10/10/2012
ÿþ " « M o d 2 . 1
l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o : b e h o t a a n B e I g l S t a a t s
i m e s s E L i
0 1 O C T . 2 0 1 2
G r i f f i e
* 1 2 1 6 6 9 6 9
O n d e r n e r n i n g s n r : © e j ` 3 t ' ' S $ %
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S . M . L .
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : T E 1 0 0 0 B R U S S E L , S Q U A R E M A R I E - L O U I S E 4 0 B U S 3 1 B U R E A U 1 O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
I n g e v o l g e e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C h a r l e s D E R U Y D T S , n o t a r i s t e V i l v o o r d e , V l a a n d e r e n s t r a a t 8 3 ,
d e d a t o v i e r e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , h e d e n n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t
r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n V i l v o o r d e , w e r d d e v o l g e n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
« S , M . L . » , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , S q u a r e M a r i e - L o u i s e 4 0 b u s 3 1 b u r e a u 1 o p g e r i c h t e n
w e r d h e t b i j k o m e n d e u i t t r e k s e l o p g e m a a k t ,
S t a t u t e n i n d e N e d e r l a n d s e t a a l
" T I T E L I ; A A R D V A N D E V E N N O O T S C H A P , -
A r t i k e l 1 . - N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t " S . M . L . " .
D e n a a m , F r a n s e , N e d e r l a n d s e , v o l l e d i g e o f v e r k o r t e , m o g e n s a m e n o f a f z o n d e r l i j k g e b r u i k t w o r d e n .
D e n a a m m o e t i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n
u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e w o o r d e n " b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d o o r d e a f k o r t i n g " B V B A " , l e e s b a a r w e e r g e g e v e n . Z i j m o e t
b o v e n d i e n v e r g e z e l d w o r d e n v a n d e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n h e t w o o r d
" R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R . P . R . " , g e v o l g d d o o r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r e n d e v e r m e l d i n g
v a n d e z e t e l ( s ) v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i n w e l k r e c h t s g e b i e d d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t e n d e
e x p l o i t a t i e z e t e l ( s ) .
A r t i k e l 2 . - Z e t e l ,
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , S q u a r e M a r i e - L o u i s e 4 0 b u s 3 1 b u r e a u 1 . "
W i j l a t e n w e g . . .
« A r t i k e l 3 . - D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r
r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
A l l e a c t i v i t e i t e n h o u d e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t d e a a n k o o p , v e r k o o p , a l s g r o o t o f
k l e i n h a n d e l , d i s t r i b u t i e s , i m p o r t e n e x p o r t v a n a l l e s o o r t e n p r o d u c t e n o f m a t e r i a l e n e n w a r e n h o u d e n d e v e r b a n d
m e t d e a c t i v i t e i t v a n b a k k e r i j , p â t i s s e r i e e n c h o c o l a t e r i e , a l l e v o e d i n g s p r o d u c t e n , h i e r i n b e g r e p e n d r a n k e n , h e t
u i t b a t e n v a n t e a - r o o m s , s n a c k - b a r s , t r a i t e u r d i e n s t e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d m a a r e n k e l e x e m p l a t i e f .
Z i j m a g b e l a n g e n n e m e n b i j w i j z e v a n I n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , o v e r n e m i n g o f g e l i j k w e l k a n d e r m i d d e l , i n
a i l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g e , v e r w a n t e o f b i j k o m s t i g e a c t i v i t e i t h e e f t , e n i n h e t
a l g e m e e n a i l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e v a n a a r d z i j n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
A r t i k e l 4 . - D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
Z i j k a n w o r d e n o n t b o n d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o l g e n s d e r e g e l s d i e g e s t e l d z i j n
v o o r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
T I T E L I l . - M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L . -
A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
W i j l a t e n w e g
" T I T E L I I I . B E S T U U R E N C O N T R O L E . -
A r t i k e l 1 1 . - B e s t u u r .
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r ( s ) , v e n n o t e n o f n i e t ,
b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e w o n e o f a n d e r e , d i e z i j n b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g b e p a a l d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L - , b "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A r t i k e l 1 2 , - B e v o e g d h e d e n .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z a l e l k e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , d e b e v o e g d h e i d
h e b b e n o m a l l e a k t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , t e v e r r i c h t e n , m e t
u i t z o n d e r i n g v a n d i e g e n e d i e d e w e t v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e
b e p e r k i n g e n d i e b e p a a l d w e r d e n b i j z i j n a a n s t e l l i n g .
