13/12/2012
ÿþ x 4 C d r s t i M a l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
f l 4 D E C . 2 0 1 2 1 B R U X E L L C
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R W A N D A M O U N T A I N T E A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B - 1 0 2 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e l ' A m p h o r e 1 0
O b i e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - S T A T U T S - N O M I N A T I O N ( S )
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e D i d i e r B R U S S E L M A N S , N o t a i r e à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , l e 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 2 , : e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
1 . D e r o m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , s o c i é t é d e d r o i t b e l g e i m m a t r i c u l u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o B E 0 4 5 8 3 4 3 2 1 2 , d o n t l e s i è g e e s t s i t u é à B - 8 3 0 0 K n o k k e , L i p p e n s l a a n , 1 1 4 , ; r e p r é s e n t é e c o n f o r m é m e n t à s e s s t a t u t s p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M o n s i e u r D E R O M B e r n a r d D a n i e l D ; n é à G e n t , l e 2 1 m a r s 1 9 5 9 , R N 5 9 0 3 2 1 - 4 5 9 . 7 4 , d o m i c i l i é à 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , L i p p e n s l a a n , 1 1 4 1 6 1 .
2 . R W A N D A M O U N T A I N T E A L T D , s o c i é t é d e d r o i t r w a n d a i s e n r e g i s t r é e s o u s l e n u m é r o 1 0 1 4 0 2 7 9 7 , d o n t l e s i è g e e s t s i t u é à B . P . 1 5 7 6 K i g a l i ( R w a n d a ) , A v e n u e d e s P o i d s L o u r d s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E g i d e G A T E R A , C h a i r m a n , n é à K i n y i n y a - G a s a b o ( R w a n d a ) , l e 3 1 d é c e m b r e 1 9 5 9 , R N 5 9 1 2 3 1 - 5 8 3 . 0 4 , d o m i c i l i é à , 1 0 2 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e l ' A m p h o r e , 1 0 , q u i s e p o r t e f o r t p u r l a d i t e s o c i é t é ,
L e s c o m p a r a n t s p r é n o m m é s s u b 1 à 2 , s o n t c i - a p r è s d é n o m m é s " L E S F O N D A T E U R S " .
A R T I C L E 1 . - D E N O M I N A T I O N
I l e s t f o r m é u n e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e « R W A N D A M O U N T A I N T E A » .
A R T I C L E 2 . - S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e l ' A m p h o r e 1 0 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é d a n s t o u t e a u t r e l o c a l i t é e n B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e t e n s e , c o n f o r m a n t à i a l é g i s l a t i o n l i n g u i s t i q u e e n v i g u e u r .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d ' a u t r e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s i è g e s ; a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s e t d é p ô t s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E 3 . - O B J E T L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u c o m p t e d e t i e r s o u e n ' p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i ,
- l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a p r o d u c t i o n , l e p r o d u c t i o n e n s o u s - t r a i t a n c e , l a p r o m o t i o n e t l a d i s t r i b u t i o n d e ; b o i s s o n s e t d e n r é e s a l i m e n t a i r e s , d e p r o d u i t s e n t e x t i l e s e t e n c é r a m i q u e , d e m e u b l e s e t d ' o b j e t s d ' i n t é r i e u r , - l ' o f f r e d e s e r v i c e s d e c o n s u l t i n g e t d e m a n a g e m e n t ,
- l ' o r g a n i s a t i o n d e v o y a g e s t o u r i s t i q u e s ,
L a s o c i é t é p e u t s ' a p p r o p r i e r , d o n n e r o u p r e n d r e e n l o c a t i o n , é r i g e r , a l i é n e r o u é c h a n g e r t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , d ' e x p l o i t a t i o n o u d ' é q u i p e m e n t , e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e e n t r e p r e n d r e t o u t e s o p é r a t i o n s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , y : c o m p r i s l a s o u s - t r a i t a n c e e n g é n é r a l e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s e t d e p r o p r i é t é i n d u s t r i e l l e o u c o m m e r c i a l e y r e l a t i f s ; e l l e p e u t a c q u é r i r à t i t r e d ' i n v e s t i s s e m e n t t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , m ê m e s a n s : r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p e u t p o u r v o i r à l ' a d m i n i s t r a t i o n e t à l a l i q u i d a t i o n d e t o u t e s s o c i é t é s l i é e s o u a v e c l e s q u e l l e s i l ' e x i s t e u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n e t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s à c e l l e s - c i , s o u s q u e l q u e f o r m e e t p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e S o i t .
