RUMA INVEST

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. RUMA INVEST
Dénomination : RUMA INVEST
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 463.441.452

Publication

03/07/2012
ÿþ. 4 ~ ../ ~` Mod 11.1

~~,\

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



111111111111111111 I

*12116541*

BRUSSEL 12

Griffie 2 2 JUIN 20

Ondernemingsnr :0463.441.452

Benaming (voluit) : "RUMA INVEST"

(verkart):

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Atomiumlaan, Bitm Fashion Gardens, Evian 41, 1020 Brussel

(volledig adres)

Onderwerpen) akte :OPRICHTING

Uit een proces-verbaal verleden voor meester Paul Wellens, notaris met standplaats te Mortsel, Eggestraat 28, op 25 mei 2012 geregistreerd zeven bladen, geen verzendingen, Registratie Mortsel, de 5 juni 2012, boek 145, blad 32, vak 15, Vijfentwintig euro (25 e). De e.a. inspecteur: (get) De Vries Jacques, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap RUMA INVEST, met zetel te 1020 Brussel, Atomiumlaan, Bitm Fashion Gardens, Evian 41, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer BTW BE 0463.441.452, werd gehouden en dat volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING: Kennisname van documenten en verslagen

I. De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de enige vennoot, hier vertegenwoordigd zoals gezegd door de heer ROUFFA Jasper, voornoemd, verklaart dat het op de maatschappelijke zetel ter beschikking was sedert meer dan één maand en waarvan kosteloos een afschrift kon worden bekomen.

Het fusievoorstel werd opgesteld op dertig januari tweeduizend en twaalf door de raad van bestuur van de naamloze vennootschap RUMA INVEST, voornoemd en de raad van bestuur van de naamloze vennootschap RUTIMA, voornoemd, in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen en werd neergelegd op de griffie van de rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op één maart tweeduizend en twaalf en de neerlegging werd bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dertien maart tweeduizend en twaalf daarna, onder nummer 2012-03-13/0054994.

II. De enige vennoot bevestigt in zijn hoedanigheid van houder van aandelen op naam, uiterlijk één maand voor de datum van deze algemene vergadering een afschrift ontvangen te hebben van het fusievoorstel in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen.

De enige vennoot erkent tevens dat hij de mogelijkheid heeft gehad om één maand voor de datum van deze algemene vergadering in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en documenten, in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen, te weten:

10 de fusievoorstellen;

2° de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken zijn;

III. De vergadering verklaart de inhoud van de bovengemelde documenten, verslagen en stukken te kennen en zij ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan.

TWEEDE BESLISSING: verrichting gelijkgesteld met fusie door opslorping - Ontbindin zonder vereffening-Overgang onder algemene titel van het

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

vermogen

1. Fusie door overneming door de naamloze vennootschap RUTIMA en vermogensovergang

De algemene vergadering besluit tot fusie waarbij de naamloze vennootschap RUTIMA, met zetel te 1020 Brussel, Fashion Gardens, Evian, Atomiumlaan 41, hierna genoemd "de overnemende vennootschap", de naamloze vennootschap RUMA INVEST, met zetel te 1020 Brussel, Fashion Gardens, Evian, Atomiumlaan 41, hierna genoemd "de overgenomen vennootschap", overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap en wordt op voorwaarde dat de algemene vergadering van de overnemende vennootschap tot eenzelfde besluit komt, de overgenomen vennootschap ontbonden zonder vereffening.

Dit besluit tot fusie is gebaseerd op het fusievoorstel zoals het werd opgemaakt op dertigjanuari tweeduizend en twaalf door de raad van bestuur van de naamloze vennootschap RUTIMA, voornoemd en de raad van bestuur van de naamloze vennootschap RUMA INVEST en dat werd neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel op één maart tweeduizend en twaalf en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dertien maart 'tweeduizend en twaalf daarna, onder nummer 2013-03-13/0054994.

IDe algemene vergadering wenst echter af te wijken van de voorwaarden en modaliteiten vermeld in voormeld fusievoorstel de dato dertig januari tweeduizend en twaalf.

Het fusievoorstel voorziet immers in de uitgifte van aandelen als vergoeding voor de inbreng van de naamloze vennootschap RUMA INVEST voormeld.

Artikel 703, § 2, i°, W. Venn. Bepaalt echter dat er geen omwisseling plaatsvindt van aandelen van de overnemende vennootschap tegen aandelen van de overgenomen vennootschap die gehouden worden door de overnemende vennootschap zelf.

