26/08/2013
ÿþ M o d 2 , 0
V o l e t B
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
~ , ~ A t m e u
, ~ . , . .
0 5 3 i t Y C
( e n e n t i e r ) : S A B E C O M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é e i l l i m i t é e e t s o l i d a i r e
S i è g e : C H A U S S E E D E W A V R E 4 7 5 à 1 0 4 0 E T T E R B E E K
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N
A R T . 1 : E n t r e l e s s o u s s i g n é s d é s i g n é s à l ' a r t i c l e 2 2 c i - a p r è s , i l e s t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e e t s o l i d a i r e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « S A B E C O M «
A R T , 2 : L e s i è g e s o c i a l d e c e t t e s o c i é t é c o o p é r a t i v e e s t é t a b l i à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , C h a u s s é e d e W a v r e 4 7 5 . I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d e
g e s t i o n , L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s , b u r e a u x , e t c e n
B e l g i q u e c o m m e à l ' é t r a n g e r p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n
A R T , 3 : L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , E l l e p o u r r a ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e s d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
1 3 2 9 1 3 *
1 1 1 1
A R T . 4 : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t :
- à l a c o n s t r u c t i o n e t a c t i v i t é s c o n n e x e s , n o t a m m e n t
- T o u s t r a v a u x d e p l a f o n n a g e , c i m e n t a g e e t p o s e d e c h a p e s ;
- T o u s t r a v a u x d e c a r r e l a g e , m a r b r e e t p i e r r e n a t u r e l l e ,
- T o u s t r a v a u x d ' é l e c t r i c i t é e t é l e c t r o t e c h n i q u e s .
- T o u s t r a v a u x d ' i n s t a l l a t i o n d e c h a u f f a g e c e n t r a l , d e c l i m a t i s a t i o n , d e g a z e t d e s a n i t a i r e ,
- T o u s t r a v a u x d ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e .
- L ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s é t a b l i s s e m e n t s o u d e t o u s c o m m e r c e s à u s a g e d e s n a c k s - b a r s , c é f é t é r i a s , c r ê p e r i e s ,
g l a c i e r s , s a l o n d e t h é , s a l o n d e b i e n ê t r e e t e n g é n é r a l d e t o u s é t a b l i s s e m e n t s d e c o n s o m m a t i o n d e t y p e «
p e t i t e r e s t a u r a t i o n « p o u r l e s q u e l s a u c u n a c c è s à l a p r o f e s s i o n n ' e s t p a s e x i g é .
- L ' e x p l o i t a t i o n d e c o m m e r c e d e c o n c i e r g e r i e , d ' h o m m e s à t o u t f a i r e .
- L ' e x p l o i t a t i o n d e c o m m e r c e d e t a x i s e t d e t r a n s p o r t r é m u n é r é d e p e r s o n n e s
- à l a f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s a u x e n t r e p r i s e s e t a u x p a r t i c u l i e r s d a n s l e d o m a i n e d e l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v è n e m e n t s , d u m a r k e t i n g a u s e n s l a r g e ,
- à l a f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s p r o p o s é s d a n s l e c a d r e d e l a m i s s i o n d ' i n t e r m é d i a i r e a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e y c o m p r i s d i s t r i b u t e u r e t d a n s t o u s l e s d o m a i n e s ,
- L a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d e s o n p r o p r e p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t m o b i l i e r , e t n o t a m m e n t l ' a c q u i s i t i o n e t l a v e n t e d e b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , l ' é c h a n g e , l a l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l a r é n o v a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l ' é q u i p e m e n t e t l a d é c o r a t i o n d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s .
- à l ' i m p o r t a t i o n , l ' a c h a t , l a l o c a t i o n , l a v e n t e , l ' e x p o r t a t i o n p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s d e
t o u s p r o d u i t s o u m a r c h a n d i s e s .
E l l e p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s l i é e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t , n o t a m m e n t l e r e c o u r s à
l a s o u s - t r a i t a n c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s .
E l l e p e u t a c c e p t e r t o u s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r , e t g a r a n t i r l e s o b l i g a t i o n s d e t i e r s
d a n s l e c a d r e d e s e s a c t i v i t é s
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s
e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s .
A R T . 5 : L e f o n d s s o c i a l e s t i l l i m i t é . I l e s t f o r m é d e s p a r t s s o u s c r i t e s . L a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t d e D e u x
m i l l e c i n q c e n t E U R O S ( 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
U n n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s c o r r e s p o n d a n t à l a p a r t f i x e d u c a p i t a l d e v r a à t o u t m o m e n t ê t r e s o u s c r i t .
