08/08/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e t g e
M o d 1 1 . 1
\ } o i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
» M e l l e
~ 0 1 3
~ g 4 J U I L . 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 1 5 3 . 1 3 3
p D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S 2 M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e F a c q z , 1 1 3
i i 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : S P R L : m o d i f i c a t i o n
l l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e O l i v i e r P A L S T E R M A N à B r u x e l l e s e n d a t e d u 0 9 j u i l l e t 2 0 1 3 ; e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e W o l u w é l e 1 1 j u i l l e t 2 0 1 3 v o l u m e 3 9 f o l i o 7 2 c a s e 0 8 r e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ ? 5 0 , 0 0 ) ( s i g n é ) p o u r l e R e c e v e u r J L M O R S O M M E q u e l a s o c i é t é « S 2 M » a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s ; s u i v a n t e s :
1 . P R E M I È R E R É S O L U T I O N : T R A N S F E R T D U S I È G E S O C I A L
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e B r u g m a n n , 3 1 9 e t d e
m o d i f i e r l ' a r t i c l e p a r a g r a p h e 2 p r e m i e r d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
A r t i c l e 2 .
L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e B r u g m a n n , 3 1 9
2 . D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
R A P P O - T E T E T A T c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s
I l e s t d o n n é l e c t u r e a u x a c t i o n n a i r e s :
- d u r a p p o r t d u g é r a n t j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e d e l ' o b j e t s o c i a l .
- d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é l e 1 5 a v r i l 2 0 1 3
C e s d o c u m e n t s r e s t e r o n t a n n e x é s a u x p r é s e n t e s .
E n s u i t e , i l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 c o m m e s u i t :
A r t i c l e 3 :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à :
l ' é t r a n g e r :
: ; - t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t a u x a c t i v i t é s s u i v a n t e s : m a n a g e m e n t , c o n s e i l e n g e s t i o n , m a r k e t i n g , s t r a t é g i e ,
v e n t e e t c o m m e r c e , é t u d e s d e m a r c h é , r e c h e r c h e e t d é v e l o p p e m e n t , g e s t i o n f i n a n c i è r e e t a d m i n i s t r a t i v e
g e s t i o n d u p e r s o n n e l e t f o r m a t i o n a i n s i q u e t o u t e s p r e s t a t i o n s d a n s t e s d o m a i n e s é c o n o m i q u e s , f i n a n c i e r s
c o m m e r c i a l e s , . . .
- t o u t e s a c t i v i t é s d e c o n s u l t a n c e , d e m a n a g e m e n t a u s e n s l e p l u s l a r g e e t e n p a r t i c u l i e r d a n s l e d o m a i n e d e ;
t ; l ' i n f o r m a t i q u e , d e s s e r v i c e s f i n a n c i e r s e t d e l a t e c h n o l o g i e d e l a c o m m u n i c a t i o n e t d u m a n a g e m e n t e n g é n é r a l .
- t o u t e a c t i v i t é d ' o r g a n i s a t i o n f i n a n c i è r e , c o m m e r c i a l e , a d m i n i s t r a t i v e o u a u t r e , e t d e r e s s o u r c e s h u m a i n e s , à ;
l ' e x c l u s i o n d e s a c t i v i t é s r é g l e m e n t é e s p a r l a l o i d u q u a t r e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e s u r l a g e s t i o n d e
f o r t u n e .
- l a d é l i v r a n c e d ' a s s i s t a n c e , d e c o n s e i l e t d e d i r e c t i o n a u x e n t r e p r i s e s , a u x p e r s o n n e s p r i v é e s e t p u b l i q u e s , ;
d a n s l e d o m a i n e d u m a r k e t i n g , d u m a n a g e m e n t , d e l a p r o d u c t i o n e t d u d é v e l o p p e m e n t , d e l ' o r g a n i s a t i o n e t d e
l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s o c i é t é a u s e n s l a r g e .
- l ' a c c o m p a g n e m e n t , l ' o r g a n i s a t i o n , l a f o r m a t i o n e t l e c o a c h i n g d e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s d e s e n t r e p r i s e s
- t o u t e p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d a n s l e d o m a i n e d e l a c o m m u n i c a t i o n , l e m a r k e t i n g , l a p u b l i c i t é e t l e :
d é v e l o p p e m e n t d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e .
- l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e e n g r o s , d e m i - g r o s e t d é t a i l , l a p r o m o t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a i
g e s t i o n , l e s e r v i c e o u l a s o u s - t r a i t a n c e , l a l o c a t i o n ; l a f a b r i c a t i o n , l a l i v r a i s o n d e t o u s p r o d u i t s a u s e n s l a r g e e t :
n o t a m m e n t d e p r o d u i t s p r o m o t i o n n e l s , p u b l i c i t a i r e s , . . , à l ' e x c e p t i o n d e c e q u i n é c e s s i t e u n a c c è s à l a
p r o f e s s i o n
- l ' a c h a t , l a v e n t e , t a n t e n g r o s q u ' a u d é t a i l , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , I d
l o c a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t n o t a m m e n t d e b o i s s o n s , d e v i n s e t d e ;
s p i r i t u e u x a i n s i q u e l a l i v r a i s o n d e t o u s p r o d u i t s s ' y r a p p o r t a n t .
- l ' o r g a n i s a t i o n d e d é g u s t a t i o n s , s é m i n a i r e s , f o r m a t i o n s , c o u r s , s p e c t a c l e s e t d ' é v é n e m e n t s e n t o u t g e n r e e t ;
" t o u t e s a c t i v i t é s a n a l o g u e s , p r o j e c t i o n s , r é c i t s , r e n c o n t r e s , m a n i f e s t a t i o n s e t é c h a n g e s c u l t u r e l s e t a u t r e s ;
a c t i v i t é s _ e r t i s i i q u e d a n s . l e s _ d . p m a i n e & s u s m e n t i o n e , _ _ _ _ _ _ _ - -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 , 1
R é s e r v é
a u
m o n i t e u r
b e l g d
4 i r
!
- l ' a c h a t , l ' é c h a n g e , l a v e n t e , l a p r i s e e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , a i n s i q u e l a c e s s i o n e n l o c a t i o n o u e n s o u s - l o c a t i o n , l e t o u t a v e c o u s a n s o p t i o n d ' a c h a t , l ' e x p l o i t a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e m a i s o n s , a p p a r t e m e n t s , b u r e a u x , m a g a s i n s , f o n d s d e c o m m e r c e , t e r r a i n s , t e r r e s e t d o m a i n e s , e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , d e t o u s l e s b i e n s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e l e u r o p é r a t i o n d e f i n a n c e m e n t .
E l l e p o u r r a é r i g e r t o u t e s c o n s t r u c t i o n s p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , e n t a n t q u e m a î t r e d e l ' o u v r a g e o u e n t r e p r e n e u r g é n é r a l , e t e f f e c t u e r , é v e n t u e l l e m e n t a u x b i e n s i m m o b i l i e r s , d e s t r a n s f o r m a t i o n s e t m i s e e n v a l e u r a i n s i q u e l ' é t u d e e t l ' a m é n a g e m e n t d e l o t i s s e m e n t s y c o m p r i s l a c o n s t r u c t i o n d e r o u t e s e t é g o u t s ; s o u s c r i r e d e s e n g a g e m e n t s e n t a n t q u e c o n s e i l l e r e n c o n s t r u c t i o n ( é t u d e s d e g é n i e c i v i l e t d e s d i v e r s é q u i p e m e n t s t e c h n i q u e s d e s i m m e u b l e s ) ; a c h e t e r t o u s m a t é r i a u x , s i g n e r t o u s c o n t r a t s d ' e n t r e p r i s e s q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e s ; r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e c h a n g e , c o m m i s s i o n e t c o u r t a g e , a i n s i q u e l a g é r a n c e d ' i m m e u b l e s .
E l l e p e u t a c h e t e r , e x p l o i t e r e t c o n s t r u i r e t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r d e s t i e r s , p a r l o c a t i o n o u a u t r e m e n t , t o u s p a r k i n g s , g a r a g e s , s t a t i o n - s e r v i i c e e t d ' e n t r e t i e n .
L a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , i d e n t i q u e s , a n a l o g u e s , u t i l e s o u c o n n e x e s s e r a t t a c h a n t à s o n o b j e t y c o m p r i s t o u s c r é d i t s e t f i n a n c e m e n t s o u a u t r e s o p é r a t i o n s a v e c d e s B a n q u e s , I n s t i t u t s d e c r é d i t s e t s o c i é t é s , e n l e u r d o n n a n t l e s g a r a n t i e s o p p o r t u n e s ; e l l e p o u r r a é g a l e m e n t p a r t i c i p e r d ' u n e f a ç o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s e t s o c i é t é s , p a r a c h a t , s o u s c r i p t i o n , a p p o r t , f u s i o n , f i n a n c e m e n t o u p a r q u e l q u e s f o r m e s c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s , d e p a r t i c i p a t i o n a v e c l e b u t d e d é v e l o p p e r , d e f a v o r i s e r o u d e f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e g é r a n t e , a d m i n i s t r a t r i c e o u l i q u i d a t r i c e d ' a u t r e s s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s o c i a l s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e .
L ' é n u m é r a t i o n c i - d e s s u s e s t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e , n o t a m m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l e s t e c h n i q u e s e t p r o d u i t s n o u v e a u x e t f u t u r s e t s e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é p e u t i n t e r p r é t e r l e p r é s e n t a r t i c l e .
3 . T R O I S 1 E M E R E S O L U T 1 O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 2 0 D E S S T A T U T S
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
A r t i c l e 2 0
L e s a s s o c i é s p e u v e n t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i , p a r t i c i p e r à d i s t a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , g r â c e à u n m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e m i s à d i s p o s i t i o n p a r l a s o c i é t é .
L e s a s s o c i é s q u i p a r t i c i p e n t d e c e t t e m a n i è r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t r é p u t é s p r é s e n t s à l ' e n d r o i t o ù s e t i e n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é .
L a q u a l i t é d ' a s s o c i é e t l ' i d e n t i t é d e l a p e r s o n n e d é s i r e u s e d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e s o n t c o n t r ô l é e s e t g a r a n t i e s p a r l e s m o d a l i t é s d é f i n i e s d a n s u n r è g l e m e n t i n t e r n e é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . C e r è g l e m e n t f i x e r a é g a l e m e n t l e s m o d a l i t é s s u i v a n t l e s q u e l l e s i l e s t c o n s t a t é q u ' u n a s s o c i é p a r t i c i p e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e g r â c e a u m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e e t p e u t d è s l o r s ê t r e c o n s i d é r é c o m m e p r é s e n t .
A f i n d e g a r a n t i r l a s é c u r i t é d e l a c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e , l e r è g l e m e n t i n t e r n e p e u t s o u m e t t r e l ' u t i l i s a t i o n d u m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e à d e s c o n d i t i o n s q u ' i l d é t e r m i n e .
I l a p p a r t i e n t a u b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e v é r i f i e r l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i , l e s p r é s e n t s s t a t u t s e t l e r è g l e m e n t i n t e r n e e t d e c o n s t a t e r s i u n a s s o c i é p a r t i c i p e v a l a b l e m e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e g r â c e a u m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e e t p e u t d è s l o r s ê t r e c o n s i d é r é c o m m e p r é s e n t . § 2 . L e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e m i s à d i s p o s i t i o n p a r l a s o c i é t é d o i t a u m o i n s p e r m e t t r e à l ' a s s o c i é , d e m a n i è r e d i r e c t e , s i m u l t a n é e e t c o n t i n u e , d e p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s d i s c u s s i o n s a u s e i n d e l ' a s s e m b l é e e t , s u r t o u s l e s p o i n t s s u r l e s q u e l s l ' a s s e m b l é e e s t a p p e l é e à s e p r o n o n c e r , d ' e x e r c e r l e d r o i t d e v o t e .
C e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e d o i t e n o u t r e p e r m e t t r e à l ' a s s o c i é d e p a r t i c i p e r a u x d é l i b é r a t i o n s e t d ' e x e r c e r s o n d r o i t d e p o s e r d e s q u e s t i o n s .
§ 3 , L a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n t u n e d e s c r i p t i o n c l a i r e e t p r é c i s e d e s p r o c é d u r e s r e l a t i v e s à l a p a r t i c i p a t i o n à d i s t a n c e p r é v u e s p a r l e r è g l e m e n t i n t e r n e e n v e r t u d u § l e r .
C e s p r o c é d u r e s s o n t r e n d u e s a c c e s s i b l e s à t o u s s u r l e s i t e I n t e r n e t d e l a s o c i é t é .
L e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e m e n t i o n n e l e s é v e n t u e l s p r o b l è m e s e t i n c i d e n t s t e c h n i q u e s q u i o n t e m p ê c h é o u p e r t u r b é l a p a r t i c i p a t i o n p a r v o i e é l e c t r o n i q u e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t / o u a u v o t e
§ 4 . L e s p a r a g r a p h e s p r é c é d e n t s n e s ' a p p l i q u e n t p a s a u x m e m b r e s d u b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' o r g a n e d e g e s t i o n , e t a u x c o m m i s s a i r e s . »
4 . Q U A T R I E M E ' E S O L U T I O N : P O U V O I R S
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a r é d a c t i o n e t l e d é p ô t d u t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e B r u x e l l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
L e N o t a i r e
O l i v i e r P A L S T E R M A N
S o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e