24/01/2014
ÿþ R i a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
i 1
+ 1 9 0 9 1 6 "
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 7 . 6 1 0 . 6 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R + V R E A L E S T A T E B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o t s c h a p
Z e t e l : E t t e r b e e k ( B - 1 0 4 0 B r u s s e l ) , L o u i s S c h m i d t l a a n 2 b u s 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r r o e r " a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G D O O R T E R U G B E T A L I N G A A N D E A A N D E E L H O U D E R S - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - U I T V O E R I N G S M A C H T E N
U i t t r e k s e l v a n e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R + V R e a l E s t a t e B e l g i u m " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E t t e r b e e k ( B - 1 0 4 0 B r u s s e l ) , L o u i s S c h m i d t l a a n , 2 , b u s 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l , o n d e r B T W n u m m e r B E ( 0 ) 4 6 7 . 6 1 0 . 6 7 0 / R P R B r u s s e l ( v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t i n g e v o l g e e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r w i g v a n d e V e l d e , d e s t i j d s t e B r u s s e l , o p 9 n o v e m b e r 1 9 9 9 , w a a r v a n d e s t a t u t e n b e k e n d g e m a a k t w e r d e n i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 4 d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 9 9 1 2 0 4 - 2 4 9 ) o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r u i t b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n
T i t e l A .
K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s
1 , B e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t e f f e c t i e f v o l s t o r t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t e n b e l o p e v a n a c h t m i l j o e n
h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) t e n e i n d e h e t t e v e r m i n d e r e n v a n t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 0 . 5 6 9 . 5 7 4 , 2 8 - ) t o t o p t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 . 4 6 9 . 5 7 4 , 2 8 - ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , n o c h v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l b e s t a a n d e a a n d e l e n , h e t z i j :
- a c h t m i l j o e n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o d e r t i g c e n t ( ¬ 8 . 0 9 9 . 6 2 4 , 3 0 - ) a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t " R + V L E B E N S V E S I C H E R U N G A G ' ;
- d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( ¬ 3 7 5 , 7 0 - ) a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r D u i t s r e c h t " R + V K U R E C K I M M O B I L I E N G m b H " .
D e z e t e r u g b e t a l i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r m i d d e l v a n e e n o v e r s c h r i j v i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f i n n a t u r a . D e g e z e g d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l u i t s l u i t e n d a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t g e d e e l t e v a n h e t e f f e c t i e f v o l s t o r t k a p i t a a l .
D e u i t b e t a l i n g k a n n i e t e e r d e r g e s c h i e d e n d a n h e t t i j d s t i p v e r m e l d i n a r t i k e l 6 1 3 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , t e w e t e n : n i e t e e r d e r d a n t w e e m a a n d e n n a b e k e n d m a k i n g v a n o n d e r h a v i g e a k t e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n n a v e r v u l l i n g v a n d e o v e r i g e v o o r w a a r d e n d i e i n d a t a r t i k e l g e s t e l d z i j n .
2 . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g ,
D e t w e e a a n d e e l h o u d e r s s t e l l e n v a s t e n v e r z o e k e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e w i l l e n a k t e r e n d a t i n g e v o l g e d e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R + V R e a l E s t a t e B e l g i u m " w e r k e l i j k o p t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 . 4 6 9 . 5 7 4 , 2 8 - ) w e r d g e b r a c h t e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g ( 2 1 . 5 6 0 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 2 1 . 5 6 0 , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n , d i e e l k e e n e v e n r e d i g d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T i t e l B .
S t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n , t e w e t e n :
A r t i k e l 5 : g e l e t o p d e a a n n e m i n g v a n h e t v o o r s t e l w a a r v a n s p r a k e o n d e r t i t e l A v a n d e d a g o r d e , v e r v a n g i n g
v a n d e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l d o o r d e h i e r n a v e r m e l d e t e k s t o m h e m i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t v o o r m e l d e v o o r s t e l :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d e s o m v a n t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g _ d u i z e n d _ a c i j f h o n d e r _ d - v i e r e n z e v e n t i g _ e u r o _ a c h t e n t w i n t i g _ c e n t _ ( ¬ . 2 4 6 9 . 5 1 4 , 2 8 _ ) _ e n _ i s _ . v e r t e g e n w o o r d i g d _ . d o o r O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . . . . . . . . " = b
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B I g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g ( 2 1 . 5 6 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
g e n u m m e r d v a n 1 t o t 2 1 . 5 6 0 , d i e e l k e e n e v e n r e d i g d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
T i t e l C .
U i t v o e r i n g s m a c h t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e : ( 2 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ) ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
27/06/2013
ÿþ r ; ~ t Î M o d 2 , 1
. " . ~ ~ . E l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e i
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b a a l
B R U N E C
* 1 3 0 9 6 7 0 1 N i i t i 4 / 1 J
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 7 6 / 0 6 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R + V R E A L E S T A T E B E L G I U W 1
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L O U I S S C H M I D T L A A N 2 B U S 3 - 1 0 4 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d , 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 ( " " " )
D e a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M i c h a e l K R Z A N O W S K I a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 1 n o v e m b e r 2 0 1 2
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r , L e ; M a r k u s K O N I G S T E I N w e r d v e r n i e u w d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r m e t i n g a n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 m e i 2 0 0 8 . Z i j n m a n d a a t z a l t e n e i n d e l o p e n t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
( " " " )
O l a f R E I N I C K E
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/06/2013
ÿþ M o d 2 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
J U N 2 0 1 1 k U S S E L
, . , . . . . . -
N E E R G E L E G D n n ~ ~ ~ ~ « N ~ ~ v ~ H A N D E I . T E D R U S S E L 1 ~ E , : . ~ . . . ,
G r i f ] p ^ f . + ~ f a . A , ~ _
C r k . 0
i
O n d e r n e m i r t g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e :
u
0 4 6 7 6 1 0 6 7 0
R + V R E A L E S T A T E B E L G I U M
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
L O U I S S C H M I D T L A A N 2 B U S 3 - 1 0 4 0 B R U S S E L
O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N C O M M I S S A R I S
* 1 3 0 9 7 6 1 *
S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 4 j u n i 2 0 1 2
R + V R e a l E s t a t e B e l g i u m b e n o e m t d e b u r g e r l i j k e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ' ( B 0 0 1 ) , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , 2 5 5 0 K o n t i c h , B e l g i ë , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r , 2 0 1 4 v a s t s t e l t . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r V a n d e r b r u g g e n J o z e f ( I B R n r A 0 1 2 0 7 ) , v e n n o o t v a n , K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n s t e l t d e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v a s t o p : E U R 4 . 5 8 2 v o o r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . D e z e v e r g o e d i n g w o r d t e l k j a a r a a n g e p a s t i n ' f u n c t i e v a n d e e v o l u t i e v a n d e g e z o n d h e i d s i n d e x .
O l a f R E I N I C K E
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 11.06.2013 13174-0269-028
09/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 01.08.2012 12387-0035-030
17/11/2011
ÿþf M a i 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V i
b e h a a B e l
S t a a
m I I l l I I I I l I 1 U I U I I
* 1 1 1 7 2 5 5 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 7 6 1 0 6 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R + V R E A L E S T A T E B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L O U I S S C H M I D T L A A N 2 B U S 3 - 1 0 4 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E P E R M A N E N T E V E R T E G E N W O O R D I G E R V A N D E C O M M I S S A R I S
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R + V R E A L E S T A T E B E L G I U M h e e f t k e n n i s g e n o m e n d a t , v a n a f 1 8 N o v e m b e r 2 0 1 0 , d e b u r g e r l i j k e c o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K P M G B E D R I J F S R E V I S O R E N , b e s l o t e n h e e f t o m z i j n p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e w i j z i g e n . V a n a f h e d e n , w o r d t d e h e e r L u c O E Y E N v e r v a n g e n d o o r d e h e e r J o z e f V A N D E R B R U G G E N .