Z i j k u n n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f a l s
v e r w e e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r , o f d e z a a k v o e r d e r s , s a m e n h a n d e l e n d , m a g ( m o g e n ) w e l b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n
o v e r d r a g e n v o o r b e p a a l d e d o e l e i n d e n , a a n w i e h i j ( z i j ) h e t n u t t i g a c h t ( e n ) .
I n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s z a l d e z e a l l e h i e r b o v e n v e r l e e n d e b e v o e g d h e d e n u i t o e f e n e n o f m o g e n
o v e r d r a g e n .
A r t i k e l 1 3 . - V e r g o e d i n g e n - Z a a k v o e r d e r s .
A a n d e z a a k v o e r d e r o f z a a k v o e r d e r s m a g e r , b e h o u d e n s d e t e r u g b e t a l i n g v a n h u n k o s t e n , e e n v a s t e
b e z o l d i g i n g t o e g e k e n d w o r d e n w a a r v a n h e t b e d r a g z a l b e p a a l d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e l k j a a r ,
e n d e z e v e r g o e d i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n a l s a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
A r t i k e l 1 4 . - C o n t r o l e , .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e c r i t e r i a v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n , z a l d e v e n n o o t s c h a p n i e t g e h o u d e n z i j n e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , b e h o u d e n s
a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
E l k e v e n n o o t h e e f t a l d a n i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
E l k e v e n n o o t k a n z i c h l a t e n , v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e
a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n b i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w e r d b e n o e m d o f i n d i e n d e z e
v e r g o e d i n g d o o r h a a r t e n l a s t e m o e t w o r d e n g e n o m e n k r a c h t e n s e e n g e r e c h t e l i j k e b e s l i s s i n g .
T I T E L I V , - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G . -
A r t i k e l 1 5 . - A l g e m e n e v e r g a d e r i n g , .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e
w e r k d a g , a a n h e t z e l f d e u u r . "
W i j l a t e n w e g . . .
" T I T E L V . - I N V E N T A R I S - J A A R S T U K K E N - V E R D E L I N G . . .
A r t i k e l 1 9 . - B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p e e r s t e j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r ,
A r t i k e l 2 0 . - J a a r s t u k k e n .
E l k j a a r m a a k t ( m a k e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g . D e j a a r r e k e n i n g
b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g , e n v o r m t e e n g e h e e l ,
D e z a a k v o e r d e r ( s ) s t e l t ( s t e l l e n ) b o v e n d i e n e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 4 e n v o l g e n d e v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
N a d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g h e t j a a r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n h e t v e r s l a g v a n d e e v e n t u e l e
c o m m i s s a r i s ( s e n ) g e h o o r d h e e f t , b e s l u i t z i j b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n
c o m m i s s a r i s ( s e n ) t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
A r t i k e l 2 1 . - V e r d e l i n g .
D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n
e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n / t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e o v e r i g e w i n s t k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e j a a r v e r g a d e r i n g h a a r z a l g e v e n b e s l i s s e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n
s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f ,
z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n
h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n
u i t g e k e e r d , O n d e r n e t t o - a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t g e h e e l v a n h e t a c t i e f z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s ,
v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n d e s c h u l d e n . V o o r d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n e n t a n t i è m e s m a g h e t
n e t t o - a c t i e f n i e t o m v a t t e n : h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o p r i c h t i n g e n u i t b r e i d i n g , e n ,
b e h o u d e n s i n u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n , h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o n d e r z o e k e n
o n t w i k k e l i n g . "
W i j l a t e n w e g . . .
" T I T E L V I . - O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G . -
A r t i k e l 2 3 . - O n t b i n d i n g .
B u i t e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n b i j
b e s l u i t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t z o a l s b i j e e n w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
I n g e v a l v a n v e r e f f e n i n g w o r d t d e z e g e d a a n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n f u n c t i e o p d a t o g e n b l i k , o f d o o r d e
z o r g e n v a n é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n d i t t e n g e v o l g e v a n e e n
b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) b e s c h i k t ( b e s c h i k k e n ) t e d i e n e i n d e o v e r d e m e e s t u i g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n z o a l s
b e p a a l d b i j a r t i k e l 1 8 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t , i n d i e n n o d i g , d e v e r g o e d i n g e n d i e t o e k o m e n a a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) .
