06/06/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
2 7 - 0 5 - 2 . 0 1 4
E 3 R t 3 X E l e t
G r e f f e
f l
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
< 1 9 1 1 2 7 9 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 8 7 9 . 9 3 2 . 0 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t r e r ) S A B E N A T E C H N I C S R O T A B L E S
( e n a b r è g e ) ;
F o r m e j u r i d i q u e " S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e " A v e n u e E m m a n u e l M o u n i e r , 2 à 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , A s s e m b l é e g é n é r a l e
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 9 M A I 2 0 1 4 ( . . . )
2 . O R D R E D U J O U R D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E A N N U E L L E D E S A C T I O N N A I R E S
1 . P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d e g e s t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 5 a v r i l 2 0 1 4 a u x a c t i o n n a i r e s ,
d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e c o n c e r n a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 ;
2 . A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 ;
3 . D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e p o u r t o u t e r e s p o n s a b i l i t é p e r s o n n e l l e r e l a t i v e à l ' e x e r c i c e
d e l e u r s m a n d a t s p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 ;
4 . N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
5 . M a n d a t r e l a t i f a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e
6 . Q u e s t i o n s d e s a c t i o n n a i r e s a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 4 0 d u C o d e
d e s s o c i é t é s .
7 . D i v e r s
3 . D É C I S I O N S
3 1 . P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d e g e s t i o n d u c c n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 5 a v r i l 2 0 1 4 a u x a c t i o n n a i r e s , d u r a p p o r t d u ' c o m m i s s a i r e c o n c e r n a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d e g e s t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 5 a v r i l 2 0 1 4 a u x a c t i o n n a i r e s e t d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e c o n c e r n a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a S o c i é t é c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 . 2 . A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d c o n n a i s s a n c e e t a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 q u i c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t a i n s i q u e l ' a n n e x e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 . 3 . D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e p o u r t o u t e r e s p o n s a b i l i t é p e r s o n n e l l e r e l a t i v e à l ' e x e r c i c e d e l e u r s m a n d a t s p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3
P a r v o t e s p é c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e n c e q u i c o n c e r n e l e u r r e s p o n s a b i l i t é p e r s o n n e l l e p o u r l e s a c t e s q u ' i l s o n t c o m m i s d u r a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l s e t e r m i n a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r m é r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P a r v o t e s p é c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r d é c h a r g e a u c o m m i s s a i r e e n c e q u i c o n c e r n e s a r , s p o n s a b i l l t é p e r s o n n e l l e p o u r l e s a c t e s q u ' i l a c o m m i s d u r a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l s e t e r m i n a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é . 3 . 4 . N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s
l i e s t d é c i d é d e r e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r S t é p h a n e B u r t o n p o u r u n e d u r é e d ' u n p e u p l u s d e c i n q a n s v e n a n t à e x p i r a t i o n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 ,
S o n m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é . D a n s c e c a s , l e p r o c h a i n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f e r a u n e p r o p o s i t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à c e t é g a r d , q u i s t a t u e r a s u r l a p r o p o s i t i o n .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S u i t e à c e q u i p r é c è d e , l a c o m p o s i t i o n a c t u e l l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t l a s u i v a n t e :
- M r . S t é p h a n e B u r t o n ;
- M o n s i e u r J e a n - L u c F o u m e l ;
- M o n s i e u r J e a n - M a r c S c h a e f e r
T A T S A S , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r R o d o l p h e M a r c h a i s ;
- S a b e n a T e c h n i c s D N R S A S , r e p r é s e n t é e - p e r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r J e a n - M a r c S c h a e f e r ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
i M n i g e u r
b e l g e
3 . 5 . M a n d a t r e l a t i f a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e m a n d a t à M a î t r e C h r i s t i a n V a n B u g g e n h o u t , a v o c a t , M a î t r e C h a r l e s D u m o n t d e C h a s s a r t , a v o c a t , o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t D I A P i p e r , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s a v e n u e L o u i s e 1 0 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c h a c u n d ' e u x p o u v a n t a g i r s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a c c o m p l i r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e r e l a t i v e s a u x r é s o l u t i o n s a d o p t é e s l o r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t , à c e t t e f i n , p o u r s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , e n c e c o m p r i s l e s f o r m u l a i r e s I e t I l , a c c o m p l i r t o u t e s d é m a r c h e s u t i l e s a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d e s G u i c h e t s d ' E n t r e p r i s e s e t d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a i n s i q u e d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 , 6 . Q u e s t i o n s d e s a c t i o n n a i r e s a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 4 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s
E n f i n , l e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 4 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , q u ' i l s n e s o u h a i t e n t p o s e r a u c u n e q u e s t i o n a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e q u a n t à l e u r s r a p p o r t s o u s u r t o u t a u t r e s u j e t m i s à l ' o r d r e d u j o u r .
3 , 7 . D i v e r s
l l n ' y a p a s d ' a u t r e s q u e s t i o n à a b o r d e r .
( " . )
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e
C h a r l e s - A l b e r t D u m o n t d e C h a s s a r t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e â r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
06/06/2014
ÿþ M o t l W o r t l 1 7 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a h e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u ç
a a n h i B e l g i s S t a a t s b
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 ) . 1 1 , 1 1 . 1 , 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 7 - 0 5 - . 2 0 1 4
B R U S
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 9 3 2 . 0 3 5 B e n a m i n g
{ v o l u i t ) S A B E N A T E C H N I C S R O T A B L E S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l " E m m a n u e l M o u n i e r l a a n , 2 t e 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r , A l g e m e e n v e r g a d e r i n g
U I T T R E K S E L U I T H E T P R O C E S - V E R B A A L V A N D E A L G E M E E N V E R G A D E R I N G V A N 9 M E I 2 0 1 4
3 . B E S L U I T E N
3 . 1 . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 4 a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o v e r d e j a a r r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 4 a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o v e r d e j a a r r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t u n a n i m i t e i t a a n g e n o m e n .
3 . 2 . G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n k e u r t d e j a a r r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e b e s t a a n u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e b i j l a g e n , g o e d .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t u n a n i m i t e i t a a n g e n o m e n .
3 . 3 . K w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s v a n e l k e p e r s o o n l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a t e n t i j d e n s h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3
B i j b i j z o n d e r e s t e m m i n g v e r l e e n t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r h u n p e r s o o n l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r d e h a n d e l i n g e n d i e z i j h e b b e n g e s t e l d t i j d e n s h e t b o e k j a a r d a t e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
B i j b i j z o n d e r e s t e m m i n g v e r l e e n t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k w i j t i n g a a n d e c o m m i s s a r i s v o o r z i j n p e r s o o n l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r d e h a n d e l i n g e n d i e h i j h e e f t g e s t e l d t i j d e n s h e t b o e k j a a r d a t e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t u n a n i m i t e i t a a n g e n o m e n .
3 . 4 . B e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r e n I d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r w e r d b e s l o t e n o m d e h e e r S t e p h a n e B u r t o n t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n i e t s m e e r d a n v i j f j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
Z i j n m a n d a a t k a n b e z o l d i g d z i j n . I n d a t g e v a l , z a l d e v o l g e n d e r a a d v a n b e s t u u r h i e r o m t r e n t e e n v o o r s t e l d o e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e o v e r d i t v o o r s t e l z a l b e s l i s s e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t u n a n i m i t e i t a a n g e n o m e n .
