08/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 29.07.2013 13389-0405-039
03/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 ! I l l i l l 1 1 1 1 W V N
2 1 1 J U N 1 U 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 1 2 7 9 5 7 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A B E L F I
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E E N N O M C O L L E C T I F
S i è g e : A V E N U E D E S A R T S 6 - 9 - 1 2 1 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : A G E 1 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - R E D U C T I O N D E C A P I T A L - D E M I S S I O N I N O M I N A T I O N A D M I N / C O M M I S S A I R E S - T R A N S F E R T S I E G E S O C I A L . . .
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 j u i n 2 0 1 3
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - - R é d u c t i o n d u c a p i t a l
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l q u i s ' e s t t e n u c e j o u r e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e p r o c é d e r à u n e r é d u c t i o n d e c a p i t a l ( n o n m o t i v é e p a r d e s p e r t e s ) d ' u n m o n t a n t d e 2 1 6 5 2 1 7 0 2 , 5 8 . e u r o s .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e f e r a e n n a t u r e p a r l e b i a i s d u c o m p t e c o u r a n t a v e c l ' a c t i o n n a i r e L a f a r g e S A e t ' n e d o n n e r a p a s l i e u à a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N C o n v e r s i o n d ' a c t i o n s s u i t e à a t t r i b u t i o n d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l q u i s ' e s t t e n u c e j o u r e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e d i v i s e r l e c a p i t a l s o c i a l e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 1 e u r o p a r c o n v e r s i o n d e s 8 6 0 . 9 9 9 a c t i o n s a n c i e n n e s e n 2 3 8 4 9 6 7 2 3 0 a c t i o n s n o u v e l l e s d e 1 e u r o c h a c u n e , s o i t u n r a p p o r t d e c o n v e r s i o n d e 1 a c t i o n a n c i e n n e c o n t r e 2 7 7 0 a c t i o n s n o u v e l l e s ,
T R O I S I I r M E R E S O L U T I O N M o d i f i c a t i o n c o r r é l a t i v e d e s s t a t u t s
E n c o n s é q u e n c e d e s p r é c é d e n t e s d é c i s i o n s , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e 5 d e s
s t a t u t s
« A r t i c l e 5 : C a p i t a l
L e c a p i t a l d e l a S o c i é t é s ' é l è v e à 2 3 8 4 9 6 7 2 3 0 ( d e u x m i l l i a r d s t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l i o n s n e u f c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t t r e n t e ) e u r o s , r e p r é s e n t é p a r 2 3 8 4 9 6 7 2 3 0 ( d e u x m i l l i a r d s t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l i o n s n e u f c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t t r e n t e ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 1 e u r o , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é s o n t l e s s u i v a n t s
L a s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s L a f a r g e S A , d é t e n a n t 2 3 8 4 9 6 4 4 6 0 a c t i o n s ;
L a s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s F i n a n c i è r e L a f a r g e S A S , d é t e n a n t 2 7 7 0 a c t i o n s . »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e n F r a n c e
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l q u i s ' e s t t e n u c e j o u r e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é e n F r a n c e a u 6 1 , r u e d e s B e l l e s F e u i l l e s , 7 5 1 1 6 P a r i s à c o m p t e r d u l e r j u i l l e t 2 0 1 3 ,
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N T r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n u n e s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f d e d r o i t f r a n ç a i s
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l q u i s ' e s t t e n u c e j o u r e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s , l ' A s s e m b l é e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e l ' a d o p t i o n d e l a r é s o l u t i o n p r é c é d e n t e d e t r a n s f o r m e r l a S o c i é t é e n u n e s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f d e d r o i t f r a n ç a i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' A s s e m b l é e d é c i d e p a r a i l l e u r s q u e c e t t e t r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f d e d r o i t f r a n ç a i s d e v i e n d r a e f f e c t i v e a u l e r j u i l l e t 2 0 1 3 ,
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u d r o i t b e l g e e t d u d r o i t f r a n ç a i s , c e t t e t r a n s f o r m a t i o n r é g u l i è r e m e n t e f f e c t u é e n ' e n t r a î n e r a p a s l a c r é a t i o n d ' u n e p e r s o n n a l i t é m o r a l e n o u v e l l e .