M i c h a e l K R Z A N O W K S I
B e s t u u r d e r
J ü r g e n A U S S E N H O F E R
B e s t u u r d e r
O l a f R E I N I C K E
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/10/2011
ÿþV ,
b e h
a a
B e l
S t a f
M o d 2 . 1
U t o I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 7 6 1 0 6 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R + V R E A L E S T A T E B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L O U I Z A L A A N 3 2 6 B U S 1 4 - 1 0 5 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : H E R N I E U W I N G M A N D A A T C O M M i S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 8 a u g u s t u s 2 0 0 9
D e v e r g a d e r i n g v e r n i e u w t h e t m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s v a n K L Y N V E L D P E A T M A R W I C K G O E R D E L E R , B E D R I J F S R E V I S O R E N m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , I l g a t l a a n 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c O E Y E N , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r S e b a s t i e n S O H L g e d o m i c i l i e e r d t e L o u i z a l a a n 3 2 6 b u s 1 4 t e 1 0 5 0 B r u s s e l , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e n o o d z a k e l i j k h e d e n u i t t e v o e r e n t e n e i n d e d e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p s i n d s h a a r o p r i c h t i n g m e t n a m e b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n i n t e s c h r i j v e n , t e w i j z i g e n , a a n t e v u l l e n e n t e v e r v o l l e d i g e n i n d e z i n v a n d e w e t v a n 1 6 j a n u a r i 2 0 0 3 .
S e b a s t i e n S O H L
V o l m a c h t h o u d e r
u I * i a e s o a R
2 2 s E Q ~ Ü s 8 1 3 '
G r i f f i e
u i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 28.07.2011 11359-0444-029
04/07/2011
ÿþL u i k B
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M W 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
! P a i e
2 2 J U I N / M i
G r i f f i e
* 1 1 0 9 9 6 1 5 '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 7 6 1 0 6 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R + V R E A L E S T A T E B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L O U I Z A L A A N 3 2 6 B U S 1 4 - 1 0 5 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 6 m e i 2 0 1 1
( . . . )
N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L O T E N d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s : 1 0 4 0 B r u s s e l , L o u i s S c h m i d t l a a n 2 b u s 3 . D e z e w i j z i g i n g n e e m t a a n v a n g o p h e d e n .
B E S L O T E N o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e h e e r S e b a s t i e n S O H L , m e t m o g e l i j k h e i d t o t v e r v a n g i n g , o m a l l e a d m i n i s t r a t i e v e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n b e t r e f f e n d e e e n v e r a n d e r i n g v a n d e h o o f d z e t e l , e n d a a r t o e , a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n , e n a f t e g e v e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k I s .
S e b a s t i e n S O H L
V o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/01/2011
ÿþM o u 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L u t . D > ,
1 1 1 U h h P 1 1 1 U I I 1 I I I I P O I I 1 1
* 1 1 0 1 1 5 3 0 *
B R U S S E L
1 2 f f i e o 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 7 . 6 1 0 . 6 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R + V R e a l E s t a t e B e l g i u m
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 3 2 6 b u s 1 4
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N S C H R I J V I N G I N G E L D - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G D O O R A A N Z U I V E R I N G V A N D E V E R L I E Z E N - W I J Z I G I N G E N V A N D E S T A T U T E N - U I T V O E R I N G S M A C H T E N
U i t t r e k s e l v a n e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b i j e e n g e k o m e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R + V R e a l E s t a t e B e l g i u m " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l l a a n , 3 2 6 b u s 1 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R i j k s r e g i s t e r v o o r R e c h t s p e r s o n e n ( B r u s s e l ) , o n d e r n u m m e r 0 4 6 7 . 6 1 0 . 6 7 0 ( o p r i c h t i n g s a k t e b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 9 9 1 2 0 4 - 2 4 9 ) o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e B r u s s e l , o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 , w a a r u i t b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
T i t e l A .
