 2 1 d o m i c i l i é à C o u r t S a i n t E t i e n n e , 5 r u e B o i s M i l o r d
3 . M o n s i e u r M i c h a e l P I E T T E , N N 7 4 0 8 0 9 . 2 9 1 7 9 , n é à B e r c h e m S a i n t e A g a t h e l e n e u f a o û t 1 9 7 4 d o m i c i l i é à I x e l l e s , 5 0 a v e n u e M a u r i c e ,
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s e p t a n t e s i x m i l l e e u r o s p e u r l e p o r t e r d e D E U X M I L L I O N S D E U X C E N T T R E I Z E M I L L E H U I T C E N T C I N Q U A N T E e u r o s u n c e n t ( 2 . 2 1 3 . 8 5 0 , 0 1 e u r o s ) à D E U X M I L L I O N S Q U A T R E C E N T Q U A T R E V I N G T N E U F M I L L E H U I T C E N T C I N Q U A N T E E U R O S U N C E N T ( 2 . 4 8 9 . 8 5 0 , 0 1 e u r o s ) p a r l a c r é a t i o n d e 4 6 . 7 7 9 . 6 6 1 n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
d e m ê m e t y p e q u e l é s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
R a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i r e s t e r a c i a n n e x é e t d o n t l e P r é s i d e n t e s t d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
1 . S O U S C R I P T I O N S p a r a p p o r t e n n a t u r e
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o c i a l p a r l ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f S O U T I E N A L ' U N I O N S A I N T - G I L L O I S E , à
c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R )
P o u r l a q u e l l e s o n t a t t r i b u é e s 1 2 . 7 1 1 . 8 6 4 n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o c i a l p a r l a s o c i é t é Z E R O Z E R O N O V E , 3 G a l l e r i a D e i B o r r o m e o à P a d o u e P . I V A ;
e t C F : 0 4 3 5 4 5 2 0 2 8 2 . , à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 1 4 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
P o u r l a q u e l l e s o n t a t t r i b u é e s 2 3 . 8 9 8 . 3 0 5 n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s
T e l s q u e c e s a p p o r t s s o n t d é c r i t s d a n s l e r a p p o r t d u R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e N U M I B E L r e p r é s e n t é p a r
M a d a m e S a n d r i n e B A S T O G N E d a t é d u 2 6 j u i n 2 0 1 2 . C e r a p p o r t r e s t e r a c i a n n e x é e t l e P r é s i d e n t e s t
d i s p e n s é d ' e n d o n n e r l e c t u r e .
2 . S O U S C R I P T I O N S E N E S P E C E S .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A . M o n s i e u r B A A T Z S C H , c i d e s s u s d é c r i t
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R )
P o u r l a q u e l l e s o n t a t t r i b u é e s 3 . 3 8 9 , 8 3 1 n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s
B . M b n s i e u r V A N D E R B O R G H T c i d e s s u s d é c r i t
A d g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R )
P o u r l a q u e l l e s o n t a t t r i b u é e s 3 . 3 6 9 . 8 3 1 n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s
C . M o n s i e u r P I E T T E c i d e s s u s d é c r i t
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R )
P o u r l a q u e l l e s o n t a t t r i b u é e s 3 . 3 8 9 . 8 3 1 n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s
C e t t e s o m m e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e m i l l e e u r o s , C e t t e s o m m e d e q u a r a n t e m i l l e e u r o s a
é t é v e r s é e a u p r è s d e l a b a n q u e I N G s u r l e c o m p t e
3 6 3 A 0 5 6 9 7 1 . 0 2
Q U A T R 1 E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e s u i t e à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , c e l u i c i e s t d é s o r m a i s d e D E U X M I L L I O N S Q U A T R E C E N T Q U A T R E V I N G T N E U F M I L L E H U I T C E N T C I N Q U A N T E E U R O S u n c e n t e u r o s r e p r é s e n t é p a r C E N T N O N A N T E C I N Q M I L L I O N S N E U F C E N T C I N Q U A N T E D E U X M I L L E S E P T C E N T T R E N T E E T U N
p a r t s s o c i a l e s ( 1 9 5 . 9 5 2 . 7 3 1 ) "
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e U n i o n S p o r t , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r G e o r g i o s P O L I M A T I D I S
( A d m i n i s t r a t e u r ) à c o m p t e r d u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 1
S o n t n o m m é s a d m i n i s t r a t e u r s
1 . M o n s i e u r A l a i n V A N D E R B O R G H T
2 M o n s i e u r J u r g e n B A A T Z S C H
3 . M o n s i e u r M i c h a e l P I E T T ' E , q u i a c c e p t e n t ( p r o c u r a t i o n s a n n e x é e s )
T o u s c i d e s s u s d é c r i t s
I l c o n v i e n t d e n o t e r q u e l a s o c i é t é S P R L J A C Q U E S M . L . & C I E , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e M a r i e - L u c e
J a c q u e s a é t é n o m m é e à l a f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 9 n o v e m b r e 2 0 1 0 ,
E n d a t e d u 1 3 j u i l l e t 2 0 1 1 , l e c o m m i s s a i r e a d o n n é s a d é m i s s i o n e t c e , p o u r d e s r a i s o n s p e r s o n n e l l e s . L a
s o c i é t é n ' a p a s r e m p l a c é l e c o m m i s s a i r e é t a n t d o n n é q u ' e l l e n ' y e s t p a s t e n u e l é g a l e m e n t e t c e , c o n f o r m é m e n t
à l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
U n e c o p i e d e c e t t e d é m i s s i o n n o u s a é t é r e m i s e , A c e j o u r , l a d é m i s s i o n n ' a p a s e n c o r e é t é p u b l i é e .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e m a n d a t e l e n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
S E P T 1 E M E R E S O L U T I O N
L e s a s s o c i é s e t a d m i n i s t r a t e u r d é c l a r e n t n o m m e r p o u r l e u r m a n d a t a i r e s p é c i a l , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n e t d e s u b d é l é g a t i o n , M o n s i e u r O l i v i e r D U M O N C H A U X p r é n o m m é , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e .
L e n o t a i r e M i c h e l C o r n e l i s .
D é p o s é ; e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c 2 r a p p o r t s e t 4 p r o c u r a t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/08/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O U W O R D 1 1 . 1
I B N 1 1 1 1 1 9 1 I I I I I I V d d
* i a i s e o o e *
B R U X E L L E S
1 4 J U L 2 0 i 2 à
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 . 1 4 4 . 9 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R O Y A L E U N i O N S A I N T - G I L L O I S E
( e n a b r é g é ) : R . U . S . G .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : c h a u s s é e d e B r u x e l l e s , 2 2 3 - 1 1 9 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - A G R E A T i O N D E N O U V E A U X A S S O C I E S - A U G M E N T A T I O N S D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S & C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S - D E M i S S I O N & N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M i c h e l C O R N E L I S , n o t a i r e à A n d e r l e c h t , l e 0 1 j u i n 2 0 1 2 " E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s z é r o r e n v o i a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t l e 2 2 j u i n 2 0 1 2 v o l u m e 8 6 f o l i o 4 1 c a s e 2 R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) ( s ) " q u e :
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m e t t r e e n c o n t i n u a t i o n l ' a s s e m b l é e
t e n u e l e 2 7 m a r s 2 0 1 2 e t q u i n ' a p u ê t r e c l ô t u r é e d u f a i t q u e l e r a p p o r t d u r e v i s e u r d o n t q u e s t i o n c i a p r è s a d û ê t r e r e p o r t é s u i t e a u x i n f o r m a t i o n s q u i l u i a v a i e n t é t é f o u r n i e s . C e t t e a s s e m b l é e a v a i t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e p a r a n n o n c e s i n s é r é e s , d a n s d e u x ( 2 ) o r g a n e s d e p r e s s e d e d i f f u s i o n n a t i o n a l e e t d a n s u n ( 1 ) o r g a n e d e p r e s s e d u s i è g e d e l a S o c i é t é , à s a v o i r : L A L I B R E B E L G I Q U E e t L A D E R N I E R E H E U R E - L E S S P O R T S e t L A C A P I T A L E d u 1 7 m a r s 2 0 1 2 .
D E U X 1 E M E R E S O L U T I O N
L e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e à l ' a s s e m b l é e d u r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 4 3 1 e t 4 3 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d o n t u n e x e m p l a i r e d e m e u r e r a c l - a n n e x é .
E n s u i t e d e q u o i , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p o u r s u i v r e l ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é .
T R O 1 S I E M E R E S O L U T I O N
S o n t a g r é é s e n q u a l i t é d e n o u v e a u x a s s o c i é s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s :
1 . M o n s i e u r P h i l i p p e C L E M E N T , n é I e 2 6 j u i l l e t 1 9 4 9 e t d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U C C L E A v e n u e d e l a F e r m e R o s e 8 A 1 4 6 ;
2 . M o n s i e u r J e a n - P i e r r e C L O S S E T , n é 1 7 j a n v i e r 1 9 7 2 e t d o m i c i l i é à 1 0 2 0 B R U X E L L E S A v e n u e d e ' B u s l e y d e n 6 1 1 4 ;
3 . M o n s i e u r I g n a c e C O L L E T T E , d o m i c i l i é à 1 3 9 0 G R E Z D O i C E A U - - R u e d e F l o r i v a l 3 7 ;
4 . M o n s i e u r J e a n - C l a u d e C O L M A N T , n é i e 2 6 a o û t 1 9 5 6 e t d o m i c i l i é à 7 0 9 0 B R A i N E - L E - C O M T E R u e , d ' E c a u s s i n e s
5 . M o n s i e u r I v a n U Y T T E R H A E G E N , n é l e 0 7 j a n v i e r 1 9 5 2 e t d o m i c i l i é à 1 1 9 0 F O R E S T A v e n u e d e s H u i l e r i e s 4 5 ;
6 , M o n s i e u r T h o m a s T H A R A K A N , n é l e 1 0 f é v r i e r 1 9 8 2 e t d o m i c i l i é à 1 2 0 0 B R U X E L L E S R u e T o m b e r g 1 2 9 1 5 ;
7 . M o n s i e u r J e a n V A N R O Y , e t d o m i c i l i é à 1 1 8 0 B R U X E L L E S R u e E . M i c h i e l s 4 9 ; 8 . L a S P R L C H A V i C O , r i B C E e t s i s e à 4 5 0 0 B E N - A H I N C h a u s s é e d ' A n c i e n n e 5 1 ;
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l . s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e 2 4 8 . 9 5 0 e u r o s p o u r
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r r '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l e p o r t e r d e u n m i l l i o n n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e - n e u f m i l l e n e u f c e n t s e u r o s u n c e n t ( 1 . 9 6 4 , 9 0 0 , 0 1 E U R ) à 2 . 2 1 3 . 8 5 0 , 0 1 e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e 4 2 . 1 9 4 . 9 1 5 n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s d e m ê m e t y p e q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
S O U S C R I P T I O N S :
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o c i a l p a r s o u s c r i p t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s p a r M o n s i e u r J e a n - P i e r r e A R C Q à c o n c u r r e n c e d e 5 0 0 ¬ A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o c i a l p a r s o u s c r i p t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s p a r l a S P R L C H A V I C O à c o n c u r r e n c e d e 1 . 0 0 0 ¬
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o c i a l p a r s o u s c r i p t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s p a r M o n s i e u r P h i l i p p e C L E M E N T à c o n c u r r e n c e d e 2 5 0 ¬
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o c i a l p a r s o u s c r i p t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s p a r M o n s i e u r J e a n - P i e r r e C L O S S E T à c o n c u r r e n c e d e 2 5 0 ¬
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o c i a l p a r s o u s c r i p t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s p a r M o n s i e u r I g n a c e C O L L E T T E à c o n c u r r e n c e d e 2 5 0 ¬
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o c i a l p a r s o u s c r i p t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s p a r M o n s i e u r J e a n - C l a u d e C O L M A N T à c o n c u r r e n c e d e 2 5 0 ¬
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o c i a l p a r s o u s c r i p t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s p a r M o n s i e u r P i e r r e D E P R I N S à c o n c u r r e n c e d e 2 5 0 ¬
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o c i a l p a r s o u s c r i p t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s p a r M o n s i e u r J u l i e n D E W A C H T E R à c o n c u r r e n c e d e 5 0 0 ¬
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o c i a l p a r s o u s c r i p t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s p a r ] ' A S B L L E S F I D E L E S à c o n c u r r e n c e d e 2 . 5 0 0
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o c i a l p a r s o u s c r i p t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s p a r M o n s i e u r I v a n U Y T T E R H A E G E N à c o n c u r r e n c e d e 2 5 0 ¬
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o c i a l p a r s o u s c r i p t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s p a r M o n s i e u r T h o m a s T H A R A K A N à c o n c u r r e n c e d e 3 0 0 ¬
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o c i a l p a r s o u s c r i p t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s p a r M o n s i e u r J e a n V A N R O Y à c o n c u r r e n c e d e 1 . 4 0 0 ¬
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o c i a l p a r l ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f S O U T I E N A L ' U N I O N S A I N T - G I L L O I S E , à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o c i a l p a r l a s o c i é t é Z E R O Z E R O N O V E , 3 G a l l e r i a D e i
B o r r o m e o à P a d o u e P . I V A e t C F : 0 4 3 5 4 5 2 0 2 8 2 . , à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t n e u f m i l l e e u r o s ( 1 2 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . A u g m e n t a t i o n p a r M o n s i e u r G i o r g i o s P O L 1 L I M A T I D I S , 1 6 r u e W a y e z à A n d e r l e c h t à c o n c u r r e n c e d e 3 7 . 2 5 0 e u r o s
T e l s q u e c e s a p p o r t s s o n t d é c r i t s d a n s l e r a p p o r t d u R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e N U M I B E L r e p r é s e n t é p a r M a d a m e S a n d r i n e B A S T O G N E d a t é d u 3 a v r i l 2 0 1 2 .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e s u i t e à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c e l u i c i e s t d é s o r m a i s d e 2 2 1 3 . 8 5 0 , 0 1 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 1 4 9 . 1 7 3 . 0 7 0 p a r t s s o c i a l e s , e t m o d i f i c a t i o n e n c e s e n s d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s , c i - j o i n t l e n o u v e l a c t i o n n a r i a t
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L e s a s s o c i é s e t a d m i n i s t r a t e u r d é c l a r e n t n o m m e r p o u r l e u r m a n d a t a i r e s p é c i a l , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n e t d e s u b d é l é g a t i o n , M o n s i e u r O l i v i e r D U M O N C H A U X p r é n o m m é , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e .
