16/05/2012
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e C a t u r i a n u m é r o 1 5 à 1 3 8 0 L a s n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L P A R R E M B O U R S E M E N T A U X A C T I O N N A I R E S M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e a , R U T T E N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 L a s n e , R u e d e C a t u r i a 1 5 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( N i v e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 2 0 . 1 4 1 , 1 4 7 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° , 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - s e p t m a r s d e u x m i l d o u z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e o n z e a v r i l s u i v a n t , v o l u m e 3 8 f o l i o 4 1 c a s e 8 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : R é d u c t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s q u a r a n t e - h u i t c e n t ( 1 5 8 . 2 8 4 , 4 8 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t v i n g t m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s q u a r a n t e - h u i t c e n t ( 2 2 0 . 2 8 4 , 4 8 ¬ ) à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c s u p p r e s s i o n d e s c e n t q u i n z e ( 1 1 5 ) a c t i o n s d é t e n u e s e n i n d i v i s i o n p a r l e s a c t i o n n a i r e s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s , d ' u n e s o m m e t o t a l e e n e s p è c e s d e c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s q u a r a n t e - h u i t c e n t ( 1 5 8 . 2 8 4 , 4 8 ¬ ) .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e d i t a r t i c l e .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' e f f e c t u e s o u s l e b é n é f i c e d e l ' a r t i c l e 1 8 , 2 ° d u C o d e d ' i m p ô t s s u r l e s R e v e n u s d e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x e t s ' i m p u t e f i s c a l e m e n t , p a r p r i o r i t é , s u r l e c a p i t a l l i b é r é s u s c e p t i b l e d ' ê t r e r e m b o u r s é s a n s c h a r g e f i s c a l e e t l e s o l d e é v e n t u e l s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , j u s t i f i a n t l a r a i s o n d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u d i t r a p p o r t , l e s a c t i o n n a i r e s r e c o n n a i s s a n t e n a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o n W O R O 1 7 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I M 1 1 1 1 ° 1 1 1 I ~ I I I I I I ~ I u I
o ~ o s *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 0 . 1 4 1 . 1 4 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R U T T E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A f i n d ' a d a p t e r l ' o b j e t s o c i a l à l ' é l a r g i s s e m e n t d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l e r e m p l a c e r p a r u n n o u v e a u t e x t e , c o m m e s u i t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d ' a u t r u i o u e n p a r t i c i p a t i o n , t o u t e c o n t r i b u t i o n à l ' é t a b l i s s e m e n t e t a u d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s e t e n p a r t i c u l i e r d e d i s p e n s e r d e s a v i s t e c h n i q u e s , c o m m e r c i a u x o u a d m i n i s t r a t i f s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , à l ' e x c e p t i o n d e s c o n s e i l s d e p l a c e m e n t d ' a r g e n t e t a u t r e s , f o u r n i r d e s c o n s e i l s , s o n a s s i s t a n c e e t e x é c u t e r d e s s e r v i c e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t d a n s l e d o m a i n e d u s e c r é t a r i a t , s u r l e p l a n d e l ' a d m i - ' n i s t r a t i o n e t d e s f i n a n c e s , d e l a v e n t e , d e l a p r o d u c t i o n , d e s t e c h n i q u e s d ' o r g a n i s a t i o n e t d e d i s t r i b u t i o n s c o m m e r c i a l e s , e t p l u s g é n é r a l e m e n t d e l a g e s t i o n e n g é n é r a l e t d e l ' e x e r c i c e d e t o u t e s a c t i v i t é s d e s e r v i c e s e t d e m a n a g e m e n t a u s e n s l e p l u s l a r g e d e c e s t e r m e s à t o u t e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s q u e l c o n q u e s ; e x é c u t e r t o u s m a n d a t s s o u s f o r m e d ' é t u d e s d ' o r g a n i s a t i o n , d ' e x p e r t i s e s , d ' a c t e s e t d e c o n s e i l s t e c h n i q u e s o u a u t r e s d a n s t o u t d o m a i n e r e n t r a n t d a n s s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , s o i t p o u r e l l e - m ê m e , s o i t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s o u s f o r m e d ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e o u d e s o u s - t r a i t a n c e :
- l ' é r e c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , l a f a b r i c a t i o n d e t o u t e s c o n s t r u c t i o n s p u b l i q u e s o u p r i v é e s , s o i t e n m a t é r i a u x d u r s , s o i t e n m a t é r i a u x p r é f a b r i q u é s ;
- e x é c u t e r l e s i n s t a l l a t i o n s - i n t é r i e u r s o u e x t é r i e u r s d e c e s c o n s t r u c t i o n s , t e l s q u e t r a v a u x d ' a r c h i t e c t u r e s i n t é r i e u r e s , d é c o r a t i o n s , r e v ê t e m e n t s d e m u r s e t d e s o l s , t r a v a u x d e p l a f o n n a g e , t r a v a u x d e p e i n t u r e e t t a p i s s a g e , i s o l a t i o n t h e r m i q u e e t a c o u s t i q u e , a i n s i q u e t o u t e s a u t r e s a c t i v i t é s d e l a c o n s t r u c t i o n e t d u p a r a c h è v e m e n t ; l a f a b r i c a t i o n e t l ' i n s t a l l a t i o n d e t o u t m o b i l i e r e n c a s t r é , t e l l e s q u e c u i s i n e s é q u i p é e s e t a u t r e s ;
- l e c o m m e r c e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s m a t é r i a u x , a p p a r e i l s e t o b j e t s a c c e s s o i r e s s e r a t t a c h a n t à ! a c o n s t r u c t i o n , à l ' i n s t a l l a t i o n i n t é r i e u r e d e l ' h a b i t a t i o n a i n s i q u ' à s o n o r n e m e n t a t i o n ;
- l a c r é a t i o n d ' é t a l a g e s , l a p u b l i c i t é a i n s i q u e l ' é t u d e , l ' o r g a n i s a t i o n e t l e c o n s e i l e n m a t i è r e d ' a r c h i t e c t u r e i n t é r i e u r e .
c e t t e é n u m é r a t i o n e s t e x e m p l a t i v e e t n u l l e m e n t l i m i t a t i v e .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n ,
l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e c e s p r e s t a t i o n s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s ,
L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s t o u t e s o c i é t é e t a s s o c i a t i o n q u e l c o n q u e e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r , a u t r u i .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p o s e . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n ; T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d e l ' O p a l e 6 7 .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n ; M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 2 , 3 , 5 e t 6 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t ;
A R T I C L E 2 .
L e s i è g e s o c i a l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s e n B e l g i q u e , d a n s l e r e s p e c t d e l a l é g i s l a t i o n s u r l ' e m p l o i d e s l a n g u e s , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a q u e l l e d e v r a ê t r e p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
L a s o c i é t é p o u r r a é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s , d é p ô t s , c o m p t o i r s , r e p r é s e n t a t i o n s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r
A R T I C L E 3 .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d ' a u t r u i o u e n p a r t i c i p a t i o n , t o u t e c o n t r i b u t i o n à l ' é t a b l i s s e m e n t e t a u d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s e t e n p a r t i c u l i e r d e d i s p e n s e r d e s a v i s t e c h n i q u e s , c o m m e r c i a u x o u a d m i n i s t r a t i f s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , à l ' e x c e p t i o n d e s c o n s e i l s d e p l a c e m e n t d ' a r g e n t e t a u t r e s , f o u r n i r d e s c o n s e i l s , s o n a s s i s t a n c e e t e x é c u t e r d e s s e r v i c e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t d a n s l e d o m a i n e d u s e c r é t a r i a t , s u r l e p l a n d e l ' a d m i - m i s t r a t i o n e t d e s f i n a n c e s , d e l a v e n t e , d e l a p r o d u c t i o n , d e s t e c h n i q u e s d ' o r g a n i s a t i o n e t d e d i s t r i b u t i o n s c o m m e r c i a l e s , e t p l u s g é n é r a l e m e n t d e l a g e s t i o n e n g é n é r a l e t d e l ' e x e r c i c e d e t o u t e s a c t i v i t é s d e s e r v i c e s e t d e m a n a g e m e n t a u s e n s l e p l u s l a r g e d e c e s t e r m e s à t o u t e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s q u e l c o n q u e s ; e x é c u t e r t o u s m a n d a t s s o u s f o r m e
