SAFINIMMO

Dénomination : SAFINIMMO

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 436.895.423

Publication

10/03/2014

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

N� d'entreprise : 0436.895.423

D�nomination

(en entier) : FIVE STARS FOOD

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 1150 Woluw�-Saint-Pierre, Clos des Acadcias 9 bo�te 1

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :MODIFICTION DE L'OBJET SOCIAL-MODIFICATION DES STATUTS

Il r�sulte d'un acte re�u en date du 25/02/2014 par Pablo DE DONCKER, notaire associ�, membre de la

soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � Pablo & Pierre De Doncker, Notaires-

associ�s� ayant son si�ge � 1000 Bruxelles, rue du Vieux March� aux Grains 51, immatricul�e au registre des

personnes morales de Bruxelles sous le num�ro d'entreprise 0820.822.809, agissant conform�ment � l'article

53 �2 dernier alin�a de la Loi du 16 mars 1803 (25 Vent�se -- 5 Germinal an XI) contenant organisation du

Notariat. , d�pos� au greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles avant enregistrement qu'une soci�t�

anonyme a �t� modifi� avec les statuts suivants

1.PREMIERE RESOLUTION:

RAPPORTS ET ETAT conform�ment � l'article 559 du Code des Soci�t�s:

Il est donn� lecture aux actionnaires:

- du rapport du Conseil d'administration justifiant la modification propos�e de l'objet social.

- de l'�tat r�sumant la situation active et passive arr�t� le 31 d�cembre 2013.

Ces documents resteront annex�s aux pr�sentes.

Ensuite, il est propos� � l'assembl�e g�n�rale d'�largir l'objet social avec le texte suivant et de modifier

l'article des statute y relatif.

La soci�t� a �galement comme objet social :

- Exploitation agricole bio et non bio

- Vente de tous produits agricoles et de nourriture pour animaux

- L'importation, l'exportation, l'achat et la vente, en gros et au d�tail de tous

produits alimentaires

- L'exploitation de p�pini�res et jardinages

- La permaculture, la sylviculture et de mani�re g�n�rale toute culture, bio ou

non bio

- L'achat et le vente en gros et au d�tail de toutes semences, bio ou non bio

- Production, conditionnement et vente de fruits et l�gumes bio et non bio

- Production, conditionnement et vente de jus de fruits et l�gumes bio et non bio

- Production, conditionnement et vente de racines bio et non bio, ainsi que les

produits qui en d�rivent

- La vente au comptoir et ambulante de tous produits alimentaires ou non

alimentaires et de boissons alcoolis�es ou non

- Exploitation d'h�tels et de chambres d'h�tes

- Exploitation de centres sportifs et aquatiques

- Exploitation de cr�ches, garde d'enfants, �cole de devoirs.

- Exploitation de stations-services, de garage

- Toutes activit�s informatiques

- Programmation et �dition de logiciels

- Achat 1 vente en gros et au d�tail de tout mat�riel informatique

- Location de tous v�hicules

- Tous services aux entreprises et aux particuliers

- Interm�diaire de commerce en produits divers

- L'�levage, l'achat et la vente de �hevaux, de b�tail et de tous animaux de

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes . ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers '

Au verso : Nom et signature

i

*3A05853

,

FFP 2014

f

7J.,71 rrn

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

ferme

- Le transport de chevaux et d'autres animaux

- L'importation, l'exportation, l'achat et la vente de toutes machines agricoles ou

non agricoles

- L'importation, l'exportation, l'achat et la vente de tous textiles et v�tements

- La soci�t� a �galement pour but de produire, organiser, promouvoir et aider

toutes les initiatives et activit�s propres � susciter des conditions favorables �

l'affirmation originale d'artistes dans le domaine du film, de l'expression

audiovisuelle (tous supports) et de tout autre m�dia artistique.

- La soci�t� peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou

indirectement � son objet. Elle peut pr�ter son concours et s'int�resser � toute

activit� similaire � son objet.

- La soci�t� r�alisera son objet en association ou non avec toutes entreprises

ou associations publiques ou priv�es.

- La soci�t� pourra r�aliser son objet par tous les moyens directs ou indirects �

sa disposition. Elle pourra notamment : r�aliser ou aider � la r�alisation de

projets cin�matographiques de tous types de formats (courts-m�trages,

s�ries, longs-m�trages, installations, cr�ations pour le web) : r�aliser des

projets commerciaux dans le but de capitaliser un fonds de soutien n�cessaire

� ia r�alisation de son objet assurer ou superviser la production ou la

coproduction de tous ces projets ; favoriser la diffusion des oeuvres � la

r�alisation desquelles elle aura contribu� et, le cas �ch�ant, assurer ellem�me

leur pr�sentation au public ; organiser et accueillir des stages

p�dagogiques ; d�velopper l'ensemble des activit�s susmentionn�es, tant en

Belgique qu'� l'�tranger.

- La soci�t� pourra louer son mat�riel � toutes entreprises ou associations,

personnes publiques ou priv�es, dans le but de capitaliser un fonds de soutien

n�cessaire � la r�alisation de son objet,

- Achats, ventes, gestion immobili�re, le m�tier d'agent immobilier ou de syndic, - Tous travaux du b�timent, r�glement�s ou non

- Les activit�s de marchand de biens et la location de ceux-ci

- L'achat et la vente de cadeaux d'affaires pour entreprises ou particuliers

- Oiiglerie

- D�coration d'int�rieur

- Graphisme

- Communication

VOTE:

Cette d�cision est prise � l'unanimit�.

2.DEUXIEME RESOLUTION:

Il est propos� � l'assembl�e g�n�rale de remplacer l'ancien texte des statuts par un nouveau texte

contenant toutes les modifications aux statuts depuis sa constitution et adapter au Code des Soci�t�s

actuellement en vigueur comme suit :

L DENOMINATION - SIEGE - BUT- DUREE

ARTICLE 1;

La soci�t� anonyme porte la d�nomination de "FIVE STARS FOOD":

ARTICLE 2:

Le si�ge est �tabli � 1150 Woluw�-Saint-Pierre, Clos des Acacias 9 bo�te 1.

Le conseil d'administration peut transf�rer le si�ge en tout autre endroit en Belgique, sous r�serve des

dispositions l�gales en mati�re linguistique; tout changement doit �tre publi� aux annexes du Moniteur Belge.

Il peut �galement �tablir des succursales, agences et si�ges administratifs tant en Belgique qu'� l'�tranger.

ARTICLE 3:

La soci�t� a pour objet tant en Belgique qu'� l'�tranger:

-L"importation, l'exportation, la vente, l'achat, le conditionnement, la commercialisation, la fabrication de

tous produits alimentaires ou non alimentaires, ainsi que des vins.

-L'achat et la vente de voitures neuves ou d'occasion,

-L'achat, la vente d'antiquit�s et objets d'art.

-La restauration

- Traiteur, l'organisation de banquets.

-L'agence de voyage.

- L'exploitation de tavernes, restaurants, salons de consommation, caf�s, snacks et salle de f�tes, services

alimentaires aux petites et moyennes entreprises, la fabrication, la vente, l'exportation, l'importation, et la

distribution de produits alimentaires artisanaux, la d�gustation et l'exploitation de salons y aff�rents le

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

permettant ; ia cr�ation et l'exploitation d'une cha�ne d'�tablissements franchis�s dans toutes les activit�s pr�d�crites.

- Exploitation agricole bio et non bio

- Vente de tous produits agricoles et de nourriture pour animaux

- L'importation, l'exportation, l'achat et la vente, en gros et au d�tail de tous

produits alimentaires

- L'exploitation de p�pini�res et jardinages

- La permaculture, la sylviculture et de mani�re g�n�rale toute culture, bio ou

non bio

- L'achat et ie vente en gros et au d�tail de toutes semences, bio ou non bio

- Production, conditionnement et vente de fruits et l�gumes bio et non bio

- Production, conditionnement et vente de jus de fruits et l�gumes bio et non bio

- Production, conditionnement et vente de racines bio et non bio, ainsi que les produits qui en d�rivent

- La vente au comptoir et ambulante de tous produits alimentaires ou non

alimentaires et de boissons alcoolis�es ou non

- Exploitation d'h�tels et de chambres d'h�tes

- Exploitation de centres sportifs et aquatiques

- Exploitation de cr�ches, garde d'enfants, �cole de devoirs.

