16/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 21.03.2014, NGL 08.04.2014 14090-0263-039
26/09/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( a n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1
I I
M ø d W c r d l l . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e n g e e l e 4 i m r
g w , Q t i t i e e n
1 1 u p
I l
« 1 S E P . 2 0 1 4
t e r g r i f f l o v a n c i e A l e c l e r i a n c i s t a f i g e r e c h t b a n k v a n M e n d e l S r i
* 1 4 1 7 6 1 1 2 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 7 0 0 . 4 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S . O L I V E R B E L G I Ë
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l F a s h i o n G a r d e n s E 1 1 0 , A t o m i u m l a a n , P o s t b u s 1 1 0 , 1 0 2 0 B r u s s e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
U i t d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t g e n o m e n o p 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e v e n n o o t n e e m t a k t e v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r T h o m a s S t e i n h a r t , w o n e n d e t e 9 7 0 7 4 W ü r z b u r g ( D u i t s l a n d ) , K e e s b u r g s t r a s s e 2 2 , m e t i n g a n g v a n 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 4 a i s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
R e i n e r P i c h l e r
Z a a k v o e r d e r
11/03/2014
ÿþ M u d W a N 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
$ t a a t s b i a ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 8 F E V . 2 0 1 4
M W : 1 S O
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 7 0 0 . 4 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) S . O L I V E R B E L G I Ë
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F a s h i o n G a r d e n s E 1 1 0 , A t o m i u m l a a n , P o s t b u s 1 1 0 , 1 0 2 0 B r u s s e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t g e n o m e n o p 2 8 j a n u a r i 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e V e n n o o t b e s l u i t o m d e h e e r R e i n e r P i c h l e r , w o n e n d e t e 8 2 7 3 T r i b o l t i n g e n ( Z w i t s e r l a n d ) , N e u s t r a s s e 1 6 , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , v o o r e e n o n b e z o l d i g d m a n d a a t v a n o n b e p a a l d e d u u r .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g t i e d e r e z a a k v o e r d e r a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n b u i t e n r e c h t e .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
T h o m a s S t e i n h a r t
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/11/2014
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 , 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M o a w o r t l 1 1 1
d / o n t v a n g m a o p
0 5 1 1 0 V , 2 0 1 4
e e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r o c t i m e s u i x f s r , m e a r t d e l a B r u s s e l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r e f f e v
i t a i g t i e
O n d e r n e m i n g s n r . 0 4 7 3 . 7 0 0 . 4 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S . O L I V E R B E L G I Ë
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l P a s p i o n G a r d e n s E l 1 0 , A t o m i u m i a a n , P o s t b u s 1 1 0 , 1 0 2 0 B r u s s e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t g e n o m e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e V e n n o o t b e s l u i t o m d e h e e r H a n s p e t e r M ü r l e , w o n e n d e t e 8 9 2 3 3 N e u - U l m ( D u i t s l a n d ) , A m S c h b s s b e r g 3 0 , m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , v o o r e e n o n b e z o l d i g d m a n d a a t v a n o n b e p a a l d e d u u r .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g t i e d e r e z a a k v o e r d e r a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n b u i t e n r e c h t e .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
R e i n e r P i c h l e r
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O o d e w a t s t e 9 # z r a i + _ l i k 8 , r e r r n e l d e n R e c t o ' l a a n e r n o e d a n l g h e i d , s a r d e i n s t r u r r e n t e r o n d e n o t o n s h e t z e ) v a n d e o e r s o p o i n i " r i
d e i r o e g d d e r e c h t s p e r s o o n r e n a a n z i e n v a r d e r d e n t e v e r t e o e r , v o o r d i g e n
V e r s o N a a r a e n h a n d t e k e n i n g
12/12/2014
ÿþM o d L 1 b r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s f e l t l l i A 8 9 i o l e , ~ l e a n g t e e o a k e n e k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e y 9 P
0 3 D E C . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e t e g t 4 k l e S Y u 6 5 e w u " ` - t > 4 l 1 R h . 0 à t e
G r i f f i e
I I N
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 7 0 0 . 4 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) . S . O L I V E R B E L G I Ë
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F a s h i o n G a r d e n s E 1 1 0 , A t o m i u m l a a n , P o s t b u s 1 1 0 , 1 0 2 0 B r u s s e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
U i t d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t g e n o m e n o p 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e V e n n o o t n e e m t a k t e v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r T h o m a s K r o n e f e l d , w o n e n d e t e 5 3 7 2 1 S i e g b u r g ( D u i t s l a n d ) , J u n k e r s b u s c h 3 1 , m e t i n g a n g v a n 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
R e i n e r R i c h t e r
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e ó l z v a n t u r k S v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
á e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n v i c o r d r g e n
v e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 22.03.2013, NGL 16.04.2013 13090-0178-039
27/03/2013
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ 1 3 I I g l I I I
I
i
v b e a t B e S t a t
A
B R U S S E L
~ 8 M R T 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 7 0 0 . 4 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S . O L I V E R B E L G I Ë
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F a s h i o n G a r d e n s E 1 1 0 , A t o m i u m l a a n S N b u s 1 1 0 , 1 0 2 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t g e n o m e n o p 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e v e n n o o t b e s l u i t o m d e h e e r T h o m a s K r o n e f e l d , w o n e n d e t e 5 3 7 2 1 S i e g b u r g ( D u i t s l a n d ) , J u n k e r s b u s c h 3 1 , m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 3 t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , v o o r e e n o n b e z o l d i g d m a n d a a t v a n o n b e p a a l d e d u u r .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g t i e d e r e z a a k v o e r d e r a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n b u i t e n r e c h t e .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
T h o m a s S t e i n h a r t Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/01/2013
ÿþI C I
V o o r -
b e h o u d o r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U M M
s e u s e l
a . -
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 7 0 0 . 4 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S . O L I V E R B E L G I Ë
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F a s h i o n G a r d e n s E 1 1 0 , A t o m i u m l a a n S N b u s 1 1 0 , 1 0 2 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
U i t d e b e s l u i t e n v a n d e z a a k v o e r d e r s g e n o m e n o p 4 o k t o b e r 2 0 1 2 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p b e s l u i t e n d e h e e r M a r c e l H a r d y , w o n e n d e t e A m e r i k a l a a n 2 , 6 1 9 9 A E M a a s t r i c h t - A i r p o r t ( N e d e r l a n d ) e n d e h e e r B a r t S c h o l t e s , w o n e n d e t e A m e r i k a l a a n 2 , 6 1 9 9 A E M a a s t r i c h t - A i r p o r t ( N e d e r l a n d ) , m e t i n g a n g v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r , d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n t o e t e k e n n e n :
1 ) D e b r i e f w i s s e l i n g e n a l l e z e n d i n g e n v a n w a a r d e n e n g o e d e r e n i n o n t v a n g s t n e m e n , e v e n a l s a i l e c o i l P s e n p a k k e n , t e l e g r a m m e n e n a a n g e t e k e n d e b r i e v e n d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p g e r i c h t z i j n , z o w e l a l s a l l e w a a r d e - o v e r s c h r i j v i n g s d o c u m e n t e n e n h a n d e l s e f f e c t e n . D e z e o p h a l e n i n a l l e p o s t - e n t e l e g r a a f k a n t o r e n , v e r v o e r - e n e x p e d i t i e k a n t o r e n , e v e n a l s b i j a l l e o n d e r n e m i n g e n o f p e r s o n e n ; a l l e k l a c h t e n t e r z a k e o n t v a n g e n e n i n d i e n e n e n a l l e n o d i g e s t u k k e n o n d e r t e k e n e n .
2 ) D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e S t a a t , d e R e g e r i n g , d e G e m e e n s c h a p p e n e n G e w e s t e n , d e P r o v i n c i e s e n G e m e e n t e n , d e B e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e e n e l k o r g a n i s m e e n i n s t e l l i n g v a n S o c i a l e Z e k e r h e i d , d e P o s t , d e T e l e f o o n m a a t s c h a p p i j e n e n a l l e a n d e r e O p e n b a r e d i e n s t e n e n O v e r h e d e n .
3 ) D e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h o u d e n e n o n d e r t e k e n e n .
4 ) D e p r o d u c t e n e n d i e n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r k o p e n e n d e v e r k o o p e r v a n d e l e g e r e n ; d e v e r k o o p v o o r w a a r d e n e n t a r i e v e n e r v a n b e p a l e n e n o n d e r h a n d e l e n , c o n t r a c t e n o n d e r t e k e n e n . D e e l n e m e n a a n e l k e o p e n s t e l l i n g v a n a a n b i e d i n g o f o p b o d i n z a k e t o e l e v e r i n g e n a a n o p e n b a r e o f p r i v é - o r g a n i s a t i e s . A l l e f o r m a l i t e i t e n e n d o c u m e n t e n t e r z a k e v e r v u l l e n e n v o o r l e g g e n .
5 ) A l l e p r o d u c t e n , t o e l e v e r i n g e n , m a t e r i e e l , m o t o r v o e r t u i g e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e d i e n s t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n t o t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n k o p e n ( h i e r i n b e g r e p e n d e o n d e r t e k e n i n g v a n b e s t e l l i n g s d o c u m e n t e n e n h e t v i s u m v a n d e f a c t u r e n ) ,
6 ) A l l e c o n t r a c t e n , c h e q u e s o f s o o r t g e l i j k e d o c u m e n t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r t e k e n e n , v e r h a n d e l e n e n e n d o s s e r e n .
7 ) A l l e g e l d s o m m e n , d o c u m e n t e n o f g o e d e r e n v a n a l l e r l e i a a r d o p v o r d e r e n , i n n e n e n i n o n t v a n g s t n e m e n , e n o n t v a n g s t b e w i j z e n i n v e r b a n d h i e r m e e o n d e r t e k e n e n .
8 ) D e g e b r u i k e l i j k e d a g e l i j k s e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n o p a l l e r e k e n i n g e n b i j B e l g i s c h e o f v r e e m d e b a n k e n , ' k r e d i e t - o f f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , o f b i j d e P o s t .
9 ) A l l e v e r z e k e r i n g s o v e r e e n k o m s t e n s l u i t e n ; a l l e v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n o n d e r t e k e n e n e n m a a t r e g e l e n t r e f f e n , i n z a k e d e r e g e l i n g v a n s c h a d e n . .
1 0 ) A l l e p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n s t n e m e n ; h u n m a c h t e n , b e v o e g d h e d e n , w e d d e n , I o n e n , ' g r a t i f i c a t i e s v a s t s t e l l e n a l s o o k a i l e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n h u n a a n w e r v i n g e n o n t s l a g , v o o r z o v e r h e t b r u t o . j a a r l o o n n i e t m e e r d a n E U R 7 5 . 0 0 0 , 0 0 b e d r a a g t . A l l e p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t s l a a n , v o o r z o v e r d e , o p z e g g i n g s t e r m i j n v a n d e b e t r o k k e n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t n i e t m e e r d a n z e s m a a n d e n b e d r a a g t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 ) A l l e a d v o c a t e n e n r a a d g e v e r s b e n o e m e n e n o n t s l a a n , o . m . t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e t e d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e g e r e c h t e l i j k e m a c h t e n ; a i l e d a d i n g e n , r e g e l i n g e n , m i n n e l i j k e s c h i k k i n g e n e n a r b i t r a g e s s l u i t e n ; a l l e m a a t r e g e l e n v a n b e w a r i n g v e r v u l l e n ,
1 2 ) D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n a l s s c h u l d e i s e r i n z a k e f a l i n g e v e n a l s i n a l l e s o o r t g e l i j k e r e c h t s v o r d e r i n g e n , d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n s c h u l d e i s e r s ; d e f u n c t i e v a n l i d v a n d e v e r g a d e r i n g v a n s c h u l d e i s e r s a a n v a a r d e n e n u i t o e f e n e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p i n d e z e h o e d a n i g h e i d w e r d b e n o e m d ; d e v o r d e r i n g e n v a s t l e g g e n e n h u n g e g r o n d h e i d b e v e s t i g e n ; h o g e r b e r o e p a a n v a a r d e n , a f w i j z e n e n a a n t e k e n e n t e g e n a l l e v o o r s t e l l e n v a n r e g e l i n g , e n a l l e n o o d z a k e l i j k e h a n d e l i n g e n t e r z a k e v e r v u l l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 3 ) I n h e t a l g e m e e n z o r g d r a g e n v o o r h e t g e w o o n d a g e l i j k s b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e a n d e r e d a d e n v a n g e w o n e a a r d d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t g e e n b e p a a l d o n d e r p u n t 1 0 , w o r d e n v o o r m e l d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n s l e c h t s t o e g e k e n d v o o r z o v e r d e V e n n o o t s c h a p z i c h n i e t l a n g e r d a n é é n j a a r v e r b i n d t e n d e v e r b i n t e n i s s e n d i e d o o r d e V e n n o o t s c h a p z o u d e n m o e t e n w o r d e n o p g e n o m e n n i e t m e e r d a n E U R 5 0 . 0 0 0 , 0 0 b e d r a g e n
V o o r m e l d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n k u n n e n t e a l l e n t i j d e w a r d e n i n g e t r o k k e n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
M a t h i a s E c k e r t
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
d e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
31/05/2012
ÿþ M o d W o r t ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 1 M E f i a 0 1 2
1 1 1 1 1 1 1 I l 1 I 1 1
* i a o s a o ~ ~ *
b e a B s t t
V I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 7 0 0 . 4 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S . O L I V E R B E L G I Ë
{ v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : F a s h i o n G a r d e n s , b 1 1 0 , A t o m i u m l a a n , P o s t b u s 1 1 0 , 1 0 2 0 B r u s s e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O N T S L A G E N - B E N O E M I N G E N
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
S . O l i v e r B e l g i ë , K B O n r . 0 4 7 3 . 7 0 0 . 4 8 8 , F a s h i o n G a r d e n s , E 1 1 0 , A t o m i u m l a a n , P o s t b u s 1 1 0 , 1 0 2 0 B r u s s e l
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 3 n o v e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d d e r s t e m m e n e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e H e e r T h o r s t e n G r o n l u n d , w o n e n d e t e L o r e t t o w e g 1 5 , 9 7 3 3 7 D e t t e l b a c h ( D u i t s l a n d ) m e t i n g a n g o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d d e r s t e m m e n k w i j t i n g a a n v o o r m e l d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t b e h o u d e n s e e n a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g t e n e m e n o p d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e H e e r M a t h i a s E c k e r t , Z u m K a t z e n k o p f 3 7 , 9 7 3 3 4 S o m m e r a c h ( D u i t s l a n d ) , m e t i n g a n g o p 2 a p r i l 2 0 1 2 t e b e n o e m e n a i s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g t i e d e r e z a a k v o e r d e r a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n b u i t e n r e c h t e ,
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
M a t h i a s E c k e r t
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.03.2012, NGL 12.04.2012 12086-0182-036
05/08/2011
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I N ! ! ! 1 1 , 1 ! 1 , J 1 1 1 6 1 1 1 . 1 1 1 1
r K R u ~ e
2 ó e l . 9 1 1
G r i f f i e
r l r r r : e r ' " i P : : , l - _ B e n a r 7 i i T , 0 4 7 3 . 7 0 0 . 4 8 8
S . G L I V E R B E L G I E
f ? t = ~ h t s v , p , " B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z t t t - , F A S H I O N G A R D E N E 1 1 0 - A T O M I U M L A A N - P O S T B U S 1 1 0 T E 1 0 2 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a c t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n :
" I s a a n g e s t e l d v o o r d e f u n c t i e v a n c o m m i s s a r i s v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r , d e b u r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p P K F b e d r i j f r e v i s o r e n , d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n C V B A . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e H e e r S t e v e n P a z e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ( g e t . ) S T E I N H A R T T h o m a s Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e . ' l z I . R e c t o N a a m e n a n e i d v a n o e m " , . : . n e , , l e r e n d e n o t a r i s , h e i n v a n d e p e r s : l t e r V i , e " r r
"
b e v o e g a t " e e . r l s e s o e n t e n v a n M e d a n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o N a a m e r - , r d l n E r i q
B i j l a g e n b i j h e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - 9 5 / 0 8 / 2 4 1 1 _ A n n e x e s - d u - M o n i t e u r b e l g e
25/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 11.02.2011, NGL 17.05.2011 11116-0523-037
17/03/2011
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
7 M A R . 2 0 1 1
i e t e " - - . 7 3 M
G r i f f i e
" e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 4 1 ! 1 1 1 1 . 1 1 6 1 Ï 1 1 1 ! I I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 4 7 3 . 7 0 0 . 4 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) S . O L I V E R B E L G I Ë
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 1 0 2 0 B r u s s e l , F a s h i o n G a r d e n s E 1 1 0 , A t o m i u m l a a n , P o s t b u s 1 1 0
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C K E R S , D E G R A E V E , S L E D S E N S & V A N D E N B E R G H " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p a c h t e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , d r a g e n d e d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d t w e e . b l a d e n n u l r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 0 1 M A A R T 2 0 1 1 b o e k 2 2 3 b l a d 4 0 v a k : 1 1 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E ) D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r A . I . ( g e t e k e n d ) L A M M E N S B . " , b l i j k t j . d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S . O L I V E R B E L G I Ë " , g e v e s t i g d t e 1 0 2 0 B r u s s e l , F a s h i o n G a r d e n s E 1 1 0 , A t o m i u m l a a n , P o s t b u s 1 1 0 , i n g e s c h r e - ! v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 7 0 0 . 4 8 8 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 . t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n D R I E M I L J O E N E U R O ( E 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n T W E E M I L J O E N E U R O ( E 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) O P V I J F M I L J O E N E U R O ( ¬ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r d e e n i g e v e n n o o t , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n ; d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , a f g e l e v e r d d o o r K B C B a n k . O p v e r z o e k e n m e t h e t u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d v a n d e e n i g e v e n n o o t w e r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
2 . d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s v o l g t " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t V I J F M I L J O E N E U R O ( E 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n T W E E - !
H O N D E R D ( 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e " . "
V o l m a c h t
! B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t o p i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e i
v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P K F A C C O U N T A N T S E N B E -
L A S T I N G C O N S U L E N T E N " , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , P o t v l i e t l a a n 6 , t e n e i n d e b i j d e K r u i s p u n t b a n k
v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d i r e c t e a l s i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , B T W e n a l l e a n d e r e o v e r -
h e i d s i n s t a n t i e s , z o w e l v o o r h e d e n a l s i n d e t o e k o m s t , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e .
t e k e n e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t ;
- g e c o ö r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.06.2010, NGL 22.07.2010 10332-0391-037
16/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.06.2009, NGL 13.07.2009 09403-0196-036
30/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 29.04.2008, NGL 26.05.2008 08162-0052-034
12/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 23.04.2007, NGL 03.07.2007 07328-0282-035
15/06/2015
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n c t 4 i t e l e g d l o n t v a n g e n o p
1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 , 0 3
0 t l J U > I ! 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r r r f i t b a n k v a n t a i m e a o m p h a n d e l B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O r d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 7 0 0 . 4 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S . O L I V E R B E L G I Ë
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F a s h i o n G a r d e n s E 1 1 0 , A t o m i u m l a a n , P o s t b u s 1 1 0 , 1 0 2 0 B r u s s e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r s
U i t d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t g e n o m e n o p 2 3 m e i 2 0 1 5 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e v e n n o o t n e e m t a k t e v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r H a n s p e t e r M ü r l e , w o n e n d e t e 8 9 2 3 3 N e u - U l m ( D u i t s l a n d ) , A m S c h f o s s b e r g 3 0 , m e t i n g a n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 5 a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t n e e m t a k t e v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R e i n e r R i c h i e r , w o n e n d e t e 8 2 7 3 T r i b o l t i n g e n ( Z w i t s e r l a n d ) , N e u s t r a s s e 1 6 , m e t i n g a n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 5 a f s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
M a t h i a s E c k e r t
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e i d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/09/2006 : BL647823
14/10/2005 : BL647823
23/08/2005 : BL647823
23/07/2004 : BL647823
05/03/2004 : BL647823
05/02/2004 : BL647823
09/04/2003 : BL647823
03/08/2002 : BL647823
07/11/2001 : BL647823
05/01/2001 : BLA111460