03/07/2014
ÿþM u l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t r e s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e e i e g a r i
% v a _
' , g e n o p
2 4
t e r i e l 2 0 1 4
g r i f f i e v e n c i e A l e d e r l a n d s t e l i g e r e c h t b a n k V a n k o & A f f i e n c l e / S r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 7 9 8 . 7 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R V - I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 2 1 0 B r u s s e l , S i n t - L a z a r u s l a a n 4 - 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e s t u u r d e r s : o n t s l a g - b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s : e i n d e m a n d a a t - b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 j u n i 2 0 1 4 :
D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n B V B A L a u r e n t S t a l e n s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L a u r e n t S t a l e n s , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g n a a f l o o p v a n h u i d i g e v e r g a d e r i n g .
O p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n b e s t u u r , b e n o e m t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s m e v r o u w E r l i n d e E e m a n , w o n e n d e t e 1 0 2 0 B r u s s e l , R i c h a r d N e y b e r g h l a a n 3 9 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
H a a r m a n d a a t v e r v a l t n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 z a l v a s t s t e l l e n e n w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
H e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t v a n d e b u r g e r l i j k e B V B A M e r t e n s , D e w a e l e , A c h t e n & C ° , B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , L a n g e s t r a a t 1 8 3 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 7 2 . 9 9 7 . 3 2 7 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n s D e w a e l e , v e r v a l t n a a f l o o p v a n h u i d i g e v e r g a d e r i n g .
O p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o m d i t m a n d a a t n i e t t e h e r n i e u w e n , e n o m t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a a r , d e b u r g e r l i j k e C V B A K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 1 9 . 1 2 2 . 5 4 8 .
D e b u r g e r l i j k e C V B A K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r F i l i p D e B o c k a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B V B A X a v i e r P i e r l e t B V B A M a r c V a n B e g i n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
X a v i e r P i e r l e t M a r c V a n B e g i n
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
_ _ _ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
p a »
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 4 1 2 8 3 3 7 *
, S S e i f
09/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 02.07.2014 14270-0099-034
17/11/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r u s s t r
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
0 5 t i 0 V . 2 0 1 4
G r i f f i e r . r i _ { , ~ n d " ~ t a ~ i g o
j . . 1 . ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 7 9 8 . 7 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R V - I N V E S T
( v e r k o r t ) : f
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 2 1 0 B r u s s e l , S i n t - L e z a r u s l e a n 4 - 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e s t u u r d e r s : o n t s l a g e n e n c o o p t a t i e
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 6 o k t o b e r 2 0 1 4 :
D e R a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n ( I ) B V B A X a v i e r P i e r l e t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r X a v i e r P i e r l e t e n ( i i ) d e h e e r K a s p e r D e f o r c h e , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , r e s p e c t i e v e l i j k m e t i n g a n g v a n 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e R a a d v a n b e s t u u r b e d a n k t h e n v o o r h u n w a a r d e v o l l e m e d e w e r k i n g g e d u r e n d e d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
T e n e i n d e h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n B V B A X a v i e r P i e r l e t v e r d e r t e z e t t e n , b e s l i s t d e R a a d v a n b e s t u u r o m d e h e e r A l a i n D e C o s t e r , w o n e n d e t e 1 6 3 0 L i n k e b e e k , L a n g e H a a g s t r a a t 1 1 5 , t e c o ö p t e r e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e z e b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r d e r e s t e r e n d e t i j d v a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r d i e h i j v e r v a n g t , z i j n d e t o t n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
E r l i n d e E e m a n B V B A M a r c V a n B e g i n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M a r c V a n B e g i n
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 02.08.2013 13403-0388-042
19/01/2015
ÿþR e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - J o o s t - t e n - N o d e ( 1 2 1 0 B r u s s e l ) , S i n t - L a z a r u s l a a n 4 - 1 0 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t h e t d a t :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 3 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p v i j f h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 5 2 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n d o o r d e u i t g i f t e v a n é é n ( 1 ) n i e u w a a n d e e l , v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v a n a f d e w i n s t v e r d e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r d a t o p 1 J a n u a r i 2 0 1 4 i s b e g o n n e n e n v a n a f d e z e l f d e d a t u m .