L e n o t a i r e M i c h e l C o r n e l i s .
D é p o s é : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c d e u x r a p p o r t s .
I É C = r ~ . p a C C . ' - _ ` t ' i ' é ? C ` t o ' N o ; r E E t n U a t i t P d u n o t a i r e i n h u í xl e i l e 3 r i F o u d ? E 3 t ] e r s o n u e e u 1 0 , " . i c i , ' 1 1 e S
~ , Y a r + l p n l " r o i r d s r e p r é s e n t e r r r F C r a 1 a à ; ' $ T i . i ï r l C 1 . 5 # r r 3 r , "
' r ' ? v U r ; ü . s . : j n a t ¬ a r e
14/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 08.11.2011, DPT 07.12.2011 11632-0200-016
25/02/2015
ÿþ M O O W O R D 1 1 . i
' o i e I D . i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i u s I 1 I 1 1 1 * 1 5 0 3 0 4 0 1 I I
D é p o s é ! R e ç u l e
1 3 F E V . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r a f I d e c o m m e r c e
f r r a n c o f a h a n e _ i r . e
N ° d ' e n t r e p r i s e 4 1 7 . 1 4 4 . 9 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R O Y A L E U N I O N S A I N T - G I L L O I S E
( e n a b r é g é ) : R U S G
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e ; , C H A U S S E E D E B R U X E L L E S 2 2 3 - 1 1 9 0 F O R E S T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e s i x ( 6 ) m a i d e u x m i l l e q u a t o r z e ( 2 0 1 4 ) a u s i è g e s o c i a l - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - C e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s
1 . C o n t r ô l e d e l a p u b l i c a t i o n d e s c o n v o c a t i o n s ( a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s )
L e s c o n v o c a t i o n s , c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r , o n t é t é f a i t e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s , p a r a n n o n c e s i n s é r é e s h u i t ( 8 ) j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' A s s e m b l é e , s u r l e s i t e o f f i c i e l d e l a R U S G . U n e n v o i p a r m a i l a u p r è s d e s p r i n c i p a u x c o o p é r a t e u r s a é g a l e m e n t é t é e f f e c t u é .
U n e c o p i e d e c e s c o n v o c a t i o n s e s t j o i n t e e n a n n e x e à l a p r é s e n t e ,
2 . V é r i f i c a t i o n d e s p r é s e n c e s e t d e s p r o c u r a t i o n s d é p o s é e s ( a r t i c l e 2 9 d e s s t a t u t s )
- S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l ' A s s e m b l é e , l e s a s s o c i é s d o n t l e s n o m s , p r é n o m s , p r o f e s s i o n e t d o m i c i l e o u d é n o m i n a t i o n e t s i è g e s s o c i a u x a i n s i q u e l e n o m b r e d e t i t r e s d e c h a c u n d ' e u x , s o n t r e p r i s d a n s l a l i s t e d e p r é s e n c e c i - a n n e x é e
- C e t t e l i s t e d e p r é s e n c e e s t a r r ê t é e e t s i g n é e p a r l e s m e m b r e s d u B u r e a u ;
- A p r è s l e c t u r e , c e t t e l i s t e d e p r é s e n c e e s t r e v ê t u e d e l a m e n t i o n d ' a n n e x e e t s i g n é e « n e v a r i e t u r » p a r l e s m e m b r e s d u B u r e a u ;
- L a ( l e s ) p r o c u r a t i o n ( s ) m e n t i o n n é e ( s ) à l a l i s t e d e p r é s e n c e d e m e u r e ( n t ) é g a l e m e n t a n n e x é e ( s ) .
3 . C o m p o s i t i o n d u B u r e a u d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e ( a r t i c l e 2 8 d e s s t a t u t s )
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 9 . 3 0 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r A l a i n V A N D E R B O R G H T , A d m i n i s t r a t e u r e t P r é s i d e n t , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 B R U X E L L E S , c i - a p r è s n o m m é l e P r é s i d e n t d e s é a n c e .
L e P r é s i d e n t d e s é a n c e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d e S e c r é t a i r e M o n s i e u r O l i v i e r D U M O N C H A U X , M a n a g e r G é n é r a l d u C l u b , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U C C L E e t a u x f o n c t i o n s d e s c r u t a t e u r s M e s s i e u r s M i c h a e l P I E T T E , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 I X E L L E S e t A b d e l a l l B O R A K , d o m i c i l i é à 1 7 0 0 D I L B E E K , t o u s d e u x a s s o c i é s .
M e s s i e u r s J e a n - M a r i e P H I L I P S , M i c h e l C O R N E L I S , C h a r l e s P I C Q U E e t M a d a m e C h r i s t i n e V A N D E N B O S C H s i è g e n t é g a l e m e n t a u B u r e a u à t i t r e c o n s u l t a t i f .
L e B u r e a u é t a n t a i n s i c o n s t i t u é , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l e P r é s i d e n t d e s é a n c e f a i t a c t e r q u e ;
- I I e x i s t e a c t u e l l e m e n t C E N T N O N A N T E N E U F M I L L I O N S T R O I S C E N T Q U A R A N T E D E U X M I L L E C I N Q C E N T S O I X A N T E D E U X ( 1 9 9 3 4 2 5 6 2 ) p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- I l r é s u l t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e q u e c e n t q u a t r e - v i n g t s i x m i l l i o n t r o i s c e n t q u a r a n t e t r o i s m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t s e p t ( 1 8 6 . 3 4 3 . 7 8 7 ) p a r t s s o c i a l e s s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , s o i t p l u s q u e s e p t a n t e c i n q ( 7 5 ) % d e s p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l ;
- C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 0 d e s s t a t u t s , l ' A s s e m b l é e e s t d o n c e n n o m b r e p o u r d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s p o i n t s p o r t é s s u r l ' o r d r e d u j o u r ;
- P o u r ê t r e a d m i s , l e s p o i n t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l a m a j o r i t é p r é v u e d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , s e l o n l ' a r t i c l e 3 0 d e s s t a t u t s , s o i t s e p t a n t e c i n q ( 7 5 ) % d e s p a r t s p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s ;
- C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e ( 1 ) v o i x ; - L a S o c i é t é n ' a p a s é m i s d ' o b l i g a t i o n s ;
- P o u r a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , l e s a s s o c i é s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , s e s o n t c o n f o r m é s à l ' a r t i c l e 2 9 d e s s t a t u t s r e l a t i f s a u x f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à l ' A s s e m b l é e .
L e P r é s i d e n t e x p o s e e t f a i t a c t e r q u e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
4 . A p p r o b a t i o n d u P V , d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 0 3 / 1 2 / 2 0 1 3 ;
5 . A u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l s o c i a l p a r s o u s c r i p t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s e t a p p o r t e n n a t u r e ;
6 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l ;
7 . P r o c u r a t i o n p o u r l e s f o r m a l i t é s ;
U n p o i n t c o m p l é m e n t a i r e , n u m é r o t é 6 b i s , e s t a j o u t é à l ' o r d r e d u j o u r :
6 b i s C e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s : v é r i f i c a t i o n e t a p p r o b a t i o n ;
L ' A s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
4 , A p p r o b a t i o n d u P . - V . d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 0 3 / 1 2 / 2 0 1 3
L e d i t P V e s t a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é .
5 . A u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l s o c i a l p a r s o u s c r i p t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s e t a p p o r t e n n a t u r e
V u l e r a p p o r t d u C . A . e t l e r a p p o r t d u R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e M m e C h r i s t i n e V a n d e n b o s c h f i x a n t l a v a l e u r d e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s à 0 , 0 0 2 1 E / p a r t , l ' A s s e m b l é e s t a t u e s u r l e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l s u i v a n t e s .
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o c i a l p a r s o u s c r i p t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s p a r M o n s i e u r J u r g e n B A A T Z S C H e t a p p o r t e n n a t u r e à c o n c u r r e n c e d e 1 . 0 1 6 . 3 8 0 E p o u r a i n s i p o r t e r l e c a p i t a l d e 2 . 5 0 9 . 8 5 0 , 0 1 E à 3 . 5 2 6 . 2 3 0 , 0 1 ¬ .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e 1 . 0 1 6 . 3 8 0 ¬ p o u r l e p o r t e r d e 2 . 5 0 9 . 8 5 0 , 0 1 E à 3 . 5 2 6 . 2 3 0 , 0 1 ¬ p a r l a c r é a t i o n d e 4 8 3 . 9 9 0 . 4 7 6 n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , d e m ê m e t y p e q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o c i a l p a r s o u s c r i p t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s p a r l ' A S B L S O U T I E N A L ' U N I O N e t a p p o r t e n n a t u r e à c o n c u r r e n c e d e 1 2 5 . 0 0 0 E p o u r a i n s i p o r t e r l e c a p i t a l d e 3 . 5 2 6 . 2 3 0 , 0 1 E à 3 . 6 5 1 . 2 3 0 , 0 1 E .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e 1 2 5 . 0 0 0 ¬ p o u r l e p o r t e r d e 3 . 5 2 6 . 2 3 0 , 0 1 E à 3 . 6 5 1 . 2 3 0 , 0 1 E p a r l a c r é a t i o n d e 5 9 . 5 2 3 . 8 1 0 n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , d e m ê m e t y p e q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
6 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a r é a l i s a t i o n d e s a u g m e n t a t i o n s d u C a p i t a l s o c i a l q u i e s t p o r t é à t r o i s m i l l i o n s s i x c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e d e u x c e n t t r e n t e e u r o e t u n c e n t i m e ( 3 . 6 5 1 . 2 3 0 , 0 1 E ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t q u a r a n t e d e u x m i l l i o n s h u i t c e n t c i n q u a n t e s i x m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e h u i t ( 7 4 2 . 8 5 6 . 8 4 8 ) p a r t s s o c i a l e s .
L e s s u s d i t e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l s o n t a p p r o u v é e s à l ' u n a n i m i t é .
r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
r
V o l e t B - S u i t e
6 b i s . C e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s : v é r i f i c a t i o n e t a p p r o b a t i o n
L ' A s s e m b l é e c o n s t a t e l a c e s s i o n d e 4 9 . 9 8 9 . 7 8 2 p a r t s s o c i a l e s d u c o o p é r a t e u r B O R A K A b d e l a l i ( n ° 4 3 4 ) , d é t e n t e u r d e 5 3 . 3 7 9 . 6 1 3 p a r t s s o c i a l e s , a u c o o p é r a t e u r B A A T Z S C H J u r g e n ( n ° 4 3 1 ) , d é t e n t e u r d e 5 5 7 . 9 6 3 . 3 0 9 p a r t s s o c i a l e s .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e m a n d e à l ' A s s e m b l é e q u e l e s d i s p o s i t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s n e s o i e n t e x c e p t i o n n e l l e m e n t p a s a p p l i q u é e s , a u r e g a r d d e l a s i t u a t i o n e t d e l ' i n t é r ê t s u p é r i e u r d u C l u b . L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e c e t t e e x c e p t i o n à L ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s .
L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e d o n c c e t t e c e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s .
S u i t e à c e t t e o p é r a t i o n , l e t o t a l d e s p a r t s s o c i a l e s d é t e n u e s p a r B A A T Z S C H J u r g e n e s t d e 6 0 7 , 9 5 3 . 0 9 1 p a r t s s o c i a l e s .
P r o c u r a t i o n p o u r l e s f o r m a l i t é s
L e s a s s o c i é s e t a d m i n i s t r a t e u r s d é c l a r e n t n o m m e r p o u r l e u r m a n d a t a i r e s p é c i a l , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n e t d e s u b d é l é g a t i o n , M o n s i e u r O l i v i e r D U M O N C H A U X , p r é n o m m é , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' A s s e m b l é e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l e P r é s i d e n t d e s é a n c e c l ô t u r e l ' A s s e m b l é e à 1 9 . 5 0 h e u r e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l a ï n _ V A N D P R B O R G L E L T , P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/02/2015
ÿþ9 1 1
1 1 I 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M D D W O R D 1 1 . 1
1 . S o e _ 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
"
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
H h I I 1 o i i ~ 0 i i 9 0 1 * u i i u +
~ t
f 7 a n C r . p h G r i e - d e - a r u x e - i ! t ? - s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 1 7 . 1 4 4 . 9 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R O Y A L E U N I O N S A I N T - G I L L O I S E
( e n a b r é g é ) : R U S G
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : C H A U S S E E D E B R U X E L L E S 2 2 3 - 1 1 9 0 F O R E S T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e t r o i s ( 3 ) j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e ( 2 0 1 3 ) a u s i è g e s o c i a l - D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r s - M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s - C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 3 j u i l l e t 2 0 1 3 q u e
1 . C o n t r ô l e d e i a p u b l i c a t i o n d e s c o n v o c a t i o n s ( a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s )
L e s c o n v o c a t i o n s , c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r , o n t é t é f a i t e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s , p a r a n n o n c e s i n s é r é e s h u i t ( 8 ) j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' A s s e m b l é e , s u r l e s i t e o f f i c i e l d e l a R U S G a i n s i q u e s u r l e s c o m p t e s F a c e b o o k e t T w i t t e r . U n e n v o i p a r m a i l a u p r è s d e s p r i n c i p a u x c o o p é r a t e u r s a é g a l e m e n t é t é e f f e c t u é .
U n e c o p i e d e c e s c o n v o c a t i o n s e s t j o i n t e e n a n n e x e à l a p r é s e n t e .
2 . V é r i f i c a t i o n d e s p r é s e n c e s e t d e s p r o c u r a t i o n s d é p o s é e s ( a r t i c l e 2 9 d e s s t a t u t s )
- S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l ' A s s e m b l é e , l e s a s s o c i é s d o n t l e s n o m s , p r é n o m s , p r o f e s s i o n e t d o m i c i l e o u d é n o m i n a t i o n e t s i è g e s s o c i a u x a i n s i q u e l e n o m b r e d e t i t r e s d e c h a c u n d ' e u x , s o n t r e p r i s d a n s l a l i s t e d e p r é s e n c e c i - a n n e x é e ;
- C e t t e l i s t e d e p r é s e n c e e s t a r r ê t é e e t s i g n é e p a r l e s m e m b r e s d u B u r e a u ;
- A p r è s l e c t u r e , c e t t e l i s t e d e p r é s e n c e e s t r e v ê t u e d e l a m e n t i o n d ' a n n e x e e t s i g n é e « n e v a r i e t u r » p a r i e s m e m b r e s d u B u r e a u ;
- L a ( l e s ) p r o c u r a t i o n ( s ) m e n t i o n n é e ( s ) à l a l i s t e d e p r é s e n c e d e m e u r e ( n t ) é g a l e m e n t a n n e x é e ( s ) .
3 . C o m p o s i t i o n d u B u r e a u d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e ( a r t i c l e 2 8 d e s s t a t u t s )
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 9 . 0 0 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r E n r i c o B O V E , A d m i n i s t r a t e u r e t
P r é s i d e n t , d o m i c i l i é à 1 1 4 0 B R U X E L L E S , c i - a p r è s n o m m é l e P r é s i d e n t d e s é a n c e .
L e P r é s i d e n t d e s é a n c e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d e S e c r é t a i r e M o n s i e u r O l i v i e r D U M O N C H A U X , M a n a g e r G é n é r a l d u C l u b , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U C C L E e t a u x f o n c t i o n s d e s c r u t a t e u r s M e s s i e u r s J e a n V A N D E R E L S T , d o m i c i l i é à 1 0 7 0 B r u x e l l e s e t P i e r r e R O D E N B A C H , d o m i c i l i é à 7 1 9 0 E c a u s s i n e s , t o u s d e u x a s s o c i é s .
L e B u r e a u é t a n t a i n s i c o n s t i t u é , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l e P r é s i d e n t d e s é a n c e f a i t a c t e r q u e :
- I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t C E N T N O N A N T E N E U F M I L L I O N S T R O I S C E N T Q U A R A N T E D E U X M I L L E C I N Q C E N T S O I X A N T E D E U X ( 1 9 9 3 4 2 5 6 2 ) p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e ;
- i i r é s u l t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e q u e c e n t s e p t a n t e c i n q m i s i o n s d e u x c e n t v i n g t - s i x m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t q u a t r e ( 1 7 5 . 2 2 6 . 8 8 4 ) p a r t s s o c i a l e s s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , s o i t p l u s q u e c i n q u a n t e ( 5 0 ) % d e s p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l ;
- C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 0 d e s s t a t u t s , l ' A s s e m b l é e e s t d o n c e n n o m b r e p o u r d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s p o i n t s p o r t é s s u r l ' o r d r e d u j o u r ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
) é p o s é / R e ç u t e
1 3 F E V . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t t - i b L t n a e l e c o m m e r c e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- P o u r ê t r e a d m i s , l e s p o i n t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l a m a j o r i t é p r é v u e d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , s e l o n l ' a r t i c l e 3 0 d e s s t a t u t s , s o i t c i n q u a n t e ( 5 0 ) % d e s p a r t s p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s ;
- C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e ( 1 ) v o i x ;
- L a S o c i é t é n ' a p a s é m i s d ' o b l i g a t i o n s ;
- P o u r a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , l e s a s s o c i é s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , s e s o n t c o n f o r m é s à l ' a r t i c l e 2 9 d e s s t a t u t s r e l a t i f s a u x f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à l ' A s s e m b l é e .
L e P r é s i d e n t e x p o s e e t f a i t a c t e r q u e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
4 . M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s : a r t i c l e s 2 , 1 9 , 2 6 e t 3 0 d e s s t a t u t s ;
5 . D é m i s s i o n I N o m i n a t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r s ;
6 . E l e c t i o n d u P r é s i d e n t d e l a S . C . R . L . ;
7 . C e s s i o n s d e p a r t s s o c i a l e s : v é r i f i c a t i o n e t a p p r o b a t i o n ;
L ' A s s e m b l é e n e r e ç o i t p a s d e d e m a n d e p a r t i c u l i è r e d ' i n t e r p e l l a t i o n o u d e p o i n t c o m p l é m e n t a i r e . L ' A s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
4 . M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s : a r t i c l e s 2 , 1 9 , 2 6 e t 3 0 d e s s t a t u t s
E u é g a r d a u x o b s e r v a t i o n s f o r m u l é e s l o r s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 m a i 2 0 1 3 , l e s p r o p o s i t i o n s d e
m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s c i - a p r è s t e n d e n t à r e n c o n t r e r l e s a s p i r a t i o n s l é g i t i m e s d e t o u t e s l e s p a r t i e s .
L e P r é s i d e n t p r o p o s e d o n c à l ' A s s e m b l é e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s s u i v a n t s ;
A r t i c l e 2 § 3 :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à F o r e s t - B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e B r u x e l l e s , n u m é r o 2 2 3 .
l l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s e n B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l e s t p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , p a r l e s s o i n s d e l ' o r g a n e d e
g e s t i o n .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n p e u t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , c r é e r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n ,
a g e n c e s , s u c c u r s a l e s e t f i l i a l e s .
L e s a c t i v i t é s s p o r t i v e s s p é c i f i q u e s d e l ' E q u i p e p r e m i è r e d u c l u b R o y a l e U n i o n S a i n t - G i l l o i s e , M a t r i c u l e 1 0
U R B S F A , s o n t e x e r c é e s a u S t a d e M a r i e n , s i s à F o r e s t - B r u x e l l e s .
E l l e s n e p o u r r o n t ê t r e d é l o c a l i s é e s q u e d e l ' a c c o r d e x p r è s e t é c r i t d e s a u t o r i t é s c o m m u n a l e s d e S a i n t - G i l l e s
p o u r a u t a n t , e t a u s s i l o n g t e m p s , q u e c e s d e r n i e r s m a i n t i e n n e n t e t m a i n t i e n d r o n s l e u r p a r t i c i p a t i o n , d i r e c t e o u
i n d i r e c t e , à q u e l q u e n i v e a u q u e c e s o i t , d a n s l a s o c i é t é .
L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e c e t t e m o d i f i c a t i o n .
A r t i c l e 1 9 § 4 e t § 5 :
L ' e s t ) ! S O U T I E N A L ' U N I O N S A I N T - G I L L O I S E d é s i g n e r a d e u x o b s e r v a t e u r s , l e s q u e l s s i é g e r o n t a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e . L a C o m m u n e d e S a i n t - G i l l e s e x e r c e r a c e t t e p r é r o g a t i v e t a n t q u e l a d i t e C o m m u n e m a i n t i e n d r a s a p a r t i c i p a t i o n , d i r e c t e o u i n d i r e c t e , à q u e l q u e n i v e a u q u e c e s o i t , d a n s l a s o c i é t é .
L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e c e t t e m o d i f i c a t i o n .
A r t i c l e 2 6
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t m o y e n n a n t u n q u o r u m d e p r é s e n c e d e s e p t a n t e - c i n q p o u r c e n t d e s p a r t s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l .
E l l e n o m m e e t r é v o q u e l e P r é s i d e n t à l a m a j o r i t é d e s e p t a n t e - c i n q p o u r c e n t d e s p a r t s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e c e t t e m o d i f i c a t i o n .
L e s s t a t u t s a i n s i m o d i f i é s f e r o n t l ' o b j e t d ' u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , e n a n n e x e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
A r t i c l e 3 0 § 1 , § 2 e t § 4 :
L ' A s s e m b l é e n e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t , e n q u e l l e q u e m a t i è r e q u e c e s o i t , q u e m o y e n n a n t u n q u o r u m d e
p r é s e n c e d e s e p t a n t e - c i n q p o u r c e n t d e s p a r t s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l .
L e v o t e r e q u i e r t u n e m a j o r i t é d e s e p t a n t e - o i n q p o u r c e n t d e s p a r t s s o c i a l e s p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s :
- e n c a s d e m o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e o u a s s i m i l é e ,
- e n m a t i è r e d e n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
- e n m a t i è r e d e n o m i n a t i o n d u P r é s i d e n t d e l a S C R L .
E n m a t i è r e o r d i n a i r e , l e v o t e r e q u i e r t l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s ,
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a b s t e n t i o n a u v o t e p r o f i t e à l a m a j o r i t é i s s u e d e s v o t e s e x p r i m é s v a l a b l e m e n t .
L e s v o t e s , à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , s e f o n t à m a i n l e v é e , à m o i n s q u e l ' A s s e m b l é e n ' e n d é c i d e a u t r e m e n t . D a n s l ' h y p o t h è s e o ù l e s q u o r u m s m i n i m a d e p r é s e n c e n e s e r a i e n t p a s a t t e i n t s , u n e n o u v e l l e A s s e m b l é e G é n é r a l e s e r a c o n v o q u é e a v e c p r é a v i s d e h u i t j o u r s .
C e t t e A s s e m b l é e s e r a f o n d é e à e x p r i m e r u n v o t e , a u x m a j o r i t é s p r é v u e s s u p r a , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
T o u t e d é c i s i o n e n t r a î n a n t u n e c e s s i o n d e m a t r i c u l e o u / e t d e p a t r i m o i n e d u c l u b R o y a l e U n i o n S a i n t - G i l l c i s e S C R L , t e l l e u n e d é c i s i o n d e f u s i o n o u d ' a b s o r p t i o n , p a r q u e l l e q u e p r o c é d u r e v o l o n t a i r e o u v o i e q u e c e s o i t , d e i m p l i q u e u n v o t e à l ' u n a n i m i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s e t r e p r é s e n t é s e n A s s e m b l é e G é n é r a l e .
L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e c e t t e m o d i f i c a t i o n .
5 . D é m i s s i o n I n o m i n a t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r s
L ' A s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e s A d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é , s u i t e à l a m o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 2 6 e t
3 0 d e s s t a t u t s a p p r o u v é e c i - a v a n t .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i e r m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r p o u r n o u v e l l e p é r i o d e d e 3 a n n é e s a u x a s s o c i é s
s u i v a n t s , c o n f o r m é m e n t a u x n o u v e a u x a r t i c l e s 2 6 e t 3 0 d e s s t a t u t s :
A l a i n V A N D E R B O R G H T ;
J u r g e n B A A T Z S C H ;
A b d e l a l i B O R A K ;
M i c h a e l P I E T T E ;
E n r i c o B O V E ;
G i o v a n n i R A V A S I O ;
M i c h e l C O R N E L I S ;
6 , E l e c t i o n d u P r é s i d e n t d e l a S . C . R . L .
M o n s i e u r A l a i n V A N D E R B O R G H T , a s s o c i é e t A d m i n i s t r a t e u r , e s t p r o p o s é à l a f o n c t i o n d e P r é s i d e n t d e l a . S . G . R . L . p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r , c o n f o r m é m e n t a u x n o u v e a u x a r t i c l e s 2 6 e t 3 0 d e s s t a t u t s a p p r o u v é e c i - a v a n t .
L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e c e t t e n o m i n a t i o n .
7 , C e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s : v é r i f i c a t i o n e t a p p r o b a t i o n
L ' A s s e m b l é e c o n s t a t e l a c e s s i o n d e 1 3 . 0 9 3 . 2 2 0 p a r t s s o c i a l e s d u c o o p é r a t e u r P O L I M A T I D I S G e o r g i o s ( n ° 4 2 1 ) , d é t e n t e u r d e 1 3 . 0 9 3 . 2 2 0 p a r t s s o c i a l e s , a u c o o p é r a t e u r B A A T Z S C H J u r g e n ( n ° 4 3 1 ) , d é t e n t e u r d e 9 0 3 . 3 6 9 . 3 9 5 p a r t s s o c i a l e s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e q u e t o u t e s l e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s o n t é t é r é a l i s é e s .
L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e d o n c c e t t e c e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s .
S u i t e à c e t t e o p é r a t i o n , l e t o t a l d e s p a r t s s o c i a l e s d é t e n u e s p a r B A A T Z S C H J u r g e n e s t d e 1 1 6 . 4 6 2 . 6 1 5 p a r t s s o c i a l e s .
L ' A s s e m b l é e c o n s t a t e l a c e s s i o n d e 7 , 5 0 0 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s d u c o o p é r a t e u r P R O F I M O s . a . , r e p r é s e n t é e p a r M I C H I E L S E N W i l l y ( n ° 4 0 7 ) , d é t e n t e u r d e 7 . 5 0 0 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s , a u c o o p é r a t e u r B A A T Z S C H J u r g e n ( n ° 4 3 9 ) , d é t e n t e u r d e 1 1 6 . 4 6 2 . 6 1 5 p a r t s s o c i a l e s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e q u e t o u t e s l e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s o n t é t é r é a l i s é e s .
L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e d o n c c e t t e c e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s .
S u i t e à c e t t e o p é r a t i o n , l e t o t a l d e s p a r t s s o c i a l e s d é t e n u e s p a r B A A T Z S C H J u r g e n e s t d e 1 2 3 . 9 6 2 . 6 1 5 p a r t s s o c i a l e s .
P r o c u r a t i o n p o u r l e s f o r m a l i t é s
L e s a s s o c i é s e t a d m i n i s t r a t e u r s d é c l a r e n t n o m m e r p o u r l e u r m a n d a t a i r e s p é c i a l , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n e t d e s u b d é l é g a t i o n , M o n s i e u r O l i v i e r D U M O N C H A U X , p r é n o m m é , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' A s s e m b l é e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l e P r é s i d e n t d e s é a n c e c l ô t u r e l ' A s s e m b l é e à 2 1 . 0 0 h e u r e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o o r d i n a t i o n d e s S t a t u t s
C o n s t i t u t i o n : P a r a c t e s o u s s e i n g p r i v é l e 2 0 d é c e m b r e 1 9 7 6 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 2
j u i n s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 2 5 8 - 1 3 .
1 è r e , 2 è m e , S è m e e t 4 è m e m o d i f i c a t i o n s : P a r a c t e s s o u s s e i n g p r i v é d e s 1 7 j a n v i e r 1 9 7 7 , 9 m a i 1 9 7 8 , 1 1
m a i 1 9 8 2 e t 1 0 m a i 1 9 8 3 .
5 è m e m o d i f i c a t i o n : P a r a c t e d u n o t a i r e P a u l M a s e l i s , à S c h a e r b e e k d u 1 4 n o v e m b r e 1 9 9 5 , p u b l i é à l ' a n n e x e
a u M o n i t e u r b e l g e d u 6 d é c e m b r e 1 9 9 5 s o u s l e n u m é r o 9 5 1 2 0 6 - 1 2 2 .
h è m e m o d i f i c a t i o n : P a r a c t e d u n o t a i r e P a u l M a s e l i s , à S c h a e r b e e k d u 2 3 m a i 2 0 0 7 , p u b l i é à l ' a n n e x e a u
M o n i t e u r b e l g e d u 2 2 j u i n 2 0 0 7 s o u s l e n u m é r o 0 0 8 8 7 5 5 .
7 è m e m o d i f i c a t i o n : P a r a c t e d u n o t a i r e P a u l M a s e l i s , à S c h a e r b e e k d u 1 1 f é v r i e r 2 0 0 8 , p u b l i é à l ' a n n e x e a u
M o n i t e u r b e l g e d u 2 5 f é v r i e r 2 0 0 8 s o u s l e n u m é r o 0 8 0 3 0 1 6 6 .
S è m e m o d i f i c a t i o n : P a r a c t e d u n o t a i r e M i c h e l C o m e l i s , à A n d e r l e c h t , d u 1 0 n o v e m b r e 2 0 0 9 , p u b l i é à
l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 0 9 s o u s l e n u m é r o 0 9 1 7 4 1 1 1
9 è m e m o d i f i c a t i o n : P a r a c t e d u n o t a i r e M i c h e l C o r n e l i s , à A n d e r l e c h t , d u 0 1 j u i n 2 0 1 2 , p u b l i é à l ' a n n e x e a u
M o n i t e u r b e l g e d u 0 2 a o û t 2 0 1 2 s o u s I e n u m é r o 1 2 1 3 0 6 0 0 8
1 0 è m e m o d i f i c a t i o n : P a r a c t e d u n o t a i r e M i c h e l C o r n e l i s , à A n d e r l e c h t , d u 2 9 j u i n 2 0 1 2 p u b l i é à l ' a n n e x e a u
M o n i t e u r b e l g e d u 1 6 a o û t 2 0 1 2 s o u s l e n u m é r o 1 2 1 4 1 9 5 8
1 1 è m e m o d i f i c a t i o n : P a r a c t e s o u s s e i n g p r i v é , A . G . E x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 n o v e m b r e 2 0 1 2 p u b l i é à l ' a n n e x e
a u M o n i t e u r b e i g e d u 1 8 j u i n 2 0 1 3 s o u s l e n u m é r o 1 3 0 9 1 6 9 9
1 2 è m e m o d i f i c a t i o n : P a r a c t e s o u s s e i n g p r i v é , A G E x t r a o r d i n a i r e d u 0 4 d é c e m b r e 2 0 1 2 p u b l i é à l ' a n n e x e
a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 8 j u i n 2 0 1 3 s o u s l e n u m é r o 1 3 0 9 1 6 9 7
1 3 è m e m o d i f i c a t i o n : P a r a c t e s o u s s e i n g p r i v é , A G E x t r a o r d i n a i r e d u 0 3 j u i l l e t 2 0 1 3
S T A T U T S C O O R D O N N E S A U 0 3 J U I L L E T 2 0 1 3
T I T R E P R E M I E R : D é n o m i n a t i o n - S i è g e - O b j e t - D u r é e .
A r t i c l e 1 .
L a S o o i é t é e x i s t e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e a d o p t e l a
d é n o m i n a t i o n " R o y a l e U n i o n S a i n t - G i l l o i s e " , e n a b r é g é " R . U . S . G , " .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e s m o t s : " S o c i é t é c o o p é r a t i v e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s : " S C R L " .
A r t i c l e 2 .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à F o r e s t - B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e B r u x e l l e s , n u m é r o 2 2 3 .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s e n B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l e s t p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e , p a r l e s s o i n s d e l ' o r g a n e d e
g e s t i o n .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n p e u t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , c r é e r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n ,
a g e n c e s , s u c c u r s a l e s e t f i l i a l e s .
L e s a c t i v i t é s s p o r t i v e s s p é c i f i q u e s d e i ' E q u i p e p r e m i è r e d u c l u b R o y a l e U n i o n S a i n t - G i l l o i s e , m a t r i c u l e 1 0
U R B S F A , s o n t e x e r c é e s a u S t a d e M a r i e n , s i s à F o r e s t - B r u x e l l e s .
E l l e s n e p o u r r o n t ê t r e d é l o c a l i s é e s q u e d e l ' a c c o r d e x p r e s e t é c r i t d e s a u t o r i t é s c o m m u n a l e s d e S a i n t - G i l l e s
p o u r a u t a n t , e t a u s s i l o n g t e m p s , q u e c e s d e r n i e r s m a i n t i e n n e n t e t m a i n t i e n d r o n t l e u r p a r t i c i p a t i o n , d i r e c t e o u
i n d i r e c t e , à q u e l q u e n i v e a u q u e c e s o i t , d a n s l a s o c i é t é ,
A r t i c l e 3 ,
L a S o c i é t é a p o u r o b j e t l a p r o m o t i o n d u f o o t b a l l s o u s t o u t e s s e s f o r m e s e t n o t a m m e n t p a r l a p a r t i c i p a t i o n à d e s c o m p é t i t i o n s .
E l l e p e u t e x e r c e r t o u t e a c t i v i t é s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l e t p a r t i c i p e r à u n e t e l l e a c t i v i t é d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t .
E l l e p o u r r a e f f e c t u e r t o u t i n v e s t i s s e m e n t d e n a t u r e m o b i l i è r e o u d a n s t o u t e s o c i é t é , e n t r e p r i s e b e l g e o u é t r a n g è r e a y a n t p o u r o b j e t s o c i a l u n e a c t i v i t é i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , t a n t e n a m o n t q u ' e n a v a l , e t q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t , l ' a d a p t a t i o n o u l ' é v o l u t i o n q u a l i t a t i v e d e s o n p r o p r e o b j e t s o c i a l ,
A r t i c l e 4 .
L a S o c i é t é a u n e d u r é e i l l i m i t é e .
T I T R E I l : C a p i t a l - P a r t s s o c i a l e s - R e s p o n s a b i l i t é s .
A r t i c l e 5 .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é . i l e s t p a r t i e l l e m e n t f i x e e t p a r t i e l l e m e n t v a r i a b l e . L a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 0 ) e t n e p e u t ê t r e a u g m e n t é e o u r é d u i t e q u e m o y e n n a n t u n e d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s e t c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r u n e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c a p i t a l e s t v a r i a b l e p o u r c e q u i d é p a s s e l e m o n t a n t d e l a p a r t f i x e . C e t t e p o r t i o n d u c a p i t a l v a r i e e n r a i s o n d e l ' a d m i s s i o n , l a d é m i s s i o n o u l ' e x c l u s i o n d ' a s s o c i é s , l a s o u s c r i p t i o n d e n o u v e l l e s p a r t o u l e r e t r a i t d e p a r t s e t e n c a s d ' a c h è v e m e n t d ' a f f i l i a t i o n d e p l e i n d r o i t , C e t t e v a r i a t i o n n e r e q u i e r t p a s d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
T o u t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o i t ê t r e a g r é é e p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s e t c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r u n e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s , c ' e s t - à - d i r e s e p t a n t e - c i n q p o u r c e n t ( 7 5 , 0 0 % ) d e s v o i x .