S I X I E M E R E S O L U T I O N A d o p t i o n d e n o u v e a u x s t a t u t s d e d r o i t f r a n ç a i s .
E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s d e t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l e n F r a n c e e t d e t r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f d e d r o i t f r a n ç a i s , s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l q u i s ' e s t t e n u c e j o u r e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s , l ' A s s e m b l é e a d o p t e a r t i c l e p a r a r t i c l e , p u i s d a n s s o n e n s e m b l e , l e t e x t e d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é s o u s s a n o u v e l l e f o r m e d o n t u n e x e m p l a i r e e s t a n n e x é a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
L e s a s s o c i é s p r e n n e n t a c t e d e s d i s p o s i t i o n s d e s n o u v e a u x s t a t u t s c o n c e r n a n t l a r é p a r t i t i o n d u r é s u l t a t e n t r e a s s o c i é s e t p e r m e t t a n t u n e t r a n s p a r e n c e f i s c a l e .
C e s n o u v e a u x s t a t u t s s e r o n t d ' a p p l i c a t i o n à c o m p t e r d e l a d a t e e f f e c t i v e d e t r a n s f e r t d e s i è g e e t d e t r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f d e d r o i t f r a n ç a i s , s o i t l e 1 e r j u i l l e t 2 0 1 3 .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N D é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é s o u s s a f o r m e n o u v e l l e é t a n t a r r ê t é s , l ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s
p e r s o n n e s s u i v a n t e s à e f f e t a u 3 0 j u i n 2 0 1 3 r é v o l u d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é
- M o n s i e u r J e a n - J a c q u e s G a u t h i e r ;
- M o n s i e u r P a t r i c e T o u r l i è r e ;
- M o n s i e u r P h i l i p p e d e R a d z i t z k y
- M o n s i e u r P h i l i p p e R e n i e r .
H U I T I E M E R E S O L U T I O N N o m i n a t i o n d u g é r a n t
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s a d o p t é s p r é c é d e m m e n t , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e
p r e m i e r g é r a n t d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 3 ;
M o n s i e u r P a t r i c e T o u r l i è r e
e t c e j u s q u ' à d é c i s i o n c o n t r a i r e d e [ ' A s s e m b l é e .
N E U V I E M E R E S O L U T I O N F i n d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s b e l g e
E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r é c é d e n t e s , l ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a f i n d u m a n d a t à e f f e t a u 3 0 j u i n 2 0 1 3 r é v o l u d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e E R N S T & Y O U N G ( a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e M a r c e l T h i r y 2 0 4 ) d e s e s f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e ,
I l e s t c e p e n d a n t n o t é q u e d a n s l e c a d r e d e s e s m i s s i o n s d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e E R N S T & Y O U N G é t a b l i r a u n r a p p o r t s u r l e s c o m p t e s i n t e r m é d i a i r e s d e l a S o c i é t é a u 3 0 j u i n 2 0 1 3 ,
D I X t E M E R E S O L U T I O N N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s t i t u l a i r e
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s a d o p t é s p r é c é d e m m e n t , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r E r n s t & Y o u n g e t A u t r e s ( n ° i m m a t r i c u l a t i o n : 4 3 8 4 7 6 9 1 3 R C S N a n t e r r e ) c o m m e C o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s t i t u l a i r e p o u r u n e d u r é e d e s i x e x e r c i c e s q u i p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 .
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e q u e E r n s t & Y o u n g e t A u t r e s a d é j à f a i t s a v o i r a c c e p t e r c e s f o n c t i o n s .