D i t n i e u w a a n d e e l z a l w o r d e n i n g e t e k e n d t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n z a l b i j d e i n s c h r i j v i n g v o l l e d i g i n c o n t a n t e n w o r d e n v o l s t o r t .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t e e r s t l i d v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t t e v e r v a n g e n :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p v i j f h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 5 2 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R )
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n z e s t i g ( 6 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a i l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e r a a d l i e n b e s t u u r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n ;
- a a n m e v r o u w S t e p h a n i e E r n a e l s t e e n e n m e v r o u w A n n e - C a t h e r i n e G u i o t , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , v o o r h e t
o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ; e n
- a a n m e v r o u w W e n d y M e y k e n s e n m e v r o u w A r i a n e B r u w i e r e t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t K r u i s p u n t b a n k
v a n O n d e r n e m i n g e n t e v e r v u l l e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t e n , b a n k a t t e s t e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
M o d W o r d 1 1 . 1
S _ j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e ° m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p " T
0 7 J m , 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
e e r l e I e r l 6 Y , Y U g r ù s g e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 7 9 8 . 7 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R V - I N V E S T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/11/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
* 1 2 1 9 2 5 7 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 7 9 8 . 7 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R V - 1 N V E S T
( v e r k o r t ) :
B R U X E L L E S 1 ~
f a 9 N o v . ~ a
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - J o o s t - t e n - N o d e ( 1 2 1 0 B r u s s e l ) , S i n t - L a z a r u s l a a n 4 - 1 0 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 0 7 n o v e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t h e t d a t :
E E R S T E B E S L U I T ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 3 6 2 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n d o o r d e u i t g i f t e v a n t w e e ( 2 ) n i e u w e a a n d e l e n , v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v a n a f d e d a t u m v a n h u n u i t g i f t e .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n i n g e t e k e n d t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n z u l l e n b i j d e i n s c h r i j v i n g v o l l e d i g i n c o n t a n t e n w o r d e n v o l s t o r t .
T W E E D E B E S L U I T ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n
m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 3 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R )
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r e n z e s t i g ( 6 4 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m ,
E e n r e g i s t e r w o r d t g e h o u d e n v o o r d e a a n d e l e n o p n a a m , w i n s t b e w i j z e n , w a r r a n t s e n o b l i g a t i e s . A l l e
e f f e c t e n d r a g e n e e n v o l g n u m m e r .
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 b i s v a n d e s t a t u t e n o m t r e n t d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n .
V I E R D E B E S L U I T ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e s a m e n s t e l l i n g , d e w e r k - e n b e r a a d s l a g i n g w i j z e v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
- A r t i k e l 1 1 : h e t l a a t s t e l i d v a n d i t a r t i k e l w o r d t d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g I n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . I n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g d o e n . I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e d o e t d e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d e t i j d u l t v a n d e g e n e d i e h i j v e r v a n g t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r o f l i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e g e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r o f l i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
- A r t i k e l 1 2 : d e w o o r d e n " e n i n d i e n h i j h e t g e s c h i k t a c h t , é é n o f m e e r d e r e v i c e - v o o r z i t t e r s " w o r d e n a a n h e t e i n d e v a n d i t a r t i k e l t o e g e v o e g d .
- A r t i k e l 1 3 : d i t a r t i k e l w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( i ) D e v o l g e n d e w o o r d e n w o r d e n i n h e t e e r s t e l i d t u s s e n " v e r h i n d e r i n g " e n " v a n e e n b e s t u u r d e r " t o e g e v o e g d :
" v a n e e n v i c e - v o o r z i t t e r , o f b i j g e b r e k e a a n h e n , "
( i i ) H e t w o o r d " i n " w o r d t i n d e t w e e d e z i n v a n d i t a r t i k e l d o o r " o p " v e r v a n g e n .
( i i i ) D e e e r s t e " m e e r d e r h e i d " w o r d t d o o r " h e l f t " v e r v a n g e n i n h e t d e r d e l i d .
( i v ) D e w o o r d e n " b e l e t i s o f a f w e z i g " w o r d e n d o o r " b e l e t o f a f w e z i g i s " v e r v a n g e n .
- A r t i k e l 1 4 : d e w o o r d e n " d o o r d e v o o r z i t t e r , o f " w o r d e n a f g e s c h a f t .
- A r t i k e l 1 6 : d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
A R T I K E L Z E S T I E N - - I N T E R N B E S T U U R - - D I R E C T I E C O M I T E B E P E R K I N G E N
O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g e n c o n t r o l e ,
k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n e e n
d e r d e o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z o n d e r h e i d a a n é é n o f m e e r v a n
h a a r l e d e n , e l k e e n " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r g e n o e m d , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e
o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a i l e h a n d e l i n g e n d i e o p
g r a n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d , i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e
d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e o v e r d r a a g b a r e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d k a n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e p e r k t .