A l s g e v o l g v a n h e t b o v e n s t a a n d e i s d e h u i d i g e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s v o l g t :
- M r . S t é p h a n e B u r t o n ;
- d e H e e r J e a n - L u c F o u r n e l ;
- d e H e e r P h i l i p p e R o c h e t ;
- T A T S A S , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r R o d o l p h e M a r c h a i s ;
S a b e n a T e c h n i c s D N R S A S , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r J e a n - M a r c
S c h a e f e r ;
3 . 5 . V o l m a c h t v o o r d e w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n
V o o r z o v e r a l s n o d i g , v e r l e e n t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l m a c h t a a n M e e s t e r C h r i s t i a n V a n B u g g e n h o u t , a d v o c a a t , M e e s t e r C h a r l e s D u m o n t d e C h a s s a r t , a d v o c a a t , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n D L A P I P E R w a a r v a n d e k a n t o r e n z i j n g e v e s t i g d t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r i e n I l ; h e t s t e l l e n v a n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n d i t v e r b a n d b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , e v e n a l s b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e v e r e i s t z i j n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t u n a n i m i t e i t a a n g e n o m e n .
3 . 6 . V r a g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s a a n d e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 4 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
T e n s l o t t e v e r k l a r e n d e a a n d e e l h o u d e r s , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 4 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t z i j g e e n v r a g e n - w e n s e n t e s t e l l e n a a n d e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s m . b . t . h u n v e r s l a g e n o f e n i g a n d e r p u n t v a n d e a g e n d a .
3 . 7 . D i v e r s e n
E r z i j n g e e n a n d e r 0 v r a g e n t e b e h a n d e l e n . V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t
C h a r l e s - A l b e r t D u m o n t d e C h a s s a r t
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o e r - h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 09.05.2014, NGL 30.05.2014 14151-0109-036
11/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 09.05.2014, DPT 30.05.2014 14151-0113-037
17/06/2014
ÿþ' A
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i ~
t ; , J û ~
j i e
G r e f f e
* 1 A 1 1 7 9 8
u i
i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 9 . 9 3 2 . 0 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A B E N A T E C H N I C S R O T A B L E S
t e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e A v e n u e E m m a n u e l M o u n i e r , 2 à 1 2 0 0 W o i u w é - S a i n t - L a m b e r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n , N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 2 8 M A I 2 0 1 4 ( . . . )
3 . D é c i s i o n s
3 . 1 . E é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e , e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é , l a d é m i s s i o n d e :
- S A C E N A T E C H N I C S D N R S A S r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - M a r c S c h a e f e r ;
- M o n s i e u r J e a n - L u c F O U R N E L ;
- M o n s i e u r J e a n - M a r c S C H A E F E R ;
- T A I - S A S , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R o d o l p h e M a r c h a i s , a d m i n i s t r a t e u r ;
- M o n s i e u r S t é p h a n e B u r t o n ;
C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t à d a t e r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é .
3 . 2 . N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s
I l e s t d é c i d é d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d ' u n p e u p l u s d e c i n q a n s v e n a n t à e x p i r a t i o n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 :
- M o n s i e u r J o s e I g n a c i o B E L T R A N T A U R A , d o m i c i l i é A l b e r t ( ) A l c o c e r 4 9 , A p t o . 1 0 0 6 , 2 8 0 1 6 M a d r i d , E s p a g n e , d e n a t i o n a l i t é e s p a g n o l e , n ° p a s s e p o r t E S P B A 1 9 9 7 8 1 ;
- l a S A B E T R I X , B C E 0 4 5 0 . 1 9 9 . 2 6 9 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i a v e n u e E m m a n u e l M o u n i e r , 2 , à 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r S t é p h a n e B u r t o n ;
- l a S P R L B G L O B A L M A N A G E M E N T , B C E 0 5 5 2 8 8 3 6 6 7 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i a v e n u e O r b a n 1 3 8 , à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r S t é p h a n e B u r t o n ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B .
A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S u i t e à c e q u i p r é c è d e , l a c o m p o s i t i o n d u n o u v e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t l a s u i v a n t e :
n ' é s e r v é
M o n i t e u r
b e l g e
- M o n s i e u r J o s e I g n a c i o B E L T R A N T A U R A ;
- l a S A B E T R I X , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r S t é p h a n e B U R T O N ;
- l a S A R L B G L O B A L M A N A G E M E N T , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r S t é p h a n e B u r t o n ;
3 . 3 . M a n d a t r e l a t i f a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e m a n d a t à M a î t r e C h r i s t i a n V A N B U G G E N H O U T , a v o c a t , M a î t r e C h a r l e s D U M O N T D E C H A S S A R T , o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t D L A P i p e r , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s a v e n u e L o u i s e 1 0 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c h a c u n d ' e u x p o u v a n t a g i r s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a c c o m p l i r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e r e l a t i v e s a u x r é s o l u t i o n s a d o p t é e s l o r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t , à c e t t e f i n , p o u r s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , e n c e c o m p r i s l e s f o r m u l a i r e s I e t I l , a c c o m p l i r t o u t e s d é m a r c h e s u t i l e s a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d e s G u i c h e t s d ' E n t r e p r i s e s e t d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a i n s i q u e d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
4 . D i v e r s
I l n ' y a p a s d ' a u t r e s q u e s t i o n à a b o r d e r .
( " « )
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e
C h a r l e s - A l b e r t D u m o n t d e C h a s s a i t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/06/2014
ÿþ M o r l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t g
" n e e r g e e g d l o n t v a n g e n o p
i I I 1 1 1 1 1 , 1 1 1 . 1 1 1 4 [ 1 1 1 1 8
e 6 J U N I 2 0 %
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e g i t b a n k v a n I m e l a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 9 3 2 . 0 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a b e n a T e c h n i c s R o t a b l e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E m m a n u e l M o u n i e r l a a n , 2 t e S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e ( 1 2 0 0 B r u s s e l ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a i d e K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 2 8 m e i
2 0 1 4 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t v e e r t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 4 0 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n h e t t e r u g t e b r e n g e n o p e e n m i l j o e n a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 1 . 0 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , m e t v e r n i e t i g i n g v a n 4 0 . 3 0 0 a a n d e l e n d o o r u i t k e r i n g a a n e e n a a n d e e l h o u d e r .
2 . d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , o n d e r m e e r a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 : v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d
e u r o ( E U R 1 . 0 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t e n t a c h t i g ( 1 . 0 8 8 ) a a n d e l e n o p n a a m ,
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d a c h t e n t a c h t i g s t e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , m e t d e n u m m e r s 1 t o t 1 . 0 8 8 . "
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e e n e e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/06/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' W o t e f f i b w i t g e
r e g d / o n t v a n g e n o p
r .
B R I M I 1 3 1 1
0 6 J U N I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e P i e t b a n k v a n k o m e g n d e l B r u s s e l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 9 3 2 . 0 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S a b e n a T e c h n i c s R o t a b l e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e E m m a n u e l M o u n i e r 2 à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s 1 d e P a c t e : R E D U C T I O N D U C A P I T A L M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L A G A E , à B r u x e l l e s , l e 2 8 m a i 2 0 1 4 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e m i l l i o n s t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( E U R 4 0 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e r a m e n e r à u n m i l l i o n q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s ( E U R 1 . 0 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à u n a c t i o n n a i r e a v e c a n n u l a t i o n d e 4 0 . 3 0 0 a c t i o n s .