O N Z I E M E R E S O L U T I O N N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s s u p p l é a n t
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s a d o p t é s p r é c é d e m m e n t , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r A u d i t e x ( n ` i m m a t r i c u l a t i o n ; 3 7 7 6 5 2 9 3 8 R C S N a n t e r r e ) c o m m e C o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s s u p p l é a n t p o u r u n e d u r é e d e s i x e x e r c i c e s q u i p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e s t a t u a n t s u r [ e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 .
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e q u ' A u d i t e x a d é j à f a i t s a v o i r a c c e p t e r c e s f o n c t i o n s .
P
s " e ` R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D O U Z I E M E R É S O L U T I O N - - P o u v o i r s p o u r f o r m a l i t é s
P o u r l e s f o r m a l i t é s d e v a n t ê t r e e f f e c t u é e s e n B e l g i q u e , l ' A s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à P h i l i p p e d e R a d z i t z k y , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n
- d e c o n s t a t e r l e s c o m p t e s d e l a S o c i é t é a u 3 0 j u i n 2 0 1 3 ;
- d ' a s s u r e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d ' e n r e g i s t r e m e n t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u p r è s d ' u n b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t ( S e r v i c e P u b l i c F i n a n c e s ) a i n s i q u ' a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s e t d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ;
- d ' e f f e c t u e r t o u t e d é c l a r a t i o n f i s c a l e e t p l u s g é n é r a l e m e n t t o u t e d é m a r c h e a f f é r e n t e s a u x r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s a d o p t é e s .
P o u r l e s f o r m a l i t é s d e v a n t ê t r e e f f e c t u é e s e n F r a n c e , l ' A s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x P e t i t e s A f f i c h e s ( 2 r u e M o n t e s q u i e u , 7 5 0 0 1 P a r i s , 5 6 2 0 9 0 2 9 0 R C S P a r i s ) à l ' e f f e t d e f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , d ' a c c o m p l i r t o u t e f o r m a l i t é d ' e n r e g i s t r e m e n t , d é p ô t , p u b l i c i t é o u a u t r e s a f f é r e n t e a u x r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s a d o p t é e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
P h i l i p p e d e R a d z i t z k y
F o n d é d e P o u v o i r s
}
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 24.05.2012, DPT 28.06.2012 12228-0254-039
16/03/2012
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é O 1 l i i i ! l U i l l n l l l l
a u * 1 2 0 5 7 4 9 5 *
M o n i t e u r
b e l g e
e " ~ ~
m ~ 6 M R T 2 0 1 2 `
3 : `
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 2 7 9 5 7 7 2
! D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A B E L F I
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E E N N O M C O L L E C T I F
S i è g e : A V E N U E D E S A R T S 6 - 9 - 1 2 1 0 B R U X E L L E S
° b l e t d e l ' a c t e : D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d u 1 9 j a n v i e r 2 0 1 2
L e s o u s s i g n é , P a t r i c e T o u r l i è r e , a g i s s a n t e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é d e l a s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f ' , c c S A B E L F I » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 1 2 1 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s A r t s 6 , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o : d ' e n t r e p r i s e 0 4 1 2 . 7 9 5 . 7 7 2 R P M B r u x e l l e s , e t e n v e r t u d u p o u v o i r d e s u b - d é l é g u e r u n o u p l u s i e u r s p o u v o i r s q u i . l u i o n t é t é a c c o r d é s p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 s e p t e m b r e 2 0 0 7 , d é c i d e d e c o n f i e r l e s p o u v o i r s s u i v a n t s
