SAMBRIA

Dénomination : SAMBRIA

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 422.326.221

Publication

05/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 19.10.2012, DPT 26.02.2013 13052-0282-038
06/02/2013

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P9ctie;D: Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0422.326.221

D�nomination

(en entier) : SAMBRIA

BRUXELLES

Greffe

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : rue Carli, 17/19 � Evere (1140 Bruxelles)

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte : OPERATION ASSIMLEE A FUSION - SOCIETE ABSORBEE

Extrait du proc�s-verbal dress� par le Notaire Jean-Philippe Lagae, � Bruxelles, le 27 d�cembre

2012.

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire a d�cid� :

1. de dissoudre la soci�t�, sans liquidation, et a d�cid� son absorption, par voie d'une op�ration assimil�e � fusion, par la soci�t� absorbante, conform�ment au projet de fusion. Par cette op�ration, l'int�gralit� du patrimoine, activement et passivement, de la soci�t� absorb�e est transf�r�e par suite de sa dissolution sans liquidation, � la soci�t� absorbante � PHARMA BELGIUM �, ayant son si�ge social � Evere (1140 Bruxelles), rue Carli, 17, assujettie � la Taxe sur la Valeur Ajout�e sous le num�ro TVA BE 425.353.116 et inscrite au Registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le num�ro 0425.353.116

Les op�rations de la soci�t� absorb�e sont consid�r�es du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la soci�t� absorbante � partir du premier octobre 2012.

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� absorbante a pris des d�cisions concordantes dans un proc�s-verbal dress� par le Notaire Jean-Philippe Lagae, � Bruxelles, le 27 d�cembre 2012.

La soci�t� SAMBRIA a cess� d'exister.

2. de conf�rer tous pouvoirs � l'administrateur-d�l�gu�, Monsieur Philippe Lacroix, pouvant agir

s�par�ment, avec pouvoir de substitution, pour radier la soci�t� de la caisse sociale d'assurances �

laquelle elle est affili�e, pour la radier aupr�s du guichet d'entreprises et pour d�clarer la cessation de

son activit� � la TVA.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Sign� : Jean-Philippe Lagae, Notaire

D�pos�es en m�me temps : une exp�dition et une procuration.

Il ressort du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire du 29 mai 2012 :

que Monsieur Pascal FOURNIER MONTGIEUX, demeurant � Rueil-Malmaison, 27, rue Lamartine,

a �t� nomm� administrateur pour une dur�e de 6 ans se terminant � l'issue de l'assembl�e g�n�rale

statutaire qui se prononcera sur les comptes de l'exercice 2016 en remplacement de Monsieur Claude

CASTELLS.

Il ressort du proc�s-verbal du Conseil d'Administration du 29 mai 2012 :

que Monsieur Pascal FOURNIER MONTGIEUX a �t� nomm� pr�sident du conseil d'administration

en remplacement de Monsieur Claude CASTELLS

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Sign� : Jean-Philippe Lagae, Notaire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

13/11/2012

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_j Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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BRUXELLES

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N� d'entreprise : 0422.326.221

D�nomination

(en entier) : SAMBRIA

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue Carli 17 � 1140 Bruxelles

(adresse compl�te)

Objets) de l'acte : DEPOT PROJET DE FUSION

A la date du 22 octobre 2012, le conseil d'administration de la soci�t� Sambria a approuv� le projet de fusion conform�ment aux articles 719 et suivants du Code des Soci�t�s et dont le contenu est repris litt�ralement ci-apr�s :

1. DESCRIPTION DE LA FUSION ENVISAGEE Lors d'une r�union commune tenue le 22 octobre 2012, le Conseil d'administration de la soci�t� Pharma Belgium, soci�t� absorbante, d'une part et le Conseil d'administration de la soci�t� SAMBRIA, soci�t� � absorber, d'autre part, ont pris la d�cision de principe de proc�der � la fusion de leurs entit�s et ce, par absorption de la soci�t� SAMBRIA par la soci�t� Pharma Belgium.