A r t i k e l 2 4 . - V e r d e l i n g :
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 * x
H e t b a t i g s a l d o v a n d e z e v e r e f f e n i n g z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h u n
r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n , e l k a a n d e e l b r e n g t i m m e r s e e n g e l i j k r e c h t m e t z i c h m e e .
H e t e v e n t u e l e v e r l i e s z a l i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g v e r d e e l d w o r d e n t u s s e n d e v e n n o t e n , z o n d e r d a t n o c h t a n s
e e n v e n n o o t v e r p l i c h t k a n w o r d e n m e e r t e s t o r t e n d a n h e t g e e n h i j d e v e n n o o t s c h a p h e e f t i n g e b r a c h t . "
W i j l a t e n w e g , . .
V O O R E E N S L U I T E N D U I T T R E K S E L .
E n k e l n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e e n v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
N o t a r i s C h a r l e s D E R U Y D T S , t e V i l v o o r d e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/10/2012
ÿþR é s e a t M o n i b e l !
D é n o m i n a t i o n : S . M . L .
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 0 0 0 B R U X E L L E S , S Q U A R E M A R I E - L O U I S E 4 0 B O I T E 3 1 B U R E A U 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : , J 3 ' g .
O b i e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e C h a r l e s D E R U Y D T S , n o t a i r e r é s i d a n t à V i l v o o r d e , V l a a n d e r e n s t r a a t 8 3 , l e v i n g t - q u a t r e s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à V i l v o o r d e , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t : O N T C O M P A R U : 1 ) M o n s i e u r M O U R E A U A l e x a n d r e e t 2 ) M a d a m e L A N D U Y T T r u i , é p o u x d o m i c i l i é s e n s e m b l e é 3 0 0 0 L e u v e n , P a r i j s s t r a a t 2 2 , o n t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t q u ' i l s c o n s t i t u e n t e n t r e e u x u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e " S . M . L . " , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , S q u a r e M a r i e - L o u i s e 4 0 b o î t e 3 1 b u r e a u 1 e t a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à r e p r é s e n t e r p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e c h a c u n e , a u x q u e l l e s i l s s o u s c r i v e n t e n e s p è c e s , d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
- M o n s i e u r M O U R E A U A l e x a n d r e , p r é n o m m é , c i n q u a n t e p a r t s 5 0 p a r t s
- M a d a m e L A N D U Y T T r u i , p r é n o m m é e , c i n q u a n t e p a r t s 5 0 p a r t s
E n s e m b l e : c e n t p a r t s 1 0 0 p a r t s
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t :
a . q u e c h a c u n e d e s s o u s c r i p t i o n s e n n u m é r a i r e e s t l i b é r é e p o u r u n t i e r s ;
b , q u e l e s f o n d s a f f e c t é s à l a l i b é r a t i o n d e s s o u s c r i p t i o n s e n n u m é r a i r e c i - d e s s u s , o n t é t é d é p o s é s p a r
v e r s e m e n t o u v i r e m e n t à u n c o m p t e s p é c i a l a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n c h e z I N G B a n q u e ;
U n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t d e m e u r e r a r e s t e r a c o n s e r v é e d a n s l e d o s s i e r d u n o t a i r e s o u s s i g n é ;
c . q u e l a s o c i é t é a , d e c e c h e f , e t d è s à p r é s e n t , à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s
( 6 . 2 0 0 E U R ) ;
I l s a r r ê t e n t c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é " .
« T I T R E I . - C A R A C T E R E D E L A S O C I E T E . -
A r t i c l e 1 . - D é n o m i n a t i o n . -
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , E l l e e s t d é n o m m é e " S . M . L . " .
L e s d é n o m i n a t i o n , f r a n ç a i s e , n é e r l a n d a i s e , c o m p l è t e s o u a b r é g é e s p e u v e n t ê t r e e m p l o y é e s e n s e m b l e o u
s é p a r é m e n t .
L a d é n o m i n a t i o n d o i t d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t
a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e
à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s " S P R L . " , r e p r o d u i t e s l i s i b l e m e n t . E l l e d o i t e n o u t r e ê t r e a c c o m p a g n é e
d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , s u i v i s d e s " R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s
M o r a l e s " o u d e l ' a b r é v i a t i o n " R P M " e t d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a s o n
s i è g e ,
A r t i c l e 2 . - S i è g e s o c i a l . -
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , S q u a r e M a r i e - L o u i s e 4 0 b o î t e 3 1 b u r e a u 1 . »
O n o m e t . . .
