RUMST LOGISTICS III

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : RUMST LOGISTICS III
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 880.829.383

Publication

03/04/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor behouc

aan h

Balgis Staatst

f, 1`t r~~~

i ~ ~O'M

Griffie

bi

Ondernemingsar : 0880.829.383

Benaming

(voluit) : RUMST LOGISTICS Iq

(verkort)

i







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : De Kleetlaan 4, bus 8, 1831 Diegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen

Overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, neerlegging van het unaniem schriftelijk besluit van de aandeelhouders, dd. 26 september 2013

Sylvie Deconinck

Mandataris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

16/09/2014
ÿþMod Ward ii.1

In de bijlagen bij het Belgistaatsbiad bekend te maken kopie na neeriegging ter griffie vaii'argeGdioritvanGen op

0 5 SEP. 2014

ter griffie van de Nederlandstalige

rechtbank van koolot.epdel Brussel

un

11111111!1111111111M1M111111111

Vr behr

aar

Bel Staal

------------

Ondememingsnr : 0880.829.383

Benaming

(voluit) : RUMST LOGISTICS III

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel: De Kleetlaan 4, bus 8, 1831 Diegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing van de maatschappelijke zetel

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 26 augustus 2014

De raad van bestuur neemt vervolgens met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen:

1. De raad van bestuur beslist om met ingang vanaf 1 september 2014 de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te verplaatsen naar 1050 Brussel, Louizalaan 331-333.

2. De raad van bestuur verleent volmacht aan elk van de bestuurders individueel, met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de coördinatie van de statuten van , de Vennootschap.

De raad van bestuur verleent volmacht aan Sylvie DECONINCK, Marcos LAMIN-BUSSCHOTS en Laura CHARLIER, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, elk alleen handelend en net de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de raad van bestuur te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan aile administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Rechtbank van Koophandel en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Sylvie Deconinck

Mandataris

Staatsb1aa---M1972014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

10/01/2014
ÿþRechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : De Kleetlaan 4, bus 8, 1831 Diegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden bij eenparige en schriftelijke besluitvorming overeenkomstig artikel 536, §1, derde lid van het Wetboek van vennootschappen, 20 december 2013

Elk van de aandeelhouders verklaart in te stemmen met volgende schriftelijke besluiten van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders:

1. De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van de heer.louke Kist als bestuurder van de

Vennootschap met ingang vanaf 20 december 2013. De algemene vergadering bedankt.louke Kist voor de bewezen diensten.

2, De algemene vergadering benoemt met ingang vanaf 20 december 2013 de heer Simon Canyon als bestuurder van de Vennootschap.

' Hij zal zijn mandaat uitoefenen ten kosteloze titel. Zijn mandaat zal aflopen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2019.

3. De algemene vergadering verleent volmacht aan Sylvie DECONINCK, Laura CHARLIER en Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de algemene vergadering te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Rechtbank van Koophandel en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Uittreksel uit de besluiten van de raad van bestuur genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders ' overeenkomstig artikel 16 van de statuten, 20 december 2013

De raad van bestuur neemt vervolgens met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen:

1. De raad van bestuur benoemt met ingang vanaf 20 december 2013 de heer Simon Carlyon als persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap. Binnen de perken van dit dagelijks bestuur zal de heer Simon Canyon individueel bevoegd zijn om de Vennootschap te vertegenwoordigen.

Hij draagt de titel gedelegeerd bestuurder. Hij zal zijn mandaat uitoefenen ten kosteloze titel,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ORUS,g~ ~ r,

~ ~~~,~

Griffie

Ondernemingsnr : 0880.829.383

Benaming

(voluit) (verkort)

RUMST LOGISTICS III

Bijlagen bir het $elgisch Staatsblad -10/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch á taaísblad

h -h

2. De raad van bestuur verleent volmacht aan Sylvie DECONINCK, Laura CHARLIER en Marcos LAM-BUSSCHOTS, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, eik alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de raad van bestuur te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Rechtbank van Koophandel en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Sylvie Deconinck Mandataris

jiagen bij het Belgisch Staatsblad -10/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luikg vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon tan aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

09/10/2013
ÿþ Med Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

$RUS$e

à 4 staPie~~S1

r

Ondernemingsnr : 0880.829.383

Benaming

(voluit) : RUMST LOGISTICS III

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel. De Kleetlaan 4, 1 831 Machelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag van bestuurder

Uittreksel uit het schriftelijk belsuit van de aandeelhouders dd. 16 september 2093.

