03/04/2014
ÿþh l o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - V I W ~ V W M A ~ U m V ~ V V
b e h o u d e n * 1 4 0 7 2 7 5 3 *
a a n h o t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
º%
- ~ Î 2 0 1 1 ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 8 0 . 8 3 0 . 0 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R U M S T L O G I S T I C S l l
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n d o t s c h a p
Z e t e l : D e K l e e t l a a n 4 , b u s 8 , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , n e e r l e g g i n g v a n h e t u n a n i e m s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d d . 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : r e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s a ( o } n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/09/2014
ÿþV r b e h c
a a r B e l 5 S t a a f
M a i l W o r d 1 1 . 1
t e
r e
O n d e m e m i n g s n r : 8 8 0 . 8 3 0 . 0 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) R U M S T L O G I S T I C S I l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e K l e e t l a a n 4 , b u s 8 , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 4
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n e l k v a n d e b e s t u u r d e r s i n d i v i d u e e l , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , M a r c o s L A M I N - B U S S C R O T S e n L a u r a C H A R L I E R , a l l e u k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u r n s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p I a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e m e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
S y l v i e D e c o n i n e k
M a n d a t a r i s
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e m a n d e a k t e
i i c e r g e l e g c U n n
a n g e n o p 0 5 S E P . 2 0 1 4
r g r i f f i e v a n d e N e d e f i e d s t a l i g e h t b a n k v a n k o o p h G a r i i l d e l t r e s e 1
* 1 4 1 7 0 0 8 1 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, , , - - - - - - ^
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 28.07.2014 14370-0567-043
10/01/2014
ÿþ~ ~ . - - - ' \ t / ' ~ 4 M a i 1 N a r d , , . 1
t , f e e \ L _ _ _ . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 I I i Y
B a U S S E L
N t ; 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 8 8 0 . 8 3 0 . 0 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R U M S T L O G I S T I C S i l
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e K l e e t l a a n 4 , b u s 8 , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n b i j e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 , § 1 , d e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3
E l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r t i n t e s t e m m e n m e t v o l g e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J o u k e K i s t a l s b e s t u u r d e r v a n d e
V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e d a n k t J o u k e K i s t v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t i n g a n g v a n a f 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 d e h e e r S i m o n C a n y o n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
H i j z a l z i j n m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l . Z i j n m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , L a u r a C H A R L I E R e n M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n , 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t m e t i n g a n g v a n a f 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 d e h e e r S i m o n C a n y o n a l s p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p . B i n n e n d e p e r k e n v a n d i t d a g e l i j k s b e s t u u r z a l d e h e e r S i m o n C a n y o n i n d i v i d u e e l b e v o e g d z i j n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H i j d r a a g t d e t i t e l g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . H i j z a l z i j n m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , L a u r a C H A R L I E R e n M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e l e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e i k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
} " V o o r - , , b e h o u d e n m o g e t f j k h e ï d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a r i s
- B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - - 1 0 / 0 1 / Z f T 1 4 A n n è x e s d u M o i i i t e u r b é l g é
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/10/2013
ÿþ M o d W a r d I L I
+ f I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 5 2 3 3 *
B R U S S E L
G r i f f i e
3 a S E P 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 8 3 0 . 0 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R U M S T L O G I S T I C S I l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e K l e e t l a a n 4 , 9 8 3 9 M a c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t s c h r i f t e l i j k b e l s u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 9 6 s e p t e m b e r 2 0 9 3 .
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n P r z e m y s l a w S o r o k a a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n b e s l u i t e n n i e t i n z i j n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n . D e o n t s l a g b r i e f v a n P r z e m y s l a w S o r o k a z a l a a n g e h e c h t b l i j v e n a a n h e t h u i d i g e s c h r i f t e l i j k b e s l u i t .
J o u k e K i s t
B e s t u u r d e r
E l i z a b e t h B l e a s e
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/09/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V ( b e h i
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B e i l S t a a
1 1 1 1 1 I I
* 1 3 1 7 9 2 *
1 S S E P E »
' R - 0 3 % - + t -
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U e u e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 8 3 0 . 0 7 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R U M S T L O G I S T I C S I l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e K l e e t l a a n 4 b u s 8
1 8 3 1 M A C H E L E N ( D i e g e m )
O n d e r w e r p a k t e : A F S C H A F F I N G V A N C A T E G O R I E Ë N V A N A A N D E L E N - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D M E T I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N V O O R K E U R R E C H T - D I V E R S E S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r C a r l O C K E R M A N , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R U M S T L O G I S T I C S l I " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e M a c h e l e n ( D i e g e m ) , D e K l e e t l a a n 4 , b u s 8 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° A f s c h a f f i n g v a n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n e n b e s l i s s i n g d a t a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n v o o r t a a n v a n d e z e l f d e a a r d z u l l e n z i j n
2 ° W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n g e v o l g e d e a f s c h a f f i n g v a n c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n e n t e r v e r e e n v o u d i g i n g v a n d e s t a t u t e n :
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n v e r b a n d m e t h e t k a p i t a a l d o o r d e v o l g e n d e t e k s t i n g e v o l g e d e ' a f s c h a f f i n g v a n c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n
" H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n i n v e r b a n d m e t d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n t e n e i n d e a l l e o v e r d r a c h t s b e p e r k i n g e n a f t e s c h a f f e n .