A R T . 6 : C h a q u e p a r t n o m i n a t i v e a u n e v a l e u r d e v i n g t c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 E U R ) e t d o i t ê t r e l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t d a n s l e s s o i x a n t e j o u r s q u i s u i v e n t s a s o u s c r i p t i o n . L e s o u s c r i p t e u r q u i , a u t e r m e d e c e d é l a i , n ' a u r a p a s e n t i è r e m e n t l i b é r é s a s o u s c r i p t i o n , d e v r a b o n i f i e r l a s o c i é t é d e s i n t é r ê t s d e r e t a r d a u t a u x d e n e u f
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
ï
p o u r c e n t l ' a n . à d a t e r d e l ' e x p i r a t i o n d u d i t d é l a i . L a s o c i é t é p o u r r a p a r a i l l e u r s , a u x f r a i s d u s o u s c r i p t e u r e n
" . r e t a r d , p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s e t p o u r s u i v r e t o u t e s a c t i o n s p o u r l e c o n t r a i n d r e à e f f e c t u e r l e v e r s e m e n t d e v e n u e x i g i b l e .
A R T . 7 : C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x a i n s i q u ' à u n e p a r t é g a l e d a n s l e s b é n é f i c e s e t l e s p e r t e s d e l a s o c i é t é . L a s o c i é t é n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r p a r t s o c i a l e . L e s c o - p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t l e s n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d e v r o n t , p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s , d é s i g n e r u n e s e u l e p e r s o n n e c o m m e é t a n t p r o p r i é t a i r e d e l a p a r t s o c i a l e à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é , f a u t e d e q u o i l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s s e r a s u s p e n d u L e s h é r i t i e r s , l é g a t a i r e s , c r é a n c i e r s o u a y a n t d r o i t s d ' u n . a s s o c i é n e p e u v e n t , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t ,
p r o v o q u e r l ' a p p o s i t i o n d e s s c e l l é s s u r l e s b i e n s o u v a l e u r s d e l a s o c i é t é , e n r é q u é r i r l ' i n v e n t a i r e , n i s ' i m m i s c e r e n a u c u n e m a n i è r e d a n s s o n a d m i n i s t r a t i o n . . I l s d o i v e n t , p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s , s ' e n r e p o r t e r a u x p r é s e n t s s t a t u t s , a u x c o m p t e s a n n u e l s e t l e s a n n e x e s e t a u x d é c i s i o n s d e t ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d u o u d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
A R T 8 : L ' e x c l u s i o n d ' u n a s s o c i é o u l ' a d m i s s i o n d e n o u v e a u x a s s o c i é s e s t p r o n o n c é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s u r p r o p o s i t i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e c e l l e - c i .
L a m ê m e p r o c é d u r e s e r a a d o p t é e p o u r l e s m o d a l i t é s d e r e m b o u r s e m e n t d e s p a r t s n o t a m m e n t a u x a y a n t s - d r o i t s d e s a s s o c i é s d é c é d é s o u f a i l l i s .
L ' e x c l u s i o n d e l a s o c i é t é r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e t s i g n é p a r l e P r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . C e p r o c è s - v e r b a l r e l a t e l e s f a i t s é t a b l i s s a n t q u e l ' e x c l u s i o n a é t é p r o n o n c é e c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s ; i l e s t t r a n s c r i t s u r l e r e g i s t r e d e s m e m b r e s d e l a s o c i é t é e t c o p i e c o n f o r m e e n e s t a d r e s s é e à l ' a s s o c i é e x c l u , d a n s l e m o i s q u i s u i t l a d a t e d e c e p r o c è s - v e r b a l , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e .
L ' a s s o c i é d é m i s s i o n n a i r e o u e x c l u n e p e u t p r o v o q u e r l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é ; i l a d r o i t à r e c e v o i r s a p a r t t e l l e q u ' e l l e r é s u l t e r a d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p e n d a n t l e q u e l l a d é m i s s i o n a é t é d o n n é e o u l ' e x c l u s i o n p r o n o n c é e .