Cette d�cision ach�ve les op�rations de restructuration des activit�s de r�partition pharmaceutique du groupe en Belgique en vertu desquelles la soci�t� Pharma Belgium g�re le fonds le commerce de la soci�t� SAMBRIA en location depuis le 1" septembre 2002.

Dans cette logique, lesdits Conseils d'administration ont l'honneur de porter � la connaissance des actionnaires de ces deux soci�t�s que des assembl�es g�n�rales extraordinaires seront convoqu�es dans les prochaines semaines pour se prononcer sur cette op�ration de fusion par absorption.

Cette op�ration sera conforme au Code des soci�t�s (article 671) :

Art. 671, La fusion par absorption est l'op�ration par laquelle une ou plusieurs soci�t�s transf�rent � une autre soci�t�, par suite d'une dissolution sans liquidation, l'int�gralit� de leur patrimoine, activement et passivement, moyennant l'attribution � leurs associ�s d'actions ou de parts de la soci�t� absorbante et, le cas �ch�ant, d'une soulte en esp�ces ne d�passant pas le dixi�me de la valeur nominale des actions ou parts attribu�es, ou � d�faut de valeur nominale, de leur pair comptable.

Cette fusion est d�finie par la loi comme �tant une op�ration par laquelle, de plein droit et simultan�ment, conform�ment aux articles 719 et suivants du Code des Soci�t�s,

l'ensemble du patrimoine actif et passif de la soci�t� absorb�e SAMBRIA , de m�me que ses

engagements sont transf�r�s � la soci�t� Pharma Belgium, soci�t� absorbante ; par suite d'une dissolution sans liquidation de la soci�t� SAMBRIA, soci�t� absorb�e ; sans attribution d'actions ordinaires de la soci�t� absorbante Pharma Belgium aux actionnaires de la soci�t� absorb�e, SAMBRIA.

Les Conseils d'administration des soci�t�s concern�es s'engagent r�ciproquement � faire tout ce qui est en leur pouvoir en vue de r�aliser ladite fusion aux conditions d�finies dans le pr�sent projet et

J

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bent par les pr�sentes, le projet de fusion qui sera soumis � l'approbation respective des assembl�es g�n�rales des actionnaires.

Si le projet de fusion est valablement approuv� par les assembl�es g�n�rales extraordinaires des soci�t�s concern�es, SAMBRIA cessera d'exister de droit, uniquement par le fait de la d�cision prise et l'int�gralit� de son patrimoine actif et passif, sans exception, sera transf�r�e � Pharma Belgium.

Le pr�sent document r�dig� en commun par les deux Conseils d'administration, constitue le projet de fusion pr�vu par l'article 720 du Code des soci�t�s.

2 INFORMATIONS RELATIVES AUX SOCIETES CONCERNEES PAR LA FUSION (article 719, 1� du code des soci�t�s)

2.1 Soci�t� absorbante : Pharma Belgium

2.1.1 G�n�ralit�s

La soci�t� Pharma Belgium est une soci�t� commerciale constitu�e sous la forme anonyme.

Son si�ge social est situ� rue Carli 17 � Evere 1140.

Elle est enregistr�e sous le num�ro d'entreprise : 0425.353.116

Elle a �t� constitu�e sous la d�nomination "P C B BRABANT" suivant acte re�u par le notaire

Fernand Lefere, � Bruxelles, le vingt-huit d�cembre mil neuf cent quatre-vingt-trois, publi� �

l'Annexe au Moniteur belge du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatre, sous le num�ro

897-01.

Les statuts ont �t� modifi�s pour la derni�re fois suivant proc�s-verbal dress� par le Notaire Jean-

Philippe Lagae � Bruxelles, le 12 juillet 2002, publi� � l'Annexe du Moniteur belge le 10 septembre

2002 sous le num�ro 20020910-113901.