De overnemende vennootschap wordt dus niet meer vergoed voor de aandelen die zij bezit in de overgenomen vennootschap. Voor haar aandelenpercentage in de overgenomen vennootschap worden geen nieuwe aandelen gecreëerd.

2. Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden vanaf één januari tweeduizend en twaalf geacht boekhoudkundig verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap.

3. bevoorrechte aandelen of effecten

Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of

effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

4. Bijzondere voordelen voor bestuurders

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de

bestuursorganen van de fuserende vennootschappen.

5. Eigendomsovergang - algemene voorwaarden van de overgang

De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap goed.

De overgang van het geheel vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, her recht de (handels)naam, de merken en logo's van de overgenomen vennootschap te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom: alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden aan die algemeenheid.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

alle eventuele optierechten waarvan de overgenomen vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten "ut singuli" enz.). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen,

Voor-

behouden

aan het

e gisc

Staatsblad

Luik B - vervolg

- alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de overgenomen vennootschap partij is als huurder of verhuurder;

- alle intellectuele rechten omvattend onder meer: alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en handelsmerken, waarvan de overgenomen vennootschap titularis of beneficiaris is;

- wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de overnemende vennootschap zal de raad van bestuur van deze laatste vennootschap, de nodige formaliteiten vervullen om zo de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving ter zake.

Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de. overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van de inbreng om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, uitgenomen de bijzondere voorschriften opgelegd in verband met de tegenwerpelijkheid van de eigendomsovergang van de onroerende goederen toebehorende aan de overgenomen vennootschap.

Het archief van de overgenomen vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap bewaard.

De schuldvorderingen in voordeel van de overgenomen vennootschap en deze bestaande ten laste van de overgenomen vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd gaan over op de overnemende vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de overgenomen vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden. De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap, verbonden aan de handelszaak die overgaat op de overnemende vennootschap.

6. Boekhoudkundige verwerking

De vergadering verzoekt ongetekende notaris vast te stellen dat de overgegane actief- en passiefbestanddelen van de overgenomen vennootschap, overeenkomstig het boekhoudrechtelijk continuïteitsbeginsel (zoals vastgelegd door het K.B. van dertig januari tweeduizend en één), geboekt zullen worden in de overnemende vennootschap.

DERDE BESLISSING: Machten tot uitvoering

De vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen.

VIERDE BESLISSING: Volmacht:

De buitengewone algemene vergadering verklaart hierbij volmacht te geven aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LAURIUS Advocaten, met zetel te 2000 Antwerpen, Oudeleeuwenrui 19, vertegenwoordigd door meester Dirk, Wellens en/of Stefaan Wauman, om de nodige verrichtingen te doen met het oog op de inschrijving in de kruispuntbank voor ondernemingen en het ondernemingsloket en desgevallend de meldingen bij de BTW administratie, en alle nodige verrichtingen bij een ondernemingsloket.

VIJFDE BESLISSING

Vermits alle aandelen op naam zijn, worden alle machten verleend aan de bestuurders van de overnemende vennootschap om het aandelenregister van de overgenomen vennootschap te vernietigen. Op voorwaarde dat deze fusie wordt goedgekeurd door de overnemende vennootschap, worden de twee bestuurders en de gedelegeerd van de naamloze vennootschap RUMA INVEST ontslaan van hun mandaat en wordt hen hierover kwijting en decharge gegeven, te weten:

1) de heer ROUFFA Jasper Marc, geboren te Dendermonde op drie december

rnegentienhonderd vierenzeventig, nationaal nummer 74.12.03 095-95, wonende

'Voor. behouden aan hot =e gisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

" Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad Luik B - vervolg

,r te 2840 Reet, Molenstraat 18, in zijn hoedanigheid bestuurder;

2) de naamloze vennootschap RUTIMA, met zetel te 1020 Brussel, BITM

Fashion Gardens, Evian, Atomiumlaan 41, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer BTW 0887,780.820, en haar vaste vertegenwoordiger de heer ROUFFA Jasper, voornoemd, in zijn hoedanigheid van bestuurder en gedelegeerd bestuurder.

Stemming

De beslissingen die voorafgaan werden alle genomen met eenparigheid van stemmen.

Notariële wettigheidsverklaring

Na onderzoek bevestigt ondergetekende notaris overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, het bestaan en zowel de interne en externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de naamloze vennootschap RUMA INVEST, overgenomen vennootschap, gehouden is.

Ondergetekende notaris bevestigt dat de fusie door overneming is verwezenlijkt.

Bijgevolg heeft de overgenomen vennootschap van rechtswege opgehouden te bestaan en is geheel haar vermogen, zowel rechten als verplichtingen, overgegaan op de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap RUTIMA in de staat waarin het zich thans bevindt en met boekhoudkundige uitwerking vanaf één januari tweeduizend en twaalf.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (get.) notaris Paul Wellens.