2 . d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e t n o t a m m e n t :
A r t i c l e 5 : r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l e s t f i x é à u n m i l l i o n q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e
e u r o s ( E U R 1 . 0 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e q u a t r e - v i n g t - h u i t ( 1 . 0 8 8 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s , s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e q u a t r e - v i n g t - h u i t i è m e d u c a p i t a l
s o c i a l , n u m é r o t é e s 1 à 1 . 0 8 8 . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n e t u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/06/2014
ÿþM O D W O R D t 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 9 . 9 3 2 . 0 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A B E N A T E C H N I C S R O T A B L E S
( e n a b r é g é ) -
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A v e n u e E m m a n u e l M o u n i e r , 2 à 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 7 J U I N 2 0 1 4
D E L I B E R A T I O N S E T R E S O L U T I O N S
( . )
1 . D é s i g n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d é s i g n e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é l a S P R L B G L O B A L M A N A G E M E N T , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r S t é p h a n e B U R T O N .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e
C h a r l e s - A l b e r t D u m o n t d e C h a s s a r t M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L á ,
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 6 J U N I 2 O 1 r t
t e r g r i f f i e v a n d e b l i e r i a n d s t a i i g e n e P h e t e l l - r ) . , w c n k c o c ` l a n d e ! B r u s s e l
i
I I I
9 1 2 2 6 3 8 8
R é s a M o n b e
24/12/2013
ÿþM O D W O R D r 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e e o u d a o r ; o t n , . ; a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a 1 é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 9 3 2 . 0 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A B E N A T E C H N I C S R O T A B L E S
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A v e n u e E m m a n u e l M o u n i e r , 2 à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( a d r e s s e c o m p l é t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e c o m m i s s a i r e
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 3 0 M A I 2 0 1 2
( " " )
3 . D é c i s i o n s
( . . . )
3 . 5 . N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s
L e m a n d a t d e T A T S A S , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r R o d o l p h e M a r c h a i s , e t S a b e n a t e c h n i c s D N R S A S , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r J e a n - M a r c S c h a e f e r , e t M o n s i e u r J e a n - M a r c S c h a e f e r v i e n t à l ' é c h é a n c e . I l e s t d é c i d é d e l e s r e n o m m e r p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s . L e u r m a n d a t e x p i r e r a a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 .
I l s e x e r c e r o n t l e u r m a n d a t g r a t u i t e m e n t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 . 6 . N o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
L e m a n d a t d e V A N P A S S E L , M A Z A R S & G U E R A R D R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r L i e v e n V a n A c k e v i e n t à l ' é c h é a n c e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r L i e v e n V a n A c k e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , a s s o c i é d e V A N P A S S E L , M A Z A R S & G U E R A R D , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à l a f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s r e n o u v e l a b l e . S e s f o n c t i o n s p r e n d r o n t d o n c f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l a S o c i é t é d e 2 0 1 5 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 . 7 . M a n d a t r e l a t i f a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e m a n d a t à M a î t r e C h r i s t i a n V a n B u g g e n h o u t , a v o c a t , o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t D L A P i p e r , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s a v e n u e L o u i s e 1 0 6 à
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 R 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
- ~ =
~ ~ e s e e \
2 D E C 2 0 1 3
G r e f f e
V o l e t B . , S u i t e
" 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c h a c u n d ' e u x p o u v a n t a g i r s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a c c o m p l i r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e r e l a t i v e s a u x r é s o l u t i o n s a d o p t é e s [ o r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t , à c e t t e f i n , p o u r s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , e n c e c o m p r i s l e s f o r m u l a i r e s I e t 1 l , a c c o m p l i r t o u t e s d é m a r c h e s u t i l e s a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d e s G u i c h e t s d ' E n t r e p r i s e s e t d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a i n s i q u e d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
e . '
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e
C h a r l e s - A l b e r t D u m o n t d e C h a s s a r t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r 4 " o ' i r e o u d p s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m e l a l e . - a I e q i - r d f i e ; t I P r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
24/12/2013
ÿþl ~ y ~
_ ~ Y
t i
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
* 1 3 1 3 A ~ 9 R
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 9 3 2 . 0 3 5
B e n a m i n g .
( v o l u i t ) : S A B E N A T E C H N I C S R O T A B L E S
t v e r k O r t } '
i
I I I
D E C 2 0 1 5
n e s s ~
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E m m a n u e l M o u n i e r l a a n , 2 t e 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r e n c o m m i s s a r i s
U I T T R E K S E L U I T H E T P R O C E S - V E R B A A L V A N D E A L G E M E E N V E R G A D E R I N G V A N 3 0 M E I 2 0 1 2
( " " )
3 . B e s l u i t e n
( . . . )
3 . 4 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
H e t m a n d a a t v a n T A T S A S , n i e t a l s p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R o d o l p h e M a r c h a i s , e n S a b e n a t e c h n i c s D N R S A S , m e t a l s p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J e a n - M a r c S c h a e f e r , e n d e h e e r J e a n - M a r c S c h a e f e r k o m t t o t e e n e i n d e , E r w o r d t b e s l i s t d e z e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . H u n m a n d a a t e i n d i g t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e i n 2 0 1 8 .
Z e o e f e n e n h u n m a n d a a t k o s t e l o o s u i t .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t u n a n i m i t e i t a a n g e n o m e n .
3 . 5 . B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
H e t m a n d a a t v a n V A N P A S S E L , M A Z A R S & G U E R A R D b e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L i e v e n V a n A c k e k o m t t o t e e n e i n d e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r h a l v e o m d e h e e r L i e v e n V a n A c k e , b e d r i j f s r e v i s o r , v e n n o o t b i j V A N P A S S E L , M A Z A R S & G U E R A R D , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n d e f u n c t i e v a n c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n h e r n i e u w b a r e p e r i o d e v a n d r i e j a a r t e b e n o e m e n .
( . , . )
Z i j n m a n d a a t e i n d i g t d u s o p h e t e i n d e v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t u n a n i m i t e i t a a n g e n o m e n .