2.1.2 Objet social

La soci�t� a pour objet

a) la production, la fabrication et le commerce de tous produits chimiques et pharmaceutiques, de tous m�dicaments, de tous autres produits ou biens et de tous appareils, instruments, r�cipients et accessoires, qui sont employ�s dans la pharmacie, la m�decine, dans les sciences pures et exactes, dans les laboratoires d'analyses et de recherches, dans les arts, l'industrie, l'industrie alimentaire et m�nag�re.

b) de prendre des agences et des repr�sentations, la passation des actes, la conclusion de tous contrats en relation directe ou indirecte de ce qui est pr�vu au paragraphe pr�c�dent et cela dans le sens le plus large du d�veloppement du commerce et de l'industrie, et en g�n�ral l'ex�cution de toute op�ration mobili�re et immobili�re, commerciale, civile, financi�re, agricole, industrielle, mini�re et maritime, ainsi que tout autre travail public au priv� qui pourrait en �tre la suite.

c) toute participation directe ou indirecte dans toute op�ration g�n�ralement quelconque qui peut �tre en rapport avec l'un ou l'autre des objets d�finis, ou qui peut stimuler leur r�alisation ou leur d�veloppement, par la constitution de nouvelles soci�t�s belges ou �trang�res, l'apport, l'inscription sur ou l'achat de titres, actions ou droits sociaux, fusion, association ou participation, syndicats de garanties ou autrement.

L'objet de la soci�t� pourra toujours �tre modifi� conform�ment aux dispositions des articles 558 et 559 du Code des soci�t�s sur d�cision de l'assembl�e g�n�rale.

2.1.3 Capital social

Le capital s'�l�ve � la somme de 4 958 000 euros, divis� en 3 885 091 actions sans d�signation de valeur nominale.

2.2 Soci�t� absorb�e : SAMBRIA

2.2.1 G�n�ralit�s

La soci�t� SAMBRIA est une soci�t� commerciale constitu�e sous la forme anonyme.

Son si�ge social est situ� Rue Carli, 17 1140 Bruxelles.

Elle est enregistr�e sous le num�ro d'entreprise : 0422.326.221

Elle a �t� constitu�e suivant acte re�u par le Notaire Jean-Pierre GREENS, � Marcinelle, le 31

d�cembre 1981, publi� par extrait � l'Annexe du Moniteur belge du 27 janvier 1982, sous le num�ro

255-13.

Les statuts ont �t� modifi�s � plusieurs reprises et pour la derni�re fois suivant proc�s-verbal dress�

J par le Notaire Jean-Philippe LAGAE, � Bruxelles, le 28 septembre 2012, publi� par extrait �

l'Annexe du Moniteur belge du 19 octobre 2012 sous le num�ro 12172811.

2.2.2 Objet social

Cf. Annexe 1

2.2.3 Capital social

Le capital s'�l�ve � la somme de 66 131,32 euros, divis� en 357 164 actions sans d�signation de

valeur nominale.

2.3 Liens entre les deux soci�t�s

A la tenue de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire appel�e � se prononcer sur la fusion des soci�t�s Pharma Belgium et SAMBRIA, Pharma Belgium d�tient 100 % des actions composant le capital social de SAMBRIA.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/11/2012 - Annexes du Moniteur belge 3 - DATE A PARTIR DE LAQUELLE LES OPERATIONS DE LA SOCIETE ABSORBEE SAMBRIA SONT CONSIDEREES DU POINT DE VUE COMPTABLE COMME ACCOMPLIES POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE ABSORBANTE PI" IARMA BELGIUM

(article 719, 2� du code des soci�t�s)

La Soci�t� Pharma Belgium sera propri�taire et aura la jouissance des biens et droits immobiliers et mobiliers apport�s par la Soci�t� SAMBRIA � compter du jour de la r�alisation d�finitive de la fusion.

Les conseils d'administration de Pharma Belgium et de SAMBRIA proposent de proc�der au transfert des actifs et passifs de SAMBRIA r�sultant de la fusion dans les comptes de la soci�t� absorbante Pharma Belgium, d'un point de vue comptable et fiscal, au ler octobre 2012.