D e z e b e p e r k i n g e n d e e v e n t u e l e t a a k v e r d e l i n g d i e d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z i j n o v e r e e n g e k o m e n ,
k u n n e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t i n d i e n z i j w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
- A r t i k e l 1 7 : d i t a r t i k e l w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
( i ) H e t t w e e d e l i d w o r d t a f g e s c h a f t ;
( i i ) H e t d e r d e l i d w o r d t d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
I n g e e n g e v a l m o e t e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s o f d e b e s t u u r d e r s e n i g e v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g
v o o r l e g g e n i n d i e n h u n b e n o e m i n g s b e s l u i t o p d e v e r e i s t e w i j z e i s b e k e n d g e m a a k t .
V I J F D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
V o o r z a k e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r z a l d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
V o o r z a k e n d i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r t r e f f e n z a l d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e n d i t o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s .
Z E S D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a r t i k e l e n b e t r e f f e n d e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
- A r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a l s v o l g t g e w i j z i g d :
( i ) D e w o o r d e n " , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , " w o r d e n t o e g e v o e g d t u s s e n " g e h o u d e n " e n " o p d e e e r s t e " i n h e t
e e r s t e l i d v a n d i t a r t i k e l ;
( i i ) H e t v i e r d e l i d w o r d t d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
D e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n g e s c h i e d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
( i i i ) D e e e r s t e e n d e r d e ` i n " i n h e t l a a t s t e l i d v a n d i t a r t i k e l w o r d e n d o o r " o p " v e r v a n g e n .
- A r t i k e l 2 1 : d e w o o r d e n " a a n d e e l h o u d e r o f n i e t v a n d e v e n n o o t s c h a p " w o r d e n d o o r " d i e a l d a n n i e t
a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s " v e r v a n g e n .
- A r t i k e l 2 2 : h e t e e r s t e l i d v a n d i t a r t i k e l w o r d t a f g e s c h a f t ,
- A r t i k e l 2 3 : d i t a r t i k e l w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
( I ) H e t e e r s t e l i d v a n d i t a r t i k e l w o r d t d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f , b i j z i j n
a f w e z i g h e i d , d o o r e e n v i c e - v o o r z i t t e r , o f b i j z i j n a f w e z i g h e i d , d o o r e e n b e s t u u r d e r o f d o o r e e n a n d e r l i d v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k o z e n d o o r d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s .
( i i ) l n h e t t w e e d e e n v i j f d e l i d v a n d i t a r t i k e l w o r d t h e t w o o r d " s e k r e t a r i s " d o o r " s e c r e t a r i s " v e r v a n g e n ;
( I i i ) l n h e t l a a t s t e l i d v a n d i t a r t i k e l w o r d e n d e w o o r d e n " d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " a f g e s c h a f t .
Z E V E N D E B E S L U I T ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a r t i k e l e n o v e r d e w i n s t e n v e r e f f e n i n g a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
- A r t i k e l 2 5 : d i t a r t i k e l w o r d t a l s v o l g t g e w i j z i g d :
( i ) D e e e r s t e t w e e l e d e n w o r d e n d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v a n d e n e t t o w i n s t
v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s
t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
>
V o o r - b e l l o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( f ) D e w o o r d e n " d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n v e r v a t i n a r t i k e l 6 1 8 v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t " e n " h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t " w o r d e n v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " d e d e s b e t r e f f e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n " .
- A r t i k e l 2 6 ; d e v o l g e n d e t e k s t w o r d t a l s t w e e d e l i d t o e g e v o e g d :
D e v e r e f f e n a a r ( s ) t r e e d t ( t r e d e n ) p a s i n f u n c t i e , v a n a f h e t o g e n b l i k d a t z i j n ( h u n ) b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d ,
A C H T S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n t e n e i n d e z e a a n h e t h u i d i g a d r e s v a n d e z e t e l e n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a a n t e p a s s e n :
- A r t i k e l 2 : d e v o l g e n d e t e k s t w o r d t a i s e e r s t e l i d t o e g e v o e g d :
c i e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e S i n t - J o o s t - t e n - N o d e ( 1 2 1 0 B r u s s e l ) , S i n t - L a z a r u s l a a n 4 - 1 0 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l .
