06/02/2012
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
O N I T E U R 2 6 - o r -
G l S C H S T A
B E
t e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 4 6 3 1 2 0
D é n o m i n a t i o n
M O W O R D 1 1 . 1
( e n e n t e r ) : S A L O M E - 1 M M O
( e n a b r é g é ) "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e B e l l e - V u e 2 8 , / ( e o i c a X e + f S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s 1 d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e S t e p h a n B O R R E M A N S , n o t a i r e à S c h a e r b e e k , e n d a t e d u d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e S c h a e r b e e k , d e u x r ô l e s , z é r o r e n v o i , l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , v o l u m e 5 9 1 , f o l i o 3 9 , c a s e 1 7 , r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s , s i g n é J , M o d a v e , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e , " S A L O M E - I M M O " , l a q u e l l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r t o u s l e s l i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s e t d e d é t r u i r e e n c o n s é q u e n c e
t o u s l e s a n c i e n s t i t r e s a u p o r t e u r .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e a d o p t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e s e p t ( 7 ) d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s . »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e d i x - s e p t ( 1 7 ) d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t o u t a c t i o n n a i r e d o i t e f f e c t u e r l e d é p ô t d e s e s t i t r e s n o m i n a t i f s a u
s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , t r o i s j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e » .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e a d o p t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' e x p r i m e r l e c a p i t a l e n e u r o s e t c o n s t a t e q u e , s u r b a s e d u t a u x c l e c o n v e r s i o n d e l ' e u r o e n f r a n c s b e l g e s , f i x é i r r é v o c a b l e m e n t p a r l e c o n s e i l d e s m i n i s t r e s d e l ' U n i o n e u r o p é e n n e , l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t , à u n ( 1 ) e u r o é g a l e q u a r a n t e v i r g u l e t r o i s m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - n e u f f r a n c s b e l g e s ( 1 E U R = 4 0 , 3 3 9 9 B E F ) , s a n s a r r o n d i , l e c a p i t a l d e d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e f r a n c s é q u i v a u t à s o i x a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s e t t r e n t e - h u i t c e n t s .
L ' a s s e m b l é d é c i d e d ' a d a p t e r e n c o n s é q u e n c e l e s s t a t u t s .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e a d o p t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
1 . L e s a r t i c l e s 6 4 § 2 e t 1 8 1 d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s a u x q u e l s i l e s t f a i t
r é f é r e n c e d a n s l e s s t a t u t s s o n t r e m p l a c é s p a r l e s a r t i c l e s c o r r e s p o n d a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s , à s a v o i r :
- l ' a r t i c l e 6 4 § 2 p a r l ' a r t i c l e 1 4 1
- l ' a r t i c l e 1 8 1 p a r l ' a r t i c l e 1 8 6
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 9 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s , i l e s t r é f é r é a u x d i s p o s i t i o n d u C o d e d e s s o c i é t é s . »
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 8 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« T o u t a c t i o n n a i r e e m p ê c h é p e u t , p a r l e t t r e , t é l é g r a m m e , t é l e x , t é l é c o p i e o u c o u r r i e l d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n e p e r s o n n e , a c t i o n n a i r e o u n o n , p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d a s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
r e s e r v é
a u
I M o n i t e u r
( b e l g e
"
V o l e t B - S u e
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t a u x f i n s d ' o p é r e r l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e t o u t e s A d m i n i s t r a t i o n s , e n p a r t i c u l i e r l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
M A Î T R E S T E P H A N B O R R E M A N S , N O T A I R E A S C H A E R B E E K
- E x p é d i t i o n - s t a t u t s c o o r d o n n é s .
- 1 6 7 0 2 / 2 0 1 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e