03/11/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a C 2 0
A p r è s a v o i r f i x é à l ' u n a n i m i t é l ' O r d r e d u J o u r d e l a r é u n i o n , l e C o n s e i l a a d o p t é , é g a l e m e n t à l ' u n a n i m i t é , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e m e n t : F a i s a n t u s a g e d e l a f a c u l t é c o n f é r é e a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p a r l ' a r t i c l e 2 d e s S t a t u t s S o c i a u x , c e l u i - c i a d é c i d è t a s u p p r e s s i o n d e k a s u c c u r s a l e d e l a s o c i é t é « S . I . T . T R A N S P O R T E S I N T E R N A C I O N A L E S , S . A . , s i s e à B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) , r u e A l e x i s W i l l e m 1 0 , 1 1 6 0 B r u x e l l e s .
D e u x i è m e m e n t : S o n t r é v o q u é s d a n s t o u s l e u r s t e r m e s l e s m a n d a t s e t p o u v o i r s c o n f é r é s à M m e A n a M a r i a F e r n a n d e z S e g o v i a , e n v e r t u d e s c l a u s e s r e s p e c t i v e s h u i t e t n e u f d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n .
T r o i s i è m e m e n t : F a c u l t é e s t d o n n é e á l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , M r . J o s é L u i s T a b u e n c a G a r c i a , d e c o m p a r a î t r e d e v a n t N o t a i r e e t d e p a s s e r l e s a c t e s n é c e s s a i r e s p o u r r e n d r e e f f e c t i v e l e s p r é c é d e n t e s d é c i s i o n s , d e p r o c é d e r á l e u r i n s c r i p t i o n a u R e g i s t r e d e C o m m e r c e e t d e p o u v o i r p a s s e r ! e s a c t e s d e c o r r e c t i o n o u d e p r é c i s i o n q u ' e s t i m e r a i t n é c e s s a i r e s l e o u l a t i t u l a i r e . d e R e g i s t r e .
E x t r a i t d e l ' A c t e n o t a r i é d ' a u t h e n t i f i c a t i o n d ' a c c o r d s s o c i a u x , d e s u p p r e s s i o n d é s u c c u r s a l e _ à l ' é t r a n g e r d u 3 1 . 0 1 . 2 0 0 7 .
P r e m i è r e m e n t : I l a é t é d é c i d é l a s u p p r e s s i o n d e l a s u c c u r s a l e d e l a s o c i é t é « S . I . T . T R A N S P O R T E S I N T E R N A C I O N A L E S , S O C I E D A D A N O N I M A » , s i s e à B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) , r u e A l e x i s W i l l e m 1 0 , 1 1 6 0 B r u x e l l e s . q u i f u t c r é é e e n v e r t u d ' u n a c t e p a s s é l e v i n g t - s e p t o c t o b r e m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e d e u x , d e v a n t l e N o t a i r e d e M a d r i d , M e . L u i s M a d r i d R o d a , s o u s l e n u m é r o 2 . 5 2 7 d u r a n g d e s e s m i n u t e s , e t q u i s e t r o u v e d û m e n t i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e C o m m e r c e d e M a d r i d , a u t o m e 4 . 4 1 5 , L i v r e 0 , F o l i o 2 5 , S e c t i o n 8 6 m e , f e u i l l e n ° M - 7 3 1 9 8 , i n s c r i p t i o n 5 1 $ m a , c e q u i s e r a c o m m u n i q u é , s e l o n l e s d é c l a r a t i o n s d u c o m p a r a i s s a n t , d a n s l e s f o r m e s l é g a l e s o p p o r t u n e s a u p r è s d e s a u t o r i t é s c o r r e s p o n d a n t e s e n B e l g i q u e .
D e u x i è m e m e n t : E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e s o n t r é v o q u é e s e t s a n s a u c u n e f f e t l e s f a c u l t é s c o n f é r é e s à M m e A n a M a r i a F e r n a n d e z S e g o v i a , e n v e r t u d e s c l a u s e s h u i t e t n e u f d u d i t a c t e d e c o n s t i t u t i o n d e l a s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e c i - d e s s u s i n d i q u é e .
M e n t i o n n e r 3 U r t a r : ; ; r n a e r e p e e d a V i o l P i F i , A L t _ r o c t o , c u a u t e m . . t i a a r e F n Q t l u a l l e l F t a n t o u d e I ¢ ) p u t s O i t n 9 C u d e s p e r s o n n e s
r 7 % p n 1 l a o s a s a e i r d F e o F r c a o n t u r l a i h r R r a ^ í N a e , ) R r u r a l e a l é y a r d f b s f i e r = r ~ º%i v ~ t s a ~ t ~ R r i i . " 1 s e : P n e l u a
i a
V I N ~ N W V V I I I I ~ I I I I ~ I V I I I V
* 1 1 1 6 5 1 7 ] *
G r e f f e
N ( S e n t i r : l e i t s r 0 4 6 3 . 3 1 8 . 7 1 8
D é n o m i n a t i o n
l a a f e 3 t w r ' , S . I . T . T R A N S P O R T E S I N T E R N A C I O N A L E S S A
f o r m i l u n d u t u c S o c i é t é A n o n y m e d e d r o i t E s p a g n o l
S l a g o G r a n V i a 6 6 M a d r i d - E s p a g n e
R u e A l e x i s W i l l e m , 1 0 , B - 1 1 6 0 A u d e r g h e m
O b j e t d e l ' a c t e : F e r m e t u r e d e l a s u c c u r s a l e b e l g e
B R U X E L M
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 2 2 . 0 1 . 2 0 0 7 .