" A r t i c l e 3 . O b j e t , -
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r l e c o m p t e p r o p r e q u e p o u r l e c o m p t e d e
t i e r s o u e n c o r e e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
T o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' a c h a t , l a
v e n t e , e n g r o s o u e n d é t a i l , l a f a b r i c a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s p r o d u i t s o u
m a t é r i e l s d e t o u t e s n a t u r e s e t a u t r e s a r t i c l e s s e r a p p o r t a n t à l ' a c t i v i t é d e l a b o u l a n g e r i e , l a p â t i s s e r i e e t l a
c h o c o l a t e r i e , d e t o u s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s y c o m p r i s l e s b o i s s o n s , l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n s a l o n d e t h é , t e a - r o o m ,
s a l o n d e c o n s o m m a t i o n , s e r v i c e t r a i t e u r . C e s é n o n c i a t i o n s s o n t e x e m p l a t i v e s e t n o n l i m i t a t i v e s
L a s o c i é t é p e u t f a i r e c e s o p é r a t i o n s e n n o m e t c o m p t e p r o p r e , m a i s a u s s i a u n o m e t / o u p o u r c o m p t e d e s e s
m e m b r e s , e t m ê m e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , n o t a m m e n t à t i t r e d e c o m m i s s i o n n a i r e .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n , a p p o r t , f u s i o n , p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n o u a u t r e m a n i è r e , d a n s
t o u t s o c i é t é o u e n t r e p r i s e a y a n t u n e a c t i v i t é a n a l o g u e , c o n n e x e o u c o m p l é m e n t a i r e à l a s i e n n e e t , e n g é n é r a l ,
e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t .
A r t i c l e 4 , - D u r é e . -
L a s o c i é t é , c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , s e r a d o t é e d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e à d a t e r d u d é p ô t d e s
s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I
" 1 1
~ R
~
R
~ ~ ~ ~ ~
I f l h I I I I I I I I I 1 1 I N
* 1 2 1 6 6 9 7 0 *
B R U X E L L E S
1 O C T . 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n
a u x s t a t u t s ,
T I T R E I l . C A P I T A L P A R T S S O C I A L E S . -
A r t i c l e 5 : C a p i t a l . -
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e . »
O n o m e t . . .
« T I T R E I I I . - G E R A N C E E T C O N T R O L E :
A r t i c l e 1 1 . - G é r a n c e . -
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u n o n , q u i d é t e r m i n e s e s p o u v o i r s e t s e s é m o l u m e n t s .
A r t i c l e 1 2 . - P o u v o i r s . -
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c h a c u n d e s g é r a n t s a g i s s a n t s é p a r é m e n t a p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s
a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t s a u f l e s l i m i t a t i o n s a p p o r t é e s a u m o m e n t d e s a n o m i n a t i o n .
I l s p e u v e n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t .
L e g é r a n t , o u l e s g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , p e u v e n t d é l é g u e r c e r t a i n s p o u v o i r s p o u r d e s f i n s
d é t e r m i n é e s à t e l l e s p e r s o n n e s q u e b o n l e u r s e m b l e .
E n c a s d e g é r a n t u n i q u e , i l e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s c o n f é r é s c i - a v a n t e t p o u r r a c o n f é r e r l e s m ê m e s
d é l é g a t i o n s .
A r t i c l e 1 3 , - R é m u n é r a t i o n s . -
A u ( x ) g é r a n t ( s ) i l p o u r r a , o u t r e l e r e m b o u r s e m e n t d e s e s ( l e u r s ) f r a i s , ê t r e a c c o r d é u n e r é m u n é r a t i o n f i x e ,
d o n t l e m o n t a n t s e r a d é t e r m i n é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c h a q u e a n n é e , e t q u i s e r a i m p u t é s u r l e s f r a i s
g é n é r a u x d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 1 4 , - C o n t r ô l e . -
T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l n ' e s t p a s n o m m é d e
c o m m i s s a i r e s , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
C h a q u e a s s o c i é a d è s l o r s i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e ,
C h a q u e a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a
s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e ,
T I T R E I V . - A S S E M B L E E G E N E R A L E . -
A r t i c l e 1 5 . - R é u n i o n . - .