E n c a s d e d é c è s , d e f a i l l i t e , d e d é c o n f i t u r e o u d ' i n t e r d i c t i o n d ' u n a s s o c i é , s e s h é r i t i e r s , c r é a n c i e r s o u r e p r é s e n t a n t s r e c o u v r e n t s a p a r t d e l a m a n i è r e d é t e r m i n é e a u x p a r a g r a p h e s p r é c é d e n t s , I l s n e p e u v e n t p r o v o q u e r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
A R T 9 : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e u n a d m i n i s t r a t e u r a u m o i n s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
I l s s o n t r é é l i g i b l e s . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s p r e n d f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é à l a r é é l e c t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t . A d é f a u t d ' é l e c t i o n , o u e n c a s d ' a b s e n c e d u p r é s i d e n t , c e l u i - c i s e r a r e m p l a c é p a r t e d o y e n d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , l a p e r s o n n e m o r a l e e s t o b l i g é e d e d é s i g n e r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s p h y s i q u e s q u i a u r o n t i n d i v i d u e l l e m e n t o u c o n j o i n t e m e n t l e p o u v o i r d e l a r e p r é s e n t e r p o u r t o u s l e s a c t e s c o n c e r n a n t c e t t e a d m i n i s t r a t i o n .
A R T 1 0 : L e c o n s e i l s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n p r é s i d e n t o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i , d e s o n r e m p l a ç a n t , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u c h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s l e d e m a n d e n t .
S a u f c a s d e f o r c e m a j e u r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e . S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e r é u n i o n p e u t ê t r e c o n v o q u é e , l a q u e l l e à c o n d i t i o n q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s s o i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , d é l i b é r e r a e t s t a t u e r a v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n p r é c é d e n t e .
T o u t e d é c i s i o n d u c o n s e i l e s t p r i s e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , e t e n c a s d ' a b s t e n t i o n d e l ' u n o u p l u s i e u r s d ' e n t r e e u x , à [ a m a j o r i t é d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s . E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t d é c i s i v e , s a u f l o r s q u e t e c o n s e i l e s t c o m p o s é d e d e u x m e m b r e s u n i q u e m e n t .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é o u a b s e n t p o u r r a d o n n e r p r o c u r a t i o n p a r l e t t r e , t é l é g r a m m e , t é l e x o u t é l é c o p i e à u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r p o u r l e r e p r é s e n t e r e t v o t e r v a l a b l e m e n t à s a p l a c e , D a n s c e c a s l e m a n d a n t e s t c o n s i d é r é c o m m e é t a n t p r é s e n t .
D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r c r i t .
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l a m a j o r i t é a u m o i n s d e s m e m b r e s p r é s e n t s .
C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s c r i t s o u i n s é r é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J "
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T 1 1 : L e s c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s c c i é t é , l a g e s t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é o u l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s o u à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s , a s s o c i é s o u n o n .
L e c o n s e i l a i n s i q u e l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , p e u v e n t é g a l e m e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x .
A R T 1 2 : L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r l e s q u e l l e c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a g i s s a n t s e u l .
E l l e e s t e n o u t r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x .
A l ' é t r a n g e r , l a s o c i é t é p e u t ê t r e r e p r é s e n t é e p a r t o u t e p e r s o n n e m a n d a t é e s p é c i a l e m e n t à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A R T 1 3 : C h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d ' u n c o m m i s s a i r e , t a n t q u e l a s o c i é t é n ' e s t p a s a s t r e i n t e à d é s i g n e r , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , u n c o m m i s s a i r e - - r é v i s e u r , o u t a n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e s t e n d r o i t d ' e n n o m m e r u n à n ' i m p o r t e q u e l m o m e n t , n ' e n n ' a u r a p a s n o m m é .
A R T 1 4 : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e e t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s e t d i s p o s e d e t o u s l e s p o u v o i r s d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i o u d e s s t a t u t s . L ' a s s e m b l é e e s t o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e . L ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e s t a t u e s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s q u i l u i s o n t s o u m i s e t s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s .
E l l e d é l i b è r e s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s u r t o u t e s l e s q u e s t i o n s p o r t é e s à s o n o r d r e d u j o u r . E l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e a u s i è g e s o c i a l l e p r e m i e r j u i n , o u s i c e j o u r e s t f é r i é , l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à 1 8 h e u r e s . L e s p r é s e n t s s t a t u t s t i e n n e n t l i e u d e c o n v o c a t i o n à c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e . L ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e e s t c o n v o q u é e c h a q u e f o i s q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e j u g e n t n é c e s s a i r e , L a c o n v o c a t i o n d e v r a s e f a i r e d i x j o u r s f r a n c s a v a n t l a r é u n i o n p a r s i m p l e s l e t t r e s m i s s i v e s e t m e n t i o n n e r l a d a t e , . l ' h e u r e , l e l i e u e t l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o i t l a c o n v o q u e r d a n s l e s t r e n t e j o u r s o u v r a b l e s d e l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t a u m o i n s u n c i n q u i è m e d u f o n d s s o c i a l , d u c o l l è g e d e s c o m m i s s a i r e s o u d u c o m m i s s a i r e .
