10/10/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D
l U I I 1 3 1 5 I I V I I I I V I I I I I I I I 1 8
* 3 6 2 7 *
R é s E a t M o n i b e l u
B R U X E L L E S
0 1 O K T 2 0 1 3
G r e f f e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 4 9 1 2 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . S A F I H O L D I N G S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : D R E V E D E S R H O D O D E N D R O N S , 1 5 , 1 1 7 0 W A T E R M A E L - B O I T S F O R T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u R a p p o r t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 1 m a i 2 0 1 3 :
" L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M e s s i e u r s Z i n e S e g h i e r e t G e o r g e E m m a n u e l O r t i z s o n t r e n o u v e l é s ' , p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s . I l s p r e n d r o n t f i n d e p l e i n d r o i t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 .
C o n c e r n a n t l e d e r n i e r p o i n t , l ' a s s e m b l é e d o n n e m a n d a t à M o n s i e u r M a x i m e R E N A R D , e x p e r t - c o m p t a b l e , a y a n t s e s b u r e a u x à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , A v e n u e d e T e r v u e r e n , 1 6 8 b o î t e 1 6 , a v e c f a c u l t é d e , s u b s t i t u t i o n , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n a u M o n i t e u r b e l g e , l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s e t / o u t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s q u i p o u r r a i e n t ê t r e r e n d u e s n é c e s s a i r e s . "
M a x i m e R e n a r d
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D
l U I I 1 3 1 5 I I V I I I I V I I I I I I I I 1 8
* 3 6 2 7 *
R é s E a t M o n i b e l u
B R U X E L L E S
0 1 O K T 2 0 1 3
G r e f f e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 4 9 1 2 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . S A F I H O L D I N G S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : D R E V E D E S R H O D O D E N D R O N S , 1 5 , 1 1 7 0 W A T E R M A E L - B O I T S F O R T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u R a p p o r t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 1 m a i 2 0 1 3 :
" L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M e s s i e u r s Z i n e S e g h i e r e t G e o r g e E m m a n u e l O r t i z s o n t r e n o u v e l é s ' , p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s . I l s p r e n d r o n t f i n d e p l e i n d r o i t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 .
C o n c e r n a n t l e d e r n i e r p o i n t , l ' a s s e m b l é e d o n n e m a n d a t à M o n s i e u r M a x i m e R E N A R D , e x p e r t - c o m p t a b l e , a y a n t s e s b u r e a u x à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , A v e n u e d e T e r v u e r e n , 1 6 8 b o î t e 1 6 , a v e c f a c u l t é d e , s u b s t i t u t i o n , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n a u M o n i t e u r b e l g e , l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s e t / o u t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s q u i p o u r r a i e n t ê t r e r e n d u e s n é c e s s a i r e s . "
M a x i m e R e n a r d
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.05.2013, DPT 18.09.2013 13583-0421-015
10/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 23.05.2011, DPT 04.11.2011 11601-0516-011
23/03/2011
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 9
N . d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 4 9 1 . 2 6 7
i l D é n o m i n a t i o n : ( e n e n t i e r ) S A F I H o l d i n g s
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : d r è v e d e s R h o d o d e n d r o n s , 1 5 1 1 7 0 B r u x e l l e s
" 1 1 0 4 4 4 7 1 +
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 3 m a r s 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t ; r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S A F I H o l d i n g s " , d o n t l e ; s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , D r è v e d e s R h o d o d e n d r o n s , n u m é r o 1 5 .
L a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s ; r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d ' u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s v i n g t - h u i t c e n t s ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 2 8 ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t c i n q m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - h u i t e u r o s ( ¬ 1 0 5 . 4 5 8 , 0 0 ) à u n m i l l i o n s i x c e n t c i n q m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - h u i t e u r o s v i n g t - h u i t c e n t s ( ¬ 1 . 6 0 5 . 4 5 8 , 2 8 ) , p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s e t c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t e n e s p è c e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é m e t t r e u n m i l l i o n d e u x c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - d e u x ( 1 . 2 4 3 . 4 7 2 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e c a t é g o r i e B .
C e s u n m i l l i o n d e u x c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - d e u x ( 1 . 2 4 3 . 4 7 2 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t c h a c u n e é m i s e s a u p r i x d e s o u s c r i p t i o n d ' u n e u r o v i n g t c e n t s s o i x a n t e - t r o i s ( ¬ 1 , 2 0 6 3 ) l ' u n e . T o u t e s l e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u ' e l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à c o m p t e r d e c e j o u r e t j o u i r o n t d u d r o i t d e v o t e a p r è s l a c l ô t u r e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e . D e u x i è m e r é s o l u t i o n : d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s a f i n d e m e t t r e c e u x - c i e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s : d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t ; a u N o t a i r e s o u s s i g n é e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e E r i c J a c o b s , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 3 p r o c u r a t i o n s
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.05.2010, DPT 31.08.2010 10523-0504-010
30/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 21.05.2009, DPT 28.12.2009 09905-0366-008
01/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 21.05.2015, DPT 28.09.2015 15600-0569-015