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e , l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n à v i n g t
h e u r e s .
S i c e j o u r é t a i t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e . »
O n o m e t , . .
" T I T R E V . - I N V E N T A I R E - E C R I T U R E S S O C I A L E S - R E P A R T I T I O N . -
A r t i c l e 1 9 . - E x e r c i c e s o c i a l . -
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e 2 0 . - E c r i t u r e s s o c i a l e s . -
C h a q u e a n n é e , l e o u l e s g é r a n t s d r e s s e ( n t ) u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i ( t ) ( s s e n t ) l e s c o m p t e s a n n u e l s . C e s
c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e s r é s u l t a t s a i n s i q u e l ' a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t .
C o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 9 4
e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e o u l e s g é r a n t s é t a b l i ( t ) ( s s e n t ) e n o u t r e s o n ( l e u r ) r a p p o r t d e g e s t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e r a p p o r t d e g e s t i o n d u ( d e s ) g é r a n t ( s ) e t l e r a p p o r t d u ( d e s )
c o m m i s s a i r e ( s ) é v e n t u e l ( s ) , s t a t u e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s , e t p a r u n v o t e s p é c i a l , s u r l a d é c h a r g e d u ( d e s )
g é r a n t ( s ) e t d u ( d e s ) c o m m i s s a i r e ( s ) ,
A r t i c l e 2 1 : D i s t r i b u t i o n . -
L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r l e b é n é f i c e n e t , i l e s t f a i t a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d ' u n v i n g t i è m e a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n
d ' u n f o n d s d e r é s e r v e . L e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e
d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x
s u r p r o p o s i t i o n d u o u d e s g é r a n t ( s ) .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u e à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l
r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t o u d e v i e n d r a i t , à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l
l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r , P a r a c t i f n e t , i l
f a u t e n t e n d r e l e t o t a l d e l ' a c t i f t e l q u ' i l r é s u l t e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s p r o v i s i o n s e t d e t t e s . L ' a c t i f n e t n e
p e u t c o m p r e n d r e l e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d ' é t a b l i s s e m e n t e t , s a u f c a s e x c e p t i o n n e l , l e m o n t a n t
n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d e r e c h e r c h e s e t d e d é v e l o p p e m e n t . »
O n o m e t . . ,
" T I T R E V I . - D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N . -
A r t i c l e 2 3 . - D i s s o l u t i o n . -
O u t r e l e s c a u s e s d e d i s s o l u t i o n l é g a l e s , l a s o c i é t é n e p e u t ê t r e d i s s o u t e q u e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e , s t a t u a n t d a n s l e s f o r m e s e t c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
E n c a s d e l i q u i d a t i o n , c e l l e - c i s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u g é r a n t e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e o u p a r J a s s o i n s
d ' u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t c e l a s u i t e à u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e .
L e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) d i s p o s e ( n t ) à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 6 e t
s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e c a s é c h é a n t l e s é m o l u m e n t s d e s l i q u i d a t e u r s ,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 2 4 . - R é p a r t i t i o n . -
L e s o l d e b é n é f i c i a i r e d e l a l i q u i d a t i o n s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s
r e s p e c t i v e s , c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l .
L e s p e r t e s é v e n t u e l l e s s e r o n t p a r t a g é e s e n t r e l e s a s s o c i é s d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n , s a n s t o u t e f o i s q u ' u n
a s s o c i é p u i s s e ê t r e t e n u d ' e f f e c t u e r u n v e r s e m e n t a u - d e l à d e s o n a p p o r t e n s o c i é t é . »
O n o m e t . . .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
1 ) L e p r e m i e r e x e r c i c e c o m m e n c e r a l e v i n g t - q u a t r e s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e e t s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
2 ) L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e q u a t o r z e .
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
L e s c o m p a r a n t s r é u n i e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e o n t n o m m é e n q u a l i t é d e g é r a n t , s a n s l i m i t a t i o n
d e d u r é e , e t a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t
- M o n s i e u r M O U R E A U A l e x a n d r e , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e .
- M a d a m e L A N D U Y T T r u i , p r é n o m é e , q u i a c c e p t e .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e m a n d a t d e s g é r a n t s n e s e r a p a s r é m u n é r é ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é e u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n
a u M o n i t e u r B e l g e .
L e n o t a i r e C h a r l e s D E R U Y D T S , à V i l v o o r d e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ,