SABLON HOLDINGS

Dénomination : SABLON HOLDINGS

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 865.075.593

Publication

07/01/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
10/05/2013 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
10/05/2013 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
20/09/2011

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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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0 8 SEP. 2011

BRUXELLES

Greffe

N� d'entreprise : 0865.075.593

D�nomination

(en entier) : SABLON HOLDINGS

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue Paul Lauters num�ro 18 � 1050 Bruxelles

Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS - REFONTE DES STATUTS - CONVERSION DES ACTIONS AU PORTEUR EN ACTIONS NOMINATIVES - RENOUVELLEMENT DU MANDAT D'ADMINISTRATEUR DELEGUE

Du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires ainsi que du conseil` d'administration, de la soci�t� anonyme "SABLON HOLDINGS", ayant son si�ge social � 1050 Bruxelles, Rue Paul Lauters 18, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0865.075.593, re�u par Ma�tre: Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associ� r�sidant � Bruxelles, faisant partie de la Soci�t�: Civile � forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e "G�rard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n� 0890.388.338, le deux septembre deux mil onze, il r�sulte que l'assembl�e, apr�s; d�lib�ration, a pris � l'unanimit� des voix les r�solutions suivantes :

Premi�re r�solution

Renouvellement des mandats des administrateurs

L'assembl�e d�cide de renouveler, pour une dur�e de six ans, le mandat des administrateurs suivants et �: titre non-r�mun�r� :

-Monsieur LISNYANSKY Mark, domicili� � 36, Grand Cove, Edgewater, NY 07020, Etats-Unis d'Amerique ; -Monsieur GORBACHEV Vladimir, domicili� � Saint-P�tersbourg (Russie), Zaharevskaia 13, app. 34.

Ce mandat prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale de deux mille dix-sept.

Deuxi�me r�solution

Conversion des actions au porteur en actions nominatives

L'assembl�e d�cide de modifier la nature des actions et d�s lors de convertir les actions au porteur existantes en actions nominatives.

En cons�quence l'assembl�e d�cide de cr�er un registre d'actions reprenant la situation actuelle des actions.

Troisi�me r�solution

Refonte des statuts

L'assembl�e d�cide de refondre les statuts, afin de les mettre en conformit� avec la r�solution prise ci- dessus, ainsi qu'avec la situation actuelle de la soci�t� et le Code des soci�t�s, comme suit:

Extraits des statuts

Forme - d�nomination

La soci�t� a adopt� la forme juridique de soci�t� anonyme.

Elle est d�nomm�e " SABLON HOLDINGS ".

Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � 1050 Bruxelles, Rue Paul Lauters 18.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Objet social

La soci�t� a pour objet au sens le plus large du terme:

1.L'achat, fa vente, la location, la gestion, l'expertise, la transformation, la r�novation, le lotissement en mati�re immobili�re et, d'une fa�on g�n�rale, toutes transactions et promotions immobili�res g�n�ralement quelconques, pour compte propre ou pour compte de tiers, ainsi que les activit�s de conseil d'�tude, de consultance, d'experitse et de courtage en mati�re immobili�re et en mati�re d'assurances ;

La soci�t� peut �galement effectuer toutes �tudes transactions et promotions relatives � des fonds de commerce, quelle que soit la nature de ceux-ci ;

2.L'accomplissement de tous actes relevant des missions de conseils ou de bureaux d'�tudes dans les domaines de l'architecture, de l'ing�nierie, de la d�coration, de l'organisation, de la planification au sens le plus large du terme.

Au cas o� la prestation de certains actes �tait soumise � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession, la soci�t� subordonnera son action, en ce qui conceme la prestation de ces services, � la r�alisation de ces conditions.

La soci�t� pourra faire toutes op�rations industrielles, commerciales et financi�res, y compris le financement, toutes op�rations mobili�res et immobili�res qui sont de nature � r�aliser, d�velopper ou faciliter son objet social.

Elle pourra s'int�resser directement ou indirectement, dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s, ayant un objet similaire ou connexe au sien. La soci�t� peut r�aliser son objet en Belgique et � l'�tranger, de toutes mani�res et suivant les modalit�s qui lui para�tront les mieux appropri�es.

Capital social

Le capital social est fix� � la somme de cent quarante mille euro (140.000,00 �), repr�sent� par deux cent

quatre-vingt actions (280) sans d�signation de valeur nominale.

R�partition b�n�ficiaire

Sur le b�n�fice net, d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales, il est pr�lev� cinq pour cent pour la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint un dixi�me du capital social; il doit �tre repris si la r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� des voix sur proposition du Conseil d'administration.

En cas de dissolution, apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� non amorti des actions.

Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des titres insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des actions lib�r�es dans une proportion sup�rieure.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se cl�ture le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

Assembl�e g�n�rale ordinaire

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le dernier vendredi du mois de juin � quinze heures.

Si ce Jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, � la

m�me heure.

Chaque action donne droit � une voix, sous r�serve des dispositions l�gales.

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s �

l'assembl�e, � la majorit� simple des voix, sans tenir compte des abstentions.

D�signation des personnes autoris�es � g�rer et leurs pouvoirs

La soci�t� est administr�e par un Conseil d'administration compos� au moins du nombre minimum

d'administrateurs requis par la loi, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale

des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle.

Les administrateurs sortants sont r��ligibles.

La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou

un officier minist�riel et en justice :

- soit par deux administrateurs agissant conjointement, lesquels ne doivent pas justifier d'une d�lib�ration

pr�alable du Conseil envers les tiers, en ce compris Messieurs les Conservateurs des Hypoth�ques;

- soit, dans les limites de la gestion journali�re, par chaque d�l�gu� � cette gestion, agissant seul.

Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

"

Volet B - Suite

Tous les administrateurs de la soci�t� se sont r�unis en conseil d'administration et ont pris � l'unanimit� la r�solution suivante, chacun pour un vote distinct :

Unique r�solution

Renouvellement du mandat d'administrateur d�l�gu� (et d'un pr�sident du Conseil d'administration)

Renouvellement du mandat d'administrateur-d�l�gu� (et de pr�sident du Conseil d'administration) de GORBACHEV Vladimir, pr�nomm�, et ce pour toute la dur�e de son mandat d'administrateur et � titre non r�mun�r�.

En tant qu'administrateur d�l�gu�, il sera charg�e de la gestion journali�re de la soci�t� et de la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion, conform�ment aux statuts.

Les exp�ditions et extraits sont d�pos�s avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du d�p�t au Greffe du Tribunal de Commerce

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associ�

D�pos� en m�me temps: exp�dition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonn�s.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2011- Annexes du Moniteur belge

R�se riv� r

au

M�niteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet 8 : Au recta : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 14.06.2009, DPT 30.06.2011 11251-0393-014
07/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 30.06.2011 11251-0304-014
01/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.06.2008, DPT 24.07.2008 08488-0279-012
02/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.06.2007, DPT 31.07.2007 07499-0147-011
06/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 16.08.2006, DPT 31.08.2006 06752-4143-014

Coordonnées
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Adresse
RUE PAUL LAUTERS 18 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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Coordonnées SABLON HOLDINGS

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