D�s lors, toutes les op�rations effectu�es depuis le ler octobre 2012 par la soci�t� absorb�e seront consid�r�es comme accomplies pour le compte de la soci�t� absorbante, sous r�serve de la r�alisation de la fusion.

La fusion par absorption se fera sur la base des comptes arr�t�s au 30 septembre 2012.

4 - DROITS ASSUR�S PAR LA SOCI�T� ABSORBANTE AUX ASSOCI�S DE LA SOCI�T� ABSORB�E, QUI ONT DES DROITS SP�CIAUX, AINSI QU'AUX PORTEURS DE TITRES AUTRES QUE LES ACTIONS, OU LES MESURES PROPOS�ES � LEUR �GARD

(article 719, 3� du code des soci�t�s)

Toutes les actions de la soci�t� � absorber sont des actions ordinaires, sans valeur nominale et sans cat�gories diff�rents. La soci�t� � absorber n'a �mise aucun titre autre que des actions.

5 - AVANTAGES PARTICULIERS ATTRIBU�S AUX MEMBRES DES ORGANES DE GESTION DES SOCI�T�S APPEL�ES � FUSIONNER (article 719,4� du code des soci�t�s)

Aucun avantage sp�cial ne sera accord� aux administrateurs de la soci�t� absorb�e, ni aux administrateurs cle la soci�t� absorbante.

6 - INFORMATIONS RELATIVES AUX APPORTS

6.1 Ev�nements entre le 1er janvier 2012 et la date du pr�sent rapport

Entre le 1� janvier 2012 et la date du pr�sent rapport, l'�volution du patrimoine de la soci�t� SAMBRIA a suivi le cours normal de ses activit�s.

Toutefois, une Assembl�e G�n�rale Extraordinaire tenue le 28 septembre 2012 a valid� une r�duction du capital social de 2 618 000E � 66 131,32 e.

Une Assembl�e G�n�rale Ordinaire tenue 28 septembre 2012 a d�cid� une distribution d'une somme de 732 186,20 B imput�e sur les postes comptables suivants :

- R�serve l�gale (poste 130) pour 261 362,87 E

d - R�serves disponibles (poste 133) pour 57 163,30 E

" - B�n�fice report� de 2011 (poste 14) pour 413 660,03 E

repr�sentant une distribution de dividendes de 2,05 E par titre. Le paiement de ce dividende doit intervenir avant le 31 octobre 2012.

6.2 La situation comptable de SAMBRIA au 30 septembre 2012

Cf. Annexe 2

6.3 Actif apport�

Le montant total de l'actif de la Soci�t� SAMBRIA. dont la transmission � la Soci�t� Pharma

Belgium est pr�vue, s'�l�ve � .5 288 350,17 euros.

6.4 Passif transmis

Le montant total du passif de la soci�t� SAMBRIA dont la transmission est pr�vue, s'�l�ve �

5 153 898,96 euros.

6.5 Actif net apport�

Le montant total de l'actif net de la Soci�t� SAMBRIA s'�l�ve � 134 451,21 euros.

6.6 Evolution du patrimoine des soci�t�s � compter de la date du pr�sent rapport et la date de I'assembl�e g�n�rale extraordinaire

Toute modification substantielle du patrimoine de l'une ou de l'autre des soci�t�s, entre la date du pr�sent projet de fusion et de son approbation par l'assembl�e g�n�rale extraordinaire fera l'objet, s'il y a lieu d'une communication par les Conseils d'administration respectifs des soci�t�s.

6.7 Goodwill

La diff�rence entre la valeur comptable des actions de la Soci�t� SAMBRIA d�tenues par la Soci�t� Pharma Belgium et la valeur net d'apport constituera un goodwill inscrit � l'actif du bilan de la soci�t� absorbante.

7 RAPPORT D'ECHANGE

Lors de I'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire appel�e � se prononcer sur la fusion, aucune �mission de titres n'est � pr�voir dans la mesure o� Pharma Belgium d�tient directement la totalit� des actions de la soci�t� SAMBRIA. En cons�quence, un calcul de rapport d'�change n'est donc pas pertinent.

8 CONDITIONS SUSPENSIVES

La fusion, objet du pr�sent rapport est subordonn�e � la r�alisation des conditions suivantes :

- l'acquisition par Pharma Belgium de la totalit� des actions composant le capital social de SAMBRIA pr�alablement � la tenue de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire appel�e � se prononcer sur la fusion ;

- l'approbation de la fusion par voie d'absorption par l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la Soci�t� SAMBRIA ;

- l'approbation de la fusion par voie d'absorption par l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� Pharma Belgium ;

La r�alisation de ces conditions suspensives sera suffisamment �tablie, vis-�-vis de quiconque, par la signature de l'acte de cession des actions de SAMBRIA entre Pharma Partners et Pharma Belgium et par la remise d'une copie ou d'un extrait certifi� conforme du proc�s-verbal de chacune des d�lib�rations des Assembl�es G�n�rales des Soci�t�s Pharma Belgium et SAMBRIA.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

L~ wnstatation mat�rielle de la r�alisation d�finitive de la fusion pourra avoir lieu par tous autres moyens appropri�s.

9 REGIME FISCAL DE LA FUSION

La fusion par absorption sera r�alis�e, avec effet au 1" octobre 2012, sous le b�n�fice de l'exemption en mati�re d'imp�t des soci�t�s vis�e par l'article 211 du Code des imp�ts sur les revenus.

La fusion par absorption � intervenir sera r�alis�e en exon�ration de droits d'enregistrement conform�ment aux articles 117 et 120, alin�a 3, du Code des droits d'enregistrement.

La fusion par absorption � intervenir porte sur une cession d'une universalit� de biens. Pharma Belgium va continuer la personne de SAMBRIA.

La fusion � intervenir b�n�ficie du r�gime d'exon�ration de la TVA vis� par les articles 11 et 18 � 3 du Code de la TVA.

10 -- DISPOSITIONS DIVERSES

10.1 Frais

Chacune des soci�t�s participant � la fusion supportera ses propres frais. 10.2 Pouvoirs

En application de I'articIe 719 du code des soci�t�s, six semaines au moins avant l'assembl�e g�n�rale appel�e � se prononcer sur la fusion, le projet de fusion doit �tre d�pos� par chacune des soci�t�s appel�es � fusionner au greffe du tribunal de commerce du lieu d'�tablissement de son si�ge social respectif et publi� soit par extrait conform�ment � l'article 74, soit par mention conform�ment � l'article 75, laquelle comporte un lien hypertexte vers un site internet propre.

Tous pouvoirs sont donn�s � l'un des membres de l'�tude de Ma�tre Lagae, notaire � Bruxelles, avec pouvoir de substitution en vue d'accomplir toutes les d�marches n�cessaires au d�p�t pr�cit�.

Fait � Bruxelles, le 22 octobre 2012,

2 Annexes sont jointes au pr�sent rapport

En 4 exemplaires, dont un pour chacune des soci�t�s et un pour le dossier de chacune des deux soci�t�s tenu au greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles.

Pour le Conseil d'administration de Pharma Belgium Pour le Conseil d'administration de SAMBRIA

Philippe LACROIX Philippe LACROIX

Administrateur d�l�gu� Administrateur d�l�gu�

Markus SKR1PEK Pascal FOURNIER MONTGIEUX

Administrateur Pr�sident et Administrateur

Sign� (par procuration) : Jean-Philippe Lagae, Notaire

D�pos� en m�me temps : le projet de fusion.

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

19/10/2012

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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N� d'entreprise : 0422.326.221

D�nomination

(en entier) : SAMBRIA

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue Carli 17/19 � 1140 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(si de l'acte : REDUCTION DU CAPITAL MODIFICATION DES STATUTS

Extrait du proc�s-verbal dress� par le Notaire Jean-Philippe Lagae, � Bruxelles, le 28 septembre

2012.

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire a d�cid� :

1. de r�duire le capital social � concurrence de deux millions cinq cent cinquante-et-un mille huit cent soixante-huit euros soixante-huit cents (EUR 2.551.868,68) pour le ramener de deux millions six cent dix-huit mil euros (EUR 2.618.000,00) � soixante-six mille cent trente-et-un euros trente-deux cents (EUR 66.131,32), sans annulation d'actions, par le remboursement aux actionnaires proportionnellement au nombre d'actions qu'ils d�tiennent.

Ce remboursement s'op�rera par pr�l�vement de deux millions cinq cent trente-quatre mille dix euros quarante-huit cents (EUR 2.534.010,48) sur la partie lib�r�e et de dix-sept mille huit cent cinquante-huit euros vingt cents (EUR 17.858,20) sur les r�serves tax�es.

2. de pr�lever un million cinq cent quarante-huit mille trois cent septante-quatre euros quatre cents (EUR 1.548.374,04) sur le poste comptable �Prime d'Emission� par le remboursement aux actionnaires proportionnellement au nombre d'actions qu'ils d�tiennent.

3. de modifier l'article 5 des statuts comme suit :

� Le capital social est fix� � soixante-six mil cent trente-et-un euros trente-deux cents (EUR

66.131,32). Il est repr�sent� par 357.164 actions avec droit de vote, sans d�signation de valeur

nominale, repr�sentant chacune 1I357.164i�me de l'avoir social. �

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Sign� : Jean-Philippe Lagae, Notaire

D�pos�es en m�me temps : une exp�dition, une liste des pr�sences, une coordination des statuts.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Greffe

11/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.05.2012, DPT 31.05.2012 12151-0126-038
04/06/2012

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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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23 MAI 2012

Greffe

N� d'entreprise : 0422326221

D�nomination

(en entier) : SAMBRIA

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : RUE CARLI 17-19, 1140 (EVERE) BRUXELLES

Objet de l'acte : FIN DE MANDAT DE DEUX ADMINISTRATEURS ET NOMINATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR

Texte

Il ressort du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire du 31 mai 2011 :

que Monsieur Fr�d�ric WATHOUR et de Monsieur Dominique CLERIN n'ont pas �t� renouvel�s dans leurs fonctions d'administrateurs..

que Monsieur Alain CHARLIER demeurant Rue des Faucons (BU) 17 5004 NAMUR a �t� nomm� pour une dur�e de 6 ans se terminant � l'issue de l'assembl�e g�n�rale statutaire qui se prononcera sur les comptes de l'exercice 2016.

Philippe LACROIX

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

23/12/2011

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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N� d'entreprise : 042.326.221

D�nomination

(en entier) : SAMBRIA

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : RUE CARLI 17-19 -1140 BRUXELLES

Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DE MANDATS

Extrait du PV de l'AG du 31/05/2011

L'assembl�e prend acte du renouvellement de mandat d'administrateur de Mr Claude CASTEELS, de Mr Andr� DECLEVE et de Mr Philippe LACROIX.

Ces mandats sont renouvel�s pour une dur�e de 6 ans se terminant � l'issue de l'assembl�e g�n�rale statutaire qui se pronocera sur les comptes de l'exercice 2016.

Extrait du PV du CDA du 31/05/2011

Le conseil renouvelle le mandat de Pr�sident du conseil d'administration

de Mr Claude CASTEELS pour la dur�e de son mandat d'administrateur.

Le conseil renouvelle le mandat d'administrateur d�l�gu� de Mr

Philippe LACROIX pour la dur�e de son mandat d'administrateur.

Philippe LACROIX

Administrateur d�l�gu�

21/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.05.2011, DPT 09.06.2011 11170-0141-038
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