1 . A c t e s r e l a t i f s a u x o p é r a t i o n s d ' e m p r u n t s e t d e p r ê t s e n t r e S a b e l f i e t l e s a u t r e s s o c i é t é s d u g r o u p e L a f a r g e
M o n s i e u r C h r i s t o p h e D e l f o s s e , d o m i c i l i é à F - 7 8 4 8 0 V e r n e u i l s u r S e i n e , 1 6 a l l é e d e s P r i n c e s ,
M o n s i e u r P h i l i p p e R e n i e r , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e P a r m e n t i e r 2 3 8 , a d m i n i s t r a t e u r ,
l e p o u v o i r i n d i v i d u e l d ' a c c o m p l i r t o u s a c t e s r e l a t i f s a u x o p é r a t i o n s d ' e m p r u n t s e t d e p r ê t s e n t r e S a b e l f i e t l e s
a u t r e s s o c i é t é s d u g r o u p e L a f a r g e , a i n s i q u e l a s i g n a t u r e d e s c o n t r a t s s ' y r a p p o r t a n t p o u r a u t a n t q u e c e s
c o n t r a t s r e f l è t e n t l a p o l i t i q u e d e t r é s o r e r i e a r r ê t é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
2 , D i v e r s g e s t i o n j o u r n a l i è r e
M o n s i e u r P h i l i p p e d e R a d z i t z k y , d o m i c i l i é à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , D r è v e d u d u c 1 2 7 , a d m i n i s t r a t e u r , d i s p o s e d u : p o u v o i r d e
a . s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e ;
b . a c c o m p l i r t o u s a c t e s r e l a t i f s à l ' e n g a g e m e n t d e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l , à l ' e x c e p t i o n d e s m e m b r e s d e l a d i r e c t i o n , e n c e c o m p r i s s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s r e l a t i f s à l a c o n c l u s i o n , l a m o d i f i c a t i o n o u l a r é s i l i a t i o n d e s c o n t r a t s d e t r a v a i l ;
c . s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e n m a t i è r e d e T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , d e s é c u r i t é s o c i a l e ( s e c r é t a r i a t s s o c i a u x , O . N . S . S . , . . . ) e t d e p r é c o m p t e p r o f e s s i o n n e l ;
d . a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s r e l e v a n t d e l a g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e d e l a s o c i é t é ; a u s e n s d e l a p r é s e n t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s , l a g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e d e l a s o c i é t é i n c l u t l a s u p e r v i s i o n d e s p r e s t a t a i r e s d e s e r v i c e s e x t é r i e u r s , l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e t o u t e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s t e l l e s q u e l e R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t l e s d i v e r s e s a d m i n i s t r a t i o n s ( f i s c a l e s o u a u t r e s ) , l e s s o c i é t é s e t a d m i n i s t r a t i o n s c h a r g é e s d e l a g e s t i o n d e s s e r v i c e s p o s t a u x e t d e t é l é c o m m u n i c a t i o n s , p o u r a u t a n t q u e c e t t e , r e p r é s e n t a t i o n s ' i n s c r i v e d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e , c e l l e - c i i n c l u a n t n o t a m m e n t l e d é p ô t e t l e r e t r a i t d e m a n d a t s p o s t a u x , l a s i g n a t u r e d e r e ç u s p o u r d e s m o n t a n t s e n c a i s s é s , d e m ê m e q u e p o u r l e s l e t t r e s r e c o m m a n d é e s o u c o l i s a d r e s s é s à l a s o c i é t é p a r l e s p o s t e s , l e s d o u a n e s , l e s s o c i é t é s d e c h e m i n d e f e r , d ' a v i a t i o n e t l e s a u t r e s s o c i é t é s d e t r a n s p o r t ;
e . e n t r e p r e n d r e e t s u i v r e a u n o m d e l a s o c i é t é , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , t o u t e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s e t i n t r o d u i r e t o u t e s r e q u ê t e s , p é t i t i o n s e t r é c l a m a t i o n s a u p r è s d e s a u t o r i t é s g o u v e r n e m e n t a l e s , d e s a u t o r i t é s ; f i s c a l e s , d e s d o u a n e s e t a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s a i n s i q u ' a u p r è s d e t o u t e s a u t r e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s .
