06/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 01.08.2012 12377-0190-014
20/03/2012
ÿþ - 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
l ' . i ~ ~ ~ ~ . 1 ;
2 . . . -
B R U X E L L E S
0 8 M R T 2 0 / 2
~ I ~ i a o s s v a *
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M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 5 6 5 . 1 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R U B E N S R E A L E S T A T E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 6 8 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N A D M I N I S T R A T E U R - N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R E T A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L A R E U N I O N D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S D U 3 1 D E C E M B R E 2 0 1 1 T E N U E A U S I E G E S O C I A L A 1 3 H 0 0
1 . L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d e c e j o u r d ' A n g é l i q u e d e M o u s t i e r , S c h e i d h o f , V a l d e S c h e i d 8 0 à 5 2 8 0 S a n d w e i l e r ( G r a n d - d u c h é d u L u x e m b o u r g )
2 . L ' a s s e m b l é e n o m m e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d e c e j o u r , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é g é n é r a l e d e 2 0 1 7 l a
- S A R u b e n s I n v e s t m e n t N ° e n t r e p r i s e 0 4 5 9 . 3 8 7 . 1 4 9 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à l ' A v e n u e L o u i s e 3 6 8 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r « I B I X I U S C A P I T A L P A R T N E R S » , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , J e a n - J a c q u e s d e M a l e i n g r e a u , s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
I I a c c e p t e s o n m a n d a t .
P o u r a c c e p t a t i o n d e s o n m a n d a t
R U B E N S l n v e s t m e n t S A
r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r « I B I X I U S C A P I T A L P A R T N E R S » ,
r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , J e a n - J a c q u e s d e M a l e i n g r e a u
P o u r a c c e p t a t i o n d e s a d é m i s s i o n
d e M o u s t i e r A n g é l i q u e
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 3 1 D E C E M B R E 2 0 1 1 T E N U E A U S I E G E S O C I A L A 1 4 H 0 0
1 . L e c o n s e i l , n o m m e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à p a r t i r d e c e j o u r , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é g é n é r a l e d e 2 0 1 7 :
- S A R u b e n s I n v e s t e m e n t N ° e n t r e p r i s e 0 4 5 9 . 3 8 7 . 1 4 9 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à l ' A v e n u e L o u i s e 3 6 8 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r « I B I X I U S C A P I T A L P A R T N E R S » , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , J e a n - J a c q u e s d e M a l e i n g r e a u , s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
P o u r a c c e p t a t i o n d e s o n m a n d a t
R U B E N S I n v e s t m e n t S A
R e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r « I B I X I U S C A P I T A L P A R T N E R S » ,
r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , J e a n - J a c q u e s d e M a l e i n g r e a u
06/12/2011
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
G o p i e à - p u b l i e r a u x - a n n e x e s - d u - M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 5 6 5 . 1 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R U B E N S R E A L E S T A T E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 6 8 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R S
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S D U 3 0 S E P T E M B R E 2 0 1 1 T E N U E A U S I E G E S O C I A L A 1 9 H 0 0
1 . L ' a s s e m b l é e n o m m e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d e c e j o u r , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é g é n é r a l e d e 2 0 1 7 :
- T a n g u y d e L i e d e k e r k e , R u e d e s E c o l e s 2 à 1 4 5 7 W a l h a i n .
- A n g é l i q u e d e M o u s t i e r , S c h e i d h o f , V a l d e S c h e i d 8 0 à 5 2 8 0 S a n d w e i l e r ( G r a n d - d u c h é d u L u x e m b o u r g )
- S o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s « I B I X I U S C A P I T A L P A R T N E R » e n a b r é g é I C P , V a l d u S c h è i d 8 0 à 5 2 8 0 S a n d w e i l e r ( G r a n d - d u c h é d u L u x e m b o u r g ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t J e a n - J a c q u e s M i c h e l d e M a l e i n g r e a u , s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
I l s a c c e p t e n t l e u r n o m i n a t i o n .
P o u r a c c e p t a t i o n d e s o n m a n d a t T a n g u y d e L i e d e k e r k e
P o u r a c c e p t a t i o n d e s o n m a n d a t A n g é l i q u e d e M o u s t i e r
P o u r a c c e p t a t i o n d e s o n m a n d a t S A R L [ C P r e p r é s e n t é e p a r J e a n - J a c q u e s M i c h e l d e M a l e i n g r e a u , s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M a l 2 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R +
M i
" 1 1 1 8 3 0 3 6 '
B R U X E L L E S
2 9 C ? -
G r e f f e
08/11/2011
ÿþ M o d 2 . 0
` O ` g - j C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
2 5 0 C T . 2 0 1 1
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" 1 1 1 6 9 6 4 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 5 6 5 . 1 7 1 .
D é n o m i n a t i o n
e n e n t i e r ) : R U B E N S R E A L E S T A T E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 0 5 0 B R U X E L L E S - A V E N U E L O U I S E 3 6 8
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T S
C e 8 j u i n 2 0 1 1 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e R U B E N S R E A L E S T A T E a r e n o m m é , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
M o n s i e u r D E L I E D E K E R K E T a n g u y , d o m i c i l i é à 1 4 5 7 W a l h a i n , r u e d e s E c o l e s 2 ;
L a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s I B I X I U S C A P I T A L P A R T N E R S , d o n t l e
s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i a u L u x e m b o u r g , à L - 5 2 8 0 S a n d w e i l e r , V a l d u S c h e i d 8 0 .
L a S A R L I B I X I U S C A P I T A L P A R T N E R S n o m m e e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r D E M A L E I N G R E A U D ' H E M B I S E J e a n - J a c q u e s , d o m i c i l i é a u L u x e m b o u r g , à L - 5 2 8 0 S a n d w e i l e r , V a l d u S c h e i d 8 0 .
D E L I E D E K E R K E T a n g u y I B I X I U S C A P I T A L P A R T N E R S S A R L A m i n i s t r a t e u r r e p r é s e n t é e p a r
A d m i n i s t r a t e u r D E M A L E I N G R E A U D ' H E M B I S E J e a n - J a c q u e s
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 08.06.2016, DPT 14.06.2016 16177-0099-013