- Exploitation de stations-services, de garage

- Toutes activit�s informatiques

- Programmation et �dition de logiciels

- Achat f vente en gros et au d�tail de tout mat�riel informatique

- Location de tous v�hicules

- Tous services aux entreprises et aux particuliers

- Interm�diaire de commerce en produits divers

- L'�levage, l'achat et la vente de chevaux, de b�tail et de tous animaux de

ferme

- Le transport de chevaux et d'autres animaux

- L'importation, l'exportation, l'achat et la vente de toutes machines agricoles ou non agricoles

- L'importation, l'exportation, l'achat et la vente de tous textiles et v�tements

- La soci�t� a �galement pour but de produire, organiser, promouvoir et aider

toutes les initiatives et activit�s propres � susciter des conditions favorables � l'affirmation originale d'artistes

dans ie domaine du film, de l'expression

audiovisuelle (tous supports) et de tout autre m�dia artistique.

- La soci�t� peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement � son objet. Elle peut

pr�ter son concours et s'int�resser � toute activit� similaire � son objet.

- La soci�t� r�alisera son objet en association ou non avec toutes entreprises ou associations publiques ou priv�es.

- La soci�t� pourra r�aliser son objet par tous les moyens directs ou indirects � sa disposition. Elle pourra notamment : r�aliser ou aider � la r�alisation de

projets cin�matographiques de tous types de formats (courts-m�trages, s�ries, longs-m�trages, installations, cr�ations pour le web) : r�aliser des projets commerciaux dans le but de capitaliser un fonds de soutien n�cessaire � la r�alisation de son objet assurer ou superviser la production ou la coproduction de tous ces projets ; favoriser la diffusion des oeuvres � la

r�alisation desquelles elle aura contribu� et, le cas �ch�ant, assurer elle-m�me leur pr�sentation au public ; organiser et accueillir des stages p�dagogiques ; d�velopper l'ensemble des activit�s susmentionn�es, tant en Belgique qu'� l'�tranger.

- La soci�t� pourra louer son mat�riel � toutes entreprises ou associations,

personnes publiques ou priv�es, dans le but de capitaliser un fonds de soutien n�cessaire � la r�alisation de son objet.

- Achats, ventes, gestion immobili�re, le m�tier d'agent immobilier ou de syndic,

- Tous travaux du b�timent, r�glement�s ou non

- Les activit�s de marchand de biens et la location de ceux-ci

- L'achat et la vente de cadeaux d'affaires pour entreprises ou particuliers

- Onglerie

- D�coration d'int�rieur

- Graphisme

- Communication

La soci�t� pourra de plus, faire toutes op�rations industrielles, commerciales, financi�res, mobili�res ou immobili�res qui, directement ou indirectement, en tout ou en partie, peuvent se rattacher � l'objet social ci-dessus d�sign�.

Elle pourra s'int�resser par voie d'apports, d'association, de fusion, de prises de participation, d'intervention financi�re ou de toute autre mani�re, dans toutes soci�t�s, associations, entreprises ou groupements existants ou � cr�er, en Belgique ou � l'�tranger, et dont l'objet serait identique, analogue, similaire ou connexe, ou de nature � favoriser celui de la soci�t�.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Le conseil d'administration est apte � interpr�ter la port�e et la nature de l'objet de la soci�t� anonyme,

ARTICLE 4:

La soci�t� a �t� constitu�e pour une p�riode illimit�e.

IL CAPITAL - ACTIONS

ARTICLE 5:

Le capital social est fix� � 62.000,00 EUR et repr�sent� par 310 actions sans d�signation de valeur

nominale.

ARTICLE 6:

Les actions non enti�rement lib�r�es sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des actions

nominatives tenu au si�ge social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance,

Les actions enti�rement lib�r�es sont nominatives ou d�mat�rialis�es. L'actionnaire peut, � tout moment,

deminder la conversion de ses actions en actions nominatives.

L'action d�mat�rialis�e est repr�sent�e par une inscription en compte au nom de son propri�taire ou de son

d�tenteur aupr�s d'un teneur de compte agr�� ou d'un organisme de liquidation.

�n cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une action en nue-propri�t� et usufruit, l'usufruitier et le

nu-propri�taire sont inscrits s�par�ment dans le registre des actions nominatives.

ARTICLE 7:

Le capital social peut �tre augment� en une ou plusieurs fois, par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les conditions requises pour la modification des statuts, et conform�ment au Code des Soci�t�s.

Si la r�alisation de l'augmentation de capital, n'est pas concomitante � sa d�cision, tant l'une que l'autre sera constat�e par acte authentique.

Les nouvelles actions � souscrire en esp�ces doivent �tre offertes par pr�f�rence aux actionnaires proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs actions, sauf les d�rogations pr�vues au Code des Soci�t�s.

A moins que l'assembl�e g�n�rale n'en d�cide elle-m�me, le conseil d'administration fixe, lors de toute augmentation de capital, le taux et les conditions d'�mission des actions nouvelles, ainsi que les conditions de l'exercice du droit de pr�f�rence et te d�lai de l'exercice de ce droit, qui ne peut �tre inf�rieure � quinze jours.

ARTICLE 8:

Le conseil d'administration fera les appels de fonds sur les actions non encore enti�rement lib�r�es au fur et � mesure des besoins de la soci�t� et il d�terminera le d�lai d'ex�cution.

L'actionnaire qui omet de verser les fonds dans les quinze jours de la signification de l'appel par lettre recommand�e, paiera � la soci�t� un int�r�t dont le taux est fix� par le conseil d'administration, � compter du jour de l'exigibilit� jusqu'au jour du paiement effectif.

Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires � lib�rer leurs actions avant tout appel de fonds. L'exercice du droit de vote aff�rent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi longtemps que les versements r�guli�rement appel�s et exigibles n'ont pas �t� effectu�s.

ARTICLE 9;

Les actions sont indivisibles et la soci�t� ne reconna�t qu'un seul propri�taire par action. Si en cas de transfert pour cause de mort ou pour quelque raison que ce soit, plusieurs personnes sont propri�taires d'une action, le conseil d'administration peut suspendre les droits de cette action jusqu'� ce qu'une seule personne soit d�sign�e comme propri�taire pour l'exercice de tous les droits vis-�-vis de la soci�t�. En cas de partage nue-propri�t�/usufruit, seul l'usufruitier exerce les droits sur les titres.

Les cr�anciers ou h�ritiers d'un actionnaire ne peuvent sous aucun pr�texte demander ie partage ou la licitation des biens et valeurs de la soci�t� ni s'immiscer en aucune mani�re dans son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux comptes annuels et d�lib�rations de l'assembl�e g�n�rale.

ARTICLE 10: R�duction du capital

joute r�duction du capital ne peut �tre d�cid�e que par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant

conform�ment au Code des soci�t�s, moyennant le traitement �gal des actionnaires qui se trouvent dans des

conditions identiques.

Les convocations indiquent la mani�re dont la r�duction propos�e sera op�r�e et le but de l'op�ration.

ARTICLE 11:

Le conseil d'administration est autoris� � acqu�rir pour compte et au nom de la soci�t� les titres de la soci�t� lorsque l'acquisition de ces actions est n�cessaire pour �viter � la soci�t� un dommage grave et, imminent. Cette autorisation est valable pour une p�riode de trois ans � dater de la publication des pr�sentes aux annexes du Moniteur Belge et dans les limites du Code des Soci�t�s,

Dans ce cas, l'assembl�e g�n�rale qui suit l'acquisition doit �tre inform�e par le Conseil d'administration des raisons et des buts des acquisition effectu�es, du nombre et de la valeur nominale ou, � d�faut de valeur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

nominale, du pair comptable des titres acquis, de la fraction du capital souscrit qui le repr�sentent, ainsi que de leur contrevaleur.

Aussi longtemps que ces titres demeurent dans le patrimoine de la soci�t�, les droit de vote y aff�rents sont suspendus.

ARTICLE 12;

La soci�t� peut, en tout temps, cr�er et �mettre des bons ou obligations hypoth�caires ou autres, par d�cision du conseil d'administration. Tcutefois, les obligations ccnvertibles ou avec droit de souscription ne peuvent �tre �mises qu'en vertu d'une d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modification aux statuts, conform�ment au Code des Soci�t�s.

Les bons ou obligations au porteur sont valablement sign�s par deux administrateurs.

III, ADMINISTRATION - CONTROLE

ARTICLE 13;

La soci�t� est administr�e par un conseil d'administration compos� au moins du nombre minimum

d'administrateurs fix� par la loi, tous pas n�cessairement actionnaires, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale pour

un mandat maximum de six ans. Les membres sortants sont r��ligibles.

L'administrateur d�sign� dans les conditions ci-dessus est nomm� pour le temps n�cessaire � l'ach�vement

du mandat de l'administrateur qu'il remplace.

Les mandats seront ex�cut�s � titre gratuit.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent (personne physique), charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre.

