05/08/2013
ÿþV E I
1 1 , 1 3 1 J 1 2 R 1 !
1 1
L w d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~ ~ 3
~ ~ v ~ 2 " f f e ~ u i ~ . Z o G
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 5 5 . 7 7 8 . 7 4 9
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S A B L O N S E R V I C E S
S i è g e : S o c i é t é a n o n y m e
R u e M i g n o t D e l s t a n c h e
1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u l e r j u i l l e t 2 0 1 3 :
l è r e R é s o l u t i o n :
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l ' e x p i r a t i o n , d e p u i s I e 3 0 j u i n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s 2 0 1 2 , d e s m a n d a t s
" M . C h r i s t i a n C A T T E L A I N , a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
" M m e D e l p h i n e D E W U L F , a d m i n i s t r a t e u r ,
" M . J e a n - M a r c G R I S O N , a d m i n i s t r a t e u r
E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r a t i f i e t o u s l e s a c t e s p a s s é s p a r c e s d e r n i e r s a u s o c i é t é s u r b a s e d e l a g e s t i o n d ' a f f a i r e s e n t r e l e 3 0 j u i n 2 0 1 2 e t l e l e r j u i l l e t 2 0 1 3 . n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a d e c e s m a n d a t s e t p o u r l e s ;
D é c h a r g e e s t d o n n é e , à t i t r e p e r s o n n e l e t à c h a c u n d ' e n t r e e u x , p o u r l ' e x e r c i c e a c t e s p r é c i t é s .
2 è m e R é s o l u t i o n :
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , à p a r t i r d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 3 e t ' p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
M o n s i e u r J e a n P A R E N T ;
M o n s i e u r B e n o î t M A R T I N - D O N D O Z ;
M o n s i e u r A n t o i n e P A R E N T ;
M o n s i e u r T h i b a u l t M A R T I N - D O N D O Z ;
- M a d a m e C h a r l o t t e P A R E N T .
C e s m a n d a t s p o u r r o n t â t r e r é m u n é r é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
A l ' i n s t a n t s ' e s t r é u n i l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , à p a r t i r 1 e r j u i l l e t 2 0 1 3 e t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , M o n s i e u r J e a n P A R E N T .
S u i t e à c e s r é s o l u t i o n s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e d é s o r m a i s c o m m e s u i t ;
M o n s i e u r J e a n P A R E N T , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , p r é c i t é ;
M o n s i e u r B e n o î t M A R T I N - D O N D O Z , a d m i n i s t r a t e u r , p r é c i t é ;
M o n s i e u r A n t o i n e P A R E N T , a d m i n i s t r a t e u r , p r é c i t é ;
M o n s i e u r T h i b a u l t M A R T I N - D O N D O Z , a d m i n i s t r a t e u r , p r é c i t é ;
M a d a m e C h a r l o t t e P A R E N T , a d m i n i s t r a t e u r , p r é c i t é e ;
L ' é t e n d u e d e s p o u v o i r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l a m a n i è r e d ' e x e r c e r c e u x - c i s o n t c e l l e s p r é v u e s l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
M . J e a n P A R E N T
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R é s e r v é
" a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e