C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d t E M O T T i t e U r
a p r è s d é p ô t d e l ' a c b e g e f t e _
e x e ç u I e
f r a n c o p h o n e d e & w e l l e s
u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
i i 9 O C T . 2 0 1 4
M O d P O F 1 1 . 1
A p a r t i r d u 1 4 j a n v i e r 2 0 1 4 , M o n s i e u r B l a i b e r g J a c k n é à O u d t s h o o m ( A f r i q u e d u S u d ) l e v i n g t - n e u f m a r s m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - s e p t e s t r e n o m m é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s .
A p a r t i r d u 1 4 j a n v i e r 2 0 1 4 , M o n s i e u r W e b e r S i m o n D a v i d , n é è U c e l e l e d e u x f é v r i e r m i t n e u f c e n t s o i x a n t e e t u n e s t r e n o m m é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a m
B l a i b e r g J a c k W e b e r S i m o n
A d r n i n i s t r a t e u r D é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M a n a g e m e n t & L o g i s t i c s S A
A d m i n i s t r a t e u r
R e p r é s e n t é p a r S i m o n W e b e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e e l ' é g a r d d e s t i e r s
A u ' v e r s o N o m e t s i g n a t u r e .
N ° d ' e n t r e p r i s e z 0 8 9 4 . 9 0 6 . 6 5 7 D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S & J
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s d e l ' a c t e : T e x t e :
S A S M "
S q u a r e V e r g o t e 3 4 1 0 3 0 B r u x e l l e s
S q u a r e V e r g o t e 3 4 , 1 0 3 0 B r u x e l l e s 3 , B e l g i q u e R e n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s
N ° E n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 9 0 6 . 6 5 7 P M ; B r u x e l l e s
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d u 6 j a n v i e r 2 0 1 4
t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 2 h e u r e s .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t o u v e r t e à 1 2 h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r B l a i b e r g J a c k e t M o n s i e u r W e b e r S i m o n .
L e b u r e a u c o n s t a t e q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a é t é c o n v o q u é e d e m a n i è r e r é g u l i è r e e t c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s . L e b u r e a u c o n s t a t e é g a l e m e n t q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s .
O R D R E D U J O U R .
k e n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s
D E C I S I O N S .
L e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
e t " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
P M : B r u x e l l e s
S q u a r e V e r g o t e 3 4 1 0 3 0 B r u x e l l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r e p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I * I 1 3 I 3 0
*
I
i
e r i e U x e . i . L e ~
2 a u S ~ a ~ ~
G r e f f e
N d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 9 0 6 . 6 5 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S & J
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : S q u a r e V e r g o t e 3 4 , 1 0 3 0 B r u x e l l e s 3 , B e l g i q u e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d e P a c t e d e n o m i n a t i o n - a d m i n i s t r a t e u r s T e x t e
S A S & J N ° E n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 9 0 6 . 6 5 7
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d u 2 1 j u i n 2 0 1 3 t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 2 h e u r e s .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t o u v e r t e à I 2 h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r B l a i b e r g J a c k e t M o n s i e u r W e b e r S i m o n .
L e b u r e a u c o n s t a t e q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a é t é c o n v o q u é e d e m a n i è r e r é g u l i è r e e t c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s . L e b u r e a u c o n s t a t e é g a l e m e n t q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s .
O R D R E D U J O U R .
N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
D E C I S I O N S .
L e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
A p a r t i r d u I e r j u i l l e t 2 0 1 3 , M a n a g e m e n t & L o g i s t i c s S A r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r S i m o n W e b e r e s t n o m m é
c o m m e a d m i n i s t r a t e u r ,
L e m a n d a t e s t r é m u n é r é .
B l a i b e r g J a c k W e b e r S i m o n M a n a g e m e n t & L o g i s t i c s S A
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r