S.I. WALD

Dénomination : S.I. WALD

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 448.598.769

Publication

04/04/2013

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Mod 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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BRUXELLES

2 5 MAR. 2013

Greffe

N� d'entreprise : 0448598769

D�nomination

(en entier) : Si. WALD

Forme juridique: SPRL

Si�ge : Rue de l'arbre b�nit 95 � 1050 Ixelles

Objet de l'acte r Transfert si�ge social - Nomination - D�mission

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s du 6 mars 2013

SI

1, DEMISSION

L'assembl�e accepte la d�mission de Monsieur Serge ARON de son mandat de g�rant,

Elle le remercie pour les devoirs accomplis dans le cadre de leur mandat et elle leur accorde la d�charge

pour les actes accomplis dans ce cadre.

Ce point est adopt� � l'unanimit� des voix.

2. NOMINATION

L'assembl�e nomme, � l'unanimit� des voix, Monsieur 'do PERRY comme g�rant de la soci�t�.

il exercera son mandat conform�ment aux dispositions des statuts et du Code des Soci�t�s.

Le mandat est confi� pour une dur�e de 6 ans, jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2018 et sera

exerc� � titre gratuit.

3. SIEGE SOCIAL

L'assembl�e d�cide � l'unanimit� le transfert du si�ge social � l'avenue Louis Lepoutre n� 29, 1050 Ixelles.

4. PROCURATION

L'assembl�e donne procuration � Me VANGINDERTAEL, avocat, etlou ADERYS sprl, avec facult� de substitution, afin d'accomplir tous les actes n�cessaires � la publication de la pr�sente d�cision..."

Aderys So Sprl

repr�sent�e par Phan Outhit

Comptable

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B " Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/10/2012

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Greffe

N� d'entreprise : 0448.598.769.

D�nomination

(en entier) : S.I. WALD

(en abr�g�):

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : '1050 BRUXELLES - RUE DE L'ARBRE BENIT 95

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :TRANSFORMATION EN SPRL - REDUCTION DE CAPITAL

Il r�sulte d'un proc�s verbal dress� par Ma�tre Marc VAN BENEDEN, Notaire associ� de r�sidence � Ixelles, le 5 octobre 2012, en cours d'enregistrement � Schaerbeek 1 que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la anonyme �S.I. WALD� dont le si�ge est �tabli � 1050 Bruxelles, rue de l'Arbre B�nit, 95, a pris les

r�solutions suivantes � l'unanimit�

Premi�re r�solution

Rapports

A l'unanimit�, l'assembl�e dispense le Notaire de donner lecture du rapport du conseil d'administration justifiant la proposition de transformation de la soci�t� ainsi que du rapport de Monsieur Roberto MEO, expert-comptable externe, d�sign� par le conseil d'administration, sur l'�tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t�e � la date du trente ao�t deux mille douze, chacun des actionnaires pr�sents ou repr�sent�s reconnaissant avoir pris connaissance de ces deux rapports.

Le conseil d'administration attire l'attention qu'il ne s'est pas �coul� plus de trois mois entre la date du rapport et la date de la situation et que les comptes de la soci�t� � ce jour ne pr�sentent pas de diff�rences marquantes par rapport � cette situation.

Le rapport de Monsieur Robert MEO, conclut dans les termes suivants ;

~r Conclusion

Conform�ment � l'article 777 du Code des soci�t�s et dans le cadre de la transformation de SA en SPRL de la soci�t� S.I. WALD, nous avons proc�d� � l'examen de la situation active et passive arr�t�e au 31 ao�t 2012 de la soci�t�, limit� aux aspects essentiels en conformit� avec les normes de l'Institut des Experts-Comptables et Conseil Fiscaux applicables en la mati�re.

Le total bilantaire et les fonds propres � la date du 31 ao�t 2012 s'�l�vent respectivement � 521.271, 06 e et 511.772,56 e.