- A r t i k e l 7 : d e w o o r d e n " d e V e n n c o t s c h a p p e n w e t " w o r d e n d o o r " h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n " v e r v a n g e n .
- A r t i k e l 9 : d e w o o r d e n " a r t i k e l 6 1 5 v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t " w o r d e n d o o r d e w o o r d e n " d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n " v e r v a n g e n .
- A r t i k e l 1 0 : h e t l a a t s t e l i d v a n d i t a r t i k e l w o r d t a f g e s c h a f t .
- A r t i k e l 1 9 : d i t a r t i k e l w o r d t d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p h i e r t o e w e t t e l i j k v e r p l i c h t i s , w o r d t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e i n d e j a a r r e k e n i n g w e e r t e g e v e n } v e r r i c h t i n g e n , v a n u i t h e t o o g p u n t v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v a n d e z e s t a t u t e n , a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t v o o r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p w e t t e l i j k n i e t v e r p l i c h t i s e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , e n b e s l u i t e r g e e n t e b e n o e m e n , d a n h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s - A r t i k e l 2 7 : d i t a r t i k e l w o r d t d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
V o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e s t a t u t e n d o e n a l l e z a a k v o e r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n , v e r e f f e n a a r s e n v e n n o t e n d i e n i e t i n B e l g i ë w o o n a c h t i g z i j n o f d i e g e d o m i c i l i e e r d z i j n i n h e t b u i t e n l a n d , k e u z e v a n w o o n s t o p d e w e r k e l i j k e z e t e l w a a r a l l e m e d e d e l i n g e n , b e t e k e n i n g e n e n d a g v a a r d i n g e n h e n g e l d i g k u n n e n w o r d e n g e d a a n .
- A r t i k e l 2 8 : d e w o o r d e n " d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t " w o r d e n d o o r " h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n " v e r v a n g e n .
- D e t i t e l " W E R K E L I J K E Z E T E L " w o r d t a f g e s c h a f t .
N E G E N D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n ;
- a a n m e v r o u w S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e n m e v r o u w C a t h e r i n e L e l o n g , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , v o o r h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
ª% 1 . . K
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t e n , b a n k a t t e s t e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/09/2012
ÿþ= - r M o d W o r d 1 1 , 1
i t l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 5 4 5 9 4 *
0 5 S E P . 2 0 1 2
B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 7 9 8 . 7 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R V - I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 2 1 0 B r u s s e l , S i n t - L a z a r u s l a a n 4 - 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D a g e l i j k s b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 2 :
D e R a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , t o e t e k e n n e n a a n B V B A X a v i e r P i e r l e t , v e r t e g e n w o o r d i g d d a a r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r X a v i e r P i e r l e t , e n a a n d e h e e r K a s p e r D e f o r c h e , v o o r d e v o l l e d i g e d u u r v a n h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n h e d e n . Z i j z u l l e n d e t i t e l ' g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ' d r a g e n .
K a s p e r D e f o r c h e B V B A X a v i e r P i e r l e t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
X a v i e r P i e r l e t
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/07/2012
ÿþ~
M o á w o r t 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g ~ n d e R e c h t b a n k
v a n K o o l h a n d e ! t t e A n t w e r p e n , o p
a z J W l 2 g . 1 ?
~ ~ I I I Y I Y ~ N I I I I ~ ~ I I B i I I I I I
* 1 2 1 2 1 9 4 4 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 7 9 8 . 7 6 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R V - t N V E S T
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n - b i j h e t B e l g i s e b S t a a t s b l a d - _ 1 f f 0 9 / 2 0 1 2 A n n x e s f l o u M V f f 1 t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 2 0 K a l m t h o u t , L e o p o l d s t r a a t 4 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e s t u u r d e r s : o n t s l a g e n - b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 1 m e i 2 0 1 2 :
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 2 , v a n :
- N V V u l p i a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c V a n M o e r z e k e ; e n
- N V R D V - I n v e s t , e v e n e e n s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r L u c V a n M o e r z e k e .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n , n i e t i n g a n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 2 , o n d e r s t a a n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , t o t n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 7 :
- D e h e e r K a s p e r D e f o r c h e , w o n e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K o r t e n b e r g l a a n 1 3 4 , b u s E 5 ;
- B V B A L a u r e n t S t a l e n s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 7 0 B r u s s e l , V o r s t l a a n 9 0 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 6 7 . 6 5 6 . 4 8 6 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r L a u r e n t S t a l e n s ;
- B V B A M a r c V a n B e g i n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 7 0 B r u s s e l , G e m e e n t e l i j k e G o d s h u i s s t r a a t 1 0 5 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 6 4 . 9 7 9 . 5 8 3 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r M a r c V a n B e g i n ;
- B V B A X a v i e r P i e r l e t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 8 0 B r u s s e l , G e o r g e s M a r l o w s q u a r e 2 7 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 1 6 . 5 7 0 . 8 4 3 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r X a v i e r P i e r l e t .
H u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
B V B A L a u r e n t S t a l e n s B V B A M a r c V a n B e g i n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L a u r e n t S t a l e n s M a r c V a n B e g i n
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/07/2012
ÿþA
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 7 9 8 . 7 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R V - S N V E S T
( v e r k o r t )
P c h f b a n x
v a n K o o p ; u i z f e r t e ; A n c r y v r p e n , o p
G r i f f i e 1 1 2 S l 1 L l 2 D 1 2
I ~ i a l i i I I U I U I U I I I I i
* i v a i s a s "
b e
B S t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 2 0 K a l m t h o u t , L e o p o l d s t r a a t 4 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : C o m m i s s a r i s : b e k r a c h t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 0 m e i 2 0 1 2 :
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e k r a c h t i g t d e v e r g a d e r i n g d e b e n o e m i n g v a n M e r t e n s , D e w a e l e , A c h t e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v e B V B A , m e t z e t e l e n k a n t o o r h o u d e n d t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n - L a n g e s t r a a t 1 8 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n s D e w a e l e , b e d r i j f s r e v i s o r - z a a k v o e r d e r , t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 , b e n o e m i n g e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t d e r d e b o e k j a a r b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t .
B V B A L a u r e n t S t a l e n s B e s t u u r d e r V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L a u r e n t S t a l e n s
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B V B A M a r c V a n B e g i n B e s t u u r d e r V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c V a n B e g i n
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i p a g e a - b i j - h e t $ e l g ' t s c l r S t a a t s ü l a c l - 1 - 1 f 0 7 1 - 2 0 1 2 _ A - m a e x e s Y i u M b u i t ë ü r l i é l g ë
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n . n e t t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/07/2012
ÿþA
M e d W o r d 1 5 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
l 3 i j l a g e n b i j - h e t B e l g i s c h - S t a a t s l , l a d - i 1 / 0 7 / i 0 i ' 2 - - A m e x e x $ ü 7 V % n i ï ë ü - r b è T g ë
1 1 1 1 1 1 ! 1 ! 1 1 1 1 1 1 ! 1
2 1 2 4 6 *
b e a B i S t a
: Y e e r y e l o g d t e r g r i f f i e v a r r d e R e c h t b a n k
' r ' a n K o o p h a r ; a ` e 1 4 1 . . t l < J E T e 1 7 , a p
G r i f f i e Q 2 O P 7 U 1 ?
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 7 9 8 . 7 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R V - I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 2 0 K a l m t h o u t , L e o p o l d s t r a a t 4 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 3 1 m e i 2 0 1 2 :
D e R a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 1 2 1 0 B r u s s e l , S i n t - L a z a r u s l a a n 4 - 1 0 , m e t i n g a n g v a n h e d e n .
B V B A L a u r e n t S t a l e n s B V B A M a r c V a n B e g i n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L a u r e n t S t a l e n s M a r c V a n B e g i n
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
02/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.05.2012, NGL 22.06.2012 12219-0573-028
20/01/2012
ÿþ~
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i h l I I W I ~ O I I ~ u l
* 1 2 0 1 8 5 2 5 *
. , : l e r g e r e g d t e r g r i f f e v a n d e R e f i l e r a n ; . " : n K o o p h a n d e l f i e A n N v e r p e n , o P
1 0 J A N . ' n , ?
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 7 9 8 . 7 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R V - I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o p o l d s t r a a t 4 8 t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N A A N D E G E N O M E N B E S L I S S I N G .
