14/11/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 6 5 7 3 *
D é p o s é
0 9 - 1 1 - 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S 4 D
0 8 4 0 9 3 7 0 4 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 2 1 0 S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , R u e V e r b i s t 9 5 - 9 7
O b j e t d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e D a m i e n C O L L O N - W I N D E L I N C K X d e r é s i d e n c e à E t t e r b e e k e n d a t e d u q u a t r e n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u ' i l a é t é c o n s t i t u é p a r : 1 / M o n s i e u r C A I R A , S e b a s t i a n o , n é à E t t e r b e e k l e d e u x m a i m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - s e p t , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é à 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , R u e d e l a F a u c i l l e , 6 2 , B E L G I Q U E , ( N N 7 7 0 5 0 2 - 1 2 9 - 0 8 ) q u i a d é c l a r é s o u s c r i r e c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s p o u r q u i n z e m i l l e ( 1 5 . 0 0 0 E U R ) e u r o s d e c a p i t a l l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e q u i n z e m i l l e ( 1 5 . 0 0 0 E U R ) e u r o s . 2 / M o n s i e u r B O U T Y , S a m - K e l l y , n é à B r u x e l l e s l e v i n g t - c i n q j u i l l e t m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 I x e l l e s , A v e n u e E m i l e d e B e c o , 1 0 5 , B E L G I Q U E , ( N N 9 2 0 7 2 5 - 3 6 5 - 9 0 ) q u i a d é c l a r é s o u s c r i r e c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s p o u r q u i n z e m i l l e ( 1 5 . 0 0 0 E U R ) e u r o s d e c a p i t a l l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e q u i n z e m i l l e ( 1 5 . 0 0 0 E U R ) e u r o s , u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e « S 4 D » e t d o n t l e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 2 1 0 S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , R u e V e r b i s t , 9 5 - 9 7 . O B J E T S O C I A L . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s a c t i v i t é s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a c o n f e c t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a l o c a t i o n , l a d i f f u s i o n d e : - t o u s a r t i c l e s d e s p o r t , d e j e u x , d e j o u e t s e t d e t o u s a c c e s s o i r e s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , d e t o u s p r o d u i t s e n r e l a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e a v e c d e s a r t i c l e s d e s p o r t , d e j e u x e t d e j o u e t s . - t o u s a r t i c l e s d e l u n e t t e s e t d e t o u s a c c e s s o i r e s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , d e t o u s p r o d u i t s e n r e l a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e a v e c l a l u n e t t e r i e . - t o u s a r t i c l e s o p t i q u e s e t d e t o u s a c c e s s o i r e s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , d e t o u s p r o d u i t s e n r e l a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e a v e c l ' o p t i q u e . - t o u s a r t i c l e s h o r l o g e r s e t d e t o u s a c c e s s o i r e s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , d e t o u s p r o d u i t s e n r e l a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e a v e c l ' h o r l o g e r i e . - t o u s a r t i c l e s j o a i l l i e r s e t d e t o u s a c c e s s o i r e s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , d e t o u s p r o d u i t s e n r e l a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e a v e c l a j o a i l l e r i e e t b i j o u t e r i e a i n s i q u e d e t o u s m é t a u x e t m é t a u x p r é c i e u x , t o u t e s p i e r r e s e t p i e r r e s p r é c i e u s e s . - t o u s a r t i c l e s d e p a r f u m e r i e e t d e t o u s a c c e s s o i r e s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , d e t o u s p r o d u i t s e n r e l a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e a v e c l a p a r f u m e r i e . - t o u s a r t i c l e s w e b e t d e t o u s a c c e s s o i r e s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , d e t o u s p r o d u i t s e n r e l a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e a v e c i n t e r n e t e t s e s d é r i v é s . - t o u s a r t i c l e s g r a p h i q u e s e t d e t o u s a c c e s s o i r e s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , d e t o u s p r o d u i t s e n r e l a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e a v e c l ' i m a g e e t l ' i d e n t i t é d ' e n t r e p r i s e . - t o u s a r t i c l e s t e x t i l e s e t d e t o u s a c c e s s o i r e s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , d e t o u s p r o d u i t s e n r e l a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e a v e c l ' h a b i l l e m e n t e t l a d é c o r a t i o n a i n s i q u e d e t o u s a r t i c l e s e n c u i r e t e n p e a u . - t o u s a r t i c l e s a u t o m o b i l e s e t d e t o u s a c c e s s o i r e s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , d e t o u s p r o d u i t s e n r e l a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e a v e c l ' a u t o m o b i l e . L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a r é n o v a t i o n , l a d é c o r a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , d e t o u s p r o d u i t s e n r e l a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e a v e c l e b â t i m e n t . E l l e p e u t e x e r c e r t o u t e a c t i v i t é s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l e t p a r t i c i p e r à t e l l e a c t i v i t é , d e q u e l q u e f a ç o n q u e c e s o i t . L a s o c i é t é p o u r r a , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l . L a s o c i é t é p o u r r a s e p o r t e r c a u t i o n p o u r d e s t i e r s e t e x e r c e r u n m a n d a t d a d m i n i s t r a t e u r d a n s t o u t e s o c i é t é o u a s s o c i a t i o n . C A P I T A L S O C I A L . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s , e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e m i l l e e u r o s p a r u n v e r s e m e n t e n n u m é r a i r e e f f e c t u é a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 1 0 9 - 6 5 6 1 6 0 5 - 7 9 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e B K C P . G E R A N C E . L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r m i l e s a s s o c i é s o u e n d e h o r s d ' e u x , e t q u i p e u v e n t p o s e r s e u l t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n g é r a n t , o u e n c o r e à u n d i r e c t e u r , a s s o c i é o u n o n , e t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s . L e m a n d a t d e s g é r a n t s e s t r é m u n é r é o u g r a t u i t s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . A S S E M B L E E S G E N E R A L E S . L ' a s s e m b l é e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n , à d i x - h u i t h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u e c e l u i - c i s i g n e r a p o u r a p p r o b a t i o n , l e s c o m p t e s a n n u e l s . T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e à c h a q u e a s s o c i é q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n . S i l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e l u i - c i e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l n e p e u t l e s d é l é g u e r . L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o n t c o n s i g n é e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l . E X E R C I C E S O C I A L . L ' e x e r c i c e s o c i a l c o u r t d u p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S . L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s , r é s u l t a n t d u b i l a n a p p r o u v é , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e . S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a c o n s t i t u t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e d è s q u e c e f o n d s a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l . L e s u r p l u s r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . A p r è s a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e d i s t i n c t s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u g é r a n t . L I Q U I D A T I O N . A p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f e t a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , l e s o l d e b é n é f i c i a i r e s e r v i r a t o u t d ' a b o r d a u r e m b o u r s e m e n t d e s p a r t s à c o n c u r r e n c e d e l e u r l i b é r a t i o n e t l e s o l d e s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t . D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S N O M I N A T I O N S . l e s a s s o c i é s o n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s : 1 . e x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o u r r a d e p u i s l e q u a t r e n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e j u s q u ' a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e . 2 . l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e t r e i z e . 3 . L e m a n d a t d e g é r a n t a é t é c o n f i é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e à M o n s i e u r C a i r a S e b a s t i a n o , p r é n o m m é . A R T I C L E 6 0 . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a s o c i é t é a i n s i c o n s t i t u é e , p a r l ' e n t r e m i s e d e s e s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x , a d é c l a r é r e p r e n d r e p o u r s o n c o m p t e t o u s e n g a g e m e n t s p r i s e n s o n n o m a v a n t l e s p r é s e n t e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D a m i e n C O L L O N W I N D E L I N C K X , N o t a i r e
D é p ô t s i m u l t a n é d e :
- e x p é d i t i o n ;
- a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
.
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e