30/10/2014
ÿþ1 1 * 1 4 1 9 8 8 9 0 * I I I
M O D W O R O 1 1 , 1
2 1 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e c e f r a n c o p h o n g s 4 B r u x e l l e s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ,
D e p o s e R e ç u l e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 . 4 2 4 . 7 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A M F O D S . A .
( o n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e A v e n u e L o u i s e 4 8 6 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
0 b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E S P E C I A L E D U 8 / 1 0 / 2 0 1 4 :
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a d é m i s s i o n , p r é s e n t é e p a r é c r i t d e M o n s i e u r L o C o u c y , d e m e u r a n t à 1 3 1 3 1 N a c k a ( S u è d e ) , M j e n a r v t i g e n 3 2 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , à p a r t i r d u 1 j u i l l e t 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e r e m e r c i e M o n s i e u r L o C o u c y d e l a m a n i è r e d o n t i l a e x e r c é s o n m a n d a t e t a p a r t i c i p é a u d é v e l o p p e m e n t d e l a s o c i é t é .
A p r è s l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e c o u r a n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e p r o n o n c e r a s u r l a d é c h a r g e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e .
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e p r o c è d e à l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r P à l J o h a n W e i n e r , d e m e u r a n t à 1 4 1 4 0 F l u d d i n g e ( S u è d e ) , k r a p p l a v t i g e n 4 6 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 1 j u i l l e t 2 0 1 4 .
S o n m a n d a t e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u a i r e q u i s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e d i x n e u f .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e P a l J o h a n W e l n e r
M a g n u s L i n d h o l m A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : e u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d o l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
e u v e r s o , : N o m e t s i g n a t u r e
15/10/2013
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i 8
1 3 2 M ~ ~ ~ » : . ~
0 4 o n a z
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n
t e r e n u e r ) S A M F O D S . A .
F o r m e j u r i d i q u e S A
S i è g e A V E N U E L O U I S E 4 8 6 , 1 0 5 0 B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 5 . 4 2 4 . 7 9 0
O b i e t d e l ' a c t e , R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e e t d e s a d m i n i s t r a t e u r s E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 5 j u i n 2 0 1 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e , é g a l e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a s o c i é t é S C P R L Y v e s M e r l i n r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r Y v e s M e r l i n , a y a n t s o n b u r e a u à A v e n u e d u D u c J e a n 7 4 , 1 0 8 3 G a n s h o r e n , B e l g i q u e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n n é e s c o m p t a b l e s , n o m i n a t i o n e f f e c t i v e à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i e t p r e n a n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é l i b é r e r a e t d é c i d e r a d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a t r o i s i è m e a n n é e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M o n s i e u r L o C o u c y , M j b i n a r v è g e n 3 2 , 1 3 1 3 1 N a c k a , S u è d e
- M o n s i e u r M a g n u s U n d h o l m , S o f i a g a t a n 1 1 , 5 3 1 4 3 L i d k d p i n g , S u è d e
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é c i t é s , i c i p r é s e n t s c o m m e p r é c i t é , d é c l a r e n t a c c e p t e r l e u r m a n d a t e t d é c l a r e n t n e p a s f a i r e l ' o b j e t d ' u n e i n t e r d i c t i o n à l ' e x é c u t i o n d ' u n m a n d a t d e g e s t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a d é m i s s i o n d e
- M o n s i e u r J e r k e r W e t t e r t e g , U d d a b e r g s v a g e n 2 7 , 5 4 1 4 7 S k b v d e , S u è d e
- M o n s i e u r D e n i s M a t t s s o n , K r i s t i n e b e r g s S t r a n d 3 5 , 1 1 2 5 2 S t o c k h o l m , S u è d e
c o m m e a d m i n i s t r a t e u r .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
L o C o u c y
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e a u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i 8
1 3 2 M ~ ~ ~ » : . ~
0 4 o n a z
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n
t e r e n u e r ) S A M F O D S . A .
F o r m e j u r i d i q u e S A
S i è g e A V E N U E L O U I S E 4 8 6 , 1 0 5 0 B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 5 . 4 2 4 . 7 9 0
O b i e t d e l ' a c t e , R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e e t d e s a d m i n i s t r a t e u r s E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 5 j u i n 2 0 1 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e , é g a l e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a s o c i é t é S C P R L Y v e s M e r l i n r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r Y v e s M e r l i n , a y a n t s o n b u r e a u à A v e n u e d u D u c J e a n 7 4 , 1 0 8 3 G a n s h o r e n , B e l g i q u e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n n é e s c o m p t a b l e s , n o m i n a t i o n e f f e c t i v e à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i e t p r e n a n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é l i b é r e r a e t d é c i d e r a d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a t r o i s i è m e a n n é e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M o n s i e u r L o C o u c y , M j b i n a r v è g e n 3 2 , 1 3 1 3 1 N a c k a , S u è d e
- M o n s i e u r M a g n u s U n d h o l m , S o f i a g a t a n 1 1 , 5 3 1 4 3 L i d k d p i n g , S u è d e
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é c i t é s , i c i p r é s e n t s c o m m e p r é c i t é , d é c l a r e n t a c c e p t e r l e u r m a n d a t e t d é c l a r e n t n e p a s f a i r e l ' o b j e t d ' u n e i n t e r d i c t i o n à l ' e x é c u t i o n d ' u n m a n d a t d e g e s t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a d é m i s s i o n d e
- M o n s i e u r J e r k e r W e t t e r t e g , U d d a b e r g s v a g e n 2 7 , 5 4 1 4 7 S k b v d e , S u è d e
- M o n s i e u r D e n i s M a t t s s o n , K r i s t i n e b e r g s S t r a n d 3 5 , 1 1 2 5 2 S t o c k h o l m , S u è d e
c o m m e a d m i n i s t r a t e u r .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
L o C o u c y
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e a u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
05/10/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 I l I M 1 2 1 6 4 ~ ~ I I A I V I I 6 9 3 N U I W * N I N R
*
B R U X E L L E S
2 6 S E ~ 2 0 1 2
G r e f f e
D ë n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) S A M F O D S . A .
F o r m e j u r i d i q u e S A
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 4 8 6 , 1 0 5 0 B R U X E L L E S N e d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 4 5 . 4 2 4 . 7 9 0
O b j e t d e l ' a c t e t R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 9 j u i n 2 0 1 2 ,
B i j l a g e n b i j ~ h e t B e B e l g i s c h S t a a t s b l a d d 0 5 / 1 0 / 2 0 1 2 _ - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e q u i f i n i r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 .
M o n s i e u r J e r k e r W e t t e r t e g , U d d a b e r g s v a g e n 2 7 , 5 4 1 4 7 S k d v d e , S u è d e M o n s i e u r D e n i s M a t t s s o n , K r i s t l n e b e r g s S t r a n d 3 5 , 1 1 2 5 2 S t o c k h o l m , S u è d e
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é c i t é s , i c i p r é s e n t s c o m m e p r é c i t é , d é c l a r e n t a c c e p t e r l e u r m a n d a t e t d é c l a r e n t n e p a s f a i r e l ' o b j e t d ' u n e i n t e r d i c t i o n à l ' e x é c u t i o n d ' u n m a n d a t d e g e s t i o n .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 9 j u i n 2 0 1 2 .
L e c o n s e i l r e n o m m e p o u r u n e p é r i o d e q u i c o m m e n c e m a i n t e n t a n t e t q u i p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a r é u n i o n d e l ' a n n é e d e 2 0 1 8 .
- M o n s i e u r J e r k e r W e t t e r t e g , c o m m e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
M o n s i e u r J e r k e r W e t t e r t o g d é c l a r e a c c e p t e r l e m a n d a t q u i l u i a é t é c o n f i é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J e r k e r W e t t e r t e g
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e P a g e d u V o l e t k 3 A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ' N o m e t s i g n a t i . . r e