31/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 14.07.2014, NGL 28.07.2014 14356-0144-036
05/03/2014
ÿþ M o d W o r d 1 i . 1
' I k E : t - l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 ! I A I
F F E t 2 0 1 4
B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 1 1 9 . 3 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a n d t o n E x p l o i t a t i e B r u s s e l L a R o u p p e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P l a c e R o u p p e 1 7 - 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 :
N a o n d e r l i n g o v e r l e g w o r d t o n t s l a g e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C . F . D , B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B a r t F r a n c e u s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 0 1 0 K e s s e l - L o , K e s s e l d a l l a a n 6 b u s 1 0 1 .
W o r d t b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p " E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n " d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n . V o o r m e l d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p d u i d d e d e h e e r H a n W e v e r s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d m a n d a a t . D i t m a n d a a t g e l d t v o o r e e n d u u r v a n d r i e b o e k j a r e n , n a m e l i j k d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e n 2 0 1 5 . D e m a n d a a t v e r g o e d i n g w o r d t v a s t g e s t e l d o p 5 . 9 5 0 , 0 0 E U R , i n d e x g e b o n d e n e n e x c l u s i e f B T W e n o n k o s t e n .
D e z e b e s l i s s i n g e n w o r d e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n g e t r o f f e n .
R . F . B r a a k m a n l n v e s t m e n t s B . V .
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r R o g i e r F r a n k B r a a k m a n
V r i e s a B . V .
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r G u i l l a u m e G e e r t d e V r i e s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.08.2013, NGL 08.10.2013 13626-0254-035
29/03/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
' r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e ( I U h 1 U 1 l 1 1 1 1 1 0 1 1 u u
a a n h e t
B e l g i s c l S t a a t s b l a
~
2 V M R T 2 0 1 e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 0 8 . 1 1 9 . 3 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a n d t o n E x p l o i t a t i e B r u s s e l L a R o u p p e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P l a c e R o u p p e 1 7 - 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : t o e k e n n i n g v o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 6 f e b r u a r i 2 0 1 3 :
N a o v e r l e g b e s l i s t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e s t u u r d e r s b e v e s t i g e n , d a t h i e r b i j v o l g e n d e v o l m a c h t e n w o r d e n g e g e v e n a a n d e h e e r L a r s D u u r i n c k , w o n e n d e t e V i e r k e n s h o f 5 2 , 6 9 1 6 M B T o l k a m e r i n N e d e r l a n d , i n g e s c h r e v e n i n h e t R i j k s r e g i s t e r v a n N e d e r l a n d o n d e r n u m m e r 1 6 2 2 6 1 3 4 2 :
- i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n t e g e n o v e r d e F e d e r a l e S t a a t , d e G e w e s t e n , d e P r o v i n c i e s e n d e G e m e e n t e n e n a l l e a n d e r e o p e n b a r e b e s t u r e n . A l l e s t a p p e n a a n t e w e n d e n , f o r m a l i t e i t e n n a t e l e v e n e n s t u k k e n t e t e k e n e n t e g e n o v e r d e z e b e s t u r e n ;
- d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g t e o n d e r t e k e n e n ;
- d e a a n g e t e k e n d e p o s t t e o n t v a n g e n ;
- a l l e p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e w e r v e n e n t e o n t s l a a n e n h u n b e z o l d i g i n g s v o o r w a a r d e n v a s t t e s t e l l e n ;
- a l l e v e r b i n t e n i s s e n e n o v e r e e n k o m s t e n a a n g a a n e n a f s l u i t e n w a a r d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r b o n d e n b e p e r k t t o t e e n b e d r a g v a n 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n g e t r o f f e n .