De aandeelhouders nemen akte van het ontslag van Przemyslaw Soroka als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf heden en besluiten niet in zijn vervanging te voorzien. De ontslagbrief van Przemysiaw Soroka zal aangehecht blijven aan het huidige schriftelijk besluit.

Jouke Kist

Bestuurder

Elizabeth Blease

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

30/09/2013
ÿþmod 11,1

t~~>v~a{ 3,ági 3 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouder aan het Belgisch

Staatsbiac

11111

*13147877*

Ondernemingsnr :0880.829.383

BRUSSEL

9SEP_LUl~.

Griffie e e".

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Benaming (voluit) : RUMST LOGISTICS III

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : I e Kleetlaan 4 bus 8

1831 MACHELEN (Diegem)

Onderwerp akte :AFSCHAFFING VAN CATEGORIEEN VAN AANDELEN - KAPITAALVERHOGING IN GELD MET INDIVIDUELE AFSTAND VAN VOORKEURRECHT - DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op tien september tweeduizend dertien, door Meester Cari OCKERMAN, Geassocieerd Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "RUMST LOGISTICS III", waarvan de zetel gevestigd is te Machelen (Diegem), De Kleetlaan 4, bus 8,

volgende beslissingen genomen heeft;

1° Afschaffing van de categorieën van aandelen en beslissing dat aIle bestaande aandelen voortaan van dezelfde aard zullen zijn

2° Wijziging van de statuten ingevolge de afschaffing van categorieën van aandelen en ter vereenvoudiging. van de statuten

- vervanging van artikel 5 van de statuten in verband met het kapitaal door de volgende tekst ingevolge de afschaffing van categorieën van aandelen :

"Het kapitaal is vastgesteld op tweeënzestigduizend euro (t 62.000,00) .

Het is vertegenwoordigd door honderd aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

- vervanging van artikel 9 van de statuten in verband met de overdracht van aandelen teneinde alle overdrachtsbeperkingen af te schaffen.

- vervanging van artikel 13, eerste paragraaf van de statuten in verband met het bestuur door de volgende tekst teneinde het aantal bestuurders op 3 of 2 te brengen

"De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering, van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn."

vervanging van artikel 19 van de statuten in verband met het dagelijks bestuur door de volgende tekst ingevolge de afschaffing van categorieën van aandelen

"De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap overdragen aan één of meerdere bestuurders, die alleen zullen kunnen handelen.

Ingeval van overdracht van het dagelijks bestuur, stelt de raad van bestuur de machten en de speciale vergoedingen vast die aan deze functie verbonden zijn."

- vervanging van artikeI 26 van de statuten in verband met de rechtsvordering ingevolge de afschaffing van', categorieën van aandelen.

- vervanging van artikel 27 van de statuten in verband met de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid door de volgende tekst ingevolge de afschaffing van categorieën van aandelen

"De vennootschap is vertegenwoordigd in alle akten met inbegrip van deze waar een openbaar of : ministerieel ambtenaar zijn ambt verleent, door twee bestuurders, samen handelend, die in geen geval tegenover derden het bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad moeten leveren.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden."

3° Verhoging van het kapitaal van de Vennootschap met twee miljoen driehonderdvijftigduizend euro (E. 2.350.000,00) om het te brengen op twee miljoen vierhonderdentwaalfduizend euro (¬ 2.412.000,00),

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden

aan liet'

Belgisch Staatsblad

mod 11.1

Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door-inbreng in geld en ging gepaard met de uitgifte van drieduizend zevenhonderdnegentig (3.790) aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de-winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

Er werd onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van zeshonderdtwintig euro (¬ 620,00) per aandeel en op ieder aandeel werd onmiddellijk gestort tot beloop van honderd procent (100 %).