Nos travaux ont eu pour seul but d'identifier toute sur�valuation significative de l'actif net mentionn� dans la situation active et passive arr�t�e au 31 ao�t 2012, dress�e par l'organe de gestion, sous sa responsabilit�, Au terme de nos travaux effectu�s conform�ment aux normes relatives au rapport � r�diger � l'occasion de la transformation de la soci�t�, il ne d�coule pas de surestimation significative de l'actif net. L'actif net constat� dans la situation active et passive susvis�e repr�sente un montant positif de 511.772, 56 e qui n'est pas inf�rieur au capital social actuel de 350.000 C.

Conform�ment aux normes et recommandations �dict�es par l'Institut Experts-Comptables et Conseil Fiscaux, les travaux de contr�le effectu�s s'inscrivent dans une proc�dure de revue limit�e de la situation comptable qui nous a �t� transmise. Notre rapport ne consiste pas en un rapport de certification de cette situation comptable. Le pr�sent rapport est r�dig� en application de l'article 777 du Code des soci�t�s, dans le cadre de la transformation de SA en SPRL de la soci�t� S.I. WALD. 11 ne pourra servir, en tout ou en partie, � d'autres fins.

Fait � Bruxelles, le 3 octobre 2012,

Monsieur Roberto MEO

Expert-Comptable & Conseil Fiscal

Un exemplaire de ces rapports et �tat demeurera annex� � l'acte.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

L'assembl�e g�n�rale approuve ces rapports et �tat � l'unanimit�.

Deuxi�me r�solution

Transformation de la soci�t�

L'assembl�e g�n�rale d�cide de modifier la forme de la soci�t� sans changement de sa personnalit� juridique et

d'adopter la forme de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e;

Le capital et les r�serves, demeurent intacts, de m�me que tous les �l�ments d'actif et de passif, les

amortissements, les moins-values et les plus-values et la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e continuera les

�critures et la comptabilit� tenues par la soci�t� anonyme.

La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e conserve le num�ro d'immatriculation de la soci�t� anonyme au

registre des personnes morales de Bruxelles, soit le num�ro 0448 598 769

La transformation se fait sur base de la situation active et passive de la soci�t�, arr�t�e au trente et un ao�t deux

mille douze dont un exemplaire est inclus dans le rapport de l'expert-comptable ci-annex�.

Troisi�me r�solution

A. R�duction du capital

L'assembl�e d�cide de r�duire le capital social souscrit � concurrence d'une somme de trois cent trente mille euros (330.000 EUR) pour le ramener de trois cent cinquante mille euros (350.000 EUR) � vingt mille euros (20.000 EUR) par voie de remboursement � chacune des trente mille (30.000) parts sociales existantes d'une somme en esp�ces de onze euros (11 EUR)

Ladite r�duction de capital s'imputera exclusivement sur le capital r�ellement lib�r�.

Conform�ment � l'article 317 du Code des Soci�t�s, ce remboursement ne pourra �tre effectu� que deux mois seulement apr�s la publication de la pr�sente r�solution dans les annexes au Moniteur belge et pour autant que durant ce d�lai, aucun cr�ancier dont la cr�ance est ant�rieure � cette publication mais non encore �chue � cette m�me date n'ait fait valoir ses droits � l'encontre de la soci�t�.

B. Modification de l'article des statuts relatif au capital

En cons�quence des r�solutions act�es ci-avant, l'assembl�e d�cide de modifier l'article des statuts relatif au

capital comme suit :

Le capital social est fix� � la somme de vingt mille euros (20.000 EUR), divis� en trente mille (30.000) parts

sociales, sans mention de valeur nominale.

Quatri�me r�solution

Adoption des statuts de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.

L'assembl�e, le tout en tenant compte des r�solutions qui pr�c�dent, arr�te comme suit les statuts de la soci�t�

priv�e � responsabilit� limit�e:

Article 1 : FORME ET DENOMINATION DE LA SOCIETE

La soci�t� adopte la forme de la Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e. Elle est d�nomm�e �S.L WALD�.