Lorsque la soci�t� pr�sentement constitu�e est nomm�e g�rant/administrateur dans une soci�t�, la comp�tence de nommer un repr�sentant permanent revient au Conseil d'administration.

RESPONSABILITE DES ADMINISTRATEURS :

Les administrateurs ne contractent aucune responsabilit� personnelle relativement aux engagements de la soci�t�.

Ils sont responsables, � l'�gard de la soci�t�, de l'ex�cution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion. Ils sont solidairement responsables, soit envers la soci�t�, soit envers les tiers, de tous dommages-int�r�ts r�sultant d'infractions aux dispositions du Code des soci�t�s.

ARTICLE 14:

Le conseil d'administration choisit un pr�sident et un vice-pr�sident parmi ses membres. Si le pr�sident est

emp�ch�, il est alors remplac� par le vice-pr�sident.

ARTICLE 15:

Le conseil d'administration se r�unit � la requ�te du pr�sident aussi souvent que l'int�r�t de ia soci�t� le requiert. Il doit se r�unir si deux administrateurs ou un administrateur-d�l�gu� le requiert. Les r�unions se tiennent au si�ge de la soci�t� ou � tout autre endroit indiqu� sur les convocations.

ARTICLE 16:

Le conseil ne peut d�lib�rer qu'avec la majorit� de ses membres pr�sents ou repr�sent�s. Les administrateurs absents peuvent voter par �crit y compris dans les proc�dures d'urgence ou par t�l�fax. Ils peuvent �galement donner d�l�gation � un autre membre du conseil pour les repr�senter aux d�lib�rations et voter en leur nom. La forme de cette procuration est d�termin�e par le conseil d'administration. Aucun administrateur ne pourra repr�senter plus d'un mandant, sauf lors du premier conseil d'administration qui se tiendra imm�diatement apr�s la constitution de la soci�t�. Dans ces deux cas l'administrateur emp�ch� sera consid�r� comme pr�sente Les d�cisions sont prises � la majorit� des voix. En cas de parit� des voix, le vote du pr�sident sera d�cisif.

ARTICLE 17:

L'assembl�e g�n�rale peut allouer aux administrateurs un �molument fixe ou des jetons de pr�sence � porter au compte des frais g�n�raux ainsi qu'un tanti�me sur b�n�fice � r�partir par les administrateurs entre eux, suivant un r�glement d'ordre int�rieur.

Le conseil est autoris� �galement � accorder aux administrateurs charg�s de fonctions ou missions sp�ciales, une r�mun�ration particuli�re � pr�lever sur les frais g�n�raux.

ARTICLE 18:

Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es dans les proc�s-verbaux sign�s par la majorit�

des membres pr�sents. Ces proc�s-verbaux sont inscrits ou reli�s dans un registre sp�cial. Les d�l�gations y

il

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

sont annex�es. Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident ou par deux administrateurs.

ARTICLE 19:

Le conseil d'administration est comp�tent pour tous les actes de direction, administration et disposition, qui

ne sont pas r�serv�s express�ment � l'assembl�e g�n�rale par la loi ou par les statuts.

ARTICLE 20:

Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation de la

soci�t� en ce qui concerne cette gestion:

-soit � un ou plusieurs des membres qui portent alors le titre d'administrateur-d�l�gu�;

-soit � un ou plusieurs directeurs choisis hors ou dans son sein;

-soit � un comit� de direction ou � un comit� permanent dont les membres sont choisis parmi les

administrateurs ou non.

Le conseil peut faire usage de plusieurs des facult�s ci-dessus.

Il peut �galement conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � toute personne.

Il fixe les attributions et r�mun�rations imput�es sur les frais g�n�raux, des personnes � qui il conf�re des

d�l�gations.

Le conseil peut les r�voquer en tout temps.

Conform�ment au Code des Soci�t�s le Conseil d'administration peut d�l�guer ses pouvoirs de gestion � un comit� de direction, sans que cette d�l�gation puisse porter sur la politique g�n�rale de la soci�t� ou sur l'ensemble des actes r�serv�s au Conseil d'administration en vertu d'autres disposition de la loi, Si un comit� de direction est institu�, le Conseil d'administration est charg� de surveiller celui-ci.

Les conditions de d�signation des membres du comit� de direction, leur r�vocation, leur r�mun�ration, la dur�e de leur mission et te mode de fonctionnement du comit� de direction, sont d�termin�s par le Conseil d'administration.

Si un membre du comit� de direction a, directement ou indirectement, un int�ret de nature patrimoniale oppos� � une d�cision ou � une op�ration relevant du comit�, il doit le communiquer aux autres membres avant la d�lib�ration du comit�.

ARTICLE 21:

La soci�t� est repr�sent�e dans les actes, y compris ceux o� intervient un fonctionnaire public ou un officier minist�riel, et en justice, soit par deux administrateurs, soit par un administrateur-d�l�gu� ou soit par une personne d�sign� � cette fin par le conseil d'administration. Dans les limites de la gestion journali�re, la soci�t� est valablement repr�sent�e par le ou les d�l�gu�s � cette gestion agissant s�par�ment, ainsi que par leurs mandataires sp�ciaux. Les administrateurs qui agissent au nom de la soci�t� ne devront justifier leur pouvoir, ni vis-�-vis des tiers, ni envers les conservateurs d'hypoth�ques.

ARTICLE 22:

Le contr�le de la soci�t� s'effectuera conform�ment au Code des Soci�t�s.

Pour autant qu'il soit r�pondu aux crit�res du Code des Soci�t�s, il ne sera pas nomm� de commissaire, Dans ce cas, chaque actionnaire aura individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le des commissaires et aura le droit de se faire assister � ses frais par un expert comptable de son choix.

Dans le cas contraire, l'assembl�e nommera un ou plusieurs commissaires parmi les membres de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises, fixera des �moluments garantissant le respect des normes de r�vision �tablies par ledit Institut et d�terminera la dur�e des mandats.

IV. ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 23:

Les porteurs d'actions nominatives, les administrateurs et te commissaire s'il y en a un, sont convoqu�s pour assister � l'assembl�e g�n�rale quinze jours avant l'assembl�e par lettres recommand�es. Les convocations peuvent �tre faites par tout autre moyen de communication � condition que les destinataires ont marqu� leur accord individuel, expr�s et �crit y relatives. Une copie des documents qui doivent �tre mis '� la disposition des actionnaires nominatifs, des administrateurs et des commissaires en vertu du Code des Soci�t�s leur est adress�e en m�me temps que ia convocation.

Il en va de m�me pour les porteurs des obligations, des droits de souscription et les certificats nominatifs. Une copie de ces documents est �galement transmise sans d�lai aux personnes qui, au plus tard sept jour avant l'assembl�e g�n�rale, ont rempli les formalit�s requises par les statuts pour �tre admises � l'assembl�e, II est tenu � chaque assembl�e g�n�rale une liste des pr�sences.

Les administrateurs et les commissaires s'il y en a r�pondent aux questions qui leur sont pos�es par les actionnaires au sujet de leur rapport ou des points port�s � l'ordre du jour, dans la mesure o� la communication de donn�es ou de faits n'est pas de nature � porter gravement pr�judice � la soci�t�, aux associ�s ou au personnel de la soci�t�.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Chaque ann�e est tenu une assembl�e g�n�rale au si�ge ou � un autre endroit d�sign� dans les

convocations conform�ment au Code des Soci�t�s.

Cette assembl�e annuelle se tiendra le 2�me mercredi du mois de mai � 15.30 heures.

Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant.

L'assembl�e peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige. Elle doit l'�tre sur demande d'actionnaires repr�sentant ensemble le cinqui�me des actions du capital.

Les actionnaires peuvent � l'unanimit� prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre pass�es par acte authentique ou celles � prendre dans le cadre de l'article 633 du Code des Soci�t�s.

ARTICLE 24:

L'assembl�e annuelle entend la lecture des rapports des administrateurs et commissaires �ventuels conform�ment au Code des Soci�t�s, approuve les comptes annuels, nomme les administrateurs et commissaires et d�lib�re sur tous les points � l'ordre du jour. Le Conseil d'administration a le droit de proroger, s�ance tenante, la d�cision relative � l'approbation des comptes annuels � trois semaines. Cette prorogation n'annule pas les autres d�cisions prises, sauf si l'assembl�e en d�cide autrement. La seconde assembl�e a le droit d'arr�ter d�finitivement les comptes annuels.

Apr�s approbation des comptes annuels, l'assembl�e se prononce par vote particulier sur la d�charge des administrateurs et commissaires.

ARTICLE 25:

Pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale les d�tenteurs d'actions au porteur doivent d�poser leurs actions � l'endroit d�sign� dans les convocations, au moins cinq jours avant l'assembl�e.

Les actionnaires en nom doivent pr�venir par �crit le conseil d'administration, cinq jours avant l'assembl�e, s'ils d�sirent �tre admis � l'assembl�e et pr�ciser le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

ARTICLE 26:

Les actionnaires peuvent donner procuration � un autre actionnaire, par �crit ou t�l�fax, pour les

repr�senter aux d�lib�rations et voter en leur nom.

Les actionnaires peuvent �galement voter par �crit � condition que le document de vote contienne:

a) la date de l'assembl�e;

b) au regard de chaque point indiqu� � l'ordre du jour, la mention manuscrite indiquant le sens du vote ou l'abstention;

c) la date et la signature l�galis�e.

Le conseil d'administration peut arr�ter la forme des procurations conform�ment au Code des Soci�t�s et exiger qu'elles soient d�pos�es au si�ge de la soci�t� cinq jours au moins avant l'assembl�e.

L'actionnaire mari� peut, sans pouvoir sp�cial, �tre repr�sent� par son conjoint, les mineurs et les interdits par leurs tuteurs et repr�sentants l�gaux, !es maisons de commerce par un associ� ou un charg� d'affaires, les communaut�s ou institutions par un directeur, administrateur ou liquidateur.

ARTICLE 27:

Chaque action donne droit � une voix dans les limites d�termin�es par la loi.

En cas d'acquisition ou de prise en gage par la soci�t� de ses propres titres, le droit de vote attach� � ces

titres est suspendu.

ARTICLE 28:

L'assembl�e g�n�rale ne peut d�lib�rer que sur les points repris � l'ordre du jour. Il ne sera d�lib�r� sur aucune proposition introduite par des actionnaires si elle n'a �t� pr�sent�e par des actionnaires repr�sentant au moins un cinqui�me des actions �mises et si elle n'a �t� communiqu�e � temps au conseil d'administration pour �tre reprise � l'ordre du jour. Les d�cisions sont prises � la majorit� des voix, quelle que soit la part du capital social repr�sent�, exception faite des dispositions l�gales pour les modifications aux statuts.

En cas de parit� des voix la proposition est rejet�e,

ARTICLE 29:

Quels que soient l�s points � l'ordre du jour, le conseil d'administration a le droit, apr�s l'ouverture des d�bats, d'ajourner, � trois semaines au plus, toute assembl�e tant ordinaire qu'extraordinaire.

Cet ajournement, notifi� par le pr�sident avant la cl�ture de la s�ance et mentionn� au proc�s-verbal de celle-ci, annule toute d�cision prise. Les actionnaires doivent �tre convoqu�s � nouveau � la date que fixera le conseil, avec le m�me ordre du jour. Les formalit�s remplies pour assister � la premi�re s�ance, en ce compris le d�p�t des titres et procurations, resteront valables pour la seconde. De nouveaux d�p�ts seront admis dans les d�lais statutaires.

L'ajournement ne peut avoir lieu qu'une seule fois. La seconde assembl�e statue d�finitivement sur les points � l'ordre du jour.

ARTICLE 30:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Les rapports de l'assembl�e g�n�rale sont sign�s par les membres du bureau et par les actionnaires qui le requi�rent.

Les exp�ditions � d�livrer aux tiers sont sign�s par la majorit� des administrateurs et commissaires. Les copies ou extraits sont sign�s par un administrateur.

V. INVENTAIRE ET COMPTES ANNUELS - BENEFICES - REPARTITION ET RESERVE

ARTICLE 31:

L'exercice social commencera chaque ann�e le 1 er janvier et se terminera le 31 d�cembre.

Le 31 d�cembre de chaque ann�e, le conseil d'administration �tablit un inventaire complet de ses avoirs et

droits, de ses dettes, obligations et engagements relatifs � son activit� et des moyens propres qui y sont

affect�s. Il �tablit les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte de r�sultats ainsi que l'annexe et

forment un tout.

II remet les pi�ces avec un rapport sur les op�rations de la soci�t�, un mois avant l'assembl�e g�n�rale

ordinaire, aux commissaires �ventuels qui font un rapport contenant leurs propositions.

Quinze jours avant l'assembl�e g�n�rale ordinaire les actionnaires peuvent prendre connaissance au si�ge:

1) des comptes annuels;

2) de la liste des fonds publics, des actions, obligations et autres titres de soci�t�s qui composent le portefeuille,

3) de la liste des titulaires d'actions non enti�rement lib�r�es avec l'indication du nombre de leurs actions et celle de leur domicile,

4) du rapport du conseil d'administration et du rapport du ou des commissaires �ventuels.

Les comptes annuels de m�me que les rapports repris au point 4 ci-dessus sont adress�es aux actionnaires

en nom, en m�me temps que la convocation.

ARTICLE 32',

L'assemble g�n�rale annuelle statue sur l'adoption des comptes annuels conform�ment au Code des

Soci�t�s et aux dispositions du titre quatre des pr�sents statuts.

Les comptes annuels doivent �tre d�pos�s par les soins des administrateurs, dans les trente jours de leur

approbation par l'assembl�e, � la Banque Nationale de Belgique, conform�ment au Code des Soci�t�s.

ARTICLE 33:

Le produit de l'activit� de la soci�t�, apr�s d�duction des frais g�n�raux et des charges sociales,

amortissements de l'actif et provisions pour risques commerciaux et industriels, forme le b�n�fice net.

Il est fait annuellement, sur les b�n�fices nets, un pr�l�vement d'un vingti�me au moins, affect� � la

formation d'un fonds de r�serve.

Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve a atteint un dixi�me du capital social. Le

solde est mis � la disposition de l'assembl�e g�n�rale qui d�cidera de son utilisation,

Aucune distribution ne peut �tre faite lorsqu'� la date de cl�ture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il r�sulte des comptes annuels est, ou deviendrait, � la suite d'une telle distribution, inf�rieur au montant du capital lib�r� ou, si ce montant est sup�rieur, du capital appel�, augment� de toutes les r�serves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

ARTICLE 34: Paiement des dividendes

Le conseil d'administration d�termine la date et le lieu de paiement des dividendes. Le conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilit�, d�cider le paiement d'acomptes sur dividendes par pr�l�vement sur le b�n�fice de l'exercice en cours pour autant qu'il respecte les conditions fix�es par le Code des Soci�t�s.

VI, DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 35:

La soci�t� peut �tre dissoute � tout moment par d�cision de l'assembl�e g�n�rale, d�lib�rant comme en

mati�re de modification aux statuts.

ARTICLE 36',

En cas de dissolution, l'assembl�e g�n�rale d�signera un ou plusieurs liquidateurs, fixera leur pouvoir et leur r�mun�ration.

L'actif net sera utilis� d'abord ou remboursement �galitaire des actions. Le solde sera attribu� aux actionnaires en proportion de leur nombre et de la qualit� de leurs actions, en fonction de la d�cision de l'assembl�e de liquidation.

VII. ELECTION DE DOMICILE - DIVERS

ARTICLE 37;

Tout actionnaire, administrateur, commissaire ou liquidateur habitant hors de la Belgique, devra �lire

domicile en Belgique pour tout ce qui concerne l'ex�cution des pr�sents statuts.

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Dans le cas contraire, il sera fait �lection de domicile de droit au si�ge de la soci�t� o� tous avis, communication, sommation, assignation et signification en rapport avec les affaires de la soci�t� peuvent lul �tre faits valablement.

ARTICLE 38:

Pour tout ce qui n'est pas pr�vu aux pr�sents statuts, les parties s'en r�f�rent aux dispositions du Code des soci�t�s. Les comparants ayant d�clar� avoir connaissance du fait que certaines dispositions de ladite loi impose des dispositions statutaires sp�cifiques aux soci�t�s souhaitant faire appel � l'�pargne publique ou �tre c�t�es en bourse.

3.TROISIEME RESOLUTION:

Il est propos� � l'assembl�e g�n�rale de adopter un texte n�erlandais des statuts contenant toutes les modifications aux statuts depuis sa constitution et adapter au Code des Scci�t�s actuellement en vigueur comme suit

4. QUATRiEME RESOLUTiON

Pour autant que de besoin, la r�partition des actions entre les actionnaires a �t� confirm� par la pr�sente assembl�e g�n�rale.

Les actions sont d�tenues par les personnes ci-apr�s d�crits et dans les proportions ci-apr�s mentionn�es

1� Madame TEDESCO Fabienne Annick Mich�le, n�e � Uccle le 21 mai 1952, de nationalit� belge, inscrite au registre national sous le num�ro 520521-238-65, divorc�e non remari�e, domicili�e � 1640 Rhode-Saint-Gen�se, Struikenlaan 26.