I n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n m e e s t e r A s t r i d D e W u l f , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s D e n d e r m o n d e , d e z e v e n e n t w i n t i g s t e d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d r a g e n d e d e m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e D e n d e r m o n d e I o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 . R e g . 5 b o e k 1 2 1 b l a d 1 1 v a k 1 0 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) . G e t e k e n d E . A . I n s p e c t e u r M . K I N D E R M A N S " , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p ' R V - I N V E S T , m e t z e t e l t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , L e o p o l d s t r a a t 4 8 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a u r i c e I d e t e H a m m e o p d r i e m e i t w e e d u i z e n d e n é é n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e ë n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n é é n o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 0 5 2 2 - 5 0 0 , w a a r v a n d e s t a t u t e n n o g n i e t w e r d e n g e w i j z i g d . W a a r v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r w o r d t b i j g e h o u d e n o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 7 4 . 7 9 8 . 7 6 6 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w a r d e n g e n o m e n :
1 . O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a i l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m e n d i e n t e n g e v o l g e d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 4 6 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e z u l l e n n a l e v e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r v e r v a n g i n g i n d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n d e w o o r d e n " a a n d e l e n a a n t o o n d e r " d o o r d e w o o r d e n " a a n d e l e n o p n a a m " e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e t w e e d e p a r a g r a a f d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g .
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
E e n r e g i s t e r w o r d t g e h o u d e n v o o r d e a a n d e l e n o p n a a m , w i n s t b e w i j z e n , w a r r a n t s e n o b l i g a t i e s , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 6 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n z u l k r e g i s t e r , w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r o f h o u d e r v a n h e t e f f e c t e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . A l l e e f f e c t e n d r a g e n e e n v o l g n u m m e r . "
D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e n b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n d a t z i j o p h e d e n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r z u l l e n v e r r i c h t e n .
V o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n i e d e r e b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
2 . C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e N o t a r i s t e g e l a s t e n m e t d e u i t w e r k i n g e n d e
n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
S t a a t s b l a d - 1 á % 0 1 7 2 0 1 2 [ i è l g é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h
04/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 28.09.2011 11562-0086-022
03/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 30.07.2010 10366-0043-013
05/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 06.07.2009, NGL 31.07.2009 09525-0034-013
20/03/2009 : AN349350
29/08/2008 : AN349350
12/06/2008 : AN349350
10/06/2008 : AN349350
30/07/2007 : AN349350
24/07/2007 : AN349350
10/07/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 4
1 5 8 n
l n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a r n e e r g e l o g d i o n t v a r m e n o p
0 ! 2 0 1 5 ~ .
t e r r i e V a 1 t i ~ ' ` :
t 7 G ~ f ~ ~ ~ i " t ~ f ~ C . ! Í c , k e
r e c h t b a n k v n r l ! ;
r e i t f f a n c : _ . ! ~ r , ~ û c e j
O n d e m e r n i n g s n r : 0 4 7 4 . 7 9 8 . 7 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; R V - I N V E S T
( v e r k o r t ) : {
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 2 1 0 B r u s s e l , S i n t - L a z a r u s i a a n 4 - 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e s t u u r d e r s : b e k r a c h t i g i n g v a n e e n c o ö p t a t i e - o n t s l a g e n b e n o e m i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 j u n i 2 0 1 5 :
D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e k r a c h t i g t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r A l a i n D e C o s t e r , w o n e n d e t e 1 6 3 0 L i n k e b e e k , L a n g e H a a g s t r a a t 1 1 5 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e h e e r A l a i n D e C o s t e r w e r d d o o r d e R a a d v a n b e s t u u r g e c o o p t e e r d t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 o k t o b e r 2 0 1 4 , t e r v e r v a n g i n g v a n B V B A X a v i e r P i e r l e t .
D e z e b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r d e r e s t e r e n d e t i j d v a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r d i e h i j v e r v a n g t , z i j n d e t o t n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 z a l v a s t s t e l l e n . Z i j n m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r A l a i n D e C o s t e r a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g n a a f l o o p v a n h u i d i g e v e r g a d e r i n g .
D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e d a n k t h e m v o o r z i j n w a a r d e v o l l e m e d e w e r k i n g g e d u r e n d e d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
O p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n b e s t u u r , b e n o e m t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s B V B A A m a u r y d e C r o m b r u g g h e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , S n e p p e n l a a n 1 6 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 4 . 6 1 5 . 5 4 8 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A m a u r y d e C r o m b r u g g h e , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n v i j f ( 5 ) j a a r .
Z i j n m a n d a a t v e r v a l t n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 z a l v a s t s t e l l e n e n w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
E r l i n d e E e m a n B V B A M a r c V a n B e g i n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c V a n B e g i n
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/07/2005 : AN349350
23/06/2004 : AN349350
15/06/2004 : AN349350
24/06/2003 : AN349350
14/10/2002 : AN349350