K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n s c h r i j v i n g i n g e l d .
1 . B e s l i s s i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n A C H T M I L J O E N V I J F H O N D E R D A C H T E N N E G E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 8 . 5 9 8 . 0 0 0 , 0 0 - ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 7 . 4 3 7 . 5 5 0 , 0 0 - ) t o t z e s t i e n m i l j o e n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 6 . 0 3 5 . 5 5 0 , 0 0 - ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g ( 1 1 . 5 6 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i - i n a l e w a a r d e , i d e n t i e k a a n e n g e n i e t e n d e v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n m e t d e e l n e m i n g i n d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r v a n a f d e d a g v a n h u n i n s c h r i j v i n g , p r o r a t a t e m p o r i s , o p d e w e l k e r e c h t s t r e e k s i n g e l d z a l i n g e s c h r e v e n w o r d e n .
2 . B e r a a d s l a g i n g o v e r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t .
N a b e r a a d s l a g i n g , b e s l i s t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r D u i t s r e c h t R + V K U R E C K I M M O B I L I E N G m b H , z i j n d e d e a a n d e e l h o u d e r v e r m e l d o n d e r s u b 2 ) h i e r v o o r , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , u i t d r u k k e l i j k - v o o r w a t b e t r e f t d e z o p a s b e s l o t e n k a p i t a a l v e r h o g i n g - v o l l e d i g e n t e n p e r s o o n l i j k e t i t e l t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n v o o r k e u r r e c h t , v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 5 9 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t o t i n s c h r i j v i n g o p d e e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g ( 1 1 . 5 6 0 ) a a n d e l e n , w a a r v a n d e u i t g i f t e z o p a s w e r d b e s l i s t , t e n g u n s t e v a n d e t w e e d e a a n d e e l h o u d e r s v e r m e l d o n d e r s u b 1 ) h i e r v o o r , z i j n d e d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t R + V L E B E N S V E S I C H E R U N G A G , v e r m i t s d e z e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t o p d e e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g ( 1 1 . 5 6 0 ) n i e u w e a a n d e l e n i n t e s c h r i j v e n .
B o v e n d i e n v e r k l a a r t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r D u i t s r e c h t R + V K U R E C K I M M O B I L I E N G m b H , z i j n d e d e a a n d e e l h o u d e r v e r m e l d o n d e r s u b 2 ) h i e r v o o r , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v o o r z o v e r a l s n o o d z a k e l i j k , t e v e r z a k e n a a n d e e e r b i e d i g i n g v a n d e t e r m i j n v a n v i j f t i e n d a g e n , v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 5 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e r e k e n e n v a n d e d a g v a n d e o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g , v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t .
3 . I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
T e r s t o n d , v e r k l a a r t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t R + V L E B E N S V E S I C H E R U N G A G , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , n a t e h e b b e n v e r k l a a r d v o l k o m e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n z o w e l d e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v a n d e v o o r s t e l l e n v e r v a t i n d e a g e n d a :
A . i n s p e c i ë n i n t e s c h r i j v e n o p d e e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g ( 1 1 . 5 6 0 ) a a n d e l e n , w a a r v a n d e u i t g i f t e z o p a s w e r d b e s l i s t , t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n A C H T M I L J O E N V I J F H O N D E R D A C H T E N N E G E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 8 . 5 9 8 . 0 0 0 , 0 0 - ) ;
B . z e e l k v o l l e d i g t e h e b b e n v o l g e s t o r t , h e t z i j t e g e n e e n g l o b a l e p r i j s v a n A C H T M I L J O E N V I J F H O N D E R D A C H T E N N E G E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 8 . 5 9 6 . 0 0 0 , 0 0 - ) , d o o r e e n v o o r a f g a a n d e s t o r t i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B a n k o n d e r h e t n u m m e r I B A N B E 3 9 7 4 5 0 3 6 2 3 4 2 1 9 , h e t g e e n b l i j k t u i t h e t h i e r a a n g e h e c h t e d e p o s i t o a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r h e t g e z e g d o r g a n i s m e .
4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
" a a n h e t
^ B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s t e a k t e r e n d a t , i n g e v o l g e d e v o o r a f g a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g , g e s t a a f d d o o r h e t v o o r m e l d b a n k a t t e s t , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e z e v e n n o o t s c h a p w e r k e l i j k o p z e s t i e n m i l j o e n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( C 1 6 . 0 3 5 . 5 5 0 , 0 0 - ) w e r d g e b r a c h t . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g ( 2 1 . 5 6 0 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 2 1 . 5 6 0 , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n , d i e e l k e e n e v e n r e d i g d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T i t e l B .
K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r a a n z u i v e r i n g v a n d e v e r l i e z e n .
1 . B e s l i s s i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t e n b e l o p e v a n V I J F M I L J O E N V I E R H O N D E R D V I J F E N Z E S T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D V I J F E N Z E V E N T I G E U R O T W E E É N Z E V E N T I G C E N T ( C 5 . 4 6 5 . 9 7 5 , 7 2 - ) t e n e i n d e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n v a n z e s t i e n m i l j o e n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( C 1 6 . 0 3 5 . 5 5 0 , 0 0 - ) , t o t t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( C 1 0 . 5 6 9 . 5 7 4 , 2 8 - ) , d o o r d e a a n z u i v e r i n g , t e n b e l o p e v a n h e t b e d r a g d e r k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , v a n d e v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s d e z e w o r d e n a a n g e d u i d i n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n .
2 . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
D e t w e e v e n n o t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , s t e l l e n v a s t e n v e r z o e k e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e w i l l e n a k t e r e n d a t i n g e v o l g e d e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p w e r k e l i j k o p t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 0 . 5 6 9 . 5 7 4 , 2 8 - ) w e r d g e b r a c h t e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g ( 2 1 . 5 6 0 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 2 1 . 5 6 0 , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n , d i e e l k e e n e v e n r e d i g d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T i t e l C .
S t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n , t e w e t e n :
1 . A r t i k e l 5 : g e l e t o p d e a a n n e m i n g v a n d e v o o r s t e l l e n w a a r v a n s p r a k e o n d e r t i t e l s A e n B p u n t 1 v a n d e d a g o r d e , v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l d o o r d e h i e r n a v e r m e l d e t e k s t o m h e m i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t v o o r m e l d e v o o r s t e l :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d e s o m v a n t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( C 1 0 . 5 6 9 . 5 7 4 , 2 8 - ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g ( 2 1 . 5 6 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 1 t o t 2 1 . 5 6 0 , d i e e l k e e n e v e n r e d i g d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
2 . A r t i k e l 2 4 : v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e p a r t i j e n v e r k l a r e n z i c h v o l l e d i g a a n d e w e t t e o n d e r w e r p e n .
B i j g e v o l g , w o r d e n d e z e w e t b e s c h i k k i n g e n , v a n d e w e l k e o p e e n g e o o r l o o f d e w i j z e n i e t w o r d t a f g e w e k e n , a a n z i e n a l s o p g e n o m e n i n h u i d i g e s t a t u t e n e n d e b e d i n g e n d i e s t r i j d i g z i j n m e t d e g e b i e d e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e z e w e t t e n w o r d e n v o o r n i e t g e s c h r e v e n g e h o u d e n . "
T i t e l D .