Cent quatre-vingt-six actions (186)

2� Monsieur MOUCQ Xavier Claude, n� � Uccle le 8 juin 1985, de nationalit� belge, inscrit au registre national sous le num�ro 850608-099-33, c�libataire, domicili� � 1000 Bruxelles, Harmoniestraat 10. Soixante-deux actions (62)

3� Madame MOUCQ Aline Martine Andr�a, n�e � Uccle le ler octobre 1983, de nationalit� belge, inscrite au registre national sous le num�ro 831001-058-76, c�libataire, domicili�e � 1640 Rhode-Saint-Gen�se, Nieuwstraat 52.

Soixante-deux actions (62)

total: trois cent dix actions (310)

5.POUVOIRS:

a) ll est propos� � l'assembl�e de donner tous les pouvoirs au notaire soussign� pour la signature et le d�p�t du texte coordonn� au greffe du Tribunal de Bruxelles.

b)Tous pouvoirs sp�ciaux sont donn�s � la soci�t� priv�e � responsabilit� limit� KREANOVE � 1180 Uccle, avenue Kersbeek 308, repr�sent�e par Arnaud Trejbiez avec pouvoir de substitution, afin d'effectuer toutes les formalit�s administratives vis-�-vis de la Banque Carrefour des Entreprises, du greffe, de la taxe sur la valeur ajout�e et de toutes les autres administrations.

Il a �t� donn� par la pr�sente mandat au guichet d'entreprise pour entamer les d�marches administratives pour l'inscription, modification au radiation aupr�s de ia Banque Carrefour des Entreprises (loi du seize janvier deux mille trois portant cr�ation d'une Banque Carrefour des Entreprises, modernisation du Registre de commerce, cr�ation des guichets d'entreprises agr��s et portant diverses dispositions) et toutes autres formalit�s. Ce mandat ne peut en aucun cas engager une quelconque responsabilit� du mandataire sur le plan financier.

Pour extrait analytique conforme

Le notaire associ�

Pablo De Doncker

D�pos� en m�me temps : une exp�dition de l'acte + statuts coordonnees

Volet B - Suite

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/03/2014

�� Mod Word 1i.1

I In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ekUSE'~

r, 7 FEB 2014

Griffie

11I III1IUI1 IIII

*1A0585d0*

III

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0436.895.423

Benaming

(voluit) : FIVE STARS FOOD

(verkort) :

Rechtsvorm : NV p

Zetel : CoF5 de, AccZct a 91a . 15o S,~~ `ris,,1z,s- W�Lvae (volledig adres)

Onderwerp akte : NEDERLANDSTALIGE VERSIE VAN DE STATUTEN

1, NAAM-ZETEL-DOEL-DUUR

Artikel 1: Naam

De naamloze vennootschap draagt de naam � FIVE STARS FOOD �.

Artikel 2; Maatschappelijke zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Clos des Acacias 911.

De raad van bestuur mag de zetel naar om het even welke plaats in Belgi� overbrengen, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen op taalkundig gebied; iedere wijziging moet worden gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Hij mag eveneens bijhuizen, agentschappen en bestuurszetels oprichten zowel in Belgi� als in het buitenland.

Artikel 3: Doel

De vennootschap heeft tot doel zowel in Belgi� als in het buitenland:

-De in-en uitvoer, verkoop, aankoop, verpakking, marketing, de productie van alle food en non -food

producten en wijnen.

-Het kopen en verkopen van nieuwe of gebruikte auto's.

-De aankoop, de verkoop van antiek en kunstvoorwerpen.

-Dienst van catering, banketten en traiteur

-Reisbureau .

Uitbaten van tavernes , restaurants , tearooms , cafes , snacks en feestzaal , aanbieden van

voedingsdiensten aan kleine en middelgrote ondernemingen , productie , verkoop , export, import en distributie

van gastronomische gerechten , alsook het proeven en de uitbating van eethuizen in dit verband , uitbating en

oprichting van franchisevestigingen in alle voormelde activiteiten.

- De landbouwuitbating van organische en niet- organische produkten

- Verkoop van alle landbouwproducten en dierenvoeders

- De import, export , aankoop en verkoop , groot-en detailhandel van alle

voedingsmiddelen

- De uitbating van boomkwekerijgen en tuinbedrijven

- Permacultuur , bosbouw en in het algemeen elke cultuur zowel biologische niet-biologische

- Aankoop en groothandel en detailhandel van alle zaden, organische of niet- organische

- De productie , verpakking en verkoop van al dan niet biologische groenten en fruit

- De productie , verpakking en verkoop van al dan niet biologisch vruchten-of groetensap

- De productie , verpakking en verkoop van al dan niet biologische wortels, evenals de afgeleide producten

- De toonbankverkoop en de ambulante handel van alle food en non food voedingsmiddelen en al dan niet

alcoholische dranken

- Exploitatie van hotels en Bed & Breakfast

- Exploitatie van sport-en waterparkaccommodaties

- Exploitatie van kinderdagverblijven, kinderopvang, naschoolse opvang (huiswerk)

- Exploitatie van tankstations, garage

-Alle informatica-activiteiten

- Het bewerken en het uitgeven van software

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagers bij het Belgisch Staatsblad -10/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

- Aankoop / groot-en detailhandel alle informaticamateriaal

- Verhuur van alle voertuigen

- Alle diensten aan bedrijven en particulieren

-Tussenpersoon in verschillende producten

- Fokken, kopen en verkopen van paarden, runderen en alle boerderijdieren

- Het vervoer van paarden en andere dieren

- De import, export , aankoop en verkoop van alle landbouwmachines of

andere

- De import, export , aankoop en verkoop van alle textiel en kleding

- Het bedrijf is ook bedoeld om alle initiatieven en activiteiten te produceren, organiseren, bevorderen en te

ondersteunen die bedoeld zijn om de oorspronkelijke kunstenaar gunstige voorwaarden te verlenen en te

bevestigen op het gebied van film, audiovisuele en alle media alsook artistieke media.

- Het uitvoeren of helpen bij de uitvoering van filmprojecten van alle soorten formaten ( korte films, series , speelfilms , installaties, ontwerpen voor het web) teneinde fondsen te verwerven voor de nodige ondersteuning teneinde haar doel te waarborgen of het toezicht en het bereik te kapitaliseren, de productie of coproductie van al deze projecten te bevorderen, de verspreiding van werken die aan de

prestatie heeft bijgedragen en , in voorkomend geval , zorgen voor presentatie aan het publiek, organiseren en opleidingen, het ontwikkelen van alle bovengenoemde activiteiten, zowel in Belgi� en het buitenland .

- De vennootschap mag apparatuur huren voor alle vennootschappen of verenigingen, publieke of particuliere eenheden met het oog op fondswerving voor de nodige ondersteuning om het doel te bereiken.

- Aankoop , verkoop, beheer van onroerend goed , het beroep van vastgoedmakelaar of trustee

-Alle gereglementeerde bouwactiviteiten

- De activiteiten van beroepsverkoper en de huur van deze

- De aankoop en verkoop van relatiegeschenken aan bedrijven of particulieren

-Nagelbehandelingen

-lnterieurdecoratie

- Grafisme

- Communicatie

De venncotschap zal eveneens alle industri�le, financi�le, commerci�le, roerende en onroerende verrichtingen mogen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband hebben met haar doel.

De vennootschap kan dit alles doen door associatie, inbreng, fusie onderschrijving, deelneming of financi�le

tussenkomst in iedere bestaande of op te richten vennootschap, onderneming, vereniging, of firma die een

gelijkaardig of aanverwant doel hebben en die de ontwikkeling van de vennootschap kunnen begunstigen.

De raad van bestuur is bevoegd om de draagwijdte en de aard van het doel van de vennootschap te

interpreteren.

Artikel 4: Duur

De vennootschap werd opgericht voor een onbeperkte duur.

Il. KAPITAAL - AANDELEN

Artikel 5:

Het aandelenkapitaal bedraagt 62.000,00 EURO en is vertegenwoordigd door 310 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Artikel 6:

De aandelen zijn op naam of aan toonder naar keuze vande aandeelhouders onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen.

Alle effecten aan toonder moeten door ten minste twee bestuurders worden ondertekend of van hun naamstempels worden voorzien. Een register wordt gehouden voor eventuele aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties. Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aile effecten dragen een volgnummer.

Tevens wordt een register bijgehouden voor eventuele winstbewijzen, warrants en obligaties en hiervan wordt tevens een certificaat tot bewijs aan de aandeelhouder of houder overhandigd.

Artikel 7:

Het aandelenkapitaal kan in ��n of meerdere keren verhoogd worden; daartoe beslist de algemene vergadering die beraadslaagt onder de voorwaarden die vereist zijn voor een statutenwijziging overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

De totstandkoming van de kapitaalsverhoging, indien zij niet gelijktijdig geschiedt met de beslissing tot kapitaalverhoging wordt vastgesteld bij authentieke akte.

De nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, behalve de uitzonderingen voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

In zoverre de algemene vergadering het niet zelf beslist, bepaalt de raad van bestuur, bij elke kapitaalsverhoging, de prijs en de voorwaarden van uitgifte van de nieuwe aandelen alsmede de voorwaarden voor het uitoefenen van het voorkeurrecht evenals de termijn voor het uitoefenen van dit recht, die niet korter mag zijn dan vijftien dagen,

Artikel $:

De raad van bestuur vraagt het geld op van de nog niet volgestorte aandelen naar gelang de behoeften van de vennootschap en hij bepaalt de termijn ervoor.

De aandeelhouder die het geld niet stort binnen twee weken na de betekening van de oproep via aangetekend schrijven, zal aan de vennootschap een door de raad van bestuur bepaalde intrest betalen, te rekenen vanaf de datum van de opeisbaarheid tot op de dag van de effectieve betaling.

De raad van bestuur mag de aandeelhouders machtigen hun aandelen voor een eventuele oproep te volstorten.

Het uitoefenen van het stemrecht met betrekking tot de aandelen waarop de stortingen nog niet zijn verricht, wordt opgeschort zolang de stortingen - waar geregeld om gevraagd werd en die opeisbaar zijn - niet hebben plaatsgevonden.

Artikel 9:

De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts ��n eigenaar per aandeel.

In geval van overdracht bij overlijden of om welke reden ook, kan de raad van bestuur, indien meerdere personen eigenaar zijn van een aandeel, de uitoefening van de rechten die aan dat aandeel verbonden zijn opschorten tot wanneer ��n enkel persoon aangeduid is ais eigenaar voor de uitoefening van alle rechten tegenover de vennootschap. In geval van blote eigendom/vruchtgebruik, heeft enkel de vruchtgebruiker de rechten op de effecten.

De schuldeisers of erfgenamen van een aandeelhouder mogen onder geen enkel beding de verdeling of de licitatie vragen van de goederen en waarden van de vennootschap; zij mogen zich ook op geen enkele manier mengen in het bestuur ervan. Bij de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de jaarrekeningen en de beraadslagingen van de algemene vergadering.

Artikel 10: Kapitaalvermindering

Tot een kapitaalvermindering mag enkel worden besloten door de algemene vergadering die beraadslaagt overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen mits de aandeelhouders zich in identieke omstandigheden bevinden, gelijk worden behandeld.

In de oproepingen wordt vermeld hoe de voorgestelde vermindering in de praktijk zal worden toegepast, evenals de bedoeling ervan.

Artikel 11:

De raad van bestuur is gemachtigd, voor rekening en in naam van de vennootschap, de aandelen van de vennootschap te verkrijgen om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden. Deze toelating is geldig voor een periode van drie jaar te rekenen van de publicatie dezer in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad en binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen.

De algemene vergadering die volgt op de verkrijging, moet door de Raad van Bestuur worden ingelicht over de redenen en de doeleinden van de verkrijgingen, over het aantal en de nominale waarde of, bij gebreke ervan, de fractiewaarde van de verkregen effecten, over het aandeel van het geplaatste kapitaal dat zij vertegenwoordigden, alsook over hun vergoeding.

Zolang voormelde effecten in het patrimonium van de vennootschap blijven, zullen de stemrechten eraan verbonden opgeschort worden.

Artikel 12:

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, op om het even welk ogenblik hypothecaire

of andere bons of obligaties cree�ren en uitgeven.

Toch mogen de converteerbare obligaties of de obligaties met recht van intekening slechts worden

uitgegeven krachtens een beslissing van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een

statutenwijziging overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen,

De bons of obligaties aan toonder zijn rechtsgeldig ondertekend door twee bestuurders.

III. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 13:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld door het minimum aantal

bestuurders door de wet vereist, al dan niet vennoten, en die door de algemene vergadering aangesteld worden

voor een ambtstermijn van maximum zes jaar en ten alle tijden afzetbaar zijn door haar.

De uittredende leden zijn herkiesbaar.

De mandaten zullen kosteloos uitgeoefend worden.

De functies van de uittredende en niet herkozen bestuurders eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering

van het jaar waarin hun mandaat verstrijkt. De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger (natuurlijk persoon) aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor de benoeming en beeindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurderizaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan,

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BESTUURDERS

De bestuurders zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.

Zij zijn aansprakelijk, tegenover de vennootschap, voor de uitvoering van hun lastgeving en voor de fouten die zij hebben begaan bij hun bestuur. Zij zijn hoofdelijk aansprakelijk, hetzij tegenover de vennootschap, hetzij tegenover derden, voor elke schade die het gevolg is van een inbreuk op de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 14:

De raad van bestuur kiest een voorzitter onder zijn leden. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij

vervangen door de vice-voorzitter.

Artikel 15:

De raad van bestuur komt op verzoek van de voorzitter bijeen zo vaak als nodig is voor de vennootschap. Hij moet bijeenkomen als twee bestuurders of ��n afgevaardigd-bestuurder er om verzoeken. De bijeenkomsten hebben plaats in de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats die is aangegeven in de oproepingen.

Artikel 16:

De raad mag enkel beraadslagen als de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is,

De afwezige bestuurders mogen stemmen per brief met inbegrip bij dringende procedures, of per fax. In dit

geval wordt de verhinderde bestuurder beschouwd als zijnde aanwezig. Zij mogen eveneens een ander lid van

de raad opdracht geven hen te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen en in hun naam te stemmen. De

vorm van die volmacht wordt bepaald door de raad van bestuur,

De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. In geval van staking van stemmen, zal de

stem van de persoon die de vergadering

voorzit, beslissend zijn.

Artikel 17:

De algemene vergadering kan aan de bestuurders een vaste bezoldiging of aanwezigheidspenningen toekennen die geboekt worden op de rekeningen van de bedrijfskosten evenals een tanti�me op de onder de bestuurders onderling te verdelen winst, volgens een reglement van inwendige orde,

De raad is eveneens gemachtigd de bestuurders belast met speciale functies of taken, een bijzondere vergoeding toe te kennen die wordt ingehouden op de bedrijfskosten

Artikel 18:

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden aangetekend in de notulen die worden ondertekend

door meeerderheid van de aanwezige leden. Die notulen worden ingeschreven of ingebonden in een speciaal

register. De volmachten worden eraan toegevoegd,

De afschriften of uittreksels die als bewijs moeten dienen in rechtszaken of bij andere gelegenheden,

worden ondertekend door de voorzitter of twee bestuurders.

Artikel 19:

De raad van bestuur is bevoegd om alle daden van bestuur, beheer en beschikking te stellen die bij wet of

krachtens de statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.

Artikel 20:

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap evenals de vertegenwoordiging van de

vennootschap wat dat bestuur betreft, toevertrouwen aan:

- hetzij ��n of meerdere leden die dan de titel van afgevaardigd-bestuurder krijgen;

hetzij ��n of meerdere directeurs die binnen of buiten de raad worden gekozen;

- hetzij een directiecomit� of een permanent comit� waarvan de leden al dan niet onder de bestuurders

worden gekozen.

De raad mag gebruik maken van meerdere van de hierboven vermelde mogelijkheden,

Hij mag tevens bijzondere bevoegdheden overdragen aan eender welke persoon.

Hij bepaalt de bevoegdheden en de op de bedrijfskosten aan te rekenen bezoldiging van de personen aan

wie hij machten geeft.

De raad mag hen op om het even welk ogenblik afzetten.

Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomit� wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comit�. De voorwaarden van de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur,

Indien een lid van het directiecomit� een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelike aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die lot de bevoegdheid van het comit� hoort, stelt het de andere leden hiervan in kennis voordat het comit� beraadslaagt.

Artikel 21:

De vennootschap is vertegenwoordigd in de akten - ook deze waarbij een ministerieel of openbaar ambtenaar tussenkomt -, alsmede in rechtszaken, door twee bestuurders of door een afgevaardigd-bestuurder of nog door een persoon die te dien einde aangesteld is door de raad van bestuur.

Binnen de perken van het dagelijks bestuur, zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn door de te dien einde benoemde afgevaardigde(n) die afzonderlijk optreden, alsmede door hun bijzondere mandatarissen.