( . . . )
3 . 7 . V o l m a c h t v o o r d e w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o r a r i s h e t z i r , " ~ r d e ` . 1 4 - = r . ' . 1
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e l t c y e n s : ) i t . " r ,
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g , v e r l e e n t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l m a c h t a a n M e e s t e r C h r i s t i a n V a n B u g g e n h o u t , a d v o c a a t o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t D L A P I P E R w a a r v a n d e k a n t o r e n z i j n g e v e s t i g d t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 0 6 e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m e n v o o r r è k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a i l e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n i e n I l ; e n ( i i ) h e t s t e l l e n v a n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n d i t v e r b a n d b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , e v e n a l s b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë e n i n h e t a l g e m e e n a i l e
h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e v e r e i s t w o r d e n . "
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t u n a n i m i t e i t a a n g e n o m e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t
C h a r l e s - A l b e r t D u m o n t d e C h a s s a r t
L a s t h e b b e r
V o o r "
t b e h i ' u d e n
a a n . h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O P d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h t 7 a n v a r , d e n " : , - . , . : n ' e r o b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n I e v e r t e g e n u e z h o i g e r '
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/12/2013
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 9 3 2 . 0 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a b e n a T e c h n i c s R o t a b l e s
( v e r k o r t ) :
D E C 2 0 1 3 M i . J s e ' 4 e , r J
G r i f f i e
1 1 1 1 1 l i e n n i l l p
V o b e h o a a n B e l g S t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E m m a n u e l M o u n i e r l a a n 2 t e S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e ( 1 2 0 0 B r u s s e l ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 2
d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e v i e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i e n o m d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 4 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t i e d e r j a a r p l a a t s o p d e v i e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i , o p h e t u u r a a n t e d u i d e n i n d e o p r o e p i n g e n , o f i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . "
2 . d e t i t e l v a n a r t i k e l 2 4 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r " V e r g a d e r i n g B i j e e n r o e p i n g V r a g e n " e n a a n d i t a r t i k e l v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n : " V a n a f d e m e d e d e l i n g v a n d e o p r o e p i n g k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s s c h r i f t e l i j k v r a g e n s t e l l e n a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n , d i e t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g z u l l e n w o r d e n b e a n t w o o r d , v o o r z o v e r d i e a a n d e e l h o u d e r s v o l d o e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r v u l d m o e t e n w o r d e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , D i e v r a g e n k u n n e n l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g t o t d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r i c h t v i a h e t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e a d r e s . D e V e n n o o t s c h a p d i e n t d i e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p d e 5 d e d a g v ó d r d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e o n t v a n g e n . "
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , t w e e v o l m a c h t e n , e e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/12/2013
ÿþ M O U W O R D 1 1 . 1
~ t e - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 D E C 2 0 1 3
e n o s e u e s e
G r e f f e
" 1 3 1 5 1 A <
1 1
1
R é s
M o r 6 E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 9 3 2 . 0 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S a b e n a T e c h n i c s R e t a b l e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e E m m a n u e l M o u n i e r 2 à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L A G A E , à B r u x e l l e s , l e 2 d é c e m b r e
2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é
1 . d e t e n i r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d o r é n a v a n t l e q u a t r i è m e j e u d i d u m o i s d e m a i e t d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e q u a t r i è m e j e u d i d u m o i s d e m a i , à l ' h e u r e q u i s e r a r e n s e i g n é e d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , o u , s i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . "
2 . d e r e m p l a c e r l e t i t r e d e l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s p a r « A s s e m b l é e C o n v o c a t i o n Q u e s t i o n s » e t d ' a j o u t e r à c e t a r t i c l e , l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , d è s l a c o m m u n i c a t i o n d e l a c o n v o c a t i o n , p o s e r p a r é c r i t d e s q u e s t i o n s a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x c o m m i s s a i r e s , a u x q u e l l e s i l s e r a r é p o n d u a u c o u r s d e l ' a s s e m b l é e p o u r a u t a n t q u e c e s a c t i o n n a i r e s a i e n t s a t i s f a i t a u x f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e . C e s q u e s t i o n s p e u v e n t ê t r e a d r e s s é e s à l a S o c i é t é p a r v o i e é l e c t r o n i q u e à l ' a d r e s s e i n d i q u é e d a n s l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e . C e s q u e s t i o n s é c r i t e s d o i v e n t p a r v e n i r à l a S o c i é t é a u p l u s t a r d l e 5 i è m e j o u r q u i p r é c è d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , d e u x p r o c u r a t i o n s , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 12.07.2013 13301-0491-037
17/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 12.07.2013 13301-0555-037
03/02/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 9 3 2 . 0 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a b e n a T e c h n i c s R o t a b l e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E m m a n u e l M o u n i e r l a a n , 2 t e S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e ( 1 2 0 0 B r u s s e l ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E N A A M - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 6 j a n u a r i
2 0 1 5 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n
S a b e n a A e r o s p a c e m e t i n g a n g v a n 6 j a n u a r i 2 0 1 5 e n d e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n t e
v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H a a r n a a m l u i d t " S a b e n a A e r o s p a c e " . "
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , e e n v o l m a c h t , e e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 i
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e y d t o n t v a n g e n o p "
. f
2 2 J A N , 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e d e e r l a n d s t a l i g e r e c h t t e n t k v a n k o o p h a n d c ! B r u s s e l
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/02/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
P f K i e j = C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 ! ! M
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p . x 2 J A N . 2 0 1 5
t e l - g r i f f i e v a n d e e u t r i a n d s t a l i g e
e u T i t a n t t o o p h a r a d e i - B r u s s e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 9 3 2 . 0 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S a b e n a T e c h n i c s R o t a b c e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e E m m a n u e l M o u n i e r 2 à W o t i u w e - S a t i n t L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L A G A E , à B r u x e l l e s , l e 6 j a n v i e r 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n S a b e n a
A e r o s p a c e , a v e c e f f e t l e 6 j a n v i e r 2 0 1 5 e t d e r e m p l a c e r l a s e c o n d e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p a r
l e t e x t e s u i v a n t : « E I l e e s t d é n o m m é e « S a b e n a A e r o s p a c e » . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , u n e p r o c u r a t i o n , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r
R B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 21.06.2012 12203-0110-037
27/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.05.2012, DPT 21.06.2012 12203-0117-037
12/06/2012
ÿþ I L l 6 1 j 1 ~ 4 M o d W o r d 1 1 . 1
_ _ í l n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d r a a n h e B e l g i s c S t a a t s h l { l u i u i l i u i i u u i i n i u
* 1 2 1 0 3 6 9 8 "
$ R U -
0 1 J U N 2 ® 1 X
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 9 3 2 . 0 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A B E N A T E C H N I C S R O T A B L E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E m m a n u e l M o u n i e r l a a n , 2 t e 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U I T T R E K S E L U I T H E T P R O C E S - V E R B A A L V A N D E A L G E M E E N V E R G A D E R I N G V A N 4 A P R I L 2 0 1 2
3 . B e s l u i t e n
3 . 1 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n , d e h e e r J e a n - L u c F o u m e l , w o n e n d e t e 7 r u e d e M a r é c h a l J o f f r e , 3 5 0 0 0 R e n n e s , F r a n c e , t e b e n o e m e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n i e t s m e e r d a n v i j f j a a r . H e t m a n d a a t l o o p t t e n e i n d e m e t o n m i d d e l l i j k i n g a n g n a d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ,
Z i j n m a n d a a t i s n i e t v e r g o e d . H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a s t g e s t e l d o p 5 . 3 . 2 . O n t s l a g b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e , e n v o o r z o v e r a l s n o d i g , a a n v a a r d t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n , h e t o n t s l a g v a n d e h e e r C h r i s t o p h e B e m a r d i n i , w o n e n d e t e V i l l a A m e r u d a , L a H a u t e N a y e , 3 5 8 0 0 S a i n t B r i a c , F r a n c e , a l s b e s t u u r d e r , w a a r t o e h i j w e r d b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 m e i 2 0 1 1 e n w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 o k t o b e r 2 0 1 1 o n d e r d e n u m m e r 1 1 1 4 8 8 0 8 , d i t m e t i n g a n g v a n 2 3 m a a r t 2 0 1 2 .
