24/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.03.2014, NGL 16.04.2014 14093-0585-030
21/08/2014
ÿþV o o r - b e h o u d e t 1
a a n h e t
B e f g l e c h S t a a t s b l o c
& ! o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I B
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 4 0 9 6 2 1 9 6
B e n a m i n g
r . A 1 1 1 i t ) R V T K O R T E N A K E N
R e c h t s v o r m . N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p Z e t e l : L o u i z a l a a n 1 4 9 , 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 4 9 , o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 .
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 1 A U G , 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d & i l k i e r l a n d s t a l i g e
e c h i l , a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
D e V o o r z i t t e r m e l d t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d a t d e h e e r T h i e r r y D e l v a u x a f s t a n d g e d a a n h e e f t o p 2 4 m a a r t 2 0 1 4 v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D e l v a u x e n d a n k t h e m v o o r d e s t e u n d i e h i j a a n d e v e n n o o t s c h a p v e r l e e n d e t i j d e n s z i j n m a n d a a t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t r e k s e l ,
M . S l a e s F . V a n d e n b u s s c h e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t 3 i z . v a n L 1 i 1 S r F . [ t 1 P f z R e c t o t ` t a a r n , r a d w i n s t r u f , t e a t e f J r 7 , i t . h e t z i j g a r s r 1 e
b ~ ` . L z ~ + ~ ~ ~ _ i " a r xi l 3 p 7 : , x l i ' E M f a s a n z a e r i V ç 1 + l l i G f + ] c 1 7 t V E Î t r ~ t ~ a ' i l v + } ( 1 1 ~ c E
V e r , s q N : ~ a r n e r s t s < , n i t c 6 a m r u y
07/11/2014
ÿþ1 4 I 2 H 0 9 0 1 2 "
A ! a d 2 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b , o r g l o w t t u g e r ~
P
1 1
2 9 U T . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o d e n d e l B r u s s e l
L ;
1
i r r e i r r r r I r 0 4 4 0 9 6 2 1 9 6
0 1 ' k : ï r i n
( v t ! i r ) : R V T K O R T E N A K E N
I : z c l , i s v o t ~ r l N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
i o t e i : L o u i z a l a a n 1 4 9 , 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r e , p a r s t e : C O M M I S S A R I S - R A A D V A N B E S T U U R
W i j z i g i n g v a n v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s
B i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g w e r d E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s , m e t a l s a a n s p r a k e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r P e t e r T e l d e r s , M e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 t r e e d t d e h e e r P e t e r T e l d e r s t e r u g a l s a a n s p r a k e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r e n w o r d t v a n a f d a n , E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w C h r i s t e l W e y m e e r s c h .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 4 9 , o p 8 o k t o b e r 2 0 1 4 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e
a a n d e e l h o u d e r s h e e f t . I n g e v o l g e a r t 5 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m a g d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r t o t t w e e l e d e n b e p e r k t w o r d e n .
B e r a a d s l a g i n g
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r t o t t w e e l e d e n t e b e p e r k e n , n a m e l i j k d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s , h e r v e r k o z e n o p 1 6 a p r i l 2 0 1 2 :
- M i c h e l S t a e s , w o n e n d e t e 1 1 8 0 U k k e l , G r o e l s t v e l d l a a n 1 0
- F i l i p V a n d e n b u s s c h e , w o n e n d e t e 1 7 9 0 A f f l i g e r a , D o m e n t v e l d s t r a a t 1 6
D e z e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n w o r d e n u i t g e o e f e n d t e n k o s t e l o z e t i t e l e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n n a a f l o o p v a n
d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t r e k s e l ,
M . S t a e s F . V a n d e n b u s s c h e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u l , B v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h c t z r ; v a n d e p ~ r s o , t . l t r , t e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o s N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/12/2013
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B p T T S S i e
2 7 N U 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 9 6 2 . 1 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R V T K O R T S N A K E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 4 9 b u s 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t h e t d a t :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 6 0 0 , 0 0 0 E U R ) t e v e r m i n d e r e n o m h e t t e b r e n g e n v a n e e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 8 0 0 . 0 0 0 E U R ) o p e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r s , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n e n m e t v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n d e s c h u l d e i s e r s w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h u i d i g e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d h e t r e c h t o m e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a a r e n b o v e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o l l e d i g z a l a f g e s c h r e v e n w o r d e n v a n h e t w e r k e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l .
T W E E D E B E S L U I T
A l s g e v o l g v a n h e t b e s l u i t d a t v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t e e r s t l i d v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
d o o r v o l g e n d e t e k s t t e v e r v a n g e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n
- a a n m e v r o u w e n S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e n A n n e - C a t h e r i n e G u i o t , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , v o o r h e t
o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d ; e x p e d l t ï e , v o l m a c h t e n e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 9 , 1 0 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.03.2013, NGL 15.04.2013 13091-0273-025
16/04/2013
ÿþI R I I I I I I I I A ~ I I I I I I I I ~ I I N
* i 3 o s e s s o *
i u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1 .
I n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 5 A P R 2 0 1 3
B R U S S F . l , '
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 4 0 9 6 2 1 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R V T K O R T E N A K E N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i z a l a a n 1 4 9 , 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T A I R E B E N O E M I N G
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 4 9 , o p 2 8 m a a r t 2 0 1 3 ,
N a h u i d i g e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t h e t m a n d a a t v a n d e C o m m i s s a r i s , H a u l t e t C ` R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S P R L c i v i l e , b e ë i n d i g d .
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v o o r d e b v c v b a E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , a l s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d i e e i n d i g t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . D e f i r m a E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r M . P e t e r T e l d e r s .
B e r a a d s l a g i n g
D i t v o o r s t e l v a n d e R a a d w o r d t d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d . H e t m a n d a a t v a n C o m m i s s a r i s w o r d t t o e v e r t r o u w d , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d i e e i n d i g t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 , a a n d e f i r m a E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M . P e t e r T e l d e r s .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t r e k s e l ,
M . S t a e s F . V a n d e n b u s s c h e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 _ v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/02/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 m i j t u t
A
V o b e h o a a n B e l g S t a a t
1
G r i f f i e 1 3 F E V . ~
~ ~ ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 9 6 2 . 1 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R V T K O R T E N A K E N ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u l z a l a a n , 1 4 9 b u s 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a t t h i e u D E R Y N C K , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 3 0 j a n u a r i 2 0 1 3 , b l i j k t h e t d a t :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t t e s t e l l e n o p d e v i e r d e
d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t i e n u u r e n v o o r d e e e r s t e m a a l i n t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
B i j g e v o l g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t t e v e r v a n g e n :
I e d e r j a a r w o r d t e r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g e n a a n g e d u i d ,
e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e v i e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t i e n u u r .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n ;
- a a n M e v r o u w S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e n M e v r o u w C a t h e r i n e L e l o n g , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , v o o r h e t
o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t e n e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) M a t t h i e u D E R Y N C K , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/06/2012
ÿþ- y a m 2 ~
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
* i a i o z a a e * B R U S S E L
3 0 M E I - - 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 4 0 9 6 2 1 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; R V T K O R T E N A K E N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i z a l a a n 1 4 9 , 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T A I R E B E N O E M I N G
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r u s s e l , L o u l z a l a a n 1 4 9 , o p 1 6 a p r i l 2 0 1 2 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o v e r t e g a a n t o t d e h e r v e r k i e z i n g v a n d e
h e r e n :
- T h i e r r y D e l v a u x , w o n e n d e t e 4 2 8 0 H a n n u t , r u e d e T i r l e m o n t 8 0
- M i c h e l S t a e s , w o n e n d e t e 1 1 8 0 U k k e l , G r o e l s t v e i d l a a n 1 0
- F i l i p V a n d e n b u s s c h e , w o n e n d e t e 1 7 9 0 A f f l i g e m , D o m e n t v e l d s t r a a t 1 6
a l s B e s t u u r d e r s , v o o r e e n m a n d a a t d a t e e n e i n d e z a l n e m e n n a a f l o o p v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n
2 0 1 6 . . .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t r e k s e l ,
F . V a n d e n b u s s c h e B e s t u u r d e r
T h . D e l v a u x
B e s t u u r d e r
B i l a g e n b i j l i e t B è l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e i d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d o p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.04.2012, NGL 02.05.2012 12108-0278-021
20/05/2011
ÿþM o á 2 . s
( n \ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. r
F ;
L - - - ' -
M e V
1 0 M M p
G r i f f i e
; , t o t
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 0 9 6 2 1 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R V T K O R T E N A K E N
1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 j 1 1 H 1 1 0 1 I 1 1 1 1 1
v a r b e h o l ? r , a r < B e l g S C a a t r
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i z a l a a n 1 4 9 , 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T A I R E B E N O E M I N G
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 4 9 , o p 4 a p r i l 2 0 1 1 .
D e v o o r z i t t e r m e l d t a a n d e R a a d d a t d e h e e r L u c V a e r e m a n s a f s t a n d g e d a a n h e e f t v a n z i j n m a n d a a t a l s : b e s t u u r d e r v a n d e m a a t s c h a p p i j .
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r V a e r e m a n s . D e R a a d d a n k t d e h e e r V a e r e m a n s v o o r d e s t e u n d i e h i j a a n d e V e n n o o t s c h a p v e r l e e n d e t i j d e n s z i j n m a n d a a t .
D e R a a d b e s l i s t d e h e e r F i l i p V a n d e n b u s s c h e , w o n e n d e D o m e n t v e l d s t r a a t 1 6 t e 1 7 9 0 A f f i i g e m , t e . c o o p t e r e n a l s b e s t u u r d e r i n p l a a t s v a n d e h e e r V a e r e m a n s , o m z i j n m a n d a a t t e b e ë i n d i g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t r e k s e l ,
T h . D e l v a u x B e s t u u r d e r F . V a n d e n b u s s c h e
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
16/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.04.2011, NGL 05.05.2011 11107-0104-029
08/04/2010 : ME. - JAARREKENING 06.07.2009, GGK 04.11.2009, NGL 06.04.2010 10084-0506-034
20/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 31.05.2009, NGL 19.08.2009 09586-0072-015
22/04/2015
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d u r n e i 0 4 4 0 9 6 2 1 9 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) . R V T K O R T E N A K E N R e c h t s v o r e n ; N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p Z e t e l : L o u i z a l a a n 1 4 9 , 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e R A A D V A N B E S T U U R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 4 9 , o p 2 6 m a a r t 2 0 1 5 .
1 f i ~ , f
. . . . ,
~ ~ : ~ ~ 1 ' " ! xl ~ ~ . ~ f r e . ~ i ~ u ~ ~ t i , F ~ . f ? - ° ~ ~ r t " , - , , . t i _ ~ . 1 -
! ~ y ' « f r ~ ÿ '
~ 2 d 1 . t r . í xi á e 1 c : z o
D e m a n d a t e n v a n d e B e s t u u r d e r s , d e h e r e n M i c h e l S t a e s e n F i l i p V a n d e n b u s s c h e v e r s t r i j k e n n a a f l o o p v a n d e z e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . D e z e p e r s o n e n l e g g e n o p n i e u w h u n k a n d i d a t u u r t e r g o e d k e u r i n g v o o r a a n d e V e r g a d e r i n g .
B e r a a d s l a g i n g
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o v e r t e g a a n t o t d e h e r v e r k i e z i n g v a n d e
h e r e n :
- M i c h e l S t a e s , w o n e n d e t e 1 1 8 0 U k k e l , G r o e l s t v e l d l a a n 1 0
- F i l i p V a n d e n b u s s c h e , w o n e n d e t e 1 7 9 0 A ï f l i g e m , D o m e n t v e l d s t r a a t 1 6
a l s B e s t u u r d e r s , v o o r e e n m a n d a a t d a t e e n e i n d e z a l n e m e n n a a f l o o p v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n ,
2 0 1 8 .
D e z e m a n d a t e n w a r d e n t e n k o s t e l o z e t i t e l u i t g e o e f e n d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t r e k s e l , M . S t a e s F . V a n d e n b u s s c h e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d ¬ t a a t t i t F ! z " v o n L u i k e . " . r e r m e t d e n R e c t o N i o . . 1 r o r r h d e d a r t i e e r d i n s t r u n n e n t e r e n d e í ~ ù t d r r E h ~ t - z ; ( , r a r , d o p e r s o ! o l r . ! - n )
b e v o e g d r . t e r e r h t s p e r , 0 0 n k i l a a n z i e n v o n d e r d e n t e e r t e g e n ~ v o s a r d i g e , " r
V e r s o " i t i e a m e n h 8 r d t e k e r t í n g
30/07/2008 : LE078278
09/07/2008 : LE078278
16/08/2007 : LE078278
07/08/2006 : LE078278
30/09/2005 : LE078278
21/06/2004 : LE078278
18/08/2003 : LE078278
20/11/2002 : LE078278
20/10/2001 : LE078278
24/08/1999 : LE078278
01/01/1993 : LE78278