R . F . B r a a k m a n I n v e s t m e n t s B V
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d . d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r R o g i e r F r a n k B r a a k m a n
V r i e s a B V
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r G u i l l a u m e G e e r t d e V r i e s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i f i e f B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
L a t i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I i u 1 1 i 1 1 i i u u u 0 1 9 8 ~ u ~ ~ ~ s u 1 i u u i N
* 1 3 8 2 *
1 h J A N 2 0 1 3
B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r 0 8 0 8 . 1 1 9 . 3 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a n d t o n E x p l o i t a t i e B r u s s e l L a R o u p p e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P l a c e R o u p p e 1 7 - 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 8 j u n i 2 0 1 2 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t , o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A C . F . D . B e d r i j f s r e v i s o r e n . V o o r m e l d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p d u i d d e d e h e e r B a r t F r a n c e u s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 0 1 0 K e s s e l - L o ( L e u v e n ) , B e l g i ë , K e s s e l d a l l a a n 6 / 0 1 0 1 , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d m a n d a a t . D i t m a n d a a t g e l d t t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 4 .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n g e t r o f f e n .
R . F . B r a a k m a n I n v e s t m e n t s B . V . V r i e s a B . V .
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r R o g i e r F r a n k B r a a k m a n d e h e e r G u i l l a u m e G e e r t d e V r i e s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.11.2012, NGL 17.12.2012 12667-0503-030
21/11/2011
ÿþ M e d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b e h o u * 1 1 1 7 4 3 3 8 *
a a n h e
B e t g i s
S t a a t s '
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 1 1 9 . 3 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a n d t o n E x p l o i t a t i e B r u s s e l L a R o u p p e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o u p p e p l e i n 1 7 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 9 - 0 8 - 2 0 1 1 b l i j k t d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n :
1 . A a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r :
B V A l b e r i H o s p i t a l i t y M a n a g e m e n t , m e t z e t e l t e 4 5 2 4 M A S l u i s ( N e d e r l a n d ) , G r o e n e v e l t 4 5 A , e n m e t h a n d e l s r e g i s t e r n u m m e r 2 0 1 3 7 9 2 4 , h i e r r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e n r i c u s V a n O s t a
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t e r k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t u i t g e v o e r d e m a n d a a t t o t o p h e d e n .
B V R F B r a a k m a n I n v e s t m e n t s ,
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R o g i e r B r a a k m a n
B e s t u u r d e r
"
- O p d e - l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B R U S S E L
' ' l /
~ ( ~ ~ ~ ~ ~
r u
G r i f f i e
"
04/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 30.09.2011 11560-0469-018
02/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 24.08.2010 10454-0172-010
07/05/2015
ÿþb l a d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 1 1 9 . 3 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a n d t o n E x p l o i t a t i e B r u s s e l L a R o u p p e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o u p p e p l e i n 1 7 - 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 :
W o r d t o n t s l a g e n a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " V r i e s a B . V . " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r G u i l l a u m e G e e r t d e V r i e s , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 5 o k t o b e r 2 0 1 4 .
W o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " I n t e r n a t i o n a l H o t e l m a n a g e m e n t G r o u p B . V . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 6 9 9 1 J G R h e d e n , A m h e m s e s t r a a t w e g 6 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d r e c h t " K j e n o B . V , " , m e t z e t e l t e 6 9 1 6 M B T o l k a m e r ( N e d e r l a n d ) , V i e r k e n s h o f 5 2 , i n g e s c h r e v e n i n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l o n d e r n u m m e r 6 2 0 5 5 9 2 5 , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L a r s D u u r i n c k , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , V i e r k e n s h o f 5 2 , 6 9 1 6 M B T o l k a m e r .
" I n t e r n a t i o n a l H o t e l m a n a g e m e n t G r o u p B . V . " v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n z a l d i t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
D e z e b e s l i s s i n g e n w o r d e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n g e t r o f f e n .
R . F . B r a a k m a n I n v e s t m e n t s B . V .
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r R o g i e r F r a n k B r a a k m a n
I n t e r n a t i o n a l H o t e l m a n a g e m e n t B . V .
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r L a r s D u u r i n c k
k l ) R , t M 5
t e r g r i f f i e v a n u p d e f i a n S i s t e 9 ~ _ 7 e c h t b a n k v a r b e l p v t A h d 4
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H h I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 17.07.2015, NGL 30.07.2015 15375-0088-036