3 . 3 . T o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e m a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M e e s t e r C h r i s t i a n V a n B u g g e n h o u t , M e e s t e r C h a r l e s D u m o n t d e C h a s s a r t e n e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r U K L L P " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , o m ( i ) o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a i s : g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n l i e n ( i i ) a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n i n d i t v e r b a n d t e s t e l l e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t C h a r l e s - A l b e r t D u m o n t d e C h a s s a r t L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/06/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M 0 7 ) M O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
\ S U R F \
_ B f l U X , ' E } ~ ~ , t . - . ~
1 ~ ~ j G ~ r è f ~ e
R é s e a u M o n i t b e l g
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 9 3 2 . 0 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A B E N A T E C H N I C S R O T A B L E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e E m m a n u e l M o u n i e r , 2 à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 4 A V R I L 2 0 1 2
[ . ]
3 . D é c i s i o n s
3 . 1 . N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r J e a n - L u c F o u r n e l , d o m i c i l i é à 7 r u e d e M a r é c h a l J o f f r e , 3 5 0 0 0 R e n n e s , F r a n c e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d ' u n p e u p l u s d e c i n q a n s , v e n a n t à l ' e x p i r a t i o n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 ,
S o n m a n d a t n ' e s t p a s r é n u m é r é . L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é p a r l e s a c t i o n n a i r e s à 5 .
3 . 2 . D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e , e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n a c c e p t e , à l ' u n a n i m i t é , l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e B e r n a r d i n i , d o m i c i l i é V i l l a A m u r e a , L a H a u t e N a y e , 3 5 8 0 0 S a i n t B r i a c , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , f o n c t i o n à l a l a q u e l l e i l a é t é r e n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l o r s d e s a r é u n i o n d u 2 4 m a i 2 0 1 1 , d o n t l ' e x t r a i t f u t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 3 o c t o b r e 2 0 1 1 s o u s l e n u m é r o 1 1 1 4 8 8 0 8 , a v e c e f f e t a u 2 3 m a r s 2 0 1 2 .
3 . 3 . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à M a î t r e C h r i s t i a n V a n B u g g e n h o u t , M a î t r e C h a r l e s D u m o n t d e C h a s s a r t e t t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s " D L A P i p e r U K L L P " , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i s à A v e n u e L o u i s e 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d e ( i ) p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s p r i s e s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , e n t r e a u t r e s , e n s i g n a n t e t d é p o s a n t l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n I e t I l , ( i i ) e f f e c t u e r t o u t e s l e s , a c t i o n s r e q u i s e s o u u t i l e s à c e t é g a r d e t f a i r e e n g é n é r a l l e n é c e s s a i r e .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e
C h a r l e s - A l b e r t D u m o n t d e C h a s s a r t
M a n d a t a i r e
07/06/2012
ÿþ M e d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 . 1 1 j 1 1 . 1 , 1 , t 1 1 , 1 j t 1 I
" B R U S S E L
M E I 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 9 3 2 . 0 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A B E N A T E C H N I C S R O T A B L E S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l E m m a n u e l M o u n i e r l a a n , 2 t e 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p
U I T T R E K S E L U I T H E T P R O C E S - V E R B A A L V A N D E A L G E M E E N V E R G A D E R I N G V A N 2 9 M A A R T 2 0 1 2
G " i
3 . 1 . K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h u i d i g v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r H u g o V a n P a s s e l a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r L i e v e n A c k e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p , C V B A M A Z A R S B E D R I J F S R E V I S O R E N - R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S . '
3 . 2 . T o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e m a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n M e e s t e r C h r i s t i a n V a n B u g g e n h o u t , M e e s t e r C h a r l e s - A l b e r t D u m o n t d e C h a s s a r t e n e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r U K L L P " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , o m ( i ) o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l e n ( i i ) a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n i n d i t v e r b a n d t e s t e l l e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t C h a r l e s - A l b e r t D u m o n t d e C h a s s a i t L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L n h v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e ¬ e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o } n t e n l
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n v i r o o r d l g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/05/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 r 1
B R U X E M
G r e f f e r ) 3 M E l 2 0 1 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 Q 1 1 1 1 1
R é s , a M o n b e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 9 3 2 . 0 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A B E N A T E C H N I C S R O T A B L E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e E m m a n u e l M o u n i e r , 2 à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 2 9 M A R S 2 0 1 2
L . . ]
3 . 1 . C o n s t a t a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e l ' a c t u e l r e p r é s e n t a n t d u c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é e t d e l a
n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é . "
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r H u g o V a n P a s s e ! d e ' s a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t d u c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é e t d e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r L i e v e n A c k e e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é , l a S C R L M A Z A R S B E D R I J F R E V 1 S O R E N - R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S .
3 . 2 . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à M a î t r e C h r i s t i a n V a n B u g g e n h o u t , M a î t r e C h a r l e s - A l b e r t D u m o n t d e C h a s s a r t e t t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s " D L A P i p e r U K L L P " , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i s à A v e n u e L o u i s e 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d e ( 1 ) p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s p r i s e s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , e n t r e a u t r e s , e n s i g n a n t e t d é p o s a n t l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n I e t ! l , ( i i ) e f f e c t u e r t o u t e s l e s a c t i o n s r e q u i s e s o u u t i l e s à c e t é g a r d e t f a i r e e n g é n é r a l l e n é c e s s a i r e .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e
C h a r l e s - A l b e r t D u m o n t d e C h a s s a r t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
30/09/2011
ÿþ M o d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
R U S S E C
G r i f f i e
Ï 1 1 , q 1 l I 1 , 1 1 M 1 1 1 ) 1 ! 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 7 9 . 9 3 2 . 0 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A B E N A T E C H N I C S R O T A B L E S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E m m a n u e l M o u n i e r l a a n 2 , 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e
, O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U I T T R E K S E L V A N D E P R O C E S - V E R B A A L V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N O P 2 7 A P R I L 2 0 1 1 T E B R U S S E L
( )
' 2 . G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : o n t s l a g / b e n o e m i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e , e n v o o r z o v e r a l s n o d i g , a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r C h r i s t o p h e B e r n a r d i n i , m e t w o o n p l a a t s t e 3 5 8 0 0 D i n a r d , F r a n k r i j k , 9 , r u e d e s j a r d i n s B o t e r o , a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , w a a r t o e h i j w e r d b e n o e m d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 m a a r t 2 0 0 6 e n w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 m a a r t 2 0 0 6 o n d e r h e t n u m m e r 0 6 0 5 3 9 6 6 , d i t m e t i n g a n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 1 . D e h e e r B e r n a r d i n i b l i j f t b e s t u u r d e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e h e e r S t é p h a n e B u r t o n , w o n e n d e t e 1 0 3 0 B r u s s e l , P a u l D e v i g n e s t r a a t 1 1 , t e b e n o e m e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v a n a f d e d a t u m v a n z i j n b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r i s b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r a i l e z a k e n m e t b e t r e k k i n g t o t d i t b e s t u u r .
H i e r t o e i s d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r o n d e r m e e r b e v o e g d o m , i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r :
- I n h e t a l g e m e e n a l l e n o d i g e o f n u t t i g e h a n d e l i n g e n s t e l l e n v o o r d e g o e d e u i t v o e r i n g v a n e l k e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , d a a r o n d e r e v e n e e n s b e g r e p e n h e t o n d e r h a n d e l e n , h e t s l u i t e n e n o n d e r t e k e n e n v a n c o n t r a c t e n , w a a r v a n h e t b e d r a g n i e t d e h i e r o n d e r v e r m e l d e l i m i e t e n o v e r s c h r i j d t
- A i l e c o n t r a c t e n m e t b e t r e k k i n g t o t k o o p o f h u u r v a n g e l i j k w e l k v l i e g t u i g o n d e r d e e l , o f g e l i j k w e l k e a n d e r m a t e r i a a l , g r o n d s t o f , o f g e l i j k w e l k e d i e n s t o f i n v e s t e r i n g , a f t e s l u i t e n , l o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 3 0 0 . 0 0 0 ; E U R ;
- A i l e m o g e l i j k e b a n k t r a n s a c t i e s u i t v o e r e n , d a a r o n d e r e v e n e e n s b e g r e p e n e n d o s s e r e n e n i n n e n v a n c h e q u e s e n h a n d e l s e f f e c t e n , h e t i n n e n o p r e k e n i n g e n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b e t a l e n v a n u i t r e k e n i n g e n o p ; n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n g e l i j k w e l k e s o m , t r a n s f e r v a n f o n d s e n , b e l e g g i n g e n , w i s s e l k o e r s t r a n s a c t i e s , i n
" g e l i j k w e l k e v o r m e n a i l e o p e r a t i e s v a n l e a s i n g o f h e d g i n g , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 3 0 0 . 0 0 0 E U R . N i e t t e m i n , ; , h e t o p e n e n v a n e e n b a n k r e k e n i n g e n h e t h u r e n v a n e n t o e g a n g k r i j g e n t o t k o f f e r s i n n a a m v a n d e ' v e n n o o t s c h a p z u l l e n h e t v o o r w e r p m o e t e n u i t m a k e n v a n h a n d t e k e n i n g v a n e e n t w e e d e b e s t u u r d e r ;
- A a n w e r v e n , o n t s l a a n e n a r b e i d s - e n r e m u n e r a t i e v o o r w a a r d e n v a n g e l i j k w e l k e w e r k n e m e r b e p a l e n ;
- A l l e r e c h t s v o r d e r i n g e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n s t e l l e n e n v e r v o l g e n , z o w e l i n d e h o e d a n i g h e i d
; e i s e r a l s i n d i e v a n v e r w e e r d e r e n a l l e v e r z o e k e n e n k l a c h t e n i n t r o d u c e r e n b i j a l l e r e g e r i n g s l i c h a m e n , b e l a s t i n g s a d m i n i s t r a t i e s , d o u a n e s , a c c i j n z e n , e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s , a l s o o k b i j a i l e o p e n b a r e i n s t e l l i n g e n e n . d i e n s t e n , t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 1 5 0 . 0 0 0 E U R ;
- D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j e l k e a d m i n i s t r a t i e , o r g a n i s a t i e o f v e r e n i g i n g , r e g i o n a a l , n a t i o n a a l o f i n t e r n a t i o n a a l , h e t c l i ë n t e e l , e n e l k e d e r d e i n h e t a l g e m e e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
k 1 -
' V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- S p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n a a n d e p e r s o n e n d i e h i j k i e s t , b i n n e n d e l i m i e t e n v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e h e m z i j n t o e g e k e n d z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d , e n v o o r z o v e r d e z e p e r s o n e n s t e e d s m e t , m i n i m u m 2 t e k e n e n .
H e t m a n d a a t v a n d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d . D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 3 1 m e i 2 0 1 1 s l e c h t s é é n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r h e e f t .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n M e e s t e r C h r i s t i a n V a n B u g g e n h o u t , a d v o c a a t o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t D L A P I P E R w a a r v a n d e k a n t o r e n z i j n g e v e s t i g d t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 0 6 e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p : a l l e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l ; e n ( i i ) h e t s t e l l e n v a n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n d i t v e r b a n d b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , e v e n a l s b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë e n i n h e t a l g e m e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e v e r e i s t w o r d e n . °
( . . . )
V o o r g e w a a r m e r k t u i t t r e k s e l
C h a r l e s D u m o n t d e C h a s s a r t
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/08/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
2 9 J U I L . 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 9 3 2 . 0 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A B E N A T E C H N I C S R O T A B L E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e E m m a n u e l M o u n i e r , 2 è 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r - D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
A C T E R E C T I F I C A T I F D E L ' A C T E D E P O S E A U G R E F F E L E 1 9 J U I L L E T 2 0 1 1 . I L C O N V I E N T D E L I R E " E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E S D E C I S I O N S P R I S E S P A R E C R I T E T A L ' U N A N I M I T E D E S V O I X D E S A C T I O N N A I R E S L E 8 A V R I L 2 0 1 1 " a u l i e u d e " E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E S D E C I S L O N S P R I S E S P A R E C R I T E T A L ' U N A N I M I T E D E S V O I X D E S A C T I O N N A I R E S L E 8 A V R I L 2 0 1 0 "
1 . " . 1
1 . N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r S t é p h a n e B u r t o n , d o m i c i l i é à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , r u e P a u l D e v i g n e , 1 1 , i n s c r i t a u R e g i s t r e N a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 7 3 . 0 5 . 1 8 - 1 1 1 . 4 4 , p o u r u n e d u r é e v e n a n t à e x p i r a t i o n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n 2 0 1 4 .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r n ' e s t p a s r é m u n é r é .
L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é p a r l e s a c t i o n n a i r e s à 5 . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n v e r s l e s t i e r s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t
2 . P r o c u r a t i o n s
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M a î t r e C h r i s t i a n V a n B u g g e n h o u t , o u à t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t D L A P i p e r , s i t u é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 1 0 6 , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c u n p o u v o i r d e s o u s - d é l é g a t i o n , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e c e t t e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n e t l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e c e t t e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 2 7 A V R I L 2 0 1 1
I _ - 1
2 . A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : d é m i s s i o n / n o m i n a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e , e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e B e r n a r d i n i , d o m i c i l i é à 3 5 8 0 0 D i n a r d , F r a n c e , 9 , r u e d e s J a r d i n s d e B o t e r o , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , f o n c t i o n à l a q u e l l e i l a é t é n o m m é l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 0 m a r s 2 0 0 6 , d o n t l ' e x t r a i t f u t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 3 m a r s 2 0 0 6 s o u s l e n u m é r o 0 6 0 5 3 9 6 6 , a v e c e f f e t a u 3 1 m a i 2 0 1 1 . M o n s i e u r B e r n a r d i n i r e s t e a d m i n i s t r a t e u r e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r S t é p h a n e B u r t o n , d o m i c i l i é à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , r u e P a u l D e v i g n e , 1 1 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t à l a d a t e d e s a n o m i n a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , e t d e l u i c o n f é r e r e n c e t t e q u a l i t é l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
A c e s f i n s , l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t n o t a m m e n t a u t o r i s é d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à
" a c c o m p l i r e n g é n é r a l t o u t e s a c t i o n s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e t o u t e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n c e c o m p r i s l a n é g o c i a t i o n , l a c o n c l u s i o n e t l a s i g n a t u r e d e t o u s c o n t r a t s , d a n s l e r e s p e c t d e s l i m i t e s m e n t i o n n é e s c i - d e s s o u s ;
" c o n c l u r e d e s c o n t r a t s d ' a c h a t s o u d e l o c a t i o n d e t o u t e p i è c e d ' a v i o n d e q u e l q u e s o r t e q u ' e l l e s o i t , o u t o u t a u t r e m a r c h a n d i s e , m a t i è r e p r e m i è r e , o u t o u t s e r v i c e , o u i n v e s t i s s e m e n t p o u r u n m o n t a n t m a x i m u m d e 3 0 0 . 0 0 0 E U R ;
" e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s b a n c a i r e s , y c o m p r i s l ' e n d o s s e m e n t e t l ' e n c a i s s e m e n t d e c h è q u e s e t d ' e f f e t s d e c o m m e r c e , l a p e r c e p t i o n s u r t o u t c o m p t e a u n o m d e l a s o c i é t é e t l e p a i e m e n t d e t o u t e s s o m m e s à p a r t i r d e t o u t c o m p t e a u n o m d e l a s o c i é t é , l e s t r a n s f e r t s d e f o n d s , l e s p l a c e m e n t s , l e s o p é r a t i o n s d e c h a n g e s o u s t o u t e s l e u r s f o r m e s e t l e s o p é r a t i o n s d e l e a s i n g o u d e h e d g i n g p o u r u n m o n t a n t m a x i m u m d e 3 0 0 . 0 0 0 E U R . T o u t e f o i s , l ' o u v e r t u r e d e t o u t c o m p t e e n b a n q u e e t l a l o c a t i o n e t l ' a c c è s à t o u t c o f f r e , a u n o m d e l a s o c i é t é , d e v r o n t f a i r e l ' o b j e t d e l a s i g n a t u r e d ' u n d e u x i è m e a d m i n i s t r a t e u r ;
" e n g a g e r , l i c e n c i e r e t d é t e r m i n e r l e s c o n d i t i o n s d ' e m p l o i e t d e r é m u n é r a t i o n d e t o u t t r a v a i l l e u r ;
" e n t r e p r e n d r e e t s u i v r e a u n o m d e l a s o c i é t é , t a n t e n t a n t q u e r e q u é r a n t q u ' e n t a n t q u e d é f e n d e u r , t o u t e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s e t i n t r o d u i r e t o u t e s r e q u ê t e s , p é t i t i o n s , r é c l a m a t i o n s a u p r è s d e s a u t o r i t é s g o u v e r n e m e n t a l e s , d e s a u t o r i t é s f i s c a l e s , d e s d o u a n e s e t a c c i s e s e t a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s , a i n s i q u ' a u p r è s d e t o u s t i e r s , j u s q u ' à u n m o n t a n t d e m a x i m u m 1 5 0 . 0 0 0 E U R ;
" r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n , o r g a n i s a t i o n o u a s s o c i a t i o n , r é g i o n a l e , n a t i o n a l e o u i n t e r n a t i o n a l e , l a c l i e n t è l e , e t e n g é n é r a l t o u s t i e r s ;
" d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i f i q u e s à d e s p e r s o n n e s q u ' i l c h o i s i t , d a n s l e s l i m i t e s d e p o u v o i r s q u i l u i s o n t c o n f é r é s s u r b a s e d e c e q u i p r é c è d e , e t p o u r a u t a n t q u e c e s p e r s o n n e s s i g n e n t t o u j o u r s a u m i n i m u m à d e u x e n s e m b l e s .
V o l e t B - S u i t e
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r n ' e s t p a s r é m u n é r é . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e q u ' à d a t e r d u 1 5 m a i 2 0 1 1 , i l n ' a u r a q u ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M a î t r e C h r i s t i a n V a n B u g g e n h o u t , o u à t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t D I A P i p e r , s i t u é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 1 0 6 , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c u n p o u v o i r d e s o u s - d é l é g a t i o n , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e c e t t e r é u n i o n d u c o n s e i l , d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n e t l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e c e t t e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e
T h i b a u t H o l l a n d e r s d e
O u d e r a e n
M a n d a t a i r e
"
R é s e r v é
' a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/08/2011
ÿþ M e d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A
1 1 1 1 J 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V b e h
a a
B e S t a k
Z ? ` C r i - - 2 0 1 1 B e e m ' I n
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 9 3 2 . 0 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a b e n a T e c h n i c s R o t a b l e s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E m m a n u e l M o u n i e r l a a n , 2 , B - 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g B e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L V A N D E P R O C E S - V E R B A A L V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S
E E N P A R I G S C H R I F T E L I J K B E S L U I T V A N D E A A N D E E L H O U D E R S d d . 8 a p r i l 2 0 1 1
" 1 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n o m d e h e e r S t é p h a n e B u r t o n , m e t : w o o n p l a a t s t e 1 0 3 0 B r u s s e l , P a u l D e v i g n e s t r a a t 1 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r i j k s r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 7 3 . 0 5 . 1 8 - 1 1 1 . 4 4 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r , v o o r e e n p e r i o d e d i e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e , v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i i n 2 0 1 4 .
H e t m a n d a a t i s n i e t b e z o l d i g d .
H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s i s v a s t g e s t e l d o p 5 . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n i s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n d o o r 2 b e s t u u r d e r s .
2 . V o l m a c h t v o o r d e w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n
V o o r z o v e e l a l s n o d i g v e r l e e n t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l m a c h t a a n m e e s t e r C h r i s t i a n V a n B u g g e n h o u t , a d v o c a a t o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t D L A P i p e r w a a r v a n d e k a n t o r e n z i j n g e v e s t i g d t e 1 0 5 0 B r u s s e l , ' L o u i z a t a a n 1 0 6 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l ; e n ( i i ) h e t s t e l l e n v a n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n d i t v e r b a n d b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , e v e n a l s b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë e n i n h e t a l g e m e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e v e r e i s t w o r d e n . "
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t u n a n i m i t e i t g e n o m e n .
V o o r g e w a a r m e r k t u i t t r e k s e l
T h i b a u t H o l l a n d e r s d e O u d e r a e n
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/08/2011
ÿþ. t
~ - +
- I ' j y ~ ~ ~ ~ '
, ' ~ - n
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o i 2 . 1
M o i ~ E I l i i i i d
b ~
* 1 1 1 1 7 8 7 4 *
i M e 3 ~ ~ - ~ - e ~ ~ ~ ~ e ~ ~
t i . ~
G r e f f e
N 9 d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 9 3 2 . 0 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) S A B E N A T E C H N I C S R O T A B L E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e E m m a n u e l M o u n i e r , 2 à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r - D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E S D E C I S I O N S P R I S E S P A R E C R I T E T A L ' U N A N I M I T E D E S V O I X D E S A C T I O N N A I R E S L E 8 A V R I L 2 0 1 0
1 . N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r S t é p h a n e B u r t o n , d o m i c i l i é à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , r u e P a u l D e v i g n e , 1 1 , i n s c r i t a u R e g i s t r e N a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 7 3 . 0 5 . 1 8 - 1 1 1 . 4 4 , p o u r u n e d u r é e v e n a n t à e x p i r a t i o n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n 2 0 1 4 .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r n ' e s t p a s r é m u n é r é .