T o u s p o u v o i r s s o n t é g a l e m e n t c o n f é r é s à M o n s i e u r P h i l i p p e d e R a d z i t z k y a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s e t d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t l a m o d i f i c a t i o n é v e n t u e l l e d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e . C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C e t t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s a n n u l e e t r e m p l a c e l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s é t a b l i e p a r M o n s i e u r P a t r i c e T o u r t i è r e l e 2 5 m a i 2 0 1 0 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
P h i l i p p e d e R a d z i t z k y
A d m i n i s t r a t e u r
F o n d é d e P o u v o i r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s a : N o m e t s i g n a t u r e
23/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
º%~ ~ ~ ~ W e l i
1 2 J A N 2 0 2
G r e f f e
1
R é s e r r
a u
M o n i t e t
b e l g e
I N " i Z 0 0 1 8 "
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 2 7 9 5 7 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A B E L F I
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E E N N O M C O L L E C T I F
S i è g e : A V E N U E D E S A R T S 6 - 9 - 1 2 1 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : A G E 1 9 1 1 2 1 2 0 1 1 - R E D U C T I O N D E C A P I T A L A U T O R I S E -
D E M I S S I O N I N O M I N A T I O N A D M I N .
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1
- P R E M I E R E R E S O L U T I O N D é c i s i o n d e p r i n c i p e d e r é d u i r e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e n u n e o u p l u s i e u r s . f o i s à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t t o t a l m a x i m u m d e s i x c e n t m i l l i o n s d ' e u r o s ( E U R 6 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) s a n s . a n n u l a t i o n d ' a c t i o n .
S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l q u i s ' e s t t e n u c e j o u r e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é p o u r r a , p e n d a n t u n e p é r i o d e d e q u a t r e m o i s à c o m p t e r d e c e j o u r , ê t r e r é d u i t e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t c e à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t t o t a l m a x i m u m d e s i x c e n t m i l l i o n s d ' e u r o s ( E U R 6 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , q u e c e s o i t p a r r e m b o u r s e m e n t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e e t . s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N A u t o r i s a t i o n à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e r é d u i r e e f f e c t i v e m e n t l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t t o t a l m a x i m u m d e s i x c e n t m i l l i o n s d ' e u r o s ( E U R 6 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
E n e x é c u t i o n d e l a d e u x i è m e r é s o l u t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s . p o u v o i r s p o u r d i m i n u e r e f f e c t i v e m e n t l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s à c o n c u r r e n c e d ' u n , m o n t a n t t o t a l m a x i m u m d e s i x c e n t m i l l i o n s d ' e u r o s ( E U R 6 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e t c e p e n d a n t u n e p é r i o d e d e q u a t r e m o i s à c o m p t e r d e c e j o u r . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a e n o u t r e e t d a n s l e s l i m i t e s d é f i n i e s c i - d e s s u s , f i x e r l e s m o d a l i t é s d e c h a q u e r é d u c t i o n d e c a p i t a l ( f i x a t i o n d u m o n t a n t , d u d é l a i d e r e m b o u r s e m e n t , d ' u n p o u r c e n t a g e m i n i m u m d e r e m b o u r s e m e n t , . . . ) , r é u n i r l e s r e m b o u r s e m e n t , d i s t r i b u e r l e s f o n d s , e f f e c t u e r l e s : v e r s e m e n t s à l ' i n t e r m é d i a i r e d ' u n o r g a n i s m e b a n c a i r e , e t c o n s t a t e r l a r é a l i s a t i o n d e c h a q u e r é d u c t i o n d e c a p i t a l a i n s i q u e l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s q u i e n r é s u l t e n t . L ' a s s e m b l é e d é c i d e p a r a i l l e u r s q u e l e c o n s e i l p o u r r a s u b d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s l e p o u v o i r d e ( i ) c o n s t a t e r l a r é a l i s a t i o n l e s r é d u c t i o n s d e c a p i t a l a i n s i d é c i d é e s , e t ( i i ) a c t e r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