E l l e p e u t p r e n d r e u n i n t é r ê t p a r v o i e d ' a p p o r t e n n u m é r a i r e o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s e r a i t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n o b j e t s o c i a l . L a p r é s e n t e l i s t e e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e ,
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I C L E 4 . - D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e
m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s ,
A R T I C L E 5 , - C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é s
d e 1 à 1 0 0 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n p o u r c e n t ( f r a c t i o n ) d u c a p i t a l s o c i a l , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s l o r s d e l a
c o n s t i t u t i o n .
L e s a c t i o n s d e c a p i t a l s o n t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t e s a u p a i r e n e s p è c e s , a u p r i x d e s i x c e n t v i n g t e u r o s
( 6 2 0 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e . L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s s o u s c r i t e s e s t
l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d e c e c h e f à s a l i b r e d i s p o s i t i o n u n e
s o m m e d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
A R T I C L E 6 . - A P P E L S D E F O N D S
( " " )
A R T I C L E 7 . - N A T U R E D E S T I T R E S
T o u t e s l e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e r o n t n o m i n a t i v e s . U n n u m é r o d ' o r d r e l e u r e s t a t t r i b u é , L e s a c t i o n s p e u v e n t e n t o u t t e m p s , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ê t r e c o n v e r t i e s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
S e u l e l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s f a i t f o i d e l a p r o p r i é t é d e s a c t i o n s . D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t c e s i n s c r i p t i o n s s e r o n t d é l i v r é e s a u x a c t i o n n a i r e s . T o u t t r a n s f e r t d ' a c t i o n n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a - p r è s l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s d e l a d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e , o u l e u r s r e p r é s e n t a n t s , o u l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p a r l a l o i p o u r l e t r a n s f e r t d e s c r é a n c e s .
L e c a s e c h é a n t l ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e n n u e - p r o p r i é t é e t u s u f r u i t , l ' u s u f r u i t i e r e t l e n u - p r o p r i é t a i r e s o n t i n s c r i t s s é p a r é m e n t d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s . L e d r o i t d e v o t e e s t a t t r i b u é à l ' u s u f r u i t i e r .
L e s a c t i o n s s o n t i n d i v i s i b l e s e t l a s o c i é t é n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r t i t r e . S ' i l y a p l u s i e u r s p e r s o n n e s a y a n t d e s d r o i t s s u r u n e m ê m e a c t i o n , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s e s t s u s p e n d u j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e p r o p r i é t a i r e d u t i t r e à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
A R T I C L E 8 , - C E S S I O N D ' A C T I O N S
( " " )
A R T I C L E 9 . - C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T E O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d ' u n n o m b r e d e m e m b r e s a u m o i n s é g a l a u n o m b r e m i n i m u m e x i g é p a r l a l o i , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
I l s s o n t r é é l i g i b l e s ,
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s p r e n d f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l q u i a p r o c é d é à l a r é é l e c t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t , A d é f a u t d ' é l e c t i o n , o u e n c a s d ' a b s e n c e d u p r é s i d e n t , c e l u i - c i s e r a r e m p l a c é p a r l e d o y e n d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e c e t t e p e r s o n n e m o r a l e .
A R T C L E 1 0 . - R E U N I O N D E L I B E R A T I O N S
( . . . )
A R T I C L E 1 1 . - P O U V O I R D E G E S T I O N D U C O N S E I L
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , l a g e s t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é o u l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s o u à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s , a c t i o n n a i r e s o u n o n .
L e c o n s e i l a i n s i q u e l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , p e u v e n t é g a l e m e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x .
A R T I C L E 1 2 . - R E P R E S E N T A T I O N D E L A S O C I E T E
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r l e s q u e l s l e c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s , s o i t p a r d e u x a d m i n i - s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a g i s s a n t s e u l , s o i t d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n ,
E l l e e s t e n o u t r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x .