L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é p a r l e s a c t i o n n a i r e s à 5 . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n v e r s l e s t i e r s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t
2 . P r o c u r a t i o n s
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M a î t r e C h r i s t i a n V a n B u g g e n h o u t , o u à t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t D L A P i p e r , s i t u é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 1 0 6 , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c u n p o u v o i r d e s o u s - d é l é g a t i o n , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e c e t t e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n e t l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e c e t t e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n ' g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 2 7 A V R I L 2 0 1 1
2 . A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : d é m i s s i o n / n o m i n a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e , e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e B e r n a r d i n i , d o m i c i l i é à 3 5 8 0 0 D i n a r d , F r a n c e , 9 , r u e d e s J a r d i n s d e B o t e r o , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , f o n c t i o n à l a q u e l l e i l a é t é n o m m é l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 0 m a r s 2 0 0 6 , d o n t l ' e x t r a i t f u t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 3 m a r s 2 0 0 6 s o u s l e n u m é r o 0 6 0 5 3 9 6 6 , a v e c e f f e t a u 3 1 m a i 2 0 1 1 . M o n s i e u r B e r n a r d i n i r e s t e a d m i n i s t r a t e u r e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r S t é p h a n e B u r t o n , d o m i c i l i é à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , r u e P a u l D e v i g n e , 1 1 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t à l a d a t e d e s a n o m i n a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , e t d e l u i c o n f é r e r e n c e t t e q u a l i t é l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
A c e s f i n s , l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t n o t a m m e n t a u t o r i s é d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à
" a c c o m p l i r e n g é n é r a l t o u t e s a c t i o n s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s p o u r l a m i s e e n Su v r e d e t o u t e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n c e c o m p r i s l a n é g o c i a t i o n , l a c o n c l u s i o n e t l a s i g n a t u r e d e t o u s c o n t r a t s , d a n s l e r e s p e c t d e s l i m i t e s m e n t i o n n é e s c i - d e s s o u s ;
" c o n c l u r e d e s c o n t r a t s d ' a c h a t s o u d e l o c a t i o n d e t o u t e p i è c e d ' a v i o n d e q u e l q u e s o r t e q u ' e l l e s o i t , o u t o u t a u t r e m a r c h a n d i s e , m a t i è r e p r e m i è r e , o u t o u t s e r v i c e , o u i n v e s t i s s e m e n t p o u r u n m o n t a n t m a x i m u m d e 3 0 0 . 0 0 0 E U R ;
" e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s b a n c a i r e s , y c o m p r i s l ' e n d o s s e m e n t e t l ' e n c a i s s e m e n t d e c h è q u e s e t d ' e f f e t s d e c o m m e r c e , l a p e r c e p t i o n s u r t o u t c o m p t e a u n o m d e l a s o c i é t é e t l e p a i e m e n t d e t o u t e s s o m m e s à p a r t i r d e t o u t c o m p t e a u n o m d e l a s o c i é t é , l e s t r a n s f e r t s d e f o n d s , l e s p l a c e m e n t s , l e s o p é r a t i o n s d e c h a n g e s o u s t o u t e s l e u r s f o r m e s e t l e s o p é r a t i o n s d e l e a s i n g o u d e h e d g i n g p o u r u n m o n t a n t m a x i m u m d e 3 0 0 . 0 0 0 E U R . T o u t e f o i s , l ' o u v e r t u r e d e t o u t c o m p t e e n b a n q u e e t l a l o c a t i o n e t l ' a c c è s à t o u t c o f f r e , a u n o m d e l a s o c i é t é , d e v r o n t f a i r e l ' o b j e t d e l a s i g n a t u r e d ' u n d e u x i è m e a d m i n i s t r a t e u r ,
" e n g a g e r , l i c e n c i e r e t d é t e r m i n e r l e s c o n d i t i o n s d ' e m p l o i e t d e r é m u n é r a t i o n d e t o u t t r a v a i l l e u r ,
" e n t r e p r e n d r e e t s u i v r e a u n o m d e l a s o c i é t é , t a n t e n t a n t q u e r e q u é r a n t q u ' e n t a n t q u e d é f e n d e u r , t o u t e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s e t i n t r o d u i r e t o u t e s r e q u ê t e s , p é t i t i o n s , r é c l a m a t i o n s a u p r è s d e s a u t o r i t é s g o u v e r n e m e n t a l e s , d e s a u t o r i t é s f i s c a l e s , d e s d o u a n e s e t a c c i s e s e t a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s , a i n s i q u ' a u p r è s d e t o u s t i e r s , j u s q u ' à u n m o n t a n t d e m a x i m u m 1 5 0 . 0 0 0 E U R ;
" r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n , o r g a n i s a t i o n o u a s s o c i a t i o n , r é g i o n a l e , n a t i o n a l e o u i n t e r n a t i o n a l e , l a c l i e n t è l e , e t e n g é n é r a l t o u s t i e r s ;
" d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i f i q u e s à d e s p e r s o n n e s q u ' i l c h o i s i t , d a n s l e s l i m i t e s d e p o u v o i r s q u i l u i s o n t c o n f é r é s s u r b a s e d e c e q u i p r é c è d e , e t p o u r a u t a n t q u e c e s p e r s o n n e s s i g n e n t t o u j o u r s a u m i n i m u m à d e u x e n s e m b l e s .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r n ' e s t p a s r é m u n é r é . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e q u ' à d a t e r d u 1 5 m a i 2 0 1 1 , i l n ' a u r a q u ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
R é s e r v é
a u
u M O n i t e u r
b e l g e
j
V o l e t B - S u i t e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M a î t r e C h r i s t i a n V a n B u g g e n h o u t , o u à t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t D L A P i p e r , s i t u é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 1 0 6 , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c u n p o u v o i r d e s o u s - d é l é g a t i o n , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e c e t t e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n e t l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e c e t t e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e
C h a r l e s D u m o n t d e
C h a s s a i t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a n e d u V o l e t B ' A u r e c t o : N o m e t d u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t . p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
24/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.05.2011, NGL 21.06.2011 11190-0404-037
24/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.05.2011, DPT 21.06.2011 11190-0429-036
11/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.05.2010, NGL 04.06.2010 10157-0559-038
11/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 27.05.2010, DPT 04.06.2010 10157-0541-038
29/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 28.05.2009, DPT 23.06.2009 09276-0182-037
29/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 28.05.2009, NGL 23.06.2009 09276-0148-037
09/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 10.04.2008, NGL 02.07.2008 08330-0297-033
09/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 10.04.2008, DPT 02.07.2008 08330-0296-033
10/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 19.06.2007, NGL 03.08.2007 07532-0073-032
09/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 19.06.2007, DPT 03.08.2007 07532-0072-032
29/06/2015 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2014, GGK 28.05.2015, NGL 24.06.2015 15212-0028-046
27/06/2016 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2015, APP 26.05.2016, DPT 21.06.2016 16208-0073-048
27/06/2016 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2015, GGK 26.05.2016, NGL 22.06.2016 16208-0213-048