08/05/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
- f e j
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
; g 1
p 9
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
2 5 - D i t - 2 0 1 4
G r e f f e
1 4 5 0 2 9
R é s
M e r g b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 . 5 3 9 . 9 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R U T L A N D 1 N V E S T M E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e B r u g m a n n , 1 4 7 à 1 1 9 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é d u c t i o n c a p i t a l e t p r i m e s d ' é m i s s i o n
x x x x x x
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e A n n e R U T T E N , n o t a i r e à S a i n t - G i l l e s - l e z - B r u x e l l e s , l e t r o i s a v r i l d e u x m i l l e q u a t o r z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i ( s ) , a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 2 , l e q u i n z e a v r i l d e u x m i l l e q u a t o r z e , v o l u m e 8 8 , f o l i o 1 3 , c a s e 1 2 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s . L e R e c e v e u r , ( s i g n é ) F O U Q U E T B . " , c e q u i s u i t :
x x x x x x
R É S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m b o u r s e r e n e s p è c e s l e s a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d e l e u r i n t é r ê t s o c i a l e t , c e , e n v u e d e m e t t r e l e c a p i t a l s o c i a l e n c o n c o r - d a n c e a v e c l e s b e s o i n s r é e l s d e l a s o c i é t é e t s a n s r é d u c t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s p a r :
A . R é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 2 . 3 5 8 . 7 5 0 , 0 0 ) p o u r l e r a m e n e r d e n e u f m i l l i o n s s e p t c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 9 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à s e p t m i l l i o n s t r o i s c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 7 . 3 4 1 . 2 5 0 , 0 0 ) ;
B . R é d u c t i o n d u c o m p t e " P r i m e s d ' é m i s s i o n " à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - t r o i s m i l l i o n s h u i t c e n t n o n a n t e e t u n m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 4 3 . 8 9 1 . 2 5 0 , 0 0 ) p o u r l e r a m e n e r d e c e n t s e p t a n t e - n e u f m i l l i o n s s e p t c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 7 9 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à c e n t t r e n t e - c i n q m i l l i o n s h u i t c e n t h u i t m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 1 3 5 . 8 0 8 . 7 5 0 , 0 0 ) .
C e t t e r é d u c t i o n s ' o p é r e r a e n p r i o r i t é s u r l a p a r t i e d u c a p i t a l c o r r e s - p o n d a n t à d e s a p p o r t s e f f e c t i f s e t r é e l l e m e n t l i b é r é s p a r l e s a c t i o n n a i r e s ( c a p i t a l f i s c a l e m e n t r e c o n n u ) e t p o u r a u t a n t q u e l a r é d u c t i o n d é p a s s e c e t t e p a r t i e d u c a p i t a l , s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s i n c o r p o r é e s a u c a p i t a l , é v e n t u e l l e - m e n t e t , e n d e r n i e r l i e u s u r l e s r é s e r v e s i m m u n i s é e s ( o u n o n t a x é e s ) .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' o p é r e r a c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l , d e u x m a n d a t s e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
A n n e R U T T E N , n o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/09/2014
ÿþr i * M a i 2 . 1
1 , I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
p o e I R e ç u l e
2 7 - 0 8 - 2 0 . 1 ; ? . .
a u g r e f f e d u t r i b b e e l e d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 4 1 6 5 3 9 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 . 5 3 9 . 9 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R U T L A N D I N V E S T M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e B r u g m a n n , 1 4 7 , 1 1 9 0 F o r e s t
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N
( E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u C o n s e i l d e G é r a n c e d u 2 8 m a i 2 0 1 4 )
I l e s t p o r t é à l a c o n n a i s s a n c e d u C o n s e i l d e G é r a n c e q u e M o n s i e u r J e a n - R o b e r t B A R T O L I N 1 a r e n o n c é à l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e g é r a n t d e c a t é g o r i e B a u s e i n d e R U T L A N D 1 N V E S T M E N T S . p . r . l . l e 1 9 m a i 2 0 1 4 .
T h i e r r y H E R M A N S
G é r a n t B
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2012, APP 15.11.2012, DPT 15.02.2013 13039-0491-012
12/04/2012
ÿþM o o w o R o 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* i z o ~ i s s a * I
I I I
B R U X E L L E S
ê 0 M R T 2 U ~ d
G r é f P ë
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 . 5 3 9 . 9 0 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
R U T L A N D I N V E S T M E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e B r u g m a n n , 1 4 7 à 1 1 9 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é d u c t i o n c a p i t a l e t p r i m e s d ' é m i s s i o n
x x x x x x
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e A n n e R U T T E N , n o t a i r e à S a i n t - G i l l e s - l e z - B r u x e l l e s , l e s e i z e m a r s d e u x m i l l e d o u z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i ( s ) , a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e v i n g t e t u n m a r s d e u x m i l l e d o u z e , v o l u m e 8 5 , f o l i o 1 0 , c a s e 0 9 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s . P r l e R e c e v e u r , ( s i g n é ) C O U L O N E . " , c e q u i s u i t :
x x x x x x
R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m b o u r s e r e n e s p è c e s l e s a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d e l e u r i n t é r ê t s o c i a l e t , c e , e n v u e d e m e t t r e l e c a p i t a l s o c i a l e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s b e s o i n s r é e l s d e l a s o c i é t é e t s a n s r é d u c t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s p a r :
A . R é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e r a m e n e r d e d i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à n e u f m i l l i o n s s e p t c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 9 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
B . R é d u c t i o n d u c o m p t e " P r i m e s d ' é m i s s i o n " à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l i o n s t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 5 , 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e r a m e n e r d e c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 1 8 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à c e n t s e p t a n t e - n e u f m i l l i o n s s e p t c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 7 9 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
C e t t e r é d u c t i o n s ' o p é r e r a e n p r i o r i t é s u r l a p a r t i e d u c a p i t a l c o r r e s p o n d a n t à d e s a p p o r t s e f f e c t i f s e t r é e l l e m e n t l i b é r é s p a r l e s a c t i o n n a i r e s ( c a p i t a l f i s c a l e m e n t r e c o n n u ) e t p o u r a u t a n t q u e l a r é d u c t i o n d é p a s s e c e t t e p a r t i e d u c a p i t a l , s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s i n c o r p o r é e s a u c a p i t a l , é v e n t u e l l e m e n t e t , e n d e r n i e r l i e u s u r l e s r é s e r v e s i m m u n i s é e s ( o u n o n t a x é e s ) .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' o p é r e r a c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l , u n m a n d a t e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
A n n e R U T T E N , n o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2011, APP 17.11.2011, DPT 24.02.2012 12052-0159-012
30/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2010, APP 18.11.2010, DPT 22.08.2011 11440-0293-010
17/08/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M M 2 . 0
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R é s e r a u M o n i t i b e l g I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 . 5 3 9 . 9 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R U T L A N D I N V E S T I S S E M E N T S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e B r u g m a n n , 1 4 7 à 1 1 9 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e :
x x x x x x
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e A n n e R U T T E N , n o t a i r e à S a i n t - G i l l e s - l e z - B r u x e l l e s , l e q u i n z e
j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é u n r ô l e , s a n s r e n v o i ( s ) , a u p r e m i e r
: b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e v i n g t - s i x j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e , v o l u m e 7 6 , f o l i o 6 9 , c a s e 1 . R e ç u v i n g t -
c i n q e u r o s . P r l e R e c e v e u r , ( s i g n é ) C O U L O N E . " , c e q u i s u i t :
x x x x x x
D E N O M I N A T I O N : " R U T L A N D I N V E S T M E N T " .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e c h a n g e m e n t d e n o m , u n e p r o c u r a t i o n ' e t - l e s ;
s t a t u t s c o o r d o n n é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
A n n e R U T T E N , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/04/2011
ÿþM a d 2 . 7
V O I ë t B : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R c H
M c * 1 1 0 6 2 8 3 4 '
1 3 A P R 2 0 1 1 +
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 . 5 3 9 . 9 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R U T L A N D I N V E S T I S S E M E N T S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : a v e n u e B r u g m a n n 1 4 7 , 1 1 9 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e c t i f i c a t i o n : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
L a p u b l i c a t i o n p a r e x t r a i t d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 0 , p a r u e a u x a n n e x e
d u M o n i t e u r b e l g e s o u s l e n u m é r o 2 0 1 1 - 0 2 - 2 4 / 0 0 3 0 0 8 4 , c o m p o r t e u n e e r r e u r .
L a d é m i s s i o n d e M a d a m e I s a b e l l e S c h u l s o r t s e s e f f e t s à l a d a t e d u 1 1 n o v e m b r e 2 0 1 0 e t n o n 2 0 1 1 .
L a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r J e a n - R o b e r t B a r t o l i n i p r e n d é g a l e m e n t e f f e t à l a d a t e d u 1 1 n o v e m b r e 2 0 1 0 e t
n o n 2 0 1 1 .
T h i e r r y H e r m a n s ,
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/02/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 . 5 3 9 . 9 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R U T L A N D I N V E S T I S S E M E N T S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : a v e n u e B r u g m a n n 1 4 7 , 1 1 9 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
( E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l E x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 0 )
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e I s a b e l l e S C H U L e n s a q u a l i t é d e g é r a n t e d e c a t é g o r i e B e t c e , a v e c e f f e t à d a t e r d u 1 1 n o v e m b r e 2 0 1 1 , e t l u i d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e p r o c è d e à l a n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t d e c a t é g o r i e B e t d é s i g n e e n c e t t e q u a l i t é , à c o m p t e r d u 1 1 n o v e m b r e 2 0 1 1 , M o n s i e u r J e a n - R o b e r t B A R T O L I N I , d o m i c i l i é à L - 2 0 8 6 L u x e m b o u r g , 4 1 2 F , r o u t e d ' E s c h . L e m a n d a t a i n s i c o n f é r é s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
B e n o î t H a r a n g ,
G é r a n t A
T h i e r r y H e r m a n s ,
G é r a n t B
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o i 2 . 1
V o l e t B "
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 1 0 3 0 0 8 6 *
e a u f f l
: 1 4 F C B 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2015, APP 17.12.2015, DPT 15.02.2016 16044-0403-030