A l ' é t r a n g e r , l a s o c i é t é p e u t ê t r e r e p r é s e n t é e p a r t o u t e p e r s o n n e m a n d a t é e s p é c i a l e m e n t à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A R T I C L E 1 3 . - C O N T R O L E
C h a q u e a c t i o n n a i r e a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d ' u n c o m m i s s a i r e , t a n t q u e l a s o c i é t é n e s e r a p a s a s t r e i n t e à d é s i g n e r , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , u n c o m m i s s a i r e , o u t a n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e s t e n d r o i t d ' e n n o m m e r u n à n ' i m p o r t e q u e l m o m e n t , n ' e n a p a s n o m m é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I C L E 1 4 . - D A T E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s s e r é u n i t l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à 1 1 . 0 0
h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e
l a s o c i é t é l ' e x i g e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r
l e s c o m m i s s a i r e s e t d o i v e n t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l a
c o n v o c a t i o n o u a u t r e m e n t .
A R T I C L E 1 5 . - C O N V O C A T I O N
( " )
A R T I C L E 1 6 . - R E P R E S E N T A T I O N
T o u t a c t i o n n a i r e e m p ê c h é p e u t , p a r é c r i t , p a r t é l é g r a m m e , t é l e x o u t é l é c o p i e d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n e a u t r e
p e r s o n n e , a c t i o n n a i r e o u n o n , p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e . L e s p r o c u r a t i o n s s o n t
d é p o s é e s s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t t o u t e f o i s d é t e r m i n e r l a f o r m e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t
d é p o s é e s c i n q j o u r s p l e i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e à l ' e n d r o i t i n d i q u é p a r l u i .
A R T I C L E 1 7 . - L I S T E D E P R E S E N C E
A v a n t d e p r e n d r e p a r t à l ' a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s o u l e u r s m a n d a t a i r e s s o n t t e n u s d e s i g n e r l a l i s t e d e
p r é s e n c e .
A R T I C L E 1 8 . - B U R E A U
( . . . )
A R T I C L E 1 9 . - D E L I B E R A T I O N
A l ' e x c e p t i o n d e s c a s o ù u n q u o r u m e s t r e q u i s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t
q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d ' a c t i o n s r e p r é s e n t é e s .
A u c u n e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r u n s u j e t q u i n ' e s t p a s a n n o n c é à l ' o r d r e d u j o u r , à m o i n s q u e t o u t e s
l e s p e r s o n n e s d e v a n t ê t r e c o n v o q u é e s s o i e n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , e t q u e l ' u n a n i m i t é d e s v o i x s ' y e s t
r é s o l u e ,
A R T I C L E 2 0 . - D R O I T D E V O T E
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A R T I C L E 2 1 . - M A J O R I T E
S o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t d ' u n p a c t e d ' a c t i o n n a i r e , l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
s o n t a d o p t é e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d ' a c t i o n s
r e p r é s e n t é e s , t o u t e a b s t e n t i o n é t a n t a s s i m i l é e à u n v o t e n é g a t i f .
A R T I C L E 2 2 . - P R O C E S V E R B A U X
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r u n
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A R T I C L E 2 3 , - E X E R C I C E S O C I A L E C R I T U R E S S O C I A L E S
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e l e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t é t a b l i e s e t p u b l i é e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n v i g u e u r .
A R T I C L E 2 4 . - R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S
L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é , i l e s t e f f e c t u é a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s
q u i e s t a f f e c t é à l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e , C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s
d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ,
S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n à d o n n e r a u s o l d e
d u b é n é f i c e n e t .
A R T I C L E 2 5 . - A C O M P T E S U R D I V I D E N D E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d i s t r i b u e r u n a c o m p t e à i m p u t e r s u r l e d i v i d e n d e q u i s e r a d i s t r i b u é
s u r l e s r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 1 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A R T I C L E 2 6 , - L I Q U I D A T I O N
( " " " )
A R T I C L E 2 7 . - R E F E R E N C E A L A L O I
( " )
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S - N O M I N A T I O N S
L e s c o m p a r a n t s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u
d é p ô t a u g r e f f e d ' u n e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A R T I C L E 1 . - N O M I N A T I O N S .
a ) C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 1 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s , s o n t n o m m é s a d m i n i s t r a t e u r s :
1 / M o n s i e u r E g i d e G A T E R A , C h a i r m a n , n é à K i n y i n y a - G a s a b o ( R w a n d a ) , l e 3 1 d é c e m b r e 1 9 5 9 , R N
5 9 1 2 3 1 - 5 8 3 . 0 4 , d o m i c i l i é à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e l ' A m p h o r e , 1 0 ,
2 / M o n s i e u r D E R O M B e r n a r d D a n i e l D n é à G e n t , l e 2 1 m a r s 1 9 5 9 , R N 5 9 0 3 2 1 - 4 5 9 . 7 4 , d o m i c i l i é à 8 3 0 0
K n o k k e - H e i s t , L i p p e n s l a a n , 1 1 4 / 6 1 , i c i p r é s e n t
"
V o l e t B - s u i t e
3 1 M a d a m e S M E T R Y N S M u r i e l l e D a v i d G , n é e à G e n t l e 2 8 j a n v i e r 1 9 7 7 , R N 7 7 0 1 2 8 - 3 4 0 . 5 6 , d o m i c i l i é à
8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , L i p p e n s i a a n , 1 1 4 1 6 1 , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n é p o u x , M o n s i e u r B e r n a r d D E R O M , q u i s e
p o r t e f o r t .
4 / M o n s i e u r K A B E J A A l a i n , n é à K i g a l i l e 1 1 j u i n 1 9 7 0 , d e n a t i o n a l i t é r w a n d a i s e , d o m i c i l i é à K i g a l i
( R w a n d a ) , B P 1 5 7 6 K i g a l i ( R w a n d a )
5 / M o n s i e u r M E N S A H K o m i a n M i s s i a m e n o u , n é à L o m e ( T o g o ) l e 6 m a r s 1 9 7 3 , R N 7 3 0 3 0 6 - 5 4 5 . 5 3
d o m i c i l i é à J e t t e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , a c c e p t e n t c e m a n d a t , l e q u e l s e r a e x e r c é à t i t r e
g r a t u i t .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e 2 0 1 8 .
b ) C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e .
A R T I C L E 2 . P R E M I E R S E X E R C I C E S O C I A L E T A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E .
P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l .
P a r e x c e p t i o n l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e
e t s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n 2 0 1 4 , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
A R T I C L E 3 . - P E R I O D E T R A N S I T O I R E ,
R e p r i s e p a r l a s o c i é t é d e s e n g a g e m e n t s p r i s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i - ' n i s t r a t i o n p e n d a n t l a p é r i o d e d e
t r a n s i t i o n .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t s a v o i r q u e l a s o c i é t é n ' a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t q u ' e l l e n ' e x i s t e r a q u ' à
p a r t i r d u d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e , d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e d e c o n s t i t u t i o n ,
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l a s o c i é t é r e p r e n d r a l e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a
s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n e n d é a n s l e s d e u x a n n é e s a v a n t l a p a s s a t i o n d u p r é s e n t a c t e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e
6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s . C e t t e r e p r i s e n e s e r a e f f e c t i v e q u ' à p a r t i r d u m o m e n t a u q u e l l a s o c i é t é a u r a o b t e n u e
l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e ,
L e s e n g a g e m e n t s p l i s e n t r e l a d a t e d e l a p a s s a t i o n d u p r é s e n t a c t e c o n s t i t u t i f e t l a d a t e d u d é p ô t d e v r o n t
ê t r e r a t i f i é s p a r l a s o c i é t é e n d é a n s l e s d e u x m o i s s u i v a n t l a d a t e à l a q u e l l e l a s o c i é t é a u r a o b t e n u e l a
p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s . ,
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S
A l ' i n s t a n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é n o m m é s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é , s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u d é p ô t a u
g r e f f e d ' u n e x t r a i t d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , d e n o m m e r :
- c o m m e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n : E g i d e G a t e r a
- c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : B e r n a r d D e r o m , t o u s d e u x p r é n o m m é s , e t c e p o u r u n e d u r é e d e s i x
a n n é e s c e s m a n d a t s e x p i r e r o n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E d é l i v r é s u r p a p i e r l i b r e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e , a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e ,
D i d i e r B R U S S E L M A N S
N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u '
, M o n i t e u r
b e l g e