Tegelijk hiermee neergelegd:

Afschrift van de akte fusie



du Moniteur belge



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2012 - Annexe

13/03/2012
ÿþ Mud 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~

lit!11111j1IN1111

Mala!

01 MRT 2012

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondememingsnr : 0463.441.452

Benaming

(voluit) : Ruma Invest

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Fashion Gardens Atomiumlaan - Evian 41, 1020 Brussel

Onderwerp akte ; Neerlegging fusievoorstel - Met fusie door overneming gelijkgestelde verrichtingen

a) Fuserende vennootschappen

1. Rurna Invest - ovegenornen vennootschap

Naamloze Vennootschap

Fashion Gardens

Atomiumlaan - Evian 41

1020 Brussel

RPR Brussel

BTW nr 0463.441.452

2. Rutima - overnemende vennootschap

Naamloze vennootschap

Paspion Gardens

Atomiumlaan  Evian 41

1020 Brussel

RPR Brussel

BTW nr 0887.780.820

b) Maatschappelijk doel:

* overnemende vennootschap

De vennootschap heeft tot doel :

1.Het nemen en beheren van participaties en belangen onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen behalve deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken.

Op de laatste blz. van t uik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

x

2.Het optreden als bestuurder, zaakvoerder, lasthebber, gevolmachtigde, trustee en vereffenaar van ondernemingen en vennootschappen en, in het algemeen, het vertegenwoordigen van derden en het waarnemen en behartigen van belangen van derden in de ruimste zin van het woord.

3.Het beheer van een vermogen, samengesteld uit roerende en onroerende goederen, het valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden.Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn inzoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap.Daartoe mag de vennootschap aiie onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals ondermeer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken, verbouwen, huren, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effekten en alle andere waarde-elementen.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in kommissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden.

De vennootschap mag aile financiële, commerciële of industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar maatschappelijk doel of van aard zijn haar

" handel en nijverheid te bevorderen.

*overgenomen vennootschap

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in samenwerking met derden, de handel onder al haar vormen onder meer, de invoer, de uitvoer, de kleinhandel, de groothandel, commissie tussenhandel, vertegenwoordiging, in alle textiel-en modeartikelen in het algemeen en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

De vennootschap heeft tevens als doel, de studie, de adviesverlening, expertise, engeneering en elke dienstverlening in het kader van de hiervoor beschreven aktiviteiten.

Zij kan alle mogelijke commerciële industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen stellen, die direct of indirect verband houden met haar maatschappelijke doel of van die aard zijn dat ze de verwezenlijking en ontwikkeling ervan zouden bevorderen; deelnemen in alle vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, bij wijze van inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, financiële tussenkomst of anderszins en tevens de functies van bestuurder en vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in kommissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen- als buitenland.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

e

Voor-

behouaen

aan,het

Bélgisch

Staatsblad

4

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.

c)De inbreng van het vermogen van de overgenomen vennootschap zal door 507 nieuwe aandelen zonder nominale waarde van Rutima NV vergoed worden, in ruil voor de 250 aandelen van Ruma Invest NV. Een saldo in speciën van EUR 2.029,22 zal aan de aandeelhouders van Ruma Invest verschuldigd zijn.

d)De raad van bestuur van de overnemende vennootschap Rutima NV zal voor de inschrijving zorgen, of in het aandelenregister of op een rekening van gedematerialiseerden effecten, van de nieuwe aandelen die de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap moeten toekomen.

De nieuwe aandelen zullen in de dividenden van Rutima NV deelnemen vanaf het boekjaar dat op 01 mei 2012 begint.

e)De verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf 01 januari 2012.

f)De overgenomen vennootschap heeft noch bevoorrechte aandelen noch effecten waaraan bijzondere rechten zijn toegekend.

g)Er wordt geen enkel bijzonder voordeel toegekend aan de bestuurders van de overgenomen en overnemende vennootschap.

Getekend

Rutima NV

Bestuurder

Vertegenwoordigd door

Jasper Rouffa

Vaste vertegenwoordiger

Jasper Rouffa

Bestuurder

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/02/2012
ÿþ ~_ Mad 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

oe

25 JAN e

Griffie

Voor-behoude aan het Belgisci Staatsbla

1ll1IIIIIo~3xsnI~~II11113121j111611111s" IIII

*ia

Ondernemingsnr :0463.441.452

Benaming (voluit) :RUMA INVEST

(verkorf.): *

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel :ATOMIUMLAAN, BITM FASHION GARDENS, EVIAN 41

1020 BRUSSEL

Onderwerp(en) akte : STATUTENWIJZIGING

HET JAAR TWEEDUIZEND EN ELF

Op negenentwintig december.