U i t v o e r i n g s m a c h t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n :
- d e r a a d v a n b e s t u u r d e n o d i g e m a c h t e n t o t u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n ;
- e n m a c h t i g t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r t e g a a n , t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n d e n e e r l e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
- B o v e n d i e n b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g t o t h a a r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , e l k l i d v a n h e t p e r s o n n e e l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B N P P A R I B A S R E A L E S T A T E P R O P E R T Y M A N A G E M E N T B E L G I U M , t e B 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n , 3 2 6 / 1 4 e n a l l e l e d e n v a n h a a r p e r s o n n e e l , a l l e e n h a n d e l e n d , o m , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e v o e g d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e R e c h t b a n k e n v a n K o o p h a n d e l e n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n a l d a a r a l l e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , s c h r a p p i n g e n t e v e r r i c h t e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z o w e l h u i d i g m a n d a a t a l s a l l e v o r i g e w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , m e d e d e l i n g e n d i e n o g d i e n e n t e g e s c h i e d e n b i j v o o r m e l d e d i e n s t e n . Z i j w o r d t g e v o l m a c h t i g d o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e f o r m u l i e r e n i n t e v u l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e i n s c h r i j v i n g e n e n v e r k l a r i n g e n t e d o e n e n i n h e t a l g e m e e n o m a l l e s t e d o e n w a t v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t e n v o r i g e w i j z i g i n g e n v a n i n s c h r i j v i n g a l s n o o d z a k e l i j k e n n u t t i g w o r d t b e s c h o u w d .
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
( a a n g e t e k e n d ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s
- U i t g i f t e : ( 1 a t t e s t , 2 v o l m a c h t e n ) ,
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 08.10.2010, NGL 09.11.2010 10605-0031-028
11/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 28.08.2009, NGL 31.08.2009 09750-0312-030
18/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 12.05.2008, NGL 08.07.2008 08396-0094-029
10/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 14.05.2007, NGL 06.08.2007 07532-0258-026
10/06/2015
ÿþ M a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e . a k t e
I I I
* 1 5 0 8 1 1
n e e r g e 1 e g e o n t v a n g e n
G ~ g
0 1 J U I V I e n
t e r g r l l l f i e % l e f i e l
r e o h t b ~ t ~ ; _ ~ e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ~ ~ º%d s
n - 1 , 0 0 p h e n d e 1 1 ~ a l r g ~
B r u s s 4 1
0 4 6 7 6 1 0 6 7 0
R + V R E A L E S T A T E B E L G I U M
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
L O U I S S C H M I D T L A A N 2 B U S 3 - 1 0 4 0 B R U S S E L
H E R B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S E N C O M M I S S A R I S
O n d e r n e m í n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 1 m e i 2 0 1 5
( " " )
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t a r t m e t d e b e s p r e k i n g v a n d e a g e n d a p u n t e n :
( " " )
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s , i . e . M a r k u s K O N I G S T E I N , J u e r g e n A U S S E N H O F E R e n O l a f R E I N I C K E w e r d v e r n i e u w d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r m e t i n g a n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 m e i 2 0 1 5 . V o o r m e l d e m a n d a t e n z u l l e n o n b e z o l d i g d z i j n e n n e m e n e e n e i n d e t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s t e v e r n i e u w e n , n a m e l i j k d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K P M G B E D R I J F S R E V I S O R E N B V , g e l e g e n i n 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n r e c h t s p e r s o n e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 9 . 1 2 2 . 5 4 8 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o z e f V A N D E R B R U G G E N .
D i t m a n d a a t z a l t e n e i n d e l o p e n t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n d e h e e r M a t t h i e u B R A V O , m e t e e n m o g e l i j k h e i d t o t v e r v a n g i n g , o m a l l e a d m i n i s t r a t i e v e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n b e t r e f f e n d e e e n v e r a n d e r i n g v a n d e h o o f d z e t e l , e n d a a r t o e , a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n , e n a f t e g e v e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
M a t t h i e u B R A V O
V o l m a c h t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 09.05.2005, NGL 29.06.2005 05366-4340-019
06/06/2005 : BL638307
23/09/2004 : BL638307
02/07/2004 : BL638307
16/06/2003 : BL638307
26/05/2003 : BL638307
26/05/2003 : BL638307
30/05/2002 : BL638307
04/12/1999 : BLA104160