A R T 1 5 : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e c o o p é r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e l i e u à u n e v o i x . L e s d é c i s i o n s s e p r e n n e n t à l a m a j o r i t é d e s v o t e s v a l a b l e m e n t e x p r i m é s . T o u t e f o i s , c h a q u e c o o p é r a t e u r n e p e u t é m e t t r e d e v o i x s u p é r i e u r e s a u x d e u x c i n q u i è m e d e s v o i x a t t a c h é e s a u x p a r t s p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
A R T 1 6 : T o u t e a s s e m b l é e o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e s é a n c e t e n a n t e p r o r o g é e à t r o i s s e m a i n e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n m ê m e s ' i l n e s ' a g i t p a s d e s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s . C e t t e p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e . L a s e c o n d e a s s e m b l é e a l e d r o i t d ' a r r ê t e r d é f i n i t i v e m e n t l e s d é c i s i o n s .
A R T 1 7 : L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , d a t e à l a q u e l l e l e s é c r i t u r e s s o n t a r r ê t é e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e l e s i n v e n t a i r e s , l e b i l a n e t l e c o m p t e d e r é s u l t a t s , P a r e x c e p t i o n , l e p r e m i e r e x e r c i c e p r e n d c o u r s c e j o u r p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
A R T 1 8 : L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , a p r è s d é d u c t i o n p o u r f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s e t a m o r t i s s e m e n t s , p r o v i s i o n s p o u r i m p ô t s e t m o i n s - v a l u e s é v e n t u e l l e s , f o r m e l e b é n é f i c e n e t . S u r c e l u i -
c i , e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e d è s q u e c e t t e r é s e r v e a t t e i n t d i x p o u r c e n t d u f o n d s o c i a l m i n i m u m ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i e l l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s o u v e r a i n e m e n t , à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x , d e l ' a f f e c t a t i o n d u s o l d e b é n é f i c i a i r e .
A R T 1 9 : L o r s q u e l ' a s s e m b l é e e s t a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r u n e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s s o c i a u x o u s u r l ' é t a b l i s s e m e n t o u l a m o d i f i c a t i o n d ' u n r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r , e l l e n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r q u e s i l e s c o n v o c a t i o n s s p é c i f i e n t l e s o b j e t s d e s d é l i b é r a t i o n s e t s i c e u x q u i a s s i s t e n t à l ' a s s e m b l é e r e p r é s e n t e n t a u m o i n s l a m o i t i é d e s p a r t s s o c i a l e s d i s p o s a n t d u d r o i t d e v o t e , S i e l l e n e r e m p l i t p a s c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n , u n e n o u v e l l e a s s e m b l é e e s t c o n v o q u é e a v e c l e m ê m e o r d r e d u j o u r , q u i d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s r e p r é s e n t é e s , U n e d é c i s i o n n ' e s t v a l a b l e m e n t p r i s e e n c e t t e m a t i è r e , q u e s i e l l e r é u n i t l e s d e u x t i e r s d e s v o i x v a l a b l e m e n t é m i s e s ,
A R T 2 0 : L a s o c i é t é e s t d i s s s o u t e d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i .
V o l e t B - S u i t e
D a n s c e s c a s , l a l i q u i d a t i o n s ' o p é r e r a p a r l e s s o i n s d e l i q u i d a t e u r ( s ) n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e r o n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r v i r a d ' a b o r d à r e m b o u r s e r d u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s t é d e s i t u a t i o n s e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s u r u n p i e d s d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s , a u p r o f i t d e s p a r t s s o c i a l e s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e . L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s .