De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer IBAN" ,BE48 7310-3410 0727 op naam van de Vennootschap bij de KBC Bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op9 september 2013, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.

4° Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst

"Het kapitaal is vastgesteld op twee miljoen vierhonderdentwaalfduizend euro (+r 2,412.000,00).

Het is vertegenwoordigd door drieduizend achthonderdnegentig (3.890) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.".

5° Bijzondere volmacht werd verleend aan mevrouw Valérie Pauwels en/of de heer Niek Depauw, en/of een van hun collega's, advocaten bij Clifford Chance LLP Brussel, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondememingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de

gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd v66r registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Carl OCKERMAN

Geassocieerd Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

17/09/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

fl 6 Seo zavà

ÇRiisr1.

Griffie

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

*13141400*

Ondernemingsnr : 0880.829.383

Benaming

(voluit) : RUMST LOGISTICS III

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : De Kleetlaan 4, bus 8, 1831 Diegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verduidelijking

Bij besluit van 22 augustus 20/3 werd mevrouw Elizabeth Blease benoemd als bestuurder van de Vennootschap. De publicatie toont evenwel de naam Elizabeth Rayner, Elizabeth Rayner heeft de achternaam Blease aangenomen ingevolge haar huwelijk met de heer Rayner, en gebruikt deze naam ook in het rechtsverkeer. Voor de goede orde en voor zoveel als nodig wordt evenwel verduidelijkt dat Elizabeth BIease en Elizabeth Rayner dezelfde persoon is.

Sylvie Deconinek

Mandataris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de Laatste b1z van 1_llik t3 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

04/09/2013
ÿþln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Mod Word

Op de,.

aatste blz. van Luik B vermelden : Recto :

Verso

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Naam en handtekening,

*13135876*

in

Ondernemingsnr ; 0880.829.383

Benaming

(votait) : RUMST LOGISTICS III

(verkort) :

Rechtsvorm : naamlo1e vennootschap

Zetel : DE KLEETLAAN, 4 - BUS 8 - 1831 DIEGEM - BELGIË (volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag van bestuurders - Benoeming van bestuurders - Volmacht Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering, d.d, 22 augustus 2013

De algemene vergadering beraadslaagt en beslist vervolgens met unanimiteit als volgt

1. De algemene vergadering aanvaardt met onmiddellijke werking het ontslag van de volgende B-bestuurders:

Kim Creten; en Bert Vermeulen.

2. De algemene vergadering benoemt op voordracht van de B-Aandeelhouder en met onmiddellijke werking de volgende B-bestuurders van de Vennootschap:

Elizabeth Rayner; en

Przemyslaw Soroka.

Zij zullen hun mandaat uitoefenen ten kosteloze titel.

Hun mandaat zal aflopen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2019.

3. De algemene vergadering verleent volmacht aan Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis PAN1SI° en Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, elk alleen' handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nadige te doen om de beslissingen van de algemene vergadering te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de; Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van: Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Rechtbank van Koophandel en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Sylvie Deconinck Mandataris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

2 6 AOUT 201

Griffie

27/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 20.08.2013 13448-0582-050
01/08/2013
ÿþ Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

2.3JUIL. 2013

GtUSSEL

Ondernemingsnr : 0880.829.383

Benaming

(voluit) : RUMST LOGISTICS III

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : De Kleetlaan 4, bus 8, 1 831 Diegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Hernieuwing van het mandaat van bestuurders - Hernieuwing van het mandaat van de commissaris

Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering gehouden bij eenparige en schriftelijke besluitvorming overeenkomstig artikel 536, vierde lid van het Wetboek van vennootschappen, dd. 21 juni 2013

Elk van de aandeelhouders verklaart in te stemmen met volgende schriftelijke besluiten van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders:

1. Het mandaat van mevrouw Laurence Raoult en de heren Jouke Kist, Kim Creten en Bert Vermeulen als: bestuurders van de Vennootschap zal verstrijken na afloop van deze jaarlijkse algemene vergadering. De: algemene vergadering beslist het mandaat van mevrouw Laurence Raoult en de heren Jouke Kist, Kim Creten= en Bert Vermeulen als bestuurders te hernieuwen.

Zij zullen hun mandaat uitoefenen ten kosteloze titel. Hun mandaat zal aflopen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2019.

2. Het mandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA, vertegenwoordigd door Rik Neckebroeck, als commissaris van de Vennootschap zal verstrijken na afloop van deze jaarlijkse algemene vergadering. De algemene vergadering beslist het mandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV owe CVBA, vertegenwoordigd door Rik Neckebroeck, als commissaris van de Vennootschap te hernieuwen.

Zijn mandaat zal aflopen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2016.

3. De algemene vergadering verleent volmacht aan Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis PANIS1 en Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, elk alleen. handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van; de algemene vergadering te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de; Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van: Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Rechtbank van Koophandel en te diens_ einde alles te doen wat noodzakelijk is..

Sylvie Deconinck

Mandataris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

13/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.04.2012, NGL 07.06.2012 12158-0496-028
15/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 11.07.2011 11286-0248-027
18/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.06.2010, NGL 11.08.2010 10405-0455-025
22/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 16.04.2009, NGL 16.06.2009 09244-0115-028
14/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 17.04.2008, NGL 08.08.2008 08553-0382-027
24/07/2015
ÿþ4

Mod Word 1i.1

Le. In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegd/ontvangen n; .





11111111I1111.1,1,1111111111 YI

rv

1 't JULI 7(t~~º%

`er griffie van de Nederlandstalige echtbank van koot edel Brussel

Ondernemingsnr : 0880.829.383

Benaming

(voluit) : (verkort)

Rechtsvoren : Naamloze vennootschap

Zetel : Louizalaan 331-333, 1050 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden bij eenparige en schriftelijke besluitvorming overeenkomstig artikel 536, §1, derde lid van het Wetboek van vennootschappen, 11 juni 2015

Elk van de aandeelhouders verklaart in te stemmen met volgende schriftelijke besluiten van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders:

1. De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van de heer Simon Carlyon en mevrouw Laurence Giard Raoult en Elizabeth BIease als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 19 juni 2015. De algemene vergadering bedankt hen voor de bewezen diensten.

2. De algemene vergadering benoemt met ingang vanaf 19 juni 2015 de heer Kai Reipe, Andrew Pilsworth en Andreas Fleischer als bestuurder van de Vennootschap.

Zij zullen hun mandaat uitoefenen ten kosteloze titel. Hun mandaat zal aflopen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2021.

3. De algemene vergadering verleent volmacht aan Sylvie DECONINCK, Josephine VANNEROM en Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, aIIen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al. het nodige te doen om de beslissingen van de algemene vergadering te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Rechtbank van Koophandel en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur, 25 juni 2015

De raad van bestuur neemt vervolgens met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen:

1. De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van de heer Simon Carlyon als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 19 juni 2015. De raad van bestuur bedankt Simon Carlyon voor de bewezen diensten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

RUMST LOGISTICS III

Staatsblad - 24/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

1

2. De raad van bestuur benoemt met ingang vanaf 19 juni 2015 Andrew Pilsworth als persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap. Binnen de perken van dit dagelijks bestuur zal Andrew Pilsworth individueel bevoegd zijn om de Vennootschap te vertegenwoordigen. Hij draagt de titel gedelegeerd bestuurder. Hij zal zijn mandaat uitoefenen ten kosteloze titel.

3. De raad van bestuur verleent volmacht aan Sylvie DECONINCK, Josephine VANNEROM en Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de raad van bestuur te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Rechtbank van Koophandel en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Sylvie Deconinck

Mandataris

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
RUMST LOGISTICS III

Adresse
LOUIZALAAN 331-333 1050 BRUSSEL

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale