SAINT JAMES BELGIUM

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SAINT JAMES BELGIUM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 507.744.916

Publication

07/01/2015
ÿþ MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



(en abrégé) :

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : avenue Brugmann, 147 à 1190 Bruxelles.

(adresse complète)

Qjet(s) de l'acte :CONSTITUTION

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Il résulte d'un acte dressé par Maître Anne RUTTEN, notaire à Saint-Gilles-lez-Bruxelles, le vingt-deux décembre deux mille quatorze ce qui suit

xxxxxx

COMPARANTE:

La société de droit luxembourgeois "SAINT JAMES LUXEMBOURG Sàrl." dont le siège social est établi à, L-1420 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), avenue Gaston Diderich n°7 ;

ici représentée aux fins de la présente constitution par Monsieur Thierry HERMANS, demeurant professionnellement 1190 Bruxelles, avenue Brugmann, 147, dûment autorisé à cet effet en vertu d'une procuration donnée sous seing privé qui demeurera ci-annexée.

Laquelle comparante, après nous avoir remis, conformément à l'article 215 du Code des Sociétés, un: plan financier dans lequel elle justifie le montant du capital social de la société à constituer, nous a requis de dresser, par les présentes, le contrat d'une société privée à responsabilité limi-'tée, qu'elle déclare avoir arrêté comme suit :

Article 1 :

La société est une société privée à responsabilité limitée. Elle a pour dénomination « SAINT JAMES BEL.GIUM».

Article 2:

Le siège social est établi à B- 1190 Bruxelles, avenue Brugmann, 147.

il peut, par simple décision de la gérance, être transféré en tout autre endroit de Belgique.

Tout changement du siège social est publié à l'annexe au Moniteur Belge, par les soins de (a gérance. Article 3 :

La société a pour objet social (i) l'acquisition, la détention et la cession, sous quelque forme que ce soit et par tous moyens, par voie directe ou indirecte, de participations, droits, intérêts et engagements dans des sociétés belges ou étrangères ainsi que de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs ou instruments financiers de toutes espèces (notamment d'obligations ou de parts émises par des fonds commun de placement belge ou par des fonds étrangers, ou tout autre organisme similaire), (ii) l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière, de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs ou instruments financiers de toutes espèces (notamment d'obligations ou de parts émises par des fonds commun de placement belge ou par des fonds étrangers, ou tout autre organisme similaire), (iii) l'octroi ou la conclusion comme débiteur de prêts ou toute autre facilité de crédit, ainsi que des contrats ou des arrangements dérivés portant sur les titres précités (dans les paragraphes (i) et (ii) ci-dessus) ou y relatifs, (iv) la possession, l'administration, le développement et !a gestion d'un portefeuille d'actifs (composé notamment d'actifs tels que ceux définis dans les paragraphes (i) et (ii) ci-dessus) et (y) plus; généralement la gestion de la trésorerie (en ce compris, faire office de source de crédit pour des sociétés liées ou non).

La société a également pour objet la gestion de sociétés, ainsi que la prestation de tout travail; administratif généralement quelconque, ainsi que toutes activités et toutes opérations commerciales,; industrielles, financières, immobilières, mobilières et autres, se rattachant directement ou indirectement à son: objet ou susceptibles d'en favoriser la réalisation.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Déposé I Reçu le

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Greffe

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(en entier) : SAINT JAMES BELGIUM

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N° d'entreprise : Dénomination

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

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La société a en outre pour objet, tant pour elle-même que pour le compte de tous tiers ou en participation avec ceux-ci, toute activité de conseil et toutes activités se rattachant à l'organisation entrepreneuriale pour compte de tiers.

La société a par ailleurs pour objet l'octroi de prêts et d'ouverture de crédits à des personnes morales ainsi qu'à des entreprises ou particuliers en ce compris ses actionnaires et gérants, sous quelque forme que ce soit. Dans ce cadre, la société peut exercer toute activité quelconque à l'exception des activités réglementées (et soumises à autorisation préalable) que la loi réserve à des banques de dépôt, des détenteurs de dépôts à terme, à des caisses d'épargne, à des sociétés hypothécaires et à des entreprises de capitalisation, ainsi qu'à des agents immobiliers.

La société peut hypothéquer ses biens immeubles et mettre en gage tous ses autres biens, en ce compris son fonds de commerce. Elle peut se porter caution, consentir des sûretés personnelles ou réelles, et ce, au profit de ces dernières ou de tiers et accorder son aval pour tous les emprunts, toutes les ouvertures de crédit et autres engagements, tant pour elle-même, ses actionnaires et gérants, que pour les sociétés appartenant au groupe.

La société peut participer à des sociétés de droit commun, internes, momentanées et également en assurer la gestion.

La société peut accomplir toutes opérations civiles, commerciales, mobilières ou immobilières, financières ou industrielles, se rapportant directement ou indirectement à son objet,

Elle peut s'intéresser, par voie d'apport, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises ayant, en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien, ou susceptible d'en favoriser le développement.

Article 4 :

La société est constituée pour une durée illimitée, à compter du jour de la signature de l'acte constitutif, Article 5 :

Le capital social, fixé à dix-huit mille six cent euros (¬ 18.600), est représenté par dix-huit mille six cent (18.600) parts, d'une valeur nominale de un euros (¬ 1).

SOUSCRIPTION EN ESPECES.

Les dix-huit mille six cent (18.600) parts sont souscrites en espèces, au prix de un (¬ 1,00) euros l'une, par le comparant qui déclare et reconnaît que chacune de ces dix-huit mille six cent parts a été libérée entièrement, et que le montant global de ces versements, s'élevant à dix-huit mille six cent euros (¬ 18.600) euros, est déposé au compte spécial ouvert à la "SOClETE GENERALE PRIVATE BANKING" au nom de la société en formation.

Article 6 :

Le capital social peut être augmenté ou réduit, en une ou plusieurs fois, par décision de l'associé unique. Article 7 :

Les parts sont nominatives,

Elles sont inscrites dans le registre des associés tenu au siège social,

Les parts peuvent être représentées par des certificats au nom des titulaires, extraits d'un registre à souches et signés par la gérance.

Article 8 :

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

Les parts sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents, jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la part.

Article 9

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire. L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, ta durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

Les gérants peuvent ou non être répartis en deux catégories, nommés respectivement « gérants de

catégorie A » et « gérants de catégorie B», Article 10 :

La gérance peut déléguer des pouvoirs spéciaux déterminés é tous mandataires de son choix,

Article 11 :

Au cas où, en vertu de l'article 9 dernier alinéa, il existe deux catégorie de gérants, tous les actes

nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à

l'assemblée générale doivent être accomplis conjointement par un gérant de chaque catégorie.

Article 12

Au cas où, en vertu de l'article 9 dernier alinéa, il existe deux catégorie de gérants, un gérant de chaque

catégorie agissant conjointement représentent la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant,

soit en défendant.

Article 13

L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale, Il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans

un registre tenu au siège social.

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Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il a un intérêt opposé à celui de la société, il pourra conclure

l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les

comptes annuels.

Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage

qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Les comptes annuels sont approuvés par l'associé unique le premier mercredi du mois d'avril à onze heures

ou, si ce jour est férié, le jour ouvrable suivant.

Article 14 :

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre. A cette date, la

gérance dresse un inventaire et les comptes annuels, conformément à la loi.

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, les comptes annuels sont déposés par les soins

de la gérance à la "BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE".

Article 15 :

L'excédent favorable du compte de résultats constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale.

Le solde est mis à la disposition de l'associé unique qui en détermine l'affectation.

Article 16

La société peut être dissoute en tout temps par décision de l'associé unique.

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'associé unique

se prononce dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait

d0 l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, sur la dissolution éventuelle de la société et

éventuellement sur d'autres mesures.

Article 17 :

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'associé unique

désigne le ou les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixe le mode de liquidation,

conformément au Code des Sociétés.

Article 18

Après apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation ou consignation faite pour ces

règlements, l'actif net est réparti, en espèces ou en titres, entre toutes les parts.

Article 19 :

Au cas où pour une raison quelconque, la société compte plus d'un associé et jusqu'au moment où la

société ne compte à nouveau plus qu'un seul associé, les prescriptions du Code des Sociétés concernant la

société privée à responsabilité limitée ayant au moins deux associés seront d'application et le fonctionnement

de la société de même que la responsabilité des associés seront réglés conformément à ces prescriptions.

Article 20 :

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant, commissaire et liquidateur élit, par les présentes,

domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être

valablement faites, sans autre obligation pour la société que de tenir ces documents à la disposition du

destinataire.

Article 21 :

L'associé unique entend se conformer entièrement au Code des Sociétés et, en conséquence, les

dispositions de ce Code auxquelles il n'est pas licitement dérogé par les présents statuts, y sont réputées

inscrites, et les clauses qui seraient contraires aux dispositions impératives de ce Code, sont censées non

écrites,

Article 22 :

Tant que la société répond, pour le dernier exercice clôturé, aux critères énoncés à l'article 15 du Code des

Sociétés, elle ne sera pas tenue de nommer un ou plusieurs commissaires et chaque actionnaire aura les

pouvoirs d'investigation et de contrôle d'un commissaire.

Si la société nomme ou doit nommer un ou plusieurs commissaires, ceux-ci devront être choisis par

l'assemblée générale des actionnaires parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des

Réviseurs d'Entreprises.

Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans renouvelable.

Le nombre et les émoluments des commissaires sont déterminés par l'assemblée générale des

actionnaires. Ces émoluments consistent en une somme fixe, établie au début de leur mandat. Ils ne peuvent

être modifiés que du consentement des parties.

Les fonctions des commissaires sortants cessent immédiatement après l'assemblée générale ordinaire.

Article 23

La mission et les pouvoirs des commissaires sont ceux que leur assigne le Code des Sociétés.