De bestuurders die optreden in naam van de vennootschap moeten hun bevoegdheid tegenover derden noch hypotheekbewaarders rechtvaardigen.

Artikel 22:

Het toezicht op de vennootschap gebeurt overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

Voor zover beantwoord is aan de criteria vermeld in het Wetboek van vennootschappen wordt geen commissaris aangesteld. In dat geval heeft iedere aandeelhouder afzonderlijk het recht van onderzoek en toezicht van de commissarissen.

Iedere aandeelhouder heeft het recht zich voor eigen rekening te laten bijstaan door een accountant die hij zelf kiest, op eigen kosten, behalve uitzondering door de wet voorzien.

In het tegenovergestelde geval stelt de vergadering ��n of meerder commissarissen aan tussen de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, bepaalt de bezoldiging met inachtneming van de door het Instituut der Bedrijfsrevisoren bepaalde revisienormen en bepaalt de duur van hun ambtstermijn

IV. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 23,

Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats die in de oproepingen staat vermeld overeenkomstig de geco�rdineerde wetten op de handelsvennootschappen. Die jaarlijkse algemene vergadering vindt plaats op de 2de woensdag van mei om 15u30

Als die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissarissen worden per aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt cok voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam, Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken, terwijl de anderen waaronder de houders van aandelen aan toonder slechts die stukken toegezonden krijgen ais zij uiterlijk zeven dagen voor de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De bestuurders en eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De vergadering kan buitengewoon worden bijeengeroepen telkens de belangen van de vennootschap het vereisen. Zij dient te worden opgeroepen op verzoek van aandeelhouders die samen ��n/vijfde van het aandelenkapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 24:

De jaarlijkse algemene vergadering hoort de lezing van het verslag van de raad van bestuur en eventueel van de commissarissen, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen; zij keurt de jaarrekening goed, stelt de bestuurders en eventuele commissarissen aan en beraadslaagt over aile agendapunten.

De Raad van Bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze vergadering doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent,

De volgende vergadering heeft het recht de jaarrrekening definitief vast te stellen.

Na goedkeuring van de jaarrekening doet de vergadering in een afzonderlijke stemming uitspraak over de kwijting van de bestuurders en commissarissen.

Artikel 25:

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten de aandeelhouders hun aandelen

neerleggen op de plaats opgegeven in de oproepingen, ten minste vijf dagen voor de datum van de vergadering

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

De houders van converteerbare obligaties mogen de vergadering bijwonen, maar slechts met adviserende stem, en voor zover zij, vijf dagen voor de vergadering, de raad van bestuur van hun voornemen schriftelijk hebben verwittigd.

Artikel 28;

De aandeelhouders mogen volmacht geven aan een andere aandeelhouder per schrijven of per fax, om hen

te vertegenwoordigen op de beraadslagingen en te stemmen in hun naam.

De aandeelhouders mogen eveneens schriftelijk stemmen voor zover de stembrief de volgende

vermeldingen inhoudt:

a) de datum van de algemene vergadering;

b) voor ieder punt op de dagorde, de met de hand geschreven melding van de stemming of de onthouding;

c) de datum en hun gewettigde handtekening.

De raad van bestuur kan de vorm van de volmachten bepalen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen dat deze worden neergelegd op de zetel van de vennootschap ten minste vijf dagen voor de vergadering.

De gehuwde aandeelhouder mag zich zonder speciale machtiging laten vertegenwoordigen door zijn (haar) echtgeno(o)t(e), de minderjarigen en de ontzette personen door hun voogden en wettelijke vertegenwoordigers, de handelsfirma's door een vennoot of een zaakgelastigde, de gemeenschappen of instellingen door een directeur, bestuurder of een vereffenaar.

Artikel 27:

Ieder aandeel geeft recht op ��n stem binnen de perken van de wet.

In geval van aankoop of inpandneming door de vennootschap van haar eigen aandelen, wordt het stemrecht

van deze aandelen opgeschort.

Artikel 28

De algemene vergadering mag enkel beraadslagen over de punten die voorkomen op de agenda. Er wordt over geen enkel voorstel van de aandeelhouders beraadslaagd ais het niet is gedaan door aandeelhouders die ten minste ��nfvijfde van de uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en als de raad van bestuur er niet tijdig op de hoogte van is gebracht om het nog op de agenda te kunnen plaatsen, De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen ongeacht het deel van het aandelenkapitaal, dat vertegenwoordigd is met

uitzondering van de wettelijke bepalingen voor statutenwijziging en.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen

Artikel 29:

Welke ook de agendapunten zijn, heeft de raad van bestuur het recht, na de opening van de zitting, iedere gewone of buitengewone vergadering ten hoogste drie weken uit te stellen.

Dat uitstel, dat de voorzitter voor de sluiting van de zitting meedeelt en dat wordt vermeld in de notulen van de vergadering, maakt iedere genomen beslissing ongeldig. De aandeelhouders moeten opnieuw worden bijeengeroepen op de door de raad vastgestelde datum, met dezelfde agenda. De formaliteiten die waren vervuld om deel te nemen aan de eerste zitting, met inbegrip van het neerleggen van de effecten en de volmachten, blijven geldig voor de tweede vergadering. Nieuwe neerleggingen zijn toegestaan binnen de statutair bepaalde termijn.

Het uitstel mag een enkele keer gebeuren. De tweede vergadering beslist definitief over de agendapunten

Artikel 30;

De verslagen van de algemene vergadering warden ondertekend door de leden van het bureau en door de

aandeelhouders die daarom verzoeken.

De voor derden bestemde uitgiften en de afschriften of uittreksels worden ondertekend door ��n bestuurder,

V, INVENTARIS EN JAARREKENING -WINST VERDELINGEN EN RESERVES

Artikel 31:

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december,

Ieder jaar op 31 december stelt de raad van bestuur een volledige inventaris op van de tegoeden en rechten van de vennootschap, van de schulden, verplichtingen en verbintenissen die verband houden met haar activiteiten, en van de eigen middelen die ertoe worden bestemd. Hij stelt de jaarrekening op die de balans, de resultatenrekening evenals de bijlage bevatten en ��n geheel vormen.

Een maand voor de gewone algemene vergadering geeft hij aan de commissarissen, zo er bestaan, de stukken af samen met een verslag over de verrichtingen van de vennootschap; deze commissarissen, stellen dan een verslag op met hun voorstellen

Twee weken voor de algemene vergadering kunnen de aandeelhouders in de zetel van de vennootschap kennis nemen van

1) de jaarrekening;

2) de lijst van de overheidsfondsen, aandelen, obligaties en andere effecten van vennootschappen die de portefeuille uitmaken;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

3) de lijst van de aandeelhouders die hun aandelen nog niet hebben volgestort, met vermelding van het' aantal van hun aandelen en van hun woonplaats;

4) het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de eventuele commissaris(sen), De jaarrekeningen evenals de in punt 4 hierboven vermelde verslagen worden gezonden aan de houders van aandelen op naam, terzelfder tijd als de oproeping.

Artikel 32:

De jaarlijkse algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de jaarrekening overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en overeenkomstig de beschikkingen in titel IV van de onderhavige statuten.

Binnen dertig dagen nadat ze zijn goedgekeurd door de vergadering, moet de jaarrekening door toedoen van de bestuurders worden neergelegd op de Nationale Bank van Belgi� overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 33:

De opbrengst van de activiteiten van de vennootschap, verminderd met de bedrijfskosten en de sociale lasten, de afschrijvingen van de activa en de voorzieningen voor commerci�le en industri�le risico's, vormt de nettowinst.

Op dat inkomen wordt vijf ten honderd ingehouden ten behoeve van de wettelijke reserve. Die inhouding is niet langer verplicht als het reservefonds ��n/tiende bedraagt van het aandelenkapitaal, Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die over de aanwending ervan beslist.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd

Artikel 34

De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van de betaling der dividenden. De raad van bestuur mag op eigen verantwoordelijkheid besluiten tot het betalen van voorschotten op dividenden door een inhouding op de winst van het lopende boekjaar, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

VI. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 35:

De vennootschap kan op ieder ogenblik ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering, die

beraadslaagt zoals bij een statutenwijziging.

Artikel 36:

In geval van ontbinding stelt de algemene vergadering ��n of meerdere vereffenaars aan, bepaalt hun bevoegdhede en stelt hun bezoldiging vast.

Het netto-actief wordt in de eerste plaats gebruikt voor de gelijke terugbetaling van de aandelen. Het saldo wordt naar gelang van de beslissing van de vereffeningsvergadering verdeeld onder de aandeelhouders in verhouding tot het aantal en de kwaliteit van hun aandelen.