Article 2 : SIEGE SOCIAL

Le si�ge social est �tabli � 1050 Ixelles, Rue de l'Arbre B�nit, 95

Article 3 : OBJET SOCIAL

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, toutes les op�rations se rapportant directement ou

indirectement � la gestion de tous biens immeubles ; dans ce cadre, la soci�t� pourra proc�der � l'acquisition, la

vente ou l'�change de biens immeubles, mais seulement dans la mesure n�cessaire � la r�alisation de son objet.

La soci�t� peut se porter garante pour une autre personne physique ou morale.

Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession, la

soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces services, � la r�alisation de ces

conditions.

La soci�t� pourra faire, mais � titre accessoire, toutes op�rations industrielles, commerciales et financi�res, y

compris le financement, toutes op�rations mobili�res et immobili�res qui sont de nature � r�aliser, d�velopper

ou faciliter son objet social.

Elle pourra s'int�resser dans toutes ayant un objet similaire ou connexe au sien. La soci�t� peut r�aliser son

objet en Belgique et � l'�tranger, de toutes mani�res et suivant les modalit�s qui lui para�tront les mieux

appropri�es.

Article 5 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fix� � la somme de vingt mille euros (20.000 EUR), divis� en trente mille (30.000) parts

sociales, sans mention de valeur nominale.

Article 6 : VOTE PAR L'USUFRUITIER EVENTUEL

En cas de d�membrement du droit de propri�t� de parts sociales, les droits y aff�rents sont exerc�s par

l'usufruitier.

Article 9 : DESIGNATION DU GERANT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, associ�s ou non, nomm�s avec ou sans Iimitation de dur�e, et pouvant dans cette derni�re hypoth�se, avoir la qualit� de g�rant statutaire.

L'assembl�e qui les nomme fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat et, en cas de pluralit�, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs de la g�rance lui est attribu�e.

Si une personne morale est nomm�e g�rant ou administrateur associ�, elle d�signera parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travaiIIeurs, un repr�sentant permanent charg� de I'ex�cution de cette mission et pourra �galement d�signer un suppl�ant pour pallier tout emp�chement de celui-ci. A cet �gard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du repr�sentant et du repr�sentant suppl�ant, autre que la r�alisation de la publicit� requise par la loi de leur d�signation en qualit� de repr�sentant

Article 10 : POUVOIRS DU GERANT

Conform�ment � l'article 257 du Code des Soci�t�s, chaque g�rant peut accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de I'objet social de la soci�t�, sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale. Chaque g�rant repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en d�fendant. Chaque g�rant peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tous mandataires.

Article 12 : CONTROLE DE LA SOCIETE

Aussi longtemps que la soci�t� r�pondra aux crit�res �nonc�s � l'article 15 du Code des Soci�t�s, il ne sera pas nomm� de commissaire, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale,

Dans ce cas, chaque associ� a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le des commissaires; il peut se faire repr�senter ou se faire assister par un expert-comptable. La r�mun�ration de ce dernier n'incombe � la soci�t� que s'il a �t� d�sign� avec son accord ou. si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire; en ces derniers cas, les observations de l'expert-comptable sont communiqu�es � la soci�t�. Article 13 : REUNION DES ASSEMBLEES GENERALES

L'assembl�e g�n�rale ordinaire des associ�s se tient le dernier vendredi du mois de mai de chaque ann�e, � dix-huit (18) heures, soit au si�ge social, soit en tout autre endroit d�sign� dans la convocation.

Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Article 14 : DROIT DE VOTE

Dans les assembl�es, chaque part donne droit � une voix, sous r�serve des dispositions l�gales ou statutaires r�gissant les parts sans droit de vote.

Article 16 : COMPTES ANNUELS

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

A cette date, les �critures sociales sont arr�t�es et la g�rance dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels conform�ment � la loi.

Article 17 : REPARTITION DES BENEFICES

L'exc�dent favorable du compte de r�sultats, d�duction faite des frais g�n�raux, charges et amortissements, r�sultant des comptes annuels approuv�s, constitue le b�n�fice net de la soci�t�.

Sur ce b�n�fice, il est pr�lev� annuellement cinq pour-cent (5%) pour la formation d'un fonds de r�serve l�gale; ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque ledit fonds de r�serve atteint le dixi�me du capital. Il redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la r�serve vient � �tre entam�e.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition de la g�rance dans le respect de l'article 320 du Code des Soci�t�s.

Le paiement des dividendes a lieu aux endroits et aux �poques d�termin�s par la g�rance.

Article 19 : LIQUIDATION - PARTAGE

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation s'op�re par le ou les g�rants en exercice, sous r�serve de la facult� de l'assembl�e g�n�rale de d�signer un ou plusieurs liquidateurs et de d�terminer leurs pouvoirs et leurs �moluments.

Apr�s apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif net est partag� entre les associ�s.

Si les parts ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, r�tablissent l'�quilibre soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des titres insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des titres lib�r�s dans une proportion sup�rieure.

L'actif net est partag� entre les associ�s en proportion des parts qu'ils poss�dent, chaque part conf�rant un droit �gal.

Cinqui�me r�solution

a) D�mission des administrateurs

L'assembl�e accepte la d�mission des administrateurs de l'ancienne soci�t� anonyme, �tant

- Madame KRAMERMANN Rachel, domicili�e � 1050 Ixelles, rue de l'Arbre B�nit, 95

- Monsieur ARON Serge, domicili� � 1160 Auderghem, Avenue Daniel Boon, 43

- Monsieur MARTENS No�, domicili� � 1050 Ixelles, avenue Adolphe Buyl, 179/8

L'approbation par l'assembl�e g�n�rale des comptes annuels de l'exercice en cours vaudra d�charge aux

administrateurs d�missionnaires pour l'ex�cution de leur mandat pendant l'exercice social commenc� le

premier janvier deux mille douze jusqu'� ce jour.

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R�serv�

au '.

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

b) Nomination d'un g�rant et �ventuellement d'un commissaire

L'assembl�e d�cide fixer le nombre de g�rant � un (1) et appelle � ces fonctions

Monsieur Serge ARON, pr�nomm�

ici pr�sent et qui accepte le mandat qui lui est conf�r�,

Le g�rant est nomm� jusqu'� r�vocation ou d�mission et peut engager valablement la soci�t� sans limitation de

sommes.

Le mandat de g�rant est exerc� � titre gratuit.

L'assembl�e d�cide de ne pas nommer de commissaire, la soci�t� n'y �tant pas tenue.

Sixi�me r�solution

L'assembl�e donne tout mandat au notaire instrumentant pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent et l'adoption des nouveaux statuts.

Tous pouvoirs, avec facult� de subd�l�guer, sont conf�r�s � la soci�t� ADERYS, � 1380 Lasne, chauss�e de Louvain 431F afin d'assurer la modification de l'inscription de la soci�t� aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, d�livr� uniquement pour le d�p�t au greffe et la publication � l'annexe du Moniteur Belge

Le notaire associ�, Marc VAN BENEDEN

NOTAIRE

D�pos� en m�me temps : exp�dition de l'acte contenant une procuration, le rapport sp�cial du Ca et le rapport

de l'expert-comptable

Volet B - Suite

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.06.2012, DPT 20.06.2012 12196-0005-012
03/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 29.07.2011 11359-0185-012
02/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 27.07.2010 10348-0566-012
04/08/2009 : BL563322
27/07/2009 : BL563322
31/07/2008 : BL563322
02/07/2007 : BL563322
14/12/2006 : BL563322
09/06/2005 : BL563322
26/07/2004 : BL563322
10/06/2004 : BL563322
16/06/2003 : BL563322
01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 21.08.2015, DPT 27.08.2015 15485-0049-009
25/06/1999 : BL563322
26/11/1992 : BL563322
02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 26.05.2016, DPT 29.08.2016 16502-0493-010

Coordonnées
S.I. WALD

Adresse
AVENUE LOUIS LEPOUTRE 29 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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