A r t i c l e 6 .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r d e s p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e v i n g t - c i n q e u r o s ( E 2 5 , 0 0 ) p o u r c e q u i c o n c e r n e l e s p a r t s s o c i a l e s é m i s e s j u s q u ' a u t r e n t e j u i n m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q .
P o u r l e s p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e a p r è s l e t r e n t e j u i n m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q , l a v a l e u r n o m i n a l e s e r a d é t e r m i n é e s o i t p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e a n n u e l l e , s u r r a p p o r t d u C o m m i s s a i r e - r é v i s e u r , e n f o n c t i o n d e l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é , s o i t p a r u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , s u r r a p p o r t d u C o m m i s s a i r e - r é v i s e u r , e n f o n c t i c n d e l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n é t a t q u i r é s u m e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é e t a r r ê t é à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e s i x m o i s .
U n n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s c o r r e s p o n d a n t à l a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l d e v r a , à t o u t m o m e n t , ê t r e s o u s c r i t .
A r t i c l e 7 .
L a S o c i é t é p o u r r a é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s h y p o t h é c a i r e s o u n o n , p a r d é c i s i o n p r i s e à l a m a j o r i t é d e s t r o i s - q u a r t s ( s e p t a n t e - c i n q p o u r c e n t ) d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , a v e c u n q u o r u m d e p r é s e n c e m i n i m u m f i x é à c i n q u a n t e p o u r c e n t d e s p a r t s r e p r é s e n t a t i v e s d u C a p i t a l , q u i e n f i x e r a l e t a u x d ' é m i s s i o n e t l e s m o d a l i t é s e t o r g a n i s e r a c o n c o m i t a m m e n t l e f o n c t i o n n e m e n t d e l ' a s s e m b l é e d e s o b l i g a t a i r e s .
A r t i c l e 8 .
L e s a s s o c i é s n e s o n t p a s t e n u s d e s e n g a g e m e n t s d e l a S o c i é t é , I l s n e s o n t t e n u s q u ' à c o n c u r r e n c e d e l e u r
s o u s c r i p t i o n .
I l n ' e x i s t e e n t r e e u x a u c u n e s o l i d a r i t é o u i n d i v i s i b i l i t é , t a n t a c t i v e q u e p a s s i v e .
A r t i c l e 9 .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t , à l ' é g a r d d e l a S o c i é t é , i n d i v i s i b l e s . E n c a s d e s u r v e n a n c e d ' i n d i v i s i o n , l e s d r o i t s d e v o t e a t t a c h é s a u x p a r t s i n d i v i s e s , s e r o n t s u s p e n d u s j u s q u ' à c e q u ' u n s e u l d e s i n d i v i s a i r e s a i t é t é r e c o n n u c o m m e p r o p r i é t a i r e à l ' é g a r d d e l a S o c i é t é .
S i l e s p a r t s s o n t g r e v é e s d ' u s u f r u i t , l e d r o i t d e v o t e a p p a r t i e n d r a à l ' u s u f r u i t i e r s a u f o p p o s i t i o n d e l a p a r t d u n u - p r o p r i é t a i r e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a v e c a c c u s é d e r é c e p t i o n , a u q u e l c a s l e d r o i t d e v o t e s e r a s u s p e n d u j u s q u ' a u r è g l e m e n t d e s d r o i t s e n t r e l e s p a r t i e s ,
T o u t r è g l e m e n t a m i a b l e o u j u d i c a i r e s e r a n o t i f i é à l a S o c i é t é p a r a c t e j u d i c i a i r e o u é q u i p o t e n t , l e t o u t a u x f r a i s e x c l u s i f s d e s p o r t e u r s d e s p a r t s c o n c e r n é e s ,
A r t i c l e 1 0 .
T o u t a c t i o n n a i r e v e n a n t a u x d r o i t s d ' u n a s s o c i é s e r a t e n u d e v e r s e r , a u l i t r e d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , u n m o n t a n t é q u i v a l e n t à 2 5 % d u p r i x d e s p a r t s s o c i a l e s a c q u i s e s à t i t r e o n é r e u x .
E n c a s d e c e s s i o n à t i t r e g r a t u i t , l e c e s s i o n n a i r e s e r a t e n u d e v e r s e r , a u t i t r e d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , u n m o n t a n t é q u i v a l e n t à l a v a l e u r b i l a n t a i r e d e s p a r t s s o c i a l e s , o b j e t s d e l a c e s s i o n , c a l c u l é e à l a d a t e d e i a c e s s i o n e t a u g m e n t é e d e 2 5 % .
L a c e s s i o n d e s p a r t s n e s e r a e n t é r i n é e p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u e m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e c e t t e o b l i g a t i o n .
T I T R E I I I : A s s o c i é s .
A r t i c l e 1 1 .
S o n t q u a l i f i é s d ' a s s o c i é s , a v e c t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u e c e t t e q u a l i f i c a t i o n c o m p o r t e ;
1 - L e s s i g n a t a i r e s d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e l a S o c i é t é C o o p é r a t i v e d u v i n g t d é c e m b r e m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - s i x , s t a t u t s m o d i f i é s p a r d é c i s i o n s d e s A s s e m b l é e s G é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d e s d i x - s e p t j a n v i e r m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - s e p t , n e u f m a i m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t , o n z e m a i m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x e t d i x m a i m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s , d é n o m m é s F o n d a t e u r s ;
2 - L e s a s s o c i é s q u i o n t é t é a g r é é s a u c o u r s d e l a v i e s o c i a l e d e p u i s l a c o n s t i t u t i o n ;
3 - L e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t m o r a l e s q u i u l t é r i e u r e m e n t p a r t i c i p e r o n t à i a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t q u i s e r o n t a g r é é e s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à l a m a j o r i t é s i m p l e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 d e s p r é s e n t s s t a t u t s , m o y e n n a n t s o u s c r i p t i o n d ' u n c a p i t a l m i n i m u m d e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( E 2 5 0 , 0 0 ) e t s u r r a p p o r t d e
d e u x A d m i n i s t r a t e u r s . "
L ' a g r é a t i o n d ' u n n o u v e l a s s o c i é i m p l i q u e , d a n s l e c h e f d e c e l u i - c i , l ' a d h é s i o n s a n s r é s e r v e a u c u n e , a u x s t a t u t s s o c i a u x , a u x r è g l e m e n t s d ' o r d r e i n t é r i e u r e t à t o u t e s l e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s o u r é g l e m e n t a i r e s e n v i g u e u r a u j o u r d e l a d i t e a g r é a t i o n ,
A r t i c l e 1 2 ,
L e s a s s o c i é s c e s s e n t d e f a i r e p a r t i e d e l a S o c i é t é e n c a s d e s u r v e n a n c e d e s é v è n e m e n t s s u i v a n t s :
a ) d é m i s s i o n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b ) e x c l u s i o n
c ) d é c è s ;
d ) i n t e r d i c t i o n , f a i l l i t e o u d é c o n f i t u r e .
A r t i c l e 1 3 .
L i n a s s o c i é n e p e u t d é m i s s i o n n e r d e l a S o c i é t é o u d e m a n d e r l e r e t r a i t p a r t i e l d e s e s p a r t s q u e d u r a n t l e s s i x p r e m i e r s m o i s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e t p o u r a u t a n t q u e s e s p a r t s s o c i a l e s s o i e n t l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t d e p u i s c i n q ( 5 ) a n s a u m o i n s .
C e t t e d é m i s s i o n o u c e r e t r a i t n ' e s t t o u t e f o i s a u t o r i s é q u e d a n s l a m e s u r e o ù i l n ' a p a s p o u r e f f e t d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à s a p a r t f i x e o u d e r é d u i r e l e n o m b r e d ' a s s o c i é s à m o i n s d e t r o i s .
L e s a s s o c i é s d é m i s s i o n n a i r e s o u e x e r ç a n t l e u r d r o i t d e r e t r a i t p a r t i e l s e r o n t t e n u s d e s i g n e r l e u r d é m i s s i o n o u l e u r r e t r a i t d a n s l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s .
A r t i c l e 1 4 .
L ' e x c l u s i o n d ' u n a s s o c i é e s t p r o n o n c é e p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s t a t u a n t à l a ' m a j o r i t é s i m p l e , s u r b a s e d ' u n r a p p o r t é t a b l i p r é a l a b l e m e n t p a r d e u x A d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s .
L a m e s u r e m o t i v é e s e r a p r i s e a p r è s c o n v o c a t i o n d e l ' a s s o c i é , s o n a u d i t i o n , o u p a r d é f a u t e n c a s d ' a b s e n c e e t c e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 7 0 p a r a g r a p h e 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
E l l e s e r a n o t i f i é e à l ' i n t é r e s s é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a v e c a c c u s é d e r é c e p t i o n .
L ' e x c l u s i o n n e p o u r r a ê t r e p r o n o n c é e q u e p o u r i n e x é c u t i o n d ' o b l i g a t i o n s r é s u l t a n t d e s s t a t u t s o u d e s r è g l e m e n t s d ' o r d r e i n t é r i e u r , e n c a s d e c o m p o r t e m e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t p r é j u d i c i a b l e a u x i n t é r ê t s e t a u r e n o m d e l a S o c i é t é , o u e n c a s d e n o n p a r t i c i p a t i o n a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d u r a n t t r o i s a n n é e s c o n s é c u t i v e s s a n s d o n n e r p r o c u r a t i o n o u e x c u s e r s o n a b s e n c e .
A r t i c l e 1 5 .
L ' a s s o c i é d é m i s s i o n n a i r e o u e x c l u a d r o i t à l a v a l e u r d e s o u s c r i p t i o n d e s e s p a r t s , a u g m e n t é e d e l ' é v e n t u e l l e p r i m e d ' é m i s s i o n o u d e d r o i t d ' e n t r é e v e r s é à l a S o c i é t é a u m o m e n t d e l a s o u s c r i p t i o n d e s d i t e s p a r t s .
T o u t e f o i s , s i l a v a l e u r c o m p t a b l e d e s d i t e s p a r t s , t e l l e q u ' e l l e r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' a n n é e s o c i a l e p e n d a n t l a q u e l l e l a d é m i s s i o n o u l ' e x c l u s i o n a e u l i e u , e s t i n f é r i e u r e à l a v a l e u r d e s o u s c r i p t i o n d e s d i t e s p a r t s a u g m e n t é e d e l ' é v e n t u e l l e p r i m e d ' é m i s s i o n o u d r o i t d ' e n t r é e v e r s é à l a s o c i é t é a u m o m e n t d e l a s o u s c r i p t i o n d e s d i t e s p a r t s , l ' a s s o c i é d é m i s s i o n n a i r e o u e x c l u n ' a u r a d r o i t q u ' à c e t t e v a l e u r c o m p t a b l e .
L e p a i e m e n t a u r a l i e u s o u s d é d u c t i o n , l e c a s é c h é a n t , d e t o u t e s t a x e s o u i m p ô t s q u i s e r a i e n t d u s p a r s u i t e d e c e p a i e m e n t .
L e b i l a n r é g u l i è r e m e n t a p p r o u v é l i e , m ê m e e n c e q u i c o n c e r n e l e s é v a l u a t i o n s d ' a c t i f , l ' a s s o c i é d é m i s s i o n n a i r e o u e x c l u , s a u f l e c a s d e f r a u d e o u d e d o l .
L e p a i e m e n t a u r a l i e u e n e s p è c e s , c o n t r e q u i t t a n c e , d a n s l e m o i s d e l ' a p p r o b a t i o n d u b i l a n .
A r t i c l e 1 6 .
T o u t a s s o c i é d é m i s s i o n n a i r e o u e x c l u r e s t e , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , p e r s o n n e l l e m e n t t e n u , à c o n c u r r e n c e d e s a m i s e e t p e n d a n t u n d é l a i d e c i n q a n s , d e t o u t e n g a g e m e n t c o n t r a c t é p a r l a S o c i é t é j u s q u ' à l a f i n d e l ' a n n é e s o c i a l e a u c o u r s d e l a q u e l l e l a d é m i s s i o n o u l ' e x c l u s i o n e s t i n t e r v e n u e .
A r t i c l e 1 7 .
E n c a s d e d é c è s , f a i l l i t e , d é c o n f i t u r e o u i n t e r d i c t i o n d ' u n a s s o c i é , s e s h é r i t i e r s , c r é a n c i e r s o u r e p r é s e n t a n t s l é g a u x r e c o u v r e r o n t l a v a l e u r d e s e s p a r t s , t e l l e q u ' e l l e e s t d é t e r m i n é e à l ' a r t i c l e 1 5 c i - d e s s u s e t s u r b a s e d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' a n n é e s o c i a l e p e n d a n t l a q u e l l e l ' é v è n e m e n t s ' e s t p r o d u i t . L e p a i e m e n t a u r a l i e u s u i v a n t l e s m o d a l i t é s p r é v u e s d a n s c e m ê m e a r t i c l e .
L e s h é r i t i e r s d ' u n a s s o c i é d é f u n t e t l ' a s s o c i é f a i l l i , i n t e r d i t o u e n é t a t d e d é c o n f i t u r e , r e s t e n t t e n u s d e s e n g a g e m e n t s d e l a S o c i é t é , d e l a m ê m e m a n i è r e q u e l ' a s s o c i é d é m i s s i o n n a i r e o u e x c l u , e t n e p o u r r o n t e x e r c e r d ' a u t r e s d r o i t s q u e c e u x à c e s d e r n i e r s r e c o n n u s à l ' é g a r d d e l a S o c i é t é .
A r t i c l e 1 8 .
L e s a s s o c i é s , l e s a y a n t - d r o i t s o u a y a n t - c a u s e s d ' u n a s s o c i é n e p e u v e n t p r o v o q u e r l a l i q u i d a t i o n d e l a S o c i é t é n i f a i r e a p p o s e r d e s s c e l l é s s u r l e s a v o i r s s o c i a u x o u e n r e q u é r i r l ' i n v e n t a i r e n i , e n a u c u n e m a n i è r e , e n t r a v e r l e f o n c t i o n n e m e n t d e l a S o c i é t é , s a u f l e r e c o u r s q u e l a l o i p r é v o i t l o r s q u e l a s i t u a t i o n d e l a S o c i é t é l ' e x i g e .
I l s d o i v e n t , p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s p r o p r e s , s ' e n r a p p o r t e r a u x l i v r e s s o c i a u x e t é c r i t u r e s c o m p t a b l e s a i n s i q u ' a u x d é c i s i o n s d e s A s s e m b l é e s G é n é r a l e s .
T I T R E I V : A d m i n i s t r a t i o n e t s u r v e i l l a n c e ,
A r t i c l e 1 9 ,
L a S o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r d e s A d m i n i s t r a t e u r s é l u s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é q u a l i f i é e d e s e p t a n t e c i n q ( 7 5 % ) p o u r c e n t d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , l e q u o r u m d e p r é s e n c e d e s m e m b r e s é t a n t f i x é à s e p t a n t e c i n q ( 7 5 % ) p o u r c e n t d e s p a r t s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l . L ' A s s e m b l é e f i x e l e n o m b r e m a x i m u m d ' A d m i n i s t r a t e u r s à d i x ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s m a n d a t s S o n t c o n f é r é s p o u r t r o i s a n n é e s e t r e c o n d u c t i b l e s s a n s l i m i t a t i o n , U n A d m i n i s t r a t e u r p e u t r e m p l a c e r u n o u p l u s i e u r s A d m i n i s t r a t e u r s m o y e n n a n t d é p ô t d ' u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e .
U n a s s o c i é p o s s é d a n t a u m o i n s s o i x a n t e - e t - u n p o u r c e n t ( 6 1 , 0 0 % ) d e s p a r t s s o c i a l e s p o u r r a , s e u l , d é s i g n e r q u a t r e a d m i n i s t r a t e u r s p e r s o n n e s p h y s i q u e s , p a r m i l e s q u e l s d e v r a ê t r e n o m m é l ' A d m i n i s t r a t e u r - G é r a n t
L ' A d m i n i s t r a t e u r - G é r a n t s e r a n o m m é e t r é v o c a b l e u n i q u e m e n t p a r l ' a s s o c i é p o s s é d a n t a u m o i n s s o i x a n t e - e t - u n p o u r c e n t ( 6 1 , 0 0 % ) d e s p a r t s s o c i a l e s .
L ' a s b l S O U T I E E N A L ' U N I O N S A I N T - G I L L O I S E d é s i g n e r a d e u x o b s e r v a t e u r s , l e s q u e l s s i é g e r o n t a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e . L a C o m m u n e d e S a i n t - G i l l e s e x e r c e r a c e t t e p r é r o g a t i v e t a n t q u e l a d i t e C o m m u n e m a i n t i e n d r a s a p a r t i c i p a t i o n , d i r e c t e o u i n d i r e c t e , à q u e l q u e n i v e a u q u e c e s o i t , d a n s l a s o c i é t é .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a S o c i é t é l ' e x i g e , s u r c o n v o c a t i o n d u P r é s i d e n t o u d e d e u x A d m i n i s t r a t e u r s , i n d i q u a n t l i e u , d a t e e t o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n , m o y e n n a n t l e r e s p e c t d ' u n d é l a i d e d e u x j o u r s c a l e n d r i e r .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i r a a u m o i n s u n e f o i s p a r m o i s , s u r c o n v o c a t i o n d u P r é s i d e n t o u d e d e u x A d m i n i s t r a t e u r s , e n v u e d e l a p r é s e n t a t i o n m e n s u e l l e p a r l ' A d m i n i s t r a t e u r - G é r a n t d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a c t u a l i s é e d e l a s o c i é t é .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p e u t r é v o q u e r , a d n u t u m , l e s m a n d a t s p a r e l l e c o n f é r é s .
L a r é v o c a t i o n e n t r a î n e r a l a p e r t e d e t o u s l e s a v a n t a g e s p é c u n i a i r e s e t s o c i a u x é v e n t u e l l e m e n t a t t a c h é s à l ' e x e r c i c e d u m a n d a t r é v o q u é .
L ' é v e n t u e l l e r é m u n é r a t i o n d e s A d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é e p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i p e u t a l l o u e r d e s é m o l u m e n t s f i x e s e t / o u v a r i a b l e s à i m p u t e r s u r [ e s f r a i s g é n é r a u x d e l a S o c i é t é .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
A r t i c l e 2 0 .
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' A d m i n i s t r a t e u r , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e d r o i t d ' y p o u r v o i r
p r o v i s o i r e m e n t .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r o c é d e r a à l a d é s i g n a t i o n d é f i n i t i v e , l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n .
A r t i c l e 2 1 .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , e n f o n c t i o n d e s b e s o i n s , i n s t i t u e r d e s C o m i t é s d o n t i l d é t e r m i n e l a
c o m p o s i t i o n , l e s a t t r i b u t i o n s , l e s p o u v o i r s , l e f o n c t i o n n e m e n t e t l ' é v e n t u e l l e r é m u n é r a t i o n d e s m e m b r e s .
I l p e u t é g a l e m e n t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , e n t o u t o u e n p a r t i e , à u n d e s e s m e m b r e s , q u i p o r t e r a l e
t i t r e d ' A d m i n i s t r a t e u r - g é r a n t , e t d o n t i l f i x e l ' é v e n t u e l l e r é m u n é r a t i o n .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e s C o m i t é s , c e u x - c i d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s a t t r i b u t i o n s , p e u v e n t c o n f i e r
l ' e x é c u t i o n e t f o u l a g e s t i o n d e t e l l e t â c h e s p é c i f i q u e à u n o u p l u s i e u r s d é l é g u é s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e e t r é v o q u e l e ( s ) V i c e - P r é s i d e n t ( s ) e t l e C o r r e s p o n d a n t Q u a l i f i é d u C l u b .
L e s m a n d a t s d e P r é s i d e n t e t d e V i c e - P r é s i d e n t ( s ) , n e s e r o n t a t t r i b u é s q u ' a u x s e u l s m e m b r e s d u C o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
A r t i c l e 2 2 ,
T o u t e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o i t ê t r e v o t é e à m a i n l e v é e , à l a m a j o r i t é d e d e u x t i e r s d e s v o i x p l u s u n e , s a u f l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e q u o r u m d e p r é s e n c e é t a n t f i x é à c i n q u a n t e p o u r c e n t d e s m e m b r e s .
A u s e i n d e s é v e n t u e l s C o m i t é s l e v o t e r e q u i e r t u n e m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , l e q u o r u m d e p r é s e n c e é t a n t f i x é à c i n q u a n t e p o u r c e n t d e s m e m b r e s .
A u s e i n d u C o n s e i l e t d e s C o m i t é s , l e s m e m b r e s n e p e u v e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e s u r d e s p o i n t s o ù i l s o n t u n i n t é r ê t o p p o s é à l a S o c i é t é ,
E n c a s d ' é g a l i t é , l a v o i x d u P r é s i d e n t e s t p r é p o n d é r a n t e .
A r t i c l e 2 3 ,
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a S o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e ! a l o i r é s e r v e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e ,
l l p e u t , n o t a m m e n t , e t s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , f a i r e e t p a s s e r t o u s a c t e s , t o u s c o n t r a t s , m a r c h é s o u e n t r e p r i s e s , f a i r e e t r e c e v o i r t o u s d é p ô t s , a c q u é r i r , c o n s t r u i r e , t r a n s f o r m e r , a m é n a g e r , é c h a n g e r , a l i é n e r , a c h e t e r , v e n d r e , p r e n d r e o u d o n n e r à b a i l m ê m e p o u r p l u s d e n e u f a n s , t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s ; c o n s t i t u e r o u a c c e p t e r t o u t e s g a r a n t i e s h y p o t h é c a i r e s e t a u t r e s ; h y p o t h é q u e r t o u s i m m e u b l e s o u d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , e m p r u n t e r a v e c o u s a n s g a r a n t i e , à c o u r t o u à l o n g t e r m e , p a r v o i e d ' o u v e r t u r e d e c r é d i t o u a u t r e m e n t , m ê m e p a r v o i e d ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s , é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s g a r a n t i e s p a r d e s h y p o t h è q u e s o u a u t r e s ; s t i p u l e r l a c l a u s e d e v o i e p a r é e , d o n n e r m a i n l e v é e d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s h y p o t h é c a i r e s o u p r i v i l é g i é e s , p r i s e s d ' o f f i c e o u a u t r e s , a v e c o u s a n s p a i e m e n t , o u e n d o n n e r d i s p e n s e ; d o n n e r m a i n l e v é e d e t o u s c o m m a n d e m e n t s , t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s , o p p o s i t i o n s e t a u t r e s e m p ê c h e m e n t s q u e l c o n q u e s , c o n s e n t i r e t a c c e p t e r t o u t e s s u b r o g a t i o n s , r e n o n c e r à t o u s d r o i t s r é e l s e t à t o u t e s a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , c o n f é r e r t o u s
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p o u v o i r s s p é c i a u x à d e s m a n d a t a i r e s d e s o n c h o i x , n o m m e r e t r é v o q u e r t o u s a g e n t s , f i x e r l e u r s a t t r i b u t i o n s e t r é m u n é r a t i o n s .
S a u f d é l é g a t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e v i s - à - v i s d e s t i e r s p a r l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e l ' A d m i n i s t r a t e u r - G é r a n t e t d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ,
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é e n j u s t i c e e s t a s s u r é e p a r c e s d e r n i e r s , s a u f d é l é g a t i o n s p é c i f i q u e à c e t e f f e t p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 2 4 .
L e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e s C o m i t é s n e s o n t p a s t e n u s d e f o u r n i r d e c a u t i o n n e m e n t à
l a g a r a n t i e d e l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t .
A r t i c l e 2 5 .
P o u r a u t a n t q u e l a s o c i é t é y s o i t t e n u e l é g a l e m e n t , l e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é a u r e g a r d d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d e s p r é s e n t s s t a t u t s , d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , d o i t ê t r e c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s p a r m i l e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , r e n o u v e l a b l e ,
S i l a s o c i é t é n ' e s t p a s l é g a l e m e n t t e n u e d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e e t d é c i d e d e n e p a s e n n o m m e r , . c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e .
T I T R E V : A s s e m b l é e G é n é r a l e ,
A r t i c l e 2 6 .
L ' A s s e m b l é e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s .
S e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s e t l i e n t t o u s l e s a s s o c i é s , m ê m e c e u x a b s e n t s o u d i s s i d e n t s ,
E l l e p o s s è d e l e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t a t t r i b u é s p a r l a l o i e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s ,
E l l e p e u t c o m p l é t e r l e s s t a t u t s e t r é g l e r l e u r a p p l i c a t i o n p a r d e s r è g l e m e n t s d ' o r d r e i n t é r i e u r a u x q u e l s s o n t
s o u m i s l e s a s s o c i é s p a r l e s e u l f a i t d e l e u r a d h é s i o n à l a S o c i é t é ,
C e s r è g l e m e n t s n e p e u v e n t t o u t e f o i s ê t r e é t a b l i s , m o d i f i é s o u a b r o g é s p a r l ' A s s e m b l é e q u e m o y e n n a n t
o b s e r v a t i o n d e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é p r é v u e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t m o y e n n a n t u n q u o r u n d e p r é s e n c e d e s e p t a n t e c i n q p o u r c e n t d e s p a r t s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l .
E l l e n o m m e e t r é v o q u e l e P r é s i d e n t à l a m a j o r i t é d e s e p t a n t e c i n q p o u r c e n t d e s p a r t s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
A r t i c l e 2 7 ,
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t c o n v o q u é e p a r l e P r é s i d e n t o u à l ' i n i t i a t i v e d ' a s s o c i é s p o s s é d a n t , e n s e m b l e o u i n d i v i d u e l l e m e n t , a u m o i n s u n c i n q u i è m e d e s p a r t s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l .
L e s c o n v o c a t i o n s , c o n t e n a n t l i e u , d a t e , h e u r e e t o r d r e d u j o u r , s o n t f a i t e s p a r d e s a n n o n c e s p u b l i é e s e t f o u c o m m u n i q u é e s s u r l e s i t e o f f i c i e l d u c l u b , v i a c o u r r i e l , v i a T w i t t e r e t s u r F a c e B o o k , h u i t j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , . L e s c o n v o c a t i o n s f e r o n t é g a l e m e n t , l e c a s é c h é a n t , l ' o b j e t d ' u n a f f i c h a g e d a n s l e s l o c a u x d u c l u b a c c e s s i b l e s a u p u b l i c .
E l l e d o i t ê t r e c o n v o q u é e a u m o i n s u n e f o i s l ' a n , l e d e u x i è m e m a r d i d e n o v e m b r e à d i x - n e u f h e u r e s , p o u r s t a t u e r n o t a m m e n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e a n t é r i e u r e t l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s . S i c e j o u r e s t f e r l é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s e t i e n t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
A r t i c l e 2 8 ,
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e P r é s i d e n t . C e l u i - c i d é s i g n e l e s e c r é t a i r e d e l ' a s s e m b l é e , q u i n e
d o i t p a s n é c e s s a i r e m e n t ê t r e a s s o c i é , e t l ' A s s e m b l é e c h o i s i t d e u x s c r u t a t e u r s ,
L ' e n s e m b l e d e c e s p e r s o n n e s f o r m e l e B u r e a u d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
A r t i c l e 2 9 ,
U n a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r , p a r p r o c u r a t i o n é c r i t e , à l ' A s s e m b l é e p a r u n a u t r e a s s o c i é d i s p o s a n t
d u d r o i t d e v o t e .
L e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t l e s i n c a p a b l e s s o n t r e p r é s e n t é s p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s s t a t u t a i r e s o u l é g a u x .
A r t i c l e 3 0 .
L ' A s s e m b l é e n e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t , e n q u e l l e q u e m a t i è r e q u e c e s o i t , q u e m o y e n n a n t u n q u o r u m d e
p r é s e n c e d e s e p t a n t e c i n q p o u r c e n t d e s p a r t s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l .
L e v o t e r e q u i e r t u n e m a j o r i t é d e s e p t a n t e c i n q p o u r c e n t d e s p a r t s s o c i a l e s p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s ;
- e n c a s d e m o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e o u a s s i m i l é e ,
- e n m a t i è r e d e n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
- e n m a t i è r e d e n o m i n a t i o n d u P r é s i d e n t d e l a S C R L .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n m a t i è r e o r d i n a i r e , l e v o t e r e q u i e r t l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
L ' a b s t e n t i o n a u v o t e p r o f i t e à l a m a j o r i t é i s s u e d e s v o t e s e x p r i m é s v a l a b l e m e n t .
L e s v o t e s , à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , s e f o n t à m a i n l e v é e , à m o i n s q u e l ' A s s e m b l é e n ' e n d é c i d e a u t r e m e n t . D a n s l ' h y p o t h è s e o ù l e s q u o r u m s m i n i m a d e p r é s e n c e n e s e r a i e n t p a s a t t e i n t s , u n e n o u v e l l e A s s e m b l é e G é n é r a l e s e r a c o n v o q u é e a v e c p r é a v i s d e h u i t j o u r s .
C e t t e A s s e m b l é e s e r a f o n d é e à e x p r i m e r u n v o t e , a u x m a j o r i t é s p r é v u e s s u p r a , q u e l q u e s o l t l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
T o u t e d é c i s i o n e n t r a î n a n t u n e c e s s i o n d e m a t r i c u l e o u t e t d e p a t r i m o i n e d u c l u b R o y a l e U n i o n S a ' l n t G i l l o i s e S C R L , t e l l e u n e d é c i s i o n d e f u s i o n o u d ' a b s o r p t i o n , p a r q u e l l e q u e p r o c é d u r e v o l o n t a i r e o u v o i e q u e c e s o i t , i m p l i q u e u n v o t e à l ' u n a n i m i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s e t r e p r é s e n t é s e n A s s e m b l é e G é n é r a l e .
A r t i c l e 3 1 .
T o u s l e s a s s o c i é s o n t v o i x é g a l e a u p r o r a t a d e s p a r t s s o c i a l e s d é t e n u e s , e n t o u t e s m a t i è r e s a u x
A s s e m b l é e s G é n é r a l e s .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s A s s e m b l é e s G é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u B u r e a u d e l ' A s s e m b l é e e t
p a r l e s a s s o c i é s q u i l e d é s i r e n t . I l s s o n t t r a n s c r i t s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
L e s c o p i e s e t e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r l e s P r é s i d e n t e t u n A d m i n i s t r a t e u r .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e .
T I T R E V I : E x e r c i c e s o c i a l - B i l a n - R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e .
A r t i c l e 3 2 .
L ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n .
A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 9 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s e t l ' a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t .
L e ( s ) a d m i n i s t r a t e u r ( s ) é t a b l i ( e n t ) e n s u i t e u n r a p p o r t , a p p e l é " r a p p o r t d e g e s t i o n " , d a n s l e q u e l 1 1 ( s ) r e n d e n t ) c o m p t e d e s a / l e u r g e s t i o n , p o u r a u t a n t q u e c e d o c u m e n t s o i t e x i g é p a r f a l o i . C e r a p p o r t c o m p r e n d l e s c o m m e n t a i r e s , i n f o r m a t i o n s e t d o n n é e s m e n t i o n n é s a u x a r t i c l e s 9 5 e t 9 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , p o u r a u t a n t q u ' i l s s o i e n t d ' a p p l i c a t i o n .
L e ( s ) a d m i n i s t r a t e u r ( s ) r e m e t ( t e n t ) l e s p i è c e s é n u m é r é e s à l ' a r t i c l e 9 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a v e c l e r a p p o r t d e g e s t i o n , a u ( x ) é v e n t u e l s c o m m i s s a i r e ( s ) o u l e s t i e n t / t i e n n e n t à l a d i s p o s i t i o n d e s a s s o c i é s , s ' i l n ' y a p a s d e c o m m i s s a i r e d a n s l a s o c i é t é , u n m o i s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e .
L e ( s ) c o m m i s s a i r e ( s ) , s ' i l e n e x i s t e d a n s l a s o c i é t é , r é d i g e ( n t ) , e n v u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e , u n r a p p o r t é c r i t e t c i r c o n s t a n c i é a p p e l é " r a p p o r t d e c o n t r ô l e " , t e n a n t c o m p t e d e s d i s p o s i t i o n s c o n t e n u e s d a n s l e s a r t i c l e s 1 4 3 e t 1 4 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
H u i t j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e , l e s a s s o c i é s , l e s t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é e t l e s p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e a u s i è g e d e l a s o c i é t é d e s d o c u m e n t s é n u m é r é s à l ' a r t i c l e 2 8 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
D a n s f e s t r e n t e j o u r s d e l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s c o m p t e s a n n u e l s , l e ( s ) a d m i n i s t r a t e u r ( s ) d é p o s e ( n t ) , l e s d o c u m e n t s é n u m é r é s a u x a r t i c l e s 9 8 , 1 0 0 , 1 0 1 e t 1 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s à l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e .
A r t i c l e 3 3 .
L ' e x c é d e n t b é n é f i c a i r e d u b i l a n , a p r è s d é d u c t i o n d e s f r a i s g é n é r a u x e t d e s f r a i s d ' e x p l o i t a t i o n a i n s i q u e d e s
p r o v i s i o n s é v e n t u e l l e s e t a m o r t i s s e m e n t s j u g é s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
i l s e r a p r é l e v é s u r l e d i t b é n é f i c e , c i n q p o u r c e n t e n v u e d e f o r m e r l a r é s e r v e l é g a l e , j u s q u ' à r é a l i s a t i o n d ' u n e
r é s e r v e g l o b a l e é g a l e à u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o u s c r i t .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e l i b r e m e n t d e l ' a f f e c t a t i o n à r é s e r v e r a u s o l d e b é n é f i c i a i r e .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s ' e f f e c t u e à l a d a t e e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s f i x é e s p a r l e s A d m i n i s t r a t e u r s , a u
p r o r a t a d e s p a r t s s o c i a l e s d é t e n u e s p a r c h a q u e a s s o c i é .
A p r è s a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' A s s e m b l é e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e p a r t i c u l i e r s u r l a d é c h a r g e à
d o n n e r a u x A d m i n i s t r a t e u r s .
T I T R E V I I D i s s o l u t i o n - L i q u i d a t i o n .
A r t i c l e 3 4 .
L a S o c i é t é e s t d i s s o u t e p a r l e s c a u s e s d e d i s s o l u t i o n p a r t i c u l i è r e s a u x s o c i é t é s c o o p é r a t i v e s o u p a r d é c i s i o n
d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r i s e d a n s l e s f o r m e s e t c o n d i t i o n s p r é v u e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s .
A r t i c l e 3 5 .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , l a l i q u i d a t i o n d e l a S o c i é t é s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d e s A d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n à c e m o m e n t , à m o i n s q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r f a l i q u i d a t i o n à u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d é s i g n é s d a n s f e s f o r m e s e t c o n d i t i o n s p r é v u e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s , d o n t e l l e f i x e l e s p o u v o i r s e t , l e c a s é c h é a n t , l e s r é m u n é r a t i o n s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
A r t i c l e 3 6 .
A p r è s p a i e m e n t d e s d e t t e s e t c h a r g e s d e l a S o c i é t é , l e s o l d e s e r v i r a d ' a b o r d a u r e m b o u r s e m e n t d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s e n l i b é r a t i o n d e s p a r t s .
S i t o u t e s l e s p a r t s n e s e t r o u v e n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e m e s u r e é g a l e , l e s l i q u i d a t e u r s é t a b l i r o n t l ' é q u i l i b r e e n t r e l e s p a r t s a u p o i n t d e v u e l i b é r a t i o n , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s . L e s u r p l u s d e l ' a c t i f e s t r é p a r t i e n t r e l e s A s s o c i é s a u p r o r a t a d e s p a r t s s o c i a l e s .
T I T R E V I I I : D i s p o s i t i o n s d i v e r s e s .
A r t i c l e 3 7 .
T o u t a s s o c i é o u A d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r , q u i n ' a p a s é l u d o m i c i l e e n B e l g i q u e , e s t s u p p o s é , p o u r l ' a p p l i c a t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , a v o i r é l u d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s n o t i f i c a t i o n s , c o m m u n i c a t i o n s e t s o m m a t i o n s l u i s o n t v a l a b l e m e n t f a i t e s .
A r t i c l e 3 8 .
L e s d i s p o s i t i o n s d e s p r é s e n t s s t a t u t s q u i v i o l e r a i e n t u n e r è g l e l é g a l e i m p é r a t i v e s o n t r é p u t é e s n o n é c r i t e s ,
s a n s q u e c e t t e i r r é g u l a r i t é a f f e c t e l e s a u t r e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s .
A r t i c l e 3 9 .
L e s A s s o c i é s , r é u n i s e n A s s e m b l é e G é n é r a l e e t v o t a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , c o n f o r m é m e n t à
l ' a r t i c l e 2 2 , n o m m e n t l e P r é s i d e n t .
C e m a n d a t e s t c o n f é r é p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s e t r e c o n d u c t i b l e .
I l n ' e n t r a î n e a u c u n d r o i t o u p o u v o i r p a r t i c u l i e r a u p r o f i t d e s o n t i t u l a i r e , s a u f c e q u i e s t p r é v u a u x p r é s e n t s
s t a t u t s .
E n c a s d e v a c a n c e d e c e m a n d a t , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e v r a ê t r e c o n v o q u é e , d a n s l e m o i s d u c o n s t a t d e
v a c a n c e , p o u r p r o c é d e r à l ' é l e c t i o n a u p o s t e v a c a n t .
T I T R E I X - Q u a l i t é d e m e m b r e d e l ' U n i o n R o y a l e B e i g e d e s S o c i é t é s d e F o o t b a l l A s s o c i a t i o n ( U . R . B . S . F . A . )
A r t i c l e 4 0 .
L a S o c i é t é s ' e n g a g e à r e s p e c t e r l e s s t a t u t s , r è g l e m e n t s , d i r e c t i v e s e t d é c i s i o n s d e l ' U n i o n R o y a l e B e l g e d e s S o c i é t é s d e F o o t b a l l A s s o c i a t i o n ( U . R . B . S . F . A . ) , d e l ' U n i o n d e s A s s o c i a t i o n E u r o p é e n n e s d e F o o t b a l l ( U . E . F . A . ) e t d e l a F é d é r a t i o n I n t e r n a t i o n a l e d e F o o t b a l l A s s o c i a t i o n ( F I F A )
T o u t e s t i p u l a t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s c o n t r a i r e a u r è g l e m e n t d e l ' U . R . B . S . F . A . , d e l a F I F A e t d e i ' U . E . F . A . e s t t e n u e p o u r n u l l e e t n o n a v e n u e e n c e q u i l a c o n c e r n e ,
L a s o c i é t é s ' e n g a g e e n o u t r e à r e s p e c t e r l e s p r i n c i p e s d e l o y a u t é , d ' i n t é g r i t é e t d ' e s p r i t s p o r t i f e n t a n t q u ' e x p r e s s i o n d u f a i r - p l a y ,
A p r è s é p u i s e m e n t d e l a p r o c é d u r e s t a t u t a i r e , t o u s l i t i g e s r e l a t i f s à l a g e s t i o n d u c l u b , s u r g i s s a n t a u s e i n d e c e l u i - c i e t d é c o u l a n t d e l ' a p p l i c a t i o n d u r è g l e m e n t d e l ' U . R . B . S . F . A . , s e r o n t t r a n c h é s p a r u n c o l l è g e d ' a r b i t r e s c o m p o s é e n a p p l i c a t i o n d u d i t r è g l e m e n t .
T o u t l i t i g e a b r i t r a b l e c o m p o r t a n t u n é l é m e n t d ' e x t r a n é i t é p r o p r e à l e s o u m e t t r e a u x i n s t a n c e s i n t e r n a t i o n a l e s d e l a F I F A e t r e l a t i f a u x s t a t u t s , r è g l e m e n t s e t d i r e c t i v e s d e l a F I F A , s e r a s o u m i s a u x i n s t a n c e s a r b i t r a l e s c r é é e s a u s e i n d e c e l l e - c i .
T o u t a p p e l d i r i g é c o n t r e u n e d é c i s i o n d é f i n i t i v e e t c o n t r a i g n a n t e d e l a F I F A s e r a s o u m i s à l ' a r b i t r a g e d u t r i b u n a l A r b i t r a l d u S p o r t ( T A S ) à L a u s a n n e ( S u i s s e ) .
L e s d i s p o s i t i o n s q u i p r é c è d e n t n e p r é j u d i c i e n t e n r i e n l e r e c o u r s a u x T r i b u n a u x d e l ' O r d r e J u d i c i a i r e o u a u x j u r i d i c t i o n s o r d i n a i r e s b e l g e s .
A l a i n V A N D E R B O R G H T , P r é s i d e n t
13/01/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
"
I I I I
* 1 1 0 0 6 8 6 5 *
0 I . J A N . 2 0 1 1
B R U ) ( E . L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s . d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : R O Y A L E U N I O N S A I N T - G I L L O I S E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é
S i è g e : c h a u s s é e d e B r u x e l l e s 2 2 3 - 1 1 9 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 1 4 4 9 3 6
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - C o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 9 n o v e m b r e 2 0 1 0 . A l ' u n a n i m i t é d e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l ' A s s e m b l é e d é c i d e :
- d ' a c c e p t e r l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r M i c h e l C O R N E L I S , h a b i t a n t a v e n u e C l é m e n c e a u , 8 8 à 1 0 7 0 B r u x e l l e s , c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r . S o n m a n d a t p r e n d r a c o u r s c e j o u r e t s e t e r m i n e r a l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e n o v e m b r e 2 0 1 2 . S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' A s s e m b l é e , s o n m a n d a t s e r a g r a t u i t .
- d ' a c c e p t e r l a n o m i n a t i o n d e l a S P R L C i v i l e " J A C Q U E S M . L . & C i e " , c h e m i n d e M e s s e , 1 4 à 1 4 7 2 V i e u x : G e n a p p e ( G e n a p p e ) , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e M a r i e - L u c e J a c q u e s , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , c o m m e C o m m i s s a i r e p o u r t r o i s a n n é e s , m a n d a t r e n o u v e l a b l e . L e s é m o l u m e n t s s o n t f i x é s à m i l l e ( 1 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s p a r a n ( H T V A ) .
E n r i c o B O V E
A d m i n i s t r a t e u r
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 09.11.2010, DPT 09.12.2010 10633-0212-016
15/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 10.11.2009, DPT 10.12.2009 09884-0016-013
19/12/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 12.11.2008, DPT 12.12.2008 08853-0082-016
25/02/2008 : BL408087
03/01/2008 : BL408087
17/12/2007 : BL408087
26/05/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e - - _
D é p u s é I R e ç u l e
1 3 M A I 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e Q e t f i e c e l l e s
1 1 1 1 1 1 i w i u l u ~ i ~ ~ a u ~
a s o s o a 3
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 1 4 4 9 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R O Y A L E U N I O N S A I N T - G I L L O I S E
( e n a b r é g é ) : R U S G
F o r m e j u r i d i q u e : S C R L
S i è g e : C H A U S S E E D E B R U X E L L E S 2 2 3 - 1 1 9 0 F O R E S T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - D E M I S S I O N / N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s C o o p é r a t e u r s , r é u n i e l e 3 0 a v r i l 2 0 1 5 à 1 9 h a u s i è g e s o c i a l , a a c t é l a m o f i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s d e s s t a t u t s s u i v a n t s :
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s l e t e x t e s u i v a n t r e m p l a c e l ' a r t i c l e 2
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à F o r e s t - B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e B r u x e l l e s , n u m é r o 2 2 3 .
I I p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s e n B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l e s t p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , p a r l e s s o i n s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n p e u t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , c r é e r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s , s u c c u r s a l e s e t f i l i a l e s .
L e s a c t i v i t é s s p o r t i v e s s p é c i f i q u e s d e l ' E q u i p e p r e m i è r e d u c l u b R o y a l e U n i o n S a i n t - G i l l o i s e , m a t r i c u l e 1 0 U R B S F A , s o n t e x e r c é e s a u S t a d e M a r i e n , s i s à F o r e s t - B r u x e l l e s .
E l l e s n e p o u r r o n t ê t r e d é l o c a l i s é e s q u e d e l ' a c c o r d e x p r è s e t é c r i t d e s a u t o r i t é s c o m m u n a l e s d e S a i n t - G i l l e s p o u r a u t a n t , e t a u s s i l o n g t e m p s , q u e c e s d e r n i e r s m a i n t i e n n e n t e t m a i n t i e n d r o n s l e u r p a r t i c i p a t i o n , d i r e c t e o u i n d i r e c t e , à q u e l q u e n i v e a u q u e c e s o i t , d a n s l a s o c i é t é .
D a n s l ' h y p o t h è s e o ù l e s i n s t a l l a t i o n s d u S t a d e M a r i e n n e s a t i s f e r a i e n t p a s , o u p l u s , a u x c r i t è r e s i m p o s é s p a r l a r é g l e m e n t a t i o n d e l ' U R B S F A e n m a t i è r e d e L i c e n c e d e c l u b r é m u n é r é d e D l o u D I l n a t i o n a l e , e n m a t i è r e d ' i n f r a s t r u c t u r e s , l e s a u t o r i t é s c o m m u n a l e s d e S a i n t - G i l l e s a u t o r i s e r o n t l a d é l o c a l i s a t i o n d e s a c t i v i t é s s p o r t i v e s s p é c i f i q u e s d e l ' E q u i p e p r e m i è r e d u c l u b j u s q u ' à m i s e e n c o n f o r m i t é d u S t a d e M a r i e n .
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s : l e t e x t e s u i v a n t s ' a j o u t e a u § 6 d e l ' a r t i c l e 1 9
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t f o n d é à s a n c t i o n n e r , s u r r a p p o r t d u P r é s i d e n t , l e s a b s e n c e s d e s e s m e m b r e s
a u x r é u n i o n s d u C o n s e i l .
U n e a b s e n c e . n o n e x c u s é e s e r a s a n c t i o n n é e p a r u n a v e r t i s s e m e n t .
U n e p r e m i è r e r é c i d i v e e n t r a î n e u n e a m e n d e d e 5 0 0 E , l a s e c o n d e 1 . 0 0 0 E .
U n e m u l t i r é c i d i v e j u s t i f i e l ' e x c l u s i o n d e s r é u n i o n s d u C o n s e i l e t l a d é m i s s i o n d e l ' A d m i n i s t r a t e u r d é f a i l l a n t
p a r l a p r e m i è r e A s s e m b l é e G é n é r a l e u t i l e .
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s : l e t e x t e s u i v a n t r e m p l a c e l e § 1 0 d e l ' a r t i c l e 1 9
L ' e x e r c i c e d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s ' o p è r e à t i t r e g r a t u i t e t n e g é n è r e à c e t i t r e a u c u n e r é t r i b u t i o n s p é c i f i q u e .
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s : l e t e x t e s u i v a n t s ' a j o u t e à l a f i n d e l ' a r t i c l e 2 3
U n e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r p e r m a n e n t e e s t a c c o r d é e a u C o r r e s p o n d a n t Q u a l i f i é p o u r l a r é c e p t i o n a u s i è g e s o c i a l o u l e r e t r a i t e n a g e n c e d e s e n v o i s r e c o m m a n d é s a d r e s s é s à l a S . C . R . L .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
D E M I S S I O N / N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
A u v u d e s m o d i f i c a t i o n s a p p o r t é e s à l ' a r t i c l e 1 9 , l ' A s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e l ' e n s e m b l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s :
A l a i n V A N D E R B O R G H T , P r é s i d e n t & A d m i n i s t r a t e u r
J u r g e n B A A T Z S C H , A d m i n i s t r a t e u r
G i o v a n n i R A V A S I O , A d m i n i s t r a t e u r
A b d e l B O R A K , A d m i n i s t r a t e u r
M i c h a e l P I E T T E , A d m i n i s t r a t e u r
M i c h e l C O R N E L I S , A d m i n i s t r a t e u r
L ' A s s e m b l é e n o m m e , p o u r l e m ê m e t e r m e q u e p r é c é d e m m e n t ( 3 0 j u i n 2 0 1 6 ) e t s u r b a s e d e s s t a t u t s m o d i f i é s p a r c e t t e A s s e m b l é e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
J u r g e n B A A T Z S C H , P r é s i d e n t & A d m i n i s t r a t e u r
A l a i n V A N D E R B O R G H T , A d m i n i s t r a t e u r
G i o v a n n i R A V A S I O , A d m i n i s t r a t e u r
A b d e l B O R A K , A d m i n i s t r a t e u r
M i c h a e l P I E T T E , A d m i n i s t r a t e u r
M i c h e l C O R N E L I S , A d m i n i s t r a t e u r
L ' A s s e m b l é e n o m m e é g a l e m e n t , p o u r l e m ê m e t e r m e ( 3 0 j u i n 2 0 1 6 ) , a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r : D o m i n i q u e D E P R E T R E , R N 6 0 . 0 8 . 0 1 - 4 7 9 . 3 1 , d o m i c i l e R u e E m i l e F é r o n à 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s .
J u r g e n B A A T Z S C H , A d m i n i s t r a t e u r , P r é s i d e n t
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/06/2007 : BL408087
22/02/2007 : BL408087
07/02/2007 : BL408087
17/10/2006 : BL408087
03/02/2006 : BL408087
03/02/2005 : BL408087
03/02/2005 : BL408087
18/06/2003 : BL408087
07/10/2002 : BL408087
29/03/2002 : BL408087
12/12/2000 : BL408087
10/08/1996 : BL408087
06/12/1995 : BL408087
22/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 19.01.2016, DPT 12.02.2016 16044-0285-016
08/03/1986 : BL408087
01/01/1986 : BL408087