06/01/2014
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 4 0 5 7 2 9
e u e u . . . ~
~ ~ ~
~ ~ v ~ : . . . u . 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 . 7 5 9 . 8 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S . B . I N T E R N A T I O N A L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l a C o u r o n n e 8 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u C o m m i s s a i r e - R a t i f i c a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - C h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t d u C o m m i s s a i r e .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e s A c t i o n n a i r e s d u 1 5 1 0 5 ) 2 0 1 3 ,
1 ) P a r v o t e s p é c i a l à l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s m a n d a t s
d ' a d m i n i s t r a t e u r s a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é à :
- M o n s i e u r A l e x B o n g r a i n ,
- M o n s i e u r T o m S w a r t e l e ,
- M o n s i e u r H e l m u t F e l d e r ,
- M o n s i e u r M i c h a e l H a d d a d .
P a r v o t e s p é c i a l à l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e à P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s , C o m m i s s a i r e a u x C o m p t e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A l e x i s V a n B a v a i p o u r l ' e x e r c i c e d u m a n d a t d e C o m m i s s a i r e a u x C o m p t e s d u r a n t l ' e x e r c i c e 2 0 1 2 .
2 ) L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e q u ' à p a r t i r d u 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 l a s o c i é t é P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c o r l s e r a r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D a v i d V a n h e l m o n t d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e c o m m i s s a i r e e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r A l e x i s V a n B a v e l .
3 ) L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a y a n t p o u r v u l e 2 1 / 0 2 / 2 0 1 3 t e m p o r a i r e m e n t à l a v a c a n c e d e d e u x m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p e l l e à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r M e s s i e u r s X a v i e r C R U S E e t P i e r r e L A V E R G N E é l i s a n t d o m i c i l e 8 A v e n u e d e l a C o u r o n n e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , L e s m a n d a t s e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t p r e n d r o n t f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 1 1 2 1 2 0 1 7 .
A l e x B O N G R A I N
A d m - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.05.2013, DPT 11.06.2013 13174-0320-030
07/06/2013
ÿþ r C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e e a o d 2 . 1
\ \ I N N I F I
2 9 i I m i 2 u i 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 . 7 5 9 . 8 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S . B . I N T E R N A T I O N A L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l a C o u r o n n e 8 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 1 1 0 2 1 2 0 1 3 .
1 ) L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n à e f f e t d e c e j o u r , 2 1 f é v r i e r 2 0 1 3 , d e M e s s i e u r s H e l m u t F e l d e r e t M i c h a e l H a d d a d , a d m i n i s t r a t e u r s .
2 ) L e C o n s e i l r e ç o i t e t a c c e p t e l a p r o p o s i t i o n d e n o m i n a t i o n a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r à e f f e t d e c e j o u r , 2 1 f é v r i e r 2 0 1 3 , d e
- M o n s i e u r X a v i e r C R U S E , n é l e 2 3 / 0 3 / 1 9 5 3 à T a l e n c e , d o m i c i l i é a u 6 B o u l e v a r d F l a n d r i n à 7 5 1 1 6 P a r i s ( F r a n c e ) e t
- M o n s i e u r P i e r r e L A V E R G N E , n é l e 0 8 1 0 4 / 1 9 5 3 à V e r s a i l l e s , d o m i c i l i é a u 1 6 A l l é e d e s H a r a s à 9 2 4 2 0 V a u c r e s s o n ( F r a n c e ) .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a à s e p r o n o n c e r s u r l a n o m i n a t i o n d é f i n i t i v e d u p r é s e n t p o u r v o i t t e m p o r a i r e e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
A l e x B O N G R A I N
A d m - d é l é g u é
-
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/06/2012
ÿþ t W o d 2 , 1
~ . r ~ q ~ 5 ' M " 1 C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s a M o n b e
e i l u x e
L L ~ ~
J U N r ~ 2 '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 . 7 5 9 . 8 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S . B . I N T E R N A T I O N A L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l a C o u r o n n e 8 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u C o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s - R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é - R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e s A c t i o n n a i r e s d u 1 5 1 0 5 1 2 0 1 2 .
1 ) P a r v o t e s p é c i a l à l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s m a n d a t s
d ' a d m i n i s t r a t e u r s a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é à :
- M o n s i e u r A l e x B o n g r a i n ,
- M o n s i e u r T o m S w a r t e l e ,
- M o n s i e u r H e l m u t F e l d e r ,
- M o n s i e u r M i c h a e l H a d d a d .
P a r v o t e s p é c i a l à l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e à P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s , C o m m i s s a i r e a u x C o m p t e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A l e x i s V a n B a v e l p o u r l ' e x e r c i c e d u m a n d a t d e C o m m i s s a i r e a u x C o m p t e s d u r a n t l ' e x e r c i c e 2 0 1 1 .
2 ) - L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e r é é l i t M e s s i e u r s A l e x B a n g r e i n , T o m S w a r t e l e , H e l m u t F e l d e r e t M i c h a e l H a d d a d e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n t e r m e d e s i x a n s ,
L e m a n d a t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
- L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e r é é l i t l a S C C R L P w C , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t S t e v e n s W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r A l e x i s V a n B a v e ! , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L ' ,
L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
3 ) P a r v o t e à l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e l ' e x e m p t i o n p o u r 2 a n s , s o i t p o u r l ' e x e r c i c e 2 0 1 2 e t 2 0 1 3 , d e p u b l i e r e n B e l g i q u e d e s c o m p t e s c o n s o l i d é s e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 1 3 , p a r a g r a p h e 2 e t 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 5 1 0 5 1 2 0 1 2 .
L e C o n s e i l a p p e l l e à l a f o n c t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M A l e x B O N G R A I N .
L e C o n s e i l p r é c i s e q u e l e s f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é s o n t e x e r c é e s à t i t r e g r a t u i t .
A l e x B O N G R A I N
A d m - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.05.2012, DPT 04.06.2012 12151-0222-029
15/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 16.05.2011, DPT 06.06.2011 11154-0128-030
16/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 17.05.2010, DPT 11.06.2010 10170-0060-030
03/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.05.2009, DPT 28.05.2009 09172-0209-030
16/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 15.05.2008, DPT 09.06.2008 08211-0136-029
19/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 15.05.2007, DPT 12.06.2007 07226-0050-018
29/06/2015
ÿþM a l 2 , 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e e l s i
a p r è s d é p ô t d e l ' a l s p o s e r % f - < é ç u l e
i u
1 8 M I N 2 0 1 5
a u g r o f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e - r a n c o p h o n e d e r ~ ~ e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 . 7 5 9 . 8 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S . B . I N T E R N A T I O N A L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l a C o u r o n n e B - 1 ( 1 5 0 B r u x e l l e s
o b j e t d e l ' a c t e : D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s - R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e e t c o n f i r m a t i o n d u m o n t a n t d e s e s é m o l u m e n t s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e s A c t i o n n a i r e s d u 2 2 1 0 5 1 2 0 1 5 .
1 ) P a r v o t e s p é c i a l à l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d u r a n t l ' e x e r c i c e 2 0 1 4 à :
- M o n s i e u r A l e x B o n g r a i n ,
- M o n s i e u r T o m S w a r t e l e ,
- M o n s i e u r X a v i e r C r u s e ,
- M o n s i e u r P i e r r e L a v e r g n e ,
2 ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é é l i t l a S C C R L P w C , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s W o l u v e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e C o m m i s s a i r e a u x C o m p t e s p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , C e t t e s o c i é t é r e n o u v e l l e M o n s i e u r D a v i d V a n h e l m o n t , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
A l e x B O N G R A I N
A d m - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e