VIL KEUZE VAN WOONPLAATS - ALLERLEI

Artikel 37;

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar die niet in Belgi� woont, moet woonstkeuze

doen in Belgi� voor alles wat de uitvoering van onderhavige statuten betreft.

In het tegenovergestelde geval wordt de woonplaats van rechtswege gekozen in de zetel van de

vennootschap waar hem alle berichten, mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen in

verband met de activiteiten van de vennootschap rechtsgeldig kunnen worden toegestuurd of gedaan.

Artikel 38:

Voor alles wat niet in onderhavige statuten is bepaald verwijzen de partijen naar de bepalingen van het Wetbcek van vennootschappen. De verschijners verklaren kennis te hebben van het feit dat sommige bepalingen van voormelde wetten specifieke vereisten stellen aan de vennootschappen die een beroep wensen te doen op het publieke spaarwezen of degene die op de beurs genoteerd zijn.

a e ~~j

L Noor-behduden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

16/08/2013 : BL070538
22/08/2012 : BL070538
02/09/2011 : BL070538
18/02/2011 : BL070538
21/01/2011 : BL070538
06/09/2010 : BL070538
26/08/2009 : BL070538
23/04/2015

��Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Clos des Acacias 9 bo�te 1, 1150 Woluw�-Saint-Pierre, Bruxelels, Belgique (adresse compl�te)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2015 - Annexes du Moniteur belge Obiet(s) de l'acte :Modification de l'excercice social-modification des statuts

Il r�sulte d'un acte re�u en date du 23 mars 2015 par Ma�tre Pabio DE DONCKER, Notaire associ�, membre de la soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � Pahlo & Pierre De Donker, Notaires-associ�s � ayant son si�ge � 1000 Bruxelles, rue du Vieux March� aux Grains 51, immatricul�e au

registre des personnes morales de Bruxelles sous le num�ro d'entreprise 0820.822.809, agissant

conform�ment � l'article �2 dernier alin�a de la Loi du 16 mars 1803 (25 Vent�se 5 Germinal an Xl) contenant organisation du Notariat, d�pos� au greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles avant enregistrement qu'une soci�t� anonyme a �t� modifi�e:

RESOLUTIONS:

L'assembl�e aborde l'ordre du jour et, apr�s avoir d�lib�r� prend les r�solutions suivantes:

1.PREMIERE RESOLUTION:

Il est propos� � l'assembl�e g�n�rale de modifier la date de l'exercice social en cours pour le cl�turer le 31 mars 2015 au lieu du 31 d�cembre 2015 et en cons�quence de modifier l'article 31 � 1 et 2 des statuts comme suit

ARTICLE 31:

L'exercice social commencera chaque ann�e le ler avril et se terminera le 31 mars.

Le 31 mars de chaque ann�e, le conseil d'administration �tablit un inventaire complet de ses avoirs et droits, de ses dettes, obligations et engagements relatifs � son activit� et des moyens propres qui y sont affect�s. Il �tablit les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte de r�sultats ainsi que l'annexe et forment un tout.

2.DEUXIEME RESOLUTION:

11 est propos� � l'assembl�e g�n�rale de modifier la date de l'assembl�e g�n�rale de la soci�t� et en

cons�quence de modifier l'article 23 � 4 des statuts comme suit :

ARTICLE 23:

Chaque ann�e est tenu une assembl�e g�n�rale au si�ge ou � un autre endroit d�sign� dans les

convocations conform�ment au Code des Soci�t�s.

Cette assembl�e annuelle se tiendra le 2�me mercredi du mois d'ao�t � 15.30 heures.

Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant.

3.TROISIEME RESOLUTION:

(..)

4. QUATRIEME RESOLUTION

a) Il est propos� � l'assembl�e de donner tous les pouvoirs au notaire soussign� pour la signature et le

d�p�t du texte coordonn� au greffe du Tribunal de Bruxelles,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOP WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte �u'gi" �ff�-" ~`~ -

D�pos� / Re�u le

1 3 AVR, 2015

au greffe du tribunal de commerce francophone cfeeEleuxelles

N� d'entreprise : 0436.895.423

D�nomination

(en entier) : FIVE STARS FOOD

(en abr�g�):

Volet B - Suite

b)Tous pouvoirs sp�ciaux sont donn�s � la soci�t� priv�e � responsabilit� limit� KREANOVE � 1180 Uccle,' avenue Kersbeek 308, repr�sent�e par Arnaud Trejbiez avec pouvoir de substitution, afin d'effectuer toutes les formalit�s administratives vis-�-vis de fa Banque Carrefour des Entreprises, du greffe, de la taxe sur la valeur ajout�e et de toutes les autres administrations,

Il a �t� donn� par la pr�sente mandat au guichet d'entreprise pour entamer les d�marches administratives pour l'inscription, modification au radiation aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises (loi du seize janvier deux mille trois portant cr�ation d'une Banque Carrefour des Entreprises, modernisation du Registre de commerce, cr�ation des guichets d'entreprises agr��s et portant diverses dispositions) et toutes autres formalit�s. Ce mandat ne peut en aucun cas engager une quelconque responsabilit� du mandataire sur le plan financier.

Pour extrait analytique conforme

Le notaire associ�

Pablo De Doncker

D�pos� en m�me temps : une exp�dition de l'acte

di_

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

1" au Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/04/2015

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mod Wald 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Lw ID'

fui

D�postr / ie

1 3 AM . 2015

au greffe du tribunal de commerce francophon:: �grenixeiles

Ondernemingsnr : 0436.895.423

Benaming

(voluit) : FIVE STARS FOOD

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Clos des Acacias 9 busl, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Brussel, Belgi� (volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte de dato 23 maart 2015 verleden voor Meester Pablo DE DONCKER, Geassocieerd Notaris, lid van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Pablo & Pierre DE DONCKER, Geassocieerde Notarissen", met zetel te 1000 Brussel, 51 Oude Graanmarkt, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel onder nummer 0820.822.803, handelende overeenkomstig artikel 53 �2 laatste alinea van de Wet van 16 maart 1803 (25 Vent�se 5 Germinal jaar XI) houdende de organisatie van het notariaat, neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel voor registratie dat de hiemagenoemde personen een naamloze vennootschap werdt gewijzid:

ARTICLE 23:

Chaque ann�e est tenu un� assembl�e g�n�rale au si�ge ou � un autre endroit d�sign� dans les

convocations conform�ment au Code des Soci�t�s.

Cette assembl�e annuelle se tiendra le 2�me mercredi du mois d'ao�t � 15.30 heures.

SI ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant.

3.TROISIEME RESOLUTION:

Il est propos� � l'assembl�e g�n�rale d'adapter le texte n�erlandais des statuts pour le mettre en

concordance avec les d�cisions prises ci-avant.

Artikel 31:-

Het boekjaar begint op 1 april en eindigt op 31 maart.

Ieder jaar op 31 maart stelt de raad van bestuur een volledige inventaris op van de tegoeden en rechten van

de vennootschap, van de schulden, verplichtingen en verbintenissen die verband houden met haar activiteiten,

en van de eigen middelen die ertoe worden bestemd. Hij stelt de jaarrekening op die de balans, de

resultatenrekening evenals de bijlage bevatten en ��n geheel vormen.

( -)

Artikel 23:

Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere

plaats die in de oproepingen staat vermeld overeenkomstig de geco�rdineerde wetten op de

handelsvennootschappen. Die jaarlijkse algemene vergadering vindt plaats op de 2de woensdag van augustus

om 15u30.

Als die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

Voor gelijkvormig uittreksel

Pablo De Doncker, geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: een uitgifte van de akte.

Op de laatste blz. van Luik 6 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

28/08/2008 : BL070538
29/08/2007 : BL070538
01/08/2005 : NI070538
19/08/2004 : NI070538
20/07/2004 : NI070538
28/07/2003 : NI070538
06/05/2003 : NI070538
06/05/2003 : NI070538
16/08/2002 : NI070538
05/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 12.08.2015, DPT 29.09.2015 15615-0591-016
21/08/2001 : NI070538
21/08/2001 : NI070538
27/05/1993 : NI70538
27/05/1993 : NI70538
01/01/1993 : NI70538
15/10/1992 : NI70538
15/10/1992 : NI70538
13/03/1992 : NI70538
03/03/1992 : NI70538
05/12/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2016, APP 10.08.2016, DPT 29.11.2016 16688-0186-018

Coordonnées
SAFINIMMO

Adresse
AVENUE DE KERBEEK 308 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale

Société anonyme

Publication

Coordonnées SAFINIMMO

Coordonnées
SAFINIMMO