E n v u e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x d é c i s i o n s p r i s e s c i - a v a n t , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a
s o c i é t é c o m m e s u i t :
L ' a r t i c l e 6 , t r o i s i è m e a l i n é a e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , l e s a s s o c i é s o n t a u t o r i s é l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e n d a n t u n e p é r i o d e d e q u a t r e m o i s à c o m p t e r d e c e t t e m ê m e d a t e , à r é d u i r e e f f e c t i v e m e n t l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t t o t a l m a x i m u m d e s i x c e n t m i l l i o n s d ' e u r o s ( E U R 6 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , a c c e p t e l a d é m i s s i o n à l ' i s s u e d e c e t t e A G E d e M o n s i e u r K o e n S l o s d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t l e r e m e r c i e v i v e m e n t p o u r l e t r a v a i l a c c o m p l i . L ' e n s e m b l e d e s p o u v o i r s a n t é r i e u r e m e n t a c c o r d é s s o n t a n n u l é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r v a c a n t M o n s i e u r P h i l i p p e R e n i e r d o m i c i l i é a v e n u e P a r m e n t i e r 2 3 8 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s . L e m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é e t p r e n d r a f i n à l ' A G O d e 2 0 1 5 .
S I X I E M E R E S O L U T I O N P r o c u r a t i o n s - D i v e r s .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à P h i l i p p e d e R a d z i t z k y , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e c a s é c h é a n t l e s f o r m a l i t é s d ' e n r e g i s t r e m e n t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u p r è s d ' u n b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t ( S e r v i c e P u b l i c F i n a n c e s ) a i n s i q u ' a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s e t d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
P h i l i p p e d e R a d z i t z k y
A d m i n i s t r a t e u r
F o n d é d e P o u v o i r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
23/01/2012
ÿþR . .
I J
~
1 1 1
* i a o z o 3 i s "
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
~ , ~ .
~ n ~ 1 ; ~ ~ ~ ~ (
~ n t , 2 D , )
v l z _ , ~ -
G r e f f e
M W 2 . 1
A
R é s e r v
a u
M o n i t e t
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 2 7 9 5 7 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A B E L F I
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E E N N O M C O L L E C T I F
S i è g e : A V E N U E D E S A R T S 6 - 9 - 1 2 1 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T A T A T I O N R E A L I S A T I O N R E D U C T I O N C A P I T A L E N N A T U R E
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1
1 . R é d u c t i o n d e c a p i t a l m o d a l i t é s e t c o n s t a t a t i o n
E n v e r t u d e s p o u v o i r s q u i l u i o n t é t é c o n f é r é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e P r é s i d e n t e t a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , d é c i d e à l ' u n a n i m i t é l a r é d u c t i o n l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e E U R 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( t r o i s c e n t m i l l i o n d ' e u r o s ) p o u r l e p o r t e r d e E U R 2 . 9 0 1 . 4 8 8 . 9 3 2 , 5 8 ( d e u x m i l l i a r d n e u f c e n t u n m i l l i o n q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t h u i t m i l l e n e u f c e n t t r e n t e d e u x e u r o s e t c i n q u a n t e h u i t c e n t s ) à E U R 2 . 6 0 1 . 4 8 8 . 9 3 2 , 5 8 ( d e u x m i l l i a r d s i x c e n t u n m i l l i o n q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t h u i t m i l l e n e u f c e n t t r e n t e d e u x e u r o s e t c i n q u a n t e h u i t c e n t s ) a v e c e f f e t a u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L e c o n s e i l d é c i d e p a r a i l l e u r s q u e l e r e m b o u r s e m e n t d e c e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e f e r a e n n a t u r e p a r l e , b i a i s d u c o m p t e c o u r a n t a v e c l ' a c t i o n n a i r e L a f a r g e S . A . e t n e d o n n e r a p a s l i e u à a n n u l a t i o n d ' a c t i o n .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