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 3 , e e r s t e p a r a g r a a f v a n d e s t a t u t e n i n v e r b a n d m e t h e t b e s t u u r d o o r d e v o l g e n d e t e k s t t e n e i n d e h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s o p 3 o f 2 t e b r e n g e n
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g , v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . "
v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n i n v e r b a n d m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d o o r d e v o l g e n d e t e k s t i n g e v o l g e d e a f s c h a f f i n g v a n c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n
" D e r a i d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r d e r e : b e s t u u r d e r s , d i e a l l e e n z u l l e n k u n n e n h a n d e l e n .
I n g e v a l v a n o v e r d r a c h t v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , s t e l t d e r a a d v a n b e s t u u r d e m a c h t e n e n d e s p e c i a l e v e r g o e d i n g e n v a s t d i e a a n d e z e f u n c t i e v e r b o n d e n z i j n . "
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n i n v e r b a n d m e t d e r e c h t s v o r d e r i n g i n g e v o l g e d e a f s c h a f f i n g v a n c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n ,
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n i n v e r b a n d m e t d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d " d o o r d e v o l g e n d e t e k s t i n g e v o l g e d e a f s c h a f f i n g v a n c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n
" D e v e n n o o t s c h a p i s v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l l e a k t e n m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n a m b t v e r l e e n t , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , s a m e n h a n d e l e n d , d i e i n g e e n g e v a l t e g e n o v e r d e r d e n h e t b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k b e s l u i t v a n d e r a a d m o e t e n l e v e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n . "
3 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g ' , e u r o ( ¬ 2 8 . 6 9 1 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 9 0 . 6 9 1 , 0 0 ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g i n g g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n z e s e n v e e r t i g ( 4 6 ) a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e ; a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
E r w e r d o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n a f g e r o n d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n v i e r e u r o ( ¬ 9 1 . 3 0 4 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , w a a r v a n :
( i ) a f g e r o n d z e s h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o ( ¬ 6 2 3 , 0 0 ) p e r a a n d e e l w e r d g e b o e k t o p d e r e k e n i n g " K a p i t a a l ' , h e t z i j i n t o t a a l a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 2 8 . 6 9 1 , 0 0 ) e n ,
( i i ) a f g e r o n d n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 9 0 . 6 8 1 , 0 0 ) p e r a a n d e e l w e r d g e b o e k t o p d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , h e t z i j i n t o t a a l v i e r m i l j o e n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n n e g e n e u r o ( ¬ 4 . 1 7 1 . 3 0 9 , 0 0 ) .
O p i e d e r a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k g e s t o r t i n k a p i t a a l t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . H e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e w e r d o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g g e s t o r t .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p . e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 1 B A N B E 3 7 7 3 1 0 3 4 1 0 0 8 2 8 o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p V i j d e K B C B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e k r e d i e t i n s t e l l i n g o p 9 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n z i j n d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
4 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 9 0 . 6 9 7 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 1 4 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . " ;
5 ° B o e k i n g v a n h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e v i e r m i l j o e n "
h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n n e g e n e u r o ( ¬ 4 . 1 7 1 . 3 0 9 , 0 0 ) o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g . '
B e s l i s s i n g d e u i t g i f t e p r e m i e n i e t t e i n c o r p o r e r e n i n h e t k a p i t a a l .
6 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n m e v r o u w V a l é r i e P a u w e l s e n / o f d e h e e r N i e k D e p a u w , e n / o f e e n
" v a n h u n c o l l e g a ' s , a d v o c a t e n b i j C l i f f o r d C h a n c e L L P B r u s s e l , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n ' d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e ,
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v á á r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
C a r o O C K E R M A N
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V s p o r - b g h o u d s s i a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/09/2013
ÿþ - ~ - M o d W o r d 1 1 . 1
' f ~ k k I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n 3 1 9 1 4 0 1 *
a a n h e t 1 1 1 1
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
4 6 S E R . 2 0 1 3
L B i U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 8 3 0 . 0 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R U M S T L O G I S T I C S I I
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D E K L E E T L A A N , 4 - B U S 8 - 1 8 3 1 D I E G E M - B E L G I Ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r d u i d e l i j k i n g
B i j b e s l u i t v a n 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 3 w e r d m e v r o u w E l i z a b e t h B l e a s e b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e p u b l i c a t i e t o o n t e v e n w e l d e n a a m E l i z a b e t h R a y n e r . E l i z a b e t h R a y n e r h e e f t d e a c h t e r n a a m B l e a s e a a n g e n o m e n i n g e v o l g e h a a r h u w e l i j k m e t d e h e e r R a y n e r , e n g e b r u i k t d e z e n a a m o o k i n h e t r e c h t s v e r k e e r . V o o r d e g o e d e o r d e e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g w o r d t e v e n w e l v e r d u i d e l i j k t d a t E l i z a b e t h B l e a s e e n E l i z a b e t h R a y n e r d e z e l f d e p e r s o o n i s .
