RPFFB BELGIUM BRANCH

ÿþ"

Ondernemingsnr : 0861.516.089

Benaming

(voluit) : RPFFB Belgium Branch

(verkort) :

Rechtsvorm : Buitenlandse vennootschap, Besloten Vennootschap naar Nederlands Recht

Zetel : Schenkkade 65, 2595AS 's-Gravenhaege, Nederland, niet bijkantoor te

Kunstlaan 46, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging statutenwijziging, ontslag en benoeming van de wettelijke vertegenwoordiger, wijziging benaming van het bijkantoor, wijziging zetel van bet bijkantoor

Uittreksel uit het schriftelijk besluit van het bestuur van Celsius Holding Belgium B.V. dd 10 juli 2015 BESLUIT:

1.Tot wijziging van de benaming van het Belgisch Bijkantoor in Celsius Belgium Branch, met ingang vanaf heden. Deze beslissing wordt genomen om de benaming in overeenstemming te brengen met de Vennootschap.

2.Tot intrekking van de volmachten verleend aan de permanente vertegenwoordigers van het Belgisch Bijkantoor, zijnde Caroline Brams en Patrick Meutermans met ingang vanaf heden;

3.Tot benoeming van Raphaël Brault, van Franse nationaliteit, wonende te 38 rue des Trois Frères 75018 Parijs - Frankrijk tot de permanente vertegenwoordiger van het Belgisch Bijkantoor (de "Nieuwe Permanente Vertegenwoordiger") en tot verlening aan de Nieuwe Permanente Vertegenwoordiger van alle bevoegdheden om het Belgisch Bijkantoor te kunnen vertegenwoordigen in de hoedanigheid van Nieuwe Permanente Vertegenwoordiger en dit met ingang vanaf heden. De Nieuwe Permanente Vertegenwoordiger kan het Belgisch Bijkantoor vertegenwoordigen tot een bedrag van 100.000 EUR, zonder voorafgaande goedkeuring van het Bestuur. Boven het vastgestelde bedrag van 100.000 EUR is de goedkeuring van het Bestuur noodzakelijk.

4.Tot wijziging van de zetel van het Belgisch Bijkantoor naar Louis Schmidtlaan 2, bus 3, 1040 Brussels, België;

5.Bijzondere volmacht te geven aan Lise Gruber, Annick Garcet, Sara Eggermont, Hélène Volkova en Valerie Pauwels, eik met de bevoegdheid om afzonderlijk te handelen om in naam en voor rekening van het Belgisch Bijkantoor al het nodige te doen betreffende de neerlegging van dit besluit bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel, alsook alle publicatieformaliteiten en dergelijke uit te voeren (met inbegrip van het ondertekenen van het formulier I noodzakelijk voor publicatie in het Belgisch Staatsblad en het neerleggen van de laatste gecoördineerde versie van de statuten van de Vennootschap) en om alle formaliteiten betreffende de wijziging van de inschrijving van het Belgisch Bijkantoor te vervullen bij de kruispuntbank van ondernemingen en de Belgische BTW autoriteiten.

Lise Gruber,

Gevolmachtigde

(hierbij neergelegd: gecoördineerde statuten van Celsius Holding Belgium B.V. en het schriftelijk besluit van het bestuur van Celsius Holding Belgium B.V.)

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

iu

VEI

Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter g#ie'van de akte

neergelegd/Qnty

2 7 JIdL1 2015

er griffie Un de Nederlandstalige ttehtmem PPH ~~~~~~~dej Brl tssel

gen op

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2015 - Annexes du Moniteur belge