L e c o n s e i l d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s a v e c e f f e t a u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1
A r t i c l e 5 : l e p r e m i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à d e u x m i l l i a r d s i x c e n t u n m i l l i o n q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t h u i t m i l l e n e u f c e n t t r e n t e d e u x e u r o s e t c i n q u a n t e h u i t c e n t s ( E U R 2 . 6 0 1 . 4 8 8 . 9 3 2 , 5 8 ) , r e p r é s e n t é p a r h u i t c e n t s o i x a n t e m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f ( 8 6 0 . 9 9 9 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , »
3 . P r o c u r a t i o n s - D i v e r s
L e c o n s e i l c o n f è r e t o u s p o u v o i r s â M o n s i e u r P h i l i p p e d e R a d z i t z k y a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s d ' e n r e g i s t r e m e n t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u p r è s d ' u n b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t ( S e r v i c e P u b l i c F i n a n c e s ) a i n s i q u ' a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s e t d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
P h i l i p p e d e R a d z i t z k y
A d m i n i s t r a t e u r
F o n d é d e P o u v o i r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/01/2012
ÿþM o d 2 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
, ~ - ; i i
'' A ~ ~ / ~ ~ ' ~
~ "
« 1 2 0 2 0 3 6 3
R é s a M o n b e y
N ° d ' e n _ r e p r i s e : 0 4 1 2 7 9 5 7 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A B E L F I
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E E N N O M C O L L E C T I F
S i è g e : A V E N U E D E S A R T S 6 - 9 - 1 2 1 0 B R U X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e : C O N S T A T A T I O N R E A L I S A T I O N R E D U C T I O N C A P I T A L E N N A T U R E
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1
R é d u c t i o n d e c a p i t a l - m o d a l i t é s e t c o n s t a t a t i o n
1 . E n v e r t u d e s p o u v o i r s q u i l u i o n t é t é c o n f é r é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e P r é s i d e n t e t a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , d é c i d e à l ' u n a n i m i t é l a r é d u c t i o n l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e E U R 2 5 1 . 5 5 3 . 3 2 5 , 3 7 ( d e u x c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l i o n c i n q c e n t c i n q u a n t e t r o i s m i l l e e t t r o i s c e n t v i n g t c i n q e u r o s e t t r e n t e s e p t c e n t s ) p o u r l e p o r t e r d e E U R 3 . 1 5 3 . 0 4 2 . 2 5 7 , 9 5 ( t r o i s m i l l i a r d s _ c e n t - c i n q u a n t e t r o i s m i l l i o n s - q u a r a n t e d e u x m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e s e p t e u r o s n o n a n t e - c i n q c e n t s ) à E U R 2 . 9 0 1 . 4 8 8 . 9 3 2 , 5 8 ( d e u x m i l l i a r d n e u f c e n t u n m i l l i o n q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t h u i t m i l l e n e u f c e n t t r e n t e d e u x e u r o s e t c i n q u a n t e h u i t c e n t s ) a v e c e f f e t a u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L e c o n s e i l d é c i d e p a r a i l l e u r s q u e l e r e m b o u r s e m e n t d e c e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e f e r a e n n a t u r e p a r l e b i a i s d u t r a n s f e r t à l ' a c t i o n n a i r e L a f a r g e S . A . d e l a c r é a n c e q u e l a S o c i é t é d é t i e n t s u r S O F I M O d ' u n m o n t a n t n o m i n a l d e 3 2 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 U S D , s o i t E U R 2 5 1 . 5 5 3 . 0 3 3 , 2 1 e t e n n u m é r a i r e à l ' a c t i o n n a i r e F i n a n c i è r e L a f a r g e S A S p o u r E U R 2 9 2 , 1 6 e t n e d o n n e r a p a s l i e u à a n n u l a t i o n d ' a c t i o n .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