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/09/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
, l e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D
i
1 3 3 5 8 7 7 *
n ~ , -
i n r ~ - ~ ~ ,
S t ,
G r i f f i e Z 6 A O 0 T 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 8 3 0 . 0 7 6
B e n a m i n g
( v e u ï t ) : R U M S T L O G I S T I C S I l
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D E K L E E T L A A N , 4 - B U S 8 - 1 8 3 1 D I E G E M - B E L G I Ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s - B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s - V o l m a c h t U i t t r e k s s e I u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d . d . 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( b e r a a d s l a a g t e n b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t u n a n i m i t e i t a i s v o l g t :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d 4 n g a a n v a a r d t m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e B - b e s t u u r d e r s :
K i m C r e t e n ; e n
B e r t V e r m e u l e n .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t o p v o o r d r a c h t v a n d e B - A a n d e e l h o u d e r e n m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g d e v o l g e n d e B - b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p :
E l i z a b e t h R a y n e r ; e n
P r z e m y s l a w S o r o k a .
Z i j z u l l e n h u n m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l .
H u n m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S I e n M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o n t d e b e s l i s s i n g e n v a n ' d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , a n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e r n i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : % f a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
27/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 20.08.2013 13448-0593-054
01/08/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
U U E t t , - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
G r i f f i e
2 3 t ' U t L . 2 [ 1 1 3
B R U S S E L
* 1 3 1 2 0 3 7 2
O n d e r n e m i n g s n r : 8 8 0 . 8 3 0 . 0 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R U I M S T L O G I S T I C S I l
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e K l e e t l a a n 4 , b u s 8 , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r s - H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n b i j e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 , v i e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d d , 2 1 j u n i 2 0 1 3
E l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r t i n t e s t e m m e n m e t v o l g e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s :
1 . H e t m a n d a a t v a n m e v r o u w L a u r e n c e R a o u l t e n d e h e r e n J o u k e K i s t , K i m C r e t e n e n B e r t V e r m e u l e n a l s . b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l v e r s t r i j k e n n a a f l o o p v a n d e z e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n m e v r o u w L a u r e n c e R a o u l t e n d e h e r e n J o u k e K i s t , K i m C r e t e n e n B e r t V e r m e u l e n a l s b e s t u u r d e r s t e h e r n i e u w e n .
Z i j z u l l e n h u n m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l . H u n m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
2 . H e t m a n d a a t v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v e C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R i k N e c k e b r o e c k , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l v e r s t r i j k e n n a a f l o o p v a n d e z e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o w e C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R i k N e c k e b r o e c k , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e h e r n i e u w e n .
Z i j n m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S 1 e n M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.04.2012, NGL 07.06.2012 12158-0507-031
15/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 11.07.2011 11286-0241-029
18/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.06.2010, NGL 11.08.2010 10405-0451-028
22/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 16.04.2009, NGL 16.06.2009 09244-0111-030
14/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 17.04.2008, NGL 08.08.2008 08553-0356-028
24/07/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
m e n I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
O n d e r n e m i n g s n r : 8 8 0 . 8 3 0 . 0 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R U M S T L O G 1 S T 1 C S 1 1
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 4 J U L I 2 0 1 5
t e r g r i f f i e % / m e e N e d e r l a n d s t a i i a
r e c h t
3
v a n - K o o p h a n d e l - B r u s s ë l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n b i j e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 , § 1 , d e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , 1 1 j u n i 2 0 1 5
E l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r t i n t e s t e m m e n m e t v o l g e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S i m o n C a r l y o n e n m e v r o u w L a u r e n c e G i a r d R a o u l t e n E l i z a b e t h B l e a s e a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 9 j u n i 2 0 1 5 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e d a n k t h e n v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t i n g a n g v a n a f 1 9 j u n i 2 0 1 5 d e h e e r K a i R d p e , A n d r e w P i l s w o r t h e n A n d r e a s F l e i s c h e r a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
Z i j z u l l e n h u n m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l , H u n m a n d a a t z a I a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , J o s e p h i n e V A N N E R O M e n M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , 2 5 j u n i 2 0 1 5
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S i m o n C a n y o n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 1 9 j u n i 2 0 1 5 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e d a n k t S i m o n C a n y o n v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t m e t i n g a n g v a n a f 1 9 j u n i 2 0 1 5 A n d r e w P i l s w o r t h a l s p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p . B i n n e n d e p e r k e n v a n d i t d a g e l i j k s b e s t u u r z a l A n d r e w P i l s w o r t h
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i n d i v i d u e e l b e v o e g d z i j n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . H i j d r a a g t d e t i t e l g e d e l e g e e r d . b e s t u u r d e r . H i j z a l z i j n m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l .
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , J o s e p h i n e V A N N E R O M e n M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a I h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a r i s
4
V o o r b e h o u d e n
" a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g