Article 24 :

Le premier exercice social commence ce jour et finit le trente et un décembre deux mille quinze et l'associé

unique approuvera les comptes pour la première fois en deux mille seize,

Les statuts étant ainsi arrêtés, l'associé unique a décidé :

a. de fixer le nombre de gérants à deux et de nommer à ces fonctions pour une durée indéterminée

-Monsieur Thierry HERMANS (numéro national: 700811-165.61) domicilié à 1190 Bruxelles, avenue

Brugmann, 145, Gérant de catégorie A ;

-Monsieur Michael BENABOU (carte d'identité numéro: 12DH25932), demeurant à 92200 Neuilly-sur Seine

(France), avenue du Parc Saint-James, 35 , Gérant de catégorie B

7

'Réservé

au

Moniteur belge

Volet B - Suite

b. de donner tous pouvoirs à Monsieur Thierry HERMANS où à tout employé de la société CFO Belgium,. ayant son siège à B-1190 Bruxelles, avenue Brugmann, 147 au aux fins d'accomplir toutes les formalités nécessaires auprès du registre des personnes morales et, le cas échéant, auprès de la Banque-Carrefour des,Entreprises et à la T.V,A,

" Reprise" dès,engagements

" La société reprendra purement et simplement l'ensemble des engagements, ainsi que les obligations

qui en résultent et toutes les activités entreprises par ie comparant fondateur, depuis le premier janvier deux

mille quatorze,

Déposés en même temps une expédition de l'acte constitutif, un mandat et une attestation bancaire.

Cet extrait est.délivré conformément à l'article deux paragraphe quatre du Code des Sociétés, uniquement

en vué`dû" dépôt au greffe du Tribunal de Commerce et de l'acquisition pour la nouvelle société de la

personnalité morale,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

Anne RUTTEN, Notaire.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

26/02/2015
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N° d'entreprise : 0507.744.916

Dénomination

(en entier): SAINT JAMES BELGIUM

(en abrégé)

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : avenue Brugmann, 147 à 1190 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(e) de L'acte :Augmentation de capital.

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

D

éposé / Reçu le ' :

1 G FEV, 2015

au greffe du tribunal de commerce francophone de Blrrietles

xxxxxx

Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Anne RUTTEN, notaire à Saint-Gilles-lez-Bruxelles, le trente!

et un décembre deux mille quatorze , déposé pour publication avant enregistrement, ce qui suit :

xxxxxx

CONCLUSIONS DU RAPPORT DU REVISEUR.

Avant de mettre les résolutions au vote, Mon-sieur le président donne lecture des conclusions du rapport

précité du réviseur, lesquehles s'énoncent comme suit :

« L'apport en nature à la société privée à responsabilité limitée « Saint James Belgium » porte sur des;

créances détenues par la société « Saint James Luxembourg Sàri », de droit Luxembourgeois immatriculée

B146147 et associée unique.

La gérance a fixé sous sa responsabilité l'évaluation de l'apport ainsi que la détermination du nombre de:

titres à émettre en contrepartie de l'apport en nature.

Au terme de nos travaux effectués sur base des normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises

en matière d'apport en nature, nous sommes d'avis que

" la description de l'apport en nature répond en suffisance à des conditions normales de précision et de clarté ;

" les modes d'évaluation de l'apport en nature, arrêtés par les parties, sont conforme aux principes de l'économie d'entreprise ces créances ayant été évaluées à leur valeur nominale. La valeur globale de l'apport de ces créances à laquelle mène ce mode d'évaluation, soit 9.711.958 EUR correspond au moins à la rémunération qui sera attribuée en contrepartie de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué;

" la rémunération attribuée en contrepartie de l'apport des créances consiste en 9.711.958 parts nouvelles: sans valeur nominale de la SPRL « Saint James Belgium ».

Nous croyons utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération. »

RE6OLUTIONS,

Cet exposé terminé, l'assemblée, après délibération, prend les résolutions suivantes

PRIEMIERE RESOLUTION.

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de neuf millions sept cent onze mille neuf cent cinquante-huit euros (¬ 9.711.958,00), pour le porter de dix-huit mille six cents euros (¬ 18.600,00) à neuf millions sept cent trente mille cinq cent cinquante-huit euros (¬ 9.730.558,00), par la création de neuf millions sept cent onze mille neuf cent cinquante-huit (9.711.958) parts nouvelles jouissance au jour de la souscription et pour le surplus en tout semblables aux parts existantes lesquelles neuf millions sept cent onze mille neuf cent cinquante-huit (9.711,958) parts nouvelles seront attribuées entièrement libérées à la société "SAINT JAMES LUXEMBOURG Sàri." en rémunération de l'apport en nature de créances pour un montant de neuf millions sept cent onze mille neuf cent cinquante-huit euros (¬ 9.711.958,00).

Déposés en même temps une expédition du procès-verbal d'augmentation de capital, un rapport de la gérance, un mandat, un rapport du réviseur et le texte coordonné des statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Anne RUTTEN , notaire.

Mentionner sur la dernière page du Vofet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
SAINT JAMES BELGIUM

Adresse
AVENUE BRUGMANN 147 1190 FOREST

Code postal : 1190
Localité : FOREST
Commune : FOREST
Région : Région de Bruxelles-Capitale