A R T 2 1 : T o u t e d i s p o s i t i o n , s t i p u l a t i o n o u c l a u s e q u e l c o n q u e d e s p r é s e n t s s t a t u t s q u i s e r a i t c o n t r a i r e à l ' o r d r e p u b l i c o u à u n e d i s p o s i t i o n l é g a l e i m p é r a t i v e e s t r é p u t é e d è s à p r é s e n t n o n é c r i t e e t i n e x i s t a n t e . L e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s a u x q u e l l e s i l n ' e s t p a s d é r o g é d a n s l e s a r t i c l e s q u i p r é c è d e n t s o n t r é p u t é s i n s c r i t e s d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é , o b l i g a t a i r e , a d m i n i s t r a t e u r , c o m m i s s a i r e , d i r e c t e u r , l i q u i d a t e u r d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r , f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n s , a t i o n s , a s s i g n a t i o n s , s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s . A d é f a u t d ' a u t r e é l e c t i o n d e d o m i c i l e , l e s a s s o c i é s s e r o n t c e n s é s a v o i r f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u d o m i c i l e i n d i q u é d a n s l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s .
A R T 2 2 : L e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é s o u s c r i r e c h a c u n l e n o m b r e d e p a r t s c i - a p r è s :
1 . M o n s i e u r D O K O L O L o m a , n é à K i n s h a s a t e 1 2 / 0 9 / 1 9 6 8 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d e m e u r a n t A v e n u e d e s
G a u l o i s 5 0 à 1 0 4 0 E t t e r b e e k 5 0 p a r t s
2 . M a d a m e L A K S I R S a l i m a , n é e à L a m h a y a - M a r l e 2 2 / 0 3 f 1 9 8 2 , d e n a t i o n a l i t é m a r o c a i n e , d e m e u r a n t
A v e n u e d e s G a u l o i s 1 5 à 1 0 4 0 E t t e r b e e k 3 0 p a r t s
3 . M o n s i e u r A K O U J E M o h a m e d , n é à M a r r u e c o s - M a r , l e X X I X X I 1 9 5 6 , d e n a t i o n a l i t é m a r o c a i n e ,
d e m e u r a n t C I d e w a s I l d e L e b r e g a d N 2 2 , 2 H o s p i t a l i t à 0 8 9 0 5 B a r c e l o n a 2 0 p a r t s
N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S - D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S :
L e s s t a t u t s é t a n t a r r ê t é s e t l a s o c i é t é c o n s t i t u é e , l e s a s s o c i é s d é c l a r e n t s e r é u n i r e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à t r o i s . L e u r m a n d a t s e r a d ' u n e d u r é e d e s i x a n s
2 . S o n t n o m m é s A d m i n i s t r a t e u r s , M o n s i e u r D o k o l o L a m a , M a d a m e L A K S I R S a l i m a e t M o n s i e u r A K O U J E M o h a m e d , t o u s t r o i s p r é n o m m é s . T o u t e f o i s , s e u l e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r D o k o l o L o m a p r e n d e f f e t c e j o u r ; l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M a d a m e L A K S I R S a l i m a e t M o n s i e u r A K O U J E M o h a m e d s o n t s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l ' o b t e n t i o n d e l a c a r t e p r o f e s s i o n n e l l e
3 . M o n s i e u r D o k o l o L o m a e s t n o m m é a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é .
4 . L ' a s s e m b l é e d é c l a r e r e p r e n d a u n o m d e l a s o c i é t é , t o u s l e s e n g a g e m e n t s p r i s p r é a l a b l e m e n t à l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é p a r l e s a s s o c i é s .
5 . L ' a s s e m b l é e d é c l a r e e t r e c o n n a î t q u e l e m o n t a n t a p p r o x i m a t i f d e s f r a i s d é c o u l a n t d e l a c o n s t i t u t i o n s ' é l è v e n t à m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
6 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r m a n d a t à B - D o c s S p r l , R u e T a c i t u r n e 2 7 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e H a n a n e M e j d o u b i , a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , d e s i g n e r e t d ' a c c o m p l i r t o u s l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s e t c . . . . e n v u e d e c o n s t i t u e r e t d ' i m m a t r i c u l e r l a s o c i é t é . C e m a n d a t n e p e u t e n a u c u n c a s e n g a g e r u n e q u e l c o n q u e r e s p o n s a b i l i t é d u m a n d a t a i r e s u r l e p l a n f i n a n c i e r
F A I T A B R U X E L L E S , l e 2 3 j u i l l e t 2 0 1 3 e n a u t a n t d ' e x e m p l a i r e s q u e d e p a r t i e s e n p r é s e n c e .
D O K O L O L a m a
}
R é s e r v é a u " - M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e