L e c o n s e i l d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s a v e c e f f e t a u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 :
A r t i c l e 5 : l e p r e m i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à d e u x m i l l i a r d n e u f c e n t u n m i l l i o n q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t h u i t m i l l e n e u f c e n t t r e n t e d e u x e u r o s e t c i n q u a n t e h u i t c e n t s ( E U R 2 . 9 0 1 . 4 8 8 . 9 3 2 , 5 8 ) , r e p r é s e n t é p a r h u i t c e n t s o i x a n t e m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f ( 8 6 0 . 9 9 9 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
3 . P r o c u r a t i o n s - D i v e r s
L e c o n s e i l c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r P h i l i p p e d e R a d z i t z k y a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s d ' e n r e g i s t r e m e n t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u p r è s d ' u n b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t ( S e r v i c e P u b l i c F i n a n c e s ) a i n s i q u ' a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s e t d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
P h i l i p p e d e R a d z i t z k y
A d m i n i s t r a t e u r
F o n d é d e P o u v o i r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/01/2012
ÿþR é s e n
a u
M o n i t e b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 2 7 9 5 7 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A B E L F I
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E E N N O M C O L L E C T I F
S i è g e : A V E N U E D E S A R T S 6 - 9 - 1 2 1 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : A G O 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 9 j u i n 2 0 1 1
L ' A s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e r e n o u v e l e r p o u r u n e d u r é e d e 4 a n s p r e n a n t f i n à l ' A G O d e 2 0 1 5 , l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M o n s i e u r P a t r i c e T O U R L I E R E d e m e u r a n t r u e G e o r g e s A p p a y 4 4 à F - 9 2 1 5 0 S u r e s n e s , d e M o n s i e u r J e a n - J a c q u e s G A U T H I E R d e m e u r a n t r u e d e P h a l s b o u r g 1 8 à F 7 5 0 1 7 P a r i s , d e M o n s i e u r K o e n S L O S d e m e u r a n t K o e k o e k s t r a a t 8 4 à B - 8 7 9 3 S i n t - E l o o i s - V i j v e e t d e M o n s i e u r P h i l i p p e d e R A D Z I T Z K Y d e m e u r a n t D r è v e d u D u c 1 2 7 à B - 1 1 7 0 W a t e r m a e i - B o i t s f o r t . L e s p o u v o i r s a c t u e l s r e s t e n t i n c h a n g é s e t l e s m a n d a t s n e s e r o n t p a s r é m u n é r é s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
P h i l i p p e d e R a d z i t z k y
A d m i n i s t r a t e u r
F o n d é d e P o u v o i r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a ! 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
l I l 1 / 1 l 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l l 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! ~ f l r j F i ~ ~ n ~
R i a o i a s s ~ ~ e t i ~
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 09.06.2011, DPT 30.08.2011 11491-0365-039
09/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.05.2010, DPT 31.08.2010 10505-0245-039
23/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.05.2009, DPT 14.07.2009 09434-0113-037
23/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 02.05.2007, DPT 20.08.2007 07581-0167-029
23/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 02.05.2006, DPT 18.08.2006 06625-0205-035
03/08/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 03.05.2005, DPT 26.07.2005 05535-0194-034
11/02/2005 : BL374131
20/07/2004 : BL374131
15/07/2004 : BL374131
01/04/2004 : BL374131
01/04/2004 : BL374131
31/07/2003 : BL374131
24/10/2002 : BL374131
19/09/2002 : BL374131
21/08/2001 : BL374131
17/12/1997 : BL374131
05/08/1997 : BL374131
08/05/1996 : BL374131
01/01/1993 : BL374131
01/01/1992 : BL374131
01/01/1989 : BL374131
21/09/1988 : BL374131
29/01/1988 : BL374131
01/01/1988 : BL374131
16/10/1986 : BL374131
01/01/1986 : BL374131