05/02/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
t ' 0 d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 5 1 0 2 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A L U T - L E S - F I L L E S . C O M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 5 0 I x e l l e s , r u e F e r n a n d N e u r a y , 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r N o u s , L a u r e n t V A N N E S T E , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e d i x - h u i t j a n v i e r d e u x m i l t r e i z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S A L U T - L E S - F i L L E S . C O M » à 1 0 5 0 I x e l l e s , r u e F e r n a n d N e u r a y , 8 , s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t u n a c t e d u n o t a i r e L a u r e n t V a n n e s t e , p r é c i t é , l e 7 m a r s 2 0 0 8 , p u b l i é e à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e l e 3 1 m a r s 2 0 0 8 , s o u s l e n u m é r o 0 0 4 6 9 3 6 ; d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d r e s s é l e 1 2 d é c e m b r e 2 0 0 8 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 0 8 s o u s l e n u m é r o 0 2 0 0 3 0 1 , S o c i é t é i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s n ° 0 8 9 6 . 5 1 0 . 2 2 6 ; T V A n u m é r o 0 8 9 6 - 5 1 0 - 2 2 6 , c e q u i s u i t :
B U R E A U .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à q u a t o r z e h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r M E O R o b e r t o r e p r é s e n t a n t l ' a s s o c i é u n i q u e .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E .
E s t d û m e n t r e p r é s e n t é l ' a s s o c i é u n i q u e , l a s o c i é t é a n o n y m e K L U G E R P A R T N E R S , l e q u e l , d ' a p r è s d é c l a r a t i o n s f a i t e s , p o s s è d e c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s
E X P O S E D U P R E S i D E N T .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
1 / L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
1 ° R a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n j u s t i f i a n t i a m o d i f i c a t i o n a p p o r t é e à l ' o b j e t s o c i a l
2 ° L a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L e t e x t e a c t u e l s e r a r e m p l a c é p a r c e q u i s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d e f o u r n i r , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t a n t a u x s o c i é t é s q u ' a u x p e r s o n n e s p h y s i q u e s , t o u s s e r v i c e s d e c o n s e i l s , d ' a s s i s t a n c e , d ' a u d i t , d ' e x p e r t i s e , d e c o n s u l t a n c e , d e c o a c h i n g e t d e m a n a g e m e n t d a n s l e s m a t i è r e s s u i v a n t e s , l a l i s t e n ' é t a n t p a s e x h a u s t i v e : a d m i n i s t r a t i o n , g e s t i o n , f i n a n c e s , o r g a n i s a t i o n , m a n a g e m e n t , d i r e c t i o n , m a r k e t i n g , i n f o r m a t i q u e , a r c h i v a g e e t a r c h i v a g e é l e c t r o n i q u e , s e c r é t a r i a t , . . .
E l l e p e u t f o u r n i r t o u t e c o n t r i b u t i o n à l ' é t a b l i s s e m e n t e t a u d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s e t e n p a r t i c u l i e r d e d i s p e n s e r d e s a v i s t e c h n i q u e s , c o m m e r c i a u x o u a d m i n i s t r a t i f s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e .
E l l e p o u r r a f o u r n i r d e s c o n s e i l s , s o n a s s i s t a n c e , a g i r e n t a n t q u ' i n t e r m é d i a i r e , f a i r e d u c o m m i s s i o n n e m e n t e t e x é c u t e r d e s s e r v i c e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s u r i e p l a n d e l ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e s f i n a n c e s , d e l a v e n t e , d e i a p r o d u c t i o n , d e s t e c h n i q u e s d ' o r g a n i s a t i o n e t d e d i s t r i b u t i o n c o m m e r c i a l e , e t p l u s g é n é r a l e m e n t d u m a n a g e m e n t à t o u t e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s q u e l c o n q u e s .
E l l e p o u r r a , e n v u e d e c e s o p é r a t i o n s , a c q u é r i r , c r é e r , l o u e r , d o n n e r e n l o c a t i o n , e x p l o i t e r e t v e n d r e t o u s i m m e u b l e s , u s i n e s , m a g a s i n s , é t a b l i s s e m e n t s , m a t é r i e l s q u ' e l l e j u g e r a n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p o u r r a e f f e c t u e r e t g é r e r t o u s i n v e s t i s s e m e n t s e t p l a c e m e n t s t a n t m o b i l i e r s q u ' i m m o b i l i e r s d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i ,
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t . E l l e p e u t é g a l e m e n t p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s o u i n t é r ê t s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r , d i r e c t e m e n t a u i n d i r e c t e m e n t , p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s a u x s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B R U d Z E L ~ ~ ~
G r e f f e 2 3 J A N . 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
1 .
. , E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n , d e
"
p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n , o u s i m p l e m e n t u t i l e o u f a v o r a b l e à l ' e x t e n s i o n d e s e s o p é r a t i o n s o u à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l . »
f i l L ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l é t a n t r e p r é s e n t é e , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e N o t a i r e s o u s s i g n é q u a n t à l a p r o d u c t i o n d e s j u s t i f i c a t i o n s d e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
i l i l P o u r d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e d o i t r é u n i r l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l , I l e x i s t e c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s ; i l r é s u l t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e c i - a v a n t q u ' e l l e s s o n t t o u t e s r e p r é s e n t é e s à l ' a s s e m b l é e .
I V / P o u r ê t r e v a l a b l e m e n t p r i s e s , l e s d é c i s i o n s d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d o i v e n t r é u n i r l e s t r o i s - q u a r t s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e à l ' e x c e p t i o n d e l a d é c i s i o n d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l q u i d o i t , p o u r ê t r e v a l a b l e m e n t p r i s e , r é u n i r l e s q u a t r e - c i n q u i è m e s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
V / C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s s e s o n t c o n f o r m é s a u x p r e s c r i p t i o n s d e s s t a t u t s , r e l a t i v e s a u d é p ô t d e s t i t r e s .
T o u s c e s f a i t s s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e «
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t c o n s t a t e e n c o n s é q u e n c e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r e t e x p o s e l e s r a i s o n s q u i l e s o n t m o t i v é s .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E R .
L ' a s s e m b l é e r é u n i e , a p t e à d é c i d e r , p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
D E L I B E R A T I O N .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g é r a n c e e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é , r é s u m a n t f a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e , a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 ; l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s .
L e r a p p o r t a v e c l ' é t a t j o i n t , d e m e u r e r a c i - a n n e x é .
D E U X i E M E R E S O L U T I O N : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e c e q u i s u i t :
1 / L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s s u r l ' o b j e t s o c i a l , e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d e f o u r n i r , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t a n t a u x s o c i é t é s q u ' a u x p e r s o n n e s p h y s i q u e s , t o u s s e r v i c e s d e c o n s e i l s , d ' a s s i s t a n c e , d ' a u d i t , d ' e x p e r t i s e , d e c o n s u l t a n c e , d e c o a c h i n g e t d e m a n a g e m e n t d a n s l e s m a t i è r e s s u i v a n t e s , l a l i s t e n ' é t a n t p a s e x h a u s t i v e : a d m i n i s t r a t i o n , g e s t i o n , f i n a n c e s , o r g a n i s a t i o n , m a n a g e m e n t , d i r e c t i o n , m a r k e t i n g , i n f o r m a t i q u e , a r c h i v a g e e t a r c h i v a g e é l e c t r o n i q u e , s e c r é t a r i a t , . . .
E l l e p e u t f o u r n i r t o u t e c o n t r i b u t i o n à l ' é t a b l i s s e m e n t e t a u d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s e t e n p a r t i c u l i e r d e d i s p e n s e r d e s a v i s t e c h n i q u e s , c o m m e r c i a u x o u a d m i n i s t r a t i f s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e .
E l l e p o u r r a f o u r n i r d e s c o n s e i l s , s o n a s s i s t a n c e , a g i r e n t a n t q u ' i n t e r m é d i a i r e , f a i r e d u c o m m i s s i o n n e m e n t e t e x é c u t e r d e s s e r v i c e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s u r l e p l a n d e l ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e s f i n a n c e s , d e l a v e n t e , d e l a p r o d u c t i o n , d e s t e c h n i q u e s d ' o r g a n i s a t i o n e t d e d i s t r i b u t i o n c o m m e r c i a l e , e t p l u s g é n é r a l e m e n t d u m a n a g e m e n t à t o u t e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s q u e l c o n q u e s .
E l l e p o u r r a , e n v u e d e c e s o p é r a t i o n s , a c q u é r i r , c r é e r , l o u e r , d o n n e r e n l o c a t i o n , e x p l o i t e r e t v e n d r e t o u s i m m e u b l e s , u s i n e s , m a g a s i n s , é t a b l i s s e m e n t s , m a t é r i e l s q u ' e l l e j u g e r a n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p o u r r a e f f e c t u e r e t g é r e r t o u s i n v e s t i s s e m e n t s e t p l a c e m e n t s t a n t m o b i l i e r s q u ' i m m o b i l i e r s d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i ,
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t . E l l e p e u t é g a l e m e n t p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s o u i n t é r ê t s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r , d i r e c t e m e n t a u i n d i r e c t e m e n t , p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s a u x s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n , o u s i m p l e m e n t u t i l e o u f a v o r a b l e à l ' e x t e n s i o n d e s e s o p é r a t i o n s o u à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l . »
T R O i S i E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s :
1 ) à l ' o r g a n e d e g e s t i o n p o u r e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s p r i s e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
2 ) a u x a s s o c i é s s u s n o m m é s , c h a c u n p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r p o u r l e c o m p t e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s d e p u b l i c i t é l é g a l e , d ' i n s c r i p t i o n , d e m o d i f i c a t i o n s , q u i s ' a v é r e r a i e n t n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s d é c i s i o n s p r i s e s a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p r i v é e s o u p u b l i q u e s e t n o t a m m e n t a u p r è s d u r e g i s t r e d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e { a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e . L e s a s s o c i é s p o u r r o n t a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e , e n v e r t u d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e i g e
V O T E S .
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é s é p a r é m e n t e t s u c c e s s i v e m e n t m i s e s a u v o t e e t a d o p t é e s à
l ' u n a n i m i t é .
P l u s r i e n n e s e t r o u v a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e e s t l e v é e à q u a t o r z e h e u r e s t r e n t e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e t d e s t i n é e x c l u s i v e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
A n n e x e s : I e x p é d i t i o n
L a u r e n t V A N N E S T E , N o t a i r e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e