l
" t i
R é s e r v é a u
M o n i t e u r b e i g e
V o l e t B - S u i t e
d ' é t u d e s d ' o r g a n i s a t i o n , d ' e x p e r t i s e s , d ' a c t e s e t d e c o n s e i l s t e c h n i q u e s o u a u t r e s d a n s t o u t d o m a i n e r e n t r a n t d a n s s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , s o i t p o u r e l l e - m ê m e , s o i t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s o u s f o r m e d ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e o u d e s o u s - t r a i t a n c e :
- l ' é r e c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , l a f a b r i c a t i o n d e t o u t e s c o n s t r u c t i o n s p u b l i q u e s o u p r i v é e s , s o i t e n m a t é r i a u x d u r s , s o i t e n m a t é r i a u x p r é f a b r i q u é s ;
- e x é c u t e r l e s i n s t a l l a t i o n s - i n t é r i e u r s o u e x t é r i e u r s d e c e s c o n s t r u c t i o n s , t e l s q u e t r a v a u x d ' a r c h i t e c t u r e s i n t é r i e u r e s , d é c o r a t i o n s , r e v ê t e m e n t s d e m u r s e t d e s o l s , t r a v a u x d e p l a f o n n a g e , t r a v a u x d e p e i n t u r e e t t a p i s s a g e , i s o l a t i o n t h e r m i q u e e t a c o u s t i q u e , a i n s i q u e t o u t e s a u t r e s a c t i v i t é s d e l a c o n s t r u c t i o n e t d u p a r a c h è v e m e n t ; l a f a b r i c a t i o n e t l ' i n s t a l l a t i o n d e t o u t m o b i l i e r e n c a s t r é , t e l l e s q u e c u i s i n e s é q u i p é e s e t a u t r e s ;
- l e c o m m e r c e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s m a t é r i a u x , a p p a r e i l s e t o b j e t s a c c e s s o i r e s s e r a t t a c h a n t à l a c o n s t r u c t i o n , à l ' i n s t a l l a t i o n i n t é r i e u r e d e l ' h a b i t a t i o n a i n s i q u ' à s o n o r n e m e n t a t i o n ;
- l a c r é a t i o n d ' é t a l a g e s , l a p u b l i c i t é a i n s i q u e l ' é t u d e , l ' o r g a n i s a t i o n e t l e c o n s e i l e n m a t i è r e d ' a r c h i t e c t u r e i n t é r i e u r e .
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t e x e m p l a t i v e e t n u l l e m e n t l i m i t a t i v e .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n ,
l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e c e s p r e s t a t i o n s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s t o u t e s o c i é t é e t a s s o c i a t i o n q u e l c o n q u e e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r a u t r u i .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e . S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r c e t o b j e t .
A R T I C L E 5 .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t i c i n q u a n t i è m e ( 1 / 2 5 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
A R T I C L E 6 ,
L ' a r t i c l e 6 e s t c o m p l é t é c o m m e s u i t ;
( " )
E n d a t e d e u x s e p t e m b r e d e u x m i l n e u f , i l a é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s q u a r a n t e - h u i t c e n t ( 1 5 8 . 2 8 4 , 4 8 ¬ ) p o u r l e p o r t e r à d e u x c e n t v i n g t m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s q u a r a n t e - h u i t e u r o c e n t s ( 2 2 0 . 2 8 4 , 4 8 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e c e n t q u i n z e ( 1 1 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s u i t e à u n a p p o r t e n n a t u r e d ' u n m o n t a n t é q u i v a l e n t .
. E n d a t e d u v i n g t - s e p t m a r s d e u x m i l d o u z e , i l a é t é d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s q u a r a n t e - h u i t c e n t ( 1 5 8 . 2 8 4 , 4 8 ¬ ) p o u r l e p o r t e r à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c s u p p r e s s i o n d e c e n t q u i n z e ( 1 1 5 ) a c t i o n s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s , a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l , d ' u n e s o m m e t o t a l e e n e s p è c e s d e c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s q u a r a n t e - h u i t c e n t ( 1 5 8 . 2 8 4 , 4 8 ¬ ) .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t n o t a m m e n t p o u r e f f e c t u e r l e
r e m b o u r s e m e n t ;
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s ,
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e