Om acht uur vijfenveertig minuten

Voor Ons, Meester Paul WELLENS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notarisassociatie Wellens" met zetel te 2640 Mortsel, Eggestraat 28, werd gehouden te Mortsel, Eggestraat 28, een buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "RUMA INVEST", met zetel te 1020 Brussel, Atomiumlaan, BITM Fashion Gardens, Evian 41, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, onder nummer BTW 0463.441.452, opgericht onder de benaming 'ANNE WESEMAEL" bij akte verleden voor notaris Stefaan Van den Eynde, te Meise, op vijftien mei negentienhonderd achtennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zes juni negentienhonderd achtennegentig onder nummer 1998-06-06/044; en waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd, en voor het laatst bij akte verleden voor notaris Jan Muller te Waasmunster op twee juli tweeduizend eu acht, waarbij onder meer de benaming werd gewijzigd in de huidige, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig juli tweeduizend en acht onder nummer 2008-0722/0121173.

De Vergadering neemt eenstemmig de volgende beslissingen:

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering beslist de aard van de aandelen te wijzigen van aandelen aan toonder in aandelen op naam.

De bestaande aandelen aan toonder zullen worden vernietigd door de respectievelijke aandeelhouders en worden vervangen door een inschrijving op naam in het aandelenregister.

De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen.

Aan de raad van bestuur wordt de opdracht gegeven de uitvoeringsmodaliteiten te bepalen.

VASTSTELLING

De algemene vergadering stelt vast en vraagt de notaris er akte van te nemen, dat de voornoemde aandeelhouders deze aandelen vernietigen. Ondergetekende notaris stelt tevens vast dat de aandeelhouders de aandelen inschrijven in het aandelenregister van de vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

TWEEDE BESLUIT

" De vergadering besluit de statuten aan te passen ingevolge het eerste besluit en artikel 9 te vervangen als volgt :

"De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen en hebben stemrecht.

van die inschrijving worden certificaten afgegeven. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.

De overdracht van aandelen op naam wordt ingeschreven in het register van aandelen van de vennootschap.

Zij kunnen bij besluit van de raad van bestuur uitgegeven worden in afzonderlijke of meervoudige titels.

De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door de raad van bestuur, die hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van de lidmaatschapsrechten toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.

De raad van bestuur kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouders vervallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij door tussenkomst van een effectenmakelaar. In dit geval wordt de prijs van de overdracht vastgesteld op basis van het netto--actief van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd. De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door de raad van bestuur vastgesteld."

" De vergadering besluit tevens om de eerste alinea te schrappen van artikel 20, waardoor het voortaan luidt als volgt:

"Artikel 20 TOELATINGSVOORWAARDEN

De eigenaars van aandelen op naam dienen drie dagen voor de datum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene vergadering, de raad van bestuur in te lichten van hun voornemen aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen mee te delen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden indien daarvan geen melding gemaakt is in de oproeping.

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, aandeelhouder of niet.

De raad van bestuur mag de formule van de volmachten vastleggen en eisen dat deze worden neergelegd op de plaats die hij aanwijst, ten minste vijf vrije dagen voor de vergadering.

IDe mede-eigenaars, de vruchtgebruikers, de blote eigenaars en de pandschuldeisers en de pandschuldenaars moeten zich respectievelijk door [één en dezelfde persoon doen vertegenwoordigen.

IDe aandeelhouders worden tot de algemene vergaderingen toegelaten mits j rechtvaardiging van hun identiteit."

1 DERDE BESLUIT

'De vennootschap stelt bij deze als haar bijzondere lasthebber aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een co8peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LAURIUS Advocaten, met zetel te 2000 Antwerpen, Oudeleeuwenrui 19, vertegenwoordigd door meester Dirk Wellens en/of Stefaan Wauman, met recht van indeplaatsstelling en met volgende machten :

Alle inschrijvingen of aanvragen bij het Ondernemingsloket en de Federale Overheidsdienst Financiën of wijziging, doorhaling of schrapping hieraan te vorderen alsmede het aansluiten van de vennootschap bij alle mogelijke beroepsorganisaties vast te leggen.

Alle administratieve verrichtingen, waaronder het aanpassen van het aandelenregister van de vennootschap, uit te voeren zowel voor het verleden, het heden als voor de toekomst.

t_ Voor- Luik B - vervolg

behouden Omtrent al wat voorafgaat volmachtdragers in de plaats te stellen voor een

aan'het deel van zijn machten en voor de duur die hij zal goedvinden.

àelgisch STEMMING

, Staatsblad Alle voorgaande besluiten werden met éénparigheid van stemmen genomen.

VERKLARINGEN.

1) Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hogervermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen en op grond van gegevens vervat in de wettelijk vereiste stukken.

2) De fysische personen in deze verklaren ieder wat hen betreft, de nodige bekwaamheid te bezitten om deze handeling te stellen, niet te zijn geviseerd door een beschermingsmaatregel of beschikkingsbeperking en evenmin een verzoekschrift te hebben ingediend met het oog op een collectieve schuldenregeling.

De comparanten verklaren ieder een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben vóór het verlijden dezer en verklaren uitdrukkelijk dat zij dit ontwerp gelezen hebben, dat zij de mededeling ervan als voldoende tijdig aanzien om het ontwerp goed te onderzoeken en dat zij derhalve geen volledige voorlezing van de akte hebben gewenst.

Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen vervat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf medegedeeld ontwerp van de akte en de akte zelf.

De gehele akte inbegrepen de aangehechte stukken werd door ons, Notaris, ten behoeve van de comparanten toegelicht. Partijen verklaren na gemelde toelichting de akte volledig en grondig begrepen te hebben en er geen verdere uitleg meer over te wensen.

Tegenstrijdige belangen

De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld. WAARVAN PROCES-VERSAAL

Verleden te Mortsel, op bovengemelde datum.

Nadat de akte werd voorgelezen en toegelicht als voormeld hebben de comparanten, tegenwoordig of vertegenwoordigd als gezegd met Ons, geassocieerd Notaris getekend.

Volgen de handtekeningen.

Geregistreerd drie bladen, geen verzendingen, Registratie MORTSEL, de 6 JAN. 2012. Boek 143, blad 68, vak 5. Vijfentwintig euro (25 E). De e.a. inspecteur: (get) J. De Vries.



07/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

elgisch Staatsblad

VOORONTLEDEND UITTREKSEL GETEKEND NOTARIS P WELLENS

Tegelijk hiermee neergelegd een afschrift van de akte en de gecoordineerde statuten.

27/12/2011
ÿþIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Moa 2.

i

u

V beh aa Bel Stag

1 III

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2011- Annexes du Moniteur belge

*11193692*

1-4 DEC. 7011

BRussgo,

Griffie

Ondernemingsnr : 0463 441 452

Benaming

(voluit) : Ruma Invest NV

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Atomiumlaan B.1.T.M. Fashion Gardens Evian 41, 1020 Brussel

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering der aandeelhouders van 20 oktober 2011:

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de vennootschap Rutima NV, met: maatschappelijke zetel te Atomiumlaan B.1.T.M. Fashion Gardens Evian 41, 1020 Brussel en de heer Jasper Rouffa, gedomicilieerd te Molenstraat 18, 2840 Rumst te herbenoemen als bestuurder van de vennootschap,! met ingang van heden. Als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap Rutima NV werd de heer Jasper; Rouffa aangesteld. Het mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering, die zal: worden gehouden in 2017.

Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur van 20 oktober 2011:

De raad van bestuur beslist met éénparigheid van stemmen de vennootschap Rutima NV te benoemen als! afgevaardigd bestuurder van de vennootschap, voor een termijn die zal eindigen onmiddellijk na de gewone; algemene vergadering, die zal worden gehouden in 2017.

Voor Rutima NV Jasper Rouffa

02/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.04.2011, GGK 20.10.2011, NGL 30.11.2011 11620-0296-012
01/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.04.2010, GGK 30.10.2010, NGL 30.11.2010 10616-0132-012
27/11/2009 : ME. - JAARREKENING 30.04.2009, GGK 26.10.2009, NGL 24.11.2009 09857-0329-012
23/12/2008 : ME. - JAARREKENING 30.04.2008, GGK 27.11.2008, NGL 19.12.2008 08856-0259-012
22/07/2008 : BL624923
25/04/2008 : BL624923
25/04/2008 : BL624923
03/12/2007 : BL624923
03/05/2007 : BL624923
01/02/2006 : BL624923
01/08/2005 : BL624923
04/07/2005 : BL624923
09/08/2004 : BL624923
20/08/2003 : BL624923
17/07/2002 : BL624923
12/06/2001 : BL624923

Coordonnées
RUMA INVEST

Adresse
FASHION GARDENS EVIAN 41, ATOMIUMLAAN 1020 BRUSSEL

Code postal : 1020
Localité : Laeken
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale