04/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 17.06.2014, DPT 30.06.2014 14243-0017-023
22/09/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S A F S V P
S o c i é t é a n o n y m e à f i n a l i t é s o c i a l e
S i è g e : C l o s C h a p e l l e a u x C h a m p s , 4 3 - 1 2 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : P r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 1 m a i 2 0 1 3 : c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l e t c h a n g e m e n t d e d a t e d e l ' A G
P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 8 j u i n 2 0 1 3 : r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e r é v i s e u r ; n o m i n a t i o n s , d é m i s s i o n s .
P r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 j u i n 2 0 1 4 : c h a n g e m e n t d e d a t e d e l ' A G
P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 7 j u i n 2 0 1 4 : n o m i n a t i o n s - d é m i s s i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 1 m a i 2 0 1 3 :
" 6 P r o p o s i t i o n d e c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l :
P r é a l a b l e : C o m m e l e s s t a t u t s p r é v o i e n t q u e l e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e m o d i f i é p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C A , c e
d e r n i e r e s t b i e n c o m p é t e n t p o u r d é c i d e r d e s o n c h a n g e m e n t .
L ' a r t i c l e 1 e r , a l i n é a 7 d e s s t a t u t s d e l a S A F S s t i p u l e q u e l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t p a r s i m p l e d é c i s i o n , e n d é p l a c e r l e s i è g e s o c i a l e n t o u t e n d r o i t d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - c a p i t a l e o u d e l a C o m m u n a u t é f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e .
P o u r d e s r a i s o n s d e g e s t i o n e t d ' o r g a n i s a t i o n p r a t i q u e , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e q u e l e s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i à l a m ê m e a d r e s s e q u e c e l u i d u s i è g e a d m i n i s t r a t i f , s o i t P l a c e d e l ' A l m a , 2 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s . C e t t e d é c i s i o n e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é . »
6 . P r o p o s i t i o n d e c h a n g e m e n t d e f a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
R a p p e l : L ' a r t i c l e 1 3 m o d i f i é p a r d é c i s i o n d e l ' A G d u 1 2 j u i n 2 0 1 2 s p é c i f i e q u e < c l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t s e t e n i r c h a q u e a n n é e a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n à l ' h e u r e i n d i q u é e d a n s l a c o n v o c a t i o n . . . » .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e a u x a d m i n i s t r a t e u r s q u i a c c e p t e n t , d e c o n v o q u e r e x c e p t i o n n e l l e m e n t l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n , s o i t l e 1 8 j u i n p r o c h a i n , à 1 6 h 3 0 { l i e u } » .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 8 j u i n 2 0 1 3 :
" 6 . R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t c o m m i s s a i r e r é v i s e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e , l a S P R L " D G S T & P a r t n e r s - r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s " , a v e n u e V a n B e c e l a e r e 2 7 A , 1 1 7 0 B r u x e l l e s . C e c a b i n e t a d é c l a r é d é s i g n e r a c t u e l l e m e n t c o m m e r e p r é s e n t a n t B r i g i t t e N e u v i l l e e t / o u M i c h e l D e W o l f e t / o u M a r c G i l s o n . S o n m a n d a t s ' a c h è v e r a à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 . L e s é m o l u m e n t s d u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e w
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I D é p d s é / R e ç u l e
f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 3 0 3 5 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S . A . F . S . V I N C I P A T R I M O I N E
* 1 4 1 7 3 2 1 4 *
I 2 0 1 4
a u g r
e f f e d u t r i b u n a l ( e f t e m u n e r c e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c o m m f f s a i r e s ' é l è v e r o n t à 1 5 5 0 E U R p a r e x e r c i c e s o c i a l ( p l u s c o t i s a t i o n s y a f f é r e n t e s à l ' I n s t i t u t d e s r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s e t t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e e t m o y e n n a n t a d a p t a t i o n a n n u e l l e s e l o n l ' é v o l u t i o n d u p r o d u i t i n t é r i e u r b r u t ) .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é c e t t e n o m i n a t i o n .
6 . N o m i n a t i o n s D é m i s s i o n s - D u r é e
- N o m i n a t i o n
E s t n o m m é e p o u r u n e d u r é e d e 5 a n s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t c o m m e v i c e - p r é s i d e n t e d e l a S A F S V i n c i
P a t r i m o i n e :
M a d a m e A n n e - M a r i e K u m p s p o u r r e p r é s e n t e r l ' a s b l P a n n a s s e - I S E I
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 .
- D u r é e
R a p p e l : 5 a n s d a n s l e s s t a t u t s e 6 a n s d a n s l a d é c i s i o n d e l ' A G O d u 1 2 j u i n 2 0 1 2
L ' a r t i c l e 1 7 b i s d e s s t a t u t s t e l s q u e m o d i f i é s p a r l ' A G E d u 1 2 j u i n 2 0 1 2 s t i p u l e q u e « ! e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t n o m m é s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n m a n d a t r e n o u v e l a b l e d e c i n q a n s . »
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u ' u n e e r r e u r m a t é r i e l l e a é t é c o m m i s e l o r s d e l a q u e s t i o n r e l a t i v e a u r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a b o r d é e e n s é a n c e d u 1 2 j u i n 2 0 1 2 .
E n e x é c u t i o n d e c e t t e d i s p o s i t i o n , l ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e c t i f i e r c e t t e e r r e u r e t d e f i x e r l a d u r é e d e s m a n d a t s à c i n q a n s .
I l f a u t d o n c l i r e a u p o i n t 5 d u P V d e l ' A G O d u 1 2 j u i n 2 0 1 2 q u e « M o n s i e u r B e n o î t D u p u i s e s t n o m m é p o u r u n e p é r i o d e d e c i n q a n s . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 .
{ . . . )
S o n t n o m m é s p o u r u n e d u r é e d e c i n q a n s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M o n s i e u r P a t r i c k d u B o i s p o u r r e p r é s e n t e r l ' a s b l I n s t i t u t L i b r e M a r i e H a p s e t l ' a s b l R e c h e r c h e e t F o r m a t i o n
M a r i e H a p s ;
- M a d a m e C o l e t t e H a c h e z p o u r r e p r é s e n t e r l ' a s b l H a u t e É c o l e L é o n a r d d e V i n c i ;
- M o n s i e u r R e n é V a n b e v e r e n p o u r r e p r é s e n t e r l ' a s b l E C A M , I n s t i t u t S u p é r i e u r I n d u s t r i e l ;
- M o n s i e u r P h i l i p p e G e n a r t p o u r r e p r é s e n t e r l ' a s b l E c o l e N o r m a l e C a t h o l i q u e d u B r a b a n t W a l l o n I n s t i t u t
d ' E n s e i g n e m e n t S u p é r i e u r P é d a g o g i q u e e t l ' a s b l L e s A m i s d e s E c o l e s d e N i v e l l e s e t d e L o u v a i n l a N e u v e ;
- M o n s i e u r G u y D u r a n t p o u r r e p r é s e n t e r l ' a s b l I n s t i t u t S u p é r i e u r d ' E n s e i g n e m e n t I n f i r m i e r e t l ' a s b l I n s t i t u t
S u p é r i e u r d e N u r s i n g ;
R e p r é s e n t a n t l e s a c t i o n n a i r e s q u i d é t i e n n e n t l e p l u s g r a n d n o m b r e d ' a c t i o n s , l ' a s b l I n s t i t u t L i b r e M a r i e H a p s
e t l ' a s b l R e c h e r c h e e t F o r m a t i o n M a r i e H a p s , M o n s i e u r P a t r i c k d u B o i s e s t n o m m é P r é s i d e n t p o u r u n t e r m e d e
c i n q a n s .
C e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 .
{ . . . ) E l l e a t t e n d é g a l e m e n t l a p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r n o m m e r V i c e - P r é s i d e n t p o u r u n t e r m e d e c i n q a n s , l e r e p r é s e n t a n t d e l ' a c t i o n n a i r e q u i d é t i e n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s i m m é d i a t e m e n t i n f é r i e u r , c ' e s t - à - d i r e l ' a s b l I n s t i t u t d ' E n s e i g n e m e n t S u p é r i e u r P a r n a s s e D e u x A l i c e » ,
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 j u i n 2 0 1 4 :
" 5 . P r o p o s i t i o n d e c h a n g e m e n t d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
R a p p e l : L ' a r t i c l e 1 3 m o d i f i é p a r d é c i s i o n d e l ' A G d u 1 2 j u i n 2 0 1 2 s p é c i f i e q u e « l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t s e t e n i r c h a q u e a n n é e a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n à l ' h e u r e i n d i q u é e d a n s l a c o n v o c a t i o n . . . » .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e a u x a d m i n i s t r a t e u r s q u i a c c e p t e n t d e c o n v o q u e r e x c e p t i o n n e l l e m e n t l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n , s o i t l e 1 7 j u i n 2 0 1 4 , à 1 6 h 3 0 , à l ' I P L . "
, 4 e
" " ,
t , - R é s e r v é a u V o l e t B - S u i t e
M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 7 j u i n 2 0 1 4
" 5 N o m i n a t i o n s D é m i s s i o n s
- D é m i s s i o n s
" M o n s i e u r P h i l i p p e G e n a r t a r e m i s s a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r à l a d a t e d u 0 3 n o v e m b r e 2 0 1 3 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e s a d é m i s s i o n . .
" M o n s i e u r P a t r i c k d u B o i s a r e m i s s a d é m i s s i o n e n t a n t q u e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t A d m i n i s t r a t e u r à l a d a t e d u 1 7 j u i n 2 0 1 4 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n .
- N o m i n a t i o n s
* E s t n o m m é p o u r u n e d u r é e d e 5 a n s e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e l a S A F S V i n c i P a t r i m o i n e , M o n s i e u r D a m i e n H u v e l l e . C e l u i - c i r e p r e n d l e m a n d a t d e M o n s i e u r P a u l A n c i a u x t e r m i n é d e p u i s l e 1 5 j u i n 2 0 1 4 . L e m a n d a t d e M o n s i e u r D a m i e n H u v e l l e a r r i v e à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 .
* E s t n o m m é p o u r u n e d u r é e d e 5 a n s e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S A F S V i n c i P a t r i m o i n e , M o n s i e u r P h i l i p p e D e B r u y n e p o u r r e p r é s e n t e r l ' a s b l E N C B W E T A E N L N L S o n m a n d a t a r r i v e à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e * E s t n o m m é p o u r u n e d u r é e d e 5 a n s e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S A F S V i n c i P a t r i m o i n e , M o n s i e u r P a u l V a n z e v e r e n , p o u r r e p r é s e n t e r l ' a s b l M a r i e H a p s e t R F M H . S o n m a n d a t a r r i v é à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e ' l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 .
* E s t n o m m é e n t a n t q u e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S A F S V i n c i P a t r i m o i n e , M o n s i e u r P a u l V a n z e v e r e n , p r o p o s é p a r l e s a s b l I n s t i t u t L i b r e M a r i e - H a p s e t R e c h e r c h e e t F o r m a t i o n M a r i e - H a p s , a s b l d é t e n a n t c o n j o i n t e m e n t l a m a j o r i t é d e s a c t i o n s . "
N o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r
A n n e - M a r i e K U M P S , " L e s B r u y è r e s " - r u e a u B o i s , 3 7 6 / 2 7 - 1 1 5 0 B r u x e l l e s , n é e l e 7 m a i 1 9 4 4 à L o u v a i n . D a m i e n H U V E L L E , R u e N e s t o r d e T i è r e , 2 4 - 1 0 3 0 B r u x e l l e s , n é l e 1 9 f é v r i e r 1 9 6 2 à 1 0 4 0 E t t e r b e e k . P h i l i p p e D E B R U Y N E , A v e n u e E u g è n e G o d a u x , 9 - 1 1 5 0 B r u x e l l e s , n é l e 2 o c t o b r e 1 9 5 8 à B r u x e l l e s . P a u l V A N Z E V E R E N , C l o s B o u r d o n 3 3 - 1 4 2 0 B r a i n e L ' A l l e u d , n é l e 2 2 m a i 1 9 5 0 à 1 1 8 0 U c c i e .
D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
P h i l i p p e G E N A R T , a v e n u e d u G r a n d C o r t i l , 4 8 - 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e ,
P a t r i c k D U B O I S , a v e n u e A l b e r t J o n n a r t , 2 6 - 1 2 0 0 B r u x e l l e s .
C e s s a t i o n d e f o n c t i o n
P a u l A N C f A U X , r u e d e B e l l e V u e , 2 8 - 1 4 8 0 T u b i z e .
* * * * * * * * *
D a m i e n H U V E L L E - A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
C o l e t t e H A C H E Z - a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e . : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 18.06.2013, DPT 04.07.2013 13270-0203-024
30/07/2012
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 3 0 3 5 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S . A . F . S . V I N C I P A T R I M O I N E
( e n a b r é g é ) : S A F S V P
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e à f i n a l i t é s o c i a l e
S i è g e : C l o s C h a p e l l e a u x C h a m p s , 4 3 - 1 2 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o r n p i è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 j u i n 2 0 1 2 - m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 2 j u i n 2 0 1 2 - n o m i n a t i o n s , d é m i s s i o n s , r é é l e c t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 j u i n 2 0 1 2 : m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s :
" 1 . M o d i f i c a t i o n s à r a d i a l e 1 3 :
L e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s é t a n t a p p r o u v é e s m o y e n n a n t u n e r é s e r v e , l ' a r t i c l e 1 3 d e v i e n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e , r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a c t i o n n a i r e s . E l l e a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e o u r a t i f i e r l e s a c t e s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
E l l e s e c o m p o s e d e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s , q u i o n t t o u s l e d r o i t d e v o t e r , s o i t p a r e u x - m ê m e s d i r e c t e m e n t , s o i t p a r m a n d a t a i r e , m o y e n n a n t r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d o i t s e t e n i r c h a q u e a n n é e a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n à l ' h e u r e i n d i q u é e d a n s l a c o n v o c a t i o n , o u s i c e j o u r e s t f é r i é , à u n e a u t r e d a t e d é c i d é e p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
2 . A j o u t d ' u n a r t i c l e 1 7 b i e :
L ' a j o u t d ' u n a r t i c l e 1 7 b i s é t a n t a p p r o u v é m o y e n n a n t u n e r é s e r v e , i l s e l i t c o m m e s u i t :
" L e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n m a n d a t r e n o u v e l a b l e d e 5 a n s . U n a d m i n i s t r a t e u r e s t d é m i s s i o n n a i r e l o r s q u ' i l a a t t e i n t l a l i m i t e d ' â g e d e 7 5 a n s . "
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 2 j u i n 2 0 1 2 : n o m i n a t i o n s , d é m i s s i o n s , r é é l e c t i o n s
" 5 . N o m i n a t i o n s e t d é m i s s i o n s
P a r c o u r t i e r d u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 2 , M o n s i e u r J a c q u e s F a s t r e z , r e p r é s e n t a n t l ' a s b l I n s t i t u t P a u l L a m b i n , a d o n n é
s a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a u s e i n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S A F S V i n c i P a t r i m o i n e .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e c e t t e d é m i s s i o n e t d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e s u c c e s s e u r d a n s
c e t t e f o n c t i o n , M o n s i e u r B e n o î t D u p u i s , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t à
l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 .
L e s m a n d a t s
d e M o n s i e u r P a t r i c k d u B o i s r e p r é s e n t a n t l ' a s b l I n s t i t u t L i b r e M a r i e H a p s e t l ' a s b l R e c h e r c h e e t F o r m a t i o n
M a r i e H a p s ,
d e M a d a m e M a r i e - T h é r è s e R o l a n d r e p r é s e n t a n t ! ' a s b l I n s t i t u t d ' E n s e i g n e m e n t S u p é r i e u r P a r n a s s e D e u x
A l i c e ,
d e M a d a m e C o l e t t e H a c h e z r e p r é s e n t a n t l ' a s b l H a u t e E c o l e L é o n a r d d e V i n c i ,
d e M o n s i e u r R e n é V a n b e v e r e n r e p r é s e n t a n t l ' a s b l E C A M , l n s t i t u t S u p é r i e u r I n d u s t r i e l ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
~ V ó l ë t ÿ B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 2 1 3 3 7 4 0 +
1 1
M o r b e
L e i t e ~ a E
1 9 J U I L . 2 0 1 2
G r e f f e
- . 0
R é s e r v é
a u
, M á n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
d e M o n s i e u r F i l i p G e n a r t r e p r é s e n t a n t l ' a s b l E c o l e N o r m a l e C a t h o l i q u e d u B r a b a n t W a l l o n I n s t i t u t d ' E n s e i g n e m e n t S u p é r i e u r P é d a g o g i q u e e t l ' a s b l L e s A m i s d e s E c o l e s d e N i v e l l e s e t d e L o u v a i n l a N e u v e ,
d e M o n s i e u r G u y D u r a n t r e p r é s e n t a n t l ' a s b l I n s t i t u t S u p é r i e u r d ' E n s e i g n e m e n t I n f i r m i e r e t l ' a s b l I n s t i t u t S u p é r i e u r d e N u r s i n g , v i e n n e n t à é c h é a n c e c e 1 5 j u i n 2 0 1 2 .
S u r b a s e d e s p r o p o s i t i o n s r e ç u e s , s o n t n o m m é s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s :
- M o n s i e u r P a t r i c k d u B o i s p o u r r e p r é s e n t e r l ' a s b l I n s t i t u t L i b r e M a r i e H a p s e t l ' a s b l R e c h e r c h e e t F o r m a t i o n M a r i e H a p s
- M a d a m e C o l e t t e H a c h e z p o u r r e p r é s e n t e r l ' a s b l H a u t e E c o l e L é o n a r d d e V i n c i - M o n s i e u r R e n é V a n b e v e r e n p o u r r e p r é s e n t e r l ' a s b l E C A M , i n s t i t u t S u p é r i e u r I n d u s t r i e l
- M o n s i e u r F i l i p G e n a r t p o u r r e p r é s e n t e r l ' a s b l E c o l e N o r m a l e C a t h o l i q u e d u B r a b a n t W a l l o n I n s t i t u t d ' E n s e i g n e m e n t S u p é r i e u r P é d a g o g i q u e e t l ' a s b l L e s A m i s d e s E c o l e s d e N i v e l l e s e t d e L o u v a i n l a N e u v e
- M o n s i e u r G u y D u r a n t p o u r r e p r é s e n t e r l ' a s b l I n s t i t u t S u p é r i e u r d ' E n s e i g n e m e n t I n f i r m i e r e t l ' a s b l I n s t i t u t S u p é r i e u r d e N u r s i n g
R e p r é s e n t a n t l e s a c t i o n n a i r e s q u i d é t i e n n e n t l e p l u s g r a n d n o m b r e d ' a c t i o n s , l ' a s b l I n s t i t u t L i b r e M a r i e H a p s e t l ' a s b l R e c h e r c h e e t F o r m a t i o n M a r i e H a p s , M o n s i e u r P a t r i c k d u B o i s e s t n o m m é P r é s i d e n t p o u r u n t e r m e d e s i x a n s .
C e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a t t e n d l e n o m d u r e p r é s e n t a n t d e l ' a s b l I n s t i t u t d ' E n s e i g n e m e n t S u p é r i e u r P a r n a s s e D e u x A l i c e p r o p o s é p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E l l e a t t e n d é g a l e m e n t l a p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r n o m m e r V i c e - P r é s i d e n t p o u r u n t e r m e d e s i x a n s , l e r e p r é s e n t a n t d e l ' a c t i o n n a i r e q u i d é t i e n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s i m m é d i a t e m e n t i n f é r i e u r , c ' e s t à d i r e l ' a s b l I n s t i t u t d ' E n s e i g n e m e n t S u p é r i e u r P a r n a s s e D e u x A l i c e . »
R é é l e c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
M o n s i e u r P a t r i c k d u B o i s d e B o u n a m , d o m c i l i é A v e n u e A l b e r t J o n n a r t , 2 6 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s ;
M a d a m e C o l e t t e H a c h e z , d o m i c i l i é e R u e H a u t e , 4 8 à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e ;
M o n s i e u r R e n é V a n b e v e r e n , d o m i c i l i é A v e n u e d e l ' A u l n e , 3 4 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s ;
M o n s i e u r F i l i p G e n a r t , d o m i c i l i é A v e n u e d u G r a n d C o r t i l , 4 8 à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e ;
M o n s i e u r G u y D u r a n t , d o m i c i l i é C o u r s d u C r a m i g n o n , 1 3 à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e ;
D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r :
M o n s i e u r J a c q u e s F a s t r e z
N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r :
M o n s i e u r B e n o î t D u p u i s , d o m i c i l i é R u e d e l ' E g l i s e , 4 à 1 3 2 5 C o r r o y - l e G r a n d , n é l e 1 7 / 0 6 / 1 9 5 2 à 1 0 3 0
S c h a e r b e e k
P a u l A N C I A U X - a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
C o l e t t e H A C H E Z - a d m i n i s t r a t e u r
11/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.06.2011, DPT 06.07.2011 11268-0246-024
06/01/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 3 0 3 5 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S . A . F . S . V I N C I P A T R I M O I N E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e à f i n b a l i t é s o c i a l e
S i è g e : C l o s C h a p e l l e a u x C h a m p s , 4 3 - 1 2 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 0 j u i n 2 0 1 0 : n o m i n a t i o n s d é m i s s i o n
" 7 . N o m i n a t i o n s d é m i s s i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
C o l e t t e H a c h e z a r e m i s s a d é m i s s i o n l e 1 1 j u i n 2 0 0 8 e n c e q u i c o n c e r n e s o n m a n d a t d ' « A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é » . E n a o û t 2 0 0 9 , n o u s a v o n s é g a l e m e n t e u à d é p l o r e r l e d é c è s d e P a u l G a u t h y , a d m i n i s t r a t e u r a u t i t r e d e D i r e c t e u r P r é s i d e n t d e l a H a u t e E c o l e L é o n a r d d e V i n c i .
C o l e t t e H a c h e z p o u r s u i t s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , e t P a u l A n c i a u x d é s i g n é « D i r e c t e u r P r é s i d e n t » p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e l a H a u t e E c o l e L é o n a r d d e V i n c i , e s t d e d r o i t a d m i n i s t r a t e u r d e l a S A F S V i n c i P a t r i m o i n e , p o u r l a m ê m e d u r é e d e s o n m a n d a t c o m m e D i r e c t e u r P r é s i d e n t d e l a H a u t e E c o l e L é o n a r d d e V i n c i .
L ' a s s e m b l é e n o m m e é g a l e m e n t P a u l A n c i a u x « A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é » p o u r l a m ê m e d u r é e . S o n m a n d a t
v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 4 .
C e s n o m i n a t i o n s s o n t a p p r o u v é e s à l ' u n a n i m i t é .
8 . R e n o u v e l l e m e n t d u C o m m i s s a i r e R é v i s e u r .
L e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e R é v i s e u r v i e n t à é c h é a n c e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e l a S P R L " D G S T & P a r t n e r s - r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s " , a v e n u e V a n B e c e l a e r e 2 7 A , 1 1 7 0 B r u x e l l e s . C e c a b i n e t a d é c l a r é d é s i g n e r a c t u e l l e m e n t c o m m e r e p r é s e n t a n t M r M i c h e l D e W o l f e t l o u M m e B r i g i t t e N e u v i l l e . S o n m a n d a t s ' a c h è v e r a à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 . L e s é m o l u m e n t s d u c o m m i s s a i r e s ' é l è v e r o n t à 1 . 4 5 0 E U R p a r e x e r c i c e s o c i a l ( p l u s c o t i s a t i o n s y a f f é r e n t e s à l ' I n s t i t u t d e s r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s e t t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e e t m o y e n n a n t a d a p t a t i o n a n n u e l l e s e l o n l ' é v o l u t i o n d u p r o d u i t i n t é r i e u r b r u t ) .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e l e u r s n o m i n a t i o n s e t l e s é m o l u m e n t s à l ' u n a n i m i t é " .
P a u l A N C I A U X - a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
C o l e t t e H A C H E Z - a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d o l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e n a u M o n i t e b e l g e
+ 1 1 0 0 2 6 6 3 *
l i
2 8 D E C . 2 0 1 0
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 10.06.2010, DPT 31.07.2010 10383-0491-024
16/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 11.06.2009, DPT 13.07.2009 09408-0029-024
14/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 12.06.2008, DPT 07.07.2008 08376-0042-021